曹观友：查MBI资金流向 AMLA向PDC索资料
（槟城21日讯）槟州首席部长曹观友证实，武吉阿曼反洗黑钱和反恐融资组（AMLA）特别工作小组官员，于7月9日到访槟州发展机构（PDC）调查MBI投资计划案件，追查可能涉及的资金流向。
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曹观友指槟州发展机构是以过去商业交易的相关一方身份，配合 当局的调查。（档案照） |
他指出，当天AMLA向PDC正式提呈一封公函，要求PDC提供与槟城世界城（PWC）项目有关的会议记录和财务文件。
他说，特别是有关Mutiara Metropolis有限公司（MMSB，前身为Tropicana Ivory有限公司，TISB）购买土地而支付给PDC的款项相关资料。
曹观友也是PDC主席，他今日在光大28楼召开新闻发布会时，如是回应媒体提问。
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曹观友证实武吉阿曼反洗黑钱和反恐融资组官员，到访 槟州发展机构调查MBI投资计划案件。（林晓慧摄） |
他指出，根据AMLA向PDC提出的请求显示，调查的重点是集中在2011年至2019年期间，MMSB向PDC所支付的款项是否涉及MBI相关诈骗行为。
他说，PDC已于7月18日全数提交AMLA所需的资料，包括会议记录与财务报告并全面配合相关调查工作。
他强调，在整起事件中，PDC是以过去商业交易的相关一方身分，配合当局的调查。
21/7/2025_____________________________________________________________
获中国提供新情报 警再查槟涉案公司
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武吉阿曼将再造访槟城多家曾与MBI集团投资计划有关的公司。（档案照） |
（槟城10日讯）武吉阿曼反洗黑钱和反恐融资组（AMLA）将再造访槟城多家曾与MBI集团投资计划有关的公司，延续早前的“北极星行动”（Ops Northern Star）展开新一轮的调查。
根据《星报》引述的消息，指警方从中国执法单位获得新情报，这些情报与今年4月及5月在“北极星行动”中遭逮捕的多名嫌犯有关。
消息指目前其中一个正在接受调查的大型项目，是位于槟岛外日落洞海域班台惹雅附近填海区的拟议中发展计划。MBI集团创办人张誉发的胞兄及妹夫，被认为是这项2011年启动的这一大型开发项目的合作伙伴。
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张誉发 |
警方在今年4月2日曾扣留张誉发的妹夫协助调查，同时冻结公司约1000万令吉的银行账户，另充公两辆豪车。至今警方已拘捕17名嫌犯，包括数名槟城知名大亨。
在这之前，槟州首长曹观友证实，槟州发展机构（PDC）已于7月18日，把一些涉及由Mutiara Metropolis有限公司（前称Tropicana Ivory）购地支付给PDC的款项账目文件、会议记录交给武吉阿曼调查，而武吉阿曼的调查重点是2011年至2019年间，该公司支付的部分资金，是否与MBI集稿的投资计划有关。
由张誉发于2009年创立的MBI集团，是通过代理人建立起庞大的金字塔式商业网络，掌控涉及数十亿令吉的投资，包括土地、房地产及奢侈品。据报导，MBI集团也令中国约200万人蒙受超过550亿元人民币（约324亿令吉）损失。
2024年8月，中国媒体报道张誉发成为25年来首位由泰国引渡至中国的通缉犯，该行动代号为“猎狐”，旨在缉捕境外经济犯罪嫌疑人。
张誉发目前被关押在中国，如被判欺诈罪名成立，或将面临终身监禁。
北星行动再捉数人 警方：包括拿督斯里
哈斯布拉早在5月30日召开新闻发布会时指出，警方已在北星行动中逮捕了17人，助查MBI跨国洗黑钱案，当中包括3名拥有丹斯里头衔的企业家，共累计冻结与扣押的资产高达 38亿1853万令吉。
（槟城15日讯）我国警方持续调查MBI国际集团的洗钱案，如今再逮捕一名槟城发展商及两名家上市公司的高层进行盘问。
财经周报《The Edge》引述消息指出，武吉阿曼商业罪案调查队伍是在乔治市一间豪宅逮捕这名发展商，他在1990年代甚具知名度，在槟威两地开发多项标志性计划。
调查队伍也分别在槟城乔治市及吉隆坡的某上市公司办公室内，逮捕共两名高层人员。报道指出，这两家上市公司里，吉隆坡的公司从事电信设备服务，另一家则是总部位于槟城的产业集团。
消息也说，槟岛某榴梿园的管理员也被逮捕。这些嫌犯已被带到武吉阿曼警察总部接受盘问。
报道也指出，警方料将在未来数周内扣查更多涉案者。
由张誉发于2009年创立的MBI集团，是通过代理人建立起庞大的金字塔式商业网络，掌控涉及数十亿令吉的投资，包括土地、房地产及奢侈品。据报导，MBI集团也令中国约200万人蒙受超过550亿元人民币（约324亿令吉）损失。
MBI集团于2018年在槟城崩塌，但在泰南区继续运作数年，直到张誉发于2022年被捕。张誉发目前被关押在中国，如被判欺诈罪名成立，或将面临终身监禁。
玮力CEO助查MBI案 董事部：不影响公司营运
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(网络照片) |
（吉隆坡21日讯）玮力产业（IVORY,5175,主板产业组）证实，首席执行员拿督刘永福正就MBI国际集团洗钱案，配合相关当局调查，但强调这不会对公司财务或营运带来任何影响。
该公司发文告就网络贴文作出回应时称，刘永福确实正就MBI国际集团洗钱案配合相关当局调查，但目前没有额外信息。
“董事部确认上述调查不会对公司财务或营运带来任何影响，而公司也将在事态出现任何重大发展时做必要说明。”
马来文博客网站Corporate Secret在8月16日，发布包括刘永福在内的遭扣留的文章。
警方是于今年3月20日开始对MBI国际集团洗钱案启动名为“北星行动”的取缔行动，逮捕8人包括4名拥有拿督勋衔的商人与律师，冻结近32亿令吉的财务。
4月中，警方陆续多次跨境大规模扫荡，这回再逮捕5人，包括一名丹斯里与一名拿督斯里商人，年龄介于32至67岁，这次冻结299个银行户头约1亿2300万令吉和充公3座榴梿园，价值逾2亿2000万令吉。
警方在5月持续在“北星行动”下再逮捕4人，包括一名丹斯里，使得总共17人被逮捕和调查，并扣押或冻结逾5亿令吉的资产。在这3个月的行动中，警方充公与冻结的资产逾38亿令吉。
本月初，警方因取得中国相关单位提供的新情报，再次重启调查工作，这回也拘捕拥有拿督斯里头衔和槟城的知名发展商，不过确实被捕的人数有待警方发布。
再有拿督斯里落网 北星行动捉6嫌犯 冻结近亿资产
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警方在行动中逮捕了6名嫌犯，当中包括3名有拿督斯里及拿督头衔 的商人。（中国报 图） |
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莫哈末卡力向媒体指出警方在行动中所起获及扣押的资产。 （苏思旗 摄） |
（吉隆坡22日讯）随着警方持续深入调查MBI国际集团投资诈骗案，日前在“北星行动”中再捕6名嫌犯，当中包括有“拿督斯里”和“拿督”头衔的3名商人。
此外，警方也在行动中扣押和冻结总值逾9769万令吉的财物和资产；自警方从今年3月展开行动以来，已累计冻结和扣押的资产财物价值已达66亿4874万4672令吉 。
全国总警长拿督斯里莫哈末卡力召开新闻发布会指出，警方是于上个月26日至本月15日延续的“北星行动”，在全国多地逮捕上述的5男1女，他们年龄40至50岁。
“3名有头衔的落网商人皆经营上市公司，其中2名‘拿督’分别活跃于通讯业和房屋发展领域；另外3名嫌犯则分别是种植园看守员及榴梿园会计师。”
他说，警方不排除落网嫌犯涉及洗黑钱活动，疑利用幕后主脑提供的非法资金，透过投资房地产或买卖种植园，将钱“洗白”。
“无论如何，警方正抽丝剥茧，循线深入调查，以进一步查证上述可能性。”
22/8/2025
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