第 54 章: 反贪会与美司法部FBI合作
被指允挪用1MDB资金 渣打遭索赔113亿
（吉隆坡1日讯）渣打集团正面对来自清盘师索赔27亿美元（约113亿令吉）的诉讼，指该集团在允许挪用一马发展有限公司（1MDB）数十亿美元资金扮演要角。
《彭博社》报道指出，根据周二发布的文告，清盘师开始对新加坡的渣打银行展开司法诉讼。渣打银行在回复《彭博社新闻》询问时，透露未接获任何索偿文件，并宣称“坚决反对任何与一马发展公司有关的索偿”的诉求。
指隐藏失窃资金流向
报道指出，索赔方指控渣打银行在2009至2013年，允许超过100次的银行之间转账交易，协助隐藏失窃资金的流向。根据清盘师的文告，这样的转账活动导致索赔
方蒙受超过27亿美元损失，以及2000万新元（约6600万令吉）公共资金的流失。
渣打银行补充，清盘师已公开强调他们是“没有合法业务的空壳公司”。渣打银行已呈报与一马公司有关的交易活动，并在2013年关闭有关账户，而且全面配合有关当局展开的调查。
一马公司丑闻是史上最大笔的金融舞弊案，失窃资金估计超过40亿美元。调查行动导致高盛集团前银行家、前首相拿督斯里纳吉被判监禁，而大马富商刘特佐则依然在逃。
新加坡当局在2016年对渣打银行开罚520万新元（约1716万令吉），主要是其因上述案件抵触反洗黑钱条例有关。其他银行也被罚款。
反贪会：涉巨额跨境资金流动 1MDB案史上最复杂
（吉隆坡22日讯）反贪会指出，一马发展公司（1MDB）丑闻是我国史上最复杂的金融调查案件之一，因为这起案件涉及庞大的金额及跨境资金流动，凸显金融犯罪的跨国性与挑战。
反贪会特别行动部高级总监拿督莫哈末占里表示，1MDB丑闻之所以复杂，是因为数十亿令吉资金透过国际金融架构、代理公司及中介网络，流向多个国家。
跨境追讨资产展国际合作
他强调，1MDB舞弊案中资产的成功追讨不仅是国家的成就，更是向国际社会展现紧密合作的重要证明，当中涵盖执法机构、金融监管部门与外国政府的协同作业。
“这类大型丑闻证明，金融犯罪没有国界。”
莫哈末占里是于昨日在一场主题为“反洗钱案例研究：1MDB丑闻”的研讨会议上，这么指出；这场研讨会由国际注册欺诈审查师协会（ACFE）主办。
他补充，这场会议特别聚焦于跨境资产追讨的挑战，包括透过司法互助协议（MLA）展开的国际合作角色，以及反贪会如何运用财务调查策略追踪资金流向，并揭露复杂的交易网络。
“此外，重点还包括法律行动及司法外交，这些举措成功协助马来西亚取回遭滥用的大部分资金。”
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