1MDB 世紀大騙案
第 48 章: 2024年 1MDB案
第 2 回 : 1MDB起诉Amicorp涉欺诈 索赔逾10亿美元
(23/12/24)
1MDB起诉Amicorp涉欺诈 索赔逾10亿美元
（吉隆坡23日讯）一马发展公司（1MDB）与其子公司起诉企业服务提供商Amicorp集团及首席执行员托因科尼宾，指控其在5年间协助完成超过70亿美元的欺诈交易，预计索赔超过10亿美元。
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一马发展公司认为有确凿的证据表明，Amicorp的最高层对他们参与 一项不诚实且非法的洗钱计划心知肚明。（档案照） |
一马公司声称，总部位于香港的Amicorp集团，利用空壳公司和虚假交易进行操作。
该公司今日发文告指出，本次入禀英属维尔京群岛的法律诉讼，是其追回被盗资产工作的一部分。
“我们提起这项诉讼，旨在为Amicorp涉嫌协助洗钱，并最终非法转移数十亿美元失窃资金的行为寻求正义。
“我们认为有确凿的证据表明，Amicorp的最高层对他们参与一项不诚实且非法的洗钱计划心知肚明。这项计划旨在把大笔资金从其原本的受益人，即大马人民手中转移出去。”
文告说，Amicorp在2009年至2014年期间，通过协助洗钱超过70亿美元的挪用资金，在主权财富基金被诈骗方面发挥重要作用。
“Amicorp通过设计故意掩盖盗窃行为的结构，进行欺诈交易，并蓄意创造复杂的架构，把失窃资金伪装成资产，使其难以被追踪。“
23/12/2024
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