2024年11月24日星期日

  
   
巫 統 編

 第 102 章 :纳吉洗黑钱案 2024年纪事  

第 1 回:  7亿令吉宣传费 警已传召报案者录供
(2/1/24)


7亿令吉宣传费 警已传召报案者录供


(八打灵再也2日讯)前朝政府被指滥用7亿令吉做为宣传费一事引起关注,旺沙马朱警区主任阿沙里警监指出警方已传召报案者录供,并将致函反贪会以做进一步的调查。


阿沙里对英文报《星报》指出,警方已收到巫统通讯主任拿督洛曼的投报,并且已录取了对方的口供。

他指出,此外警方也会于今日正式致函反贪会,交由反贪会采取下一步行动。

洛曼日前针对此事到文良港警局报案,并对媒体指出他希望警方能调查清楚这起案件。此事涉及的开销庞大,全马人民都迫切想要知道7亿令吉的巨款到底花去哪里了?

首相拿督斯里安华在上个月国会下议院的首相问答环节中揭露,前首相丹斯里慕尤丁和拿督斯里依斯迈沙比利,在20202022年的任相期间,花费高达7亿令吉在宣传和广告合同上,并指责这是过度的开销。

(八打灵再也30日讯)前朝政府被指滥用7亿令吉做为宣传费一事引起关注,巫统通讯主任拿督洛曼今午已向警方报案,要求警方彻查此事。

据马新社报道,洛曼是在今午2时许前往文良港警局报案;他随后对媒体指出,他希望警方能调查清楚这起案件。

这个开销太大了,人民都想要知道这7亿令吉究竟花去哪儿了;毕竟有消息称前首相的幕僚有滥用这笔款项的嫌疑。

对此,旺沙马朱警区主任阿斯哈里警监今日对马新社证实警方已接获投报,将对此展开调查。

我们会针对报案展开调查,并联络财政部官员对此给予解释。

首相拿督斯里安华在上个月国会下议院的首相问答环节中揭露,前首相丹斯里慕尤丁和拿督斯里依斯迈沙比利,在20202022年的任相期间,花费高达7亿令吉在宣传和广告合同上,并指责这是过度的开销。

安华也说,慕尤丁政府花5亿令吉,依斯迈政府则花费2亿令吉,引起关注。 

2/1/2024 
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1MDB | 诺艾达:6亿8100万美元汇入纳吉户头疑在2013年大选买选票

诺艾达是纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案的第49名控方证人。(黄冰冰摄)


49控方证人:反贪会查案官

(吉隆坡2日讯)反贪会查案官诺艾达供称,在她对一马发展有限公司(1MDB)案相关文件所进行的调查,一份志期201554日的投报文件声称,前首相拿督斯里纳吉在2013年通过在大马伊斯兰银行的私人户头收到来自Tanore金融机构约6亿8100万美元的款项,而该款项疑似是纳吉在2013年全国大选期间用于收买选票的贿款。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。38岁的诺艾达是第49名控方证人。

她在主控官阿末阿克南副检察司的引导下宣读证词时,确认志期201554日的投报文件。

涉滥权以私人户头收贿

她说,该投报文件指消息声称,纳吉在2013年通过其在大马伊斯兰银行户头号为“2112022009694”的私人户头收到来自Tanore金融机构大约6亿8100万美元的款项,而该款项疑似是纳吉在2013年全国大选期间用于收买选票的贿款。

控方在开案陈词时曾指出,Tanore金融机构是由在逃大马富商刘特佐的同伙陈金隆所控制的公司。

诺艾达接着确认2018517日的投报文件,声称在20112013年期间,纳吉身为1MDB顾问委员会主席和财政部长,通过其私人户头收取贿款,涉及32亿1700万令吉的1MDB投资基金。



纳吉在监狱局人员的押送下,为其被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。
(黄玲玲摄)

(吉隆坡18日讯)前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案的控方,正在计划传召1MDB前法律顾问卢爱璇出庭供证。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。主控官阿末阿克南副检察司告诉法庭,基于第48名控方证人武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监此前的供词与卢爱璇有关联,控方正在计划传召卢爱璇出庭。

1116日的审讯中,胡维铭供称,根据他向卢爱璇录取的口供显示,卢爱璇在潜逃的5年期间,总是有和在逃大马富商刘特佐联系,并曾于2019年在中国与刘特佐见面。

他也同意辩方律师丹斯里沙菲宜所指,即卢爱璇在此案中的证词,可以对纳吉带来致命一击,或是对纳吉有利,进而使到纳吉无罪。

一度行踪成谜 7月隆落网

卢爱璇是1MDB丑闻的关键人物之一。今年初,高庭批准控方申请,以充公卢爱璇的2辆豪华车和22600令吉款项。

与刘特佐一样,卢爱璇自2018年第14届大选前离马后,行踪一直成谜,跟1MDB案与SRC国际案件其他嫌犯,齐齐沦为国际通缉犯。

内政部长拿督斯里赛夫丁在今年712日,证实卢爱璇已被吉隆坡警方逮捕。





纳吉要求科林劳伦斯退审被驳

针对控方计划传召卢爱璇出庭供证,承审法官拿督科林劳伦斯表示,出现新的进展(证人)。

726日的审讯中,虽然当时控方并未决定会否传召卢爱璇出庭供证,但科林劳伦斯透露,在大约1015年前,他与卢爱璇,曾是同一家律师事务所的合伙人。

纳吉是在814日透过沙菲宜,正式入禀法庭,要求科林劳伦斯退审此案。

沙菲宜说,辩方认为,科林劳伦斯与卢爱璇曾在同一家律师事务所Zain & Co担任合伙人的关系,会使到科林劳伦斯在评估卢爱璇的供词时,存在偏颇的实际危险

科林劳伦斯在818日驳回纳吉的申请。他在裁决中指出,根据辩方入禀的申请通知书以及宣誓书,无法实质证明他在与卢爱璇过去的关系中,有直接的金钱或个人利益。

他说,卢爱璇自2008年离开Zain & Co以来,他与卢爱璇没有任何个人或专业方面的沟通。

证人诺艾达确诊隔离缺庭

较早前,控方表示,此案的最后一名控方证人是反贪会查案官诺艾达,也就是第49名控方证人。诺艾达原定今日开始出庭供证,但因确诊冠病正在隔离中,无法如期出庭。

诺艾达结束供证后,辩方也会进一步交叉盘问第46名控方证人前国家银行总裁丹斯里洁蒂,也可能会重新传召第12名控方证人1MDB前首席财务员阿兹米,以及第9名控方证人1MDB前首席执行员莫哈末哈占。


47名控方证人亚当阿里夫(黄玲玲摄)


亚当:3基金如转账户头
收到资金立即转出

在今日的审讯中,第47名控方证人国行分析师亚当阿里夫供称,Cistenique Investment FundCIF)基金、Enterprise Emerging Markets FundEEMF)基金,以及Devonshire基金被用作转账户头,收到的资金几乎立即或在一天后转出。

他此前供称,分析显示,从2013321日至2013410日期间,近6亿8100万美元资金从据称是刘特佐的同伙陈金隆所控制的Tanore金融机构转移至纳吉在大马伊斯兰银行的个人户头。

根据亚当阿里夫的供词,1MDB全球投资有限公司在2013321日认购了EEMFCistenique投资基金。

他说,EEMF通过3次转账收到4亿14141416美元,Cistenique分别通过5次转账收到5亿2500万美元。

在大约2013322日,EEMFCistenique分别发出2亿5000万美元和3亿7500万美元至刘特佐的同伙陈金隆所控制Tanore金融机构。

他供称,根据银行记录显示,在2013321日,Devonshire资本发展基金收到来自1MDB子公司,也就是1MDB全球投资有限公司的资金,银行结单以及记录显示,Devonshire转移共6亿4000万美元至陈金隆所控制的Tanore金融机构和Granton地产控股公司。

明年12日续审

亚当阿里夫是在2017年以实习生的身分,在国行的金融情报执法部门任职。结束实习后,他被国行吸纳,担任金融情报执法部门的助理分析师。他在20186月被借调到国行的一马公司1MDB特别工作组担任分析师,2019年升任国行分析师。

他原定于今日结束供证,但随着今日有数份新文件提交给法庭,因此辩方可能会再次进一步交叉盘问他。

此案将于明年12日续审。 

2/1/2024 
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1MDB洗钱滥权案|沙菲宜不满指纳吉贿选 证人:依调查文件供证


纳吉出庭听审。(马新社图)


(吉隆坡5日讯)前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案的控方指出,此案第49名控方证人反贪会查案官诺艾达是根据调查文件在庭上供证;同时,控方是无法控制媒体的报道内容和方式。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。在开庭后,纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜告诉法庭,在本周二的审讯中,媒体作出了对纳吉非常有偏见和不公的报道。

他是针对数家媒体报道诺艾达有关纳吉利用疑似与1MDB相关的资金在2013年全国大选期间用于收买选票的相关供词,这么指出。

诺艾达在周二宣读书面证词第六段时供称,她对1MDB案相关文件所进行的调查,一份志期201554日的投报文件声称接获消息指纳吉在2013年通过在大马伊斯兰银行的私人户头收到来自Tanore金融机构约6亿8100万美元的款项,而该款项疑似是纳吉在2013年全国大选期间用于收买选票的贿款。

沙菲宜说,诺艾达并非专家,而仅是一名查案官,不应该对文件调查作出结论。

他也说,控方应该删除诺艾达书面证词中道听途说的内容。

针对沙菲宜所指,主控官阿末阿克南副检察司指出,诺艾达在供证时,是参考和引述调查文件的内容。

5/1/2024 
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1MDB洗黑钱滥权案 | 纳吉与刘特佐 沙地王子等合作 查案官:未经过合法管道

刘特佐(档案照)


(吉隆坡5日讯)反贪会查案官诺艾达说,调查文件显示前首相拿督斯里纳吉2009年的家庭度假期间,在游艇上与大马在逃富商刘特佐沙地王子杜基和沙地石油国际公司PSI)股东塔里克奥贝德进行所谓的政府与政府之间外交合作讨论,是没有经过合法和正式讨论渠道,给国家造成巨大损失。

她说,该项讨论也没有涉及政府的高级官员,而政府必须承担资金贷款,并为贷款提供全额政府担保。

纳吉(图:马新社)


她指出,纳吉当时作为首相应该知道,这种高等级别的政府对政府之间合作谈判,需要经过合法的外交管道,而不是仅仅源于游艇上进行的非正式讨论。

纳吉被控1MDB洗黑钱滥权案今日续审。38岁的诺艾达是第49名控方证人。她于今日在主控官阿末阿克南副检察司的引导下,继续供证。

诺艾达供称,任命爱德华莫尔斯作为为PSI资产评估师一事值得被质疑,因为PSI资产评估报告仅用了8天备妥,然而涉及评估的资产额非常大,大约为27亿美元至45亿美元。

事实上,纳吉已指示1MDB时任首席执行官沙鲁尔不要对PSI的资产进行评估,理由是他想在政治和名声方面,保护马来西亚和沙地的双边良好声誉。

纳吉利用刘特佐和沙鲁尔,通过丹斯里峇基迫使1MDB董事会在与 PSI联营项目相关的多项行动和决策中,遵循他们的指示和建议。时常给出的理由是为了维持马来西亚政府和沙地政府之间的关系。

她说,有鉴于此,很多决定和批准都没倾向1MDB和马来西亚政府。 

5/1/2024 
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1MDB | 纳吉游艇商外交合作 诺艾达:非正式管道致国家蒙亏

49控方证人:反贪会查案官


诺艾达继续出庭供证。(黄冰冰摄)


(吉隆坡5日讯)反贪会查案官诺艾达供称,根据一马公司(1MDB)调查文件显示,前首相拿督斯里纳吉2009年的家庭度假期间,在游艇上与大马在逃富商刘特佐、沙地阿拉伯王子杜基和沙地石油国际公司(PSI)股东塔里克奥贝德就1MDB-PSI联营项目进行所谓的政府与政府之间的外交合作讨论,并没经过合法和正式的讨论管道,以致对国家造成巨大损失。

她说,该讨论也没有涉及政府的高级官员,而政府必须承担资金贷款,并为贷款提供全额政府担保。

她指出,纳吉当时作为首相应该知道,这种高级别的政府对政府之间的合作谈判,需要经过合法的外交管道,而不仅仅是源于游艇上进行的非正式讨论。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。38岁的诺艾达是第49名控方证人。她在主控官阿末阿克南副检察司的引导下,继续供证。

PSI资产评估仅花8天备妥

此外,诺艾达供称,任命爱德华莫尔斯作为为PSI资产评估师一事值得被质疑,因为PSI资产评估报告仅用了8天备妥,然而涉及评估的资产额非常大,大约为27亿至45亿美元。

事实上,纳吉已指示1MDB时任首席执行员拿督沙鲁尔不要对PSI的资产进行评估,理由是他想在政治和名声方面,保护马来西亚和沙地的双边良好声誉。 

5/1/2024 
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纳吉1MDB|沙菲宜:妨碍1MDB案审理 要求撤纪录片《逃亡者》

纳吉在监狱局人员的押送下,为其被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。

(黄玲玲摄)



(吉隆坡8日讯)前首相拿督斯里纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜指出,日前在串流影音平台网飞(Netflix)开始播放的纪录片《逃亡者》( Man On The Run)妨碍一马公司(1MDB)案的司法审理及藐视法庭,寻求政府要求Netflix撤下这部纪录片。

将起诉汤米克莱尔

前总检察长丹斯里汤米汤姆斯及《砂拉越报告》网站主编克莱尔在该纪录片的受访内容,他已接获纳吉的指示,对这两人采取法律行动。

《逃亡者》于15日在Netflix开始播放。


Netflix对这部纪录片的简介写道:在这个关于1MDB丑闻的真实故事中,一位雄心勃勃的商人通过挪用资金与电影明星和政治人物建立联系。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。沙菲宜告诉法庭,《逃亡者》于15日在Netflix开始播放,他在昨日观看了。

纳吉安华等人也受访

除了汤米汤姆斯和克莱尔,该纪录片的其他受访者还包括了纳吉、首相拿督斯里安华、1MDB丑闻吹哨者塞维尔、前美国驻马来西亚大使马洛特、The Edge媒体集团出版人何启达、行动党前白沙罗区国会议员潘俭伟等等。

网飞纪录片《逃亡者》海报。(取自IMDB网站)


沙菲宜说,这部长达近2小时的纪录片违反了回避评论待决案件的法律原则。

这部纪录片的内容妨碍司法审理及藐视法庭,当中的旁白内容提及了在逃大马富商刘特佐在政治人物的合谋下,盗取了资金。

他指出,当出现此类言论时,人们只会联想到一位政治人物。

沙菲宜进一步说,汤米汤姆斯在该纪录片的访谈中,提及1MDB的决策是经纳吉和刘特佐拍板,也作出结论谁是1MDB丑闻中的傀儡师。

他指出,纪录片的另一名受访者克莱尔的言论也存在诽谤性。

据我了解,此案的主控官阿末阿克南副检察司未观看这部纪录片,希望对方可以尽快观看,并与总检察长、大马通讯及多媒体委员会以及内政部协商。

他希望可以停止播放这部纪录片,他正在就此事致函给大马通讯及多媒体委员会及总检察长。

同时,我已接获我当事人(纳吉)的指示,起诉汤米汤姆斯藐视法庭及克莱尔诽谤。

主控官:观看后再采适当行动

阿末阿克南表示,针对沙菲宜提出的上述事宜,他需要先观看这部纪录片后才采取适当的行动,包括是否需要向总检察长汇报此事,并等待进一步的指示。

4人在游艇商外交合作

证人部分证词被移除

另一方面,在今日的审讯中,承审法官拿督科林劳伦斯在聆听控辩双方就第49名控方证人反贪会查案官诺艾达书面证词的部分内容进行争辩后,批准移除书面证词第132i)段的大部分内容。

在诺艾达继续念出书面证词之前,阿末阿克南告诉法庭,针对辩方在上周要求删除诺艾达书面证词部分段落一事,控方同意移除第132i)段的部分内容。

辩方反对书面证词第132i)段

在上周五的审讯中,诺艾达在庭上念出书面证词第132i)段,遭到沙菲宜的反对。

诺艾达当时供称,根据调查文件显示,纳吉在2009年的家庭度假期间,在游艇上与刘特佐、沙地王子杜基和沙地石油国际公司(PSI)股东塔里克奥贝德就1MDB-PSI联营项目进行所谓的政府与政府之间的外交合作讨论,并没经过合法和正式的讨论渠道,且给国家造成巨大损失。

她说,该讨论也没有涉及政府的高级官员。

纳吉当时作为首相应该知道,这种高级别的政府对政府之间的合作谈判,需要经过合法的外交管道,而不仅仅是源于游艇上进行的非正式讨论。

对此,沙菲宜今日质疑诺艾达,是如何作出结论指上述的合作讨论没经过合法和正式的外交讨论渠道。

同时,他也质疑,诺艾达是如何知道纳吉当时的家庭度假最终变成了联营项目的外交讨论。

诺艾达从未就此事向纳吉、纳吉的妻子和儿女以及杜基录取口供。

他指出,诺艾达无法证明纳吉、刘特佐、杜基本和塔里克奥贝德当时所进行的讨论,同时,也无法证明在这些人在游艇上的会面,带来了政府与政府之间的联营项目。

指查案官说词有贬义

若要说这位24岁就从政的(前)首相(纳吉),经历了从副部长,到成为首相的经历,区区一名查案官就说他(纳吉)似乎不知道自己的外交条规,这是非常贬义的。

沙菲宜指出,诺艾达并没有外交经验,但却对外交事务发表言论,他因此要求删除第132i)段。

阿末阿克南对此表示,诺艾达的供词是基于杜基王子和PSI的代表在20098月写给纳吉的两封信以及相关文件,诺艾达并没有做出结论,而是告诉法庭调查结果。

在聆听了控辩双方的争辩,科林劳伦斯表示,针对第132i)段,仅保留纳吉在2009年的家庭度假期间,在游艇上与刘特佐、杜基和塔里克奥贝德会面这段内容。

此案将于124日续审。


反贪会查案官诺艾达(中)是纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案的第49名控方证人。(黄玲玲摄) 


8/1/2024 
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1MDB洗钱滥权案 | 查案官:刘特佐指1MDB所得30亿美元 供巫统选举基金



目前刘特佐仍逃亡在国外。(档案照)


(吉隆坡24日讯)反贪会查案官诺艾达供称,一马公司(1MDB)时任首席执行员莫哈末哈占当年曾多次要求前首相拿督斯里纳吉将1MDB债券发行所得的30亿美元资金带回给1MDB,但在逃大马富商刘特佐下达指示,声称不能带回这些资金,因为用作于巫统选举基金。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。诺艾达是第49名控方证人。

她在主控官阿末阿克南副检察司的引导下,宣读书面证词时指出,在2013314日,纳吉作为财政部长,向1MDB签署了一份贷款支持函,涉及金额为30亿美元,并与Aabar公司展开联营协议。

她供称,在2013319日,发行债券所得的30亿美元被汇入1MDB GIL1MDB全球投资有限公司)位于瑞士的瑞意银行户头。

她说,总的来说,当1MDB通过1MDB GIL发行30亿美元债券时,1MDBAabar之间的联营协议并没有成功执行,并且Aabar没有采取类似的行动来履行协议,即需在联营公司注入资金。

由于Aabar没有采取任何行动,该联营计划被认为是失败的,1MDB GIL持有30亿美元的投资资金,这笔钱没有达到1MDB董事会同意的联营投资目标。

她说,当时这笔资金也未能带回马来西亚支付敦拉萨国际贸易中心(TRX)项目。 

24/1/2024 
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查案官:不仅参与1MDB公事刘特佐多次与纳吉家人同游


纳吉(档案照)


(吉隆坡26日讯)反贪会查案官诺艾达指出,根据其整体调查显示,前首相拿督斯里纳吉与在逃大马富商刘特佐的关系不仅仅是在1MDB官方事务上,刘特佐曾数次与纳吉家人一起搭乘游艇度假。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。诺艾达是第49名控方证人。

她在主控官阿末阿克南副检察司的引导下,宣读书面证词时供称,这包括在2009年搭乘RM Elegance游艇在法国南部水域度假,期间,刘特佐安排了与杜基王子和沙地石油国际公司(PSI)股东塔里克奥贝德的会面。

2010年,刘特佐和纳吉家人搭乘Golden Oddessy游艇在希腊和意大利水域度假,这次度假由刘特佐打理。

她进一步说,在2013年,刘特佐和纳吉家人搭乘Topaz游艇在法国南部海域度假。

阿联酋王储谢赫以及慕哈末巴达威也参与了这次度假。这次度假由刘特佐和同伙陈金隆打理。

刘特佐(档案照)


此外,诺艾达供称,在20156月初,由国行、警方、总检察署和反贪会组成的特工队成立,以调查1MDB以及汇入纳吉户头的资金交易,纳吉下令这支特工队在2015727日解散。


(吉隆坡26日讯)反贪会查案官诺艾达供称,纳吉不曾告知内阁有关36亿令吉汇入其在大马伊斯兰银行AmPrivate Banking-MR户头号为2112022009694以及AmPrivate Banking-1MY户头号为2112022011880的私人户头。

她说,调查显示,上述两个户头收到的资金是来自于1MDB,这些资金是为了用于投资而发出的。

4年签发526支票交易

她指出,在20112014年期间,有大约526个纳吉本人通过签发支票进行的交易。

她说,1MDB时任首席投资员聂法依沙当时授权管理纳吉的上述户头,刘特佐则与大马银行客户经理余静萍(译音)就纳吉的户头进行交涉。

诺艾达进一步供称,纳吉作为上述户头持有人,有权访问和管控有关户头。

在上述两个户头活跃期间,纳吉本身不曾询问余静萍有关资金汇入户头一事,以及不曾就有关资金询问银行或向银行进行确认。

此外,纳吉不曾以书写或口头的方式向银行作出投诉。

她指出,纳吉要求时任国行总裁丹斯里洁蒂发文告声称,汇入上述户头的资金没有任何不当行为,洁蒂拒绝听从纳吉提出的这项要求。

她说,在2018828日,她向总检察署提交调查文件,并建议在2009年反贪会法令23条文下,提控纳吉。

此案将于下周一续审。

 26/1/2024 
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法官:不够控方完成举证  1MDB案须增40天审讯日



纳吉周一在监狱局人员的押送下,为其被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。

(谭湘璇摄)


(吉隆坡29日讯)前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB洗黑钱和滥权案的承审法官拿督科林劳伦斯表示,此前已择定的审讯日不足以完成控方举证阶段,因此,必须增设另外40天的审讯日。

此案于今日续审。法庭继续传召第49名控方证人反贪会查案官诺艾达出庭供证,并继续核实调查文件。在休庭前,科林劳伦斯告诉控辩双方,必须为此案增设审讯日。

12天审讯日

对此,主控官阿末阿克南副检察司表示,此前已择定的审讯日是直到228日,连同今日,还剩下12天的审讯日。

科林劳伦斯表示,12天的审讯日并不足够,需增设另外的40天。

他说,虽然此前已择定许多的审讯日,但可以看到的是,基于一些原因,有些审讯日被腾空。

必须增设至少40天的审讯日,期间不能间隔太久。我们必须完成(控方举证阶段的审讯)。

他认为,基于案件的性质以及审讯已经持续好一段时间,因此,必须以此案为优先。 

29/1/2024 
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1MDB|沙菲宜:诺艾达病假不出庭阿占巴基称太太发烧


根据沙菲宜披露,诺艾达(图)其实是阿占巴基的太太。(档案照)



(吉隆坡5日讯)前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案的第49名控方证人——反贪会查案官潘斯里诺艾达,是反贪会主席丹斯里阿占巴基的太太。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。38岁的诺艾达因告病假,因此没在今日如期出庭供证。

在今日开庭后,主控官阿末阿克南副检察司告诉承审法官拿督科林劳伦斯,他在今早接获诺艾达的通知,指她在病假中,医生发出了两天的病假。

科林劳伦斯问阿末阿克南,有关病假单中使用的措辞。

阿末阿克南指出,有关的病假单注明这病假单不适合用作免于出庭的理由。

他说,诺艾达告知,由于护士错误理解医生的表达,因此上述病假单注明了这病假单不适合用作免于出庭的理由。

他指出,但之后该病假单经过修改,移除这病假单不适合用作免于出庭的理由这段措辞。 

5/2/2024 
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1MDB案证人病假展延审讯 法官传召医生立即上庭解释




诺艾达向法庭告病假没出庭供证,为此法庭将传召为诺艾达看诊的医生就病假单的不合理之处做出解释。(档案照)


(吉隆坡5日讯)前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案的第49名控方证人——反贪会查案官诺艾达向法庭告病假,今日没出庭供证,法庭为此将传召为诺艾达看诊的医生,出庭说明诺艾达的病况以及所发出的病假单。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。原定于今日继续出庭供证的诺艾达在开庭后并未出现在证人席。

主控官阿末阿克南副检察司告诉承审法官拿督科林劳伦斯,他在今早接获诺艾达的通知,指她在病假中,医生发出了两天的病假。

他说,控方今日只准备了一名证人,也就是诺艾达,没准备其他证人。

我没有其他选择,但必需要求法庭展延今日和明日的审讯。

对此,科林劳伦斯问阿末阿克南,有关病假单中使用的措辞。

阿末阿克南指出,有关的病假单注明这病假单不适合用作免于出庭的理由。 

5/2/2024 
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沙菲宜:认真考虑提第二份申请 为纳吉申请全面特赦 


沙菲宜召开新闻发布会。(视频截图)



(吉隆坡7日讯)前首相拿督斯里纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜表示,他们正在认真考虑为纳吉在SRC国际案中的判刑提交另一份全面特赦的申请。

沙菲宜在吉隆坡法庭召开新闻发布会表示:我们正在认真考虑提交另一份特赦申请,是一份全面的特赦。

他将会得到纳吉的点头后,才提交特赦申请。

我们正在认真考虑另一项特赦申请。

至于何时提交申请,我们在等待(纳吉的)指示。

此外,沙菲宜表示,据他了解,第16任国家元首原本考虑给予纳吉全面特赦,不过,在陛下作出最终决定前,陛下向特赦局成员分发了投票纸。

确实有决定,但我不知道该结果是什幺。但前国家元首后来做了另一个决定,即我们现在所看到。

特赦局于22日宣布将纳吉在SRC国际案中的监禁刑期从12年减为6年,罚款也从2亿1000万令吉减少到5000万令吉,但如果他未能支付该金额,刑期将增加1年。

纳吉于2022823日在加影监狱开始服刑的几天后,于92日提交了第一份特赦申请。

根据2000年的《监狱法令》,囚犯可以在定罪后的3年内提交第2份请愿书,然后每2年提交一次,除非有特殊情况。

6/2/2024
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现身隆法庭 扎希为纳吉打气



副首相拿督斯里阿末扎希(前排中)周三早上现身吉隆坡法庭探望前首相纳吉。根据Geng DSN脸书贴文指出,阿末扎希前往法庭为纳吉加油打气。据了解,也是巫统主席的阿末扎希是在开庭前,进入法庭的证人室,与纳吉会面,在短暂逗留后一脸笑容离开法庭。(照片取自Geng DSN脸书)



(吉隆坡7日讯)副首相拿督斯里阿末扎希今日前往吉隆坡法庭,为出庭面审的前首相拿督斯里纳吉加油打气

纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案今日续审。目前在加影监狱服刑的纳吉,一如往常,由监狱局人员押往法庭,为此案出庭面审。

进证人室与纳吉会面

在今早开庭前,驻守在庭外的摄影记者拍摄到阿末扎希在数人的陪同下,现身纳吉面审的法庭外。

据了解,也是巫统主席的阿末扎希是在开庭前,进入法庭的证人室与纳吉会面,在短暂逗留后一脸笑容离开法庭。

根据Geng DSN脸书贴文指出,阿末扎希是前往法庭为纳吉加油打气。

马斯兰入庭探望纳吉

此外,在法庭午休时,巫统最高理事拿督斯里阿末马斯兰进入庭内探望纳吉。

也是工程部副部长的阿末马斯兰在与纳吉短暂聊天后,随后也离开法庭。

7/2/2024 
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我可以给你劝告?录音 查案官认出纳吉夫妇声音 


诺艾达(左)出庭供证。(陈启基摄)



较早前,高庭播放9组反贪会于2020年初公开的录音谈话,包括了一组疑似纳吉夫人拿汀斯里罗斯玛向纳吉说出我可以给你些劝告吗?的录音,控方证人反贪会查案官诺艾达认出是罗斯玛和纳吉的声音。

38岁的诺艾达是第49名控方证人,她也是反贪会主席丹斯里阿占巴基的妻子。

反贪会曾于202018日公开这9组长达45分钟的录音谈话,指控纳吉和政府高层在任内犯下泄密、掩盖罪行、妨碍司法公正等罪行。其中我可以给你些劝告吗?的录音被揭发后,引起广泛热议。

诺艾达今日在阿末阿克南的引导下供证时,确认反贪会反洗黑钱组官员聂洛曼将9个存有上述9组录音谈话的随身碟交给她。

她说,她在收到上述的随身碟后,就指示两名官员,分别是阿晋苏南迪或哈金将9组录音谈话处理成录音抄本。

她供称,她可以认出录音谈话的人物包括纳吉、罗斯玛、前反贪会主席丹斯里祖基菲里阿末、纳吉时任机要秘书丹斯里苏克里、华玲区前国会议员拿督斯里阿都阿兹、纳吉前特别官员拿督安哈里。 



13/2/2024 
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换反贪会主席旨让纳吉免受查


纳吉周一在监狱局人员押送下,为1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。(陈世伟摄)


(吉隆坡5日讯)前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案的第49名控方证人,即反贪会查案官诺艾达今天向法庭告病假,法官即席传召为诺艾达看诊的医生出庭说明病况,他证实诺艾达咳嗽、发烧以及有流感,具有传染性。

38岁的诺艾达也是反贪会主席丹斯里阿占巴基的妻子,她在今日纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案件续审,是唯一被传召出庭的证人。

主控官阿末阿克南副检察司告诉承审法官拿督科林劳伦斯,今早接获诺艾达获医生发出两天病假的通知,要求法庭展延今明的审讯,科林劳伦斯询问阿末阿克南病假单中使用的措辞。

病假单理由措辞惹疑问

阿末阿克南指出,病假单注明这病假单不适合用作免于出庭的理由。

他说,诺艾达告知,由于护士错误理解医生的表达,因此上述病假单注明了这病假单不适合用作免于出庭的理由。之后病假单移除这病假单不适合用作免于出庭的理由这段措辞。

针对阿末阿克南的说明,科林劳伦斯表示需要医生前来法庭说明,为何病假单出现上述差异,因此指示控方向该名医生发出传票。

辩方首席律师丹斯里沙菲宜告诉法庭,他可以证实诺艾达因身体不适无法出庭供证。

我和反贪会主席丹斯里阿占巴基因为一些事务通话,他说,他的太太(诺艾达)发高烧,且具传染性。

医生:证人咳嗽发烧有流感

来自布城PRIMECARE诊所的医生沙慕纳卡登出庭时证实,病假单由他发出。

他说,诺艾达咳嗽、发烧以及有流感,不适宜在今日和明日出庭供证。

他表示有开药给诺艾达,包括抗生素。科林劳伦斯问:诺艾达服药之后,是否有可能明日康复,出庭供证?

沙慕纳卡登指需要至少两天康复。

科林劳伦斯因此择定周三续审,但他指示控方,若诺艾达明日康复可出庭供证,需通知法庭。

审讯日增逾45
开审5 无法结案

此案又增加逾45天的审讯日,排期至1212日,较早前科林劳伦斯告诉控辩双方,此案开审至今已经5年,依然未能看见审结的迹象。

他需要在今日确定增设的审讯日,各造必需以此案为优先。

这是备受瞩目的案件,已经开始这么久了。

此案2019828日开审,至今已传召49名控方证人。

今日是纳吉获得减刑后首次出庭面审,他身穿黑色西装搭配深灰色领带,保持一贯微笑。在等待开庭之际,纳吉坐在公众席,与一名华裔男子谈话超过20分钟,现身法庭的夫人拿汀斯里罗斯玛和女儿诺雅娜随后也加入谈话。

在华裔男子离开庭内后,诺雅娜和罗斯玛与纳吉有说有笑。

13/2/2024 
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 1MDB洗黑钱和滥权案 | 诺艾达:2015年参与调查 2018年任查案官


诺艾达(中)于周五为纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭供证。(陈敬晖摄)


(吉隆坡16日讯)反贪会查案官诺艾达供称,她是在2015年以助理查案官的身分参与一马公司(1MDB)案的调查工作,并在2018年全国大选后,取代莫哈末纳沙鲁丁,出任1MDB案的查案官。

44控方证人:狮城瑞意银行前主管

凯文迈克是此案第44名控方证人。(陈启基摄)


(吉隆坡1日讯)瑞意银行(BSI)新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克认为,前首相拿督斯里纳吉对于一马公司(1MDB)通过在该银行开设的信托基金账户进行高规模的资金交易是知情的,因为SRC当时是财政部旗下公司,纳吉是时任财政部长,也是1MDB的顾问委员会主席,而且高规模及多次转账,必须获得高级政府官员(例如首相)批准。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。58岁的凯文迈克是此案第44名控方证人,他表示,SRC国际公司在2011年开始投资信托基金。

他在主控官慕斯达法副检察司的引导下指出,在相当短的时间内,这些信托基金交易也由各种相关或子公司进行,例如1MDBBrazen Sky1MDB子公司)和Aabar BVI,这些公司也成为BSI银行的客户。

他说,尽管上述这些公司向银行客户经理叶友志(译音)传达了执行交易的指示,但他一直认为这些交易是在当时的首相纳吉知情的情况下进行的。

这是因为SRC当时是财政部旗下的公司,纳吉是当时的财政部长,是1MDB的顾问委员会主席。此外,1MDB由马来西亚财政部全资拥有。

指刘常以政府机密回应质疑

此外,凯文迈克供称,面对BSI对资金汇入的最终目的地以及通过信托基金提供资金的去向和用途方面的持续质疑,在逃大马富商刘特佐的一贯回应是,这些是政府对政府高度机密的交易,因此无法提供进一步的信息。

刘特佐向BSI暗示,他是纳吉的顾问,这是我的上司叶友志传达给我的。

他说,最终,这些交易是如此高规模以及多次转账,这必须得到某种最高级别的批准,例如由高级政府官员(例如首相)发出的批准。

他供称,他第一次接触1MDB是在2012年,叶友志告知,一项即将进行的数十亿美元交易需要使用信托基金。

他指出,这使到Brazen SkyBSI开设账户,1MDB通过该账户影响了Bridge Global Absolute Return Fund23亿1800万美元交易,Bridge Global Absolute Return FundBSI小组中的另一家信托基金。

凯文迈克是于1988年在Arab Malaysian Finance Berhad就业,20101月加入BSI新加坡分行之前,他在渣打银行、花旗集团资产管理公司、RBS Coutts银行担任高职。他是在20167月从BSI新加坡分行辞职。

资金最终去向不明确

此外,凯文迈克供称,尽管1MDB及相关公司声称通过该银行设立信托基金账户进行的投资交易是政府对政府的投资,但他还是怀疑这些交易的合法性。

他说,这是基于这些信托基金交易中涉及的结构和层次,以及通过这些结构汇出的资金最终去到哪,这方面并不明确。

他说,客户对这些交易中涉及的分层数量没有提出可信的理由或论据,有关客户是1MDBSRC国际公司、1MDB全球投资有限公司(1MDB GIL)以及Aabar公司。

刘担心泄密 2013起被边缘化

凯文迈克指出,从2013年开始,他在上述信托基金投资工作的参与度逐渐减少,而是由下属杨家伟(译音)代表该银行处理有关的基金投资工作。

他说,实际上,鉴于当时媒体报道有关的信托基金事宜,刘特佐开始担心泄密,因此他已被刘特佐排除在外。

我被怀疑是这些泄密的潜在来源,因此被边缘化了。

他说,关于信托基金的选择和交易的执行,Brazen Sky全权负责做出决定。

我观察到刘特佐为信托基金的交易开了绿灯(批准),Jasmine Loo1MDB前法律顾问)和Terence Geh1MDB前执行董事)等人员执行了刘特佐的决定。

他指出,这是因为刘特佐向BSI新加坡分行提供了有关所需信托基金类型的说明。

他表示,那段时间他对Jasmine Loo Terence Geh的印象是,他们显然没有权力就交易做出决定。

他们(Jasmine LooTerence Geh)必须请示更高的当权者,我观察到的是刘特佐。

他说,刘特佐是讨论与这些信托基金账户有关事情的首选人。

指刘特佐非最高决策者

无论如何,凯文迈克表示,随着时间的推移,可以发现的是,刘特佐并不是最高决策者,而是有人在刘特佐之上。

他认为,刘特佐当年蓄意选择把SRC1MDB的资金投入信托基金进行投资,是为了让大马和其他地区的各个利益相关者产生错觉,以相信这些资金是用于真实的投资。

纳吉曾就基金与经理快速交谈

此外,凯文迈克指出,纳吉曾就上述基金事宜,想与有关的基金经理快速交谈,但没给予明确的理由。

经过我自己的一些询问,我从叶友志那里得知,纳吉想问Lobo Lee(基金经理)一些基金估值的问题。

凯文迈克指出,他不记得电话会议的确切日期,但那是在2014年的某个时候。

他说,由于纳吉是从海外打来的,电话连接很糟糕,而Lobo Lee则是在去澳门的渡轮上,通话过程中受到干扰,因此双方听不到对方的声音。

慕斯达法接着问凯文迈克,后者如何识别纳吉的声音?

凯文迈克回答说,纳吉有独特的声音。

此案将于明日续审。 

16/2/2024 
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1MDB | 查案官:通过MLA取得文件   “部分文件是副本没盖章

诺艾达(中)于周一在纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭供证。(黄冰冰摄)


(吉隆坡19日讯)前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB洗黑钱和滥权案的辩方今日在交叉盘问控方证人反贪会查案官诺艾达时,挑战她在1MDB案调查工作中,通过共同法律援助所取得来自国外当局的文件是否具备真实性。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。38岁的诺艾达是第49名控方证人,她也是反贪会主席丹斯里阿占巴基的妻子。她是在2015年以助理查案官的身分参与1MDB案的调查工作,并在2018年全国大选后,取代莫哈末纳沙鲁丁,出任1MDB案的查案官。

辩方首席律师丹斯里沙菲宜今日就诺艾达在1MDB案调查中,通过共同法律援助(MLA)取得的文件,进一步交叉盘问她。


纳吉在监狱局人员的押送下,于周一在其被控的1MDB洗黑钱和滥权案

出庭面审。(黄冰冰摄)


在上周五的审讯中,诺艾达确认她在此案调查中,取得来自新加坡、瑞士、香港和巴巴多斯的文件。

她今日确认多份来自新加坡和巴巴多斯的文件,这些文件皆是副本,当中包括了银行户头开设表格、公司本票等文件。

根据其供词,这些文件包括了来自Aabar Investments PJS LtdEquity International Partners LtdBlackstone Asia Real Estate Partners等等公司,也包括巴巴多斯Amicorp银行,这些文件据称与1MDB资金交易有关联。

她确认,当中的这些文件有的没盖章、部分文件并非核证副本文件及文件存在缺陷等。

19/2/2024 
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否认坐牢3年才可申请特赦 纳吉律师:一派胡言!


沙菲宜(左)驳斥坊间说法,指纳吉申请特赦有强制等待期,指这是没有法律根据的说法,驳斥一派胡言!(档案照)


(八打灵再也21日讯)申请特赦强制等待期?前首相拿督斯里纳吉申请特赦,被传要等待一段时期,让其代表律师丹斯里沙菲宜好恼火,驳斥并强调一派胡言!

沙菲宜说,根据现有的法律,尤其是《1953年监狱条例》,并没有规定囚犯在申请特赦前,需要经过所谓的强制等待期

沙菲宜在出席正义与仁慈:马来西亚特赦局改革论坛时表示,纳吉认为法庭并未给予他公平的审判,因此他应该从入狱第一天就获得特赦。

这是他(纳吉)的论点,因此有关在获得特赦前,必须服刑34年的问题,完全是一派胡言,没有法律阐明这点。

“1953年监狱条例规定,在可行的情况下,可尽快申请特赦。

另外,沙菲宜也否认特赦局减少纳吉刑期和罚款的决定,其相关文件是机密文件的说法。

他说,他在27日在法庭,仅是向记者出示带有前任国家元首印章的信函,但只是没有获得纳吉的许可前,就向媒体展示这份文件。


诺艾达(中)于周一在纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭供证。(黄冰冰摄)



(吉隆坡19日讯)前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案的辩方今日在交叉盘问控方证人反贪会查案官诺艾达时,挑战她在1MDB案调查工作中,通过共同法律援助(MLA)所取得来自国外当局的文件是否具备真实性。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。38岁的诺艾达是第49名控方证人,她也是反贪会主席丹斯里阿占巴基的妻子。她是在2015年以助理查案官的身分参与1MDB案的调查工作,并在2018年全国大选后,取代莫哈末纳沙鲁丁,出任1MDB案的查案官。

辩方首席律师丹斯里沙菲宜今日就诺艾达在1MDB案调查中,通过共同法律援助取得的文件,进一步交叉盘问她。

纳吉在监狱局人员的押送下,于周一在其被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。(黄冰冰摄)


诺艾达:文件没盖章存缺陷

在上周五的审讯中,诺艾达确认她在此案调查中,取得来自新加坡、瑞士、香港和巴巴多斯的文件。

她今日确认多份来自新加坡、巴巴多斯、香港和瑞士的文件,当中包括了银行户头开设表格、公司本票等等文件。

根据其供词,这些文件包括了来自Aabar Investments PJS LtdEquity International Partners LtdBlackstone Asia Real Estate Partners等等公司,也包括巴巴多斯Amicorp银行,这些文件据称与1MDB资金交易有关联。

她确认,当中的这些文件有的没盖章、部分文件并非核证副本文件以及文件存在缺陷等等。

她同意沙菲宜所指,即如果上述这些文件的真实性出现问题,这也意味着这些文件有问题。

诺艾达在此前的审讯中供称,总检察署会有副检察司负责接下通过共同法律援助,从国外当局取得相关文件。

沙菲宜为纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭辩护。

(黄冰冰摄)



不排除文件被移除或加入

她同意沙菲宜所指,即她在接下这些来自国外的文件时,这些文件并没列出具体清单,也没经过特别捆绑,因此不排除有些文件被移除或被加入额外的文件。

她说,本身从副检察司那里接过这些文件后,她会筛选出本身认为与此案相关的文件,用于调查工作。

诺艾达今日进一步供称,她所接收的这些文件,有些是打印件,有些则是储存在光碟内,而来自瑞士当局的所有文件,则是储存在光碟内。

在上周五的审讯中,她同意沙菲宜所指,即对于光碟内的内容,任何人只要知道密码,就能读取内容。

此外,沙菲宜今日深入盘问诺艾达,为何后者没将所有通过共同法律援助取得的国外当局文件,递交给辩方。

他说,国外当局会将有关的文件发送给我国,是因为和1MDB有关联。

仅涉1MDB案文件递交辩方

他询问诺艾达,为什么没将所有的这些文件用于调查中,且没提交给辩方。

诺艾达供称,她认为部分的文件与1MDB案无关,而她也已针对此事向控方汇报,控方也表示赞同,因此最终只是将她认为与此案相关的文件,递交给辩方。

此案将于下周一(26日)续审。 

20/2/2024 


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