第 149 章
反貪体制改革
第 4 回： 查MBI资金流向
曹观友：查MBI资金流向 AMLA向PDC索资料
（槟城21日讯）槟州首席部长曹观友证实，武吉阿曼反洗黑钱和反恐融资组（AMLA）特别工作小组官员，于7月9日到访槟州发展机构（PDC）调查MBI投资计划案件，追查可能涉及的资金流向。
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曹观友指槟州发展机构是以过去商业交易的相关一方身份，配合 当局的调查。（档案照） |
他指出，当天AMLA向PDC正式提呈一封公函，要求PDC提供与槟城世界城（PWC）项目有关的会议记录和财务文件。
他说，特别是有关Mutiara Metropolis有限公司（MMSB，前身为Tropicana Ivory有限公司，TISB）购买土地而支付给PDC的款项相关资料。
曹观友也是PDC主席，他今日在光大28楼召开新闻发布会时，如是回应媒体提问。
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曹观友证实武吉阿曼反洗黑钱和反恐融资组官员，到访槟州发 展机构调查MBI投资计划案件。（林晓慧摄） |
他指出，根据AMLA向PDC提出的请求显示，调查的重点是集中在2011年至2019年期间，MMSB向PDC所支付的款项是否涉及MBI相关诈骗行为。
他说，PDC已于7月18日全数提交AMLA所需的资料，包括会议记录与财务报告并全面配合相关调查工作。
他强调，在整起事件中，PDC是以过去商业交易的相关一方身分，配合当局的调查。
21/7/2025
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