2024年4月22日星期一

1MDB 世紀大騙案
 
第12章:2017年美国主导1MDB调查 

第7回 :警方没再查一马案, 未要求寻找刘特佐
(24/10/17)


2017103 1737

阿兹敏要求捕刘特佐被驳 


(吉隆坡3日讯)雪州大臣阿兹敏要求法庭强制警方追捕年轻富豪刘特佐一案,今日被高庭驳回。


高庭法官哈尼巴今日驳回阿兹敏提出司法审核的准令申请,因申请方提出无可辩驳的案件。



政府的代表律师爱丽丝陆说,法官哈尼巴裁决时表示,执法单位没有声明商人刘特佐在大马犯罪。


「法庭也认为这项司法审核是不恰当的,因为此事的调查工作仍在进行。」


她今日告诉媒体有关法官今日在內庭做出的裁决。


不过,法官並没有諭令起诉人阿兹敏负责堂费。


今日现身法庭的阿兹敏表示,这项裁决令他无法置信。


「我所提出的申请是非常简单和直接的,就是让警察总长执行其法庭角色。」


阿兹敏也是鹅嘜国会议员,他说令人感到困惑的是,来自总检察署的律师为刘特佐辩护,然而刘特佐却被美国通缉。


「不过,我们发现我国当局却不要採取行动对付刘特佐。」


阿兹敏表示,他將针对高庭今日的裁决,提出上诉。


阿兹敏是在今年814日入稟法庭,要求法庭发出庭令,强制警察总长採取行动追捕刘特佐,並將刘特佐控上法庭。

阿兹敏在今年81日向警察总长发出律师信,要求后者採取相关行动对付被指违法的刘特佐。不过,时任警察总长丹斯里卡立表明不会遵照阿兹敏的要求,因为相关的调查工作仍在进行中。


结果,阿兹敏过后便入稟法庭提出这项司法审核申请。


3/10/2017 

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20171012 2031

26亿案 纳吉扎希须呈答辩书 



(吉隆坡12日讯)前巫统峇都交湾区部副主席拿督凯鲁丁起诉正副首相有关误导民眾26亿令吉来源一案,高庭今日諭令首相拿督斯里纳吉和副首相拿督斯里阿末扎希针对此案入稟答辩书。


高庭副主簿官巴瓦尼今日为此案进行案件管理时,发出这项諭令。


巴瓦尼也表示,纳吉和阿末扎希必须在今年1110日之前,决定是否入稟申请以撤销这项诉讼,而將此案定于1115日由高庭法官阿末再迪进行案件管理。


凯鲁丁的代表律师是赛依斯干达,而正副首相的代表律师则是雅吉慕斯达京。


凯鲁丁是在今年914日入稟高庭,起诉首相纳吉和副首相阿末扎希,在纳吉个人银行户头被匯入26亿令吉事件上误导民眾。


他在诉状中指出,2名答辩人误导民眾有关这笔26亿令吉的来源,这已违反了他们的就职宣誓,因此认为他们不配继续担任官职。


12/10/2017 

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20171013 1336



高庭裁定纳吉並非公职人员 撤销潘俭伟诉讼
 



(吉隆坡13日讯)八打灵再也北区国会议员潘俭伟起诉首相拿督斯里纳吉及大马政府在一马发展公司(1MDB)的管理上瀆职一案,高庭今日裁定,纳吉並非公职人员,因此撤销这项诉讼。


高庭司法专员法依莎加玛鲁丁裁决,即使纳吉担任首相及財政部长两大要职,但纳吉並非公职人员。


因此,她表示,本案起诉人潘俭伟並没有法律地位针对1MDB课题来起诉纳吉和大马政府。


「作为一名纳税人,潘俭伟此举是过于投机和间接。」


13/10/2017 

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20171023 1154

阿末扎希:已求助国际刑警寻刘特佐  



(吉隆坡23日讯)副首相拿督斯里阿末扎希表示,大马皇家警察已向国际刑警提出要求,以寻找大马年轻富豪刘特佐,惟目前仍未收到任何详细情报。


「有关这起案件,我们確实已经向国际刑警求助,以找出鹅嘜国会议员(拿督斯里阿兹敏阿里)所提到那个人(刘特佐)的位置。」


他指出,目前警方还没有接获来自国际刑警的相关详情,但相信国际刑警会採取专业的行动。


他提到,国际上也有很多相关单位参与调查,因此有信心这些单位的调查是充足的。


阿末扎希也是內政部长,他指出,除非是有不满意的政治人物刻意重挑此案,否则此案將不再是一个课题。


阿末扎希今日在国会下议院问答环节,回应公正党鹅嘜国会议员阿兹敏阿里的附加提问时,如是指出。


阿兹敏阿里在附加提问时表示,他数月前已要求警方通过国际刑警追缉刘特佐,因此如今要求內政部回应,究竟警方对此案的调查进展为何,同时警方是否已要求国际刑警逮捕刘特佐,并將他引渡回马,以调查涉及我国最大金融丑闻的案件。


美国司法部在调查一马公司(1MDB)资金被指滥用案的报告中,多次提及刘特佐,并揭露刘特佐滥用1MDB的资金购买钻石、游艇和专机等。此外,除了美国司法部,国际上多个国家针对1MDB的调查,都提及刘特佐涉及其中。


23/10/2017 

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刘特佐游艇在亚齐外海出没

发表于 2017年10月23日 



全球多国调查一马公司案,涉案的富豪刘特佐下落未明之际,刘特佐的私人游艇悄悄出现在马来西亚外海附近。


根据海事数据网站Marine Traffic,刘特佐的豪华游艇平静号(The Equanimity)在今早9点左右,停泊在印尼亚齐北部,即以潜水闻名的韦岛(Pulau Weh)。


不过,这艘游艇在下午4点左右,就离开了港口。


无论如何,刘特佐是否身在游艇上仍是个谜。


今年6月,平静号也一度在泰国湾出现


一马资金购买


平静号长91.5米,名列全球最大游艇第51位。


平静号拥有28名船员,其主人套房、三间贵宾房、三间双人房及两间双人厢房,总共可容纳26名客人。游艇上设有桑拿房、蒸汽房、表演、一个小型游泳池、美容院和健身房。


游艇上也有一个长20米的游泳池,同时是少数拥有直升机停机坪的游艇。


美国司法部诉状称,刘特佐与同伙涉嫌盗用一马公司资金,购买豪华房地产、平静号游艇、珠宝、多家公司的股权、电影权利,乃至各种艺术品等等。


其中,刘特佐挪用一马公司的2亿5000万美元(约10亿6508万令吉)资金,购买及维护奢华游艇平静号。


23/10/2017 

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20171023 2136

警方没再查一马案 未要求寻找刘特佐



(吉隆坡23日讯)副首相拿督斯里阿末扎希表示,大马警方已经关档调查大马年轻富商刘特佐,因此並没有要求国际刑警寻找他。


副首相办公室今晚发表文告指,阿末扎希今早在国会下议院问答环节,针对公正党鹅嘜国会议员拿督斯里阿兹敏阿里的提问时,清楚说明此案没有人被定罪。「在调查此案的过程中,大马皇家警察与国际刑警建立了良好的关係。」


文告说,截至今天,大马警方已经关档此案调查,因此没有再针对案件,向国际刑警提出要求。「针对一些媒体提到寻求国际刑警寻找刘特佐的谈话,是不正確的。」


全国警察总长丹斯里弗兹接受《东方日报》访问时说,大马警方並没有向国际刑警申请,以寻找刘特佐。


他解释,国际刑警是属于国际性的组织,或许有其他国家正透过国际刑警寻找他;不过,大马警方並没有提出相关的要求。


阿兹敏要求引渡回马


阿兹敏阿里在附加提问时表示,他数月前已要求警方通过国际刑警找出刘特佐的下落,因此如今要求內政部回应,究竟警方对此案的调查进展为何,同时警方是否已要求国际刑警逮捕刘特佐,并將他引渡回马,以调查一马公司案件。


也是內政部长的阿末扎希今早表示,大马警察已向国际刑警要求,寻找大马年轻富豪刘特佐的下落,惟目前仍未收到任何消息。不过他在晚上通过文告,否认了上述说法。


当时,阿末扎希也表示,除非是有不满意的政治人物刻意重挑此案,否则此案不再是一个课题。


阿兹敏曾在今年814日,入稟高庭申请司法审核,强迫时任全国警察总长的丹斯里卡立逮捕和引渡刘特佐回国接受调查。

惟,高庭最终驳回这项申请。


涉侵吞一马资金


美国司法部在调查一马公司(1MDB)资金被指遭挪用案,展开的两次充公诉讼中,都点名刘特佐涉嫌侵吞一马公司资金,以及揭露刘特佐涉滥用这笔资金购买钻石、游艇和专机等。除了美国司法部,国际上多个国家针对1MDB的调查,都提及刘特佐。儘管刘特佐被视为一马公司案中的关键人物,但他的行踪成迷。


另一方面,阿末扎希今早在下议院问答环节时,回应巫统格底里国会议员丹斯里安努亚慕沙的提问时指出,截至今年106日,我国执法单位逮捕的346名参与「伊斯兰国」(IS)恐怖组织的成员,当中95名为大马公民。


他说,內政部也收到有53名大马人在伊朗及敘利亚参与恐怖主义活动的情报,当中有34人已死亡。


「政府对目前打击跨界恐怖主义的结果仍不满意,但我们相信隨著跟国际刑警的合作,可以有效打击恐怖主义。」


他表示,为了遏制恐怖主义的威胁,大马当局与国际刑警等国际组织不断地增强合作方式。


24/10/2017 

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20171030 1824

阿莎丽娜:警方重启调查1MDB 


(吉隆坡30日讯)首相署部长拿督斯里阿莎丽娜表示,总检察长已在本月24日,指示警方重启关于一个马来西亚发展公司(1MDB)案的调查。


她指出,政府现在不能透露调查的內容,以免干扰警方的调查。


「警方正对1MDB案进行调查,如果现在透露调查內容,可能会影响警方的调查,希望各方能够给予尊重。」


她说,根据总检长在20171024日的指示,大马皇家警察正对1MDB案展开进一步调查。


「调查工作仍在进行,所有调查细节的披露,將可能影响和损害警方正在进行的调查工作,这需要各方人士的尊重。」


阿莎丽娜是在誌期1024日的书面回復中,如是回应行动党蒲种区国会议员哥宾星的提问。


哥宾星要求首相回应目前1MDB案件的调查进展,因全国警察总长曾在今年412日透露警方已將调查报告提呈给总检察署。


没求助国际刑警


值得一提的是副首相拿督斯里阿末扎希刚在上週一(1023日)晚上发文告说,大马警方已经关档调查一马公司案件,因此並没有要求国际刑警寻找大马年轻富商刘特佐。


阿莎丽娜却在第二天的国会书面答復中说,总检察长指示警方重启调查。


前全国警察总长丹斯里卡立在今年76日指出,1MDB的调查报告遭总检察署退回,要求警方重新调查,因此警方將会尽快完成报告后再提呈给总检察署。


1MDB丑闻爆发后,国家银行、反贪会和警方曾在2015年组成特工队,调查一马公司涉及的丑闻事件。


而后多个国家如新加坡、瑞士以及美国等也先后针对1MDB展开调查,并冻结1MDB在该国的资金户头。美国司法部更前后两次展开诉讼,冻结和追討1MDB的资金。


30/10/2017 


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