巫 統 編
第 五十 章： 貪官輪流上法庭
（吉隆坡11日讯）前国行总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼被指曾接受一马公司（1MDB）资金丑闻事件经过数月的调查，警方目前尚欠数份文件，便可完成案件的调查报告。
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道菲阿雅曼 |
全国警察商业罪案调查部总监拿督莫哈末卡马鲁丁向网媒《当今大马》指出，警方尚需取得2至3份文件，包括银行文件，才能完成调查报告，而警方需向国内外的相关银行索取。
“警方获得这些文件后将完成调查报告，届时再提呈总检察署定夺下一步行动。”
他说，警方目前已向相关人士完成录供程序。
根据资料，道菲阿雅曼和儿子去年底被爆出卷入1MDB弊案关键人物刘特佐及1MDB丑闻事件，他们名下的新加坡公司Iron Rhapsody与刘特佐相关户头被指有可疑资金往来。
不过，洁蒂回应，她和家人从未接收任何1MDB资金。
警方接获投报后援引反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（a）条文展开调查，道菲阿雅曼及儿子也于4月15日到武吉阿曼商业罪案调查部录供长达3小时。
11/6/2021
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马哈迪谈洁蒂家属涉嫌收一马公司资金
（吉隆坡16日讯）前首相敦马哈迪表示，他2018年在任首相委任前国家银行总裁丹斯里洁蒂为精英顾问团成员时，并不知道其家人涉嫌收取一马发展公司资金。
根据《当今大马》报道，他说，他是根据洁蒂担任国行总裁时的表现，而委任她出任精英顾问团成员。
“我不知道。我不知道。但是洁蒂作为银行家的表现非常好。作为国行总裁，她是世界知名的。我委任了一名非常出名的人。”
“我并不知道关于她的儿子及那些所有事。这是她的事务。”
马哈迪接受该网络媒体专访受询及在委任洁蒂加入精英顾问团时，是否知晓一马发展公司的资金涉嫌转入洁蒂丈夫拿督道菲阿雅曼所控制的账户时这么表示。
他说，在拿督斯里纳吉出任首相时期，他就有与洁蒂来往。
洁蒂知道纳吉银行账户违规事情
马哈迪说，洁蒂知道纳吉银行账户的违规事情，她曾想要对当时为首相的纳吉采取行动，但是计划失败了。
“其实，甚至是纳吉（在位首相时），我已经与洁蒂谈过。就是她告诉我纳吉的银行账户有很多钱，而她想要采取行动。她尝试过了。”
“在这之后，我不肯定纳吉做了什么，而她也不敢。甚至就连4人小组（洁蒂、前总检察长丹斯里阿都干尼、前全国总警长丹斯里卡立及反贪污委员会前主席丹斯里阿布卡欣），当总警长告知纳吉关于这4人小组后，时任总检察长就被开除了。”
“纳吉摧毁了4人小组。”
上述4人小组曾计划针对纳吉的一马发展公司丑闻采取行动。其中3人洁蒂、阿都干尼及阿布卡欣疑遭到背叛，当小组的计划泄漏给纳吉后，他们在2016年被替换。
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洁蒂丈夫拿督道菲阿雅曼 |
The Edge财经周刊报道，新加坡当局查悉，一笔1622万美元（6700万令吉）的资金汇入了一家名为Iron Rhapsody Ltd的新加坡公司，而这家公司在2008至2009年期间由道菲阿雅曼及其儿子掌控。
报道也指出，新加坡警方已于2015及2016年通知大马国家银行，关于可疑交易事宜。当时后，洁蒂为国行总裁。
这笔1622万美元据称来自潜逃商人刘特佐的公司及户口，他也是一马发展公司丑闻的背后主谋。
全国警察商业罪案调查部主任拿督再努丁上月表示，道菲阿雅曼及其儿子涉嫌的案件是在2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4（1）（a）条文下调查，他们昨日被当局传召录口供。
16/4/2021
针对1MDB案 洁蒂夫赴商业犯罪部录供3小时
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道菲阿雅曼 |
（吉隆坡15日讯）前国行总裁丹斯里洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼今日前往警察商业犯罪部，以针对所涉及的一马公司（1MDB）资金丑闻事件录供。
财经时报《The Edge》报道，道菲阿雅曼是于今日上午9时50分，在敦拉萨路KPJ大厦（Menara KPJ）附近的一家咖啡店与其代表律师佳吉星会面后，于大约10时进入KPJ大厦的警察商业犯罪部录取口供。
据悉，道菲阿雅曼用了大约3个小时录取口供，并于中午1时左右在佳吉星的陪同下离开；道菲阿雅曼预计将在下周进行第2次的录供行动。
《The Edge》引述消息人士指出，1MDB调查官符伟铭（音译）负责为道菲阿雅曼录取口供。
报道指出，道菲阿雅曼是以协助警方调查的身份被传召，以协助调查1MDB资金转入由其与儿子掌管的新加坡公司Iron Rhapsody的指控。
武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督再努丁上个月透露，当局将以2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）第4（1）（a）条文调查此案。
他说，警方也将援引2002年《刑事事项互助法》，以检查嫌犯的海外收入。
在AMLA第4（1）（a）条文下，一旦罪成可面临最高500万令吉罚款或5年监禁或两者兼施。
《The Edge》揭露，新加坡商业警察是于2015年和2016年通知国行有关涉及Iron Rhapsody公司在瑞银银行（UBS）帐户的几笔可疑交易。
报道指出，估计有1622万美元（约6693万令吉）被汇入Iron Rhapsody。
Iron Rhapsody被指通过5笔独立交易，从1MDB案件关键人物刘特佐的公司和银行账户中获得资金。
据报道，这些交易发生在2008年和2009年，引发了可疑的交易报告警报，并导致马来西亚，瑞士和美国的调查人员开始对属于1MDB的数十亿美元盗窃和洗钱行为进行调查。
15/4/2021
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