巫 統 編
第 八十七 章 ： 纳吉洗黑钱案2023年
1MDB案 | 阿里夫：刘特佐2千万美元汇纳吉 “沙地王子户头涉中间转账”
第47控方证人：国行分析师
（吉隆坡18日讯）国行分析师亚当阿里夫供称，根据分析显示，有理由相信，沙地王子费沙杜基在利雅得银行的户头被用作“转账户头”，将2000万美元从在逃大马富商刘特佐的Good Star公司转移至前首相拿督斯里纳吉的银行户头。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。29岁的亚当阿里夫是第47名控方证人，他是在2017年以实习生的身分，在国行的金融情报执法部门任职。在结束实习后，他被国行吸纳，担任金融情报执法部门的助理分析师。在2018年6月，他被借调到国行的1MDB特别工作组担任分析师。在2019年，他获升职担任国行分析师。
亚当阿里夫在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下，继续念出长达76页的资金链报告。
刘汇2450万美元给沙地王子
他确认，根据Good Star的银行户头结单显示，在2011年2月18日和2011年6月10日，Good Star指示分别将1250万美元和1200万美元汇入利雅得银行户头，总额为2450万美元。
他说，根据Good Star的指示函，该利雅得银行户头是以“沙地王子费沙杜基/沙地王子沙勿阿都阿兹”持有。
他供称，根据对纳吉“AMPRIVATE BANKING–MR”银行户头进行的审查揭露，在2011年2月24日，上述的“沙地王子费沙杜基”银行户头汇出1000万美元。
1MDB案 | 亚当阿里夫：通过2子公司经多重途径 近9091万转入纳吉户口
第47名控方证人：国行分析师
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亚当阿里夫（马新社照片） |
（吉隆坡19日讯）国行分析师亚当阿里夫今日供证确认，被标志为第二期的1MDB案资金流向分析图，1MDB于2012年最初通过两家全资子公司，通过多重途径把3000万美元（折合9090万9930令吉28仙）转入前首相拿督斯里纳吉尾号为“9694”的大马伊斯兰银行（AmIslamic Bank）私人户头。
他指出，两家子公司，即1MDB Energy Limited公司（1MEL）和1MDB Energy (Langat) Limited（1MELL）于2021年各自通过高盛国际银行安排和承销下各自发行债券，为购并特定能源资产筹集额外资本。
他说，通过上述发行债券，纽约梅隆银行付了大约25亿5000万美元的债券收益，给1MEL和1MELL。
他指出，1MEL的债券通过位于香港的安勤私人银行（Falcon Private Bank）是于2021年5月22日把5769万43490美元转给Aabar-BVI在瑞士的瑞意银行集团（BSI SA）。
核对76页资金链报告
29岁的亚当阿里夫是第47名控方证人，他今日在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下，继续念出及核对长达76页的资金链报告。
“至于1MELL的债券，则是在2012年10月19日通过纽约梅隆银行把7亿9035万4855美元转给Aabar-BVI在瑞士的瑞意银行集团。”
1MDB洗黑钱和滥权案 | 亚当阿里夫：从Tanore金融机构 6.2亿美元汇纳吉户头
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纳吉在监狱局人员的押送下，为其被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。 （马新社图） |
（吉隆坡20日讯）国行分析师亚当阿里夫供称，分析显示，从2013年3月22日至4月10日期间，6亿1999万9988美元通过8笔交易，从据称是在逃大马富商刘特佐的同伙陈金隆所控制的Tanore金融机构转移至前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行的“AMPRIVATE BANKING-MR”户头。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审，29岁的亚当阿里夫是第47名控方证人。
他在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下，继续核对长达76页的资金链报告。
汇Devonshire转至Tanore和Granton
他供称，根据银行记录显示，在2013年3月21日，Devonshire资本发展基金收到来自1MDB子公司，也就是1MDB全球投资有限公司的资金，有关银行结单及记录显示，Devonshire转移共6亿4000万美元至Tanore和Granton地产控股公司，分别是2亿1000万美元至Tanore及4亿3000万美元至Granton。
他说，Granton在安勤银行（Falcon Bank）户头号为“8550298001”的银行结单显示，Granton在2013年3月21日收到Devonshire汇出的4亿3000万美元，这笔资金在同一天全数转移至Tanore。
他指出，实际上，Tanore通过Devonshire从1MDB全球投资有限公司收到了总额6亿4000万美元的资金。
亚当阿里夫进一步供称，在同一天，Tanore指示安勤银行尽快转移该机构银行户头中的6亿8100万美元至大马伊斯兰银行“AMPRIVATE BANKING-MR”名下的211-202-200969-4户头，随后，6亿2000万美元于当天立即被转移。
1MDB案 | 亚当：陈金隆公司多次转纳吉户头 945万英镑 源自1MEHL贷款
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纳吉在监狱局人员的押送下，于周四抵达吉隆坡法庭，为其被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。（马新社图） |
（吉隆坡21日讯）国行分析师亚当阿里夫供称，在2014年，前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行的“AMPRIVATE BANKING–1MY”个人户头收到在逃大马富商刘特佐的同伙陈金隆所控制的公司经多重途径所转移的大约945万英镑，而这笔资金是源自于1MDB子公司，即1MDB能源控股有限公司（1MEHL）的贷款资金。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。29岁的亚当阿里夫是第47名控方证人，他是在2017年以实习生的身分，在国行的金融情报执法部门任职。在结束实习后，他被国行吸纳，担任金融情报执法部门的助理分析师。在2018年6月，他被借调到国行的1MDB特别工作组担任分析师。在2019年，他获升职担任国行分析师。
亚当阿里夫在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下，继续核对长达76页的资金链报告。
1MEHL就融资协议提2.5亿美元
他说，在2014年5月27日，1MEHL就2亿5000万美元的融资协议，向德意志银行香港分行提出要求，以在2014年5月28日提取2亿5000万美元，并指示将这笔款项汇入1MEHL在安勤银行的户头。
“在大约同一天，1MEHL指示安勤银行转移1亿7500万美元至Aabar-BVI公司在瑞意银行的户头。
“在2014年6月10日，Aabar-BVI指示瑞意银行转移1900万美元至Affinity Equity
International Partners有限公司在星展银行的户头。”
亚当阿里夫：一马公司转移筹集资金 5年22亿汇纳吉户头
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| 亚当阿里夫（中）于周一为纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭供证。（马新社图） |
第47名控方证人：国行分析师
（吉隆坡9日讯）国行分析师亚当阿里夫供称，资金追踪分析显示，一马公司（1MDB）及其关联公司筹集的资金在2009年9月至2014年12月期间，通过多个外国司法管辖区的银行系统进行转移，当中所筹集的部分资金随后被转返马来西亚，并汇入前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行的户头，汇入的金额达22亿8293万7678令吉41仙。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。29岁的亚当阿里夫是第47名控方证人，他在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下，继续念出及核对长达76页的资金链报告。
亚当阿里夫是在2017年以实习生的身分，在国行的金融情报执法部门任职。结束实习后，他被国行吸纳，担任金融情报执法部门的助理分析师。他在2018年6月被借调到国行的1MDB特别工作组担任分析师，2019年升任国行分析师。
筹集资金交易分4阶段
他说，可以确定的是，1MDB及其关联公司筹集的资金交易分为4个阶段，即“Good Star”、“Aabar-BVI”、“Tanore”和“期权回购”阶段。
他为上述4个阶段的交易进行总结时指出，在Good Star阶段，在2011年2月23日至2011年6月14日期间，6062万9839令吉43仙的资金从沙地利雅得银行汇入纳吉在大马伊斯兰银行的 “AMPRIVATE BANKING-MR”（211-202-200969-4）户头，这笔资金交易可追踪到2009年发行的伊斯兰中期票据（IMTN）以及2010年推出银团定期贷款。
纳吉在监狱局人员的押送下，为其被控的1MDB洗黑钱和滥权案
出庭面审。（黄玲玲摄）
Good Star是刘特佐持有公司
在此前的审讯中，多名证人证实，Good Star是在逃大马富商刘特佐持有的公司。
1MDB案|沙地王子2000万美元汇纳吉户头 亚当：不确认源自1MDB
第47名控方证人：国行分析师 亚当阿里夫
（吉隆坡10日讯）国行分析师亚当阿里夫供称，他无法确定在2011年2月和6月，从沙地王子费沙杜基银行户头汇入前首相拿督斯里纳吉银行户头的2000万美元资金，是否仅源自于一马公司（1MDB）。
他坚称，他在对有关的资金交易进行分析和编写长达76页的资金链报告，以及作出结论时，并非基于猜测。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。29岁的亚当阿里夫是第47名控方证人。他在2017年以实习生的身分，在国行的金融情报执法部门任职。结束实习后，他被国行吸纳，担任金融情报执法部门的助理分析师。他在2018年6月被借调到国行的一马公司1MDB特别工作组担任分析师，2019年升任国行分析师。
沙地王子户头充“转账户头”
亚当阿里夫昨日供称，资金追踪分析显示，1MDB及其关联公司筹集的资金在2009年9月至2014年12月期间，通过多个外国司法管辖区的银行系统进行转移，当中所筹集的部分资金随后被转返马来西亚，并汇入纳吉在大马伊斯兰银行的户头，汇入的金额达22亿8293万7678令吉41仙。
在9月18日的审讯中，亚当阿里夫供称，根据分析显示，有理由相信，沙地王子费沙杜基在利雅得银行的户头被用作“转账户头”，将2000万美元从在逃大马富商刘特佐持有的Good Star公司转移至纳吉的银行户头。在此之前，1MDB将7亿美元资金转移至Good Star的银行户头。
辩方律师丹斯里沙菲宜今日就亚当阿里夫此前在供词中提及的上述2000万美元资金交易，交叉盘问亚当阿里夫。
1MDB案审讯|亚当：受委鉴定1MDB资金 “没配合查案官作结论”
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亚当阿里夫（右）于周三出庭接受辩方的交叉盘问。（黄玲玲摄） |
第47控方证人：国行分析师 亚当阿里夫
（吉隆坡11日讯）国行分析师亚当阿里夫否认他当年被借调到国行的一马公司（1MDB）特别工作组担任分析师是因为接到明确的指示，以便配合1MDB案件查案官在此案中已作出的结论。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。29岁的亚当阿里夫是第47名控方证人。他在2017年以实习生的身分，在国行的金融情报执法部门任职。结束实习后，他被国行吸纳，担任金融情报执法部门的助理分析师。他在2018年6月被借调到国行的一马公司1MDB特别工作组担任分析师，2019年升任国行分析师。
亚当阿里夫在8月30日宣读证词时指出，当他被调到反贪会时，查案官诺艾达委派他协助鉴定和追踪1MDB筹集的资金，以及纳吉在大马伊斯兰银行的两个个人户头，分别是户头号为211-202-200969-4（AmPrivate Banking-MR）的户头，以及户头号为211-202-200188-0（AmPrivate Banking-1MY）的户头。
查流入纳吉2户头22.8亿交易
他供称，更具体地说，查案官指示他调查流入纳吉上述两个个人户头的19笔交易，涉及总数额为22亿8293万7678令吉41仙。
“为了让我进行上述分析，查案官在2018年6月至2020年11月期间，向我提供了多份银行文件作为参考。”
辩方律师丹斯里沙菲宜今日交叉盘问亚当阿里夫时，向后者主张：“你（亚当阿里夫）是在查案官已经作出结论后，并决定提控（纳吉）后，才接获明确的指示，以便配合查案官在此案中已作出的结论，提供辅助。”
1MDB案审讯|亚当：受委鉴定1MDB资金 “没配合查案官作结论”
亚当阿里夫在8月30日宣读证词时指出，当他被调到反贪会时，查案官诺艾达委派他协助鉴定和追踪1MDB筹集的资金，以及纳吉在大马伊斯兰银行的两个个人户头，分别是户头号为211-202-200969-4（AmPrivate Banking-MR）的户头，以及户头号为211-202-200188-0（AmPrivate Banking-1MY）的户头。
第44控方证人：瑞意银行新加坡分行前主管
凯文迈克于周一出庭接受辩方律师的交叉盘问。（辛柄耀摄）
（吉隆坡17日讯）瑞意银行（BSI）新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克供称，当年该银行对一马公司（1MDB）以及相关公司的户头交易是有所质疑的，但在某些时候，该银行停止质询，尤其是受到在逃大马富商刘特佐威胁之下，声称要将公司银行户头转移至其他银行。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。58岁的凯文迈克是此案第44名控方证人。他于1988年在Arab Malaysian Finance Berhad开始了他的职业生涯。在2010年1月加入BSI新加坡分行之前，他在渣打银行、花旗集团资产管理公司、RBS Coutts银行担任高职。他是在2016年7月从BSI新加坡分行辞职。
凯文迈克今日接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问时指出，1MDB、SRC国际公司、1MDB全球投资有限公司以及Aabar Investments PJS Limited皆在BSI开设户头。
他说，除了上述这些公司，刘特佐和家人也在BSI开设户头。
银行须确认资金转移获授权
他同意沙菲宜所指，当资金转入BSI时，BSI必需确认有关的资金是由户头授权签署人所转移。
“我们基本上会调查资金的来源。如果该笔资金是来自第三方的户头汇入1MDB及相关公司在BSI的户头，那么，我们就会询问为何该笔资金是来自第三方，该笔资金的性质是什么？”
凯文迈克进一步指出，无论户头的交易涉及多少金额，1美元或10亿美元，该银行会确认有关的资金转移指示是在户头签署人授权的情况下进行的。
“但在某些点上，我们会停止询问（资金交易是否获得适当授权），尤其是在受到刘特佐威胁之下。
“我们提出的进一步质询，不获受理。若1MDB和相关公司的户头及业务被转移至其他的银行，银行也会感到不满。”
他指出，虽然刘特佐在1MDB及相关公司没有正式的职位，但总是围绕在公司的资金交易中。
“他（刘特佐）自称是1MDB的顾问，但并无文件证明。”
发现危险信号 没提交警方
此外，凯文迈克进一步供称，该银行发现1MDB和相关公司的业务已引起危险信号，因为涉及政治人物。
他说，该银行若收到危险信号，将向警方提交可疑交易报告。
他表示，然而，BSI没有向警方提交可疑交易报告，因为1MDB董事会没有就有关的户头或资金交易发出任何危险信号。
1MDB案审讯 | 纳吉签5张支票 逾2千万令吉转予巫统
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(黃玲玲攝) |
第48名控方证人：武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监
（吉隆坡12日讯）武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监供称，根据对前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行9694户头进行的调查和分析显示，纳吉在2013年8月，通过签署5张支票，将源自于一马公司（1MDB）子公司，即1MDB全球投资有限公司（1MDB GIL）的2264万9000令吉非法资金发出，受惠者包括巫统。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。48岁的胡维铭是此案第48名控方证人。
他在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下，宣读证词时指出，纳吉在大马伊斯兰银行尾数为“9694”的户头，在2013年3月22日至2013年4月10日期间，获得9笔总值6亿8100万美元（20亿8147万6926令吉）的非法活动收益，是源自1MDB GIL当年通过发行债券所得的部分资金。
他供称，为了调查和证明大马伊斯兰银行9694户头非法洗黑钱的指控，他需要鉴定正在调查的资金，是否来自非法活动收益。
他说，因此，他使用“先进先出”（FIFO）方式对上述9694户头的结单进行分析和追踪。
他指出，对9694户头进行的FIFO分析结果发现，可以确定多达5笔涉及使用Tanore金融机构(Tanore) 阶段的1MDB GIL非法资金，通过9694户头签发的支票发出，这些支票皆由纳吉本身所签署。
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亚当阿里夫（右）于周三出庭接受辩方的交叉盘问。（黄玲玲摄） |
第47控方证人：国行分析师 亚当阿里夫
（吉隆坡11日讯）国行分析师亚当阿里夫否认他当年被借调到国行的一马公司（1MDB）特别工作组担任分析师是因为接到明确的指示，以便配合1MDB案件查案官在此案中已作出的结论。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。29岁的亚当阿里夫是第47名控方证人。他在2017年以实习生的身分，在国行的金融情报执法部门任职。结束实习后，他被国行吸纳，担任金融情报执法部门的助理分析师。他在2018年6月被借调到国行的一马公司1MDB特别工作组担任分析师，2019年升任国行分析师。
亚当阿里夫在8月30日宣读证词时指出，当他被调到反贪会时，查案官诺艾达委派他协助鉴定和追踪1MDB筹集的资金，以及纳吉在大马伊斯兰银行的两个个人户头，分别是户头号为211-202-200969-4（AmPrivate Banking-MR）的户头，以及户头号为211-202-200188-0（AmPrivate Banking-1MY）的户头。
查流入纳吉2户头22.8亿交易
他供称，更具体地说，查案官指示他调查流入纳吉上述两个个人户头的19笔交易，涉及总数额为22亿8293万7678令吉41仙。
“为了让我进行上述分析，查案官在2018年6月至2020年11月期间，向我提供了多份银行文件作为参考。”
辩方律师丹斯里沙菲宜今日交叉盘问亚当阿里夫时，向后者主张：“你（亚当阿里夫）是在查案官已经作出结论后，并决定提控（纳吉）后，才接获明确的指示，以便配合查案官在此案中已作出的结论，提供辅助。”
亚当阿里夫不同意上述主张。
此外，沙菲宜指出，在此案中，辩方的辩护是，汇入纳吉户头的资金是源自于沙地的捐款，而非源自1MDB。
亚当阿里夫此前供称，资金追踪分析显示，1MDB及其关联公司筹集的资金在2009年9月至2014年12月期间，通过多个外国司法管辖区的银行系统进行转移，当中所筹集的部分资金随后被转返马来西亚，并汇入纳吉在大马伊斯兰银行的户头，汇入的金额达22亿8293万7678令吉41仙。
沙菲宜今日告诉亚当阿里夫，前国行总裁丹斯里洁蒂此前供称，国行用了数年时间，才揭开1MDB及其关联公司筹集资金的资金流向。
拒评纳吉不知资金来源
“即便是你（亚当阿里夫），也用了两年时间详细分析有关的资金流向。”
他接着向亚当阿里夫主张：“如果纳吉说他不知道户头的资金来源，能责怪纳吉吗？国行花了数年时间，而你（亚当阿里夫）花了两年时间，所以纳吉不知道资金来源，也是合理的。”
亚当阿里夫表示，他无法就此作出评论。
另外，由于沙菲宜明早有其他案需要处理，无法出庭交叉盘问亚当阿里夫，因此，在明早的审讯中，预料控方会先传召另一名查案官符伟明（译音）出庭宣读证词。
1MDB案审讯|胡维铭：“先进先出”查吉户头 区分“干净”“非法”资金
胡维铭是纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案的第48名控方证人。（黄玲玲摄）
第48控方证人：武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任
（吉隆坡18日讯）武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监供称，他在调查前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行尾号为“9694”户头时所采用的“先进先出”（FIFO）方式，可区分该户头中各个交易的资金属“干净的钱”或“非法资金”。
他确认，该户头除了有非法资金，也有“干净的钱”（合法资金）。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。48岁的胡维铭是此案第48名控方证人。
他在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下供称，在第一笔非法资金汇入上述“9694”户头之前，该户头在2013年3月20日的余额为8亿7981万2627令吉27仙，这笔余额被区分为“干净的钱”。
他说，在调查中，需要鉴定上述户头中的每一笔资金交易属“干净的钱”或“非法资金”，因此他采用了FIFO方式。
纳吉于周三在监狱局人员的押送下，出庭面审。（黄玲玲摄）
9笔共20.8亿非法资金汇入
根据上述户头的资金流向概括表指出，从2013年3月22日至2013年4月10日，共有9笔非法资金汇入该户头，总数额为20亿8147万6926令吉。
1MDB洗黑钱和滥权案 | 将交易数额减少 控方申请修改3控状
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