巫 統 編
第 六十一章 ：纳吉1MDB洗黑钱案
(8/12/22)
纳吉控1MDB洗黑钱案 | 寻求法庭接纳为证据 播放对话录音掀舌战
（吉隆坡5日讯）主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司指出，控方在寻求法庭接纳据称是前首相拿督斯里纳吉与中东国家领袖的对话录音和抄本中，引入反贪会法令第41（A）条文，并不会影响纳吉在案件中获得公平审判的权利。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。控方在此前的审讯中，播放有关的录音，以让本案第42名控方证人财政部前秘书长丹斯里依尔旺识别录音中的人士。
根据该录音，一把听起来像纳吉的声音称呼另一个人为“殿下”，并谈到需要解决关于1MDB和阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）的僵局。惟有关的录音播放遭到纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜打岔，并反对有关的录音，暗示有关录音可能是非法获得的。
要求证据来源或致涉贪者脱罪
斯里南今日为控方寻求法庭接纳上述的对话录音和抄本，进一步陈词时指出，辩方要求控方根据1950年证据法令，证明证据的来源，这可能导致许多犯下腐败罪行的人士脱罪。
他说，因此，引入反贪会法令第41（A）条文背后的策略就是为了避免这种情况。
他表示，反贪会法令第41（A）条文的目的就是为防止因无法确定证据来源，而使到被指控犯下腐败罪行的人士脱罪的情况发生。
“在此案中，根据反贪会法令第41（A）条文，录音理应是可以被接纳的。”
纳吉控1MDB洗黑钱案 | 辩方暗示或非法途径获录音 “强制接纳为证 不正规”
（吉隆坡6日讯）前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权的案件，今日继续针对法庭是否应该接纳对话录音作为呈堂文件，控方坚称根据反贪会法令第41（A）条文，无论录音是如何获得，理应可以被接纳；辩方则认为，控方援引此条文，强制法庭接纳对话录音作为呈堂文件，这是不正当的途径。
此案今日续审，控辩双方就控方寻求法庭接纳据称是纳吉与中东国家领袖的对话录音和抄本进行陈词。
控方此前在审讯中播放录音，让财政部前秘书长丹斯里依尔旺识别录音中的人士。
根据该录音，一把听起来像纳吉的声音称呼另一个人为“殿下”，并谈到需要解决关于1MDB和阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）的僵局。惟录音播放时被纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜打岔和提出反对，暗示有关录音可能是非法途径获得的。
沙菲宜：不应公开监听资讯
沙菲宜在陈词时指出，控方没有遵守反贪会法令第43条文的先决条件，而是使用反贪会法令第41（A）条文，强制法庭采纳对话录音作为文件证据，这是不正当的途径。
他说，根据反贪会法令第43条文，当局获准在涉及犯罪案件时截取对话录音，但辩方认为当局不应该公开任何通过监听方式获取的资讯。
斯里南：应考量证据带来影响
主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司指出，“控方认为，反贪会法令第43条文和第41（A）条文，两者之间存在巨大差异。”
1MDB洗黑钱滥权案 | 索洁蒂家人户头资料 纳吉上诉申请驳回
家人的银行户头等等文件的上诉申请作出的裁决。（马新社图）
（布城8日讯）上诉庭三司一致驳回前首相拿督斯里纳吉要求控方提供前国家银行总裁丹斯里洁蒂家人的银行户头资料等等的文件，而提出的上诉申请。
纳吉在一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案共面对25项控状。他于2021年3月24日及4月5日向法庭入禀两项动议，申请寻求控方在他被控的1MDB洗黑钱和滥权案中，提供多个文件。洁蒂此前已被列入1MDB洗黑钱和滥权案的控方证人名单。
以拿督卡玛鲁丁为首的上诉庭三司在今年10月25日结束聆听上诉人纳吉的代表律师（辩方）和答辩方（控方）的陈词后，在今日作出上述裁决。另二司为拿督阿末纳菲及拿督诺丁哈山。
三司：无关上诉人控状
卡玛鲁丁在裁决时指出，上诉人要求控方提供的文件，与1MDB洗黑钱和滥权案并无关联。
他说，上诉人的代表律师在陈词时声称，辩方需要取得洁蒂家人的银行户头资料相关文件，因为需要用于交叉盘问洁蒂，以证明洁蒂的可信度。
纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜此前陈词时指出，据称洁蒂的家人收到巨款，这与此案极度相关的，这也就是为什么纳吉的账户出现巨款时，国行没有向纳吉发出警报。
卡玛鲁丁表示，上诉人是因为滥用首相、财政部长以及1MDB顾问委员会主席的职位而被控，同时也在反洗黑钱及反恐融资法令下被控。
余静萍:接上司指示认识刘特佐
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余静萍（马新社照片） |
她指出，Majestic Masterpiece由Wynton Private Equity Group 和Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corporation （ADKMIC）所拥有，而刘特佐是Wynton Private Equity Group的董事之一。
控方第42名证人：财政部前秘书长
（吉隆坡24日讯）财政部前秘书长丹斯里依尔旺供称，当年在财政部，他是可以直接与前首相拿督斯里纳吉会面的头号官员，其他官员也可绕过他接触到纳吉。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。依尔旺是此案第42名控方证人。
依尔旺今日接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问时指出，在公务员方面，可以直接与纳吉会面的头号官员是政府首席秘书；财政部方面，他则是能与纳吉直接会面的头号官员。
沙菲宜指出，在此前的审讯中，财政部的高级官员声称无法直接与纳吉会面，包括此案第26名控方证人财政部前副秘书长拿督茜蒂莎乌雅。
茜蒂莎乌雅当时供称，政府在2013年为1MDB通过子公司1MDB全球投资有限公司（1MDB GIL）发行总值30亿美元的债券举债，有关的审批过程非常迅速，没有采取警示措施。
她也说，在这事件上，她不能绕过上司去见（时任）首相（纳吉），以就此事提出询问，因为这不是惯例。
沙菲宜今日问依尔旺求证：“我可以和你确认吗，你与（时任）首相（纳吉）见面时，并没有面对阻碍。”
依尔旺表示，完全没有，其他官员有时也会直接联络纳吉，不需要通过他。
他也说，他可以直接接触纳吉，询问后者任何事情。
称曾以非官方身分向纳吉建议
依尔旺指出，当时身为财政部秘书长，他曾以非官方身分向纳吉提供建议，无论是在纳吉的办公室或是私邸。
他说，他当时身兼财政部秘书长和1MDB顾问委员会成员。
他表示，这是一个非常微妙的位置，需要以财政部秘书长的身分保护国家，同时以顾问委员会成员的身分保护公司，即1MDB。
告知沙鲁尔拒呈文件给财部
“纳吉没回应”
此外，依尔旺供称，他曾向纳吉提到1MDB时任首席执行员拿督沙鲁尔傲慢自大，不想向财政部提供文件，然而纳吉没对此作出回应。
他在接受辩方律师旺艾祖丁的交叉盘问时供称，在筹集资金落实1MDB和Aabar Investments PJS公司的联营项目方面，1MDB管理层在向财政部提供文件方面并不合作。
询及沙鲁尔和1MDB管理层所采取的态度是否不能归咎于纳吉，依尔旺表示，他不予置评。
旺艾祖丁进一步问依尔旺：“如果（时任）首席执行员（沙鲁尔）拒绝给予财政部合作，这不能责怪（时任）首相（纳吉）。”
依尔旺回应指，他不确定1MDB首席执行员的权力有多大。
应指示沙鲁尔配合财部
他认为，纳吉应该指示沙鲁尔与财政部配合，提供所需要的文件。
此外，依尔旺指出，在第14届全国大选后，他多次被反贪会传召，就1MDB案录口供。
他说，相比在反贪会录口供时提供的信息，他为此案出庭供证时所准备的证词，是更多的。
此案将于12月5日续审。
献议为刘特佐煲汤是母性本能 银行前经理称无任何意图
（吉隆坡12日讯）大马银行前客户经理余静萍（译音）供称，尽管她曾表示要为在逃富商刘特佐煲汤，但此举并未带有任何意图。
余静萍是一马发展公司案第41名控方证人，她今日接受前首相拿督斯里纳吉辩护律师丹斯里沙菲宜盘问时如是说。
根据余静萍和刘特佐通过黑莓手机交流的聊天记录显示，她曾在刘特佐生病时，提议煲汤给后者喝。
她辩称，这是个母性的本能，只要有需要，她可以帮助任何人。
“我曾建议，如果他（刘特佐）有需要，我可以为他煲汤。通常，我们会为生病的人煲汤。这是母性的本能。”
询及此举应用在银行职员与客户关系上是否合适，她强调她并没有任何意图。
沙菲宜：我就住在银行对面，从来没有银行（职员）提议这么做（煲汤给他喝）。
余静萍：我会帮助任何人，包括……
沙菲宜：你是否与他交往过甚，以致于不再专业行事？
余静萍：他是我的朋友，通常我们称企业客户为朋友，我们（银行）会在密切的关系下与他们（客户）交流。
日前，余静萍曾坦承，她以银行经理和朋友的身份，与刘特佐建立了密切关系。
当时她供称，在与刘特佐逐渐熟悉后，她曾在非办公时间前往刘特佐公寓商讨贷款事务。
据了解，该公寓被刘特佐当作办公室，而他也有邀请银行家到该公寓见面的习惯。
12/12/2022
1MDB案 l 余静萍：为利与银行业务往来 “刘特佐图包装成好商人”
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。余静萍是此案第41名控方证人。她当年是纳吉银行户头的客户经理。
她在昨日供称，由于刘特佐很多时候不愿与该银行人员见面，她当年在非邀请下，到刘特佐的公寓单位，要求刘特佐的相关公司偿还拖欠该银行的贷款。
指刘拖欠银行贷款
余静萍今日接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问时供称，纳吉是在2011年初，在大马银行开设第一个户头，而她是在2007年就认识刘特佐。
她认同沙菲宜所指，即刘特佐没有偿还拖欠该银行的贷款，这些贷款包括了与刘特佐相关的公司Majestic Masterpiece、 Javace以及其他较小规模的公司。
余静萍供称，她并不知道刘特佐曾就读于英国的哈罗公校，只是知道后者曾就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院。
第41名控方证人：大马银行前客户经理余静萍
（吉隆坡12日讯）大马银行前客户经理余静萍（译音）和大马在逃商人刘特佐的关系，今天成为前首相拿督斯里纳吉代表律师盘问的焦点，余静萍供称她当年非邀请下到刘特佐的公寓，向他追讨拖欠的贷款；但她承认，当时有向刘特佐建议，如果对方有需要，她可以为他煮汤。
余静萍供称，由于刘特佐很多时候不愿与该银行人员见面，她当年才会在非邀请下，到刘特佐的公寓单位，要求刘特佐的相关公司偿还拖欠该银行的贷款。
她表示，她当时建议为生病的刘特佐煮汤，可能是出于作为母亲的本能。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。余静萍是此案第41名控方证人。她当年是纳吉银行户头的客户经理。她是在2007年的某个时候认识刘特佐，当时她接获上司陈万雄（译音）的指示，处理Majestic Masterpiece私人有限公司的贷款。
她指出，Majestic Masterpiece由Wynton Private Equity Group 和Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corporation （ADKMIC）所拥有，而刘特佐是Wynton Private Equity Group的董事之一。
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沙菲宜抵达法庭，准备为纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭辩护。（黄玲玲摄） |
辩方律师丹斯里沙菲宜交叉盘问时问余静萍，刘特佐是否她关系密切的友人。
余静萍答说，刘特佐是银行的客户。
“但他（刘特佐）不仅仅是你的客户，而是关系密切的友人。”
称客户为友人方便交涉
余静萍指出，很多时候，银行会称客户为友人，会以友好的方式与客户交涉。
沙菲宜进一步指余静萍可以在银行或办公室与刘特佐会面。
余静萍同意沙菲宜的说法，“我那时前往他（刘特佐）的公寓单位，并非受到邀请。我询问陈文达（译音,前1MDB人员），刘特佐是否在市区（吉隆坡）。”
她向陈文达提到，刘特佐的相关公司Majestic Masterpiece在大马银行有很多贷款已到期。
“当我们要求他（刘特佐）支付贷款，他不曾要与我们会面。
“因此，我趁机会询问陈文达，如果刘特佐在市区，我可以前往向他要求缴付贷款吗？因为他很多时候不想见我们，因为我们要求他还款。”
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纳吉的夫人拿汀斯里罗斯玛周一前往法庭与纳吉会面。 （黄玲玲摄） |
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纳吉的女儿诺丽雅娜到法庭聆听父亲的 案件审讯。（黄玲玲摄） |
沙菲宜质疑为何煮食
此外，沙菲宜指余静萍：“当刘特佐生病时，你（余静萍）为他煮食。”
余静萍指出，她不是为刘特佐煮食。
“但我确实建议，如果你（刘特佐）需要，我可以为你煮汤。”
但她从未为刘特佐煮食。
“如果有人生病了，我们会……建议（为对方煮食）。”
沙菲宜表示，不会有银行提议为生病的客户煮食，他本身多次生病，银行也没有提出有关建议。
余静萍回应说，这可能是她身为母亲的本能。
沙菲宜进一步问余静萍：“你（余静萍）认为作为一名在面对客户时，保持理智的银行家，在他（刘特佐）生病时，提议为他煮汤，你认为合适吗？”
余静萍表示，此举并没有任何意图。
承审法官拿督科林劳伦斯此时询问沙菲宜，提出上述问题是什么目的。
质疑关系亲近影响客观性
沙菲宜指出，这是因为有些事情会发生，因为没有客观的评估。
“伊斯兰中期票据是其中一个，如果你（余静萍）允许自己与他（刘特佐）如此接近，那么很多事情都会发生，你会失去客观性。”
沙菲宜再次问余静萍，作为一名银行家，与客户这么热情的接触会否失去客观性，但余静萍回答不是。
此外，余静萍供称，在登嘉楼投资机构（TIA，1MDB前身）发行50亿令吉的伊斯兰中期票据的事宜上，有人在暗中行事。
沙菲宜交叉盘问余静萍时指出，刘特佐以及大马银行的人员密谋，而此举将会使这些人士受益，并对银行客户造成损失。
“很明显，这是无可辩驳的，这就是发生的事情。”
对此，余静萍指她不知道是否涉及银行内部的人士。
不知刘涉TIA伊票据案
沙菲宜说，上述伊斯兰中期票据的次级购买者是Aktis Capital Singapore Limited和Country Group公司，这两家公司皆与刘特佐有关联。
余静萍表示，她当时对此不知情。
在2019年10月9日的审讯中，1MDB前首席执行员拿督沙鲁尔同意辩方律师的说法，即大马银行有意向TIA董事会隐瞒刘特佐有关的两个单位，即Country Group公司及Aktis Capital Singapore Limited（简称Aktis）是TIA伊斯兰中期票据的次级购买者。
此案将于明日续审。
纳吉1MDB洗钱案 | 余静萍：国行和上司没告知有可疑 “没怀疑26亿汇款来源”
第41控方证人：大马银行前客户经理
（吉隆坡14日讯）大马银行前客户经理余静萍（译音）供称，针对前首相拿督斯里纳吉设于大马伊斯兰银行的个人户头，曾获得逾26亿令吉款项一事，她当时并没有怀疑这笔资金是来自不正当的渠道。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审，余静萍是此案第41名控方证人，她当年是纳吉银行户头的客户经理。
余静萍昨日证实，她曾接获通知，指纳吉设于大马伊斯兰银行的个人户头，曾获得逾26亿令吉的款项是属“捐款”，而这些款项原本是涉及美元或英镑的外币。
她说，她并没有联络纳吉，仅是向大马在逃富商刘特佐和1MDB前首席投资总监聂法依沙确认有关款项的兑换事务。
辩方律师丹斯里沙菲宜今日进一步交叉盘问余静萍，有关纳吉的户头获得巨额款项一事。
“在此事件上（巨额款项汇入纳吉户头），你（余静萍）只是和刘特佐和聂法依沙（1MDB前首席投资总监）交涉。你没有怀疑这笔款项是来自不正当的渠道？”
1MDB案审讯 | 余静萍：因礼节关系 “自觉不能单独晤纳吉”
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余静萍继续出庭供证（陈敬晖摄） |
第41控方证人：大马银行前客户经理
（吉隆坡15日讯）大马银行前客户经理余静萍（译音）供称，由于礼节的关系，因此当年作为前首相拿督斯里纳吉银行户头的客户经理，她不能直接与纳吉见面，但补充，这仅是她自己的看法。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。余静萍是此案第41名控方证人。
没对巨额“捐款”联络纳吉
余静萍日前供称，她曾接获通知，指纳吉设于大马伊斯兰银行的个人户头，曾获得逾26亿令吉的款项是属“捐款”，而这些款项原本是涉及美元或英镑的外币。
她说，她并没有针对巨额“捐款”一事联络纳吉，仅是向在逃大马富商刘特佐和1MDB前首席投资总监聂法依沙确认有关款项的兑换事务。
辩方律师丹斯里沙菲宜今日交叉盘问余静萍有关纳吉银行户头授权人一事。根据余静萍的供词，纳吉当年授权聂法依沙管理其银行户头。
余静萍指出，纳吉的户头是她处理过的第一个有委托授权人的个人户头。
15/12/2022
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