1MDB 世紀大騙案
第 54 章: 反贪会与美司法部FBI合作
第 4 回 : 被指允挪用1MDB资金 渣打遭索赔113亿
(1/7/25)
被指允挪用1MDB资金 渣打遭索赔113亿
（吉隆坡1日讯）渣打集团正面对来自清盘师索赔27亿美元（约113亿令吉）的诉讼，指该集团在允许挪用一马发展有限公司（1MDB）数十亿美元资金扮演要角。
《彭博社》报道指出，根据周二发布的文告，清盘师开始对新加坡的渣打银行展开司法诉讼。渣打银行在回复《彭博社新闻》询问时，透露未接获任何索偿文件，并宣称“坚决反对任何与一马发展公司有关的索偿”的诉求。
指隐藏失窃资金流向
报道指出，索赔方指控渣打银行在2009至2013年，允许超过100次的银行之间转账交易，协助隐藏失窃资金的流向。根据清盘师的文告，这样的转账活动导致索赔
方蒙受超过27亿美元损失，以及2000万新元（约6600万令吉）公共资金的流失。
渣打银行补充，清盘师已公开强调他们是“没有合法业务的空壳公司”。渣打银行已呈报与一马公司有关的交易活动，并在2013年关闭有关账户，而且全面配合有关当局展开的调查。
一马公司丑闻是史上最大笔的金融舞弊案，失窃资金估计超过40亿美元。调查行动导致高盛集团前银行家、前首相拿督斯里纳吉被判监禁，而大马富商刘特佐则依然在逃。
新加坡当局在2016年对渣打银行开罚520万新元（约1716万令吉），主要是其因上述案件抵触反洗黑钱条例有关。其他银行也被罚款。
1/7/2025
____________________________________________________________________
《回目录》
0 Comments:
发表评论