反贪会：未申报 达因印尼非洲也有资产
（八打灵再也2日讯）在已故前财政部长敦达因未申报资产案的调查中，反贪会查出至少还有两个收藏了敦达因相关资产的地点，而这些资产都未被申报。
 |
达因 |
据马来报章《每日新闻》援引消息人士指出，上述地点分别位于印尼和非洲大陆。
多涉银行户头不动产
据了解，被侦查出的资产大多涉及银行户头。
而上述被侦查出的资产与敦达因家族此前被指在6个国家包括英国和美国拥有至少45亿令吉海外资产一事无关。
消息指出，除了银行户头，反贪会也在这两个地点发现了不动产。
反贪会特别行动组高级总监拿督莫哈末占里较后受询时证实了上述发现。
“截至目前，反贪会仍在确定这些资产的真实价值。”
追查敦达因海外资产 反贪会目前仅锁定6个国家
（哥打峇鲁3日讯）马来西亚反贪污委员会目前仅锁定6个国家，以追查已故前财政部长敦达因及其家属与其代理人所持有、但未申报的高价值资产。
反贪会主席丹斯里阿占巴基表示，这些国家的具体名称将在稍后公布。他透露，当局将通过
《司法互助协议》（MLA）向相关国家寻求合作，但需经由总检察署协调程序。
“6个国家（包括英国）。我们将在适当时机公布完整名单。”
他在吉兰丹反贪会主席罗斯里胡欣荣休仪式后，这么表示。
他进一步指出，若查实敦达因的国内资产存在可充公的违法要素，反贪会将依法申请没收。
6月3日，反贪会已冻结涉及敦达因遗孀杜潘纳伊玛及其家族的3处伦敦豪宅等7项房产及1个银行账户，总价值达1.32亿英镑（约7.582亿令吉）。调查显示，这些动产与不动产均涉嫌违反2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)条文。
反贪会：再查出6国！敦达因未申报资产 涉及11国达45亿
 |
阿占巴基（档案照） |
（吉隆坡9日讯）大马反贪污委员会在调查已故前财政部长敦达因未申报的海外产业、投资和银行户头案中，再发现涉及其他6个国家，使得他未被披露的资产涉及的国家总数达到11个。
反贪会主席丹斯里阿占巴基表示，目前发现，达因“至少”在这11个国家被追查到45亿令吉的资产，其中包括7亿5800万令吉在英国。
除了英国，其他国家包括美国、瑞士、英属维京群岛、开曼群岛、新加坡、泽西岛、日本、意大利、印尼和一个非洲国家。
阿占巴基向《新海峡时报》表示，反贪会的调查发现，达因在美国所拥有的资产包括公寓、商业建筑、银行户头，而在日本的资产则涉及一家连锁酒店。
“在意大利被发现的资产涉及房地产和购物中心。”
“我们还在新加坡发现了价值超过5亿4000万令吉的投资资产和银行户头，以及在泽西岛发现价值超过11亿5000万令吉的投资资产和银行户头。”
反贪会：达因财富分布11国 申请充公逾30亿资产
（布城11日讯）大马反贪污委员会表示，反贪会特别行动组正积极展开针对已故前财政部长敦达因、其遗孀杜潘纳伊玛、家属及其他有关联人士的调查与执法行动，扣押与充公他们的“非寻常”高价资产。
反贪会今日发文告指出，根据近日与英国国家打击犯罪局（NCA）及英国国际反贪协调中心（IACCC）合作所得的最新调查资讯，该会已确认在11个国家发现涉案的“非寻常”高价资产，这些国家包括英国、美国、瑞士、新加坡、英属维京群岛、开曼群岛、泽西岛、意大利、日本、印尼，以及数个非洲国家，资产总值估计超过30亿令吉。
限制转售英7.5亿资产
反贪会透露，该会已于6月3日向吉隆坡高庭要求援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）第53条文申请限制令，针对位于英国7项估值达7亿5800万令吉的不动产及动产，发出转售的限制令。
该会指出，向英国当局申请的共同法律援助（MLA）程序迄今正透过总检察署处理，并正与英国国际反贪协调中心协调后续讨论，以确保执法行动有序与有效执行。
此外，反贪会已于6月19日透过吉隆坡高庭，对新加坡与泽西岛资产提出限制令申请，有关聆讯已分别于6月23及25日进行，涉及资产包括：
•泽西岛：4个银行与投资账户，总值11亿5000万令吉
•新加坡：12个银行与投资账户，总值5亿4000万令吉
0 Comments:
发表评论