2018年04月9日 22时15分
追討1MDB损失案 前上议员诉讼被撤
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莫哈末依占 |
（吉隆坡9日讯）前上议员莫哈末依占向追討首相拿督斯里纳吉等16造追討一马发展公司（1MDB）的36亿美元损失一案，今日遭高庭撤销，因高庭裁决没有证据显示1MDB蒙受36亿5700万美元损失，也无证据显示1MDB董事局成员犯错。
高庭法官拿督聂哈斯末指出，总检察署和反贪污委员会在之前的声明中已表示，首相拿督斯里纳吉没有涉及1MDB相关的丑闻。
因此，高庭批准纳吉与另15造要求撤销这宗诉讼的申请。
法官聂哈斯末也表示，起诉人依占並没有法律地位或权利，入稟这项诉讼。
斥滥用司法程序
他在裁决时指出，法庭发现依占在宣誓书中承认，自己並不是1MDB的董事局成员、持股人，在1MDB公司也没有拥有利益。
「起诉人入稟此诉讼纯粹根据其个人看法。我在想起诉人的这宗诉讼是否只是代表纳税人，还是背后具有其政治意图。」
他说，法庭也认为起诉人的这宗诉讼是微不足道，为难且滥用司法程序。
「法庭撤销起诉人的这项诉讼，並諭令起诉人支付6万3000令吉堂费予所有答辩人。」
首相纳吉是在2017年7月12日入稟申请，要求撤销依占的诉讼，理由是身为「清廉党」的依占不具有法律地位入稟该诉讼。
9/4/2018
2018年05月14日 19时18分
一马风波爆发 调查反贪一哥
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祖基菲里 |
（吉隆坡14日讯）丹斯里祖基菲里在出任反贪委员会一哥之前，原本为总检察署国家税收追收执法组主任，却在一个大马发展公司（1MDB）丑闻爆发时，突然被调往反贪会担任首席专员一职。
由於祖基菲里最敏感的时刻出任首席专员，其职务一向备受质疑。
而祖基菲里出任此要职后，反贪会关於1MDB的调查也不了了之。
现年50岁祖基菲里来自檳州甲拋峇底，毕业于大马国际伊斯兰大学，他担任反贪会首席专员的任期是2016年8月1日至2021年7月31日。
他於1993年6月7日进入总检察署服务。他曾负责数个著名的贪污和刑事失信罪案件，包括於2002年定罪2名朝圣基金局高级经理，不过其中一人於2012年被上诉庭宣判无罪。
4年前，国家养牛中心主席莫哈末沙烈被起诉时，祖基菲里是该案件检察团队的领导人。他在总检察署的最后一个职务是国家税收追收执法组（NRRET）主任，他在2015年8月12日担任此职务。在此之前他属於反洗钱部门。
2016年1MDB丑闻爆发，反贪会也积极投入相关案件的调查，时任首相拿督斯里纳吉却突然安排该机构三巨头，1MDB的调查也嘎然而止。
其中，首席专员丹斯里阿布卡欣被安排提前退休；反贪会原任副首席专员（行动）拿督斯里苏克里也在同年10月退休，另一名副首席专员（防范）拿督斯里慕斯达法则被调离反贪会，出任移民局总监一职。
反贪会3巨头分別以不同理由离开，引起各界震撼。
隨后，祖基菲里也在7月29日走马上任，取代阿布卡欣的职位。
其实，祖基菲里还没接任反贪会一哥职位前，也参与过1MDB的调查工作，在丹斯里阿班迪替代阿都干尼成为总检察长之后，祖基菲里也成为1MDB特工小组秘书。
14/5/2018
2018年05月16日 01时15分
【1MDB稽查报告解密】公司內部管理无法令人满意
（吉隆坡15日讯）一马发展公司稽查报告週二终於解密，报告显示一马发展公司內部管理无法令人满意，因为部分管理层的行动和该公司董事局的决定被发现是毫无秩序的。
报告指出，在2009年至2015年期间，一马发展公司董事局做出了数项投资额很高的重要投资决定，然而这是没有经过详细的討论和评估所做出的决定。
「与该投资相关的数个决定是在非常短的时间內做出，且风险很高。不过一马发展公司董事局已经在2016年1月19日告知公账会，在批准该笔投资之前，他们已经通过討论做出议决。」
报告也称，一马发展公司的管理层在董事局还未做出重要决定前，，在数种情况下向董事局匯报了不完整或不正確的资料，且还在没有董事局的批准下行动。
「一马发展公司管理层也曾给予利益相关者不正確或完全不同的情报。而且他们也曾经在数个与投资相关的事件中，做出违抗或是没有完全遵循董事局或股东指示的行动。」
15/5/2018
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2018年05月16日 01时04分
1MDB债务422亿需24年偿还
（吉隆坡15日讯）之前一直被列为机密文件的一马发展公司稽查报告终於解密，报告中指出，一马发展公司在2015年11月至2039年5月期间，所需要偿还的债务和利息高达422亿6000万令吉。
一马发展公司稽查报告指出，虽然自2015年10月以来，一马发展公司就没有再欠债，但此前积欠的债务，预计需要近24年，即到2039年5月才能还清。
这笔巨款中，部分將分成3期偿还，分別是在2016年偿还48亿8000万令吉、2023年偿还147亿4000万令吉和在2039年偿还51亿4000万令吉，其余则会从2015年11月至2024年5月期间，每年偿还15亿2000万令吉。
报告也指出，在2016年至2023年期间，该公司必须负担的债务成本高达90亿8000万令吉，这包括在2009年发行的伊斯兰中期票据（iMTN），每年需偿还2亿8750万令吉，长达30年。
报告称，根据2010年至2014年財务报告的现金流分析显示，一马发展公司以现金发行的股本只有100万令吉，如此少的股本显示出该公司的不稳定性，因为这意味著该公司需要借钱经营。
它说明，在2010年至2014年期间，一马发展公司就已经进行了17笔借贷，借款达428亿8000万令吉，而实际收到的款项只有391亿7000万令吉。
「这些通过欠债来进行的经营活动，却没有生成一个能偿还这笔贷款的现金流。截至2015年10月31日为止，一马发展公司的欠款余额是550亿令吉，而资產则有586亿令吉。」
它补充，在这笔债务中，有203亿1000令吉得到了中央政府的担保。
15/5/2018
2018年05月15日 21时27分
今日获得解密 一马公司稽查报告將公开
（吉隆坡15日讯）隨著总稽查司丹斯里玛蒂娜今日在会见首相敦马哈迪后，宣佈解密一马发展公司（1MDB）稽查报告，因此这份备受瞩目的稽查报告將公诸于世。
玛蒂娜今日傍晚发表文告指出，在2016年1月22日被列为官方机密文件的一马公司稽查报告，今日获得解密。
她说，该稽查报告在2016年1月22日在官方机密法令下被列为机密文件后，于同年3月4日提呈给国会公共账目委员会。
她表示，1MDB稽查报告现在被列为公共文件。
她指出，1MDB稽查报告的总结现在已上载至总稽查署官方网站www.audit.gov.my。
总稽查司是在2016年调查引起巨大爭议的1MDB公司，而令人各方关注的1MDB最终调查报告是在2016年5月提呈国会，惟该报告在《官方机密法令》下被列为机密文件。
当时的首相署部长拿督斯里阿莎丽娜强调，政府不会解密该份报告，仅提供给国会公共账目委员会作为进行调查时的参考用途。
国会公共账目委员会在2016年3月4日证实，1MDB最终稽查报告被列为官方机密文件 ，以防止资料外泄。
1MDB稽查报告是在国家安全理事会註册下，被列为官方机密文件。根据程序，一旦文件要被列为官方机密文件，任何人不得在未经过允许之下公佈有关文件的內容。
总稽查署针对1MDB的中期报告已在2015年6月杪完成，並於7月提呈公账会。原本1MDB的最终稽查报告是定於2015年12月17日提呈公账会，但当时的公账会主席哈山阿里芬却在报告提呈前夕表示，该报告无法如期完成，並需要更多时间准备。
公账会之后定於2015年12月24日及25日，一连两天聆听总稽查司提呈1MDB最后稽查报告，岂料，哈山又以公账会成员出国无法出席会议为由，决定推迟会议日期，以致1MDB稽查报告又无法提呈。
1MDB最终稽查报告迟迟无法提呈，引起当时反对党领袖的不满，有者批评哈山阿里芬摇摆不定的態度，也让人质疑公账会的独立性、透明性和公信力。
15/5/2018
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2018年05月16日 21时50分
【1MDB稽查报告解密】多次签署不符利益条款合约
（吉隆坡16日讯）一马发展公司稽查报告解密，报告中指出一马发展公司与其他公司签署的合约中，多次出现不符合公司利益的条款。
其中一项条款是一马发展公司与PetroSaudi联营1MDB PetroSaudi公司的合约中，这项一马发展公司的首次海外投资， 一马发展公司同意投资10亿美元，占40%股份，而PetroSaudi则出资超过15亿美元，占60%股份。
报告显示，儘管PetroSaudi在2009年9月25日已经將7亿令吉投资匯入1MDB PetroSaudi公司作为头期资金，但这笔资金必须7天之內，即在9月30之前归还。这意味PetroSaudi在当中根本没有任何投入任何款项。
而一马发展公司则在2009年9月30日拨出10亿美元（34亿8700万令吉），分別匯入两个户头，包括有3亿美元被匯入1MDB PetroSaudi公司户头，而其余的7亿令吉被匯入其他公司户头，以作为联营公司的头期资金。
「这笔7亿令吉资金在匯入其他公司户头之前，没有获得董事局批准。」
之后，一马发展公司在2012年9月12日脱售PetroSaudi石油服务公司（PSOSL）49%股权予Bridge Partners时，Bridge Partners并没有支付现金，而是发出了6张总值23亿1800万美元的本票，并承诺在1个月时间內偿还。
而这笔款项，又再被一马发展公司透过子公司Brazen Sky，投资在由Bridge Partners投资管理公司所管理的Bridge Global SPC基金。这意味著在这笔交易中，一马发展公司並未经手任何款项。
报告指出，Bridge Global SPC当时才刚成立一个月，不仅没有资金管理的执照，也没有任何管理巨额资金的经验。
「一马发展公司董事局在2013年5月20日同意这笔投资將分阶段取回，以提高公眾对一马发展公司的投资信任度。但儘管董事局在5月23日至2014年8月为止发出了9项指示，要求管理层准备撤资计划，一马发展公司的管理层却完全没有採取任何行动。」
16/5/2018
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2018年05月17日 17时55分
国行总裁：有新证据才查一马
（吉隆坡17日讯） 国家银行总裁丹斯里莫哈末依布拉欣表示，除非有新证据，否则国行不会再开档调查一马发展公司（1MDB）弊案。
他强调，国行早已完成对1MDB公司的调查，也已採取必要的行动，除非是抵触国行法令，否则国行没有司法权限来採取行动。
「（就算是）违反其他的法令，我们已把所有资料交给相关政府机构，因为我们没有司法权限，国行已採取行动对付违反国行法令的人士。」
「至於是否会重新开档调查，除非有新的证据，我们就会重新检视一遍。」
此外，莫哈末依布拉欣今日在公佈我国今年首季经济成长报告的记者会上表示，总检察长会负责向其他国家追討1MDB的资金，若有需要，国行也会全面配合。
他相信，在新政府的治理下，国行可向一马公司获得更多资料，展开更加透明的调查工作。
「一旦我们获取资料，我们就可以评估，大马可成功追討多少资金。目前，我们还没有这些资料。」
据早前报导，首相敦马哈迪宣布，政府会从其他国家，如美国、瑞士和新加坡索回一马公司的资金。
他指出，目前政府未知这笔资金的总数，不过就属被美国扣押的资金最多，共有45亿美元。
询及国行当初是否有受到时任首相拿督斯里纳吉的打压，依布拉欣强调，国行已採取行动对方涉案人士，也把资料交给其他相关机构，显示国行在处理此事是大公无私，並且遵从法治。
他表示，国行会继续保持客观、专业和透明，刺激我国的经济发展。
他指出，国行在2009年落实2009年国家银行法令，取代1958年国家银行法令，当时国行整个架构就已完全改革。
「这个改革是持续性的，確保我国的金融市场保持稳定。」
17/5/2018
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2018年05月17日 19时44分
为解决1MDB事件 国家耆老理事会成立5人委员会
（吉隆坡17日讯）为了解决债台高筑的一马发展公司（1MDB）课题，国家耆老理事会同意成立一个包括前总检察长丹斯里阿布达立在內的5人委员会，负责深入调查这宗轰动国內外的案件。
国家耆老理事会今日发表文告称，他们在审议中意识到，有必要成立一个独立委员会来研究1MDB事件，因此决定成立1MDB委员会。
「1MDB问题必须解决，因为这起案件已严重影响到公眾对政府机构的信心。」
1MDB委员会的5名成员包括：前总检察长丹斯里阿布达立、普华永道风险与监管服务合伙人聂沙立扎苏莱曼、NAQIZ & PARTNERS律师事务所高级合伙人赛尼其兹沙哈布丁、印尼金融局高级顾问法利丝拉宾丁，以及反贪污与朋党主义中心（C4）创办人辛蒂亚。
17/5/2018
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2018年05月17日 20时11分
一马公司稽查报告：未获同意即与PetroSaudi成立联营公司
（吉隆坡17日讯） 一马发展公司（1MDB）稽查报告显示，1MDB在未获得董事局同意之前，就已经决定与沙地阿拉伯PetroSaudi成立的联营公司。
报告指出，促成1MDB与PetroSaudi联营计划的关键，是2009年8月28日一封由沙地阿拉伯的王子图尔基，寄给前首相拿督斯里纳吉的信件。
但是根据同年9月18日的1MDB董事局会议记录，董事局对相关的计划仍不知情。
这封誌期2009年8月28日的信中，图尔基將PetroSaudi介绍给纳吉，并附上了PetroSaudi首席执行员塔列奥巴迪（Tarek Obaid）、同样誌期2009年8月28日的信件。
塔列奥巴迪的信件內容，包括提议1MDB与PetroSaudi成立联营公司，并提议一马发展公司投资10亿美元以占40%股份，而PetroSaudi將会投入价值20亿美元的能源类资產，以占有60%。
信中还表示，PetroSaudi愿意给予折扣，將价值20亿美元的资產以15亿美元计算。
稽查报告认为，塔列奥巴迪信中的提议，包括建议股份分成、要求1MDB投资10亿美元、投入资產的价值和折扣，都显示出联营公司的计划早已被计划好。
「总稽查司找不到任何的资料，能显示出董事局在针对这项投资召开特殊会议时，这封信已向董事局匯报。甚至在9月18日的董事局会议上，董事长还指出联营公司的现金比例还未有最终决定。」
「若联营公司的计划从一开始就已经敲定，管理层理应在9月18日的会议上向董事局匯报详情，同时也会向他们匯报图尔基和塔列奥巴迪信件的存在。」
报告也指出，在18日的特別会议上，1MDB商业发展执行董事唐敬志要求各方確保联营计划协议能在9月28日前达成，「理应不应该发生必须在非常短的时间內做出决定，因为这涉及了巨额投资，却没有任何必须要马上投资的项目。」
而且，在1MDB召开特別会议首次提及与PetroSaudi计划成立联营公司的同一天，即2009年9月18日，PetroSaudi在英国维尔京群岛註册了一个名为1MDB PetroSaudi的公司，此公司后来成为1MDB和PetroSaudi的联营公司。
「这项註册证明，1MDB管理层，早在通知董事局之前就已经决定与PetroSaudi合作，而且也没有任何证据证明，1MDB董事局对註册或成立1MDB PetroSaudi一事是知情的。」
17/5/2018
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2018年05月17日 22时29分
一马代表律师 陈福泉申请撤销
（吉隆坡17日讯）律师拿督陈福泉的律师事务所向法庭申请，撤销代表一马发展有限公司（1MDB）的律师身份。
前巫统峇都加湾区部主席拿督斯里凯鲁丁在2017年8月入稟高庭，要求法庭諭令前首相夫人拿汀斯里罗斯玛將价值2730万美元的22克拉恒宏钻石项链归还给一马发展公司。
而一马公司在此案的代表律师陈福泉今日向通过律师事务所向高庭申请，撤销他在此案中，代表一马公司的律师身份。
陈福泉今日在与高庭法官拿督阿末再迪会面后向记者表示，律师事务所会提出撤销申请，是基於没有受到任何来自一马公司的指示。
「法庭已经批准我们的申请，目前一马公司並代表律师，但我们会知会该公司。」
另一方面，凯鲁丁代表律师陈达敏（译音）表示，法庭今日撤销了答辩人罗斯玛、年轻富豪刘特佐以及一马公司的听证会申请。
他说，高庭择定此案在6月21日案件管理，以便更新双方的最新进展。
凯鲁丁向高庭入稟诉讼，除了要求法庭諭令罗斯玛归还项链外，也要求刘特佐归还他被指滥用的一马公司资金。
凯鲁丁在诉状中，也要求两人针对被指滥用一马公司资金一事，支付赔偿给一马公司。
17/5/2018
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2018年05月18日 14时44分
纳吉到巫统总部 与阿末扎希祈祷
前首相拿督斯里纳吉今日中午12时许离开私邸，前往巫统总部，即太子世界贸易中心（PWTC）的清真寺祈祷。
纳吉抵达清真寺时，受到支持者欢迎，纳吉也微笑与支持者握手交流。
同时，前副首相拿督斯里阿末扎希也在场，陪同纳吉进行礼拜五祈祷。
纳吉日前宣布辞去巫统和国阵主席的职务后，公佈暂由阿末扎希出任巫统和国阵代主席。
隨著警方高调对1MDB案展开调查，封锁进出纳吉私邸的路口后，今日凌晨大阵仗搜查柏威年公寓，纳吉近日来的动向备受各方关注。
18/5/2018
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2018年05月23日 15时15分
1MDB主席阿鲁甘达现身財政部
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阿鲁甘达 |
（布城23日讯）一马发展有限公司（1MDB）主席兼首席执行员阿鲁甘达今午现身財政部。
阿鲁甘达是在今午2时40分抵达財政部，针对媒体的追问，他没有做出任何回应，脸带微笑，且快速的进入財政部楼层內。
首相敦马哈迪已下令重新展开对一马公司的调查。
財政部长林冠英昨日也揭露，一笔1亿4375万令吉的1MDB贷款利息，財政部必须在本月30日前偿还。
他指出，財政部自2017年至今，已替一马公司偿还了69亿8000万令吉的债务。其中50亿5000万令吉是还给阿布扎比国际石油投资公司（IPIC），作为IPIC和1MDB和解协议的一部分。
他表示已经指示阿鲁甘达向他匯报，以釐清一马公司是否有能力在本月杪之前偿还这笔债务。
23/5/2018
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2018年05月24日 09时58分
佐斯托现身反贪会总部
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西维尔佐斯托
一马公司案的关键人物之一，国际石油公司前僱员西维尔佐斯托（Xavier Justo）今早现身於布城的反贪会总部！
日前，佐斯托也在其面子书上透露，他与首相敦马哈迪会面的消息，当时他更形容指此次会晤是伟大的待遇和令人难以置信的时刻。
佐斯托可说是一马公司丑闻爆发的关键源头，他在2015年初將沙地石油国际公司与一马公司交易的机密文件交给《砂拉越报告》，才让一马公司弊案的丑闻曝光。
另一方面，前首相纳吉於早上9时46分抵达布城的反贪会总部，再度接受反贪会针对SRC公司案件的调查，他在星期二时接受了长达5小时的录供。
24/5/2018
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