隆槟传召数人录供 警查MBI集团资金流向
（吉隆坡26日讯）警方近日在吉隆坡和槟城传召至少1名企业界人士及2名律师，以调查MBI国际集团的资金流向。
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张誉发已于去年被中国当局引渡到中国接受调查。（档案照） |
英文财经杂志《The Edge》引述消息人士指出，至少有两名槟城的公司律师已受召录供，警方搜查了他们的办公室及住家，并带走与MBI相关的房产及股权交易文件。
“被带走的文件中，有涉及槟城峇央珍珠计划（Bayan Mutiara）项目的交易记录，其中一家与MBI有关联的公司在2018年成为该项目的最大股东，而项目所涉及的地皮是槟城最具价值的资产之一，发展潜力接近100亿令吉。”
消息表示，武吉阿曼商业罪案调查部反洗黑钱组从上周开始在吉隆坡及槟城同步展开调查，并从一些被调查对象的办公室及住家扣押了相关文件。
这是警方在对MBI资金流向进行了数月调查后，首次针对MBI及其资金链展开的大规模行动。
消息指出，此次行动直接由武吉阿曼指挥，令槟城许多被调查对象措手不及。
槟城峇央珍珠计划占地102.6英亩，其中35英亩需填海开发，于2011年由槟州发展机构以10.7亿令吉招标，而与MBI相关的Ivory Properties集团（KL: IVORY）中标。
MBI案查近20人包括丹斯里 冻结500户头涉款30亿
（吉隆坡26日讯）武吉阿曼过去两星期深入调查MBI国际集团涉嫌组织传销活动案后，已有近20人列入调查名单，其中涵盖上市公司主要负责人，以及拥有丹斯里勋衔的商人，当中数人已被传召盘问。
《星洲日报》探悉，该调查行动是由武吉阿曼全国警察总部商业罪案调查部的反洗黑钱和反恐融资组（AMLA）主导，警方已援引反洗黑钱及反恐融资法令，冻结了逾500个与该案有嫌疑的银行户头，涉及款额逾30亿令吉。
中公安提供线索
消息说，曾遭大马警方追缉的MBI国际集团创办人张誉发，因在泰国涉嫌通过网络赌博活动洗黑钱，已在2022年被当地警方逮捕，较后于2024年引渡到中国受审。
大马警方日前根据中国警方提供的可靠线索，联合国际刑警在槟城、吉打、吉隆坡等地展开调查行动，曾与该集团有关联的酒店、商业活动、发展项目和上市公司，皆列入重点调查对象。
启动追踪资产 包括离岸公司
消息指此轮行动只是开端，当局已启动资产追踪程序，甚至通过离岸公司转移至海外的可疑款项，也不放过。
消息还说，调查对象还包括曾协助处理手续文件的律师，也已被传召。
上市公司前主席助查
据知，日前辞去3家上市公司执行主席，导致多个股价大泻的一名生意人，也被列入调查名单内，而其家人也被拘押协助调查。
曹观友：PDC未被警方传召 峇央珍珠土地交易与MBI无关
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曹观友认为，槟城峇央珍珠的土地交易与 MBI集团没关联。（林晓慧摄） |
（槟城26日讯）警方近日调查MBI国际集团资金流向时，其中一个调查重点是槟城峇央珍珠（Bayan Mutiara）计划当年的土地交易，针对此事，槟州首席部长兼槟州发展机构（PDC）主席曹观友说，PDC迄今并没被警方传召问话，而站在PDC的立场，当年该土地交易是与MBI集团没有关联的。
他今日出席《Mamu Georgetown》电影开拍仪式后，在新闻发布会被询及此事时说，他从线上新闻中了解到警方近期在调查MBI集团，而相关新闻报道也指调查与峇央珍珠地段有关。
他指出，有关MBI集团的调查工作属于警方权限，因此，他并无法多言，而只能针对当年这片土地交易的来龙去脉做一个解释。
他说，这片占地102.5英亩的土地是于2011年由槟州政府臂膀槟州发展机构售给Ivory Properties集团，当年该集团是在征求计划书（RFP）中得标，并准备在该地段进行一项综合性发展计划。
他指出，该集团得标后，在2011年至2018年之间缴清了所竞标的10亿7000万令吉。当时，PDC也按照合约，把部分地段（67.5英亩）的土地拥有权转 Ivory Properties集团。当时，Ivory Properties集团也委任子公司Tropicana Ivory执行该计划。
他解释，在102.5英亩的土地交易中，也涉及35英亩的填海。基于填海还没完成，因此，暂时只能把67.5英亩的土地拥有权转给对方。
他说，目前这项填海计划已进行了60%，原本预计2028年11月完成，惟发展商已申请延长竣工期。
警方查MBI传销案 曹观友不置评
（槟城27日讯）武吉阿曼警方深入调查MBI国际集团涉嫌组织传销活动案，包括盛传拥有丹斯里勋衔的商人已被传召盘问，针对此，槟首长曹观友直言他并非警方，也无法得知警方调查工作，因此不愿置评。
他今日在首长办公室召开新闻发布会时，也被询及盛传购买槟州发展机构（PDC）峇央珍珠地段的Hemat Tuah公司负责人，与MBI集团创办人张誉发“关系密切”一事。
曹观友同样三缄其口，并促媒体宜就此事询问PDC才为恰当。
一些媒体不满曹观友的这个回应，反问他不就是PDC主席时，曹观友“主席也不是什么事都晓得的”回复，快速结束媒体对这个课题的追问。
涉案金额破600亿 远超1MDB 与MBI有瓜葛 一律查
目前被拘押在中国的张誉发提供了可靠线索给中国公安，加快了调查程序。（档案照）
（吉隆坡27日讯）武吉阿曼近日加紧侦办的MBI国际集团案件，涉及资产与资金如雪球般越滚越大，已经突破600亿令吉，而且举凡曾与其资金资产有直接关系者，都一律列为重点对象，以致受查人数宣告破百。
受查者已逾百人
《星洲日报》探悉，此次行动是以调查“代理人”为开端，重点调查所有曾与MBI集团有资金直接来往、资产拥有者。
可靠消息透露最新进展时说，调查名单已经超过百人，当中19人是重点调查对象，涵盖上市公司负责人，以及拥有丹斯里、拿督斯里及拿督勋衔的商人。
部分重点受查者飞海外
据知，部分重点受查者，在这期间都“不约而同”的人在海外。
消息说，所谓的“重点调查对象”，是指这个涉及组织传销活动的集团曾使用这些人的名义，以代理人身分来购置产业，如酒店、商店、商业地段、地皮等。
至于资产和资金在追查下发现涉及的款项非常庞大，据知已冲破600亿令吉，远远超过一个马来西亚发展有限公司（1MDB）舞弊案被刘特佐及其团伙所窃取的45亿美元（约200亿令吉）。
总警长：查MBI捕8人冻结逾31亿资产
（八打灵再也11日讯）警方证实在调查涉嫌透过“金字塔骗局”敛财的MBI国际集团中，逮捕了包括4名拥有“拿督”头衔的企业家和律师在内的8名本地男女，并冻结和扣押总值超过31亿令吉的资产。
全国总警长丹斯里拉沙鲁丁今早针对警方在这项名为“北星行动”（Op Northern Star）中所取得的斩获发文告，而这项声明也证实了《星洲日报》早前的独家报道。
他说，全国总警长秘书处反洗黑钱调查组是于上个月20日，根据国际刑警组织所发布的红色通告展开一项跨国行动，破获与“金字塔骗局”有关的MBI国际集团。
“此犯罪集团的大本营设在邻国，至目前为止，警方逮捕了年龄介于44至62岁的7男1女，当中包括有‘拿督’头衔的2名企业家和2名律师。”
他披露，警方在这一系列行动中，冻结和扣押总值31亿7476万9204令吉74仙的资产，包括638个总值11亿6016万6195令吉74仙的银行和股票户头、35幅价值20亿零590万令吉地产、10辆豪华轿车、12只名表、多国货币和马币现款、2件金饰、6部手机、2台手提电脑、4个名牌包以及多份重要文件。
“警方相信上述资产和财物皆是该集团透过投资骗局，所获得的非法收益换取而来。”
他说，被捕人士已被延扣，目前在2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令（613法令）第4（1）条文下接受调查。
11/4/2025
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