1MDB特工队证实 已冻结逾408银行户头
（吉隆坡2日讯）彻查一马发展公司（1MDB）的特工队证实，已冻结多名个人、政党和非政府组织的408个银行户头，涉及金额高达11亿令吉。
1MDB特工队今日发出文告指出，408个银行户头是在今年6月26日和29日被冻结，包括81个人和55家公司户头，相信这些银行户头涉嫌收取1MDB资金。
“这些被冻结的银行户头，相信涉嫌挪用和滥用1MDB资金。这些户头在2011年3月至2015年9月期间，进行近900次交易。”
文告表示，改特工队正在展开调查，确认各方的涉案程度。
文告强调，所有调查工作都是全面的，对所有涉案人士公平。
“特工队希望所有涉案人士能够给予合作助查此案。”
文告补充，该特工队不排除，之后陆续会有银行户头被冻结，但冻结户头的程序肯定是依法行事，因此不存在冻结户头的行动是要陷害任何人的课题。
1MDB特工队是以前总检察长丹斯里阿都干尼为首，成员包括前反贪污委员会首席执行员丹斯里阿布卡欣、现任反贪会首席执行员拿督斯里苏克里，以及武吉安曼政治部总监拿督阿都哈密巴都。
另外，该特工队澄清，不曾冻结由彭州摄政王妃东姑阿兹扎所成立的试管受孕基金（TAFF）银行户头。
文告强调，该基金会与该特工队正在调查的1MDB案无关，并呼吁各方不要将该课题牵涉到1MDB案件。
2/7/2018
马瑞达共识 优先处理1MDB案
（吉隆坡10日讯）瑞士总检察署与大马总检察署一连两天会议后，双方达成共识，两国共同合作调查，并优先处理一马公司案（1MDB）涉及金钱丑闻课题。
瑞士总检察长麦克劳勃在我国会见大马总检察长托米汤姆斯后发文告说，瑞士总检察署现阶段正在调查2间涉案银行，并对6名涉及贿赂的人士展开调查。
文告说，这6名官员，没有包括大马前首相拿督斯里纳吉。
“6名被调查的人士当中，包括2名是阿布扎比投资公司前职员，2名来自PetroSaudi能源集团及2名1MDB前职员。”
10/7/2018
刘特佐持有其他国家护照
（布城10日讯）移民局总监拿都斯里慕斯达法表示，移民局相信遭马新两国通缉的大马富商刘特佐持有其他国家护照，这使他在大马护照被撤销后，依然可以在多国出入。
「刘特佐的大马护照已经被撤销，所以他绝对不是用大马护照出国。」
不过，他不知道刘特佐所持的其他护照的国籍。
慕斯达法是在移民局举行的记者会上，被询及在撤销刘特佐护照后，是否有更进一步行动，向媒体如是表示。
他说，刘特佐的调查和引渡事宜，是由警方和反贪会负责。
他说，该局是根据大马反贪污委员会首席专员拿督斯里苏克里的要求，在6月15日撤销刘特佐的大马护照，以调查一马发展公司（1MDB）的案件。
上週四，慕斯达法说，刘特佐的护照已被撤销，如果他要在外国「旅行」，他会被外国的执法人员对付。
10/7/2018
证实已离开澳门 刘特佐行踪再成谜
（吉隆坡11日讯）警方证实大马富豪刘特佐已离开澳门，目前行踪再次成谜！
全国警察总长丹斯里弗兹今日是在武吉安曼警察总部，出席配合第211届警察日所举行的捐血活动后，召开记者会时向媒体证实，大马警方在2天前接获一封来自澳门当局的电邮。
“电邮内指刘特佐已离开澳门，惟当中并未提及实际日期。”
他表示，大马警方现时仍无法掌握刘特佐的下落，而基于移民局总监拿督斯里慕斯达法在昨日指刘特佐或持有其他国家护照，因此将加剧警方调查工作。
另一方面，提及沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼潜逃英国案，弗兹则指出，警方相信前者将在近期回国。
“大马警方将不派遣警员前往慕沙阿曼的所在地，向其录取口供。”
此外，针对有网传传出消息指其被卷入国大党党选风波，弗兹表示，任何有关自己与国大党有所关联的消息皆不实。
“警方为中立的一方，并不会涉及任何政治活动。”
根据报导，刘特佐是一马发展公司舞弊案的关键人物，国内外许多执法单位都在寻找其下落，大马反贪会更与早前向他发出逮捕令。
之前曾有传他曾出现在泰国普吉岛、中国、台湾及香港，而近期则被指已经潜逃至与我国没有签订引渡条约的澳门。
11/7/2018
曾见瑞总检长 阿班迪否认不合作
瑞士总检察长麦克劳勃
（吉隆坡11日讯）大马前总检察长丹斯里阿班迪反驳，瑞士总检察长麦克劳勃指他拒绝在一马公司（1MDB）案件上给予瑞士合作的说法。
根据《当今大马》报导，瑞士总检察长麦克劳勃指阿班迪在领导总检察署时，拒绝针对1MDB案件与他合作。
他昨日在会见我国新任总检察长汤米汤姆斯后指出，自2015年开始，他们在瑞士展开调查。“打从一开始，我们尝试与美国、新加坡和卢森堡密切合作。”
“我们也尝试要与大马合作，但在2016年，我们获得确认，任时的大马总检察长不要跟我们合作。”
不过，阿班迪今日接受媒体询问时，对麦克劳勃的谈话做出反驳。
阿班迪
阿班迪表示，“说我拒绝与瑞士总检察长合作，是不正确的，我曾针对1MDB案件在瑞士见过他两次。”
他会对刊登有关报导的网站保留法律追究权力，他重申，指他拒绝给予合作的指控是不恰当的。
“当时，就是在2016年瑞士向大马提出要求时，大马警方仍在调查1MDB的案件。”
“我记得在我给予瑞士的书面回复中表明，基于大马的调查仍在进行中，答应瑞士的要求将对大马的刑事事项造成影响。”
在前总检察长丹斯里阿都干尼以健康为由突然遭卸职后，阿班迪是在2015年7月受委为总检察长。之后，阿班迪在2016年1月表明，前首相拿督斯里纳吉在26亿政治献金和SRC国际私人有限公司汇入4200万令吉至其银行户头的案件中，并没有犯下错误行为。
麦克劳勃这次来马两天，他与我国总检察长汤米汤姆斯会面，双方达成共识，两国共同合作调查，并优先处理1MDB案件。
11/7/2018
法国大使：已联系总检察长汤米·潜艇交易调查顺利
法国驻马大使弗雷德里克
法国驻马大使弗雷德里克指出，大马和法国司法当局针对鲉型潜水艇交易事件所进行的调查工作进展顺利。
（吉隆坡12日马新社讯）法国驻马大使弗雷德里克指出，大马和法国司法当局针对鲉型潜水艇交易事件所进行的调查工作进展顺利。
他说，两国在上述事件调查中顺利展开合作。
弗雷德里克配合法国7月14日国庆日，接受马新社访问时说：“法国和大马司法当局的合作良好。他们已经联系大马新任总检察长，我感觉双方有强烈的合作意愿。
“当局正处理相关课题。”
不过，他说，由于这属于法国司法领域下的课题，他不能透露进一步详情。据悉，法国司法体系正追查涉及10亿欧元的鲉鱼型潜水艇舞弊案。
根据报道，国防部长莫哈末沙布上月指出，内阁将商讨是否将成立工作队，调查前首相拿督斯里纳吉在2002年担任国防部长期间，我国购置法国潜水艇的事件。
当时，纳吉监督上述向法国海军造船厂（DCN）购买2艘鲉型潜水艇及1艘阿哥斯塔（Agosta）潜水艇的交易，价值近10亿欧元（约47亿1931万令吉）。
关键人物：阿都拉萨巴京达
阿都拉萨巴京达
纳吉在2000至2008年担任国防部长，阿都拉萨巴京达是这场潜水艇交易的顾问。纳吉负责监督这个价值近10亿欧元（当时约37亿令吉），向DCN购买2艘鲉鱼级潜水艇及1艘阿哥斯塔（Agosta）潜水艇的交易。
在大马人民之声（SUARAM）的呼吁下，针对这个潜水艇交易的调查于2010年展开。DCN根据交易协议，同意向泰雷兹国际亚洲公司支付3000万欧元。
调查揭露，另一个名为Terasasi的公司主要股东是阿都拉萨巴京达，而这家公司获得了一笔被指是顾问费的巨额款项，调查人员认为这其实是一笔回扣。
阿旦都雅
阿都拉萨巴京达被指在2006年涉嫌其情妇——蒙古女郎阿旦都雅炸尸案，法庭较后宣判阿都拉萨无罪释放。
阿都拉萨去年曾被法国调查
法新社去年7月报道，阿都拉萨巴京达在法国被截查，但他事后澄清当局只是“针对案件展开正式调查而向我提出询问”。
根据报道，4名法国国防企业高层，即法国海军军火商DCN两名前主席雅皮欧和卡斯特兰，以及泰雷兹国际亚洲公司（Thint Asia）两名前领导人百奥可和皮里尔曾经被控，但4人皆不认罪。
法国也在调查一家马来西亚空壳公司Perimekar支付的1亿1400万欧元，而这家公司当时是由阿都拉萨巴京达的妻子控制。
不过，由于这笔款项并非向法国公司支付，因此不属于法国司法调查范围。
文章来源：
星洲网·2018.07.12
查一马案 警扣巫统27货车
（新山3日讯）巫统柔州主席拿督哈斯尼证实，警方昨日援引《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》扣查隶属巫统柔州妇女组关怀特工队（Skuad Sayang）的27辆货车，以协助一马公司的案件调查。
上述红白色货车供巫统柔州26个区部妇女组关怀特工队使用，巫统柔州妇女组进行社区活动时会出动这些车队，加上巫统柔州总部一辆货车。
根据《马来邮报》报道，哈斯尼透露，他是昨日才接获通知，警方援引《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》，下令柔州巫统将关怀特工队货车移交给警方。
3/8/2018
【1MDB舞弊案】警方将有重大宣布
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诺拉昔 |
（吉隆坡13日讯）下午3时30分，全国副警察总长丹斯里诺拉昔将对一马发展公司（1MDB）舞弊案作出最新调查进展！
武吉安曼公关部今午2时发布文告予媒体，通告诺拉昔将于今午下午3时30分，针对1MDB舞弊案的最新调查进展召开记者会。
新加坡国家法院日前裁定，将一马发展公司（1MDB）总值4600万令吉的资金，归还给大马政府，令此案再次成为国内外媒体焦点。
由大马政府所委任的新加坡Tan, Rajah & Cheah律师事务所发声明指出，新加坡国家法院已决定，将来自1MDB及子公司SRC国际有限公司，不同货币总值1530万新币（约4590万令吉）的款项，归还给大马。
13/9/2018
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