银行经理核实两年前 旺赛夫7.88万汇车企户头
（吉隆坡25日讯）银行服务经理核实，Wan Saiful & Associates两年前汇款7万8800令吉至一家汽车公司。
大众银行苏丹苏莱曼路分行的服务经理刘梦段（44岁）在土团党打昔汝莪区国会议员拿督旺赛夫被控洗黑钱及贪污案供证时，核实上述款项2022年8月12日，汇入Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大众银行户头。
证人此前在大众银行锡米山新村分行上班，她供证时说，该户头是于2008年1月7日，在锡米山新村的分行，以Tagami Auto Enterprise的名字开设。
证人念出书面证词时说，根据该户头的签名样本，该户头有两名授权签署人，即叶金磊（译音）及丁宝欣（译音），该账户只需其中一人签名即可。
证人：不知交易是否可疑
证人回答旺赛夫辩护律师仄丹杰瓦尼盘问时说，自己并不知道2022年8月12日的这项交易被视为可疑交易。
主控官拉依达副检察司盘问时询问证人，截至目前是否不知道上述交易已被举报为可疑的交易，证人说：“当时，我不知道该交易是否可疑，直到我接获上司的电邮指，该交易的相关文件必须交给大马反贪污委员会。接受调查官问话后，我才知道。”
控状指出，旺赛被控于2022年8月12日，在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行，作为WSA Advisory Group私人有限公司董事，将7万8800令吉的非法活动收益，从该公司的联昌银行户头转账至Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大众银行户头，以支付购买一辆福特Ranger（2.2 XLT 4WD ）。
财部采购组前副秘书：选择性招标计划 承包商须经评估委会筛查
 |
| 旺赛夫 |
土团党前宣传主任拿督旺赛夫涉嫌从选择性招标计划工程公司获得逾690万令吉贿赂案今日续审。罗丝妮是此案第3名控方证人。
她接受辩方律师阿米尔韩沙的交叉盘问时，同意后者所指，即为了确保承包商有能力实施选择性招标计划下的项目，财政部设立了承包商评估委员会，以筛查承包商。
她说，她是该承包商评估委员会主席。
她指出，在筛查任何承包商时，承包商评估委员会必须确保承包商符合选择性招标计划推荐条款中规定的标准。
此前，第7名控方证人公共工程局前高级主任拿督祖基贝里供称，在2020年12月8日，财政部秘书长在财政部主持了一场选择性招标计划的协调会议。
他说，自那场会议起，公共工程局开始接获来自财政部发出与选择性招标计划项目承包商委任建议的相关指示。
赴狮城印尼处理家事 旺赛夫准暂取回护照
 |
旺赛夫获得法庭批准，暂时取回护照，以前往新加坡和 雅加达处理家事。（马新社图） |
（吉隆坡8日讯）地庭今日批准暂时归还护照给土团党前宣传主任拿督旺赛夫，以让他前往新加坡和雅加达处理家事。
法官罗兹娜在反贪会副检察司拉希达不反对的情况下，批准旺赛夫暂时取回护照的申请。
19日须重新归还法庭
罗兹娜指出，护照今日交还被告（旺赛夫），须在8月19日将护照重新归还法庭。
现年49岁的旺赛夫也是打昔汝莪国会议员，其律师吉登指出，其当事人将在本月10日前往新加坡，以处理被告已故妻子的银行户头事务，并拜访他在雅加达定居的姐姐。
“我要求法庭在今日归还护照给我的当事人，以确保移民局让他出境。”
另外，罗兹娜告知，此案将由新法官聆审，因为她将在8月15日调职。
19日过堂由新法官安排审讯日
“法庭择定此案于8月19日过堂，以由新法官重新安排审讯日期。原定今明两日进行的审讯取消。”
（伦敦7日综合电）一位英国母亲近期为6岁女儿申请护照被拒，原因居然是她女儿的名字与美国电视剧《权力的游戏》（Game of Thrones）的一个角色“龙妈”同名，让这位母亲傻眼。
据英国广播公司（BBC）报道，女童的39岁母亲露西说，她的6岁女儿卡丽熙（Khaleesi）的名字，因为与《权力的游戏》的角色“龙妈”撞名，导致护照申请被拒。
处理护照的官员告诉露西，她需要得到美国华纳兄弟公司（Warner Brothers）的批准，否则他们无法签发护照，因为该公司拥有这个名称的注册商标权。
来自英格兰西南部的露西表示，她原本准备带女儿去巴黎迪斯尼乐园，但因为这件事导致计划泡汤了。
她感到不解并很沮丧，因为女儿当初也是以这个名字，办理出生证明。
据报道，在露西将这事件放上网并获得关注后，英国护照办公处后来致电给露西，解释说是场误会，并为延误道歉。
官员称，工作人员当时提供的指导，只适用于后来改名字的人。
露西说，办公处官员告诉她，现在正在处理她女儿的护照申请。
“卡莉熙”是美剧《权力游戏》中多斯拉克游牧民族的一个头衔，用以代表头目卡奥的妻子，扮演卡奥妻子的艾蜜莉克拉克（Emilia Clarke）后因成为龙妈而出名。
8/8/2024_____________________________________________________________
旺赛夫涉贪洗钱案 | 银行助理经理：无法确定存款人 4.9万存入旺赛夫户头
|
| 旺赛夫 |
（吉隆坡22日讯）马来亚银行助理经理法兹拉奥玛证实，两年前有一笔4万9000令吉的款项存入土团党前宣传主任拿督旺赛夫的私人银行账户。
法兹拉任职于马来亚银行武吉白沙罗分行，他今日作为案件第11名控方证人，到地庭出庭供证。
他说，上述支票于2022年10月25日存入旺赛夫名下的马来亚伊斯兰银行账户。
不过，对于存入这笔钱的人，他无法确认有关人士的身分。
“我可以确认有4万9000令吉的款项存入了账户，但我无法确定是谁存入的，因为这不属于我的职权范围……但钱确实已经存入了。如果要知道支票的详细信息，我们可以向总部（马来亚银行）提出查询申请。”
法兹拉在主控官副检察司西蒂阿米拉询问下发表证词。
对于这笔4万9000令吉的转账一事，他说，只有一次，这是在2022年10月25日。
0 Comments:
发表评论