阿占巴基：今日向高庭申请剥夺Ilham大厦拥有权
（布城25日讯）反贪会主席丹斯里阿占巴基指出，反贪会将在今日向吉隆坡高庭提出申请，以剥夺已故财政部前部长敦达因家族对Ilham大厦的拥有权。
 |
反贪污委员会召开一场新闻发布会.（蔡伟传摄） |
他今日在反贪会总部召开新闻发布会时表示，反贪会也将在接下来一两周内向法庭提交申请，以剥夺敦达因及遗孀杜潘纳伊玛对其在马来西亚所拥有的资产的拥有权。
“对于这项案件，接下来，反贪会将提出数项申请以剥夺资产的拥有权。今天，将向吉隆坡高庭提交申请，以剥夺Ilham大厦的拥有权。”
“在接下来的一两周内，也将提交申请以剥夺敦达因和杜潘纳伊玛在国内的资产的拥有权。”
他表示，反贪会今日仅会向法庭申请剥夺Ilham大厦的拥有权，因为仅仅是Ilham大厦，申请所需提交的文件就很厚，因此对反贪会官员来说，要准备相关文件并不是一件容易的事。
总检察署申请禁令 冻结近60亿海外资产
 |
总检察署申请禁令，禁止纳伊玛（中）等人处理英国近 60亿令吉的海外资产。（档案照） |
（吉隆坡25日讯）总检察署今日正式向高庭入禀单方面申请，要求高庭禁止已故前财政部长敦达因的遗孀杜潘纳伊玛或与其有关联的任何人士，处理位于英国皇家属地泽西岛分别总值达6亿6700万令吉（1亿5750万美元）及约49亿令吉（8500万英镑）的海外资产。
这已是控方第三次针对达因家族提出类似申请，在这之前已有两宗申请，分别涉及英国及新加坡的资产。
主控官玛兹雅副检察司是援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第53条文，向高庭法官拿督加米尔胡辛提出这项冻结令申请。
玛兹雅披露，这是控方在有关当局根据所得税法令第113条文与2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)条文展开调查后，所采取的后续行动。
控方主张，纳伊玛或与她有关联的人是在马来西亚取得这些资产，却未向内陆税收局申报。
另一方面，纳伊玛的代表律师赛阿菲随后也向高庭提出申请介入此案，并要求获取相关文件。
高庭已择订于8月22日聆审这项介入申请，并在审结后才开庭审理控方所提出的冻结令申请。
 |
反贪污委员会召开一场新闻发布会.（蔡伟传摄） |
（布城25日讯）反贪污委员会今日正式入禀法庭，申请充公已故前财政部长敦达因家族所持有的灵感大厦（Menara Ilham）。
反贪会主席丹斯里阿占巴基指出，这栋高达60层的大厦，是反贪会针对达因、遗孀杜潘纳伊玛及多名国内代理人所展开的最新一批财产充公程序中的其中一项资产。
准备相关文件非易事
他在新闻发布会上说：“我们会在今天展开充公程序。我必须强调，这不是一个轻松的过程，涉及的事项非常多，关于灵感大厦的文件也十分庞杂。”
“预计在接下来的一两周内，反贪会还将陆续针对有关人士的其他财产提出充公申请。
阿占也指出，反贪会已在我国取得法庭发出的限制令，用以冻结达因及其关联人士在英国的资产，估计总值高达7亿令吉。
他说，英国当局已获知相关情况，并同意根据大马所提交的申请，在英国法院入禀申请限制令。
达因案将聆审纳伊玛介入申请
此外，阿占指出，由于辩方即纳伊玛最近向法庭申请成为此案的介入者，因此法庭在7月9日进行敦达因案的案件管理时，也将聆审纳伊玛的介入申请。
他说，如果届时法庭对杜潘纳伊玛的介入申请作出任何裁决，反贪会也将把相关进展告知英国执法当局。
反贪会于6月5日二度查封位于吉隆坡宾惹路（Jalan Binjai）的灵感大厦。
依不动产扣押通告查封
反贪会是根据不动产扣押通告来进行查封，该通告是援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第51（1）条文发出。
根据资料，灵感大厦是一座高274公尺、占地100万平方呎的摩天大楼，建设工作始于2010年，并在2015年竣工，若根据当时的汇率来计算，成本估计为5亿8000万美元（约21亿令吉）。
该大厦是由一家世界知名的建筑公司所设计，是综合用途建筑物。根据市场观察员的估计，这座由达因家族拥有的大厦市值15亿至20亿令吉。
60层楼高的灵感大厦的A级办公室位于底层至30楼，中间3层为中庭，其他楼层则是酒店式服务公寓。此外，大厦还包括艺术画廊、商业单位、休闲设施及顶层公寓等各种设施。
反贪会续追查已故敦达因资产 扩至其他5个国家
（吉隆坡28日讯）继英国之后，大马反贪会将继续追查已故前财政部长敦达因及其家属与代理人拥有但未申报的高价值资产，范围扩展至5个新国家。
据《每日新闻》报道，自上月起，反贪会已针对与达因及其家属相关的多项高价值资产，展开在英国及马来西亚的行动。
消息指出，达因相关未申报资产被发现在美国、新加坡、日本、意大利及位于英伦海峡、法国诺曼第外海的海岛国泽西岛（Jersey）。
消息人士透露，除了这5个国家外，还有其他藏匿资产的国家也将面对同样的追查行动。
他指出，反贪会将寻求“限制令”，以确保这些资产在调查期间不会被转移或处置。
“反贪会自数年前展开调查以来，发现这些资产从未被申报。接下来将采取的行动就是向相关国家提出限制令的申请。”
反贪会特别行动部高级主任拿督莫哈末赞里在受询时证实，针对达因在多个国家的资产，反贪会正在进一步行动，但不愿透露详情。
英国当局同意限制令申请
前日，反贪会首席专员丹斯里阿占巴基证实，英国当局已同意与马方合作，针对与达因家属及代理人有关且价值约7亿令吉的资产申请限制令。
阿占巴基表示，英方是在前日正式同意提交有关申请，该申请是反贪会在高等法院成功修改限制令内容后提出的。
早在6月3日，反贪会已冻结达因妻子杜潘奈依玛及其家族名下在伦敦的三处豪宅，以及总共七项不动产与一个银行帐户，总值高达1亿3200万英镑（约7亿5820万令吉）。
根据反贪会调查，这些动产与不动产涉及《2001年反洗钱、反恐融资与非法活动收益法令》（AMLATFPUAA）第4(1)条文，是调查中的证据或涉及的事项。
法院暂缓冻结命令
不过，在6月23日，吉隆坡高庭在奈依玛代表律师拿督古迪尔提出的申请下，暂缓了反贪会早前以单方面方式申请到的冻结令。
随后在6月25日，反贪会入禀高庭申请充公与达因有关，位于吉隆坡宾嘉路（Jalan Binjai）高达60层的灵感大厦（Menara Ilham）。
早前在5月22日，阿占巴基曾透露，基于来自外国执法机构的新情报，反贪会已针对戴因、其家属与代理人的资产展开8项调查，并已开启相关调查档案。
阿占巴基指出，这些新资讯显示，相关资产在反贪会于2023年展开的调查期间，并未被申报。
28/6/2025
__________________________________________________________________________
入禀充公Ilham大厦 高庭806审反贪会申请
（吉隆坡1日讯）高庭择定于8月6日聆审及过堂涉及灵感大厦（Menara Ilham）的新充公申请案。
大马反贪污委员会今日发文告指出，这项根据2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）第56条文提出的“非检控充公”申请，于5月25日入禀，并获得副检察司拿督阿末阿克兰批准。
“法庭同一天批准在吉隆坡高庭入禀这宗新充公案件。聆审定于8月6日上午9时，由高庭高级主簿官尼蒂雅负责。”
反贪会表示，该会正与美国的外国执法机构合作，以便协助入禀涉及已故前财长敦达因、其遗孀杜潘纳伊玛及其代名人在该国所拥有资产的相关案件。
反贪会早前曾表示，该会将申请充公由达因家族持有的灵感大厦。反贪会主席丹斯里阿占巴基指出，相关申请将会在吉隆坡高庭入禀。
早前有报道指，反贪会已获得副检察司批准，再次扣押灵感大厦。这项扣押令禁止一切涉及该产业所有权转移的交易。
阿占巴基表示，充公行动将根据AMLA第55或第56条文进行。第55条文允许在有定罪后充公资产，而第56条文则允许在无需提控或定罪的情况下进行民事充公。
1/7/2025
0 Comments:
发表评论