隆槟传召数人录供 警查MBI集团资金流向
（吉隆坡26日讯）警方近日在吉隆坡和槟城传召至少1名企业界人士及2名律师，以调查MBI国际集团的资金流向。
 |
张誉发已于去年被中国当局引渡到中国接受调查。（档案照） |
英文财经杂志《The Edge》引述消息人士指出，至少有两名槟城的公司律师已受召录供，警方搜查了他们的办公室及住家，并带走与MBI相关的房产及股权交易文件。
“被带走的文件中，有涉及槟城峇央珍珠计划（Bayan Mutiara）项目的交易记录，其中一家与MBI有关联的公司在2018年成为该项目的最大股东，而项目所涉及的地皮是槟城最具价值的资产之一，发展潜力接近100亿令吉。”
消息表示，武吉阿曼商业罪案调查部反洗黑钱组从上周开始在吉隆坡及槟城同步展开调查，并从一些被调查对象的办公室及住家扣押了相关文件。
这是警方在对MBI资金流向进行了数月调查后，首次针对MBI及其资金链展开的大规模行动。
消息指出，此次行动直接由武吉阿曼指挥，令槟城许多被调查对象措手不及。
槟城峇央珍珠计划占地102.6英亩，其中35英亩需填海开发，于2011年由槟州发展机构以10.7亿令吉招标，而与MBI相关的Ivory Properties集团（KL: IVORY）中标。
MBI案查近20人包括丹斯里 冻结500户头涉款30亿
（吉隆坡26日讯）武吉阿曼过去两星期深入调查MBI国际集团涉嫌组织传销活动案后，已有近20人列入调查名单，其中涵盖上市公司主要负责人，以及拥有丹斯里勋衔的商人，当中数人已被传召盘问。
《星洲日报》探悉，该调查行动是由武吉阿曼全国警察总部商业罪案调查部的反洗黑钱和反恐融资组（AMLA）主导，警方已援引反洗黑钱及反恐融资法令，冻结了逾500个与该案有嫌疑的银行户头，涉及款额逾30亿令吉。
中公安提供线索
消息说，曾遭大马警方追缉的MBI国际集团创办人张誉发，因在泰国涉嫌通过网络赌博活动洗黑钱，已在2022年被当地警方逮捕，较后于2024年引渡到中国受审。
大马警方日前根据中国警方提供的可靠线索，联合国际刑警在槟城、吉打、吉隆坡等地展开调查行动，曾与该集团有关联的酒店、商业活动、发展项目和上市公司，皆列入重点调查对象。
启动追踪资产 包括离岸公司
消息指此轮行动只是开端，当局已启动资产追踪程序，甚至通过离岸公司转移至海外的可疑款项，也不放过。
消息还说，调查对象还包括曾协助处理手续文件的律师，也已被传召。
上市公司前主席助查
据知，日前辞去3家上市公司执行主席，导致多个股价大泻的一名生意人，也被列入调查名单内，而其家人也被拘押协助调查。
曹观友：PDC未被警方传召 峇央珍珠土地交易与MBI无关
 |
曹观友认为，槟城峇央珍珠的土地交易与 MBI集团没关联。（林晓慧摄） |
（槟城26日讯）警方近日调查MBI国际集团资金流向时，其中一个调查重点是槟城峇央珍珠（Bayan Mutiara）计划当年的土地交易，针对此事，槟州首席部长兼槟州发展机构（PDC）主席曹观友说，PDC迄今并没被警方传召问话，而站在PDC的立场，当年该土地交易是与MBI集团没有关联的。
他今日出席《Mamu Georgetown》电影开拍仪式后，在新闻发布会被询及此事时说，他从线上新闻中了解到警方近期在调查MBI集团，而相关新闻报道也指调查与峇央珍珠地段有关。
他指出，有关MBI集团的调查工作属于警方权限，因此，他并无法多言，而只能针对当年这片土地交易的来龙去脉做一个解释。
他说，这片占地102.5英亩的土地是于2011年由槟州政府臂膀槟州发展机构售给Ivory Properties集团，当年该集团是在征求计划书（RFP）中得标，并准备在该地段进行一项综合性发展计划。
他指出，该集团得标后，在2011年至2018年之间缴清了所竞标的10亿7000万令吉。当时，PDC也按照合约，把部分地段（67.5英亩）的土地拥有权转 Ivory Properties集团。当时，Ivory Properties集团也委任子公司Tropicana Ivory执行该计划。
他解释，在102.5英亩的土地交易中，也涉及35英亩的填海。基于填海还没完成，因此，暂时只能把67.5英亩的土地拥有权转给对方。
他说，目前这项填海计划已进行了60%，原本预计2028年11月完成，惟发展商已申请延长竣工期。
警方查MBI传销案 曹观友不置评
（槟城27日讯）武吉阿曼警方深入调查MBI国际集团涉嫌组织传销活动案，包括盛传拥有丹斯里勋衔的商人已被传召盘问，针对此，槟首长曹观友直言他并非警方，也无法得知警方调查工作，因此不愿置评。
他今日在首长办公室召开新闻发布会时，也被询及盛传购买槟州发展机构（PDC）峇央珍珠地段的Hemat Tuah公司负责人，与MBI集团创办人张誉发“关系密切”一事。
曹观友同样三缄其口，并促媒体宜就此事询问PDC才为恰当。
一些媒体不满曹观友的这个回应，反问他不就是PDC主席时，曹观友“主席也不是什么事都晓得的”回复，快速结束媒体对这个课题的追问。
涉案金额破600亿 远超1MDB 与MBI有瓜葛 一律查
目前被拘押在中国的张誉发提供了可靠线索给中国公安，加快了调查程序。（档案照）
（吉隆坡27日讯）武吉阿曼近日加紧侦办的MBI国际集团案件，涉及资产与资金如雪球般越滚越大，已经突破600亿令吉，而且举凡曾与其资金资产有直接关系者，都一律列为重点对象，以致受查人数宣告破百。
受查者已逾百人
《星洲日报》探悉，此次行动是以调查“代理人”为开端，重点调查所有曾与MBI集团有资金直接来往、资产拥有者。
可靠消息透露最新进展时说，调查名单已经超过百人，当中19人是重点调查对象，涵盖上市公司负责人，以及拥有丹斯里、拿督斯里及拿督勋衔的商人。
部分重点受查者飞海外
据知，部分重点受查者，在这期间都“不约而同”的人在海外。
消息说，所谓的“重点调查对象”，是指这个涉及组织传销活动的集团曾使用这些人的名义，以代理人身分来购置产业，如酒店、商店、商业地段、地皮等。
至于资产和资金在追查下发现涉及的款项非常庞大，据知已冲破600亿令吉，远远超过一个马来西亚发展有限公司（1MDB）舞弊案被刘特佐及其团伙所窃取的45亿美元（约200亿令吉）。
总警长：查MBI捕8人冻结逾31亿资产
（八打灵再也11日讯）警方证实在调查涉嫌透过“金字塔骗局”敛财的MBI国际集团中，逮捕了包括4名拥有“拿督”头衔的企业家和律师在内的8名本地男女，并冻结和扣押总值超过31亿令吉的资产。
全国总警长丹斯里拉沙鲁丁今早针对警方在这项名为“北星行动”（Op Northern Star）中所取得的斩获发文告，而这项声明也证实了《星洲日报》早前的独家报道。
他说，全国总警长秘书处反洗黑钱调查组是于上个月20日，根据国际刑警组织所发布的红色通告展开一项跨国行动，破获与“金字塔骗局”有关的MBI国际集团。
“此犯罪集团的大本营设在邻国，至目前为止，警方逮捕了年龄介于44至62岁的7男1女，当中包括有‘拿督’头衔的2名企业家和2名律师。”
他披露，警方在这一系列行动中，冻结和扣押总值31亿7476万9204令吉74仙的资产，包括638个总值11亿6016万6195令吉74仙的银行和股票户头、35幅价值20亿零590万令吉地产、10辆豪华轿车、12只名表、多国货币和马币现款、2件金饰、6部手机、2台手提电脑、4个名牌包以及多份重要文件。
“警方相信上述资产和财物皆是该集团透过投资骗局，所获得的非法收益换取而来。”
他说，被捕人士已被延扣，目前在2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令（613法令）第4（1）条文下接受调查。
11/4/2025
_____________________________________________________________
MBI洗钱案再有 丹斯里 拿督斯里被捕 警扣逾3亿财物
 |
莫哈末哈斯布拉 |
（吉隆坡22日讯）全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任莫哈末哈斯布拉指出，根据国际刑警提供的情报显示，邻国警方已接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报，而我国仅接获6宗本地投报。
他指出，6宗案件中，其中3个案件是被列为无进一步行动（NFA），另3个案件被列为等待调查（KUS，kertas untuk simpan）。
他今午召开新闻发布会时指出，警方初步调查显示，MBI国际集团并未有任何政治人物牵涉在内，所有涉案者皆为企业家或普通人。
“迄今警方共冻结937个银行及股票交易户口，共涉及资金高达21亿2951万4594令吉。”
他说，警方调查显示所有涉及的账户大部分为钱骡户口，主要是为了混淆警方的调查视线，而部分直接牵涉在内的户口，经调查后证实不涉及任何政治人物的银行账户。
“警方调查显示涉案户口的持有人可分成2种类型，企业家及钱骡（普通人）。”
他说，迄今，警方并未在案件中发现任何涉及恐吓、威逼及利诱等刑事成分，所有案件都只涉及商业罪案。
针对为何我国没有更多的投报，莫哈末哈斯布拉指出，警方不排除参与投资的本地人均已取回投资本金，故而没有前往投报。
“为此警方呼吁任何曾参与MBI活动的民众可主动联系警方，提供情报助查。”
MBI洗钱案 | 邻国接获千万宗举报 大马仅6宗
|
莫哈末哈斯布拉 |
莫哈末哈斯布拉：根据国际刑警提供的资料，邻国共接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报。
（吉隆坡22日讯）全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任莫哈末哈斯布拉指出，根据国际刑警提供的情报显示，邻国警方已接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报，而我国仅接获6宗本地投报。
他指出，6宗案件中，其中3个案件是被列为无进一步行动（NFA），另3个案件被列为等待调查（KUS，kertas untuk simpan）。
他今午召开新闻发布会时指出，警方初步调查显示，MBI国际集团并未有任何政治人物牵涉在内，所有涉案者皆为企业家或普通人。
“迄今警方共冻结937个银行及股票交易户口，共涉及资金高达21亿2951万4594令吉。”
他说，警方调查显示所有涉及的账户大部分为钱骡户口，主要是为了混淆警方的调查视线，而部分直接牵涉在内的户口，经调查后证实不涉及任何政治人物的银行账户。
“警方调查显示涉案户口的持有人可分成2种类型，企业家及钱骡（普通人）。”
他说，迄今，警方并未在案件中发现任何涉及恐吓、威逼及利诱等刑事成分，所有案件都只涉及商业罪案。
目前已有包括企业家、律师以及哈瓦拉中介在内的13名男女在北星行动下落入警网。（陈启基摄）
（吉隆坡22日讯）全国总警长秘书处反洗黑钱调查部队总监拿督莫哈末哈斯布拉指出，2名拥有拿督头衔的律师落网后配合警方的调查，并承认为MBI集团提供法律意见及处理法律文件。
莫哈末哈斯布拉：警方迄今在北星行动下，逮捕了13名男女助查，当中包括著名企业家和律师等人。（陈启基摄）
莫哈末哈斯布拉于今午召开新闻发布会时指出，警方于上个月展开首轮的北星行动中逮捕2名拿督头衔的律师，嫌犯落网后积极配合警方的调查，并且提供相关的证据。
他指出，警方初步调查显示2名律师专为MBI集团提供有关法律的文件及法律意见。
针对这两名律师是否直接参与MBI集团的诈骗行为，莫哈末哈斯布拉强调，无论他们是直接或间接涉案，只要与MBI集团有任何牵涉，都将被视为涉案人员，必须接受警方的调查。
|
莫哈末哈斯布拉 |
莫哈末哈斯布拉出，2轮的取缔行动共逮捕12名本地男子及1名本地女子，除了2名律师外，其余落网的嫌犯分别是企业家、合伙人、代理及负责洗黑钱的哈瓦拉（Hawala)等身份，他们大部分都和MBI集团有盘根错节的关系。
他说，警方调查显示，6名哈瓦拉中介负责从MBI国际集团创办人张誉发手中取得资金后，通过洗黑钱的手法将资金转移进我国，再分给代理们负责运营。
“迄今，警方已查悉代理们运用违法资金，通过代理在我国经营企业，目前警方已锁定其中12个企业。”
他指出，这些企业都经过律师的协助，在我国经过合法的商业注册，但在其中流转的资金都是非法所得的黑钱，因此其经营行为本身已然触犯了法律。
被捕嫌犯是否引渡他国 警方称言之尚早
|
莫哈末哈斯布拉 |
莫哈末哈斯布拉：那些匿藏在国外的涉案嫌犯一旦回马就会被警方逮捕。（陈启基摄）
（吉隆坡22日讯）针对在北星行动下逮捕的13名嫌犯未来是否会被引渡或移交给某国警方处理，警方今日明确表示，目前谈论此事“言之尚早”，一切后续安排都需等待本地的调查工作完成后才能决定。
全国总警长秘书处反洗黑钱调查部队总监拿督莫哈末哈斯布拉召开新闻发布会时指出，自关键人物张誉发在泰国被捕以来，大马警方不仅从未与他会面，也至今未向他录取任何口供。
他强调，警方当前的首要任务是集中力量调查MBI集团在马来西亚境内的所有涉嫌违法活动。
“只有在我国的调查告一段落后，如果届时确实有必要向张誉发录取口供，我们才会与某国警方进行协商安排。”
他同时指出，目前警方的调查及资产冻结行动均限于马来西亚国内，并未涉及或调查任何位于国外的资产。
莫哈末哈斯布拉还预告，随着案件调查的不断深入，警方将持续展开更多逮捕行动。
他警告，所有涉案嫌犯都已处于警方的严密监视之下，以防他们伺机潜逃。
至于那些目前身在国外的涉案人士，一旦他们返回马来西亚，也将立即面临警方的逮捕。
警揭秘集团商业模式 合法活动下隐藏非法交易
|
莫哈末哈斯布拉 |
莫哈末哈斯布拉：MBI国际集团在运作了8年之后，才被揭发行骗。（陈启基摄）
（吉隆坡22日讯）警方调查揭露，MBI国际集团表面上从事合法商业活动，实则背后隐藏着非法交易操作。
全国总警长秘书处反洗黑钱调查部队总监拿督莫哈末哈斯布拉今午召开新闻发布会指出，警方发现MBI国际集团在被瓦解前至少运作了8年，最初目的是建立一个商业交易系统，投资者需购买介于1000至3万5000美元之间的配套，配套内含有点数，可在特定商家兑换商品。
“不过，调查显示，参与该计划的投资者与商家并未如承诺般获得商品或交易金，这逐渐引发海外投资者的怀疑，最终揭发整个骗局。”
 |
莫哈末哈斯布拉（左一）展示警方在行动中扣押的资产。 （图：星洲日报档案照·陈启基摄） |
（槟城24日讯）随著2名拥有丹斯里衔头的男子被扣捕，协助调查MBI集团涉诈骗案，警方预料将传召第三名丹斯里问话。
根据《星报》引述消息，指这名五十余岁的商人目前在外国，近期返国后警方就将传召他。消息指他是房地产公司的执行主席。
警方于上周五开始，在北马及雪隆地区展开第二轮的北星取缔行动
。警方先在乔治市一住家逮捕一名62岁、拥有丹斯里衔头的男子助查，同时扣查多辆名贵汽车包括劳斯莱斯。
据知，这名男子在上个月已被警方传召问话后当天释放。
消息指他是一家综合型发展公司的董事经理，业务主要集中在北马。数年前，该公司也对吉打州政府倡议的居林国际机场（KXP）发展计划表示感兴趣。
第二名被问话的丹斯里来自吉隆坡，这名在一家油气公司担任主席的60岁男子，是在上个月被逮捕。
（槟城24日讯）“MBI”跨国金融诈骗案调查持续扩大，继两名“丹斯里”级企业家被扣后，警方已锁定第三名同等级人马，即一名尚未回国的著名商人，预料他返马后将被即时传召问话。
根据《星报》的报导，该名第三名“丹斯里”为发展圈的重要推手，其公司被誉为彻底改变当地发展格局的关键力量之一，过去曾参与多项大型房屋与基建工程。
警方于本周一（22日）对其中一名62岁的“丹斯里”发起突击，当场在其乔治市住宅扣留他，并查封白色劳斯莱斯Ghost与福特Ranger Raptor皮卡车。此人为一间大型建筑公司的董事经理，业务横跨槟城、霹雳与吉打，名下甚至拥有停泊于海峡岸的私人游艇。
另一名“丹斯里”则居于吉隆坡，为石油与天然气企业董事长，据指其为诈骗集团提供白手套协助，曾收取1000万令吉订金，声称可用2500万令吉协助主嫌脱罪。
全国警察总长秘书事务处反洗黑钱及反恐融资组（AMLA）主任拿督莫哈末哈斯布拉在周二的记者会上指出，警方是在嫌犯报案揭发此“交易”后进行逮捕，并成功追回有关款项。
他指出，警方于4月18日至21日展开“北极星行动”第二波调查，已逮捕5人，包括一名涉及百亿令吉发展案的槟城“拿督斯里”建筑师。此次行动起获资产包括彭亨、槟城与吉打的榴梿园地产，总值逾2亿2000万令吉，另冻结299个银行帐户，资金超过1亿2000万令吉。
这起丑闻起源于2018年MBI遭国行取缔，其创办人张誉发去年被泰国引渡中国后，向中方提供了大量讯息，据信成为马中两国警方密切情报交换的关键推动力。
MBI案涉及规模惊人，据国际刑警红色通缉令资料显示，全球受害者多达1100万人，其中中国受害者超过200万，骗款总额估计达5000亿人民币（约3000亿令吉）。
消息指出，警方锁定的政商名流将陆续被传召，调查重点除围绕诈骗金流外，亦涉及大量地产、股权与国内外资产转移行为，此案或将牵扯出更多高层人士，成为我国近年来最具国际震撼力的金融犯罪调查行动之一。
 |
| 张誉发 |
（吉隆坡24日讯）警方调查“MBI”跨国金融诈骗案再有惊人发现，揭发日前被捕的5名男子，包括一名丹斯里和一名拿督斯里企业家会定期向张誉发收取佣金！
全国警察总长秘书事务处反洗黑钱及反恐融资组（AMLA）主任拿督莫哈末哈斯布拉接受《马来西亚前锋报》访问时表示，该团伙有一套作业标准，每收到一笔佣金，都会按照标准来进行分配，受益者也包括MBI国际集团创办人张誉发。
他说，警方调查发现一些嫌犯也涉及某些业务的代理人及合伙人，包括房地产领域，并用代理人及合伙人身份来洗黑钱。
“警方正在追查价值数十亿令吉的其他资产及银行户头，预料很快会有突破性进展。”
早前报道，全国警察总长秘书事务处反洗黑钱及反恐融资组在上周二召开记者会，宣布警方再度针对“MBI”跨国金融诈骗案展开北极星行动，逮捕包括一名丹斯里及一名拿督斯里级等5人。
这批嫌犯年龄介于32至67岁之间，而丹斯里级嫌犯及拿督斯里级嫌犯皆是生意人，他们亦是合伙人，也是代理人。其中丹斯里嫌犯在槟城有著多个企业。
警方也冻结3处价值2亿2362万4167.75令吉榴梿地，299个有着1亿2361万4594令吉35仙的银行账户、12豪车、1块名表、一些现金、5台手机、1台电脑及各种重要文件也被冻结或扣押。
落网嫌犯供出同党身份·警方：或会有新一轮行动
 |
莫哈末哈斯布拉：警方已掌握新线索，近期 或有新一轮逮捕行动。（档案照） |
（八打灵再也28日讯）全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，警方早前针对MBI国际集团洗黑钱案展开“北星行动”，逮捕多名涉案嫌犯后掌握新线索，预料将会在近期内展开新一轮行动。
他对《中国报》透露，警方早前逮捕的涉案嫌犯中，有人已经供出其他在逃嫌犯的身份，警方将根据这些新情报展开调查。
“警方已经掌握新的线索与情报，预料将会再有逮捕行动。”
至于早前落网13名包括著名企业家和律师等嫌犯，哈斯布拉说，警方的调查工作仍在进行中。
根据警方早前透露，MBI国际集团涉嫌在多国行骗，造成超过千万名受害者受骗，当中大部分是中国人，涉及总格高达5000亿人民币（约3071亿2602万令吉）。
MBI集团创办人张誉发已在去年8月在泰国落网后，引渡至中国助查，我国警方近期也展开了北星行动，逮捕包括丹斯里及拿督斯里在内的本地商人及相关人士助查，并扣押了超过35亿令吉资产及财务。
MBI诈骗案5亿资产遭冻结 丹斯里等3人被捕
 |
莫哈末哈斯布拉 |
（吉隆坡30日讯）3名包括一名获封“丹斯里”头衔的商人在内的嫌疑人，因涉嫌与涉及“MBI”跨国金融诈骗案有关而被捕并冻结资产和财产，该骗局涉及价值超过5亿令吉。
武吉安曼商业罪案调查局代理主任拿督斯里莫哈末哈斯布拉表示，这些被捕者的财产、资产和资金总计已达到38亿令吉。
“在‘Op Northern Star’行动中，警方于5月1日至17日期间，在吉隆坡及槟城分别逮捕了这3名年龄分别为46岁、54岁及58岁的本地男子。这3人是该诈骗集团洗黑钱的代理人。”
莫哈末哈斯布拉今天在KPJ大厦举行的新闻发布会时，如是表示。
莫哈末哈斯布拉指出，此次行动中冻结的资产和财产包括4艘总值3630万令吉的豪华游艇、477项总值1亿5000令吉的不动产、4个总值1200万令吉的高级公寓单位、37个银行账户（存款总额为3亿2808万令吉）及现金28万3070令吉。
“同时还查封及冻结了3辆价值63万7100令吉的豪华轿车、两枚价值16万令吉的名表、5部手机及各类文件。至此，被捕者总数已达17人，累计查封及冻结的资产与财产总值达38亿令吉。”
马来西亚武吉安曼商业罪案调查局代理主任拿督斯里莫哈末哈斯布拉此前，4月11日，全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁曾透露，警方已逮捕8名嫌疑人并查封价值31亿7000令吉的资产，相信与该投资诈骗计划有关。
他表示，这些逮捕行动是根据国际刑警组织红色通缉令的跨国行动所取得的成果。
而在4月22日，莫哈末哈斯布拉曾指出，又有多名包括一名“丹斯里”及一名“拿督斯里”头衔的企业家被捕，他们涉嫌作为该投资骗局的代理人及生意伙伴，警方于4月18日至21日在巴生谷及北马展开行动，冻结资产和财产总值达35亿1000令吉。
MBI再有丹斯里落网 警方扣财物总值逾5亿
 |
警方再逮捕3名本地嫌犯，其中一人拥有丹斯里头衔（吴雪儿摄） |
（吉隆坡30日讯）警方本月第三度针对MBI跨国洗黑钱案展开北星取缔行动，再逮捕3名本地嫌犯，其中包括一名拥有“丹斯里”头衔的企业家，并扣押总值超过5亿2700万令吉的财物！
全国商业罪案调查部代总监拿督斯里莫哈末哈斯布拉于今早召开新闻发布会指出，警方于本月1日至17日之间，在吉隆坡和槟城地区展开第三轮的北星取缔行动，先后逮捕3名嫌犯，当中包括1名拥有丹斯里头衔的房屋发展商，此次落网的嫌犯分别被延扣5至9天助查。
他说，警方在行动中扣押4艘游艇、3艘客船、477个房产、4间公寓单位、3辆豪华轿车、2枚名表及5部手机。
他指出，警方也冻结37个银行户口，涉及金额为3亿2808万8127令吉及充公现金逾28万3070令吉。
“此次行动共扣押逾5亿2746万令吉的财物；连同过去2次行动的成果，目前警方已累计冻结与扣押的资产高达 38亿1853万令吉。”
他补充，目前整个行动已逮捕了17人，其中3名涉案者是拥有丹斯里头衔的企业家。
 |
先后逮捕3名嫌犯，当中包括1名拥有丹斯里头衔的房屋发展商，此次 落网的嫌犯分别被延扣5至9天助查。 |
 |
警方扣押3辆豪华轿车、2枚名表及5部手机。（吴雪儿摄） |
 |
警方在行动中扣押4艘游艇及3艘客船。（吴雪儿摄） |
MBI洗钱案再查封5企业 居民无需担忧不影响日常
 |
莫哈末哈斯布拉指出，警方在第三轮的北星行动中，再查封5个企业助查。（吴雪儿摄） |
“连同前两轮的北星行动，警方目前已累计扣押8家本地企业，警方调查显示所有被查封的企业皆由MBI集团操控，他们在取得非法收益后，再通过合法途径购买所有企业。”
（槟城30日讯）宏升集团（Ideal Property Group）严正驳斥社交媒体散播执行主席，因涉及当局对MBI国际集团展开的行动而被调查及逮捕，并指这些都是不实和未经证实的消息。
该集团今日在脸面贴文，指这些指控虚假且带有恶意，在否认所有毫无根据且具诽谤性的言论外，也已向马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）及警方报案，并且将通过法律行动维护集团声誉。
贴文声明，该集团一向严格遵守法律与商业道德原则，并在技术专业、项目交付及遵守监管等建立了良好声誉。
“我们致力维持最高的专业诚信标准、高度透明的营运，为反击这些虚假和恶意的不实资讯，集团向MCMC和警方报案，并第一时间采取法律行动。”
贴文补充，该集团的营运表现依然稳健，并专注于如期执行现有的发展项目，通过卓越表现履行对所有持股人的承诺。
在这之前，警方透露MBI国际集团涉嫌在多国行骗，并在近期展开的北星行动，逮捕包括丹斯里及拿督斯里的本地商人及相关人士助查，并扣押超过35亿令吉资产及财务。
反贪会再查封丹斯里1200万资产 包括数名贵马匹
 |
反贪会在“丹斯里”其中一处住宅内发现了一个储存各类名酒的酒窖， 估计价值约300万令吉。 |
（八打灵再也31日讯）继充公总值约3200万令吉的财物后，反贪会再查封该名涉嫌滥用巴生河流域大道工程伊斯兰债券资金的“丹斯里”所拥有的6间豪华住宅及1块土地，估计总值约1200万令吉。
消息人士称，反贪会昨日突击搜查了该名“丹斯里”位于首都的6处住宅，除查封房产与土地外，当局还发现了价值数十万令吉的名贵马匹，据信是以伊斯兰债券资金购买。
“该名‘丹斯里’与其妻子昨日也被传召录供，惟他因健康原因未能出席。”
消息也称，反贪会预计将传召约30至50名证人协助调查，并继续追查这对夫妇在国内外的其他资产。
此前，反贪会已查封这名“丹斯里”总值约3200万令吉的各类资产，包括手提袋、珠宝、豪车、手表、现金和一栋豪宅。同时，反贪会在搜查后还在其中一处住宅内发现了一个储存各类名酒的酒窖，估计价值约300万令吉，并怀疑这些名酒与洗钱活动有关。
反贪会也充公了217块各种品牌的名表，总值约为500万令吉；27个手提袋，总值超过100万令吉，以及价值超过400万令吉的珠宝。
同时，反贪会也充公了9辆豪车，包括宾利、马赛地和路虎，总值近700万令吉。
反贪会表示，所有被充公的物品和资产都将援引《2009年反贪会法令》以及《2001年反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）》展开进一步调查。
 |
反贪会发现丹斯里价值数十万令吉的名贵马匹，据信是以伊斯兰 债券资金购买。 |
MBI洗钱案再查封5企业 豪宅 地产等
 |
莫哈末哈斯布拉指出，警方在第三轮的北星行动中，再查封5个企业助查。（吴雪儿摄） |
（吉隆坡30日讯）再有5家本地企业因涉嫌MBI洗黑钱案被查封助查，包括房屋发展商、榴梿园公司及酒店业者！
全国商业罪案调查部代总监拿督斯里莫哈末哈斯布拉今日召开记者会指出，警方于本月初展开的“北星取缔行动”中共查封5家涉及在内的本地企业。
“连同前两轮的北星行动，警方目前已累计扣押8家本地企业，警方调查显示所有被查封的企业皆由MBI集团操控，他们在取得非法收益后，再通过合法途径购买所有企业。”
他强调，虽然部分被查企业为房屋发展商，但警方已确保行动不会影响居民日常生活。
“已入住的居民不必担心，一切照常，警方的重点调查对象是MBI的资金流向与洗黑钱结构。”
安华：须有确凿证据 贪污案不随意提控
 |
安华：贪污案件必须依法处理，
不能随意提控。（图：马新社） |
（亚庇30日讯）首相拿督斯里安华表示，处理任何涉及贪污的案件都必须基于确凿证据，并严格遵循法律程序，绝不能随意下令起诉。
“我不想成为那种随意下令‘哦，我们必须逮捕’或‘哦，我们必须提控’的首相，我不是独裁者，不会在没有充分证据的情况下采取行动。”
安华于周五在沙巴兵南邦主持沙巴丰收节庆典时强调，反贪污工作必须在各个层面展开，但不可以在没有调查清楚和缺乏证据的情况下随意提控。
沙议员涉集体贪污案调查中
安华是在回应有关“沙巴多名部长及州议员涉嫌矿业勘探集体贪污视频”发表上述言论。
“我坦诚说，仅仅说些好听的话是没有用的，当这些视频开始流传时，我本不想介入，但随着事态愈发严重，我当然询问了反贪委员会。”他强调，调查工作正在进行中。
针对一些人质疑他不介入是试图掩盖这贪污案件，安华解释说：“大马是一个依法治国的国家，不能仅凭猜测、指控和诽谤来处理问题。”
他指出，这些事情必须基于充分的调查和证据。总检察长将根据调查结果做出最终决定，而不是基于不完整的视频或未经证实的指控随意提控任何人。
_____________________________________________________________________
反贪会追查多项疑似高速公路建设计划资金购海外资产案
（吉隆坡4日讯）反贪污委员会正调查一宗涉及雪隆地区一项高速公路建设计划的可疑资金挪用案，并已追查到多项疑似以该笔资金购得的海外资产，包括位于英国和瑞士的不动产及豪华汽车。
反贪会主席丹斯里阿占巴基证实，调查人员怀疑这些资产原应用于该高速公路计划，却遭不法分子非法挪用作私人用途。
厘清购得资产实际价值
他披露，目前调查重点之一是厘清遭挪用资金所购得资产的实际价值。
“我们已向一名获封丹斯里勋衔的人士及相关人士发出财产申报通知书。”
根据每日新闻的报道，除了房产，该名涉案丹斯里拥有的高价酒类藏品也在调查范围之内，当局也怀疑部分资金可能已转移至其他账户。
反贪会于昨日公布，截至目前为止，当局在此案中共查封及扣押约1亿4300万令吉的资产，当中包括：
• 14个个人户头，共计450万令吉
• 8个公司户头，共计3300万令吉
• 价值2450万令吉的豪华公寓与土地
• 9辆总值765万令吉的轿车（另有13辆尚未交由当局扣查）
• 约值2500万令吉的高级手表
• 300万令吉的名牌手袋
• 600万令吉的珠宝与钻石
• 4匹名马，估值40万令吉
• 价值300万令吉的酒类藏品
• 海外资产估值逾1500万令吉
• 涉嫌赌博活动涉及金额约2000万令吉
阿占指出，涉案的伊斯兰债券（Sukuk）融资金额高达13.5亿令吉，而该项目疑遭提交虚假申报，涉欺诈金额约3.6亿和4.16亿令吉，另还涉及银行融资约5000万令吉。
查是否曾行贿1200万
他补充，这项总值16.7亿令吉的高速公路计划至今仍未完成，而反贪会也正调查涉案者是否曾向某些人员行贿1200万令吉，以协助资金的流出与再转回程序。
目前，反贪会将继续追查相关资金流向与责任人，并计划进一步扩展调查至其他可能涉及者。
4/6/2025挪用大道工程资金案 “丹斯里”明赴反贪会录供
 |
滥用大道资金案的 “丹斯里”将于周三前往反贪会录供。（档案照） |
（吉隆坡10日讯）涉及挪用巴生河流域一项大道工程伊斯兰债券（Sukuk）资金案的“丹斯里”级人物，料将于明日前往布城接受反贪会问话。
消息人士透露，反贪会已安排明早9时，在反贪会总部向这名“丹斯里”录取口供。
“是的，他已确认会出席，他已完成治疗并出院。”
反贪会早前因这名“丹斯里”仍在私人医院接受治疗，所以未曾就相关资金挪用案录取其口供，如今其健康状况已获主诊医生确认，反贪会将展开正式录供程序。
新海峡时报报道指出，目前已有45名相关证人向反贪会录供，近期再度被召回协助补充调查资料。
反贪会此前已证实有关调查与这起涉嫌挪用大道工程伊斯兰债券资金案件有关，当局共充公了高达1亿4300万令吉的资产与资金。
新闻背景：
反贪会于本月初公布，该会在此案中共查封及扣押约1亿4300万令吉的资产，当中包括：
• 14个个人户头，共计450万令吉
• 8个公司户头，共计3300万令吉
• 价值2450万令吉的豪华公寓与土地
• 9辆总值765万令吉的轿车（另有13辆尚未交由当局扣查）
• 约值2500万令吉的高级手表
• 300万令吉的名牌手袋
• 600万令吉的珠宝与钻石
• 4匹名马，估值40万令吉
• 价值300万令吉的酒类藏品
• 海外资产估值逾1500万令吉
• 涉嫌赌博活动涉及金额约2000万令吉
这起案件涉案金额高达13.5亿令吉，而该项目疑遭提交虚假申报，涉欺诈金额约3.6亿令吉和4.16亿令吉，另还涉及银行融资约5000万令吉。
反贪会消息透露，这项总值16.7亿令吉的高速公路计划至今仍未完成，该会迄今正调查涉案者是否曾向某些人员行贿1200万令吉，以协助资金的流出与再转回程序。
丹斯里在隆住家录供 甲州住家也被搜查
消息人士指出，两名反贪会查案官在该名“丹斯里”位于吉隆坡的住家录供。
“反贪会也搜查丹斯里位于马六甲的住家，惟没作出任何扣押或查封行动。”
根据媒体昨天报道，反贪会将在丹斯里获准出院后，向后者录供。反贪会此前已证实有关调查与这起涉嫌挪用大道工程伊斯兰债券资金案件有关，当局共充公了高达1亿4300万令吉的资产与资金。
此案查封及扣押资产和财物，当中包括：
14个个人户头，共计450万令吉
8个公司户头，共计3300万令吉
涉嫌挪用大道资金弊案 丹斯里录供程序今日继续
反贪会首席专员丹斯里阿占巴基今早出席2025年第二届反贪会执法认证毕业典礼，并在稍后的记者会上说，反贪会今日将继续录取丹斯里的口供。
“截至目前我们已向53位证人录供，并将继续传唤更多证人录供。”
他坦言，由于此案尚有许多文件与财务报表需要进行分析与研究，因此反贪会预计还需耗时一至两个月才能完成调查。
“在此之前我没办法提供更多信息。”
这位丹斯里昨日原定赴布城反贪会总部给供，却由于身体不适改为在家中录供，录供程序从早上9时至下午3时，全场6个小时。
根据早前报道，此案发生在2016年至2020年间，涉及批准发行的13亿5000万令吉债券资金。
其中，虚假申报金额估计高达3亿6000万令吉和4亿1600万令吉，此外一笔5000万令吉的银行贷款亦在调查中。
这项价值16亿7000万令吉的大道建设项目不仅未能在规定期限内完成，调查还聚焦于一项指控，即有人支付了1200万令吉的贿款给特定方，作为协助将资金转出并随后返还给嫌疑人的报酬。
阿占巴基早前证实，与债券资金舞弊相关的扣押物品总值约为1亿4300万令吉。
这些扣押涉及14个个人账户（共450万令吉）、8个公司账户（3300万令吉）、一间豪华公寓和一块土地（2450万令吉）、9辆豪华车辆以及各种其他奢侈品。
此外，被扣押的物品还包括价值2500万令吉的限量版手表、珠宝和钻石（600万令吉）、名牌手袋（300万令吉）、烈酒（300万令吉）以及四匹估计价值40万令吉的马匹。
此案根据《2009年反贪会法令》和《2001年反洗钱、反恐融资与非法活动收益法令》（AMLA）展开调查。
只对施工费付款认证 HSS工程否认涉案
（吉隆坡11日讯）对于大马反贪污委员会调查的隆布大道延长计划（MEX II）共13亿令吉伊斯兰融资债券资金被挪用的案件，HSS工程（HSSEB,0185,主板工业产品服务组）否认涉及此案。
HSS工程副执行主席丹斯里古纳西达巴朗今日出席该公司股东大会后对记者表示，该公司是该项目的设计顾问，负责设计和施工监督工作，包括对施工费用进行付款认证。
“这项融资涉及多个部分包括营运前费用、附带费用、施工相关费用等，我们只负责对施工费用进行付款认证。”
问及在该公司担任认证付款的角色下，是否曾确认隆布大道延长项目已完成89%时，他表示无法置评，因为此事正由反贪会调查中。
全面配合反贪会调查
“我们已全面配合反贪会的调查，包括提供所有相关资料和支持文件。目前最好让调查程序顺利进行，静待最终结果。”
全长18公里、衔接MEX布城交换站至吉隆坡国际机场大道的隆布大道延长计划，长期以来深陷工程延误。尽管原定于2019年完工，该工程迄今仍处于停滞状态。据称项目已完成约89%，但此进度尚未获得正式验证。
该项目的特许经营公司MEX II私人有限公司是马驹控股（Maju Holdings）旗下子公司，自2021年起开始违约无法偿还伊斯兰付款。公司之后尝试重组未果，目前已进入接管程序。
反贪会派出战术分队向丹斯里录供
根据《星报》今日报导，反贪会战术分队（ACTS）共4辆车辆，于上午约10时50分抵达该位于南湖镇住家，包括2辆白色厢型车、一辆多用途休闲轿车和一辆本田城市轿车，车上人员持枪进入该住宅。
在上午8时45分，一辆载有反贪会官员的白色丰田Toyota Vios也被目击进入该住宅区，部分入口已被辅警以交通锥和障碍物封锁，媒体被禁止靠近拍摄或进入。
这是继昨天该名“丹斯里”从上午9时至下午3时07分，历时6小时程序后最新进展。
反贪会首席专员丹斯里阿占巴基早前证实，涉案大道特许经营公司被视为此案的重要证人。调查行动仍在进行中，已有45名先前接受问话的人士被再次召回协助调查。
反贪会在6月3日曾表示，已扣押与该项基建计划相关、疑似来自伊斯兰债券资金挪用的资产，估值约1亿4300万令吉。
当局也正追查与该名丹斯里有关的奢华资产，包括据报位于伦敦与瑞士的房产与车辆。
反贪会搜“丹斯里”住宅 查获1600万财物 密室中藏枪械弹药
住宅密室内存放了与调查有关的贵重物品。（反贪会提供）
（八打灵再也13日讯）大马反贪污委员会日前在调查巴生河流域一项大道建设计划的伊斯兰债券（Sukuk）资金滥用案中，突击一名拥有“丹斯里”勋衔人士位于蕉赖南湖镇的住宅，并查获总值约1600万令吉的贵重财物。
反贪会今日发出声明指出，根基于情报指该住宅设有密室并疑似藏有非法武器，反贪会特别调动旗下反贪污战术小队（ACTS）参与此次搜查行动，以确保现场安全及顺利进行。
值得一提的是，执法人员确实在此次行动中发现一个设有防弹门的密室，其中藏有多把枪械与弹药。不过，由于这些武器合法登记在该名“丹斯里”所持有的保安公司名下，因此未被扣押。
 |
住宅密室内存放了与调查有关的贵重物品及武器。（反贪会提供） |
最终，在战术小队协助执行搜查任务并护送查扣物品返回布城总部。
而根据反贪会公布的数据，此次行动中共查获84个奢侈品牌手提包，估值约300万令吉；11只名贵腕表，约100万令吉；金条、金币及金雕像等黄金制品，总值约300万令吉；钻石及珠宝首饰，总值约400万令吉以及一套高级赌场娱乐设备，估值约15万令吉。
_____________________________________________________________________
0 Comments:
发表评论