涉挪用逾23亿公帑案 反贪会将再传召前资深部长“丹斯里”商人录供
（八打灵再也20日讯）反贪会将会再度传召涉嫌挪用逾23亿令吉公帑的前资深部长和一名拥有“丹斯里”头衔的商界巨子录供。
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反贪会将再度传召涉嫌挪用逾23亿令吉公帑的 前资深部长和一名“丹斯里”商人录供。(档案照) |
“我们已经与这名前部长谈过了，将会再次传召他，录取口供。”
根据星报报道，反贪会已经开档调查一名前资深部长和一名拥有“丹斯里”头衔的商界巨子，调查涉嫌挪用逾23亿令吉公帑一案。
据了解，上述前资深部长和“丹斯里”已经受到传召录供，后者已经于4月录供，反贪会将再次传召他。
消息指出，反贪会在过去数个星期也传召了超过14名证人录供，当中包括个人、公司的代表和代理、律师。
“调查员要求他们提供相关文件，他们预料下个星期会提供这些文件。”
反贪会于4月接获有关挪用公帑的投诉，反贪会根据这项投诉进行调查。
涉挪用23亿国家资金 前资深部长与丹斯里商人被查
（吉隆坡19日讯）反贪委员会针对一名前资深部长与一名拥有勋衔的商人，涉嫌挪用23亿令吉的国家资金一事开档调查。
据可靠的消息其来源透露，反贪会此次的调查是根据国际调查记者联盟（ICIJ）所提供的文件展开。
“调查的重点和一家由国家耗费巨额购买一家上市公司的股份有关，据说这是由前高级部长所策划。”
消息人士透露，这项买卖计划相信是导致令吉在1990年代贬值，有关的资金是用于拯救特定个人，以避免遭受更严重的损失。
此外，反贪会也将调查这家上市公司的股份，而这家公司所拥有的资产是由一名拥有丹斯里勋衔的商人所拥有。至于前高级部长和他的家人们，也被揭发在国内外都有数十亿的资产。
反贪会也已经向14名证人录取口供，这当中包括了由潘朵拉文件当中所透露的这名商人及前高级部长的文件。
最后，反贪会首席专员丹斯里阿占巴基已经证实了这项消息，并表示调查的重点为2009年反贪会法令第23条文（涉及滥用职权收取贿赂罪）以及第4条文下的（洗黑钱罪）展开调查。
【敦达因简介】
敦达因于1938年4月29日在吉打出生，曾经是执业律师，后来从商，领域包括产业发展、银行业。
教育背景：
1949年-1954年：吉打亚罗士打苏丹阿都哈密学院
1955年-1957年：槟城圣方济国中
1959年：在英国伦敦林肯律师学院（Lincoln’s Inn）获得法律学位
1977年-1979年：在美国加州大学伯克利分校完成城市规划硕士
职业生涯：
·1957年在母校苏丹阿都哈密学院担任临教
·1959年毕业后，在吉兰丹哥打峇鲁执业
·成为公务员后，在柔佛成为推事，之后在霹雳成为副检察司
·1966年辞去公职，在新加坡著名律师事务所Allen & Gledhill服务
·1968年，开设自己的律师事务所Daim，Gamani & Co.
专注于商业：
·前两家商业企业涉足食盐及塑料生产，都以失败告终
·在吉隆坡甲洞的武吉马鲁里花园郊区购买土地后，1973年开始涉足房地产开发。
·创立Maluri私人有限公司，持60%多数股份
·根据1982年《Asiaweek》，达因透过与时任雪州州务大臣拿督哈伦的密切关系，获得武吉马鲁里花园的土地。
·他透过投资股票，多元化资产
·1970年代，达因遇上时任副首相马哈迪医生，成为其商业顾问
·1980年，受委为城市发展公司旗下的房地产发展商柏冷巴（Peremba）主席
·马哈迪成为首相兼巫统主席后，达因于1982年受委领导巫统投资公司Fleet控股有限公司
政治：
1980年：受委上议员
1981年：担任巫统总财政
1982年：竞选吉打瓜拉姆拉国会选区
1984年-2001年：出任财政部长
1991年-1998年：出任首相署特别任务部长
1999年-2001年：重掌财政部
2018年：担任政府精英顾问团主席
最大的兴趣是银行业
·曾受委为人民银行主席
·1980年从法国商人收购马来西亚-法国银行
·1984年，达因取得合众银行（UMBC）的控制权，现为兴业银行（RHB），但达因出任财政部长时，必须放弃银行股份
没有担任部长期间
·1991年，达因设立投资公司：在瑞士的国际商业银行（ICB）
·2001年，达因创办ICB国际管理公司，该公司在塞拉利昂共和国及冈比亚扩展业务。随后，ICB金融集团控股成立，开始投资印尼国际银行。
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达因案主控团队抵达法庭，中为主控官员旺沙哈鲁丁。 （谭湘璇摄） |
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达因代表律师拉杰斯（左）和萨赫普雷特拉（右） 一早抵达法庭。（谭湘璇摄） |
敦达因拒申报金融资产 反贪会查封Ilham大厦
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达因被指曾在5月被反贪会要求申报属于其家庭成员的 金融资产和其他资产，但却遭到达因的拒绝。（档案照） |
（吉隆坡21日讯）亚洲新闻台报道，马来西亚反贪污委员会查封了财政部前部长敦达因家族所持有的Ilham大厦。
亚洲新闻台引述与达因关系密切的财务高管消息称，达因因拒绝向反贪会提交请愿书，申报其及其家人的金融资产后，反贪会今日查封Ilham大厦。
另外，根据《星报》报道，反贪会向媒体发出的一份通告称，反贪会在提供给他们的信息中发现违反《2009年反贪会法令》后，已查封Ilham大厦。
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由达因家族持有的Ilham大厦据称今日遭到反贪会的查封。 |
“根据2009年反贪污法令第38（5）条文，任何人违反此通知或做出违反此通知的行为，均属犯罪。一旦罪成，可被判处罚款不超过相关财产价值的两倍或5万令吉，视何者为高，以及监禁不超过两年。”
报道称，达因在马哈迪两次担任首相期间掌握着巨大的权力。
对达因进行反洗钱调查
据悉，反贪会针对达因采取的行动是反洗钱调查的一部分，该调查于 5 月底开始，调查案件是 1997 年 11 月涉及公开上市的玲珑有限公司（Renong Berhad） 和 United Engineers Malaysia Bhd（UEM）一笔价值 23 亿令吉（5 亿美元）的公司交易。
反贪会查封Ilham大厦 职员：不知情 大厦仍如常运作
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Ilham大厦（陈世伟摄） |
（八打灵再也22日讯）由财政部前部长敦达因家族所持有60层楼高的Ilham大厦在本月18日被查封的报道传出后，该大厦今早成为了人们关注的焦点。
然而，根据《新海峡时报》到现场后发现，该大厦周围并没有查封通知，也没有拉上封锁线。
尽管Ilham大厦已被查封了，但仍观察到员工如常进出该大厦。
截至截稿为止，记者也没看到有执法人员的出现。
Ilham大厦的一名人员表示，没有任何关于撤离大厦的指令，也没有任何关于大厦被查封的信息。
当被询及大厦被查封一事时，该人员似乎并不知情，并提到大厦仍如常运作。
“我不知道大厦查封的事，但目前一切正常。没有任何状况，如常运作。”
达因被指曾在5月被反贪会要求申报属于其家庭成员的
金融资产和其他资产，但却遭到达因的拒绝。（档案照）
（吉隆坡21日讯）亚洲新闻台报道，马来西亚反贪污委员会查封了财政部前部长敦达因家族所持有的Ilham大厦。
亚洲新闻台引述与达因关系密切的财务高管消息称，达因因拒绝向反贪会提交请愿书，申报其及其家人的金融资产后，反贪会今日查封Ilham大厦。
另外，根据《星报》报道，反贪会向媒体发出的一份通告称，反贪会在提供给他们的信息中发现违反《2009年反贪会法令》后，已查封Ilham大厦。
由达因家族持有的Ilham大厦据称今日遭到反贪会的查封。
“根据2009年反贪污法令第38（5）条文，任何人违反此通知或做出违反此通知的行为，均属犯罪。一旦罪成，可被判处罚款不超过相关财产价值的两倍或5万令吉，视何者为高，以及监禁不超过两年。”
报道称，达因在马哈迪两次担任首相期间掌握着巨大的权力。
对达因进行反洗钱调查
据悉，反贪会针对达因采取的行动是反洗钱调查的一部分，该调查于 5 月底开始，调查案件是 1997 年 11 月涉及公开上市的玲珑有限公司（Renong Berhad） 和 United Engineers Malaysia Bhd（UEM）一笔价值 23 亿令吉（5 亿美元）的公司交易。
这两家公司曾是巫统商业帝国的基石。
无论如何，达因皆尚未针对查封事件作出回应。
与达因关系密切的财务高管表示，达因是在 5 月下旬收到反贪会的命令，要求其申报属于其家庭成员的金融资产和其他资产。
“但达因拒绝了这些要求，并在反贪会官员的质询中坚称他与 玲珑-UEM 交易无关。”
坚称与玲珑UEM交易无关
该名与达因关系密切的财务高管表示，达因坚称，涉及 UEM 收购玲珑 33% 股权的公司交易纯粹是由各自管理层、董事会和股东管理的公司之间的公司交易。
“达因还寻求延期提供有关其金融资产的详细信息，并要求反贪会解释资产申报申请背后的原因，包括他正在接受调查的涉嫌犯罪行为。
消息人士告诉亚洲新闻台，达因于 12 月初收到反贪会的通知，称他将不再获得任何延期，导致他的Ilham大厦于周四被扣押。
根据扣押令，反贪会将以书面形式控制该财产。
Ilham大厦位于吉隆坡市中心标志性双峰塔旁的黄金商业和高层住宅区，估计耗资 5.8 亿美元建造。
了解情况的财务高管说，反贪会于5月杪发出的资产申报令，也同时冻结至少十几个与达因有关的生意户头；而有关户头仍旧被冻结，用于经营他企业的的所有支出，包括工资，都需要获得反贪会的批准。
在5月下旬调查开始后不久，反贪会发文告指出，正在收集关于“涉嫌挪用公帑估计23亿令吉”的情报。
反贪会说，已冻结一名前资深部长和两名商人的银行户头，金额为3900万令吉。
参与调查的政府官员和反贪调查者对亚洲新闻台（CNA）说，涉嫌挪用公帑直接涉及23亿令吉的玲珑-UEM交易。
这3人相信是指财政部前部长达因、商人哈林沙辖和律师阿都拉希。
反贪会重查发生在26年前的交易，引发广泛猜测，即当前的调查具有强烈的政治因素，并卷入在国内动荡混乱的政治中。
安华于1991年接替达因担任财政部长，并升任副首相，当时他严厉批评玲珑-UEM交易，这笔交易当时导致大马股市崩盘。
许多分析说，玲珑-UEM交易被认为是造成马哈迪与安华关系紧张的关键爆发点。
据悉，达因对他的商业活动一直采取隐秘的方式进行。达因并没有位列任何富豪榜名单，因为其大部分业务和资产是通过一系列不知名的家族公司或名义合伙人持有的。
达因也没有被列为任何马来西亚上市公司的大股东或董事。
根据马来西亚公司委员会提交的文件，Ilham大厦的持有者是一家名为 Ilham Tower 有限公司的私人公司，而Ilham Tower的多数股权则由一家名为 Ilham Baru 有限公司的私人公司拥有。
该公司由达因家族成员控制，包括他的妻子纳伊玛和他的两个儿子莫哈末阿敏和莫哈莫阿米尔。
反贪会查封Ilham大厦 安华：不应视为政府阴谋
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安华到哥打白沙罗小贩中心用餐时与民众握手问好。(马新社图) |
（八打灵再也22日讯）大马反贪污委员会查封财政部前部长敦达因家族持有的Ilham大厦，首相拿督斯里安华认为，不应该将反贪会的调查视为政府的阴谋（muslihat）。
他强调，反贪会的职责就是调查贪污案件，不会在乎调查对象的背景。
“反贪会展开他们的工作，不在乎对方的身份，是敦还是丹斯里。否则就会被批评，只有小鱼被抓，那些大头不能被碰触。”
“当被碰触（调查）的时候，仍有人想要去捍卫和利用其影响力或媒体，尤其是社交媒体。请让调查进行。”
安华今午早哥打白沙罗清真寺周五祈祷后，针对Ilham大厦被查封一事，如是回应媒体的提问。
安华不点名的表示，受到调查的领袖其相关的身家财产问题已不是什么新鲜事。
“这是公开的秘密，一个人拥有如是庞大的财产。因此就让调查进行，以免让领袖们被视为保护贪污大鳄。”
22/12/2023
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林瑞源|安华了断恩怨：先查达因，下一个敦马？
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| 林瑞源 |
虽然敦达因已经退出政坛多年，在政治圈没有太大影响力，但他是前首相敦马哈迪的莫逆之交，反贪会调查达因，很难不让人联想到敦马。
2023年即将结束之际，大马反贪污委员会引爆了政治炸弹，查封财政部前部长敦达因家族所拥有的ILHAM大厦。
虽然敦达因已经退出政坛多年，在政治圈没有太大影响力，但他是前首相敦马哈迪的莫逆之交，反贪会调查达因，很难不让人联想到敦马。
安华与敦马及达因的恩怨可以从上世纪90年代说起，达因是在1984年被敦马委为财政部长，直到1991年3月15日安华出任财长，他才退出内阁。
1997年11月涉及玲珑有限公司（Renong Berhad）和United Engineers Malaysia Bhd（UEM）一笔价值23亿令吉的股票交易，导致吉隆坡综合指数下跌20%，当时安华严厉批评这项交易。
1998年，安华被革职，敦马兼任财长，而达因则重新入阁，出任首相署特别任务部长以及于1999年重掌财政部，直至2001年卸任。当年敦马与安华关系恶化，有多项原因，但也可能和达因有关。
安华与达因的关系在敦马试图推翻纳吉政府期间，以及希盟于2018年赢得政权后得到改善。大选后，安华是候任首相，而达因被敦马委为精英顾问团主席。安华在当年6月住院期间，达因和孩子还前往探望。但根据达因，自从公正党前署理主席阿兹敏阿里当年在党选中击败拉菲兹后，他与安华就不再联系。
Ilham大厦不是唯一 反贪会消息：更多敦达因家族资产或被没收
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（八打灵再也23日讯）反贪污委员会高层消息指出，财政部前部长敦达因家族拥有的ILHAM大厦，或不会是唯一被查封的资产。他们拥有的其他资产也可能会被没收。
由于达因拒绝向反贪会提交请愿书，申报其及家人的金融资产，反贪会日前查封了ILHAM大厦资产。
根据《星报》引述消息报道：“若有必要，查案官将会申请扣押或查封更多的资产；这绝对是有可能的。”
其他熟悉调查工作的消息指出，反贪会官员曾要求达因交代其资金来源，但没有获得任何回应。
反贪会主席丹斯里阿占巴基受询时证实，反贪会官员正在调查有关贪污和洗钱的指控，但拒绝透露更多细节。
阿占：查封ILHAM大厦防脱售
他说，查封ILHAM大厦是调查工作的正常程序，旨在防止该大厦在调查期间被脱售。
他指出，该大厦里的企业、办公室或商店可照常运作，查封行动并不会影响到业者的日常运作。
“当我们针对贪污和滥权的指控展开调查时，如果牵涉不动产，我们将援引反贪污委员会法令条文，向副检察司申请查封相关的资产。
“我们援引副检察司的权力，以指示土地局向相关不动产发布冻结令；这就是目前的进展。
其他案调查也有同样程序
他补充，同样的程序也多次应用在其他案件的调查。
“这项（查封ILHAM大厦 ）的行动，并不是唯一的案件。”
他说，在2000年初，反贪会也曾查封了一名政府前高级官员的几段土地。这名高级官员涉嫌通过贪污行径获得这些资产。
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Ilham大厦市值15亿至20亿令吉。（陈世伟摄） |
（八打灵再也23日讯）最近被反贪污委员会查封的Ilham大厦，是由一家世界知名的建筑公司所设计。根据市场观察员的估计，这座由财政部前部长敦达因家族拥有的大厦市值15亿令吉至20亿令吉。
《新海峡时报》报道，坐落于吉隆坡宾甲路（Jalan Binjai）的Ilham大厦，是一座高274公尺、占地100万平方尺的摩天大楼，于2015年竣工。作为我国第八高的综合用途建筑物，它靠近吉隆坡城中城的高档商业和高层住宅物业。
报道指出，60层楼高的Ilham大厦的A级办公室位于底层至30楼，中间3层为中庭，其他楼层则是酒店式服务公寓。此外，大厦还包括艺术画廊、商业单位、休闲设施以及顶层公寓等各种设施。
另据《星报》报道，Ilham大厦是由知名建筑师诺曼福斯特的福斯特及合伙人建筑事务所所设计，诺曼福斯特也是全球薪酬最高的建筑师，净资产达2亿4000万美元。
Ilham大厦的建设工作始于2010年，并在2015年竣工，若根据当时的汇率来计算，成本估计为5亿8000万美元（约21亿令吉）。
在马哈迪于2018年再次担任首相，并委任达因为精英顾问团主席时，精英顾问团曾多次在Ilham大厦开会。
根据马来西亚公司委员会的记录，Ilham大厦的持有者是一家名为Ilham Tower有限公司的私人公司，而Ilham Tower的多数股权则由一家名为Ilham Baru有限公司的私人公司拥有。
23/12/2023
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反贪会调查 达因如何购买其资产和业务
（八打灵再也24日讯）大马反贪污委员会日前查封前财政部长敦达因家族所持有的ILHAM大厦后，接下来的调查重点将焦集在达因是如何购买其资产和业务。
《马来西亚前锋报》引述消息称，反贪会针对达因的调查重点将是这名前财长如何取得这些资产、以及从哪里取得。
消息人士称，除了ILHAM大厦外，达因在海外有关联的酒店和银行机构等财产也正在接受调查。
“到目前为止，反贪会已经确定了一些财产、银行或企业，还有一些正在得到确认，特别是海外的。”
与此同时，反贪会主席丹斯里阿占巴基在接受采访时证实，反贪会已针对达因进行了调查。
然而，阿占巴基拒绝就针对前财政部长的调查案发表进一步评论。
他也保证，反贪会查封ILHAM大厦的举措不会对大厦的运作和事务造成影响。
（八打灵再也23日讯）反贪污委员会高层消息指出，财政部前部长敦达因家族拥有的ILHAM大厦，或不会是唯一被查封的资产。他们拥有的其他资产也可能会被没收。
由于达因拒绝向反贪会提交请愿书，申报其及家人的金融资产，反贪会日前查封了ILHAM大厦资产。
根据《星报》引述消息报道：“若有必要，查案官将会申请扣押或查封更多的资产；这绝对是有可能的。”
其他熟悉调查工作的消息指出，反贪会官员曾要求达因交代其资金来源，但没有获得任何回应。
反贪会主席丹斯里阿占巴基受询时证实，反贪会官员正在调查有关贪污和洗钱的指控，但拒绝透露更多细节。
阿占：查封ILHAM大厦防脱售
他说，查封ILHAM大厦是调查工作的正常程序，旨在防止该大厦在调查期间被脱售。
他指出，该大厦里的企业、办公室或商店可照常运作，查封行动并不会影响到业者的日常运作。
“当我们针对贪污和滥权的指控展开调查时，如果牵涉不动产，我们将援引反贪污委员会法令条文，向副检察司申请查封相关的资产。
“我们援引副检察司的权力，以指示土地局向相关不动产发布冻结令；这就是目前的进展。
其他案调查也有同样程序
他补充，同样的程序也多次应用在其他案件的调查。
“这项（查封ILHAM大厦 ）的行动，并不是唯一的案件。”
他说，在2000年初，反贪会也曾查封了一名政府前高级官员的几段土地。这名高级官员涉嫌通过贪污行径获得这些资产。
24/12/2023
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敦达因：未被通知所犯罪行 “反贪会调查是政治迫害”
（亚罗士打27日讯）前首相敦马哈迪调侃反贪污委员会的调查方式，只须觉得拥有“敦”勋衔的人物若无法说明财物来源，就可以直接充公，甚至扣捕。
他今日在社交媒体X平台贴文反讽说，反贪会可以随时调查拥有“敦”勋衔的财物来源，即便是没有足够的书面证据调查，单靠怀疑就能行事。
“所以，我赞成调查拥有‘敦’勋衔的人，他们也应该被延扣，直到他们有能力证明财物来源，如果无法出示来源，代表他们有心私藏财物。”
敦马在文中极尽调侃，指他支持政府机构对所有“敦”勋衔受封者展开调查。
他说，根除贪污腐败必须付上一切代价，不过，如果检控署认为指控是出自于政治目的，那检控署有权撤销控告，同时也要归还护照给当事人。
“这是检控署的权力，法庭不能质疑当局的决定。”
他指我国是“真正遵循法治的国家”，即便是初犯，也要接受法律的处分。
“在马来西亚，法律至高无上，我们都必须遵守。”
较早前，反贪会调查敦达因的财物来源和海外产业，根据《马来西亚前锋报》的引述消息报道，除了早前被查封的Ilham大厦，据信在国外与达因有关的房地产如酒店和银行机构等也遭到调查。
28/12/2023
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反贪会：根据潘多拉文件查达因 没指控任何罪名
（八打灵再也30日讯）大马反贪污委员会指出，该会是根据潘多拉文件的资料，于今年2月开档调查前财政部长敦达因；反贪会也澄清，从未提出或发布正式声明，指控达因犯下任何罪行。
反贪会今日发文告，就达因遭调查一事作出回应称，反贪会是在今年2月根据潘多拉文件开档调查敦达因，并在6月7日根据《2009年反贪会法令》第36（1）条文向敦达因发出通告，要求他在30天内以书面申报及宣誓申明其海内外所有资产。
“敦达因5次申请延期并获准延期，分别是在7月6日、8月10日、9月11日、10月11日及最后的11月14日，以便申报所有资产。
“作为调查的一部分，总检察署12月18日在《2009年反贪会法令》第38（1）条文（扣押不动产）下，发出查封Ilham大厦的通知。“
文告指出，敦达因是在《2009年反贪会法令》第23条文和《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4（1）条文下被调查。
“然而，根据无罪推定原则，被调查者在被证明有罪之前被视为无罪，如果案件被带上法庭，涉案者将有机会洗清罪名。”
文告强调，反贪会是一个独立的委员会，根据既定的法律和法规专业行事，并且受到5个独立监督机构的监督。
30/12/2023
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