2024年1月17日星期三

  
1MDB 世紀大騙案
第二章

第一回:新国11亿存款变“资产”
( 20/6/15 )

14日 中午111

涉指巫统为政治化妆师

凯里要求当局彻查刘特佐




凯里要求当局彻查刘特佐

正当首相纳吉获得巫统各层领袖和各臂膀力挺之际,被指与纳吉关系密切的年轻富豪刘特佐却成众矢之的。巫青团长凯里今日公开要求政府当局,全面彻查这名争议人物。


凯里今日在推特重申巫青团对纳吉的支持,并要求当局加速调查一马公司的争议。


不过,他也上载一张刘特佐批评那些巫统人都是政治化妆师(spin masters的媒体报道,要求针对此人展开彻查。


刘特佐否认涉舞弊


刘特佐此前被指涉嫌主导安排一马公司的多项交易,虽然他承认向一马公司提供咨询意见,但却否认本身从该公司中受惠。


《砂拉越报告》网站也指责,一马公司注入沙地石油联营计划的资金,有多达7亿美元流入刘特佐控制的公司,惟他否认这项指控


刘特佐曾在媒体专访中透露,自己与纳吉继子里扎是好朋友,并因此认识纳吉夫妇

(14/4/2015)

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30日 中午118

刘特佐在狮城购买亿元阁楼

潘俭伟促警方速冻结其财产 



潘俭伟

一个大马发展公司(1MDB)丑闻持续延烧,随着案中关键人物刘特佐的海外资产陆续曝光,行动党八打灵再也北区国会议员潘俭伟今日要求全国总警长卡立阿布巴卡即刻要求冻结这些资产。


刘特佐


潘俭伟表示,除了美国纽约价格逾亿令吉的产业外,《新加坡商业时报》昨天首度揭发,刘特佐2013年在新加坡购买了其中一个最昂贵丶价格为新币4300万元(1亿1600万令吉)的阁楼。


此外,刘特佐还持有一个价格1100万新币(2900万令吉)的产业。


上述报道增添且发现了有越来越多的资产是属于这名33岁的金融神童。《纽约时报》在今年2月初揭发,早在2010年,刘特佐支付了3350万美元在纽约购买一间时代华纳公寓。刘特佐也以3900万美元在洛杉矶比利华山庄购买另一间别墅。他在香港也拥有数以百万元的高档住所。


此外,刘特佐也购买了昂贵的产业,并在随后转手handed over)给罗斯玛的儿子里扎。这些产业包括在美国纽约一间价值3350万美元的公寓,以及在比华利山庄以1750万美元购买的别墅。根据《纽约时报》,有关产业都是以现金购买。


除了产业,刘特佐也在艺术上挥霍,他支付高达4480万美元购买美国艺术家米歇尔巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)题为《瘾君子》(Dustheads)的一幅抽象作品。


这名早熟的年轻人刘特佐近年来突然冒起,成为马来西亚其中一位最富有和最有权势的商人。刘特佐不但能够与好莱坞的富有者和名人举办狂野派对,还能够在全球各地购买价值数以十亿令吉的资产,在令许多国人称羡。


警方为何还未调查对付?


潘俭伟表示,随着《砂拉越报告》接连各种爆料,以及追踪从一马公司转移的资金已直接或间接地流入由刘特佐拥有和控制的各种公司,马来西亚执法当局要求冻结刘特佐全球的银行账户和资产,为时未晚。


《砂拉越报告》详细揭发了由一马公司投资18亿3千万美元,如何转账至Petrosaudi International Limited,当中至少11亿9千万美元(43亿令吉)直接通过Good Star Limited进入刘特佐的口袋,而一笔2亿6千万美元的款额则以间接的方式促进他自己的利益,在马来西亚购买UBG Bhd


马来西亚人民感到非常疑惑的是,为何总警长卡立彷佛还在原地踏步,迄今尚未对这起本世纪丑闻的掠夺者采取任何调查和对付行动。


潘俭伟强调,各种证据的踪迹已经精心地为警察部队而铺设,可是它被揭发迄今已数个月,当局并没有采取具体的步骤来尝试缉拿涉及者。


就以警方为例,甚至还没有盘问刘特佐。相反的,总警长却对其他空洞的事项例如皇家我的脚royal my foot)推文,无情地展开有效率的调查。


潘俭伟呼吁,总警长不只是应逮捕刘特佐协助调查,更应该启动寻求其国际同僚协助的程序,冻结刘特佐的资产和银行账户,以确保那些来自一马公司的资金不会被盗用和无度地挥霍。(30/4/2015) 

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30日 上午925

一马公司须交代十个问题 



一马公司争议已是举国关注的课题。除了前首相马哈迪借此向首相纳吉逼宫,身为纳吉胞弟的联昌国际集团主席纳兹尔,也促纳吉尽早澄清这家公司的争议。


这些课题包括,与沙地石油国际公司的联营计划、高价收购独立发电厂、敦拉萨贸易中心、将资金存放在开曼群岛,还有富豪刘特佐与该公司的关系等,但一马公司都一直没很好地解释这些问题。


一马公司以非常低廉的价格,从政府手中买下两片在吉隆坡的黄金地段,用以打造敦拉萨国际贸易中心与大马城。同时,它也买下数座独立发电厂,即丹绒电力、云顶杉源电力和宜唛电力。


一马公司欠420亿令吉


截至2014331日,一马公司拥有510亿令吉资产,债务是480亿令吉,贷款是420亿令吉(若包括一些类似债务的未偿还款项,就是460亿令吉)。若非它的土地重新估价,取得约40亿令吉的价值,它完全没有盈利可言。


同时,根据《砂拉越报告》引述机密电邮爆料,刘特佐被指对一马公司拥有很大的影响力,刘特佐的公司更被指获得一马公司10亿美元,而一马公司尚未否认这些指控。


《砂拉越报告》更揭露,一马公司从开曼群岛撤走的11亿美元,可能没存放在新加坡,因为那些账目记录可能造假。


对此,《KiniBiz》网站联合创办人古纳斯卡兰(P Gunasegaram)就向一马公司抛出10大疑问,并希望该公司能解释,以消弭疑云。


(一)当收购能源资产只须130亿令吉,大马城和敦拉萨国际贸易中心也仅处于发展阶段时,请解释为何需要贷款420亿令吉?


(二)公开其余的290亿令吉存放在哪里?回筹率是多少?这包括放在新加坡和开曼群岛的资金。请解释,可以从中取回的资金是多少?一马公司如何取回这些资金?还有,请解释为何一马公司最近仓促地找钱,来偿还20亿令吉的贷款予本地银行?请告诉我们,富豪阿南达克里斯南在这当中扮演什么角色?


(三)请解释,为什么要支付高盛集团数亿美元,作为该集团特定佣金、费用与开销用途?该集团在这种交易所扮演的角色是什么?通常这种费用是低于1%,为何需要支付10%


(四)请解释,为何以存款及待售海外资产形式,掌控这290亿令吉具有策略意义,以及它如何吸引外资来马?


(五)一马公司在筹资时有无欺诈成分,如债券错误定价,允许那些取得债券的人,能在次级市场兑换现金,进而赚取数十亿令吉?这是不是债台高筑的原因?否则请解释,为何债券错误定价,谁是受惠者?


(六)一马公司的贷款是420亿令吉和6%利率,每年的利息支付是25亿令吉。考虑到一马公司从成立至今一直亏钱,请解释一马公司在未来支付利息与贷款的方案,尤其是考虑到其能源资产价值仍低于成本。


(七)请解释一马公司的经商模式,如何在背负介于420亿令吉至460亿令吉的贷款,利率可能高于6%的情况下,取得可观盈利?


(八)请解释,为何房地产发展称得上是策略投资?在大马拥有相当多地产发展专家的情况下,为何我们需要外国伙伴来发展?这会否导致吉隆坡出现过多的办公室,并排挤私人发展商?


(九)请解释,随着《砂拉越报告》的一系列爆料,指有外来人士和团体在一马公司的决策中扮演要角,一马公司董事局和资深管理层,在这些课题中有无疏忽?


(十)请告诉我们,刘特佐在一马公司所扮演的角色,从什么时候开始,影响力有多大,而他是获得谁授权,而拥有如此大的权力?


无法接受就得法证稽查


古纳说,若一马公司能提供完整而满意的解释,该公司就能马上消除坊间的担忧与揣测,并能减缓首相纳吉所面对的下台压力。


反之,他指出,若一马公司无法完好地交代,那一马公司董事部与政府应义不容辞地展开法证稽查,将该公司交由一个看守管理层暂管。


这个法证稽查必须有义务,完全取回所有资产,并对付那些在公司内外犯错的人士。它也必须对付所有金融顾问,并为他们做出伤害一马公司的任何事情,索取赔偿。

(30/4/2015)

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7日 上午1147

开高价向一马公司买土地?

朝圣基金局否认部落格指控 



大马朝圣基金局主席阿都阿兹(Abdul Azeez Abdul Rahim)否认,该局开高价向债务缠身的一马发展公司购买两片土地。


这不正确。大马朝圣基金局将尽快发文告(回应这个指控)。


阿都阿兹是在推特上回应一名推特用户时如此写道。该推特用户要求阿都阿兹回应一个部落格的指控是否正确。


部落格指控天价购地


该部落格名为“The Benchmark”,它在55日的一篇文章中,指控大马朝圣基金局在敦拉萨国际贸易中心(Tun Razak Exchange)购买两片土地,分别价值1亿9400万令吉(每平方英尺2860令吉)和5亿7800万令吉(每平方英尺3900令吉)。


文章说,一马公司本来只需以每平方英尺90令吉的价格,向政府购买这些土地。


基本上,一马公司是以400万令吉向政府购买第一片(Plot 1)土地,但大马朝圣基金局却须支付1亿9400万令吉(转向一马公司购买)。


至于第二片土地(Plot 2),一马公司一早只是支付890万令吉,但大马朝圣基金局却须支付5亿7800万令吉。


这是清真(获伊斯兰教允许)或非法?由首相纳吉领导的政府似乎不知道政府及政府机构内,发生如此大规模的诈骗,大马朝圣基金局的存款人剧增,但该基金局会否停止公然滥用存款人辛苦赚来的钱?


该部落格也上载44页来自大马朝圣基金局特别投资团的文件,显示土地购买程序与发展计划。


马哈迪追问一马公司


一马公司被揭欠债累累,前首相马哈迪在今年4月炮打纳吉政府时,就曾通过部落格批评一马公司,质疑一马公司270亿令吉不知去向。


他也点出,一马公司曾以贱价购入政府地,导致政府亏损,包括贱价脱售敦拉萨路与新街场路土地予一马公司,导致政府估计损失达250亿令吉。


虽然如此,马哈迪不相信一马公司可从这些土地交易中赚钱。


根据早前报道,一马公司截至去年3月已经累积420亿令吉的债务。

(7/5/2015)

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8日 傍晚635

一马公司稽查何时出炉?

拉菲兹:一分钟都不能拖 



拉菲兹


正当一马发展公司丑闻的雪球越滚越大,人民公正党总秘书拉菲兹质问总稽查司安比林,其稽查报告何时出炉?


他接受《当今大马》访问时说,一马公司丑闻如今已卷入其他重要机构,包括最近被揭露以天价向一马公司买地的大马朝圣基金局。


朝圣基金局如今与退休基金局一样,在发出贷款或向一马公司购买资产时缺乏经济常识。


最大的隐忧是,还有没有其他机构如雇员公积金局和国民投资机构也与一马公司拥有类似的交易?


这些机构也有可能与一马公司达致类似交易,因此他们最好就是公开澄清没有与一马公司交易。


一分钟都不能拖


拉菲兹继称,有鉴于一马公司课题如今卷入其他机构,因此总稽查司的报告不能再延宕。


如果没有证实鉴定一马公司的问题,这些受到民众委托的国家机构在缺乏监督下,是不会挺身违抗命令。


他说,这些机构必须要有堂皇的理由,以免因为捍卫公众利益而受到罚。


所以,总稽查司的调查报告非常迫切,一分钟也不能再延宕。


他批评,总稽查司至今连一个何时完成报告的日期都没有。


有关总稽查司调查一马公司的宣布,可能只是流于宣布,以企图消弭公众怒火而已。


如果在未来一两周内没有完成稽查报告,我预计在518日开始的国会会议,将会出现激烈辩论。


首相纳吉是在34日下令总稽查署查核一马公司的帐户;总稽查署的报告将会交给国会公共帐目委员会审视。(8/5/2015)



 一马公司全国报案 11/5/2015  





13日 上午1158

施诡计意图抵押石油资产

前登州大臣翻1MDB旧账 


就在一马公司接连爆发融资丑闻之际,前登州大臣阿末赛益也翻旧账。他揭露,一马公司前身——登州投资机构(TIA),曾于2008年尝试抵押登州石油与天然气资产,但州政府在发现交易有诡计后,挡下这项计划。


登州投资机构原属于登州政府,随着中央政府于2009年接管,才将其易名为一马公司。


阿末赛益目前是基惹州议员。《阳光日报》今日报道,他昨日在登州议会上说,随着登州政府当时发现交易不对劲后,就阻止这项交易。


根据他的说法,登州投资机构在尝试抵押上述资产时,是由登州政府所出资。


不过,当我们发现当中有诡计,出现了我们不能接受的问题……这就是为何我被首相(纳吉)责骂。


州政府取回一百万资金


尽管如此,阿末赛益(右图)强调,登州政府并没因而亏钱。


我们最终撤资,登州政府没任何损失,我当时要求取回100万令吉的资金。


不过,他拒绝透露更多关于这项抵押的详情,并指将等待适当的时机才讲述更多内容。


阿末赛益从2008年大选后出任登州大臣,尔后在2013年大选的一年后呈辞,由巫统石布浪达吉州议员阿末拉兹夫(Ahmad Razif Abdul Rahman)取而代之。


一马公司爆发融资风波


一马公司最近爆发融资风波,牵连数个中央政府官联公司。


朝圣基金局以1亿8850万令吉天价,或约43倍的原价,向一马公司购买敦拉萨国际贸易中心地段。朝圣基金局过后宣布,将听从首相纳吉建议,卖掉土地。


接着,《星报》报道,公务员退休基金局已同意,购买一块位于敦拉萨国际贸易中心的地段和建筑物,惟该局后来澄清,这项交易尚未拍板定案


昨日,公正党班登国会议员拉菲兹指控,国民投资机构贷款5亿7920万令吉予一马公司

(13/5/2015)

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13日 中午136

一马公司贷款担保金有虞

国际银行提前索回卅六亿 



债台高筑的一马公司如今面对债主追债,6家国际银行对一马公司存放在新加坡的担保资金开始起疑,要求一马公司提早还清一笔9亿7500万美元(36亿令吉)的贷款。


新加坡《商业时报》报道,这6家银行以德意志银行为首,而虽然这笔贷款今年9月才到期,但一马公司的财政状况,让它们日益不安,要求该公司提前偿还。


据报道,一马公司乃使用它存放在新加坡瑞意银行(BSI Singapore)的11亿300万美元作担保,取得这笔贷款。


这项担保是一马公司早前从开曼群岛岸外金融中心撤出的部分资金。


不过,这些银行如今认为,这笔贷款的证券文件不完整,因此要求一马公司立刻还债。


《商业时报》引述消息人士说,随着这起争议,之前被视为为牢固的贷款抵押,如今使到这些银行感到紧张。


砂报指新加坡存款造假


《砂拉越报告》上个月引述泄密调查文件指称,一马公司向瑞意银行(BSI Singapore)提呈虚假银行文件。


该揭弊网站引述匿名消息指出,这个银行户口只拥有纸上财产,无法确定其真正价值。


《商业时报》报道,一马公司与这些银行正在谈判,以避免这些银行提早索取贷款。


代表无法还420亿贷款


针对这个最新进展,公正党班登国会议员拉菲兹说,若一马公司公司没有缴付拖欠这6家银行的贷款,就表示该公司拖欠贷款(defaulted on loan),也意味着它无法偿还目前背负的所有420亿令吉债务。

 

他解释,银行与贷款者所签署的借贷或债券发行合约,据惯例都会纳入一个交叉违约cross default)的条款,这意味着,若一马公司无法偿还这笔借贷的利息或本金,也代表它无法履行其他贷款的还债要求。


这表示,若无法在近期内,偿还6家银行的36亿令吉债务,那一马公司从法律上,也无法偿还所有420亿令吉的债务。


首相应即交代如何还债


拉菲兹也是公正党总秘书兼副主席。他指出,这420亿令吉包括朝圣基金局所购买的债券与伊斯兰债券,还有本地银行所发出的贷款。


这些债券总值庞大,将对国家债券市场造成巨大影响。


因此,我早前推测,一马公司的债务,有朝一日将为国家财政稳定带来巨大风险的说法,如今可能成真。


拉菲兹说,若一马公司与上述6家银行的交叉违约生效,进而导致一马公司无法履行所有420亿令吉贷款的还债要求,将为国家带来巨大风险。


因此,他促首相纳吉立刻发表声明,解释一马公司打算如何还这笔36亿令吉债务。


一马公司爆发融资风波


此外,一马公司最近爆发融资风波,牵连数个中央政府官联公司。


朝圣基金局以1亿8850万令吉天价,或约43倍的原价,向一马公司购买敦拉萨国际贸易中心地段。朝圣基金局过后宣布,将听从首相纳吉建议,卖掉土地。


接着,《星报》报道,公务员退休基金局已同意购买一块位于敦拉萨国际贸易中心的地段和建筑物,惟该局后来澄清,这项交易尚未拍板定案。


昨日,拉菲兹指控,国民投资机构贷款5亿7920万令吉予一马公司。不过,国民投资机构已经否认(13/5/2015)

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15日 上午1000

伊保险公司买一马公司债券

行动党揭交易再有利益冲突





继朝圣基金局买地风波后,大马伊斯兰保险有限公司(Takaful Malaysia Berhad)于2009年前向一马公司前身——登州投资机构,购买8500万令吉伊斯兰债券,再度出现利益冲突的问题。


再里尔

行动党升旗山国会议员再里尔指出,伊斯兰保险公司主席依斯米(Ismee Ismail)是于2009323日,成为一马公司的董事,而一马公司是于同年5月,将伊斯兰债券卖给伊斯兰保险公司。


不过,再里尔点出,依斯米是于20097月,才受委成为伊斯兰保险公司主席。


就算依斯米是在购买伊斯兰债券数个月后,才受委成为伊斯兰保险公司主席,事实BIMB控股公司拥有伊斯兰保险公司60.31%的股权。


“BIMB控股公司是由朝圣基金局所掌控,而依斯米从2006年开始,就受委担任(朝圣基金局)的首席执行员和集团董事经理。


换言之,一切责任落在依斯米身上。


促依斯米交代一切


再里尔(见图)今日发文告说,同样的问题也出现在朝圣基金局的买地争议中,该局以1亿8850万令吉向一马公司买一片地,明显是要协助拖欠420亿令吉的一马公司。


这看起来有太多巧合。明显是,依斯米去到何处,都会捍卫一马公司的利益。


因此,依斯米应马上交代,他在伊斯兰保险公司购买8500万令吉伊斯兰债券中,及朝圣基金局与一马公司的1亿8850万令吉土地交易中,所扮演的角色。


谁的利益影响他的决策,他忠于什么机构?


伊保险公司买债券


朝圣基金局以1亿8850万令吉天价,或约43倍的原价,向一马公司购买敦拉萨国际贸易中心地段。


朝圣基金局过后宣布,将听从首相纳吉建议,卖掉土地。


《马新社》昨日报道,伊斯兰保险公司集团董事经理莫哈末哈山(Mohamed Hassan Kamil)证实,该公司曾于2009年,向登州投资机构购买8500万令吉的伊斯兰债券。


应停止与1MDB交易

 

尽管如此,再里尔驳斥此说,并点出登州投资机构早在20091月,就由中央政府接管,并改为一马公司。


为了秉持透明原则与捍卫公众利益,伊斯兰保险公司应该全面公开,购买这笔8500万令吉债券的细节,包括为债券所付的资金,购买债券是通过直接方式,还是透过次级市场来完成。


鉴于一马公司与其他官联公司和基金有很多可疑交易,政府应该停止,与这个问题累累的主权基金公司交易,直到恢复公众信心为止。


否则,这将为大马的企业管理,带来更大的疑虑,而这不但会影响国内投资信心,也可能会影响我们的主权基金评级。


伊党担忧政府买单


另外,伊党副主席端依布拉欣(见图)发文告赞扬,伊斯兰保险公司公开它在一马公司的投资,但他质疑一马公司,无法兑现还债的承诺,最终是由政府买单。


朝圣基金局与伊斯兰保险公司,难道不会担心他们所投资的一马公司伊斯兰债券?还是因为,若一马公司无法偿还,政府已经担保了这些伊斯兰债券?


如果是这样,人民应该担忧,因为他们最后必须通过各种加诸在他们身上的税收,来还这笔债。


促纳吉辞财长顾问


端依布拉欣也支持,首相纳吉胞弟兼联昌银行集团主席纳西尔,要求一马公司董事部必须引咎辞职的言论。


在总稽查司完成一马公司稽查报告前,伊党也促首相,马上辞去一马公司顾问和财政部长的职位。


他说,这是为了避免利益冲突。

(15/5/2015)

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15日 凌晨1223

一马公司未主动向外释疑

纳西尔轰董事局尸位素餐 


纳西尔轰董事局尸位素餐


首相纳吉所扶持的一马公司目前四面受敌,不断遭遇外界的质疑。此时,就连纳吉胞弟兼联昌银行集团主席纳西尔也再度不顾兄弟情谊,严厉向一马公司呛声。


《星报》报道,纳西尔批评一马公司董事局尸位素餐,未能解除不断纠缠该公司的种种批评和质疑,理应引咎辞职。


报道指出,纳西尔昨日出席东盟商务俱乐部论坛后说,董事局现在须委任一个独立稽查机构,以重拾人们对该公司的信心。


否则在我看来,董事局与管理层应辞职。


这是你基本职责。人们对你财务状况全然不信任。你必须负责解决。不过,你却坐视不理,只会等总稽查司(的调查)。


对我而言,这是不负责任。若你这么做,倒不如你下台,让他人接手。


一马公司是纳吉一手催生的公司,如今债台高筑,欠债逾400亿令吉。


财务状况百出


一马公司最近爆发融资风波,牵连数个中央政府官联公司。


朝圣基金局以1亿8850万令吉天价,或约43倍的原价,向一马公司购买敦拉萨国际贸易中心地段。


朝圣基金局过后宣布,将听从首相纳吉建议,卖掉土地。


此外,以德意志银行为首的6家国际银行,对一马公司存放在新加坡的担保资金起疑,要求一马公司提早还清一笔9亿7500万美元(36亿令吉)的贷款。


新加坡《商业时报》报道,一马公司与这些银行正在谈判,以避免这些银行提早索取贷款。


纳吉兄弟不和?


较早前,纳西尔配合父亲逝世39周年,而亲笔撰写的纪念文章,赞扬父亲勤政爱民,而且从不滥用公帑或公器私用。


这篇文章刊登后,一些亲纳吉部落客认为,纳西尔是在影射纳吉与罗斯玛生活奢华,并开始攻击纳西尔。


不久后,4名纳吉胞弟,包括纳西尔在内,即罕见发表联署声明强调,他们的父亲,即第二任首相阿都拉萨生前是一名生活节俭和非常廉洁的领袖,任何与之相反的声明和指责都是误导和虚假。


虽然他们并未阐明回应何事,但在此之前,《纽约时报》才报道首相夫人罗斯玛生活奢侈作风。(15/5/2015)

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2015516 晚上1056

形容一马公司购地乃金矿

纳吉:若我是富翁也会买下 



首相纳吉今日强调,一个大马发展公司并没有如一些人所称般损失了420亿令吉,而是用来投资在敦拉萨贸易中心(TRX)与大马城计划。


根据《星报》网站,他今午在巴生会见雪州巫统党员时表示,这两个计划的土地犹如金矿,非常值钱。


去那里看看。(一马公司在)敦拉萨贸易中心那里有70英亩土地,而大马城计划那则有500英亩土地。


“……我认为是一个金矿。如果我是富翁,我也会买下这块地,因为我知道这块地未来20年的价值。


否认拯救一马公司


纳吉否认朝圣基金局,买下敦拉萨贸易中心计划的土地,是要拯救一马公司。


他表示,只待总稽查署完成调查一马公司,政府就会公布这份稽查报告。


他预料,总稽查署将在下个月完成这份报告。


根据《马新社》,这场活动共有2000人出席。在场者包括雪州巫统主席诺奥马。


16/5/2015



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