慕沙阿曼瑞士洗钱案新进展
法庭谕令银行公开保密文件
2016年6月24日下午12点30分
瑞士联合银行集团（UBS）涉嫌协助沙州首长慕沙阿曼洗黑钱一件有新进展，瑞士联邦法院谕令，该银行必须出示与慕沙阿曼往来的文件，而瑞士律政司长办公室，可在起诉该银行的案件中，使用这些资料作为证据。
布鲁诺曼瑟基金会今日发文告，表示欢迎瑞士联邦法院的决定，并预料该银行将在下周被控。
“布鲁诺曼瑟基金欢迎瑞士联合银行这个重要的决定，并预料瑞士银行将在下周内，在慕沙阿曼案中被控洗黑钱。”
根据该基金会，法庭认为，这种严重的国际贪污和洗黑钱案件调查，解释了必须将相关银行记录出示给控方。
“法官也说，作为监管用途的银行记录，在刑事审讯中，必须提供给控方。”
瑞士银行证实法庭谕令
瑞士银行通讯策略主任慕勒曼（Susanne Mühlemann）向《当今大马》证实此事，指该银行知道联邦法院的决定，并将仔细分析其结果和影响。
他说，该银行当初保密这些记录，是因为相信交给该银行，或银行代为看管的文件，不应成为刑事检控当局，调查该银行的证据。
《当今大马》仍在等待慕沙阿曼办公室的答复。
洗黑钱案涉九千万美元
慕沙阿曼洗黑钱案牵涉银额为9000万美元，并且涉及沙巴伐木商人谢天福。他被指是慕沙的代理人。
布鲁诺曼瑟基金会在2012年8月，在瑞士状告瑞士银行，涉及协助慕沙阿曼漂白该笔款项。
去年7月，布鲁诺曼瑟基金会指出，瑞银入禀瑞士联邦法院，以寻求阻止瑞士律政司长办公室，把调查慕沙阿曼所得的证据呈堂。
砂拉越报告也证实谕令
在2012年踢爆沙州伐木贪腐案的《砂拉越报告》，今日也刊登一则文章证实瑞士联邦银行的谕令。
它说，这项决定意味着，控方将质询瑞士银行，为何它在新加坡的分行，愿意收取可疑的资金。
“这个决定将进一步揭露，马来西亚贪腐的执政党领袖的操守，及国际银行和岸外公司如何从旁协助。”
“这也是最新的标杆裁决，这显示通过全球监督的力量，将能落实加强监管盗贼政体的新措施。若是这样，将造惠那些在政治精英问责低落地区的贫穷社区。”
商人携钱出境引发调查
《砂拉越报告》在2012年4月报道，谢天福在2008年8月14日在香港赤腊角国际机场，因为携带1600万新币（当时汇率是4000万令吉）出境，而涉嫌洗钱。此案也引发大马反贪污委员会针对沙巴伐木贪腐问题，展开史上最广泛和深入的调查。
慕沙阿曼已经第一时间否认涉及沙巴伐木贪腐案。 时任首相署部长纳兹里在同年10月11日通过国会书面答复表示，反贪会已经证明慕沙没有涉贪，因为这笔4000万令吉巨款并非是要给慕沙本人，而是要给沙巴巫统的政治献金。
纳兹里在2012年10月18日也进一步解释，这是香港廉署查明此案没有贪污，因此大马反贪会也不会继续调查。
0 Comments:
发表评论