2017-01-20 14:07
反贪会1MDB查案官巴里·才退休就被警方调查
（吉隆坡20日讯）反贪污委员会前特别行动组主任拿督巴里月初甫退休，但如今他却因被指涉嫌于在职期间滥用职权，试图阻挠警方调查其妻子而被调查。
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巴里 |
全国总警长丹斯里卡立阿布巴卡今日证实，警方于去年杪在吉兰丹接获这起投报，目前已经展开调查。
据了解，巴里的妻子卷入一宗遗产纠纷而被人报案要求警方介入调查，而巴里则被指当时滥用职权，不让警方继续调查此案。
今年58岁的巴里提早两年退休，他在负责调查SRC国际有限公司（曾是一马发展有限公司的子公司）一案中，扮演举足轻重的角色。
巴里本月初声称对SRC国际有限公司案件调查结果感到失望，于2016年12月30日请辞；他当时还表示愧对政府和3000万马来西亚人。
此外，他也不满总检察署拒绝发出司法援助（MLA），以让反贪会可以收集来自海外的证据与文件，继续调查26亿令吉事件。
文章来源：
星洲网·2017.01.20
2017-02-05 16:52
富商刘特佐私人飞机 ·遭美国司法部充公
目前仍在潜逃的大马富商刘特佐私人飞机遭美国司法部充公。有消息指该飞机已在新加坡缉获，并停放在机场机库内超过2周。
美国司法部曾于去年入禀法庭，以充公一家名为Wyton Aviation名下的庞巴迪环球快车5000 N689WM的飞机
根据部落客“syedsoutsidethebox”爆料，刘特佐是在2010年从一马发展有限公司（1MDB) 转移7亿美元到Good Star账户，并挪用了其中的大约3537万美元来购买这一架拥有两个劳斯莱斯引擎的飞机。
美国司法部部长林奇于去年7月表示，3名分别为大马官员和企业高管密谋从1MDB盗走了50亿美元（约221.74亿令吉），而刘特佐是其中一位赃款的受益人之一，另两人分别为大马现任首相的继子和阿拉伯联合酋长国前政府高官。当时，三人都否认了指控。而美国和瑞士都在调查这起事件。
文章来源：
星洲网·2017.02.05
2017-02-06 17:23
中东油钱撤离大马．中资入驻填补缺口
（吉隆坡6日讯）过去10多来大手笔进军大马的中东资金开始冷却，令市场担心大马的油气和产业领域将受冲击，惟市场专家为，中国资金紧接而来，将可填补中东豪客撤离的缺口。
随着近年油价一落千丈，以往一掷千金脸不改色的中东投资者，已放缓投资大马的步伐，甚至有撤离迹象。近期沙地阿美（Aramco）与大马国家石油公司（Petronas）合作的边佳兰石油综合提炼中心（Rapid）破局就是一例。
仍需看国油意愿
但是塞翁失马，焉知非福，在大批中东投资者撤出后，中国投资者纷纷入驻，将可减缓和抵销中东油钱退场所带来的冲击。
中总社会经济研究中心执行董事李兴裕表示，他从未怀疑中国填补大马外资缺口的能力，惟双方合作与否仍需要看国油的意愿。
“边佳兰中心是我国经济转型计划重要的项目，就算在去年油价崩溃的时候，国油仍坚持要将该计划完成。因此国油独立完成该计划的能力是毋庸置疑的。
但是若能引进策略性伙伴，如中石油等大型油气公司合作，相信这对国油来说的也是件好事。”
李兴裕说，“维持能源供应的稳定，也符合中国投资利益，相信该国也会对该计划感兴趣。
但中资是否能进驻，仍需要看国油态度。目前中资主要投资领域仍是如：码头、道路等基建工程，油气业是否也有中资进入，十分值得观察，若能达致双赢局面，中资入驻并不出奇。”
中东在马投资
发展不如预期
大马投行散户研究副总裁林师伟表示，由于沙地阿美和国油之前的协议仍在十分初步的阶段，因此该合作协议告吹对该项目的影响不大。
“截至目前，该协议的告吹对于国油来说影响很小，毕竟双方尚的合作仍自十分初步的阶段。至于说中资是否会进来，现在仍言之过早。但若有新投资者进驻，这将会为国油带来正面效益。我对国内油气业的表现，仍持中和看法。”
十年河东，十年河西，在中资大举入驻之前，大马政府尝试引进中东投资者，但大部份项目发展大多都不如预期。
举例来说，原本大马政府打算引进大量中东资金进驻伊斯干达区Medini地区，以在当地打造全球的伊斯兰金融中心。
在当时有数个大型中东商业机构打算参与，如：科威特金融机构、阿布扎比Mudabala发展集团以及Aldar产业等公司考虑加入。但在2008年全球金融危机爆发后，伊斯干达区则由本地私人界所承接。
曾几何时，阿布扎比是大马最积极投资者，但在一马公司（1MBD）的争议出现之后，双方的合作关系由热转冷。在去年，阿布扎比国营公司阿布扎比国际石油投资公司（IPIC），向1MBD追讨高达65亿美元（286亿令吉）的违约金。不过，后来该公司与IPUIC达成协议，该事件顺利落幕。
当时市场谣传，是中国政府出手相助1MBD，购置后者电力资产，让一马公司顺利偿还庞大债务。
在闹出该宗纠纷后，阿布扎比也宣布退出吉隆坡市中心最后一块未发展地段—敦拉萨国际贸易中心的数个产业项目。
在过去，阿布扎比投资公司也一度考虑在砂拉越投资总值42亿美元（约184亿8000万令吉）的炼铝厂，以及在柔佛投资70亿美元（308亿令吉）兴建储油中心，并获得政府批准，但上述都静悄悄停工。
虽然如此，阿布扎比资金也未全面退出大马，该国主权基金旗下公司AABAR投资公司仍持有我国第四大银行——兴业银行（RHBBANK，1066，主板金融组）17.75%股权，前者打算脱售兴业银行的消息传言没有停止过，但因叫价太高而难以脱手。
在过去10多年里，前首相敦阿都拉就积极拉拢中东游客以及资本进入大马。但在油价大幅度滑落后，中东豪客自身难保，而大马向来依赖外来资金推动经济发展，在此等情况下，也只能另觅金主。
近期在现任首相拿督斯里纳吉出访中国后，引进了大量中资，缓和了我国外来投资资金短缺问题。不过，这也引来在野党批评，认为大量土地脱售和庞大资金流入将影响大马主权。中资进驻之后的影响，将在未来数年内继续发酵。
文章来源：
星洲日报‧财经‧报道：傅文耀‧2017.02.06
2017-03-15 17:59
纳吉：公账会就1MDB资产问题·“建议交财长机构管理”
（吉隆坡15日讯）首相兼财政部长拿督斯里纳吉说，国会公共账目委员会在一马发展公司（1MDB）的报告中阐明，所有该公司和其子公司的资产必须交给财政部长机构管理。
他以志期3月8日的书面回复行动党八打灵再也北区国会议员潘俭伟说，有关社险借贷给1MDB的8亿和24亿令吉债券，将通过大马城和敦拉萨国际金融中心（TRX）工程计划的流动资金承担。
他说，虽然公账会建议1MDB将资产交给财政部长机构接管，但是未就1MDB的债务作出任何指示，财政部还未对1MDB的资产移交作出决定。
潘俭伟是询问财政部，是否会向1MDB索回8亿令吉贷款和24亿令吉债券的贷款。
他在国会走廊召开新闻发布会抨击财政部没有直接给予明确答案，他说，可想而知财政部再次为1MDB背下32亿令吉的债务。
潘俭伟：建议由1MDB提出
也是公账会成员的潘俭伟透露，在公账会报告中根本没有给予资产和债务管理建议，该项建议其实是由1MDB所提出。
他说，第二财长拿督斯里佐哈利曾说过政府接管1MDB后，不会一并负责承担该公司的债务。
他指责这是政府以纳税人的钱填补1MDB的纰漏。
文章来源：
星洲日报‧2017.03.15
2017-03-22 13:59
已调查！美国拟刑事起诉大马富商刘特佐
（吉隆坡22日讯）美国当局擬刑事起诉涉嫌一马公司（1MDB）丑闻的大马富商刘特佐，而这新的刑事起诉也有別于去年美国司法部所发起的充公其產业行动。
根据美国《华尔街日报》引述知情人士报道，美国司法部的一支调查队伍刚结束在新加坡针对一马案件的调查工作，並指新加坡亦有意刑事提控涉及被称为有史以来最大的金融弊案之一的刘特佐。
由於调查仍未完成，因此起诉计划仍未定。
美国司法部于去年7月20日提出民事诉讼，以涉嫌挪用约35亿美元的1MDB资金进行洗黑钱的国际阴谋为由，申请扣押刘特佐及其直系家庭逾10亿美元（约40亿4800万令吉）的部分资產，这些资產相信都与1MDB失踪资金有关。
文章来源：
星洲网。2017.03.22
2017-03-30 17:52
纳吉：脱售资产获逾109亿．1MDB还清银行及短期债
（吉隆坡30日讯）首相兼财长拿督斯里纳吉指出，一马公司（1MDB）在2015年和2016年通过脱售多项资产，获取109亿7000万令吉现款，目前一马公司已清还所有银行和短期债务。
一马公司脱售的资产包括Edra全球能源公司资产、大马城的股权以及敦拉萨国际贸易中心的地段。
首相昨日在下议院以书面回答行动党峇吉里区国会议员余德华的问题时表示，基于一马公司正展开合理化计划，一马公司在2015年和2016年并没有在国内外收购任何新的资产。
首相指出，一马公司在2015年和2016年已清还所有债务详情如下：i.2015年11月23日透过艾芬银行摊还2亿2950万令吉滚动信贷（revolving credit facility）
ii.2016年3月31日透过大马政府摊还9亿5000万令吉备用信贷设施（Standby Credit Facility）
i i i.2016年4月8日透过M a r s t a nInvestments N.V摊还20亿令吉长期贷款设施（Term Loan Facility）
i v.2016年4月15日通过进出口银行（EXIM Bank）摊还1亿5000万美元期限融资设施（Term FinancingFacility）
文章来源：
星洲日报‧2017.03.30
2017-04-29 10:44
为1MDB筹集资金·美国查高盛60亿流向
（美国‧纽约28日讯）知情人士透露，美国联邦检察官正在调查为一马发展公司（1MDB）筹集近60亿美元投资基金的高盛集团，是否知道有关资金的流向曾流入高级银行家Tim Leissner的相关户头。
负责1MDB疑涉洗钱一案的联邦检察官，正关注高盛的资金流向。
联邦调查局及美国司法部，正在查问熟悉1MDB运作的银行家Tim Leissner，以及与Leissner拥有联系的人，当局还未对外公开有关的调查结果。
查Leissner与刘特佐关系
相关消息人士向彭博社说，在上个月的调查行动中，调查官询问了Leissner与刘特佐之间的关系；Leissner是于2016年2月离开高盛集团。
调查官的初步调查发现，一笔资金疑从与Leissner有关的户头，转移到另一个与大马政府拥有联系的实体所控制的户头内。
Leissner的代表律师马克．哈里斯拒绝作出回应，而刘特佐驻香港的“晋玮金融”（JynwelCapital）办公室职员则在电话中表示不方便发言。高盛集团及美国司法部，也拒评此事。
美国当局人员指出，在去年入禀法庭的文件中，来自1MDB的数百万美元的资金，最终在一个属于1MDB首要律师的卢爱珊（译音，Jasmine Loo AiSwan，曾任1MDB秘书兼1MDB国际控股董事）户头“终结”（endedup）；她较后也将数千美元转了账给Leissner。
除了美国，瑞士、新加坡、香港、卢森堡等国家也正在对上述银行的角色及其他的相关人士展开调查，他们涉及将来自1MDB的资金注入了豪华洋房、艺术品、豪华气派的舞会及电影制作中。
据报道，调查行动所触及的重点，也包括Leissner与前高盛职员Roger Ng的互动；该大马公民Roger Ng曾任高盛驻东南亚贸销业务部门主管，后来于2014年4月辞职。Roger Ng拒绝回应媒体的追问。
联邦检察官说，刘特佐在2009年1MDB刚创立时期担任顾问，可是高盛的银行家们认为，虽然刘氏没出任正式职位但须对该公司的投资资金负责。
文章来源：
星洲日报·2017.04.28
2017-05-09 10:10
大马城及敦拉萨国际贸易中心．阿鲁尔被董事局除名
（吉隆坡8日讯）政府基于大马城股权买卖协议告吹后的“潜在利益冲突”，决定把阿鲁尔甘达在大马城及敦拉萨国际贸易中心的董事局除名。
《透视大马》引述消息说，尽管如此，阿鲁尔甘达仍保留一个大马发展公司（1MDB）主席职。
在这之前，阿鲁尔甘达是大马城有限公司董事局主席及敦拉萨国际贸易中心城市有限公司（TRX）董事之一。
消息透露，除名的决定是由首相兼财政部长拿督斯里纳吉和财政部秘书长丹斯里依尔旺所作出的。
“这当中有潜在利益冲突。”
阿鲁尔：接受撤职决定
另一方面，阿鲁尔甘达向《星报》表示，他会接受财政部就他在大马城有限公司及敦拉萨国际贸易中心的职位，所作出的任何决定。
“作为一名专业的经理人，我是按照股东的要求而服务的。我会服从股东所做出的任何决定与指示。”
不过，他不愿针对他被除去大马城董事局主席及敦拉萨国际贸易中心董事成员一事，作进一步评论。
提到上述两家公司属财政部全权拥有，他说，他预料该部会尽快委任新董事。
9/5/2017
2017-05-09 17:08
伊党：免成1MDB代罪羔羊．阿鲁尔应公布所知
（彭亨．关丹9日讯）伊斯兰党署理主席拿督端依布拉欣今日促请一个大马发展有限公司（1MDB）首席执行员阿鲁尔甘达公布他所知道的一切，以免成为代罪羔羊。
他说，在去年4月25日，阿鲁尔甘达曾接受财经周刊《The Edge》访问时，并针对阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）及阿尔巴投资（PJS）课题，发表了“1MDB很有可被诈骗”的谈话，当时伊党已经促请阿鲁尔甘达在辞职前公布真相。
他说，大家都知道，阿鲁尔甘达曾说过1MDB课题已经结束，并多次表达要辞呈意愿。
他说，解决了IPIC-1MDB的课题，接着就是处理1MDB在大马城的投资，以完成1MDB债务重整计划。不幸的是，这投资计划却出现阻碍，敦拉萨国际贸易中心城市有限公司（TRX）于本月3日宣布交易失效，但在同一时间，中国铁道工程机构（马）有限公司（CERE）和依斯干达海滨控股有限公司（IWH）则否认没有履行付款协议。
他说，英国《金融时报》（Financial Times）昨日曾报道，首相拿督斯里纳吉是因为CERE一直没有付款，最终失去“失去耐心”（hilang sabar）而撤销这项协议。
促首相站出来解释“如果这报道属实，伊党促请首相站出来解释，不要保持沉默。”
端依布拉欣说，有趣的是，阿鲁尔甘达曾宣布会于本月5日，发表一项与1MDB有关的重要宣布，不幸的是，在阿鲁尔甘达还没有来得及宣布之前，就有消息指阿鲁尔甘达将因为“利益冲突”，离开TRX董事部。
“如今的疑问是，阿鲁尔甘达到底准备公布什么消息？难道这宣布，无法得到首相的认同？
“阿鲁尔甘达是不是因为尝试以个人方式来解决IWHCREC课题，以致利益冲突情况出现？所谓的利益冲突又是不是与阿鲁尔甘达要解决1M D B问题，与及时离开有关？
文章来源：
星洲日报‧2017.05.09
2017-05-17 10:16
阿兹敏申请解密1MDB稽查报告．高庭法官阿兹查退审
（吉隆坡16日讯）为避免利益冲突，高庭法官拿汀阿兹查今日宣布退出审理雪州大臣拿督斯里阿兹敏阿里，要求法庭强制谕令首相拿督斯里纳吉等3造，解密总稽查署针对一马发展公司（1MDB）弊案所展开的稽查报告申请。
法官阿兹查今日在内庭会见阿兹敏阿里的代表律师嘉尼申，以及代表纳吉等3造的高级联邦律师三苏后，基于其丈夫拿督聂苏海米迄今是雪州法律顾问，为避免有任何利益上的冲突，而决定退审。
嘉尼申说，随着法官退审后，本案料将移交至另一名高庭法官拿督威拉卡玛鲁丁审理，案订本月23日再度过堂。
高庭是于1月11日同意发出准令给阿兹敏阿里，以开庭审理及鉴定高庭是否可强制谕令纳吉、国家总稽查司丹斯里安比林和政府解密一马发展公司的稽查报告。
阿兹敏阿里是于2016年8月15日入禀高庭，并在申请书中把纳吉、安比林和政府列为第一至第三答辩人。
总稽查署提呈给国会公共账目委员会的一马发展公司调查报告，是在2016年3月4日在1972年官方机密法令下，被列为官方机密文件。
17/5/2017
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