2018年06月8日 12时29分
查一马公司案 新国同意续与大马合作
新加坡代表与一马调查团继上星期在吉隆坡召开会议后，週四再次在新加坡会面。两国人员同意继续合作，分享资料。
新加坡总检察署、新加坡商业事务局和新加坡金融管理局今天发表联合声明说，新加坡代表昨天（7日）在新加坡与由阿都干尼领导的一马调查团举行会议。
声明形容双方在会议上有效地交流了信息。新加坡自2015年3月便一直向马来西亚提供一马公司相关资金流动的信息。马来西亚认同这点，双方也同意继续合作。
8/6/2018
26億捐款案關鍵證人 傳SRC前董事潛逃3年後回國投案
 |
蘇伯亞欣 |
（吉隆坡9日訊）潛逃3年的SRC國際私人有限公司前董事拿督蘇伯亞欣（Suboh Mohd Yassin），向反貪污委員會投案。
蘇伯亞欣在2015年被政府所設立調查一馬案的特工隊傳召，以協助調查SRC國際私人有限公司案件，不過他較后卻失去蹤影。當時另兩人被尋求現身協助調查的是SRC國際私人有限公司業務董事聶菲沙（Nik Faisal Ariff Kamil）及大馬富商劉特佐。
當年8月，反貪會曾發出尋人公告，要求3人現身接受調查。
據《透視大馬》報導指出，蘇伯亞欣在失蹤3年后，於上週返馬並向反貪會投案，反貪會正式將他逮捕，以錄取口供。
8/6/2018
2018年08月12日 16时17分
刘特佐私人飞机在新国被扣押 敦马：政府要索回
（沙登12日讯）继「平静號」豪华游艇之后，大马政府也要索回「庞巴迪」私人喷射机！
首相敦马哈迪指出，政府也有意向新加坡政府，索取大马富豪刘特佐在新加坡被扣押的「庞巴迪」私人喷射机（Bombardier global 5000 ）。
他表示，政府要將这架私人喷射机带回大马，以尝试將人民被偷走的钱財取回来。
「我们知道谁拥有（这笔钱），但不知道在哪里。我们有必要取回这笔钱，並证明这是我们的钱。」
马哈迪今日出席「敦马：永远的传奇」画展后，面对媒体追问时，如是表示。
美国司法部在2016年7月入稟诉讼，寻求充公挪用1MDB逾10亿美元（约45亿令吉）购买的17项资產，包括酒店、顶楼豪华公寓、豪宅、艺术品等，当中也包括这架「庞巴迪」私人喷射机。
去年1月，这架私人喷射机停放在新加坡实里达机场时，因喷射机的资料，与美国司法部寻求充公的喷射机相符，结果遭新加坡扣押。
据美国司法部的充公诉状显示，刘特佐利用源於1MDB的资金，购买这架价值逾3500万美元的喷气机。
诉状说，刘特佐是在2010年，利用源於1MDB转账至Good Star公司账户的7亿美元，购买一架型號为「庞巴迪环球5000」的 喷射机。
这架飞机的生產商序號9265，註册號则为N689WM，有两个劳斯莱斯引擎，其生產商序號为12487与12488，约值3537万1335美元。
根据庞巴迪环球网站，这家喷气机可承载13名乘客，航程约为9630公里，时速可达934公里。
美国联邦航空管理局在2010年4月2日向Wells Fargo发出证件，这架飞机的註册號正式改为N689WM。
《砂拉越报告》报导称，基於该私人喷射机与1MDB弊案有关，因此当时美国试图要没收这架私人喷射机。
12/6/2018
同意與反貪會官員會面 劉特佐：地点指定在杜拜
涉及一馬公司貪污案被我國執法單位通緝的大馬富商劉特佐，昨日被指匿藏在澳門，今天就傳出答應要在杜拜與反貪會官員見面錄供！
據《透視大馬》報導，有官方消息指，劉特佐答應與反貪會的案件調查官會面，不過卻指定會面地點必須在杜拜進行。
此外，其代表律師已經與反貪會官員商討會面事宜，同時也要求，希望能在會面中探討，其當事人可以什麼方式替一馬公司案件舉證。
劉特佐是一馬公司案的關鍵人物，國內外執法當局都在尋找他，大馬反貪會更已向劉特佐發出逮捕令。當局也相信，劉特佐將能協助他們追踪涉及的資金及產物去向。
13/6/2018
2018年06月13日 23时51分
英国允把一马资產归还
（吉隆坡13日讯）英国驻马最高专员维琪特丽迪尔表示，英国將全力支持大马新政府更好地管理財务，包括英国会將有关在一马公司（1MDB）案件中充公的资產归还给大马政府。
「我们要支持大马的新政府更好地管理財务，一旦发现有关財物是属于大马的，我们会支持在適当的时间归还给大马。」
「不过，这当中有一个过程，而且我们也需依法行事。」
维琪特丽今日在到Ilham大厦会见国家耆老理事会后，接受媒体访问时如是表示。
此外，维琪特丽证实，今日她与国家耆老理事会主席敦达因会面时，其中一项討论课题就是有关1MDB资產。
不过，维琪特丽拒绝透露更多详情，仅表示与敦达因的会谈良好，谈了好一些课题。
「我们討论新议程，以及英国可以协助和支持大马新政府推行改革议程。」
13/6/2018
要求以10亿免除刑事提控 敦马拒绝刘特佐交易
（吉隆坡14日讯）《华尔街日报》报导，涉及一马公司资金挪用案的年轻富豪刘特佐，向大马当局提出交易，以交出逾10亿美金的资產换取免除刑事提控，不过被首相敦马哈迪拒绝。
《华尔街日报》援引知情人士称，虽然刘特佐提出条件，但是被马哈迪拒绝，这一谈判是通过中间人进行沟通。
熟悉刘特佐动向的消息人士称，正在被大马通缉的刘特佐目前躲藏在澳门、香港和中国。
马来西亚与中国没有引渡条约，不过一直採用非正式渠道与中国政府进行沟通，寻求引渡刘特佐。
《华尔街日报》表示，无法成功联繫声称无罪的刘特佐，其律师也没有回应。
美国司法部指刘特佐，在2009年至2015年期间，从一马公司挪用了高达45亿美元，用於购买豪宅、游艇、投资好莱坞电影等，並且通过一系列手法转移一马公司资金，並將之流入大马一號官员户口，以及供一號官员的妻子享乐购买奢侈用品。
14/6/2018
The Edge：受指示进行转账交易‧“陈金龙是刘特佐联系人”
陈金龙
（吉隆坡16日日讯）刘特佐无疑是全球有史以来最大金融诈骗案的幕后主谋；然而，他显然也需要可以信任的人来完成任务，包括在新加坡和瑞士操作银行户头，为一马发展有限公司（1MDB）进行总值数十亿美元的洗黑钱活动。
这个关键人物似乎就是陈金龙（Eric Tan Kim Loong）。
曾被指是刘特佐假名
曾经有人认为陈金龙不是1MDB的雇员，而是刘特佐所使用的假名。
不过，大马反贪委员会上周要求4名华裔尽快到反贪污委员会录供，以协助调查1MDB案件而公布的欲会晤人士照片显示，陈金龙显然是真有其人，且目前已被大马与新加坡通缉。
为此，财经周报《The Edge》汇集了美国司法部和大马总稽查司报告的资讯，解析陈金龙所做的事情，以及大马反贪会通缉的两名1MDB高管邓景志（Casey Tang Keng Chee）和卢艾萱（JasmineLoo Ai Swan）所扮演的角色。
报道指出，美国司法部（DoJ）形容40岁的陈金龙是刘特佐的联系人，曾在多宗金融交易中担任刘特佐的代理人。
1MDB挪用资金转入的多个银行户头中，陈金龙皆是受惠拥有人。
实际上，陈金龙是在刘特佐的指示下，将源自于1MDB的23.6亿美元转移到了各人的户头中，包括前首相拿督斯里纳吉。
陈金龙持有的其中一个户头是位于新加坡渣打银行的黑石亚洲地产伙伴私人有限公司（Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd），而陈金龙也是此户头的受益人和签署人。
此户头原本是以Foreign FX Trading Ltd的名字开设，并在较后易名为黑石公司。
据悉，共有大约11亿美元的资金，通过海外投资基金直接或间接转入新加坡的黑石公司户头，再将这些资金不当地分配给隶属于1MDB、国际石油投资公司（IPIC）和阿尔巴投资PJS有限公司（Aabar Investments PJS Limited）。
报道指出，陈金龙在刘特佐指示下进行的转账交易包括，4.73亿美元至IPIC的董事经理兼阿尔巴投资PJS主席卡迪米（Khademi Quabassy）、6660万美元至阿尔巴投资PJS的首席执行员莫哈末巴达威（Mohamed Badawy Al-Husseiny）、3000万美元至纳吉的大马银行私人户头，以及500万令吉至卢艾萱的瑞士银行户头。
多个户头实益拥有人
2013年3月，1MDB发行30亿美元债券，为阿布扎比马来西亚投资公司（ADMIC）联营计划募资。这笔钱原应用在敦拉萨国际贸易中心计划（TRX）中。
不过，所募得的逾12亿6000万美元资金却迂回地转移到Tanore金融机构的户头内，而陈金龙也是Tanore户头的实益拥有人。
尽管此户头与1MDB没有合法的隶属关系，但卢艾萱与陈金龙却是户头的联合授权签署人；美国司法部的资料也显示，莫哈末巴达威是陈金龙开设此户头的见证人。
美国司法部也透露，邓景志在瑞士卢加诺的瑞意银行（BSIBank）以Totality Ltd的名义开立了一个户头，并于2010年12月22日接获由Good Star有限公司的苏格兰皇家银行（RBS）旗下私人银行Coutts汇入的500万美元。
Good Star有限公司的持有人也是刘特佐，该公司被指在2009年9月29日非法收取1MDB资金中的7亿美元；这笔资金也是1MDB用来与沙地石油合资的10亿美元的其中一部份。
美国司法部表示，邓景志与1MDB首席执行员拿督沙鲁尔一起向马来西亚德意志银行做出“重大歪曲和遗漏”，以便为Good Star有限公司剥夺7亿美元。
文章来源：
星洲日报‧2018.06.16
2018年06月22日 00时47分
被指30亿政府资金遭挪用 TRXC將报警要求调查
（吉隆坡21日讯）TRX城市私人有限公司將报警，要求调查一马公司（1MDB）被指通过TRX城市有限公司挪用超过30亿政府资金。
TRX城市私人有限公司欢迎財政部支持，让敦拉萨国际贸易中心计划建竣。
TRX城市有限公司首席执行员拿督阿兹玛表示，他们感谢政府对敦拉萨国际贸易中心计划的信任。
「我们的投资者將正面看待政府的承诺，因这確认了政府亲商的立场。」
「我们的这个计划有显著进展，並吸引世界级投资。有了这些支持以及伙伴对我们的承诺，我们深信能如期完成这项计划，以惠及大马和大马人民。」
至於TRXC还是一马公司（1MDB）的子公司时，作为敦拉萨国际贸易中心的发展资金遭1MDB挪用一事，该公司將报案。
他说，TRX城市有限公司之后在2017年3月31日转移至財政部。
他表示，作为吉隆坡未来商业枢纽，敦拉萨国际贸易中心將强化这个城市的地位，使吉隆坡成为国际金融和商业中心。
22/6/2018
【一马公司案】美司法部证实 罗斯玛知搜刮过程
 |
罗斯玛 |
（吉隆坡26日讯）前首相夫人罗斯玛亲自指导一马发展公司资金转移？调查一马发展公司弊案的美国司法部，证实罗斯玛知悉搜刮过程。
网络媒体《透视大马》引述《华尔街日报》报道，随着调查工作越来越深入，罗斯玛在一马发展公司丑闻扮演的角色越来越清晰，不过，调查人员至今仍未确定罗斯玛是否亲自指导当中复杂的资金转移，认识她的人透露，她的身边有一名大马年轻金融家。
报道指出，调查人员和罗斯玛亲信透露，这名前首相夫人追求财富的欲望，是推动纳吉政府深入腐败的关键。
接近罗斯玛的消息指称，罗斯玛的父母来自中产阶级的学校老师，然而其成长过程中与王室能有所接触，激起她对财富的欲望，并响往“马来西亚第一夫人”的称呼。
24/6/2018
________________________________________________________________________
2018年06月26日 13时21分
財政部副秘书长阿斯利出任1MDB公司主席
阿斯利哈密顿
(吉隆坡26日讯) 一马发展公司（1MDB）董事局宣布，委任財政部副秘书长（投资）拿督阿斯利哈密顿出任该公司主席，任期从2018年6月25日开始生效。
一马公司董事局今日发文告指出，阿斯利担任財政部副秘书长时，主要负责財政部的政府投资事宜。
此外，一马公司也宣布成立一个新的执行委员会，委员会成员包括大马普华永道（PwC）执行主席拿督莫哈末法依兹、財政部政府投资公司（商业组）副秘书拿汀拉斯达及农业银行前首席执行员拿督旺莫哈末法兹米。
文告说，一马公司董事局已授权有关委员会处理该公司的日常运作。
26/6/2018
与中东王室交情好 纳吉重用刘特佐原因
（吉隆坡28日讯）前首相拿督斯里纳吉表示，他是因为见到年轻富豪刘特佐与中东国家王室有良好的交情，所以才让他代表一马发展公司（1MDB）进行交易。
他说，刘特佐与中东数个国家领袖拥有策略性关係，而这对大马是有利的。
「很明显的，他跟（沙地阿拉伯的）阿都拉国王和家族，甚至是一些国家，如阿拉伯联合酋长国的王室有特殊的关系。」
他指出，本身不了解刘特佐如何建立起这些关係，但这些关係对大马有好处。
「这就是整个背景，至於他跟他们（中东王室和领袖）做了甚么，则超出我的知情范围。他就是在这个脉络下，代表中东伙伴跟一马公司合作。」
根据《当今大马》报导，纳吉是昨日到当今大马办公室接受专访时，如是表示。
询及为何刘特佐会在1MDB中扮演举足轻重的角色时，纳吉解释，因为刘特佐与中东人的交情，以及他的能力，留下了深刻的印象。
他说，在成立一马公司前，刘特佐已掌管3家上市公司，並在柔佛依斯干达发展计划中有庞大的投资，据悉这些投资资金都来自中东国家。
「他跟中东的交情，肯定给很多人，包括我，留下了深刻的印象。」
纳吉也提到，刘特佐也是在已故的沙地国王阿都拉的祝福下，促成沙地石油国际公司 （PSI）跟一马公司的联营计划。
询及是否曾在事件爆发后，与刘特佐联繫，纳吉表明，確实曾联络过，但已经有一段日子。
「是，我有（跟他沟通），他说不是为了自己。他说，只是代表中东王室成员。这是他给的解释。」
至于被指控挪用1MDB的资金购买钻石、置產、艺术品，甚至是製作电影一事，纳吉重申，本身与这些行为无关。
他说，本身绝不会批准这种荒唐事情，让公帑被滥用。
「我不同意这一切。我无涉这所有事情。一马公司根据与外国的联营协议付款，一旦钱付出去了，我就无法控制他们怎么用那些钱。」
他提到，除了在媒体照片上，本身未曾亲眼看过「平静號」，也不曾看过那些被美国司法部充公的画作。
28/6/2018
0 Comments:
发表评论