巫 統 編
SRC起诉纳吉索偿 | 律师：实际上是“影子董事” “纳吉耍诈 SRC受害”
（吉隆坡5日讯）SRC国际公司的代表律师拿督林志伟指出，在前首相拿督斯里纳吉策划的大规模欺诈事件中，SRC成为受害工具。
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罗斯玛（中）于周二前往法庭，关注SRC国际公司对纳吉提出的民事诉讼。 （黄玲玲摄） |
他说，纳吉在担任首相、财政部长、SRC名誉顾问期间犯下多项不当行为，实际上是SRC的“影子董事”。
高庭法官拿督阿末费鲁兹今日聆审SRC向纳吉和SRC前首席执行员聂法依沙提出的民事诉讼。二人分别被列为第一答辩人和第二答辩人。
指操纵SRC获40亿贷款
林志伟在发表开案陈词时指出，纳吉通过操纵SRC，从公务员退休基金局获得高达40亿令吉贷款。
“纳吉为自己谋取至少1亿2000万美元的财富，并在此过程中给SRC乃至人民造成至少11亿8000万美元的损害和损失。损失正在持续累积。”
他指出，公务员退休基金局属于纳吉的职权范围，纳吉当时是财政部长。
SRC寻求索偿12亿美元
他说，SRC将通过民事诉讼，寻求法庭谕令纳吉应对欺诈行为承担责任，纳吉和聂法依沙有责任支付该公司损失的11亿8000万美元。
SRC诉纳吉索偿案 | 瑞意前主管：2011年接洽 “与刘开会 未提纳吉”
（吉隆坡6日讯）瑞意银行（BSI）新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克供称，他于2011年在该银行时任客户经理叶友志（译音）的要求下，与在逃大马富商刘特佐所进行的会议，是向刘特佐讲解BSI提供全系列的信托解决方案，当时的会议并未提到前首相拿督斯里纳吉。
SRC向纳吉和SRC前首席执行员聂法依沙提出的民事诉讼今日续审，并由纳吉的代表律师哈威德吉星继续交叉盘问起诉方SRC传召的首名证人凯文迈克。
凯文迈克在2010年1月加入BSI新加坡分行之前，他在渣打银行、花旗集团资产管理公司、RBS Coutts银行担任高职。他是在2016年7月从BSI新加坡分行辞职。
SRC的代表律师拿督林志伟昨日在发表开案陈词时指出，在纳吉策划的大规模欺诈事件中，SRC成为受害工具。
他说，纳吉在担任首相、财政部长、SRC名誉顾问期间犯下多项不当行为，实际上是SRC的“影子董事”。
“纳吉通过操纵SRC，从公务员退休基金局获得高达40亿令吉贷款。”
开会讲解BSI信托解决方案
凯文迈克今日同意哈威德吉星所指，即在2011年，刘特佐与BSI接洽，而本身则在叶友志的要求下，与刘特佐进行会议。
SRC诉纳吉索偿案 | 证人：不曾寻求确认 但信刘特佐是纳吉顾问
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纳吉出庭听审(档案照) |
（吉隆坡7日讯）瑞意银行（BSI）新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克供称，根据该银行其他人员当年向他作出的陈述，使到他相信在逃大马富商刘特佐是前首相拿督斯里纳吉的顾问，而该银行也不曾对于刘特佐声称是纳吉顾问的这一说法，进行确认。
SRC向纳吉和SRC前首席执行员聂法依沙提出的民事诉讼今日续审。起诉方SRC传召的首名证人凯文迈克继续出庭供证。
凯文迈克在接受纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问时供称，BSI时任客户经理叶友志（译音）和BSI高级管理人员告诉他，刘特佐在接洽该银行时，声称是纳吉的顾问，为位于英属维尔京群岛的SRC子公司开设户头，以通过该户头为国际投资进行交易。
他此前供证时确认，在2011年11月22日至2012年4月2日期间，SRC子公司在该银行的户头涉及8亿6450万美元的资金交易。
他说，该银行当年并未对SRC子公司在该银行开设的户头出现虚假交易，而向新加坡金融管理局和新加坡商务事务局提交可疑交易报告，很可能是因为被这些交易中所赚取的费用规模所‘诱惑’。
他今日同意沙菲宜所指，即刘特佐向该银行的其他人员声称是纳吉顾问一事，该银行不曾进行确认。
他也同意沙菲宜所指，即刘特佐仅是以口头声称是纳吉的顾问，并没有任何支持文件证明是根据纳吉的指示行事。
SRC诉纳吉索偿 | BSI前主管：称是纳吉顾问 银行没确认刘特佐身分
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纳吉出庭听审(档案照) |
（吉隆坡7日讯）瑞意银行（BSI）新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克供称，根据该银行其他人员当年向他作出的陈述，使到他相信在逃大马富商刘特佐是前首相拿督斯里纳吉的顾问，而该银行也不曾对于刘特佐声称是纳吉顾问的这一说法，进行确认。
SRC向纳吉和SRC前首席执行员聂法依沙提出的民事诉讼今日续审。起诉方SRC传召的首名证人凯文迈克继续出庭供证。
凯文迈克在接受纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问时供称，BSI时任客户经理叶友志（译音）和BSI高级管理人员告诉他，刘特佐在接洽该银行时，声称是纳吉的顾问，为位于英属维尔京群岛的SRC子公司开设户头，以通过该户头为国际投资进行交易。
他此前供证时确认，在2011年11月22日至2012年4月2日期间，SRC子公司在该银行的户头涉及8亿6450万美元的资金交易。
他说，该银行当年并未对SRC子公司在该银行开设的户头出现虚假交易，而向新加坡金融管理局和新加坡商务事务局提交可疑交易报告，很可能是因为被这些交易中所赚取的费用规模所“诱惑”。
没文件证明刘依纳吉指示行事
他今日同意沙菲宜所指，即刘特佐向该银行的其他人员声称是纳吉顾问一事，该银行不曾进行确认。
他也同意沙菲宜所指，即刘特佐仅是以口头声称是纳吉的顾问，并没有任何支持文件证明刘特佐是根据纳吉的指示行事。
7/3/2024
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SRC起诉纳吉民事案|清盘师:SRC资金曾转蒙古国前总理儿子等
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纳吉出庭听审。(黄玲玲摄) |
（吉隆坡12日讯）清盘师安吉拉芭郝斯供称，根据资金流向图显示，SRC子公司设于瑞意银行户头的部分资金，曾转移给蒙古国前总理巴特包勒德的儿子、代理人以及相关公司。
SRC向前首相拿督斯里纳吉和SRC前首席执行员聂法依沙提出的民事诉讼今日续审。安吉拉芭郝斯是起诉方SRC传召的第二名证人。她是于2021年8月11日受委为SRC和SRC位于英属维尔京群岛子公司（SRC BVI）的清盘师，以鉴定资金交易不当行为、追踪资金来源和去向，并追回资产。
在被财长机构全权拥有之前，SRC是一马公司（1MDB）的子公司。
安吉拉芭郝斯今日通过网上应用程序Zoom供证时指出，在2011年12月27日，Muraset Limited接收来自SRC BVI设于BSI银行户头汇出的1500万美元，当中逾1490万美元随后被转移至各个实体和个人。
她指出， Muraset Limited是一家于2010年3月9日在英属维尔京群岛注册成立的私人有限公司。
“研究表明，巴特包勒德通过其股东，即英属维尔京群岛注册公司Grandcastle Assets Limited控制Muraset Limited。该公司业务情况不明。”
安吉拉芭郝斯说，当中的200万美元转移给据称是蒙古国的政治人物Dash Uranbileg、4万美元转移给巴特包勒德的儿子巴图图希格。
纳吉（档案照）
（吉隆坡12日讯）前首相拿督斯里纳吉在去年8月提出撤销其在SRC国际公司2700万令吉洗钱案的3项控状的申请，然而总检察署至今末作出任何决定。
此案今日进行案件管理。主控官阿斯鲁夫副检察司告知承审法官慕尼安迪，总检察署尚未对该申请做决定。
纳吉首席代表律师丹斯里沙菲宜则对此要求法庭宣判纳吉释放但不等于无罪（DNAA）。
“我们要求法庭行驶酌情权，宣判纳吉DNAA，之后控方想的话可以再次提控。”
无论如何，阿斯鲁夫强调控方希望审讯能继续进行，并表明将在9月传召20至25名的控方证人出庭。
他也要求法庭给予3个月的时间，以便控方能够准备证人证词。惟，法官只允许2个月的时间。
“这些文件必须在5月20日之前提交。下次案件管理择定5月27日。”
慕尼安迪此前已择定9月17、18、19、23和24日的开审时间。
在今年1月的审讯中，慕尼安迪下令此案必须继续审理，因为纳吉是在2019年被提控的，若控方无法在9月17日继续此案，辩方则可提出DNAA或无罪释放。
2019年2月3日，纳吉对3项洗钱控罪均不认罪，否认通过名为“Amprivate Banking”的银行户头接受2700万令吉的非法活动收益。
他被控于2014年7月8日在拉惹朱兰路大马银行集团大厦的大马银行犯下上述罪行，因而抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（a）条文，一旦定罪，最高刑罚为监禁5年，或罚款500万令吉，或两者兼施。
SRC起诉纳吉案 | 安吉拉芭郝斯：SRC持股Aabar-SRC 收购焦煤公司从未产煤
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纳吉在监狱局人员押送下，为SRC民事案出庭。（黄玲玲摄） |
诉方第2证人：清盘师
（吉隆坡13日讯）清盘师安吉拉芭郝斯指出，根据资金流向图显示，SRC子公司持股的联营企业Aabar-SRC在首次公开募股计划之前，收购了蒙古国一家焦煤生产商的股份，然而信息表明，这些煤矿从未以商业方式生产煤炭，也未从采矿中产生任何收入。
SRC向前首相拿督斯里纳吉和SRC前首席执行员聂法依沙提出的民事诉讼今日续审。安吉拉芭郝斯是起诉方SRC传召的第二名证人。她是于2021年8月11日受委为SRC和SRC位于英属维尔京群岛子公司（SRC BVI）的清盘师，以鉴定资金交易不当行为、追踪资金来源和去向，并追回资产。
在被财长机构全权拥有之前，SRC是一马公司（1MDB）的子公司。
根据安吉拉芭郝斯指出，SRC转移大约11亿8000万美元至SRC BVI，这笔资金是来自于SRC从公务员退休基金局取得的40亿令吉贷款。
她说，上述11亿8000万美元的资金交易可以分为4个部分，而转移至Aabar-SRC的资金是第4个部分的资金交易，涉及6000万美元。
安吉拉芭郝斯通过网上应用程式Zoom供证时指出，在2011年12月8日左右，Aabar-SRC用其收到的大部分资金收购了Gobi Coal & Energy Limited（GCE）的1400万股股票。
13/3/2024
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SRC诉纳吉索偿 | 清盘师:SRC子公司11亿美元资金 转至多家非法空壳公司
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