司法检讨要求解冻户头 遗孀获准代表达因
（吉隆坡5日讯）已故前财长敦达因等24造入禀法庭申请展开司法检讨，要求解冻银行户头一案，法庭批准由达因的遗孀杜潘纳伊玛在此案中代表达因。
除了达因，此案的其他申请人包括纳伊玛和他们的4名子女，另外还有18家公司。
申请人是在去年6月6日入禀法庭，并将首相拿督斯里安华、反贪会、反贪会主席丹斯里阿占巴基、政府、反贪会反洗黑钱组主任拿督莫哈末占里、反贪会反洗黑钱和财产没收组助理总监哈里斯列为答辩人。
在去年1月29日，达因在吉隆坡地庭被控没有遵守反贪会发出的通知，申报其资产。达因于去年11月13日在医院病逝。在去年11月20日，地庭援引刑事程序法典第254（3）条文，宣判达因无罪释放。
在今日的庭审中，申请人的代表律师扎丽法告诉法庭，随着达因病逝，申请人向法庭提出申请，以选出一名人士在此司法检讨案中代表达因，也就是达因的遗孀纳伊玛。
她指出，代表政府的总检察署不反对上述申请。
要求未申报资产案移交高庭 达因遗孀申请被驳
（吉隆坡18日讯）地庭今日驳回已故前财政部长敦达因的遗孀杜潘纳伊玛，寻求将其未申报资产控状涉及的法律问题移交高庭定夺，所提出的申请。
阿祖拉在发表上述裁决时说，纳伊玛的申请并无依据，因为此案并未挑起宪法课题。
纳伊玛是在去年2月29日入禀申请，寻求将涉及2009年大马反贪污委员会法令第30（5）（须如实告知所有信息）、第36（2）（未遵守通知书）和第62（抗辩声明）条文，以及2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令第32（3）（b）条文（须告知所有信息）的法律问题，提交高庭定夺。
阿祖拉在其简要裁决理由中说，法庭认同控方的陈词，也就是与反洗钱法令第32（3）（b）条文相关的申请琐碎、无理取闹和滥用法庭程序，因为申请人（纳伊玛）并不是被控此条文。
“同样的理由也适用于反贪会法令第30（5）条文，法庭认定并同意控方的论点，即该条文是属于侧重调查的法律条文。
“国会会议记录摘要作为国会的正式记录，清楚阐明制定法律条文背后的理据，即打击贪污犯罪、展开调查，并记录证人证词，同时将贪污案件的特殊性列入考量。因此，驳回申请人的申请。”
5月案件管理 11月开审
法官随后择定于今年11月19至21日、明年1月21至23日，以及2月3至5日审理此案，并定于今年5月14日进行案件管理。
寻求撤逾3亿追税 达因遗孀司法审核获准
（沙亚南22日讯）沙亚南高庭今日允准已故前财政部长敦达因遗孀——杜潘纳伊玛提出的司法审核申请，以撤销内陆税收局指她欠税3亿1380万令吉的指控。
纳伊玛的代表律师萨拉瓦纳指出，法官莎娜兹苏莱曼裁定其当事人的申请有所理据，随后批准了司法审核申请。
“法官表示，总检察长提出的反对意见乃缺乏依据，有关论点站不住脚。
“有鉴于此，法庭批准了司法审核申请。接下来我们将进入开审程序。我们有两周时间，通知税收局指司法审核申请获得高庭批准。”
现年68岁的纳伊玛，并无出席今日高庭的裁决。
萨拉瓦纳尚有另一名联合代表律师达悉妮陪同；总检察署的联邦律师为杨雪琳（译音）。
萨拉瓦纳今年2月向法院表示，内陆税收局去年8月向纳伊玛发出的追税通知，存在缺陷且违法。
敦达因20亿资产未申报属违法 阿占巴基：正着手申请充公
阿占巴基（中）指出，敦达因及其家属名下、总值超过20亿令吉的未申报的资产目前已被冻结。（蔡伟传摄）
“我们自2023年2月开始调查这位领袖的案件，并已开设数份调查文件，其中包括最新的调查文件。”
（吉隆坡21日讯）高庭今日允许前土团党青年团长阿当申请提呈新证据，即银行户头月结单，以作为他针对在毒品突击行动中被充公的豪车及财物案件提出上诉的佐证。
高庭法官慕尼安迪是在聆听控辩双方的陈词后，同意让阿当提呈这个新证据，并择订于6月30日审理阿当的上诉申请。
阿当的代表律师阿米鲁表示，其当事人所属公司Percetakan Alfa Gemilang在2014至2019年的银行户头记录可用作呈堂证据，以支持辩方针对地庭于2023年3月14日援引1988年危险毒品（财产充公）法令第32（2）条文发出充公令的裁决提出上诉。
他说，这些银行户头记录与其当事人所提出的上诉息息相关，且有助于证明其当事人通过经营公司拥有稳固的财务状况；再者，该公司是一家合法公司，曾获得多项来自政府的合约，价值是数以千万计。
“鉴此，被充公的资产也是来自合法管道。”
阿米鲁补充，辩方早前无法取得这些银行记录，直到2024年2月才成功获取，并于同年3月交予他手中。
不过，主控官沙里扎则反对这项申请，并认为辩方早该在两年前地庭开审期间就提呈相关银行资料。
地庭法官诺哈丝妮雅是于2023年3月14日驳回了阿当及其妻子丽雅娜要求取回被充公物品的申请，这些物品包括宝马X5与宝马328i、现金、多辆轿车与摩托车、名表、手袋、手提电脑、手链、项链及国民信托基金公司（ASNB）的户头资金。
判监7年10鞭服刑中
阿当在今年1月承认拥有大麻的选择性控状后，被沙亚南高庭判处监禁7年及鞭刑10下，目前服刑于加影监狱。
不过，其妻子丽雅娜则在控方撤控后获释及无罪释放。
轰反贪会拟充公达因20亿遗产 家属：荒谬且具政治动机！
（八打灵再也23日讯）已故财政部前部长敦达因的家属强烈批评大马反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基，强调其建议充公敦达因所谓的未申报资产的说法具政治色彩，且在法律上是不合理的。
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敦达因遗孀杜潘纳伊玛（档案照） |
代表达因遗孀杜潘纳伊玛和家属的律师拉杰斯发表文告，谴责阿占巴基的言论“荒谬、站不住脚和带有报复性”。
“为何反贪会主席是发表新闻声明而非向法庭提出申请？这是难以理解的。
“建议充公达因财产是荒谬、站不住脚和具报复性的，因为达因已离世，且没有等待提控的罪名。基于什么理由可以充公他如今由遗属所管理的资产？”
他质疑，反贪会在发表这些言论前，是否曾咨询过总检察长的建议，并强调反贪会在没有合理的法律建议下采取行动，是难以置信的事。
拉杰斯说，只有当《2001年反洗黑钱法》第二附录中定义的“严重罪行”在法庭上得到证实并获得庭令支持下，才被允许充公资产。
“达因不曾被控任何相关罪名，除了未申报资产的技术性罪行外，但这不构成‘严重罪行’。”
23/5/2025
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阿占：不排除开启更多调查 按计划充公达因资产
加影28日讯）即便遭到强烈的质疑，大马反贪污委员会仍坚持将采取行动充公已故前财政部长敦达因及其家族未申报的部分资产。
反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基表示，有关资产的充公计划已妥善安排并会如期进行，甚至不排除未来将就这项充公行动开启更多调查案卷。
阿占巴基是针对达因的遗孀杜潘纳伊玛和其代表律师抨击有关充公行动是荒谬，且在法律上站不住脚一事，作出回应。
指家属有权发表意见
“对方认为我们的行动没有根据，那是他们的看法，他们有权发表任何意见。
“不过，我们这边会根据安排和计划继续行动，以确定这些我们认为透过非法手段所得的资产的归属。”
阿占巴基是于今早为雪兰莪伊斯兰大学（UIS）推介廉正政策活动主持开幕时透露，反贪会迄今已开启8份资产调查案卷，未来可能会再增加。
“截至目前，我们已追踪到总值达20亿令吉的资产，惟这些资产仍需分别提交调查申请，每一项资产都须通过个别的申请程序。”
反贪会申请充公达因及其家属名下20亿的未申报资产
阿占巴基（中）指出，敦达因及其家属名下、总值超过20亿令吉的未申报的资产目前已被冻结。（蔡伟传摄）
（布城22日讯）反贪会主席丹斯里阿占巴基说，反贪会目前正着手申请充公已故前财政部长敦达因及其家属名下、总值超过20亿令吉的未申报的资产。
他说，这些高价值资产目前已被冻结，资产未申报是违法的行为。
他说，尽管达因已于去年逝世，但反贪会仍建议采取充公行动。
“我们自2023年2月开始调查这位领袖的案件，并已开设数份调查文件，其中包括最新的调查文件。”
“尽管他已不在人世，反贪会仍朝没收资产的方向推进，我们目前正在审查一些过去未申报的相关财产。”
他说，最终交由检控单位对此做决定。
他是今日在新闻发布会上，发表谈话。
阿占巴基说，反贪会外国机构的信息，开启了8份新的调查文件。
他说，Ilham大厦的的资金是由出售海外资产筹资。
29/5/2025 __________________________________________________________________________反贪会成功冻结达因家族逾7.5亿令吉海外资产
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| （新海峡时报图） |
反贪会成功向高庭申请冻结敦达因遗孀杜潘纳伊玛，总值逾7亿5800万令吉的资产。
（吉隆坡3日讯）大马反贪污委员会已成功向高庭申请冻结已故前财政部长敦达因家属，在英国伦敦持有总值逾7亿5800万令吉的资产。
该笔资产由敦达因的遗孀杜潘纳伊玛持有。
根据高庭法官拿督阿扎哈的裁决，高庭是基于这些资产涉嫌涉及2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)条文下的违法行为，所以批准反贪会提出的单方面申请。
根据法庭文件，有关资产包括两栋总值5520万英镑（约3亿1700万令吉）的商业建筑物、5间总值7711万5000英镑（约4亿4300万令吉）的豪华住宅，以及由Ilham 基金会名下持有的一个银行户头。
根据新海峡时报的报道，隶属反贪会的主控官玛哈蒂副检察司在受访时，证实此事，迄今正等待杜潘纳伊玛的代表律师拉杰斯作出回应。
据悉，反贪会目前正扩大对达因家族资产调查，反贪会主席丹斯里阿占巴基早前透露，该会已针对与达因家族有关的资产展开调查，并新增8份调查文件，涉及资产总值超过20亿令吉。
阿占指出，反贪会自2023年2月起已针对达因展开多项调查行动，并陆续开设相关调查文件，近期亦有新进展。
3/6/2025__________________________________________________________________________
仅占调查中20亿资产部分厘清购得资产实际价值
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| 阿占巴基（档案照） |
（吉隆坡4日讯）反贪污委员会昨日扣押已故前财政部长敦达因遗孀杜潘纳伊玛及其家属名下总值约7亿5820万令吉的房产和银行户头，只是调查初期的预防性措施，以避免涉案资产在调查未完成前遭人转移或出售。
这些资产包括位于伦敦的3处豪宅，皆列入反贪会近期展开的8项调查案之一，而反贪会已申请海外资产禁令，防止资产被转移或脱售。
仅占调查中20亿资产部分
反贪会主席丹斯里阿占巴基说，遭扣押的资产只是调查中总值约20亿令吉的资产一部分。
“我们已根据法律向法庭申请禁令，冻结海外资产，并会继续对已扣押的银行户头展开深入调查。”
反贪会的调查发现，这批动产与不动产资产涉及2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4（1）条文下的相关罪行。
高庭法官拿督阿兹哈是于昨日批准反贪会援引上述法令第53条文而提交的单方面申请，以对相关资产实施禁令。
前主席：颁禁令不代表资产涉贪
另一方面，反贪会前主席兼律师丹斯里祖基菲里阿末指出，禁令的颁布并不代表相关资产必然涉及贪污或非法活动。
“这类禁令的作用是暂时冻结资产交易，确保调查期间保持资产现状，防止其被转移。”
他进一步解释，这类禁令属于单方面申请，被冻结资产的那一方仍未有机会向法庭提出异议或回应。
“在法律上，此案使用的正确用词应为‘禁令’（prohibitory order），而非一般所称的‘冻结令’（freezing order）。”
祖基菲里指出，“冻结令”通常根据反洗黑钱法令第44条文针对银行户头或金融资产而发出，但高庭这次所颁布的“禁令”则是依据第53条文，针对与非法活动可能有关联的海外资产进行交易限制。
他强调，这是调查程序中的正常法律手段之一，旨在为执法机关保留后续追诉或充公涉案资产的可能。
4/6/2025 __________________________________________________________________________反贪会冻结海外7.5亿资产 达因遗孀入禀法庭挑战撤销庭令
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纳伊玛（中）将会挑战并寻求撤销有关冻结其海外 资产的庭令。（档案照） |
（吉隆坡4日讯）已故前财政部长敦达因遗孀杜潘纳伊玛指出，反贪会申请庭令冻结她在海外总值7.5亿令吉资产，她将通过律师挑战并寻求撤销有关庭令。
她发表文告表示，反贪会通过吉隆坡高庭申请，冻结她的海外资产，她事前没有收到任何通知。
“我事前完全没有收到任何通知，只是通过媒体报道才知悉。这是严重侵犯最基本法律规范，也是完全无法接受的事情，而这样的事情居然会在马来西亚发生。”
她说，政府在没有通知合法业主的情况下充公资产，是极其危险的先例。
“反贪会是在没有通知我，以闭门的秘密形式，获得该单方面庭令，而我本来可以有机会为自己在法庭上辩护。”
反贪会已成功向高庭申请冻结已故前财政部长敦达因家属，在英国伦敦持有总值逾7亿5800万令吉的资产，这些资产由纳伊玛持有。
根据高庭法官拿督阿扎哈的裁决，高庭是基于这些资产涉嫌涉及2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)条文下的违法行为，所以批准反贪会提出的单方面申请。
根据法庭文件，有关资产包括两栋总值5520万英镑（约3亿1700万令吉）的商业建筑物、5间总值7711万5000英镑（约4亿4300万令吉）的豪华住宅，以及由Ilham基金会名下持有的一个银行户头。
纳伊玛说，任何理性的人都不会认为此事符合正义或基本公平原则。
“他们是以‘突袭’的方式获得这项庭令，而事实上，现行法律并无任何条文允许申请这样的单方面庭令。”
“如今，他们试图躲在法律外衣后，来为这明显是政府机构‘掠夺’财产的行为辩护。
“我对反贪会明目张胆使用的手法并不感到意外。这些手段，正是首相拿督斯里安华和反贪会主席自2022年底以来，对达因及我家人长时间抹黑行动的直接结果。”
她说，更令人担忧和震惊的是，反贪会竟然在没有任何刑事罪名成立的情况下，采取这样的行动。
她指出，反贪会引用的反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令（AMLA），该法令规定，只有在存在《第二附表》所定义的“严重罪行”时，才可发出类似命令。
“但迄今为止，我没有被证实有任何罪行，达因也从未在任何类似罪名下被提控，甚至在他生前或去世后，都从未认定他有有任何罪行。”
她说，政府机构绝不应凭空想象或任意妄为。
她反问，难道如今仅凭流言蜚语、猜测和政治仇恨，就足以剥夺人民的资产和财产吗？
“我的律师将立即提出挑战，寻求撤销这项庭令。我会挑战这项庭令，为捍卫我们每一个人都应享有的权利而战。
“我要捍卫我们的权利、我们的声音，以及一个应由法律而不是恐惧治理的国家。”
她表示，将不会退让，而是会动用手上所有合法手段，对抗这场含有政治动机、草率、带有仇恨、并毫无法律基础的行动。
“此事已越过一条界线，如果我们不挺身反抗，那今后将再无界线，也再无人能免于被滥权波及。”
反贪会获副检察司批准 再查封Ilham大厦
反贪会调查官员被谕令扣押Ilham大厦，该大厦的所有交易，包括所有权转让交易都被禁止。（档案照）
（八打灵再也5日讯）反贪污委员会已获得副检察司的批准，再次查封位于吉隆坡宾甲路（Jalan Binjai）的Ilham大厦。
反贪会是根据志期6月4日的不动产扣押通告来进行查封，该通告是援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第51（1）条文发出。
反贪会发文告指出，副检察司认为，反贪会官员提供的资料显示了该不动产与2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）条文中列出的罪行有关，因此在根据刑事程序法典第376（3）条文赋予检察官的权力下，透过此通告批准反贪会查封该不动产。
“因此，反贪会调查官员被谕令查封Ilham大厦，该大厦的所有交易，包括所有权转让交易都被禁止。”
反贪会指出，若不遵守此通告，则会触犯2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令。
根据资料，Ilham大厦是一座高274公尺、占地100万平方尺的摩天大楼，建设工作始于2010年，并在2015年竣工，若根据当时的汇率来计算，成本估计为5亿8000万美元（约21亿令吉）。
该大厦是由一家世界知名的建筑公司所设计，是我国第八高的综合用途建筑物。根据市场观察员的估计，这座由财政部前部长敦达因家族拥有的大厦市值15亿至20亿令吉。
60层楼高的Ilham大厦的A级办公室位于底层至30楼，中间3层为中庭，其他楼层则是酒店式服务公寓。此外，大厦还包括艺术画廊、商业单位、休闲设施以及顶层公寓等各种设施。
6/6/2025
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