巫 統 編
第 四十五 章 ： 阿末扎希签证系统贪污案
扎希控挪用基金会款项案 · 暂定延至27日续审
（吉隆坡18日讯）基于行管令，原定今天续审的前副首相拿督斯里阿末扎希被控挪用健康思维基金会（Yayasan Akalbudi）款项案，暂定展延至本月27日。
领导控方团队的拿督拉惹罗泽拉副检察司今天通过手机通讯应用程序WhatsApp告诉马新社：“本案会在1月27日续审，但仍胥视政府是否延长行管令，假若行管令再次延长，可能审讯会延后到2月22日。”
此外，高庭副主簿官法拉受询时证实罗泽拉所言。
控方准备在下一次审讯传召反贪污委员会调查官法依鲁出庭供证。
去年10月28日，控方在庭上告诉承审高庭法官斯奎拉，接下来会再传召7名证人供证。
现年68岁的阿末扎希也是巫统主席，他面对47项控罪，分别是12项失信罪，8项贪污罪、27项洗黑钱罪，涉及健康思维基金会上千万令吉款项。
截至于去年10月13日进行的上一次审讯，已有90名控方证人供证，包括Armada控股私人有限公司总执行长拿督瓦希、阿末扎希的前特别官员拿督斯里旺阿末、路易与合伙人律师楼、慕拉利达兰、外汇兑换商奥马阿里，以及阿末扎希的前执行秘书玛兹丽娜。
文章来源 ： 星洲日报 2021-01-18
挪用基金案又被迫展延 · 法官谕令扎希少赴活动
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（档案照） |
（吉隆坡22日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希被控挪用健康思维基金会3100万令吉资金案的承审法官谕令阿末扎希在审讯前一个星期，勿出席任何不必要的活动，否则案件一再展延而无法审结。
本案原定于今日续审，惟因阿末扎希在上周五曾接触冠病患者，被迫展延。
今早开庭后，主控官拿督拉惹多兰副检察司告诉法官科林劳伦斯，控方接获来自辩方要求腾出审讯日的信函。
接触冠病患者需隔离
辩方律师哈密迪莫哈末诺告诉科林劳伦斯，阿末扎希因曾接触冠病患者，需要隔离10天，因此无法出席审讯。
他说，阿末扎希在上周五出席在彭亨文冬珍德拜举行的巫统最高理事会会议。出席有关会议的巫统最高理事兼乌鲁冷岳区部主席拿督佐汉阿都阿兹昨日亲口证实自己染疫。
针对辩方要求腾出审讯日，科林劳伦斯表示，辩方必须提出相关的证明，包括佐汉阿都阿兹确诊冠病的筛检报告。
哈密迪莫哈末诺表示，阿末扎希和佐汉阿都阿兹在上周五的巫统曾一同出席两场会议，两场会议时长6个小时，因此，作为主要接触者，阿末扎希需要进行隔离。
对此，科林劳伦斯表示，这已不是辩方首次要求展延审讯。
“在审讯前的一个星期，避免出席类似的活动或会议，否则案件无法审结。”
拉惹多兰指出，被告出席的会议是在彭亨州，但在行动管制令期间，理应是不该跨州，而会议也可通过线上进行。
第三次以同理由要求展延
她说，记录显示，这已是辩方第三次基于相同的理由要求展延审讯。
“第一次是沙巴州选的时候，第二次是在今年1月，现在2月份又再次发生，我认为需要吸取教训。”
她说，被告似乎觉得法庭案没其他的事务来得重要，用这个理由避开法庭案。
“我们不能一直展延审讯，我们已经择定了审讯日。”
她认为必须确保类似的情况不再发生，她也要求辩方或可提供更多的信息，以证明被告确实出席了有关的巫统最高理事会议。
控方指跨州文件邀请信无签名
在聆听了控方的说词后，科林劳伦斯表示，他不希望审讯再次展延，因为这将打乱审讯时间表。
他随后宣布休庭，并谕令辩方提供相关的证据以证明必须展延审讯。
在休庭大约30分钟后，哈密迪莫哈末诺在复庭时提呈获准跨州的文件，以及来自巫统总秘书拿督斯里阿末马斯兰的会议邀请信。
哈密迪莫哈末诺说，国家安全理事会阐明，如果国会议员有公务在身，或者需要看顾选区，则可跨州和跨县。
针对辩方提呈的文件，拉惹多兰表示，有关的文件并没有任何的签名，而控方希望辩方提呈的文件是附上签名的正式文件。
对此辩方表示，这些都不是伪造的文件。
科林劳伦斯表示，他相信辩方不会做任何欺骗法庭的事。
他说，虽然巫统最高理事会和法庭事务无关，但却对审讯带来了影响。
他也说，法庭的案件优先于其他的事务，他谕令被告在审讯前的一个星期，勿曝露于不必要的活动。
定3月4日再审讯
随着展延这个星期的审讯日，科林劳伦斯也择定新的审讯日期，即3月4日、5日、18日、19日和26日，目标是希望在3月份让控方完成举证阶段。
此外，他也说，届时若阿末扎希的筛检报告出炉，辩方必须通知控方。
阿末扎希也是巫统主席，他面对47项控罪，分别是12项失信罪，8项贪污罪、27项洗黑钱罪，涉及健康思维基金会上千万令吉款项。
截至于去年10月13日进行的审讯，已有90名控方证人供证。
22/2/2021
扎希控挪用基金会资金案 | 反贪会官员：给扎希1325万支票 · 3公司没商业活动
（吉隆坡5日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希被控挪用健康思维基金会资金案，反贪污委员会官员莫哈末占里表示，其中3个给予被告总共1325万令吉支票的公司，都没有实际的商业活动。
他说，经过他调查发现，3个公司，即Jogabonito Jewellery & Diamonds、Mastoro Kenny IT Consultant & Services及Berani & Jujur Trading都分别把公司住址注册在3个不同的公寓单位。
他表示，这3家公司尽管有大笔资金流动，但是并没有进行实际的商业活动，包括公司所注册的经营农产品及纺织品等贸易。
莫哈末占里接受主控官阿末沙兹里的交叉盘问时这么表示。
他也指出，这3家公司资金进出也有过度活跃的情况。
询及为何不同意辩方律师建议这3家公司给予健康思维基金会的钱是属于捐款，他说：“我不同意是因为3家公司给予阿末扎希钱是因为他们被承诺了MyEG工程。”
另外，辩方律师哈米迪莫哈末诺询及如果有关承诺不成立，就表示根本没有所谓的MyEG工程，占里表示：“我不同意。”
询及是否同意阿末扎希在MyEG公司并没有任何职位及利益关系，他表示同意。
追问及阿末扎希作为在MyEG公司没有任何利益关系的人，他无权力给予工程承诺，他说：“我不同意。”
他也不同意，本身的调查有偏私性质，反之本身的调查都有所根据。
5/3/2021
购买瑞雅兹资产公司股权 · 阿末扎希：作健康思维基金会投资
（吉隆坡8日讯）反贪会官员莫哈末法兹里表示，根据其调查显示，购买瑞雅兹资产公司（Ri-Yaz Assets）股权，是前副首相拿督斯里阿末扎希的女儿拿督努鲁希达雅要投资，但是用的是健康思维基金会的资金。
他说，对于购买瑞雅兹资产公司股权，阿末扎希的解释却是，这是健康思维基金会要进行的投资。
他解释，他没有把阿末扎希的上述解释纳入自己的证人陈述书，是因为这段解释只是属于阿末扎希的辩护。
莫哈末法兹里今日在高庭为阿末扎希被控挪用健康思维基金会资金案供证时，接受主控官阿末沙兹里的提问时这么表示；他在此案是负责被告涉嫌通过健康思维基金会资金购买瑞雅兹资产交易，违反2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4条文的控状。
询问是否有文件证明这是属于健康思维基金会针对瑞雅兹资产公司的投资，他说，他确认没有文件证明，这个投资只是涉及两方人士，即瑞雅兹资产公司主要股东丹斯里拉昔及努鲁希达雅。
被追问及瑞雅兹资产公司当时的财务状况，他说，该公司当时财务状况不大好，因为在印尼的酒店出现问题。
另一方面，针对阿末扎希的辩护律师郑宝德询问，阿末扎希的解释是否应该纳入其证人陈述书，莫哈末法兹里表示，他不同意，同时也不同意有必要性。
询及他是否知道阿末扎希曾在2018年10月针对上述股权买卖合约作出解释，他表示知道。
针对他是否同意，阿末扎希早在2016年有告知反贪会，拉昔曾到其办公室与他会面，在场的还有努鲁希达雅，他说，知道拉昔有与阿末扎希会面的事，不过，对于该会面还有律师陪同，他则不知情。
询及阿末扎希有信心健康思维基金会将作出这个投资，他说，他并不确定该基金会将会做出这个投资。
法兹里同意，阿末扎希有说过，该投资所获得的盈利是为了健康思维基金会，还有就是，该基金会与瑞雅兹资产公司的所有事务都会通知Lewis&Co律师楼。
8/3/2021
扎希控挪用健康思维基金会资金案 | 反贪会官员：声称基金会要投资 · “没把扎希解释纳入证词”
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阿末扎希 |
（吉隆坡8日讯）反贪会官员莫哈末法兹里表示，根据其调查显示，购买瑞雅兹资产公司（Ri-Yaz Assets）股权，是前副首相拿督斯里阿末扎希的女儿拿督努鲁希达雅要投资，但是用的是健康思维基金会的资金。
他说，对于购买瑞雅兹资产公司股权，阿末扎希的解释却是，这是健康思维基金会要进行的投资。
他解释，他没有把阿末扎希的上述解释纳入自己的证人陈述书，是因为这段解释只是属于阿末扎希的辩护。
莫哈末法兹里今日在高庭为阿末扎希被控挪用健康思维基金会资金案供证时，接受主控官阿末沙兹里的提问时这么表示；他在此案是负责被告涉嫌通过健康思维基金会资金购买瑞雅兹资产交易，违反2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4条文的控状。
无文件证明辩词
询问是否有文件证明这是属于健康思维基金会针对瑞雅兹资产公司的投资，他说，他确认没有文件证明，这个投资只是涉及两方人士，即瑞雅兹资产公司主要股东丹斯里拉昔及努鲁希达雅。
被追问及瑞雅兹资产公司当时的财务状况，他说，该公司当时财务状况不大好，因为在印尼的酒店出现问题。
另一方面，针对阿末扎希的辩护律师郑宝德询问，阿末扎希的解释是否应该纳入其证人陈述书，莫哈末法兹里表示，他不同意，同时也不同意有必要性。
询及他是否知道阿末扎希曾在2018年10月针对上述股权买卖合约作出解释，他表示知道。
针对他是否同意，阿末扎希早在2016年有告知反贪会，拉昔曾到其办公室与他会面，在场的还有努鲁希达雅，他说，知道拉昔有与阿末扎希会面的事，不过，对于该会面还有律师陪同，他则不知情。
询及阿末扎希有信心健康思维基金会将作出这个投资，他说，他并不确定该基金会将会做出这个投资。
法兹里同意，阿末扎希有说过，该投资所获得的盈利是为了健康思维基金会，还有就是，该基金会与瑞雅兹资产公司的所有事务都会通知Lewis&Co律师楼。
达鲁兹：8张共700万支票
扎希转入弟基金会购2洋房
反贪污委员会官员达鲁兹确认，阿末扎希曾收取的8张总共700万令吉的支票，经过繁杂的转移程序，最终转到其弟弟拿督斯里纳沙依作为主席的阿法拉基金会（Yayasan AL-FARAH），并购买了两栋位于雪州加影绿野山庄（Country Height）的独立式洋房。
他确认，这8张支票的700万令吉最初来源，分别有7张支票来自Mastoro Kenny IT公司，总额为500万令吉，另外200万令吉来自一名名为慕巴拉克胡申于2016年11月25日给予的200万令吉支票。
他确认，上述资金都汇入健康思维基金会委托的信托律师楼Lewis & Co的账户，而该律师楼分别把500万及200万令吉存入两个银行定期存款户头，最后利息加上本金，分别获得502万2790令吉93仙及200万6889令吉77仙，共计701万9680令吉。
银行账户剩112万
他确认，这笔定存资金后来有590万令吉汇到一家Bee Garden公司的账户，而这笔钱替阿法拉基金会购买了两栋独立式洋房，扣除上述开销，银行账户还剩下111万9680令吉。
他也确认，执法当局于2016年10月11日针对这两栋洋房，援引2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第44条文发出冻结令时，两栋公寓已经转名到阿法拉基金会名下。
此外他确认，当局是于2019年1月11日援引2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第51（1）条文申请充公这两栋洋房。
另外，在辩护律师哈兹迪询问下，达鲁兹确认，他并不知道上述购买的两栋独立式洋房原本是属于废弃单位。
扎希控挪用健康思维基金会资金案
反贪会官员：声称基金会要投资
“没把扎希解释纳入证词”
（吉隆坡8日讯）反贪会官员莫哈末法兹里表示，根据其调查显示，购买瑞雅兹资产公司（Ri-Yaz Assets）股权，是前副首相拿督斯里阿末扎希的女儿拿督努鲁希达雅要投资，但是用的是健康思维基金会的资金。
他说，对于购买瑞雅兹资产公司股权，阿末扎希的解释却是，这是健康思维基金会要进行的投资。
他解释，他没有把阿末扎希的上述解释纳入自己的证人陈述书，是因为这段解释只是属于阿末扎希的辩护。
莫哈末法兹里今日在高庭为阿末扎希被控挪用健康思维基金会资金案供证时，接受主控官阿末沙兹里的提问时这么表示；他在此案是负责被告涉嫌通过健康思维基金会资金购买瑞雅兹资产交易，违反2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4条文的控状。
无文件证明辩词
询问是否有文件证明这是属于健康思维基金会针对瑞雅兹资产公司的投资，他说，他确认没有文件证明，这个投资只是涉及两方人士，即瑞雅兹资产公司主要股东丹斯里拉昔及努鲁希达雅。
被追问及瑞雅兹资产公司当时的财务状况，他说，该公司当时财务状况不大好，因为在印尼的酒店出现问题。
另一方面，针对阿末扎希的辩护律师郑宝德询问，阿末扎希的解释是否应该纳入其证人陈述书，莫哈末法兹里表示，他不同意，同时也不同意有必要性。
询及他是否知道阿末扎希曾在2018年10月针对上述股权买卖合约作出解释，他表示知道。
针对他是否同意，阿末扎希早在2016年有告知反贪会，拉昔曾到其办公室与他会面，在场的还有努鲁希达雅，他说，知道拉昔有与阿末扎希会面的事，不过，对于该会面还有律师陪同，他则不知情。
询及阿末扎希有信心健康思维基金会将作出这个投资，他说，他并不确定该基金会将会做出这个投资。
法兹里同意，阿末扎希有说过，该投资所获得的盈利是为了健康思维基金会，还有就是，该基金会与瑞雅兹资产公司的所有事务都会通知Lewis&Co律师楼。
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达鲁兹：8张共700万支票
扎希转入弟基金会购2洋房
反贪污委员会官员达鲁兹确认，阿末扎希曾收取的8张总共700万令吉的支票，经过繁杂的转移程序，最终转到其弟弟拿督斯里纳沙依作为主席的阿法拉基金会（Yayasan AL-FARAH），并购买了两栋位于雪州加影绿野山庄（Country Height）的独立式洋房。
他确认，这8张支票的700万令吉最初来源，分别有7张支票来自Mastoro Kenny IT公司，总额为500万令吉，另外200万令吉来自一名名为慕巴拉克胡申于2016年11月25日给予的200万令吉支票。
他确认，上述资金都汇入健康思维基金会委托的信托律师楼Lewis & Co的账户，而该律师楼分别把500万及200万令吉存入两个银行定期存款户头，最后利息加上本金，分别获得502万2790令吉93仙及200万6889令吉77仙，共计701万9680令吉。
银行账户剩112万
他确认，这笔定存资金后来有590万令吉汇到一家Bee Garden公司的账户，而这笔钱替阿法拉基金会购买了两栋独立式洋房，扣除上述开销，银行账户还剩下111万9680令吉。
他也确认，执法当局于2016年10月11日针对这两栋洋房，援引2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第44条文发出冻结令时，两栋公寓已经转名到阿法拉基金会名下。
此外他确认，当局是于2019年1月11日援引2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第51（1）条文申请充公这两栋洋房。
另外，在辩护律师哈兹迪询问下，达鲁兹确认，他并不知道上述购买的两栋独立式洋房原本是属于废弃单位。
8/3/2021
扎希控挪用基金会资金案 | 高庭准修改控状 洗黑钱数额增至751万
（吉隆坡9日讯）吉隆坡高庭今日同意修改前副首相拿督斯里阿末扎希被控挪用健康思维基金会案的其中一项涉嫌洗黑钱的控状内容，即增加涉嫌洗黑钱数额及支票数量，阿末扎希对此控状否认有罪。
通译员今天在上述案件续审前念出修改控状，阿末扎希向高庭法官科林劳伦斯说：“我明白这项控状将加重对我的刑罚，谢谢……我不认罪。”
第27控状的原控状指出，阿末扎希涉嫌从2016年3月29日至7月15日期间，指示一名钱币兑换商奥马阿里洗钱，把来自非法活动的收益进行交易，其中涉及的款额为688万5270令吉及30张支票。
在新的控状中，涉及的款额从688万5270令吉提高到751万1250令吉，涉及的支票从30张提高至35张。
控状也指出，阿末扎希涉嫌违反2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4（1）条文，罪成可判处不超过15年监禁、不少过5倍罚款或500万令吉，视何者为高。
法官科林劳伦斯在聆听主控官哈里斯翁提出的上述修改控状内容申请后，批准这项申请。
阿末扎希总共在此案面对47项控状，分别是12项刑事法典第409条文下的失信罪、8项在2009年反贪污法令第16（a）（B）条文下的贪污指控，以及27项在2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4（1）（a）条文下的洗黑钱指控；阿末扎希对所有控状皆否认有罪。
9/3/2021
扎希控挪基金会资金案 | 反贪官员：Lewis & Co收到2605万 “没文件证明是捐款”
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阿末扎希如常出席健康思维基金会贪污案件审讯 |
（吉隆坡10日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希挪用健康思维基金会案新进展，高庭今日获知没有任何文件证明Lewis & Co公司收到的27张总值2605万令吉的支票是作为捐款用途。
该案的第96位证人，即38岁的反贪会调查官员莫哈末阿米鲁丁表示，这些支票没有文件或收据证明这是捐款用途。
他向主控官哈里斯翁说，这些支票涉及MyEG公司的780万令吉、Chia Bee 公司的1000万令吉、Sarana Kencana有限公司的600万令吉、 Jogabonito Jewellery & Diamond的25万令吉，以及商人穆巴拉克的200万令吉。
他说，根据其调查显示，有13张支票属于MyEG公司、10张来自Chia Bee公司、2张来自Sarana Kencana有限公司及各一张来自穆巴拉克和Jogabonito Jewellery & Diamond。
8支票用于项目游说
“总共有35张支票由货币兑换商奥玛阿里进行管理，Kiosk Solutions有限公司给予的8张支票是用于项目游说，而Ri-Yaz Assets有限公司的2张支票是用于退还未成功购买的股票，而这些支票全部交给了Lewis & Co。”
另一方面，莫哈末阿米鲁丁说，Lewis & Co公司合伙人慕拉里也收到阿末扎希的指示，把从公司和相关个人收到的所有支票存入 Lewis＆Co公司马来亚银行的“客户”账户，以作为25笔定期存款，而所有定期存款账户的买卖都是有序进行且获得银行的批准。
阿末扎希总共在此案面对47项控状，分别是12项刑事法典第409条文下的失信罪、8项在2009年反贪污法令第16（a）（B）条文下的贪污指控，以及27项在2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4（1）（a）条文下的洗黑钱指控；阿末扎希对所有控状皆否认有罪。
10/3/2021
扎希挪用基金案 | 反贪官员：汇款基金会指帮穷人 · “扎希要求企商捐1000万”
（吉隆坡11日讯）反贪污委员会查案官克里斯瑟顿表示，前副首相拿督斯里阿末扎希曾要求一名来自新加坡的企业家，通过Lewis & Co律师楼给予健康思维基金会1000万令吉。
他今日在高庭针对阿末扎希涉嫌挪用健康思维基金会款项案件供证时说，知味（Chia Bee）公司董事黄桑武（译音Wong Sang Woo @ Wong Shuh Chain）在2015年的一次晚宴中与阿末扎希会面，阿末扎希告诉他，这笔钱是用来帮助穷人及有需要的人。
“黄氏首次认识阿末扎希是在2015年的晚宴上。阿末扎希向对方自我介绍是内政部长，黄氏也表明本身是新加坡的企业家，涉及股票投资、伐木商业、房地产投资、时装及运输代理的业务。”
“黄氏说，在该晚宴中，阿末扎希有问他是否愿意捐款，他也同意捐钱给由阿末扎希创办的健康思维基金会。”
“在晚宴结束前，阿末扎希告诉黄氏这笔（捐款）数额为1000万令吉，黄氏表示需要考虑，因为需要时间准备这笔钱。”
克里斯瑟顿也是该案第98名证人，他今日接受主控官哈里斯翁盘问时这么表示。
此案总共有98名证人，9名反贪污委员会查案官已供证，预计控方接下来还会再传召一名反贪会查案官供证，才能进入结案环节。
没文件证明是捐款
另一名反贪会查案官阿米鲁丁表示，反贪会通过向黄氏录口供后确认，知味公司通过Lewis & Co公司给予健康思维基金会1000万令吉事宜。
他说，当局没法传召黄氏上庭供证，主要是通过移民局获悉，对方在国外。
他指出，其调查结果显示，并没有任何文件或信函能够证明，知味公司给的这笔1000万令吉的10张支票是属于捐款。
指行善提高公司名声
克里斯瑟尔顿表示，反贪会是2019年2月22日在砂拉越古晋一间酒店向黄氏录取口供，对方称在2016年接到一通电话，对方自称是受到阿末扎希指示的人士，询问他关于1000万令吉的事宜，此外也解释健康思维基金会所进行的慈善工作。
“黄氏相信有关要求是真的，因为对方能够重述他与阿末扎希与2015年在晚宴上的对话，对方也吩咐把这笔钱汇到（健康思维基金会信托人）Lewis & Co律师楼的户头。”
他说，黄氏通过其公司（知味）给出这笔捐款，因为他认为这是一个优待，因为是副首相要求资助健康思维基金会的慈善事业。
“作为知味公司拥有人，他有权使用该公司进行捐款，他这样做是希望可以提高该公司的名声。”
听从指示分10支票汇款
克里斯瑟尔顿说，黄氏根据阿末扎希的手下指示，准备了10张各志银100万令吉的支票，他并不知道为何要分10张支票，而不是用一张支票汇出款项的原因。
“黄氏并不记得是谁吩咐他汇出有关支票，因为当时他不在马来西亚，黄氏自2015年与阿末扎希会面后，就不曾与对方会面。2016年他获悉阿末扎希当时成为副首相。”
询及这笔1000万令吉是否向启德行集团（KTS Holding）借的钱，他说是通过一名已故朋友吴仰贤借到这笔钱，对方已于2017年过世。
“黄氏说，他与吴仰贤交好，并要求对方暂时借1000万令吉给他，以便可以兑现他向阿末扎希作出的承诺，即捐钱给健康思维基金会。”
“他说，这笔临时借贷，并没有立下任何借据或文件，因为这是基于两人的友谊或信任。”
他说，黄氏称阿末扎希是在2016年初要求其手下联系他捐钱，之后他安排在2016年4月21日通过其公司捐出这笔钱。
11/3/2021
扎希挪用基金会案 · 反贪官员：基金会不曾在注册地址运作
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（档案照） |
（吉隆坡18日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希被控挪用健康思维基金会3100万令吉资金案今日续审，反贪会查案官凯鲁丁吉劳供称，他对健康思维基金会向大马公司委员会注册的公司地址进行了调查，调查结果显示该基金会不曾在有关的地址运作。
凯鲁丁吉劳是以此案第99名控方证人的身份继续上庭供证。他是在接受主控官李敬发副检察司的盘问时，这么指出。
根据大马公司委员会的文件显示，健康思维基金会向大马公司委员会注册的公司地址是位于69E-4，Jalan Raja Abdullah，50300 Kuala Lumpur，但该基金会不曾在有关的地址运作。
凯鲁丁吉劳指出，在对此案进行调查期间，有收到来自大马公司委员会有关健康思维基金会成立的相关文件。
他说，虽然在调查期间曾向大马公司委员会要求提供健康思维基金会的年度报告和稽查报告，但无法获取相关的报告。
他指出，根据调查显示，这是因为健康思维基金会的管理层不曾下达指示要求准备稽查报告，也不曾召开会议。
此前，此案第28名控方证人健康思维基金会公司秘书马欣德科尔供称，以她2012年4月接任该职位至今所知，该基金会不曾呈交年度财务报告、账目不曾稽查、不曾召开年度大会及信托人董事部也不曾开会。
她说，期间曾多次提醒阿末扎希，指她需要基金会的年度报告及稽查报告呈交给公司委员会，阿末扎希都说会把文件给她，但是迄今她仍然没有收到相关文件。
18/3/2021
扎希挪用基金会案 · 5年半汇入汇出1亿令吉
（吉隆坡18日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希被控挪用健康思维基金会3100万令吉资金案今日续审，反贪会查案官凯鲁丁吉劳供称，基金会的银行账户在5年半的时间内，收到了约1亿令吉款项，汇出的款项也是约1亿令吉。
凯鲁丁吉劳是以此案第99名控方证人的身分继续上庭供证。他是在接受主控官李敬发副检察司的盘问时，这么指出。
在今日的审讯中，李敬发也盘问凯鲁丁吉劳有关健康思维基金会在初期成立时，所开设的银行帐户。
凯鲁丁吉劳指出，从2012年12月12日至2018年5月31日期间，汇出的款项大约1亿令吉，而汇入的款项也有大约1亿令吉。
他说，根据有关帐户的银行结单显示，最后一次的提款是在2018年5月28日，提出的款项为大约930万令吉。
除此之外，凯鲁丁吉劳也说，他对健康思维基金会向大马公司委员会注册的公司地址进行了调查，调查结果显示该基金会不曾在有关的地址运作。
18/3/2021
“基金会不在注册地址” 反贪官员：没寻获任何文件
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阿末扎希周四到法庭面对被控挪用健康思维基金会资金案的审讯 |
（吉隆坡18日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希被控挪用健康思维基金会资金案今日续审，反贪会查案官凯鲁丁吉劳供称，他调查健康思维基金会向大马公司委员会注册的公司地址时，显示该基金会不曾在有关的地址运作。
凯鲁丁吉劳是此案第99名控方证人，他接受主控官李敬发副检察司的盘问时，这么指出。
“在调查期间，你（凯鲁丁吉劳）是否有在健康思维基金会的办公室寻获任何文件？”
凯鲁丁吉劳表示没有寻获任何文件，因为在有关的注册地址，并没有健康思维基金会的办公室。
根据大马公司委员会的文件显示，健康思维基金会向大马公司委员会注册的公司地址是位于69E-4，Jalan Raja Abdullah，50300 Kuala Lumpur，但该基金会不曾在有关地址运作。
无法获年度及稽查报告
凯鲁丁吉劳指出，调查此案期间收到来自大马公司委员会有关健康思维基金会成立的相关文件。
他说，虽然曾向大马公司委员会要求提供健康思维基金会的年度报告和稽查报告，但无法获取相关的报告。
他指出，根据调查显示，这是因为健康思维基金会的管理层，不曾指示准备稽查报告，也不曾召开会议。
不曾呈财报查账和开大会
此前，此案第28名控方证人——健康思维基金会公司秘书马欣德科尔供称，以她2012年4月接任该职位至今，该基金会不曾呈交年度财务报告、不曾稽查账目、也不曾召开年度大会及信托人董事部会议。
她曾多次提醒阿末扎希，指她需要基金会的年度报告及稽查报告以呈交给公司委员会，阿末扎希都说会把文件给她，但迄今仍然没有收到相关文件。
5年半汇出汇入1亿
凯鲁丁吉劳指出，根据银行文件显示，从2012年12月12日至2018年5月31日期间，健康思维基金会的账户曾汇出大约1亿令吉，汇入的款项也有大约1亿令吉。
凯鲁丁吉劳指出，健康思维基金会只有一个银行账户，在反贪会调查期间，有关账户未被冻结。
最后一次汇入Al-Falah基金会
他说，根据有关账户的银行结单显示，最后一次提款是在2018年5月28日，提出的款项为930万2832令吉66仙，这笔款项是汇入Al-Falah基金会。
此前，此案第87名控方证人Lewis & Co律师楼合伙人慕拉里供称，阿末扎希不是Al-falah基金会的信托人，该基金会的主席及信托人是阿末扎希的胞弟拿督斯纳萨依。
李敬发问凯鲁丁吉劳是否在调查中发现和这笔款项有关的会议记录？凯鲁丁吉劳表示没有。
他也说，有关提款是在第14届全国大选之后，被告（阿末扎希）有权转移这笔款项。
付款TS公司进行选民研究
凯鲁丁吉劳供称，根据文件和资料显示，支付给TS Consultancy & Resources公司的款项是用于进行民调和选民研究。
他指出，TS Consultancy & Resources公司的持有人嘉斯尼和沙比利赛益证实有关的公司成立于2015年，是为了借助巫统的资金来登记新选民。
他说，在2015年8月20日，沙比利赛益透过拿督威拉旺阿末（副首相特别顾问），收到来自阿末扎希健康思维基金会艾芬银行数额10万令吉的支票。
“这张支票是用于办公室管理和现场活动管理的费用。”
他说，在2016年，旺阿末发送备忘录至副首相办公室，向阿末扎希申请26万令吉的资金，作为TS Consultancy & Resources的消费。
“隔几天，阿末扎希的特别官员玛兹丽娜联络旺阿末，告知支票已备妥，玛兹丽娜交上一张志期2016年11月25日，总数额26万令吉的艾芬银行支票。”
他表示，这张支票交给嘉斯尼存入TS Consultancy & Resources在联昌银行的账户。
他指有收到来自大马公司委员会有关TS Consultancy & Resources的营业资料，以及大马公司委员会助理注册官阿克玛鲁丁在1950年证据法令下所准备的认证。
19/3/2021
阿末扎希涉贪案 6月28起结案陈词5天
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科林劳伦斯 |
（吉隆坡19日讯）高庭法官科林劳伦斯择定，前副首相拿督斯里阿末扎希涉嫌健康思维基金会的贪污、洗钱及失信案，于6月28日至7月2日进行结案陈词，为期5天。
法庭也择定控方提呈书面陈词的日期为4月28日，辩方为5月28日，而回复书面陈词的截止日期为6月11日。
另外，控方也向辩方推荐37名证人，包括阿末扎希妻子拿汀斯里哈米达、女儿努鲁希达雅、阿末扎希的前特别助理拿督罗茜雅、商人拿督斯里卡立莫哈末基瓦、内政部前秘书长拿督斯里阿威依布拉欣及阿末扎希的弟弟兼Al-Falah基金会主席莫哈末纳沙依。
这些都是控方没有传召的证人。此前，控方总共传召99名控方证人为此案供证。
辩方律师郑宝德表示，他们会再行决定，同时保留选择辩方证人的权利。
文章来源 ： 星洲日报 2021-03-19
查案官：调查不含政治动机 扎希被控无关换政府
（吉隆坡19日讯）反贪污委员会查案官凯鲁丁吉劳表示不同意前副首相拿督斯里阿末扎希会开始面对47项贪污、洗钱及失信提控，是因为换了希盟政府。
凯鲁丁吉劳今日接受阿末扎希代表律师郑宝德的交叉盘问，询及他是否同意上述提问时作出回应。
郑宝德随后也询问，既然提控具有政治动机，那么意味著提控是源自政治，主控官阿末沙兹里表示，他对郑宝德提出的问题提出反对，针对阿末扎希的提控并无政治因素；不过承审法官科林劳伦斯认为有关问题可以提问。
郑宝德随后询问是否同意，所有（对阿末扎希）的47项提控都是换政府及源自政治，凯鲁丁吉劳表示，不同意。
凯鲁丁吉劳同意，在面对上述提控之时，阿末扎希是巫统主席。
追问及是否同意是在这个时候，提出了47项控状，他表示，不同意。
询及对于任职反贪会查案官约20年的他，是否曾看过有其他政治人物在换政府后面对47项提控，他表示据他了解没有。
追问及这是否首次发生，他说，据他了解，这是首次。
询及是否同意所有的47项提控都是没有根据的，他表示，不同意。
另外，主控官拿督拉惹多兰询问凯鲁丁，关于不同意辩方律师建议此案的提控具有政治动机的答复，然而反贪会建议的提控是根据什么，凯鲁丁表示，查案官的建议是根据证据，并不是基于政治或其他事项。
追问及反贪会的调查是否不含任何政治动机，他说，是的。
6月28日起结案陈词
高庭法官科林劳伦斯择定，此案将于6月28日至7月2日进行结案陈词，为期5天。
法庭也择定控方提呈书面陈词的日期为4月28日，辩方为5月28日，而回复书面陈词的截止日期为6月11日。
控方向辩方推荐37证人
另外，控方也向辩方推荐37名证人，包括阿末扎希妻子拿汀斯里哈米达、女儿努鲁希达雅、阿末扎希的前特别助理拿督罗茜雅、商人拿督斯里卡立莫哈末基瓦、内政部前秘书长拿督斯里阿威依布拉欣及阿末扎希的弟弟兼Al-Falah基金会主席莫哈末纳沙依。
这些都是控方没有传召的证人。此前，控方总共传召99名控方证人为此案供证。
辩方律师郑宝德表示，他们会再行决定，同时保留选择辩方证人的权利。
19/3/2021
联邦法院驳回扎希上诉 失信控状“12变3”失败
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（图：星洲日报） |
（布城5日讯）联邦法院今日驳回前副首相拿督斯里阿末扎希申请把其被控挪用健康思维基金会基金案的12项刑事失信控状合并为3项控状的上诉。
阿末扎希也是巫统主席兼峇眼拿督区国会议员，他一共面对47项涉及健康思维基金会上千万令吉基金的控状，分别是12项失信、8项贪污，以及27项洗黑钱。
他寻求将12项失信控状合并成3项，但这项申请于2019年被高庭驳回；他就此裁决向上诉庭提出上诉，惟于去年23日也宣告失败；他再向联邦法院提出的上诉，于今日被联邦法院三司驳回。
以马来亚大法官丹斯里阿扎哈为首的三司认为，上诉人阿末扎希未能证明自己的指控，即控方对他的提控是出于恶意，以及他遭到偏见或歧视。
另外两名法官是拿督斯里莫哈末扎瓦威和拿督斯里哈斯娜。
他们也认为阿末扎希断言不合并控状将导致不公正的判决，是言之过早。
他们指出，量刑通常是要进行司法讨论的事项，法庭在考虑到所有相关因素，包括被告提出的减免因素后，根据既定的量刑原则进行考虑。
阿扎哈在宣读判词时说：“基于这些理由，我们发现此上诉没有法律依据，因此，我们驳回此上诉，并维持上诉庭的判决。”
阿末扎希的代表律师郑宝德说，就上诉庭和高庭的判决，依据刑事诉讼法第153（2）条的规定不是强制性，仅是启用（enabling)。
不影响扎希在高庭案件
“无论如何，这不会影响阿末扎希在高庭的案件。”
他说，此次上诉原因有二，其一是承审法官犯错，那就是未能在议题不公和指控明确性之间做出区分；其二是承审法官未能确认控方采取的方式不符合刑事诉讼法第153（2）条文的规定，对上诉人造成不公。
5/4/2021
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