充公诉状屡现“一号官员”
惟美方以无关案子拒多谈
2016年7月21日凌晨3点03分
(更新：2016年7月21日早上8点32分）
美国司法部申请充公跟一马公司相关资产时，其诉状屡屡提及一名代号“一号大马官员” （Government Official 1）的神秘大马人物，但美方却不愿意多谈，推说跟充公诉请无关。
美国司法部长林奇（Loretta Lynch）解释，该部门在诉状中未点名此人的原因是，本次诉讼目的只是在充公资产。
询及是否有不点名的特殊安排，林奇表示，“我们的协议是根据我们在民事充公事务的一贯做法，草拟这次的诉状。这是寻求限制和充公（相关资产）的诉请。”
“对于任何没有被点名的人，我不会特别置评。”
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林奇 |
她是昨天在美国华盛顿美国司法部记者会上，受询时发表上述的说法。这次记者会获得网路现场直播。
“一号官员”位高权重
这次在洛杉矶提呈的诉状，点名了首相纳吉的继子里扎、大马年轻富豪刘特佐，以及两名阿布达比的政府官员。
但本诉状也屡屡提及一名没有公布姓名，只有代号 “一号大马官员”的人物。
诉状说明，“一号大马官员”是一名政府高官，且在一马公司拥有权威地位，控制所有金融交易和投资，以及重要人事的委任与革除，而且一马公司一定资金辗转进入其账户。
另外，诉状也提到，“一号大马官员”是里扎的亲属。根据前述的形容，此人或许就是首相纳吉。
询及为何没有公布这名神秘人的姓名身份，林奇表示，这次的民事诉请追踪资产的移动，而它只会在“我们需要指控时做指控，以取得我们需要取得的事物。”
把卅亿美元归还大马
林奇表示，他们的最终目的是将这些遭到不当挪用的资金，约30亿美元，归还给马来西亚人民。
不过，部分资金已经“花掉”，包括用于偿还赌债以及“奢华消费”。
林奇继续解释，这就是为何尽管调查仍在进行中，但他们需要立即入禀民事充公程序，一旦拖延，则意味这些资产也会被转移到其他人的手里，加剧充公的难度。
“我们成功追踪到经过我们金融体系的10亿美元，我们也成功找到位于美国和海外的特定资产。”
“许多资金已透过赌博和奢华消费花掉了。许多资金已散去。”
美国史上最大充公案
她指出，这次是美国政府有史以来最庞大的充公案，旨在打击盗贼统治（kleptocracy）。
“我们要世界各地的贪腐官员搞清楚，我们会坚持不懈地阻止他们享有犯罪所得。”
林奇补充，充公据信挪用一马公司资金所购得的资产，最终将对大马政府有所助益。
《当今大马》已联系首相署，寻求其回应。
纳吉一贯强调自己从未挪用公帑牟私，而总检察长阿班迪于今年1月26日也宣布，经过调查与研究后发现，首相纳吉在“捐款案”与“SRC案”都没有犯法。他更因此指示反贪会把这两宗案关档了结。
两国相互提出助查申请
美国瑞士合力查一马案
2016年7月21日上午9点33分 （更新：2016年7月21日上午9点37分
美国司法部申请没收涉及一马公司资产之际，也让这次的国际合作调查曝光。瑞士及美国司法当局证实，两国在调查时，相互申请助查，合力调查一马公司案。
《华尔街日报》今日凌晨报道，瑞士联邦司法部办公室表示，他们在今年5月接获美国当局助查申请。
报道称，瑞士联邦司法部指示瑞士律政司长办公室回应，而律政司长办公室证实接获申请并处理中。
“……（律政司长办公室）也说，本身也向美国及其他海外当局申请助查援助。迄今该办公室满意（国外当局）的回应。”
刑事检控瑞意银行
瑞士律政司长办公室今年1月宣称，它怀疑一马公司从一些大马国营公司，挪用40亿美元。
随后，该办公室揭露一马公司交易证据，包括一马公司的资金，间接落入一家电影制作公司之手。 另，瑞士瑞意银行因卷入一马公司案，进而面对刑事检控。
追逾10亿美元资产
美国司法部昨天重手出击，入禀法院，追回涉及一马公司的逾10亿美元资产。
诉状宣称，一马公司资金遭挪为私用，用以在美国购买豪宅，支付拉斯维加斯赌场的赌博费用，购买超过2亿美元的艺术品，投资在美国纽约房地产计划，甚至作为部分好莱坞电影的投资金。
诉状也屡屡提及一名代号“一号大马官员”涉嫌贪腐。尽管美方不愿置评此事，但诉状显示，“一号大马官员”与首相纳吉继子里扎属于亲戚关系，且为一马公司显要人物。
一马资金被指挪用拍电影
还买梵谷莫奈名画兼豪赌
2016年7月21日凌晨1点11分 （更新：2016年7月21日上午9点45分）
随着美国司法部启动司法程序，以取回涉及一马公司逾10亿美元的资产后，美国政府就起诉好莱坞电影《华尔街之狼》，以充公17项源自一马公司的资产，包括在美国和英国所购买的房地产。
根据美国政府在美国加利福尼亚州法庭所入禀的文件，一马公司资金遭挪用作为私用，用以在美国购买豪宅，支付拉斯维加斯赌场的赌博费用，购买超过2亿美元的艺术品，投资在美国纽约房地产计划，甚至作为部分好莱坞电影的投资金。
该诉状续指，一马公司与这些资产完全无关，也没有要对这些投资索取任何回报。
理查创办红岩电影公司
美国政府点名，首相纳吉继子里扎（Riza Aziz，见图），大马富豪刘特佐和两名阿联酋前官员，是这个洗黑钱活动的主要人物。
《华尔街之狼》是由红岩电影公司制作，里扎是这家电影公司的创办人，也是《华尔街之狼》的制片人。
尽管美国政府并没点名纳吉，但法庭文件却指出，一名属于大马高官的“一号大马官员”在一马公司也有主导权。
根据诉状，美国政府发起民事充公申请，要充公红岩电影公司的资产，并指这些资产可追溯到挪用一马公司资金的国际阴谋。
美国要充公豪宅与飞机
这份厚达136页的诉状，胪列了美国政府要充公的17项资产。
（a）厄米塔格（L'Ermitage）资产，包括在美国加利福尼亚州的厄米塔格酒店；
（b）厄米塔格业务资产，包括LBH地产公司所管理的所有动产、不动产、存货和器材；
（c）在美国加州比佛利山的一个房产；
（d）纽约的劳雷尔公园（Laurel Park）公寓；
（e）一架庞巴迪环球5000喷射机；制作厂编号是9625，注册编号是N689WM，拥有两个劳斯莱斯引擎；
（f）在纽约华纳中心（Time Warner）的顶级豪华公寓；
（g）在美国加州洛杉矶奥里奥尔（Oriole）的豪宅；
（h）在纽约的Greene公寓；
梵高莫奈三幅画也在列
（i）EMI的资产，包括版权与智慧产权，还有英属维京群岛JW Nile私人有限公司收取利润的权利；
（j）纽约Symphony CP（Park Lane）有限公司的资产，包括帕克莱恩酒店(Park Lane Hotel)。
（k）纽约沃克塔（Walker Tower）的豪华公寓；
（i）加州比佛利山的劳雷尔比佛利山豪宅；
（m）加州比佛利山的Hillcrest房产；
（n）画家梵高（Vincent Van Gogh）的作品《La maison de Vincent a Arlest》；
（o）画家莫奈（Claude Monet）的作品《Saint-Georges Majeur》；
（p）梵高的另一个作品《Nympheas avec Reflets de Hautes Herbes》。
（q）英国伦敦的Qentas房子。
资金被指源自一马公司
美国司法部长林奇（Loretta Lynch）在大马时间周三晚上宣布，启动一项司法程序，以追回涉及一马公司的逾10亿美元资产。
《华尔街日报》早前就报道，红岩电影公司用以拍摄《华尔街之狼》的1亿5500万美元资金，源自英属维京群岛的阿尔巴投资PJS有限公司。
公账会一马公司报告早前指，一马公司曾在董事局不知情下支付42亿4000万令吉的债券押金予阿尔巴BVI，IPIC之后出面澄清，阿尔巴BVI跟它毫无关系，并非旗下子公司阿尔巴投资（Aabar Investments PJS）。
不过，里扎在2014年8月接受《纽约时报》访问时，曾否认挪用大马政府公款投资电影公司。红岩电影公司也已强调，其资金来源没有涉及不法或舞弊行为。
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红岩否认曾挪用非法资金 |
刘特佐曾卖房产予理查
同时，《纽约时报》于去年2月也踢爆，刘特佐（见图）通过空壳公司收购美国价值逾亿令吉的豪华房产，然后将之卖给里扎。报道中所点名的部分房产，与美国政府欲充公的房地产吻合。
不但如此，《彭博社》在今年2月揭露，刘特佐拍卖三幅名画，其中一幅作品就是莫奈的《Saint-Georges Majeur》。
以下是美国司法部充公诉状全文：
揭“一号官”窃逾七亿美元
美国指资金来自一马公司
2016年7月21日上午9点23分 （更新：2016年7月21日上午11点17分）
美国司法部昨天公布的充公诉状中，不但提及一名只有“一号大马官员”代号的马来西亚高官，而且还指称他窃取一马公司高达7亿3100万美元，中饱私囊。
诉状虽然没有点名这名“一号大马官员”，但形容他是“大马政府的高官，也在一马公司拥有权威地位。”
“在一马公司成立之初，一号政府官员就担任权威职位。一号政府官员有权委任和革除一马公司董事部以及高级管理团队的所有人员。此外，一马公司所有的金融交易，包括投资，如果需要大马政府的担保，或影响大马政府的政策，都需得到一号政府官员的批准。”
它也点出，“一号大马官员”跟首相纳吉继子里扎有亲属关系。
《华尔街日报》引述知晓调查内情的消息人士指出，这名“一号大马官员”就是首相纳吉。
充公诉状表示，“一号大马官员”涉及的最大笔转账，乃于2013年3月汇入其AmBank账户的6亿8100万美元的汇款。
“原诉人根据资讯和直觉指控，一号大马官员是这个AMPRIVATE BANKING-MR账户的最终受益人。”
账户获证实属“一号官”
“这个AMPRIVATE BANKING-MR账户较后也是于2013年3月接受多笔，总额约6亿8100万美元汇款的账户。”
“马来西亚总检察长已公开表示，这个接受6亿8100万美元的账户属于一号大马官员。”
诉状也指出，这些资金部分来自一马公司通过发行债券所筹得的30亿美元，而这笔钱准备投资于跟阿尔巴合作的联营计划。
不过，其中的12亿6000万美元却转移到一个由Tanore 金融机构所拥有的账户，而后者较后则把6亿8100万美元转输予“一号大马官员”。
2013年8月，6亿2000万美元转回Tanore在新加坡的银行账户，而美国司法部声称，这个账户乃大马青年富豪刘特佐的伙伴所拥有。
美国司法部也引述总检察长阿班迪的说法，即在首相纳吉账户找到的6亿8100万美元是沙地阿拉伯皇室成员的个人捐款。
另一笔五千万美元资金
美国司法部在诉状也声称，一马公司的另外一笔5000万美元资金遭窃取，分两次转移到“一号大马官员”的账户。
它声称，第一次涉及2450万美元，汇到一个由沙地王子名义所管理的一个利雅得（Riyad）银账户，而这笔钱源自一马公司的一笔10亿3000万美元资金——后者被转移到据信由刘特佐拥有的Good Star有限公司。
这名没有被点名的沙地王子，据称是沙地石油的创办人之一。
美国司法部引述摩根大通银行档案声称，上述2450万美元当中的2000万美元，较后于2011年汇入“一号大马官员”的账户。
另外，诉状声称，于第二次，一马公司为购买能源资产筹集了13亿6700万美元，但这些钱却遭人滥用，通过欺诈方式转移到瑞士和新加坡的银行账户。
据称，这些资金较后汇入英属维京群岛 的阿尔巴投资PJS有限公司（下称阿尔巴BVI），而后者则把6亿3600万美元汇予黑石（Blackstone ）亚洲地产伙伴公司在新加坡的银行账户。
上述6亿3600万美元资金当中的3000万美元，较后于2012年10月和11月分两次汇入“一号大马官员”的账户。
美国司法部诉状声称，黑石公司的账户拥有人，也是掌握Tanore公司账户的同一个刘特佐伙伴。
《当今大马》已联络一马公司和首相署寻求他们回应上述的指控。
首相秘书指政府将配合调查
通讯部长促人民勿先下结论
2016年7月21日上午11点13分 （更新：2016年7月21日中午11点35分）
随着美国司法部申请没收涉及一马公司资产之际，首相纳吉新闻秘书东姑沙立弗丁声称，大马政府将依据国际准则，全力配合调查任何涉案的大马公司或公民。
东姑沙立弗丁（Tengku Sharifuddin Tengku Ahmad）今早发文告表示，纳吉向来确保毫无例外执法，任何违法的人将受对付。
他也强调，我国政府迄今为止都在主导一马公司案的调查。
“在马来西亚，一马公司一直是数家机构的调查对象，包括反贪会、总检察长及国会公共账目委员会。”
“经过广泛的调查，总检察长发现其中没有犯罪的迹象，而大马警队目前仍在调查一马公司。”
沙烈：不应过早下结论
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沙烈赛益 |
另一方面，通讯及多媒体部长沙烈赛益则呼吁，人民不应对美国司法部的诉状过早下结论。
沙烈赛益今天在部落格中发文，指目前对一马公司的指控尚未受到法庭判定。
“指控尚未被法庭证实之前，大家不应急于下判断。”
他说，一马公司一直是“前所未有的政治攻击”，以迫使纳吉下台，卸任首相一职。
“许多指控，包括马哈迪谎称42亿失踪，之后被国会公账会证明是假的。”
他也补充，经过全面的调查，加上沙地阿拉伯外交部长艾祖北（Adel Al-Jubeir）也证实，纳吉的捐款来自沙地阿拉伯王室。
虽然早前曾指纳吉个人账户的26亿令吉可能是一项投资，艾祖北日前改口称 ，这笔钱确实是来自沙地阿拉伯的捐款。
“一号大马官员”涉贪
昨日，随着《华尔街日报》报道，美国司法部的被盗资产恢复行动组正准备充公与一马公司有关的资产后，美国司法部宣布发起一项民事充公申请。
该诉状屡屡提及一名代号“一号大马官员”（Malaysian Official 1）的神秘大马人物，指称他窃取一马公司高达7亿3100万美元。
诉状虽然没有点名这名“一号大马官员”，但形容他是“大马政府的高官，也在一马公司拥有权威地位。”它也点出，“一号大马官员”跟纳吉继子里扎有亲属关系。
充公诉状表示，“一号大马官员”涉及的最大笔转账，乃于2013年3月汇入其AmBank账户的6亿8100万美元的汇款。
1MDB发债券筹资却遭私吞
美国政府估计高达26亿美元
2016年7月21日中午11点44分 （更新：2016年7月21日中午11点51分）
美国司法部申请充公涉及一马公司资产的诉状，抖露更多内情。美国投资银行高盛集团协助一马公司发行65亿美元债券，但其中40%或26亿2700万美元的资金遭私吞。
诉状点出，高盛银行在2012年5月及10月，分别通过代号“Magnolia计划”及“Maximus计划”，为一马公司发行各别价值17亿5000万美元的债券，合计35亿美元。
资金转入阿尔巴BVI
诉状宣称，Magnolia计划的17亿5000万美元的债券收益中，其中5亿7700万美元转入阿尔巴BVI公司账户中。
诉状指出，与Magnolia计划相同，Maximus计划的17亿5000万美元债券收益中，其中7亿9035万4855美元，落入阿尔巴BVI账户。
阿尔巴BVI全名是阿尔巴投资PJS有限公司，是一家在英属维京群岛的公司。它与阿布扎比主权基金国际石油投资公司（IPIC）的子公司——阿尔巴投资PJS公司名字相近，但国际石油投资公司否认两者有关。
阿尔巴BVI被指冒名阿尔巴PJS，卷入一马公司洗钱资金流中。
数度转账入私人账户
诉状宣称，Magnolia及Maximus计划共有13亿6700万美元遭私吞，经过数度转账后，落入IPIC主席卡迪（Khadem Al Qubaisi）、阿尔巴总执行长莫哈末巴达维（Mohamed Badawy Al Husseiny）及大马官员手中。
诉状续称，高盛集团在2013年3月，通过代号“Catalyze计划”，再助一马公司发行总值30亿美元的债券。
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高盛集团 |
诉状表示，Catalyze计划债券的12亿6000万美元的收益，转入海外空壳公司账户，进而落入一马公司高层及大马官员口袋中。
没有阐明将作为私用
诉状指出，Catalyze债券献议书没有阐述，债券收益将为一马公司高层及大马官员，包括作为“一号大马官员”私用。
“这些资讯对于债券交易相当重要，皆因将警惕投资者，出现利益冲突和关联交易。”
以下图表是高盛为一马公司发行的3项债券及遭私吞总额：
高盛集团否认涉其中
《路透社》今日报道，诉状并没有点名高盛银行涉及犯罪。
一名高盛银行发言人撇清关系，宣称该银行并不晓得债券收益，已经用作他途。
”我们协助一个主权财富基金筹募资金，以投资大马。我们不懂一些资金，或已经用作其他用途。”
要取逾十亿美元资产
美国司法部重手出击，入禀法院，欲充公涉及一马公司的逾10亿美元资产。
诉状宣称，一马公司资金遭挪用作为私用，用以在美国购买豪宅，支付拉斯维加斯赌场的赌博费用，购买超过2亿美元的艺术品，投资在美国纽约房地产计划，甚至作为部分好莱坞电影的投资金。
诉状也屡屡提及一名代号“一号大马官员”。尽管美方不愿置评此事，但诉状显示，“一号大马官员”与首相纳吉继子里扎属于亲戚关系，且为一马公司显要人物，相信剑指纳吉。
疾呼设皇委会查一马弊案
阿兹莎要纳吉开紧急国会
2016年7月21日中午12点08分 （更新：2016年7月21日中午12点14分）
美国司法部申请充公一马公司逾10亿美元资产，震撼国内外。国会反对党领袖旺阿兹莎今日疾呼内阁劝告国家元首，成立皇家调查委员会，以调查一马公司案。
旺阿兹莎同时促请首相纳吉，马上召开紧急国会，以向朝野议员解释究竟。
此外，她也促请纳吉告假，以免出现滥权阻扰调查的嫌疑。
美国司法部点名里扎
旺阿兹莎发文告说，美国司法部昨晚的记者会震惊全球，不仅申请充公一马公司逾10亿美元（40亿令吉）的资产，还点名纳吉继子里扎与刘特佐等名字。
她指出，美国司法部清楚提到这10亿美元是在2009至2015年期间挪用自一马公司，总额更高达35亿美元，而这段期间正是纳吉担任首相、财政部长与一马公司顾问团主席。
她说，基于一马公司章程阐明财务责任在于首相，她促请纳吉马上召开紧急国会，以向议员解释。
“而且，基于纳吉开除了数名一马公司的批评者，包括前副首相慕尤丁，我促请内阁劝告国家元首下旨，成立皇家调查委员会，以调查一马公司从2009至2015年丢失的款项，并把涉及人士带上法庭。”
“基于纳吉可通过首相职位影响政府机关，包括总检察署、警队与反贪会，再加上此案跟他的职务有关，我相信马来西亚人民都要纳吉告假，以便不会出现干扰调查的嫌疑。”
阿兹敏促请纳吉坦白
另外，公正党署理主席阿兹敏阿里在文告中说，即便首相不断隐瞒，一马公司的真相最终会曝光。
他促请纳吉不要再隐瞒，应该坦白交代一切。
“虽然昨晚的记者会没提到纳吉的名字，但他的继子里扎、刘特佐与阿布扎比官员的名字都有被提及，涉及的资产包括豪宅、艺术品、私人飞机与电影《华尔街之狼》的款项，都是在纳吉担任一马公司顾问团主席时，挪用自一马公司。”
他说，随着这项最新发展，首相无法再闭口不言，而应向全马人民交代一切。
红岩否认曾挪用非法资金
1MDB重申与美国诉讼无关
2016年7月21日上午10点46分 （更新：2016年7月21日中午12点22分）
随着美国政府要充公首相纳吉继子里扎的红岩电影公司资产，并起诉该公司制作的电影《华尔街之狼》，红岩旋即否认挪用一马公司资金来制作该部电影，而一马公司也表示将全力配合调查。
红岩电影公司昨天发表文告，并在今天由美国娱乐杂志《Variety》刊出，该公司指其管理层并未在知情的情况下，使用遭挪用的资金。
“根据红岩的了解，四年前接获的资金中，没有涉及任何非法资金，也不如今天（美国政府）的民事诉讼中所称，指红岩已知晓此事。”
“红岩将全力配合所有调查，也有十足信心，当真相水落石出后，会证明里扎和红岩没有犯罪。”
美国起诉华尔街之狼
美国政府昨天起诉好莱坞电影《华尔街之狼》，以充公17项源自一马公司的资产，包括在美国和英国所购买的房地产。
《华尔街之狼》是由红岩电影公司制作，里扎是这家电影公司的创办人，也是《华尔街之狼》的制片人。
红岩表示，这项起诉并不会影响该公司的运作状况。
“这项起诉只限于一部电影的未来收益，而非针对红岩或任何职员，因此红岩认为这不会影响公司的日常运作，而公司也会继续进行更多有趣的新项目。”
没从舞弊交易中获益
一马公司昨天凌晨也发文告表明，本身与美国司法部的对付行动无关，也没从这些涉嫌舞弊的交易中获益。
“一马公司强调，它并非民事起诉的答辩方，既在美国没拥有资产，也没在诉讼所提及的数笔交易中获益。”
一马公司进一步说，美国司法部或任何外国调查机构，并没联络该公司。
它重申，将给予任何外国法定机构全面合作。
美国司法部长林奇（Loretta Lynch）昨日宣布启动一项司法程序，以追回涉及一马公司的逾10亿美元资产。
根据美国政府在美国加利福尼亚州法庭所入禀的文件，一马公司资金遭挪用作为私用，用以在美国购买豪宅，支付拉斯维加斯赌场的赌博费用，购买超过2亿美元的艺术品，投资在美国纽约房地产计划，甚至作为部分好莱坞电影的投资金。
新国一马案充公逾七亿令吉
一半属于刘特佐和直属家人
2016年7月21日中午12点16分 （更新：2016年7月21日下午12点57分）
美国司法部就一马公司案调查，发动雷霆式充公行动后，新加坡当局今天也宣布在调查马公司案过程，充公了总值2亿4000万新币（7亿1520万令吉）的银行账户和资产。
而其中一半，或1亿2000万新币金额属于大马青年富豪刘特佐及其家属。
新加坡总检察署、新加坡警察商业事务局，以及新加坡金融管理局今天联合发表文告，透露上诉的讯息。
“调查过程，数名人士的银行账户被冻结，而同样这些人的产业交易也禁止。”
“这些资产总值2亿4000万新元。在这些银行账户和资产中，约1亿2000万新元属于刘特佐和其直属家人。”
证实跟多国合作调查
新加坡当局已经向多个国家索取资讯，了解这些资金的源头，以及它们将转往的目的地。不过，部分申请仍在处理当中。
它补充，相反地，多个国家也就同样的课题寻求新加坡的协助，了解源自一马公司的可疑资金流；而他们也已根据国际义务，迅速回应了这些请求。
三个新加坡单位表明，任何违反新加坡法律者将受到适当的对付，而目前他们已经就一马案起诉两人，而且正在调查其他数人。
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