巫 統 編
第 六十九章 ：扎希基金会贪污失信案 2022
【 UKSB前经理供称 马哈迪也间接获得260万政治献金
（莎阿南25日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希被控外国签证系统（VLN）贪污案今日续审，前营运商Ultra Kirana私人有限公司（UKSB）的前行政经理陈祥生今日供证时指出，第14届全国大选之后，时任首相敦马哈迪和土团党获得UKSB公司的260万令吉政治献金。
陈祥生说，马哈迪是通过外甥丹斯里拉末阿布峇卡，接收这笔260万令吉，作为政治用途。
不过，陈祥生在接受辩方律师阿末再迪再那盘问时表示，他不确定拉末是否是Giromakro私人有限公司的董事。
律师再迪问证人：“为何捐260万令吉给拉末？”
陈祥生答：“作为给予马哈迪和土团党的政治献金。”
在希盟于2018年509大选执政中央后，马哈迪第二次出任首相，而证人陈祥生供证称，有关的260万令吉是通过拉末给予马哈迪和土团党的政治献金。
上个月17日，陈祥生在庭上供证时曾表示，希盟政府的内政部长丹斯里慕尤丁也获得UKSB公司的130万令吉。
针对此事，陈祥生今日供证时指出，有关的政治献金是交给SHH Resources公司董事张威程（译音），后者是慕尤丁的密友。
他说：“有关资金也是作为协助慕尤丁的政治献金。”
再迪问：“被告（阿末扎希）是否也获得UKSB公司的政治献金？”
证人：“是的。”
再迪：“你是否看到马哈迪和慕尤丁坐在被告栏内的被告（扎希）旁边？”
证人：“没有。”
陈祥生是本案的第17名控方证人，他也说，这些资金是支付给“部长、政治人物和公务员”的，而也将2014年至2018年付款的电子表格存在手提电脑中。
他也以代号命名其他收件人，包括前沙巴首长沙菲益阿达、前外交部长阿尼法和前外交部副部长里扎马力甘。
阿末扎希面对33项有关收受UKSB总额1356万新元（约4327万4368令吉）贿赂的控罪，他被控利用内长职权以延长该公司继续处理中国一站式服务中心及外国签证系统的合约。
他也面对另7项指控，即收受与其有公务往来的UKSB的献金，分别涉及115万新元（约367万1283令吉）、300万令吉、1万5000瑞士法郎（约6万6265令吉）和1万5000美元（6万5914令吉）。
他被控在2014年10月至2018年3月期间，在加影绿野山庄和布城16区Seri Satria犯下上述7项罪行。
25/7/2022
华裔经理：92万至785万政治献金 “给了沙里尔陈广才黄家泉”
前副首相拿督斯里阿末扎希涉及外国签证系统（VLN）贪污案今日续审，陈雄顺作为控方第17名证人出庭供证。
他在接受辩方律师哈密迪的交叉盘问证实，这三笔款项分别是785万6920令吉（给予陈广才）、92万2820令吉（给予黄家泉），以及116万2000万令吉（给予沙里尔韩丹）。
 |
丹斯里陈广才。（档案照） |
 |
丹斯里黄家泉。（取自马华公会官网） |
 |
沙里尔韩丹。（档案照） |
陈雄顺指出，公司账本中显示的代称“Prof”指的是陈广才，“OKC”是黄家泉，而“S Pat“则是沙里尔韩丹。
他说，沙里尔韩丹也是前UKSB董事旺库里斯沙与卫生部长凯里的朋友。
陈雄顺认同辩方主张，这笔资金是政治献金，并用于全国大选。
“曾给敦马260万政治献金” 华裔经理：侄子代收
 |
| 敦马哈迪的政治献金。（档案照） |
（沙亚南25日讯）前营运商Ultra Kirana私人有限公司（UKSB）行政经理陈雄顺（译音）揭露，该公司曾给予前首相敦马哈迪260万令吉政治献金。
前副首相拿督斯里阿末扎希涉及外国签证系统（VLN）贪污案今日续审，陈雄顺作为控方第17名证人出庭供证。
他在接受拿督阿末再迪律师的交叉盘问时，证实根据公司账本，有一笔260万令吉的款项支付予丹斯里拉末阿布巴卡，后者也是马哈迪的侄儿。
“我相信这是政治献金。”
阿末再迪问，这笔献金是给予马哈迪吗？
陈雄顺答，我想是这样的。
阿末再度续问，因为拉末明显不是政治人物，对吗？
陈雄顺答，是的。
“慕尤丁获华裔好友提供献金” 陈雄顺：现金交付130万
 |
陈雄顺声称，UKSB曾于2018年给予时任内政部长丹斯里慕尤丁 130万令吉献金。（档案照） |
（沙亚南25日讯）前营运商Ultra Kirana私人有限公司（UKSB）行政经理陈雄顺（译音）供称，前首相丹斯里慕尤丁也曾通过好友，即SSH RESOURCES董事之一拿督张伟成（译音）获得政治献金。
（沙亚南25日讯）前营运商Ultra Kirana私人有限公司（UKSB）行政经理陈雄顺（译音）供称，根据公司账本，该公司也曾向前交通部长兼马华前署理总会长丹斯里陈广才、前贸工部第二部长兼房地部长丹斯里黄家泉，以及巫统宣传主任兼巫青团副团长沙里尔韩丹，给予政治献金。
前副首相拿督斯里阿末扎希涉及外国签证系统（VLN）贪污案今日续审，陈雄顺作为控方第17名证人出庭供证。
他在接受辩方律师哈密迪的交叉盘问证实，这三笔款项分别是785万6920令吉（给予陈广才）、92万2820令吉（给予黄家泉），以及116万2000万令吉（给予沙里尔韩丹）。
 |
丹斯里陈广才。（档案照） |
陈雄顺指出，公司账本中显示的代称“Prof”指的是陈广才，“OKC”是黄家泉，而“S Pat“则是沙里尔韩丹。
他说，沙里尔韩丹也是前UKSB董事旺库里斯沙与卫生部长凯里的朋友。
陈雄顺认同辩方主张，这笔资金是政治献金，并用于全国大选。
他同意，给予沙里尔韩丹的政治献金，是因为后者与凯里拥有密切关系。
哈密迪问：“每月从账本中支付给他（沙里尔韩丹）？”
陈雄顺答：“是的。”
法官今早实地考察 涉案2栋百万别墅曝光！
 |
其中一栋门牌LOT 403-2位于LORONG BAYU NYAMAN的别墅。（胡耀森摄） |
 |
涉案另一栋别墅位於JALAN BAYU NYAMAN。（胡耀森摄） |
（加影1日讯）高庭法官拿督科林劳伦斯今天前往与前副首相拿督斯里阿末扎希涉及洗黑钱控状有关的2栋位于加影绿野山庄的别墅房产进行实地考察。
法官科林劳伦斯于早上10时46分驱车驶入其中一栋坐落在LORONG BAYU NYAMAN别墅（LOT 403-2）进行实地考察。
根据媒体现场观察，法官在进行考察前，在屋内聆听律师团队的汇报。
检控团队则在早上11时抵步。在实地考察2栋别墅后，法官于早上11时24分离开。
法官科林劳伦斯于上个月6日，在扎希涉及健康思维基金会的47项贪污、洗黑钱及失信控状案件，同意首席辩护律师郑宝德的建议，为了公正起见，前往位于加影绿野山庄的别墅房产进行实地考察。
 |
法官科林劳伦斯前往扎希涉案的2栋位于加影绿野山庄的别墅房产进行考察。 （胡耀森摄） |
根据第26项洗黑钱控状，扎希被控于2017年1月9日下放指示以支票购买2栋位于雪州乌鲁冷岳加影县，总额达590万令吉的别墅房产，并通过Lewis & Co的银行户头达成，而这笔款项是来自非法活动收益。
位于加影绿野山庄 法官走进2别墅 视察
宗教师作为场地负责人（右一）向进入其中一间厅堂的科林劳伦斯（右二），讲解该厅堂的用途。（黄志汉摄）
（加影1日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希涉及健康思维基金会的47项贪污、洗黑钱及失信案的承审法官拿督科林劳伦斯今天前往与扎希洗黑钱控状有关的2栋位于加影绿野山庄的别墅房产进行实地考察。
科林劳伦斯于早上10时46分驱车驶入其中一栋门牌号“LOT 403-2A”，坐落在LORONG BAYU NYAMAN的单层别墅；检控团队的哈里斯副检察司则在早上11时左右抵步。
科林劳伦斯在屋内的会议室聆听辩护律师团队的简报，接着在律师和负责人的带领下，在别墅内进行实地考察。
悬挂AL-FALAH招牌
根据媒体现场观察，在门牌号“LOT 403-2A”的别墅外，悬挂着AL-FALAH基金会的招牌，招牌上不仅有该基金会的标志，也显示该地点是“Persatuan Tarekat Malaysia”（马来西亚实现宗教真理途径协会），并括弧“Pertama”（首家）。
一行数十人跟随法官进行实地考查，包括控辩双方律师、通译员、庭警、被告扎希、媒体以及包括巫统前最高理事洛曼在内的公众等。
走进门牌号“LOT 403-2A”的别墅，首先映入眼帘的是一个方形的四合院，内设有AL-FALAH基金会的行政办公室，以及供宗教师展开演讲的厅堂等；在法官一行人在访问期间，厅内进行的演讲未中断，约十数名穆斯林正在专心聆听演讲。
另一栋则是位于JALAN BAYU NYAMAN的别墅，两栋别墅之间的距离150公尺左右，步行时间大约需要3至4分钟。
2代表律师确诊冠病 扎希挪用资金案展延
（吉隆坡5日讯）由于巫统主席拿督斯里阿末扎希的两名代表律师确诊感染新冠病毒，高庭今天展延阿末扎希被控挪用阿卡布迪基金会（YAB）资金案审讯至本月22日。
阿末扎希的律师艾曼告诉法官拿督柯林，确诊的两名律师是郑宝德和哈米迪。
“我们在8月2和3日致函法庭，表明郑宝德和哈米迪确诊冠病，我们申请将原订今天的审讯转为过堂，并在8月22日续审。”
主控官阿都马力副检察司没有对辩方的申请提出反对。
法官接受辩方出示的理由，决定腾空今日的审讯并于8月22日续审。
阿末扎希身穿白色长衫出庭，按照原定安排，这名峇眼拿督区国会议员今天本应接受控方盘问。
现年69岁的阿末扎希面对挪用阿卡布迪基金会资金的47项控罪，即12项失信、8项贪污和27项洗黑钱控罪。
申请阻慕尤丁发诽谤言论被驳回 扎希需付5000堂费
 |
| 高庭今日驳回阿末扎希（左）的临时禁令申请，并谕令向慕尤丁（右）支付5000令吉的堂费。 |
（吉隆坡8日讯）高庭今日驳回前副首相拿督斯里阿末扎希的临时禁令申请，该申请是为了禁止前首相丹斯里慕尤丁继续发表言论指控阿末扎希寻求协助解决或展延其被控的刑事案件。
高庭法官拿督罗扎娜是在线上审讯时做出上述裁决。
阿末扎希代表律师沙鲁法兹里说，法官是基于各方提出的问题驳回这项申请，即慕尤丁（答辩人）的言论是否是诽谤一事，必须透过审讯做出裁决。
“此案正在审理中，法庭择定于10月3日进行案件管理。”
慕尤丁的代表律师则证实，高庭谕令起诉人向慕尤丁支付5000令吉的堂费。
阿末扎希是于4月4日提出单方面申请通知，让慕尤丁或其代表撤回诽谤言论，或对他发表的类似诽谤言论。
他也申请临时禁令，禁止答辩人删除、剪辑或停止发布在网媒和社交平台，包括国盟脸书专页、Astro Awani优管频道和KiniTV播放的含有诽谤言论的部分视频录像。
阻慕尤丁发诽谤言论 高庭驳回扎希申请
（吉隆坡8日讯） 高庭今天驳回前副首相拿督斯里阿末扎希申请临时禁令，要求禁止前首相丹斯里慕尤丁发表任何有关他寻求慕尤丁帮忙解决或拖延其刑事控罪案件的声明。
法官拿督罗扎娜今天通过线上审讯作出上述决定。
阿末扎希的律师沙鲁受询时表示，法官驳回其当事人申请的理由是，申请人所提出的问题，例如慕尤丁（答辩人）的言论是否构成诽谤，须在审讯中裁定。
“本案现在准备进入审讯。法庭择定于10月3日进行下一次案件管理。”
慕尤丁的律师罗斯里也证实，法官谕令阿末扎希支付5000令吉堂费予慕尤丁。
阿末扎希也是峇眼拿督区国会议员，他于4月4日入禀法庭申请单方面禁令，要求谕令慕尤丁或其代理人撤回对他发表含诽谤意味的言论或类似诽谤言论。
他也寻求临时禁令，谕令答辩人删除、编辑及停止新闻网和社交媒体上发布含诽谤言论部分的视频片段，包括在国民联盟的面子书专页、Astro AWANI优管频道和当今大马KiniTV。
阿末扎希在诉状指控2月16日，在丰盛港举行的第15届柔佛州选举竞选活动上，慕尤丁抱著恶意在丁加洛3垦殖区Sentuhan Kasih学习中心庭院范围，发表含诽谤言论；而同一天，有关诽谤言论的视频片段发布在Astro AWANI优管频道。
他指出，慕尤丁暗示他试图走捷径解决和拖延正在面对的官司，他曾要求慕尤丁帮忙干预法庭案件和司法体系，下令解散柔佛州议会，并暗示他不是一个受人尊敬和模范的领导者。
他说，这些指控子虚乌有，意图玷污其名誉，他寻求普通损失赔偿、加重及惩戒性赔偿，以及要求谕令慕尤丁在报章刊登公开道歉声明，以及其他法庭认为合适的赔偿。
扎希失信案 | 扎希：也用作慈善 “政治献金未必须交党”
 |
阿末扎希周一为他涉及健康思维基金会的47项贪污、洗黑钱及失信控状案件出庭自辩。（黄安健摄） |
（吉隆坡22日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希供称，从德达飞讯前副董事经理周民民和Profound Radiance公司董事阿兹兰沙分别收取的政治献金款项，即600万令吉和200万令吉，通常也用作慈善事业，未必须要交给政党从事政治相关活动。
（布城16日讯）根据即将提呈国会的政治献金法案，从政府获得资金的机构或政府关联公司，一律禁止捐献政治献金，获取政府执照、合同或拨款的公司亦然。
掌管国会及法律事务的首相署部长拿督斯里旺朱乃迪汇报法案内容时说，法案有阐明各项惩罚，例如违规者会丧失国会议员资格，须悬空议席及补选。
他今天在接受媒体联访时说，内阁上周会议已列出各项指南，包括何者可以捐献、何者不能捐献。
10月呈国会一读
“来自外国的资金也不能，还有可以捐献多少钱等相关细节，我们还在研究和讨论。”
他指出，如果没有解散国会，政治献金法案预计将于10月第3周在国会提呈一读，最快可能在12月尾，我国就会有了政治献金法令。
二读前开放征建议
“在二读之前，还有3个星期开放给国会议员提出修订建议，其他如净选盟2.0、研究中心等有兴趣的团体，也可提出建议。”
他指出，在政治献金法令这件事上，他坚持要求加快进行。
“我在上周的会议中，要求在3周内完成有关政治献金法案的指南。”
若注册局婉
或成立新机构监管
内阁上周会议在商讨政治献金的监管单位时，首选的选举委员会拒绝，排第二的社团注册局若也婉拒，政府可能成立新机构来负责监管工作。
旺朱乃迪说，原本打算交由选委会监管，不料却遭到拒绝，目前正等候社团注册局答复。
他说：“当时社团注册局总监也有出席会议，但是他个人无法拍板，还需要与（内政部）部长、秘书长等讨论。”
他指出，如果社团注册局也拒绝，则可能成立一个新的监管机构。
他说，当上述问题解决后，该部与总检察署将会草拟政治献金的行政法案，由所有相关单位讨论，可能是一个政治献金局或委员会。
他指出，许多囯家都有类似政治献金法令，他研究过美国的相关法令，但是在我国看来漏洞百出，因此我国必须有本身的模式，国家施政、廉政及反贪中心（GIACC）已经研究9个国家的类似法令。
较早时，他说，内阁在8月5日的会议中，同意继续草拟政治献金法案和国会转型的相关法案。
扎希挪用基金控失信 | 扎希：用于慈善非个人使用 “收1525万支票无感 ”
 |
阿末扎希（右二）出席审讯自辩。（马新社图） |
（吉隆坡23日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希供称，当他收到一位商人的1525万令吉支票时是没有任何感觉的，因为它不供个人使用，而是用于慈善事业。
阿末扎希今日为其涉及健康思维基金会的47项贪污、洗黑钱及失信控状案件出庭自辩。
他在证人栏宣誓供证，接受主控官莫哈末阿菲阿里副检察司的盘问时说，纺织品批发商祖乃益所捐赠的支票，是在其国会选区峇眼拿督建立一所清真寺和宗教学校。
没质疑捐款来源
他指出，当通过健康思维基金收到上述支票，并存入Lewis & Co律师楼时，他只是表示感谢，也没有质疑捐款的来源是借贷还是偷窃得来的。
他也记不得祖乃益是否就上述捐款，向他要求获得免税，以及截至目前未曾出示捐赠有关的收据给祖乃益申请免税。
另一方面，阿末扎希认为，他从2013年被任命领导内政部5年，是因为自己是一个正直的人，有行政经验，且有管理内政部的诚信。
130万援警察足协属贷款
在另一位副检察司诺努艾莎的盘问中，阿末扎希说，健康思维基金会在2015年向马来西亚皇家警察足球协会（PDRM）提供的130万令吉是非赞助的贷款形式。
（吉隆坡14日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希涉嫌健康思维基金会的贪污、洗钱及失信案首席主控官拿督拉惹罗兹拉副检察司主张，被告指示将健康思维基金会的1795万3191令吉4仙转移到Lewis & Co律师楼名下帐户，是为了帮助其女儿努鲁希达亚购买Ri-Yaz公司60%股权。
罗兹拉在控方进行口头陈词的第六天，提出理据反驳辩护律师团队，主张阿末扎希应被控12项失信罪，指在被告的指示下，健康思维基金会的1790万令吉定期存款资金转到Lewis & Co信托帐户，不是出于单纯的投资目的，也不符合该基金会消除贫穷和增加穷人福祉的目标。
资金转律师楼名下无投资意义
罗兹拉说，若有关定存作为投资工具，应从一家银行定存转到另一家利息更高的银行，开设新的定存帐户，仅将资金转到Lewis & Co名下存放是没有意义的。
“投资的概念是想要得到高利息，如果是单纯的投资，你会选择利率最高的银行，这样将资金转到另一家银行才有意义。”
她问，如果这是辩方所说的投资，为何有关资金没有以健康思维基金会的名义存放，而是存放在Lewis & Co名下帐户。
她也说，若该律师楼与基金会存在信托关系，被告是无权指示将有关资金转到该律师楼。
她主张，将有关资金进行转移的目的不符合健康思维基金会目标，该基金会也和Lewis & Co没有任何关系，该律师楼不是基金会的代表，也没有指示律师楼进行任何法律工作，该律师楼的客户是Al-Falah基金会。
健康思维基金会非律师楼客户
“在这里的问题是，转移资金的原因是什幺？我们已从慕拉里（本案第87名证人，Lewis & Co律师楼合伙人）得知，健康思维基金会不是律师楼的客户，该律师楼的客户是Al-Falah基金会。”
罗兹兰，这笔属于健康思维基金会的1790万令吉于2016年6月23日转移到Lewis & Co帐户，该律师楼在被告指示下，两天后发出860万令吉给Ri-Yaz公司。
“根据慕拉里的证词，扎希指示他支付这笔钱，向时任Ri-Yaz公司董事长丹斯西拉希（本案第83名证人）购买Ri-Yaz公司60%股权。”
她指出，拉希已确认努鲁希达亚有兴趣购买，并与另一名执行董事莫哈末沙欣、努鲁希达亚和被告就此事进行讨论。
“若这1790万令吉是健康思维基金会的投资，那幺经营印尼的精品酒店如何帮助马来西亚的穷人？”
她说，因此控方主张有关资金转移的目的是为了帮助被告女儿竞标购买印尼巴厘岛一家精品酒店。
将总检长与法学生相比
控方感觉被冒犯
此外，罗兹拉指辩方律师哈米迪声称控状是荒谬的，并加上“最荒谬控状”一词，首席辩方律师（郑宝德）也在陈词中指学刑事法的学生，也会说这些控状中失信不存。
她指将总检察长与法律学生相比，让控方团队有被冒犯的感觉，认为这是非常不尊重说法。
“其次，‘荒谬’并不存在总检察长的词典中，当总检察长行使主控官的权力来决定提控，他是根据法律原则和相关证据。”
法官：辩方没贬低总检长意图
承审法官拿督科林劳伦斯认为辩方应该没有贬低总检察长的意图，但他会将控方的说法记录下来。他也表示，应将辩方的说法置于背景下考虑，辩方仅想强调重点。
辩方首席律师郑宝德此前在陈词时主张控状中不存在刑事失信罪，因为当这笔资金转到Lewis & Co律师楼的客户户头时，健康思维基金会仍保留这笔资金的拥有权。
也是巫统主席的阿末扎希面对47项控状，分别是12项失信、8项贪污及27项洗黑钱控状，案件涉及健康思维基金会上千万令吉。
此案将于下周一早上续审。
扎希有权检查支票簿
罗兹拉也反驳辩方律师指阿末扎希不需要为前执行秘书玛兹丽娜（本案第90名证人）犯下的错误及疏忽承担法律责任的说法。
她说，辩方多次强调玛兹丽娜对支票簿有完全控制和保管权，将支票簿锁在抽屉，玛兹丽娜是唯一掌管抽屉钥匙的人，因此阿末扎希无法自由取得、准备或查阅支票簿。
“指被告不能取得这些支票只是个借口，被告是她的老板和上级，被告可要求玛兹丽娜打开抽屉，向他出示支票簿和信用卡月结单，让他检查。
指扎希每年都抽查支票簿
“我们主张玛兹丽娜没有故意隐藏被告的支票簿，如果这是辩方暗示的话，是没有根据的结论，证据表明被告每年至少进行一次抽查，抽查支票簿和帐户报表。”
她也说，支票簿的颜色是很容易区分的，不同的颜色的支票代表不同的银行，作为资深银行家的被告在签下支票时应该会更加注意。
扎希涉健康思维基金失信案 | 扎希完成自辩 辩方料传召40证人
 |
阿末扎希于周二在其涉及的健康思维基金会的47项贪污、洗黑钱及 失信控状案完成供证。 |
（吉隆坡30日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希在其涉及的健康思维基金会的47项贪污、洗黑钱及失信控状案完成供证，辩方预料传召40名证人。
在下午4时许，辩护律师拿督阿末再迪说，他们与首席辩护律师拿督郑宝德商议后，共同决定无需对扎希进行更多的复问，因为他们发现早前的提问已涵盖所有内容，因此证人完成供证。
本案从今年4月13日开始进入辩方自辩阶段，传召扎希作为首名辩方证人，目前扎希已出庭自辩17天，并在今天结束出庭自辩环节。
另一名辩护律师哈密迪说，辩方传召的证人减至40人，在这些证人出庭供证的2周前，辩方将向控方提供证人的书面证词。
“下一个审讯日期将是9月19日，我相信直到9月22日，将根据我们的证人名单传唤这些证人。”
主控官拿督拉惹罗仄拉副检察司认为，法庭有必要择定更多日期聆审此案。
郑宝德则说，辩方有信心能在现有的日期完成40名证人的供证。
根据法庭系统，本案择定的审讯日为9月19日至22日、9月26日至29日、10月31日和11月7日至10日。
高庭是在今年1月24日判决扎希47项贪污、洗黑钱及失信罪名成立，须出庭自辩。
扎希的辩护律师哈密迪上周二（23日）说，他们打算传召43名证人，或者比这个数目还要多，那是因为法庭已拒绝一项申请，即从控方提供给辩方的18名证人中获取由反贪会记录的证词，所以他们正在面谈更多潜在证人来作证。
0 Comments:
发表评论