第 54 章: 反贪会与美司法部FBI合作
被指允挪用1MDB资金 渣打遭索赔113亿
（吉隆坡1日讯）渣打集团正面对来自清盘师索赔27亿美元（约113亿令吉）的诉讼，指该集团在允许挪用一马发展有限公司（1MDB）数十亿美元资金扮演要角。
《彭博社》报道指出，根据周二发布的文告，清盘师开始对新加坡的渣打银行展开司法诉讼。渣打银行在回复《彭博社新闻》询问时，透露未接获任何索偿文件，并宣称“坚决反对任何与一马发展公司有关的索偿”的诉求。
指隐藏失窃资金流向
报道指出，索赔方指控渣打银行在2009至2013年，允许超过100次的银行之间转账交易，协助隐藏失窃资金的流向。根据清盘师的文告，这样的转账活动导致索赔
方蒙受超过27亿美元损失，以及2000万新元（约6600万令吉）公共资金的流失。
渣打银行补充，清盘师已公开强调他们是“没有合法业务的空壳公司”。渣打银行已呈报与一马公司有关的交易活动，并在2013年关闭有关账户，而且全面配合有关当局展开的调查。
一马公司丑闻是史上最大笔的金融舞弊案，失窃资金估计超过40亿美元。调查行动导致高盛集团前银行家、前首相拿督斯里纳吉被判监禁，而大马富商刘特佐则依然在逃。
新加坡当局在2016年对渣打银行开罚520万新元（约1716万令吉），主要是其因上述案件抵触反洗黑钱条例有关。其他银行也被罚款。
反贪会：涉巨额跨境资金流动 1MDB案史上最复杂
（吉隆坡22日讯）反贪会指出，一马发展公司（1MDB）丑闻是我国史上最复杂的金融调查案件之一，因为这起案件涉及庞大的金额及跨境资金流动，凸显金融犯罪的跨国性与挑战。
反贪会特别行动部高级总监拿督莫哈末占里表示，1MDB丑闻之所以复杂，是因为数十亿令吉资金透过国际金融架构、代理公司及中介网络，流向多个国家。
跨境追讨资产展国际合作
他强调，1MDB舞弊案中资产的成功追讨不仅是国家的成就，更是向国际社会展现紧密合作的重要证明，当中涵盖执法机构、金融监管部门与外国政府的协同作业。
“这类大型丑闻证明，金融犯罪没有国界。”
莫哈末占里是于昨日在一场主题为“反洗钱案例研究：1MDB丑闻”的研讨会议上，这么指出；这场研讨会由国际注册欺诈审查师协会（ACFE）主办。
他补充，这场会议特别聚焦于跨境资产追讨的挑战，包括透过司法互助协议（MLA）展开的国际合作角色，以及反贪会如何运用财务调查策略追踪资金流向，并揭露复杂的交易网络。
“此外，重点还包括法律行动及司法外交，这些举措成功协助马来西亚取回遭滥用的大部分资金。”
22/8/2025
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反贪会追讨1MDB资产 拟运回12名画
（吉隆坡22日讯）12幅总值超过3000万美元（约1亿2645万令吉）的名画，包括毕加素的名画，与一马发展公司（1MDB）有关连，现被列入反贪会追讨1MDB相关资产的清单内，有待把这些资产运回大马。
消息人士透露，反贪会目前正评估相关运输安排及成本，包括资产移交过程中的后勤需求。
据悉，这些资产包括12幅属于1MDB公司前法律顾问卢爱璇的名画，现由美国佳士得和苏富比拍卖行保管，包括毕加索的《L’Ecuyere et les clowns》（1961年）、米罗的《Composition》（1953年）、威廉贝利的《Still Life》（1930年生）、亚历山大考尔德的《Studies for Sculpture》（1898-1976）及马蒂斯的《Femme Assise》（1869-1954）等的画作，总价值逾3000万美元。
须与美合作 运回成本高
消息人士指出，现存于苏富比保管的资产预计将以运输方式送返马来西亚，至于由佳士得保管的资产，则须通过美国法院的庭令移交，相关程序涉及与美国司法部合作。
“这批资产的运回成本相当高，除了需特设保存空间外，还必须进行定期检查、保护处理及后续维护。同时，在跨境交接过程中，也需与外国执法机构保持紧密协调。”
他说，这是取回是1MDB资产追讨计划的一部分，同时也是反贪会于本月9日和11日，在华盛顿及纽约与美国联邦调查局及司法部召开双边会议后所达成的共识。
反贪会特别行动组高级总监拿督莫哈末占里指出，反贪会仍持续追踪及调查涉及不同类型资产的下落，包括房地产、金融资产及高价值收藏品，并跨越多个司法辖区。
他说，最新进展显示，调查工作已扩展至涉及海外豪宅资产的个别人士，其中包括与1MDB违规行为相关的唐敬志（Casey Tang，译音），同时也涵盖涉及外国律师事务所的不当交易。
22/12/2025
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