查26亿政治献金案 反贪会追缉SRC董事聂菲沙和刘特佐
（吉隆坡7日讯） 为了调查一马发展公司子公司SRC国际公司和26亿政治献金案，反贪污委员会追缉SRC国际公司董事聂菲沙和大马富豪刘特佐。
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聂菲沙(左)和刘特佐(右） |
反贪污委员会今日发表文告要求聂菲沙和刘特佐立即现身，以针对SRC国际公司和26亿政治献金案协助调查。
若民众有任何关于他们两人的消息，可以联络反贪污委员会负责调查此案的查案官罗斯里，电话03-88700529或0103187757，或电邮至roslihusan@sprm.gov.my，或联系任何反贪污委员会办公室。
7/6/2018
传反贪会准备通缉 前高盛银行家及前1MDB首席执行员
沙鲁哈米(右）
（吉隆坡8日讯）大马反贪污委员会除了已对年轻富豪刘特佐和SRC国际公司董事聂菲沙发出逮捕令外，也正准备通缉前高盛集团银行家吴罗杰（Roger Ng/译音）以及前一马公司（1MDB）首席执行员沙鲁哈米。
根据《彭博社》报导，有消息人士透露，反贪会已经针对刘特佐及聂菲沙发出逮捕令，如今正准备另两张逮捕令，以逮捕吴罗杰和沙鲁哈米。
报导指，4人並没有在任何罪名下被提控，因此不清楚反贪会是以什么证据来发出逮捕令。
《彭博社》指，已联繫反贪会要求回应，惟对方拒绝回应。同时，一名反贪会代表也拒绝做出回应。
反贪会有权力发出逮捕令及充公財產，不过，任何检控则需由一名检控官提出。
反贪污委员会是於昨日发佈文告，急寻大马富豪刘特佐和SRC国际公司董事聂菲沙，以协助调查SRC国际私人有限公司案件。
反贪会促请上述两人主动尽速联络反贪会，以针对SRC国际公司和26亿政治献金案协助调查。
隨后刘特佐通过代表律师罗宾拉梅向媒体发表文告，表明已指示律师联繫反贪会，以提供相关协助。
《彭博社》报导指，吴罗杰在2014年4月离职前，为高盛银行东南亚销售和交易负责人，协助1MDB募集资金。
目前，根据能量饮料製造商Celsius Holdings Inc官网显示，吴罗杰如今正是该公司亚洲区董事经理。
至於沙鲁哈米曾在2009年至2013年间担任1MDB首席执行员，並直到2016年都一直在担任基金董事。
8/6/2018
2018年06月8日 23时58分
消息：政府欲通过美国司法部 向高盛索回近24亿
（吉隆坡8日讯）有知情人士透露，马来西亚政府正在考虑通过美国司法部，向高盛索回因一马公司债券所得的6亿美元（约23亿8900万令吉）。
《星报》引述2名知情人士报导，指马来西亚当局希望美国司法部，让高盛「吐出」发行一马公司债券所得的利润，而马来西亚將要求索回这笔资金。
他们表示，目前大马还没有向美国司法部提出索回款项的正式要求，但高层官员积极在政府內部討论该计划。
「目前还没有官方要求，但正在討论中。」
有知情大马金融界人士表示，政府与美国司法部正通过非正式渠道进行谈判。
不过，消息来源没有明確说明，大马將如何去索回这笔资金以及將面对的法律障碍。
財政部长林冠英的发言人称，部长对此事不予置评。高盛发言人也拒绝发表看法，美国驻吉隆坡大使馆则指示路透社向美国司法部徵求回应。
高盛在2012至2013年期间，通过发售3笔一马公司债券筹集了近65亿美元（约259亿令吉）。
根据美国司法部提出的民事诉讼，这些债券募集金额的超过25亿美元（约99亿6000万令吉）被高级別的一马公司官员及其亲属、同伙所挪用。
高盛在这三笔交易赚取了近6亿美元，被认为远远超过了银行一般正常出售债券的1-2%费用。
8/6/18
美司法部加速查1MDB
（吉隆坡9日讯）国阵倒台，美国司法部也加速对一马公司（1MDB）的调查。
据国际新闻社《路透社》报导，前首相拿督斯里纳吉在第14届全国大选惨败后，新上台的希盟积极与多国交换更多有关1MDB案的证据，美国调查人员目前已加速对此案的调查。
报导称，至少有6个国家，包括大马、新加坡、美国及瑞士正调查有关纳吉及同伙涉嫌从1MDB的45亿美元（179亿令吉）中，盗取了一部分基金的指控。
纳吉在5月9日大选到台后，一直否认涉及1MDB的不法行为。
9/6/2018
纳吉指不曾从1MDB盗取钱财 “敦马承认没证据提控我”
（吉隆坡11日讯）前首相拿督斯里纳吉表示，连首相敦马哈迪现在都说没有实质的证据来逮捕或提控他。
他说，敦马哈迪已承认希望联盟对他所做出的指控，尤其指他盗取一马发展公司（1MDB）资金的指控，是没有确凿证据的。
“没有强而有力的证据，一旦我在法庭被判无罪，那么希盟之前对我的种种指控，势必会受到人民的质疑。”
他表示，这也证明，指2015年就拟好控状准备提控他一事，是不正确的，而且有阴谋地利用政府内的特定人士来推翻他。
纳吉今日在面子书贴文指出，当时反贪污委员会不曾向他录取口供，因此何来拟好控状？
“直到现在，他们才要为他们的指控来辩护，并且寻找『证据』，到底这些指控是真实、是想像出来或是被捏造的？”
他重申，他不曾授受任何利益，或是从1MDB或其他方面盗取钱财。
如果我因为政治因素而被提控，我相信法庭会还我清白，判我无罪。”
“跟第4任首相不同的是，我的孩子没拥有上市公司、没有数百万令吉的超级豪华车、没获得政府工程。”
此外，他表示，他也感到难过的是，很多需要援助以进行朝圣的低收入穆斯林，现在不再获得政府的援助。
他说，敦马哈迪指控1MDB使用盗取的资金来赞助穆斯林进行朝圣，是错误的。
11/6/2018
扩大调查一马公司 或牵连国阵政治人物及盟党
（吉隆坡21日讯） 一马公司挪用资金案持续发酵，调查將扩大至可能收受一马公司（1MDB）资金的国阵政治人物或盟党。
新加坡《海峡时报》报导，有关一马公司案的调查还將涵盖包括为这些人物和政党等处理交易的律师所。
报导援引政府高级官员称，调查人员正在审查与一马公司掛鉤的公司，以及前首相拿督斯里纳吉的银行户头，是否有资金流向国阵政治人士。
报导称，透露消息的官员没有指出涉及的国阵政治人物或律师所，因为调查现在处於「敏感」阶段。
《海峡时报》指出，一马公司从最初作为投资基金的性质变成为国阵的『私人政治融资基金』，一些国阵人士获得一马公司资助。
根据报导，在调查工作完成和司法审判结束前，政府可以冻结任何怀疑与一马公司资金有关的个人银行户头，而当中如果有国州议员被认定有罪，他们將面临失去国州议员资格的风险。
一马公司的调查可能会严重影响巫统和马华，巫统的私人公司 Temasek Padu Sdn Bhd估值约为8亿令吉，而马华投资臂膀华仁控股私人有限公司预计拥有超过30亿令吉的资產。
报导指出，这意味著国阵国会议员可能会因为涉及一马资金而被取消资格，那么在国会的声音將会削弱。国阵目前总共拥有57个席位，其中54个席为巫统所有，马华有1议席，另外2议席为国大党。
21/6/2018
查涉一马公司洗钱案1000人名单
警方已致函国內金融机构，以调查涉及一马发展公司洗钱案的1000人名单？
根据《透视大马》报导，警方已致函国內的金融机构，以援引2001年反洗黑钱令第48条文与反恐怖主义融资及非法活动收益法令，要求银行提供包括前首相拿督斯里纳吉夫妇在內的资料。
根据报导，这宗被列为马来西亚史上最大宗的洗黑钱案，涉及人数多达1000人，包括了纳吉及夫人罗斯玛、纳吉家族成员、获得资金的国阵领袖、高级公务员、商人、律师等等。
依警方所援引的法令，调查人员可向银行获取这些人的业务记录、股票和账户记录，检查保险箱等等。
另外，报导指，这份多达千人的名单，是与2014年匯入纳吉在大马银行5个户口的一系列交易名单有关；而被调查的律师，则是纳吉在担任首相与巫统主席期间，受纳吉委託诉讼的律师们。
2016年3月，联昌集团主席拿督斯里纳西尔承认，从胞兄纳吉银行户头中接收约700万美元（约2750万令吉）资金，並把款项转匯给执政党的政治人物；並且表示后悔这么做。
纳西尔当时表示,在第13届大选时，纳吉要求他紧急协助將款项匯入某位政治人物。「第13届大选时，我被哥哥、巫统党主席（纳吉）要求紧急匯款给执政党。」
而他也確实从纳吉户头接收这笔款项，並通过联昌银行职员將这笔钱匯入执政党政治人物的账户內。
他相信，这笔款项来自捐款，是由他协助向马来西亚企业和个人筹募到的捐款，用在大选用途。不过，无法肯定这笔钱当中是否还有其他来源。
他说：「我不清楚这笔钱是否还有来自其他的来源。这些钱最终都以现金方式匯给不同人士，我是根据（巫统）党主席（纳吉）的指示处理。」
他表示，所有款项最终都支付给收款人，而该户头也因为没有余款而关闭。
25/6/2018
被指挪用30億政府資金 TRXC報警查1MDB
（吉隆坡25日讯）TRX城市有限公司（TRXC）已在本月22日向警方报案，要求调查有关一马公司（1MDB）被指通过TRX城市有限公司挪用约30亿令吉的政府资金。
TRX城市有限公司今日发文告指出，该公司是针对该公司的资金被指汇入1MDB一事，在本月22日在吉隆坡特拉华斯警局报案。
文告说，有关资金是在1MDB的指示下转移的，这笔资金是从该公司预期的用途中被转移出来，这笔资金原本是作为敦拉萨国际贸易中心和大马城计划的用途。
文告表示，在2012年中至2017年初期间，总额约30亿令吉的资金从TRX城市有限公司被转移至1MDB，条件是过后会偿还给TRX城市有限公司。
25/6/2018
2018年06月26日 13时08分
承认未作正確评估 KPMG劝一马董事会勿採信3年財报
（吉隆坡26日讯 一马发展公司（1MDB）董事局指出，曾负责稽查一马公司账目的毕马威会计事务所（KPMG），劝请该公司勿採信2010至2012年財政年的財务稽查报告。
一马公司董事局今日发文告表示，毕马威是该公司2010、2011及2012年財政年的稽查公司，而毕马威无法准確及公平地评估这三年的財政年財务状况。
文告说，该公司接获一封来自稽查公司毕马威，誌期为2018年6月8日的信函，信函建议一马公司採取必要的步骤，避免进一步或在未来採信2010至2012財政年的稽查报告。
「在信中，毕马威劝请一马公司『应立即採取所有的必要步骤，以避免再进一步或在未来相信』三份2010、2011及2012財年的稽查报告。」
文告表示，据毕马威指出，他们是在检视已解密的一马公司稽查报告及其他一马公司管理层过去拒绝提供的相关文件后，作出上述决定。
文告说，毕马威相信，若当时掌握了这些文件，则相关资讯將「严重衝击財务报表和稽查报告」。
「毕马威也劝请一马公司告知相关当局有关稽查报告的最新进展。」
据报导，毕马威是在一马公司终止安永会计师事务所（Ernst & Young）的服务后，於2010年9月15日受聘成为一马公司的稽查公司。
2013年12月31日，在毕马威完成一马公司截至2013年3月的稽查报告后，一马公司终止毕马威的合约，改聘德勤大马为新的稽查公司。
此前，公账会报告曾揭露，毕马威与安永之所以会遭到撤换，是因为这两家稽查公司坚持要查看一马公司的投资与交易文件。
26/6/2018
2018年06月28日 18时44分
澳洲与大马合作查一马案
（吉隆坡28日讯） 澳洲政府愿意就一马发展公司（IMDB）丑闻调查上，与大马反贪污委员会合作。
反贪会今日发表文告指出，澳洲驻马最高专员安德鲁哥列兹诺维斯基昨日率团，到反贪会总部礼貌性拜访大马反贪会首席专员拿督斯里莫哈末苏克里。
文告表示，哥列兹诺维斯基在会谈间表明，愿意与大马反贪会就1MDB进行双方合作。
文告指出，大马和澳洲有著密切的合作歷史，同时也欢迎澳洲要与分享经验的建议，包括如何修復政府机构设计贪污和滥权的做法。
28/6/2018
TRX「价值工程」以降低成本
（吉隆坡28日讯） TRX城市有限公司首席执行员拿督阿兹玛达力表示，敦拉萨国际贸易中心將会进行「价值工程」（价值分析），以降低项目成本，提高经济效益。
「我们正在研究现有合同內已完成工作的价值，以確保我们所付出的是物有所值，我们不希望承包商和合同监督者之间有裙带主义或是朋党。」
阿兹玛达力表示，TRX城市有限公司仍然致力承诺执行，其现有的价值20亿令吉合同。
他说，对於价值工程，该公司的技术团队和顾问正在密切合作，看看能够可以节省多少资金。
他促请投资者和民眾放心，价值工程將在不影响开发预期和质量的情况下完成。
「我们的总体规划不会改变，发展的规模和范围依然保保持相同。我们致力於为吉隆坡建立一个连通、实用、可持续的吉隆坡市中心商务区。」
阿兹玛达力指出，在开发国油双塔楼时，大马成功吸引国际公司进入吉隆坡。但是在国油双塔楼之后，大马没有另一个具有国际地位的项目，而敦拉萨国际贸易中心將是下一个。
阿兹玛达力今日与媒体一同巡视敦拉萨国际贸易中心工程时，对媒体如是指出。
28/6/2018
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