巫 統 編
第 六十一章 ：纳吉1MDB洗黑钱案
(6/10/22)
多次因事务保留交叉盘问证人 法官警告：法庭不会一再迁就沙菲宜
承审前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案的法官拿督科林劳伦斯周二警告辩方团队，在日后的审讯中，若首席辩护律师丹斯里沙菲宜因有事务在身无法交叉盘问证人，那么则必须由团队的另一名律师交叉盘问，而不是再次保留交叉盘问。
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沙菲宜因为发烧而请病假。（档案照） |
（吉隆坡6日讯）由于前首相拿督斯里纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜向法庭告病假，因此纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案无法在今日如期续审。
此案原定于今午续审，并会传召第39名控方证人大马银行前集团董事经理谢德光（译音）接受沙菲宜的交叉盘问。
在大约下午2时45分左右，纳吉被监狱局人员带入审理此案的吉隆坡第一刑事高庭。大约20名已在庭内公众席等候纳吉的支持者，起立迎接纳吉。纳吉的夫人拿汀斯里罗斯玛和女儿诺丽雅娜今日也有前来法庭与纳吉见面。
惟在开庭后，辩方另一名代表律师阿烈斯达告诉承审法官拿督科林劳伦斯，沙菲宜因为发烧和喉咙发炎，因此无法在今日出庭交叉盘问谢德光。
病假至10月9日
阿烈斯达指出，医院已向沙菲宜发出病假单，病假是从今日开始至10月9日，以让后者康复。
他说，沙菲宜在今早也是有案在上诉庭，也因为相同的原因而无法出庭。
他接着将沙菲宜的病假单提交给法庭。
针对沙菲宜告病假而需要展延今日的审讯，主控官慕斯达法副检察司表示不反对。
科林劳伦斯表示，由于沙菲宜身体不适，因此展延今日的审讯。
此外，阿烈斯达告知科林劳伦斯，沙菲宜因有其他案，而无法出席此案在本月11日（下周二）和12日（下周三）上午时段的审讯。
对此，科林劳伦斯指出，此案的审讯已拖了太久，不能这样（展延）等待（让路）其他法庭的案件。
“我们也有责任完成此案的审讯。”
科林劳伦斯最终择定案件于下周二续审，并指示控方安排证人出庭供证。
多次因事务保留交叉盘问证人 法官警告：法庭不会一再迁就沙菲宜
承审前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案的法官拿督科林劳伦斯周二警告辩方团队，在日后的审讯中，若首席辩护律师丹斯里沙菲宜因有事务在身无法交叉盘问证人，那么则必须由团队的另一名律师交叉盘问，而不是再次保留交叉盘问。（马新社图）
（吉隆坡11日讯）承审前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案的法官拿督科林劳伦斯今日警告辩方团队，在日后的审讯中，若首席辩护律师丹斯里沙菲宜因有事务在身无法交叉盘问证人，那么则必须由团队的另一名律师交叉盘问，而不是再次保留交叉盘问，法庭不会一再迁就沙菲宜的时间。
此案于今早续审，控方传召第40名控方证人大马投资银行前董事经理郭德昌（译音，KOK TUCK CHEONG）出庭供证。
郭德昌在主控官迪巴副检察司的引导下念完书面证词后，理应由辩方交叉盘问。
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纳吉夫人罗斯玛周二到吉隆坡法庭聆听1MDB案的审讯。（马新社图） |
惟辩方团队的律师旺艾祖丁表示，会由沙菲宜交叉盘问郭德昌，但沙菲宜在第六刑事高庭有其他案件，因此要求保留交叉盘问。
对此，主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司表示，不能以这样的方式（保留交叉盘问）进行此案的审讯，目前已堆积多名证人还未接受交叉盘问。
“控方无法继续传召新证人，除非这些证人先完成供证。”
他强调，由于辩方一再保留交叉盘问，这使到控方对证人的复问面对难度。
“我们（控方）也在调整其他案件的时间，已经尽可能的迁就（辩方）。”
对此，科林劳伦斯表示，他也是已经尽可能的迁就辩方，并警告辩方，日后不会允许辩方保留交叉盘问。
“从现在开始，如果沙菲宜不能进行交叉盘问，那么你（旺艾祖丁）就要站出来（进行交叉盘问）了。”
他说，审讯已经是一节一节的进行，他已经尽可能的迁就，不能超出此范围。
他指出，辩方有大的团队，并指旺艾祖丁交叉盘问证人的能力绰绰有余，也熟悉此案。
“若沙菲宜无法进行交叉盘问，你（旺艾祖丁）也无法交叉盘问，我将视为（辩方）没有交叉盘问。”
旺艾祖丁表示，他知道控方和法官对这样的情况表示关注，他会将此事转达给沙菲宜，并会按指示行动。
为1MDB洗钱案供证 洁蒂将被传召出庭
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纳吉乘坐警方休旅车（黄志汉摄） |
纳吉乘坐警方休旅车于周二早上抵达吉隆坡法庭，为其被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。（黄志汉摄）
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纳吉乘坐警方休旅车，于周三抵达吉隆坡法庭（陈启基摄） |
（吉隆坡12日讯）高庭展延至10月19日聆审前首相拿督斯里纳吉寻求出席国会会议而提出的司法检讨准令申请。
纳吉是在10月5日向高庭入禀上述申请，并将大马政府、内政部长以及监狱局总监列为答辩人。高庭原定于今日进行聆审。惟在今早开庭后，联邦律师柯姬兰比凯告诉承审法官拿督阿末卡玛，此申请由高级联邦律师负责，而总检察署需要时间研究此申请的相关文件。
她说，既然国会已解散，因此相信此申请已不存在紧迫性。
她因此向法庭寻求将今日的聆审展延至一个星期后，总检察署届时会告知法庭是否反对这项申请。
阿末卡玛允许展延今日的聆审至10月19日下午2时30分。
1MDB案证人：是刘特佐将我介绍给纳吉
（吉隆坡12日讯）一马发展公司案（1MDB）证人供称，在2011年，他由刘特佐介绍给前首相拿督斯里纳吉认识。
75岁的大马银行（AmBank）非执行董事谢德光（译音）表示，他在11年，乘车抵达纳吉位于武吉东姑私邸，看到刘特佐从另一辆车下来。之后，刘特佐在进入纳吉住家时，将他介绍给纳吉。
他说，当时有一名司机到其住家接他前往纳吉家，而刘特佐乘坐的是另一辆车。
他指出，他当时前往纳吉住处的目的，是要将开户头的文件交给纳吉，以准备接受来自沙地阿拉伯王室的1亿令吉美金。
谢德光是今天在庭上，接受主控官拿督斯里哥巴斯里南盘问时，被要求描述在2011年与刘特佐在该住所见面的细节。
哥巴斯里南：你说前往纳吉家时，看到刘特佐也在。你可以描述一下吗？
谢德光：在抵达纳吉住处时，刘特佐从另一辆车下来，之后他走进该住所，将我介绍给纳吉。
哥巴斯里南：你说你在那里的时候有点紧张，然后在纳吉签署文件后就离开了？
谢德光：是的，我告辞了。
哥巴斯里南：刘特佐是否跟你一起离开纳吉住处？
谢德光：没有，我不知道他当时在哪里。
谢德光是一马发展公司案的第39名证人，他上周出庭作证时曾表示，尽管他们与其他几辆车一同前往纳吉住处，在该见面会上却没有与刘特佐交谈。
他上周念出证词时指出，纳吉曾亲口表示该笔1亿美金将会汇入其户头，以及这笔巨款是来自沙地阿拉伯王室的捐款，旨在进行宗教活动。
12/10/2022
1MDB案审讯 | 谢德光：助开户头 “刘特佐将我介绍给纳吉”
谢德光于周三现身吉隆坡法庭，为纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭供证。（陈启基摄）
罗斯玛于周四前往吉隆坡法庭与纳吉见面。（林明辉摄）
第41名控方证人-大马银行前客户经理
（吉隆坡13日讯）大马银行前客户经理余静萍（译音，JOANNA YU GING PING）供称，大马在逃富商刘特佐在2011年时传达前首相拿督斯里纳吉想在大马银行开设户头，刘特佐也建议以AmPrivate Banking–MR作为户头代号，还要求将此户头归类为“最严格保密”。
余静萍指这是她与私人客户的交易中，第一次使用代号创建个人户头，这样做不容易将纳吉的个人姓名透露给任何人或任何可以访问户头系统的职员。
她也记得大马银行时任集团董事经理谢德光（译音）曾告诉她，上述事宜已通知国家银行总裁。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。余静萍是此案第41名控方证人，她当年是纳吉银行户头的客户经理。
所有事宜都与刘特佐交涉
虽然纳吉在该银行开设户头，但她不曾直接接触或会见纳吉本人，所有与纳吉户头有关的事宜，都她是与刘特佐交涉。
她在主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司的引导下供称，谢德光是处理纳吉开设户头一事，与纳吉会面的人。
余静萍供称，所有与纳吉户头有关的事宜，她是与刘特佐交涉。
“在收到纳吉的授权信，指聂法依沙（1MDB前首席投资总监）将代表纳吉处理个人户头后，针对有关户头的事宜，我后来就与聂法依沙交涉。”
2007年认识刘特佐
余静萍表示，她在2007年就认识刘特佐，当时她接获上司陈万雄（译音）的指示，处理 Majestic Masterpiece私人有限公司的贷款，刘特佐是Wynton Private Equity Group的董事之一。
刘特佐告知该银行，他的团队正在寻求设立主权财富基金，以筹集资金发展登嘉楼州。
上述指的主权财富基金就是登嘉楼投资机构（TIA），也是一马公司（1MDB的前身）。
“当被问及为什么是登嘉楼时，刘特佐告诉我们，当时Loh & Loh Corporation Bhd 的董事东姑拉希玛是登嘉楼苏丹的妹妹，当时登嘉楼苏丹是国家元首，因此，他们希望帮助发展登嘉楼。
她说，他们向银行寻求协助，以提交主权财富基金的债券发行方案，最初要求提供一份发行100亿令吉、期限为30年的债券的建议书，但银行财务部和债务资本市场部表示，可能没有足够的投资者这个规模的债券，且30年的债券期限也是前所未有的。
在会议之后，客户(TIA)同意减少发行规模为50亿令吉的政府担保债券，为期30年。
纳吉名下开设5户头
余静萍也确认，纳吉名下开设5个户头，分别是1个储蓄户头以及4个来往户头，另有威士白金信用卡以及万事达白金卡各一张。
她确认志期2013年6月20日，由纳吉签署的信函，指示关闭211-002-009048-1以及211-202-200969-4的户头。她联系聂法依沙，指上述两个户头尚有余额，纳吉打算将这些余额转到哪里。
“聂法依沙告诉我，纳吉打算开设3个新户头，每个户头有不同的特定目的。”
她进一步确认2013年7月1日开设户头的申请表格，户头代号Amprivate Banking-1MY，她不知道是谁决定使用，但她记得聂法依沙告知大马银行，是纳吉要求保留代号。
大量外国资金汇纳吉户头
余静萍供称，当年她担任纳吉银行户头的客户经理时，有大量的外国资金汇入纳吉的户头，尤其是尾号为9694以及1880的来往户头。当被问及资金转移的目的时，聂法依沙（1MDB前首席投资总监）确认资金转移的目的是“礼物”。
她记得财务部门要求重新确认SWIFT MT103注明资金转移目的是贷款或贷款协议，但聂法依沙指不正确，坚称资金转移的实际目的是“礼物”。
被告知资金已汇报国行
她记得，财务部门有告知她，所有的资金已向国家银行汇报。
余静萍指出，在纳吉的户头收到资金之前，聂法依沙或刘特佐会提醒她。一旦有资金汇入纳吉的户头，她也会提醒财务部门通知她，该部门将提供当天的当前汇率。
“然后我会通知聂法依沙有关的汇率，若无法联系聂法依沙，就会通知刘特佐。”
她指出，一旦收到来自聂法依沙或刘特佐的确认（通过黑莓通讯软件或电话），她将通知汇款单位进行交易。
她也说，即使纳吉当年委任和授权聂法依沙管理其个人银行户头的事务，但纳吉身为户头持有人，需要为其户头进行的交易负上责任。
此案将于11月7日续审。
1MDB案 | 余静萍：要求用代号归类“最严格保密” “刘特佐说纳吉想开户头”
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罗斯玛于周四前往吉隆坡法庭与纳吉见面。（林明辉摄） |
第41名控方证人-大马银行前客户经理
（吉隆坡13日讯）大马银行前客户经理余静萍（译音，JOANNA YU GING PING）供称，大马在逃富商刘特佐在2011年时传达前首相拿督斯里纳吉想在大马银行开设户头，刘特佐也建议以AmPrivate Banking–MR作为户头代号，还要求将此户头归类为“最严格保密”。
余静萍指这是她与私人客户的交易中，第一次使用代号创建个人户头，这样做不容易将纳吉的个人姓名透露给任何人或任何可以访问户头系统的职员。
她也记得大马银行时任集团董事经理谢德光（译音）曾告诉她，上述事宜已通知国家银行总裁。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。余静萍是此案第41名控方证人，她当年是纳吉银行户头的客户经理。
所有事宜都与刘特佐交涉
虽然纳吉在该银行开设户头，但她不曾直接接触或会见纳吉本人，所有与纳吉户头有关的事宜，都她是与刘特佐交涉。
她在主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司的引导下供称，谢德光是处理纳吉开设户头一事，与纳吉会面的人。
纳吉申索1MDB文件 上诉庭12月8裁决
纳吉周二现身布城上诉庭，为他要求索取涉及高盛和洁蒂家人的相关银行文件所提出的上诉申请出庭。
（布城25日讯）前首相拿督斯里纳吉要求控方提供前国家银行总裁丹斯里洁蒂家人的银行户头资料、政府与高盛达成和解协议的文件，上诉庭将在12月8日针对这项上诉申请做出裁决。
纳吉在1MDB洗黑钱和滥权案共面对25项控状。他于2021年3月24日及4月5日入禀法庭，要求控方提供与1MDB案的相关文件。
根据纳吉入禀法庭的宣誓书，他要求索取的文件包括洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼和儿子阿里夫及阿都阿兹，所拥有的公司的相关银行文件，这些公司是Iron Rhapsody Limited、Cutting Edge Industries Limited。
以拿督卡玛鲁丁为首的上诉庭三司今日聆听申请方（辩方）和答辩方（控方）的陈词后，择定上述日期裁决。另二司为拿督阿末纳菲及拿督诺丁哈山。
沙菲宜质疑洁蒂可信度
纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜陈词时指出，根据媒体报道，道菲阿雅曼和阿里夫及阿都阿兹收取来自在逃大马富商刘特佐的资金，而洁蒂是此案的控方证人。
他因此质疑洁蒂作为证人的可信度。
他说，辩方需要控方提供相关文件，是因为这将有助于辩方交叉盘问洁蒂时，能准备“明智”的盘问。
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纳吉今早被带往吉隆坡法庭。（马新社图） |
（吉隆坡7日讯）大马银行支票处理中心高级经理峇鲁希山今日确认前首相拿督斯里纳吉持有的大马伊斯兰银行尾数为“694”的户头所发出的25张支票，涉及总数额达711万6100令吉。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。第36名控方证人峇鲁希山继续出庭供证。
峇鲁希山在主控官迪芭副检察司的引导下供证时确认，这些支票的交易被记录在纳吉持有的大马伊斯兰银行户头，账户号为211-202-200969-4的结单中。
他确认上述的这25张支票，分别是2011年8月至11月期间发出的7张支票以及2012年1月至5月期间发出的18张支票。
在昨日的审讯中，峇鲁希山确认了另外的13张由同一个户头所发出的支票，涉及的总数额达128万9750令吉。
这也意味着峇鲁希山在昨日和今日，共确认了38张支票，涉及总数额为840万5850令吉。
上述这些支票的接收者包括了纳吉前政治秘书拿督王乃志。王乃志也是此案的第5名控方证人，曾在2019年8月29日出庭供证。
王乃志当时供证时证实，纳吉分别在2012年1月31日签发3万令吉以及在2012年5月29日签发2600令吉的支票给他。他说，3万令吉的支票是要支付予政治分析员的费用；至于2600令吉的支票，他则不记得有关细节。
此外，峇鲁希山今日也确认，这些支票的接收者还包括巫统雪州区部、巫统雪州区部妇女组、国阵敦拉萨镇区部、巫统北根区部、巫统马樟区部等等。
纳吉自入狱服刑以来，今日是第6次被带往法庭面审，此前的5次分别是在8月25日、9月5日和9月6日的1MDB洗黑钱和滥权案审讯；8月26日以及9月2日的修改1MDB稽查报告案审讯。
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