2015年8月20日 上午11点46分
瑞士金融局查当地银行
是否与一马公司有瓜葛
瑞士金融市场监管局周三阐明，该局正向瑞士的一些银行了解，是否与一马发展公司有生意往来。
根据《路透社》，瑞士金融市场监管局发言人说，该局正与数家银行了解详情，但目前不会公开更多的细节。
“瑞士金融市场监管局就此事联系数家银行。基于我们的监管角色，我们要厘清是否有银行涉及；而若是有的话，这些银行涉及到什么程度。还有，如何执行瑞士的监管法律。”
WSJ踢爆26亿门
《华尔街日报》在今年7月报道，马来西亚的一马公司案调查单位发现，瑞士安勤银行（Falcon）的一个新加坡分行账户，把大约7亿美元汇入首相纳吉的个人银行账户。
此前，安勤银行阐明，正与新加坡金融管理局联系，并承诺将透明公开，协助当局的调查。
今年较早前，我国政府披露，一马公司把开曼群岛汇回来的11亿美元，汇入瑞士BSI银行的新加坡分行账户。
随后，新加坡金融管理局阐明，正与马来西亚监管当局联系。
两家银行安勤与BSI的发言人并没即时回应瑞士金融市场监管局的言论。
20/8/2015
2015年8月20日 下午7点10分
呈一马证据给瑞士总检长
凯鲁丁失望国内执法调查
随着瑞士当局调查当地银行是否与一马公司有瓜葛，当初向这家公司正式开出“第一枪”的凯鲁丁透露，他已把一马公司丑闻的证据呈交瑞士总检察长。
凯鲁丁（Khairuddin Abu Hassan）是前巫统峇都加湾区部副主席。他今日在面子书发文告表示，他是于本周二下午2点30分（瑞士时间）向瑞士当局呈交一马公司丑闻的演进表与证据。
“我是在前首相马哈迪前政治秘书郑文杰（Matthias Chang）律师的陪同下，提呈这些资料。”
“我们要求瑞士当局全面彻查涉及一马公司丑闻的瑞士银行及其他国际银行。”
瑞士金融市场监管局周三（8月18日）阐明，该局正向瑞士的一些银行了解，是否与一马发展公司有生意往来。
凯鲁丁率先在12月12日报警，要求警方调查债台高筑的一马发展公司与董事，他之后遭到巫统革除党职。
对抗一马丑闻到底
凯鲁丁誓言，对抗一马公司丑闻到底，以拯救政府资金，避免人民的税金被滥用。
“我和代表律师郑文杰誓言对抗一马公司丑闻，我们交由国际金融及法律机构透明、公正及全面协助调查一马公司案。”
他表示，他对本地金融及执法单位的调查非常失望，因为整体而言，他们的调查并不专业与透明。
他指出，本身也已向警方及国行报案，只可惜当局已偏离调查对象。
“例如警方只是忙着调查（沙地石油国际公司前雇员）祖斯多及（《砂拉越报道》网住）凯丽，却没调查（大马年轻富豪）刘特佐。”
为何不查刘特佐？
凯鲁丁质问，虽然一些人已投报刘特佐，但不见当局传召他，抑或调查他与一马公司交易的关系。
“我也已经正式向警方、国行及美国驻马大使馆投报刘特佐。但刘特佐究竟有什么能耐，以至于我国当局至今都不敢碰他？”
他说，本身已对我国执法当局失去信心，甚至对他们的调查没信心。
《华尔街日报》在今年7月报道，马来西亚的一马公司案调查单位发现，瑞士安勤银行（Falcon）的一个新加坡分行账户，把大约7亿美元汇入首相纳吉的个人银行账户。
此前，安勤银行阐明，正与新加坡金融管理局联系，并承诺将透明公开，协助当局的调查。
大马反贪会早前已宣布，这笔流入纳吉个人银行账户的26亿令吉是来自中东的政治献金，跟一马公司无关。
20/8/2015
2015年8月22日 上午9点26分
一马公司涉贪污洗黑钱
瑞士证实展开刑事调查
一马公司案已成为国际案件，瑞士律政司司长办公厅已展开刑事调查程序，调查这家债台高筑的公司。
《路透社》报道引述瑞士律政司司长办公厅发言人报道，该办公厅已于8月14日展开刑事调查程序，调查一马公司旗下两家机构，以及一名不明人士。
他说，这起案件涉及外国公务员贪污，公共利益管理不当及洗黑钱。
该发言人指出，律政司司长办公厅是接获瑞士洗黑钱举报办公厅的两项投报后，才决定调查一马公司。
要求一并调查银行
同时，瑞士揭弊组织布鲁诺曼瑟基金说，当局可能调查一马公司与沙地石油国际公司的联营计划。
布鲁诺曼瑟基金也是在瑞士投报一马公司的机构。它说，当局是援引刑事法典305条文（洗黑钱），314条文（公务员渎职）和322条文（外国公务员贪污），调查此案。
“布鲁诺曼瑟基金促瑞士当局，一并调查数家涉及一马公司洗黑钱活动的银行，它们是皇家顾资银行（Coutts），摩根大通银行（JP Morgan），安勤私人银行（Falcon Private Bank）和瑞意银行（BSI）”
瑞士金融市场监管局周三（8月18日）阐明，该局正向瑞士的一些银行了解，是否与一马发展公司有生意往来。
凯鲁丁在法国投报
之后，当初举报一马公司的巫统峇都加湾区部前副主席凯鲁丁（Khairuddin Abu Hassan，见图）就将证据交给瑞士当局。
而继瑞士之后，凯鲁丁如今也在法国和英国举报一马公司，意图将一马公司案成为一宗国际案件。
凯鲁丁昨日在面子书说，他在瑞士呈交证据后，就到法国里昂警察总部报警。
“里昂警方已经通过电邮通知我，他们已经向那里推事庭提呈了一份报告和我的口供。”
他补充，调查报告已经呈给法国商业罪案调查机构。
紧接着到英国报警
凯鲁丁说，本身是在法国国际刑警的建议下报警，陪同他报警的是前首相马哈迪前政治秘书郑文杰（Matthias Chang）律师。
凯鲁丁在另一篇面子书帖文继指，他接着会向英国警方投报一马公司洗黑钱。
他表示，本身昨日在郑文杰陪同下报警，而报案书直指一马公司与英国沙地石油国际公司。
他说，洗黑钱调查团队将调查此案。
22/8/2015
2015年8月23日 下午1点15分
政治献金委员会不查26亿门
刘胜权：人们对我期望过高
首相纳吉成立政治献金国家咨询委员会，以拟定蓝图管制政治献金，但委员会领头人刘胜权却说，该委员会不会调查如今闹得沸沸扬扬的“26亿门”。
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刘胜权 |
他接受《星洲日报》访问时说，该委员会不是执法单位，亦非调查机构，因此调查流入首相纳吉个人户口的26亿令吉，责任在于警方或反贪会。
报道指出，刘胜权坦言，许多人希望此委员会成立后，可调查过去的政治献金，特别是26亿令吉资金来源。
“不要忘记，当时的献金是不受管制的，如果公众要追查过往的献金，则要追查所有的献金。既然所有（献金）都是不合法的，为什么还要回头看？”
肃贪无法一蹴而就
第13届大选后，原任国际透明组织大马分会主席的刘胜权，受委首相署部长，出掌廉政事务，以正歪风。
但两年以后，政府贪腐问题丝毫未减，纳吉本人更深陷26亿门，人们对刘胜权信心渐失。对此，刘胜权认为，这一切皆因人们对他“期望过高”。
他在专访中，谈及新设的政治献金国家咨询委员会角色时说，外界对他有过高期望，冀望在他上任后，政府即刻透明、零贪污。
然而，他声称，肃贪无法一蹴而就，自己面对的是一个根深蒂固的文化，需时间纠正。
他坦言，改革之路漫长，自己尚未达标，但会继续坚持，着手整顿组织结构与设立监督机制。
否认为纳吉洗罪名
7月3日，《华尔街日报》与《砂拉越报告》齐齐踢爆，26亿令吉流入纳吉的个人银行户口。大马反贪会指出，这笔资金乃来自中东捐款者的一笔献金，并称会向纳吉问话。
纳吉于上月改组内阁，一举剔除5名部长，包括与之在一马公司不同调的原任副揆慕尤丁与乡区部长沙菲益，但刘胜权仍保住内阁一席。
事后，纳吉（见图中者）宣布成立政治献金国家咨询委员会，以刘胜权（见图左者）领导，首相署部长依德利斯嘉拉（见图右者）为副。刘胜权声称，设立献金委会的主意源自他个人，并非纳吉。他也否认委员会旨在为纳吉洗脱26亿门罪名。
面对根深蒂固文化
《星洲日报》指出，刘胜权不讳言，指一些人冀望靠捐献影响政策，从当权者身上“捞好处”。
他续说，政治献金国家咨询委员会，旨在确保各党透明处理党产，委员会将探讨公开献金的程度、由什么单位监管与执法、如何防止滥用献金等课题。
报道写道，刘胜权点出，金钱政治是我国一大问题，一些人并非凭着能力担任部长，而是拥有许多资金。
“在金钱政治的驱使下，那些钱比较少的人，就可能不被选中。”
23/8/2015
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2015年8月25日 上午11点31分
瑞士援引贪腐洗黑钱罪名
调查1MDB两名行政人员
瑞士律政司司长办公厅已在刑事程序下，以涉嫌贪污与洗黑钱罪名，开档调查两名一马公司的行政人员。
《路透社》报道，瑞士律政司司长办公厅发文告表示，由于有外国官员涉嫌贪污、滥权及洗黑钱，所以他们决定开档调查。
报道补充，瑞士当局也在鉴定其他的涉案者。
瑞士银行受监督
瑞士金融市场监管局已在8月18日阐明，该局正向瑞士的一些银行了解，是否与一马发展公司有生意往来。
而当初举报一马公司的巫统峇都加湾区部前副主席凯鲁丁上周四（8月20日）就透露，他已把一马公司丑闻的证据呈交瑞士律政司司长。
无论如何，一马公司在周日曾表示，瑞士当局并没联络它，但它准备给予瑞士当局合作。
年底落实新法令
另外，《路透社》报道，瑞士当局一名高级官员表示，瑞士准备在今年底落实一个新法律，以加速归还存放在瑞士的非法资金，瑞士相信有上千名政治人物在当地拥有银行户口。
报道引述外交部国际法主任瓦伦丁（Valentin Zellweger）表示，瑞士当局与多个国家合作，包括海地、埃及、突尼西亚及乌克兰，以归还那些因政权更迭而遭冻结的“赃款”。
瓦伦丁说，瑞士国会两议院仍需要互相协调新法律的草案，包括法定限制等。
“我想只有在年底才能完成这个新法令。这将是全世界最完整的法令……”
WSJ踢爆26亿门
《华尔街日报》在今年7月报道，马来西亚的一马公司案调查单位发现，瑞士安勤银行（Falcon）的一个新加坡分行账户，把大约7亿美元汇入首相纳吉的个人银行账户。
此前，安勤银行阐明，正与新加坡金融管理局联系，并承诺将透明公开，协助当局的调查。
大马反贪会早前已宣布，这笔流入纳吉个人银行账户的26亿令吉是来自中东的政治献金，跟一马公司无关。
25/8/2015
2015年8月25日 下午2点52分
律师公会议决912开特大
讨论26亿门调查受阻问题
大马律师公会将在9月12日召开特大，讨论首相纳吉26亿门调查工作受到干预的问题。
律师公会是于上周五（8月21日）的一场会议上议决召开特大。根据律师公会发给律师的通告，律师公会已议决9月12日开特大，但尚未决定地点及特大议程。
“特大的议程将包括SRC国际私人有限公司资金流的调查工作受到干扰的投报，以及一笔26亿令吉流入首相个人银行账户……”
“……以及律师公会将采取的行动，以维护法律，避免司法遭到干预。”
特工队解散公帐会瘫痪
《华尔街日报》是于7月3日引述马来西亚调查机构消息，指一笔26亿令吉资金流入疑是纳吉的个人户口。
过后，由时任总检察长阿都干尼牵头，反贪会、警方与国行三方组成的特工队陆续宣布调查一马公司案的结果。
不过，阿都干尼在7月27日“被卸下”总检察长职务，并由前联邦法院大法官莫哈末阿班迪取代。
反贪会接着于8月5日透露，在阿班迪的劝告下，特工队已解散，但个别调查机构可根据各自法令来调查，引发特工队遭干预之嫌。
首相纳吉在7月28日改组内阁时，也委任4名公账会成员出任正副部长，包括公账会主席诺嘉兹兰出任内政部副部长。
此举被视为意图挫退公账会的一马公司案调查，因为公账会一马公司听证会已暂时停止，直到新任公账会主席就任为止。
反贪官员反遭警方调查
随后，调查SRC国际有限公司及26亿门的反贪会，反被警方调查一马公司文件泄密案，警方不只陆续扣查7名反贪会官员，早前更大阵仗搜查反贪会特别行动组办公室。
不过，为了避免引起干扰反贪会调查的负面观感，全国总警长卡立阿布巴卡已于8月9日宣布，警方将暂停调查反贪会。
在这之前，反贪会特别行动组主任巴里及策略通讯组主任罗海扎在8月7日突然被调职，引起一些部长与反贪会谴责，呼吁当局让反贪会独立运作，不过两人最后获得保留原职。
8月19日，警察政治部前副总监阿都哈密在毫无原因下，遭调职至首相署，令人联想是否与一马公司案有关。
25/8/2015
2015年8月31日 下午12点35分
为一马公司前身发50亿债券
纳吉违登州政府与苏丹意愿？
一马公司前身——登州投资机构（Terengganu Investment Authority）争议浮现更多内情。中央政府于2009年为登州投资机构发行一笔50亿令吉的伊斯兰债券，但此举可能已违反了该机构，登州政府，乃至登州苏丹的意愿。
根据消息人士告诉《当今大马》，时任登州大臣阿末赛益曾致函首相兼财政部长纳吉，反对中央发行这笔债券。
据称，阿末赛益认为，这笔获得中央政府担保的债券，并没获得登州大臣机构（Menteri Besar Incorporated，简称MBI）的同意，也违反了登州大臣机构致财政部的“同意协助书”条款。
登州投资机构是隶属登州大臣机构的州投资臂膀。
消息人士说，“阿末赛益也指称，发行债券违反了登州投资机构组织章程大纲及章程细则。”
阿末赛益指苏丹也反对
今年8月14日，阿末赛益（见图）在甘马挽巫统区部大会上说，当时也是国家元首的登州苏丹端姑米占再纳阿比丁，亦反对这笔债券。
“苏丹告诉我，‘拿督，我在50亿令吉债券发行的一周前告诉纳吉，展延发行’。不过，纳西依然发放（这笔债券）。”
阿末赛益的言论，也与前首相马哈迪于6月12日，在部落格所撰写的文章内容一致。
苏丹致函纳吉告知停止
据了解，阿末赛益于2009年初，针对这个30年届满的伊斯兰中期票据（IMNT），致纳吉一封同意协助书。
这封信函阐明登州政府在这30年期间，必须对登州投资机构所履行的职务。
2009年5月22日，登州投机机构董事部议决，中止发行债券事宜。
消息人士称，登州苏丹（见图右者）私人秘书于同年5月28日致函纳吉（见图左者），已告知停止发行债券一事。
“纳吉在前一天获准觐见国家元首，而纳吉被告知，为了让监督委员会检讨这笔债券，因此此事必须先喊停。”
但根据国家银行记录，这笔伊斯兰债券于次日，即2009年5月29日就发行，利率是5.7%。
纳吉没理阿末赛益抗议
消息人士说，在债券发行的同一天，阿末赛益向AmInvestment银行有限公司和纳吉，发出抗议书。
“阿末赛益告诉纳吉，发行这笔债券并没得到登州大臣机构或登州投资机构代表允许，并希望能停止发行。”
不过，纳吉并没理会阿末赛益的要求，进而使登州政府撤出登州投资机构。
之后，中央政府于2009年7月接管登州投资机构，然后于同年9月在纳吉主导下，变成现今的一马公司。
一马公司如今债台高筑，疑似因为管理不当而负债至少420亿令吉，更引发不少争议。
登州政府撤出投资机构
阿末赛益在甘马挽巫统区部大会上指称，随着中央政府为登州投资机构发行这笔伊斯兰债券后，他曾与登州苏丹讨论，登州政府是否需要撤出登州投资机构。
“因此，我致函财政部（纳吉），（通知他）登州政府撤出登州投资机构，并要求索回100万令吉的资本。”
据悉，登州苏丹在登州投资机构的创办中扮演要角，他于2009年3月致函当时仍是副首相的纳吉，以告知纳吉创立登州机构机构一事。
消息人士说，苏丹指出，登州投资机构将通过50亿令吉的债券，及60亿令吉的石油税来融资。
国阵曾承诺提高石油税
2013年全国大选，国阵承诺将增加登嘉楼、彭亨、沙巴与砂拉越所获得的石油税，从原本的5%增至至少20%。
虽然目前无法确定，国阵是否已兑现这项承诺，但国阵于第13届全国大选，在登州输掉更多议席。
《当今大马》已就此联络了首相办公室、财政部、首相的全国通讯团队和阿末赛益，但他们迄今仍未回应。
31/8/2015
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