巫 統 編
第 八十七 章 ： 纳吉洗黑钱案2023年
1MDB洗黑錢和濫權案 | 大筆資金流入納吉戶頭 潔蒂：國行不知情
（吉隆坡14日訊）國家銀行前總裁丹斯里潔蒂指出，國行當年對於大筆資金流入前首相拿督斯里納吉的大馬伊斯蘭銀行個人戶頭一事，並不知情，而納吉也不曾過問有關銀行戶頭26億令吉資金的來源。
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第46名控方證人潔蒂（中）於週一為納吉被控的1MDB洗黑錢和濫權案 出庭供證。（黃玲玲攝） |
納吉被控的一馬公司（1MDB）洗黑錢和濫權案今日續審。潔蒂是此案的關鍵證人。她曾分別在2000年5月至2003年10月（敦馬哈迪擔任首相）、2003年10月至2009年4月（敦阿都拉巴達威擔任首相）以及2009年4月至2016年4月（納吉擔任首相）時，受委為國行總裁。
她在主控官卡瑪峇哈林副檢察司的引導下供證說，她對納吉銀行戶頭的資金並不知情，也不知道戶頭內的資金涉及1MDB。
卡瑪峇哈林是針對當今大馬在2018年7月2日的一篇報道，盤問潔蒂。
有關報道指納吉在受訪時聲稱潔蒂在2013年大選之前，對於他的個人銀行戶頭有26億令吉資金一事是知情的，但潔蒂當時沒對此提出質疑。
納吉也說，如果國行了解他戶頭的這些資金，且知道這些資金來源可能存在一些問題，他是指望國行會告訴他。
1MDB洗黑钱和滥权案 | 洁蒂：国行突击大马银行发现 “纳吉户头有32亿 花了10亿”
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第46名控方证人洁蒂（中）于周一为纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭供证。（黄玲玲摄） |
（吉隆坡14日讯）前国家银行总裁丹斯里洁蒂供称，国行于2015年突袭搜查大马银行时，发现实际上有32亿令吉流入前首相拿督斯里纳吉的银行户头，纳吉至少花费了当中的10亿令吉。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。洁蒂是第46名控方证人，也是此案的关键证人。
她在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下供称，纳吉不曾过问个人银行户头26亿令吉资金的来源。
卡玛峇哈林是针对当今大马在2018年7月2日的一篇报道盘问洁蒂。有关报道指纳吉在受访时，声称洁蒂在2013年大选之前，对于他个人银行户头有26亿令吉资金一事是知情的，但洁蒂当时没对此提出质疑。
洁蒂今日供称，根据法律，一旦国行收到不正常或可疑交易的信息，就必须通知执法单位，在此案中，所谓的执法单位就是大马警方和反贪会。
发现公司户头有“可疑”交易 洁蒂：夫自愿向狮城举报
洁蒂指称，她的丈夫拿督道菲阿雅曼在发现公司的银行户头出现“可疑”交易后，自愿向新加坡金融当局汇报了有关的情况。
她在接受沙菲宜的交叉盘问时说，道菲阿雅曼在新加坡拥有一家资产管理公司，从各个投资者那里收到资金用于投资目的。
沙菲宜是针对我国警方在去年3月的新闻发布会上指，针对道菲阿雅曼涉嫌1MDB舞弊事件，向多名身在新加坡的证人，包括银行职员录供一事，交叉盘问洁蒂。
不知狮城曾查家人公司户头
此前有报道称，道菲阿雅曼被指接受1MDB舞弊案关键人物刘特佐一笔6600万令吉贿金，而接受调查。
洁蒂今日供称，她对上述事件一无所知，她只知道她的丈夫拥有一家资产管理公司，该公司接受投资者的资金，进行投资。
她说，她并不知道新加坡当局曾对其家人公司的户头进行调查。
她指出，实际上，是她的丈夫自愿向新加坡金融当局举报了公司户头的资金，因为从公开信息中可看出这些资金是可疑的，并要求将这些资金退还给投资者。
“若无法退还给投资者，则应该交给有关当局。”
称家人没遭狮城当局采行动
洁蒂表示，这些都是其丈夫告诉她的，而目前大马警方正在调查此事，因此她无法再发表任何评论。
她也说，她的家人不曾因任何不当行为而遭新加坡当局采取行动。
纳吉曾于2021年3月24日及4月5日向法庭入禀两项动议，申请寻求控方在他被控的1MDB洗黑钱和滥权案中，提供多份文件。
根据纳吉入禀法庭的宣誓书，他要求索取的文件包括洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼和儿子阿里夫及阿都阿兹，所拥有公司的相关银行文件，以及据称与刘特佐有关联的银行文件等。
针对纳吉当时入禀的上述动议，其代表律师丹斯里沙菲宜陈词时说，据称洁蒂的家人收到巨款，这与此案极度相关的，这也就是为什么纳吉的户头出现巨款时，国家银行没有向纳吉发出警报。
惟纳吉的这项申请于去年12月8日遭上诉庭三司一致驳回。
此外，洁蒂否认2015年成立的1MDB调查特工队是为了提控（时任首相）纳吉以及换政府。
【一马发展公司案]】否认曾为家人煮意大利面 洁蒂直言不认识刘特佐
（吉隆坡15日讯）前国行总裁丹斯里洁蒂否认认识在逃华裔富商刘特佐。
76岁的洁蒂是前首相拿督斯里纳吉一马发展公司案的第46名证人，她今日接受纳吉辩护律师丹斯里沙菲宜的盘问时表示，她和她的家人都与刘特佐没有任何关系。
询及刘特佐曾为其家人烹煮意大利面的说法，洁蒂直言那是非常荒谬和可笑的传言。
沙菲宜：你是否曾告诉首相（纳吉）刘特佐很喜欢送你礼物，你接受了，但之后退还给他？
洁蒂：我不曾收过任何人送的礼物，包括刘特佐。
洁蒂也否认她知道刘特佐也是宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）沃顿商学院（Wharton School）的毕业生。
据了解，洁蒂丈夫道菲艾曼也曾就读于这所学校。
她承认，她知道高盛集团银行的莱斯纳在纽约审判中的证词，即莱斯纳声称道菲艾曼曾接受贿赂，以促成一笔涉及沙地石油（PetroSaudi）与1MDB合资项目交易的10亿美金贿款。
不过，洁蒂坚称莱斯纳的指控是错误的。
“他（道菲艾曼）已（发表文告）说明，他不曾收贿，且根本不知道这些事情。”
她坦承，当时她并没有对此事发表声明，因为国行和她都被劝告不要对该事件作出回应。
1MDB案|潔蒂：曾建議控沙魯爾 唐敬志 聶法依沙 “阿班迪沒采取行動”
第46證人：前國家銀行總裁
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潔蒂（攝影：陳啟基） |
（吉隆坡15日訊）前國家銀行總裁丹斯里潔蒂供稱，當年國行在對一馬公司（1MDB）進行調查後，她曾向時任總檢察長丹斯里阿班迪建議提控1MDB的3個人，分別是前首席執行員拿督沙魯爾、前執行董事唐敬志（譯音，Casey Tang）以及前首席投資總監聶法依沙，但阿班迪並沒採取行動。
前首相拿督斯里納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今日續審。潔蒂是第46名控方證人，也是此案的關鍵證人。
辯方律師丹斯里沙菲宜今日針對1MDB與PetroSaudi國際公司（PSI）聯營項目10億美元投資事件，深入盤問潔蒂。
此前，第15名控方證人1MDB前董事會主席丹斯里峇基在納吉與1MDB前首席執行員阿魯爾甘達被控修改1MDB稽查報告案的審訊中曾供稱，在2009年10月3日召開的董事會會議上，董事會被沙魯爾告知，投入聯營公司的10億美元資金分兩次交易進行，分別是3億美元匯入1MDB與PSI聯營公司銀行戶頭，以及7億美元流入PSI。
他說，他當時並不曉得該筆7億美元最終流入在逃大馬富商劉特佐持有的Good Star公司。
指3人涉提供虛假信息
潔蒂今日接受沙菲宜的盤問時供稱，她當年是向阿班迪建議提控沙魯爾、唐敬志和聶法依沙，因3人提供虛假信息，但阿班迪沒采取行動。
1MDB洗钱滥权案 | 洁蒂：6年后才发现 7亿美元转至刘特佐公司
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洁蒂出庭供证。（林明辉摄） |
（吉隆坡16日讯）前国家银行总裁丹斯里洁蒂供称，国行是在2015年才发现，在2009年批准1MDB汇出的10亿美元当中的7亿美元已转移至在逃大马富商刘特佐持有的Good Star公司。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。洁蒂是第46名控方证人，也是此案的关键证人。
洁蒂今日接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问供称，国行是在2015年的调查后，也就是在汇款批准近7年后，当局才意识到该笔资金流入刘特佐持有的公司。
此前，第15名控方证人1MDB前董事会主席丹斯里峇基在纳吉与1MDB前首席执行员阿鲁尔甘达被控修改1MDB稽查报告案的审讯中曾供称，在2009年10月3日召开的董事会会议上，董事会被沙鲁尔告知，投入联营公司的10亿美元资金分两次交易进行，分别是3亿美元汇入1MDB与PSI联营公司银行户头，以及7亿美元流入PSI。
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纳吉出庭聆审。（林明辉摄） |
他说，他当时并不晓得该笔7亿美元最终流入刘特佐持有的Good Star公司。
沙菲宜今日针对1MDB与PSI联营公司的资金交易，继续盘问洁蒂。
洁蒂指出，国行是在2015年收到来自外国司法管辖区监管机构收集的情报后，才获取信息指Good Star并不是上述联营公司的子公司。
1MDB洗黑钱滥权案|高庭明裁决 主审法官是否退审
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纳吉出庭听审，心情显得不错。（林明辉摄） |
与在逃大马富商刘特佐一样，卢爱璇自2018年第14届大选前离马后，行踪一直成谜，跟1MDB案与SRC国际案件其他嫌犯，齐齐沦为国际通缉犯。
（吉隆坡16日讯）前国家银行总裁丹斯里洁蒂供称，国行是在2015年才发现，在2009年批准1MDB汇出的10亿美元当中的7亿美元已转移至在逃大马富商刘特佐持有的Good Star公司。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。洁蒂是第46名控方证人，也是此案的关键证人。
洁蒂今日接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问供称，国行是在2015年的调查后，也就是在汇款批准近7年后，当局才意识到该笔资金流入刘特佐持有的公司。
此前，第15名控方证人1MDB前董事会主席丹斯里峇基在纳吉与1MDB前首席执行员阿鲁尔甘达被控修改1MDB稽查报告案的审讯中曾供称，在2009年10月3日召开的董事会会议上，董事会被沙鲁尔告知，投入联营公司的10亿美元资金分两次交易进行，分别是3亿美元汇入1MDB与PSI联营公司银行户头，以及7亿美元流入PSI。
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纳吉出庭聆审。（林明辉摄） |
他说，他当时并不晓得该笔7亿美元最终流入刘特佐持有的Good Star公司。
沙菲宜今日针对1MDB与PSI联营公司的资金交易，继续盘问洁蒂。
洁蒂指出，国行是在2015年收到来自外国司法管辖区监管机构收集的情报后，才获取信息指Good Star并不是上述联营公司的子公司。
她说，在上述资金汇款过程中，犯下错误的人是向银行提供错误信息的人。
洁蒂指出，实际上在2015年之前，国行就跟进上述汇款事宜，尤其是为了查明投资状况。
“在2009年，在上述资金转移后后，国行有在跟进资金的交易。这是标准作业程序。”
她也说，甚至在2015年之前，国行就对1MDB发生的事情非常怀疑。
沙菲宜接着问洁蒂，国行当时是否有查出任何的不妥。
洁蒂指出，当时并未发现任何地方出现问题。
“第一次与1MDB就上述资金汇款进行的会议是在2010年，1MDB无法就资金的投资状态提供满意的答复。”
她说，国行随后有发了数封电邮给1MDB，要求1MDB阐明上述资金投资状态。
她指出，国行和1MDB进行了多次官方沟通，但1MDB没有就该笔资金的投资状态透露任何信息。
洁蒂进一步供称，这也是为什么当1MDB再次申请汇出更多资金时，国行在2014年6月3日，拒绝了1MDB的申请。
无法证明和卢爱璇有直接利益
他在裁决时指出，根据辩方入禀的申请通知书以及宣誓书，无法实质证明他在与卢爱璇过去的关系中，有直接的金钱或个人利益。
（吉隆坡17日讯）高庭择定明早就前首相拿督斯里纳吉要求拿督科林劳伦斯退审其被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案的申请，作出裁决。
此案于2019年8月28日开审，至今已传召46名控方证人。科林劳伦斯是在今日聆听了控辩双方的口头陈词后，择定上述日期。
与卢爱璇曾是合伙人
在7月26日的审讯中，科林劳伦斯透露，在大约10至15年前，他曾与目前被警方扣留的1MDB前法律顾问卢爱璇担任同一家律师事务所合伙人。
控方当时表示，总检察署还未收到警方对卢爱璇的任何调查结果和口供，因此，控方的立场是，未能决定是否会传召卢爱璇为此案出庭供证。
纳吉是在8月14日透过代表律师丹斯里沙菲宜，正式入禀法庭，要求科林劳伦斯退审此案。
2人关系存“偏颇实际危险”
沙菲宜今日陈词时指出，辩方认为，科林劳伦斯与卢爱璇曾在同一家律师事务所担任合伙人的关系，会使到科林劳伦斯在评估卢爱璇的供词时，存在“偏颇的实际危险”。
他指出，科林劳伦斯和卢爱璇曾同时在Zain & Co.律师事务所担任合伙人，因此存在利益冲突。
“因此在法庭传召卢爱璇供证时，若科林劳伦斯还在审理此案，将会存在潜意识影响。”
他进一步陈词，科林劳伦斯在2001年受委为Zain & Co.律师事务所的合伙人，也就是卢爱璇被受委为该事务所合伙人的前3年，因此，有理由认为，科林劳伦斯参与了卢爱璇的任命过程。
他说，科林劳伦斯与卢爱璇曾是合伙人的关系，可能会妨碍科林劳伦斯以公正和自由的观察者身分听取卢爱璇的供词。
主控官：无法证明2人有直接利益
主控官卡玛峇哈林副检察司陈词时指出，根据辩方入禀的申请通知书以及宣誓书，无法实质证明科林劳伦斯在与卢爱璇过去的关系中，有直接的金钱或个人利益。
他说，根据宣誓书，很清楚显示，卢爱璇在2008年12月31日离开Zain & Co.律师事务所，而科林劳伦斯则继续在该律师事务所执业，直到在2014年6月20日晋升为司法专员。
“因此，仅基于这一事实，很清楚显示，科林劳伦斯在晋升为司法专员之前，已有6年的时间没和卢爱璇在同一家律师事务所执业。”
他进一步陈词说，另一方面，根据第9名控方证人1MDB前首席执行员拿督沙鲁尔的供词，卢爱璇是在2011年左右开始加入1MDB。
他指出，此案审讯的争议点是，卢爱璇自2011年起在1MDB事务中所扮演的角色，而不是她在过去1998年至2008年期间，在Zain & Co.的工作经历。
“此案的审讯与科林劳伦斯在过去执业时与律师事务所合伙人之间的关系，没有任何联系。
“是否有任何证据显示，Zain & Co.当年有处理任何的1MDB事务？答案是没有。”
他也引述判例指，科林劳伦斯甚至是无需揭露他与卢爱璇的关系。
科林劳伦斯：法庭依证据作判决
此外，科林劳伦斯指出，法庭是基于证据对案件作出判决。
他就控方陈词指没有任何证据证明Zain & Co.当年有处理任何的1MDB事务的论点，问沙菲宜对此有何回应。
“你（沙菲宜）不认为我能够公正地做出判决吗？我们是基于证据（作出判决）。”
对此，沙菲宜回应指，辩方强调的是科林劳伦斯与卢爱璇的关系。
科林劳伦斯指出，他将卢爱璇置放于与其他证人同样的位置。
纳吉入狱满1周年 贴诗：仍困铁窗后睡水泥地
（吉隆坡23日讯）前首相拿督斯里纳吉已在狱中服刑满1年了！
正在加影监狱服刑的纳吉，是在2022年8月23日，因SRC国际公司4200万令吉洗钱案入狱，直到昨天正式满1年。
纳吉的脸书是在昨天上传一张纳吉在祈祷的照片，图中配文道：“整整1年，纳吉仍受到迫害”，并附上纳吉入狱的时间，从去年的8月23日至今年8月22日。
该贴文也写到，“已入狱1年了”，并标志#JusticeforNajib（为纳吉伸张正义）。
该专页也在今早6时，张贴了一首马来诗，并附上一张纳吉在为祈祷梳洗净身的照片。
纳吉申请暂缓审讯被驳 1MDB案28日续审
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纳吉（档案照） |
（布城25日讯）前首相拿督斯里纳吉要求暂缓一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案审讯遇挫，上诉庭今早驳回其申请。
这意味着，下周一（28日）的一马案审讯将如期进行。
以拿督哈达丽雅为首的上诉庭三司今早做出这项裁决，指公共利益需求下，案件需继续进行。
她说，上诉庭三司一致同意此案主控官的观点，即没有任何特殊情况让法庭批准这项暂缓审讯的申请。
“我们也无法认同申请人的说法，即如果一马案继续审理，则撤换法官的上诉将变得无效。我们认为公共利益需求下，案件继续审理。”
她指出，一马案已进入最后阶段，已有46名证人出庭供证，并经历了173天的审讯，没有令人信服的理由来暂缓审讯。
“基于上述原因，我们认为这项申请是没有理据的，因此驳回申请。”
1MDB案 | 潔蒂：建議罰2300萬變1500萬 “時任總檢長減低罰款”
第46名控方證人：國家銀行前總裁
（吉隆坡28日訊）國家銀行前總裁丹斯里潔蒂供稱，針對一馬公司（1MDB）
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