旧金融臂膀受到瑞士调查
苏格兰皇家银行陷一马案
一马案国际调查范围越滚越大，如今总部设于英国的苏格兰皇家银行（RBS）也卷入其中。
英国《金融时报》报道，瑞士金融市场监管局正调查苏格兰皇家银行过去在瑞士设立的金融臂膀——皇家顾资银行的部分账户。
皇家顾资银行目前已遭出售予瑞士联合私立银行（UBP）。
报道说，苏格兰皇家银行已于4月29日宣布，将配合当局的调查。
公账会报告揭转账7亿
去年8月，瑞士金融市场监管局曾表示，该局正向瑞士部分银行了解，是否与一马发展公司有生意往来。
接着，瑞士律政司长办公室也宣布在刑事程序下，以涉嫌贪污与洗黑钱罪名，开档调查两名一马公司的行政人员。这起案件涉及外国公务员贪污，公共利益管理不当及洗黑钱。
今年4月，公账会一马公司调查报告揭露，一马公司未经董事局同意之下，擅自在2009年转账7亿美元至大马富豪刘特佐掌控的Good Star有限公司。
报告指，这笔钱正是通过苏格兰皇家银行（RBS）瑞士分行的皇家顾资银行（Coutts）账户，汇给Good Star有限公司。
虽然一马公司前执行长沙鲁声称，Good Star公司是沙地石油国际公司（PSI）子公司，但PSI却拒绝证实此事，在野党公账会成员更揭发，公账会主席哈山在报告中，删除了一段关于Good Star公司的内容，但哈山辩称这不会影响报告的整体内容。
3/5/2016
外媒发布朋党资本主义指数
大马全球排第二仅落后俄国
英国《经济学人》发布“朋党资本主义指数”（crony-capitalism index）排名，大马从两年前的第三名攀升至第二名，紧追俄罗斯，显示朋党与资本合作垄断财富的状况更趋严重。
根据最新一期《经济学人》杂志，马来西亚亿万富翁的财富占了约14%的国内生产总值，排在我国之后的是菲律宾（12%）、新加坡（11%）和乌克兰（7%）。
而排名第一的俄罗斯则高达18%。前年排名第一的香港，在今年被并入与中国一起计算，排名第11。
而相较于其他国家，马来西亚亿万富翁的财富中，近乎全由朋党囊括，非朋党比率微乎其微。
一马公司使政局不稳
该杂志也特别指出，一马公司成为全球调查对象，使得我国裙带资本主义指数继续恶化，并且造成政局不稳。
《经济学人》表示，由于这两年的经济状况艰难、大宗商品价格下挫、新兴市场货币和股票下跌等，朋党的资本也相对缩水——比起两年前跌了16%，或1万7500亿美元。
该杂志表示，朋党资本主义指数是为了计算“寻租”（rent seeking）领域如何影响国内财富。
寻租是指在不事生产的情况下，垄断社会资源及利润的寻利活动。企业联合、垄断和游说等手段都是寻租的方式，而最易形成寻租市场的产业则通常由政府运用行政权力介入干预，如电讯、天然资源、房地产、建筑和国防等。
寻租可造成合法贪污
《经济学人》表示，寻租很可能造成贪污，但却常常被视为合法。
除此之外，该杂志也提出警告，指调查虽然显示科技领域较少受政府干预，因此不容易受到寻租影响。然而，目前的国际走势则预告，大型科技企业已经介入政府的政策考量，如谷歌、优步、阿里巴巴等。
它指出，若科技领域被界定为朋党产业，那寻租财富将会日趋高涨。
“朋党，就像资本主义，会适应（环境趋势）。”
6/5/2016
狮城首度连接SRC与一马案
杨家伟第7宗罪掀调查新页
新加坡当局今天再以新罪名，起诉一马公司案首位被告——新加坡瑞意银行（BSI SA）前财富规划师杨家伟。而这项新控状，首次将SRC国际公司与一马公司案联系起来。
据新加坡报章《Today》，杨家伟遭控协助SRC国际公司，转账1195万美元（4800万令吉）至陈金隆（译音，Tan Kim Loong）所拥有的Affinity Equity International Partners公司。
新加坡第二副检察长郭民力表示，杨家伟面对的第七项控状，为狮城当局调查一马公司案打开新局面。
“（杨家伟）面对的新控状十分重要，因为它打开了新局面，彰显调查已抵紧要关头，更迫切也更敏感。”
郭民力宣称，新加坡当局的调查，已越来越接近整个跨区域犯罪交易网络核心，更趋近金钱流向的来源，以及和被告有联系的人物。
汇款至纳吉账户
早前，《华尔街日报》报道，陈金隆为Tanore Finance Corp拥有人，此公司在2013年3月分两笔汇款转入6亿8100万美元（当时汇率为26亿令吉）至首相纳吉账户。陈金隆也是大马年轻富豪刘特佐的生意伙伴。
该报也声称，一马公司原本支付国际石油投资公司子公司阿尔巴PJS的35亿美元，最终却落入“冒牌阿尔巴”（Aabar BVI，简称阿尔巴BVI）的口袋中。而这笔款项最终有一部分辗转汇入Tanore Finance Corp。
因此，新加坡当局的最新调查，首次将SRC国际公司与一马公司相关人士联系起来，是一项重大进展。
未被指涉及一马案
在这之前，虽然SRC国际公司为一马公司的前子公司，但SRC国际公司从未被指控涉及一马公司舞弊案。
SRC国际公司目前由财政部拥有，该公司曾转汇两笔汇款4200万令吉和2700万令吉至纳吉私人账户。
不过，总检察长阿班迪指纳吉并不知情，因此并无涉及犯罪。
伪造签名取信银行
新控状阐明，杨家伟冒用签名，签署一封志期2013年12月推荐信予花旗集团（Citigroup）反洗黑钱小组组长，从SRC国际公司转账1195万美元至Affinity Equity International Partners公司。
据称，杨家伟的这封推荐信，意在欺骗花旗集团，让其相信是由瑞意银行签署。
据《新海峡时报》，杨家伟遭指控利用太平洋港口全球成长基金AA4（Pacific Harbour Global Growth Fund AA4），转账上述巨款。
在这之前，杨家伟已被控六项罪名，分别是在4月16日被控接受非法资金 （1项控状）、在4月28日被控妨碍正义和欺骗前雇主新加坡瑞意银行（2项控状），以及在5月4日被控欺诈新加坡瑞意银行、以欺诈手段汇款和妨碍正义（3项控状）。
12/5/2016
促纳吉应告假待SRC案审结
拉菲兹再吁设一马案皇委会
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拉菲兹 |
随着新加坡瑞意银行前财务规划师杨家伟，因转移SRC国际私人有限公司资金而被控，公正党班登国会议员拉菲兹就促首相纳吉，成立皇委会调查一马公司丑闻，而纳吉也必须先告假。
拉菲兹今日发文告指出，杨家伟因转移SRC公司资金而被控，是首度出现确凿证据，证明一马公司和SRC公司的资金关系。
“由于SRC公司的资金最终流入纳吉的个人账户，因此该公司的任何资金流动，都是敏感的事情。”
可能影响纳吉官职
拉菲兹说，杨家伟所处理过的SRC公司汇款，可能与纳吉（见图）有关。
“由于新加坡政府就此案的调查或提控方向，可能直接和间接影响纳吉身为首相的职位，因此这也导致他面对各种揣测。”
如此以来，拉菲兹说，为了确保大马不会因为此案而受影响，因此他建议，纳吉和内阁宣布成立皇家调查委员会，全面调查一马公司丑闻，公开地进行听证会。
他继指，在新加坡案件审结，及皇委会向国会提呈报告前，纳吉必须告假。
转移SRC资金被控
新加坡报章《Today》昨日报道，杨家伟因协助SRC公司，转账1195万美元（4800万令吉）至陈金隆（译音，Tan Kim Loong）所拥有的Affinity Equity International Partners公司，而被控。
早前，《华尔街日报》报道，陈金隆为Tanore Finance Corp拥有人，此公司在2013年3月分两笔汇款转入6亿8100万美元（当时汇率为26亿令吉）至首相纳吉账户。陈金隆也是大马年轻富豪刘特佐的生意伙伴。
该报也声称，一马公司原本支付国际石油投资公司子公司阿尔巴投资PJS的35亿美元，最终却落入“冒牌阿尔巴”（Aabar BVI，简称阿尔巴BVI）的口袋中。而这笔款项最终有一部分辗转汇入Tanore Finance Corp。
因此，新加坡当局的最新调查，首次将SRC国际公司与一马公司相关人士联系起来，是一项重大进展。
未被指涉及一马案
在这之前，虽然SRC公司为一马公司的前子公司，但SRC国际公司从未被指控涉及一马公司舞弊案。
SRC国际公司目前由财政部拥有，该公司曾转汇两笔汇款4200万令吉和2700万令吉至纳吉私人账户。
不过，总检察长阿班迪指纳吉并不知情，因此并无涉及犯罪。
13/5/2016
称刘特佐脱售名画酒店股权
WSJ指买画资金源自1MDB
继今年2月一口气抛售三幅大师的名画后，大马年轻富豪刘特佐被指再度贱卖一幅名画，更脱售在纽约一家酒店的股份。
《华尔街日报》报道，就在美国当局调查一马公司案之际，刘特佐于上个月在拍卖行苏富比（Sotheby’s ），以3500万美元的价格，拍卖了一幅名画。
这幅名画是画家巴斯奇亚（Jean-Michel Basquiat）于1982年的作品《Dustheads》。
但报道称，刘特佐是于2013年5月，在纽约佳士得（Christie's）拍卖中心，以4880万美元标得这幅画，因此刘特佐亏损了1380万美元。
为拍卖价创新记录
当时，这幅画的拍卖价格估计仅介于2500万美元至3500万美元，而刘特佐的出价，为巴斯奇亚的画作，写下了新的拍卖价记录。
佳士得当时在一份声明中，拒绝评论这个拍卖交易，但它强调，本身拥有非常严格的反洗黑钱程序。
来自英国伦敦的收藏家亚腾齐奥（Tiqui Atencio），是在约20年前，以低于40万美元的价格买下《Dustheads》（见图）。
她受访时说，本身在拍卖这幅画作前，并不认识刘特佐，但她不会对这个拍卖价感到惊讶。
她形容，刘特佐年轻，非常热切要收藏画作，迫不及待地要炫耀。
报道访问一名拍卖专家说，刘特佐对巴斯奇亚画作的热衷，改变了市场对巴斯奇亚作品的看法，进而使到巴斯奇亚其他画作的价格水涨船高。
脱售柏宁酒店股权
《华尔街日报》也引述消息人士报道，刘特佐已同意脱售他在纽约曼哈顿柏宁酒店（Park Lane Hotel）的股权。
这栋46层楼高的酒店，俯瞰着纽约中央公园，而据称刘特佐于3年前，以1亿7500万美元，买下该酒店的45%股权。
今年2月，刘特佐一连抛售三幅大师的名画，这三名画的画家分别是莫奈（Claude Monet）、毕加索（Pablo Picasso）和巴斯奇亚，充当苏富比金融援助的1亿美元（约4亿1800令吉）贷款担保。
通过岸外公司买画？
《华尔街日报》报道，美国联邦调查局正在调查，刘特佐在美国内外的金融交易，更指查案官相信，刘特佐购买名画和不动产的资金，源自一马公司。
该报引述银行记录和知情人士指称，刘特佐当时是通过Tanore Finance Corp公司，来购买《Destheads》和其他画作，而Tanore Finance Corp公司的资金，就是来自一马公司。
早前，《华尔街日报》报道，一马公司原本支付国际石油投资公司子公司阿尔巴投资的35亿美元，却落入“冒牌阿尔巴”（Aabar BVI，简称阿尔巴BVI）的口袋中。而这笔款项最终有一部分辗转汇入Tanore Finance Corp。
该报也声称，Tanore Finance Corp公司在2013年3月分两笔汇款转入6亿8100万美元（当时汇率为26亿令吉）至首相纳吉账户。
无论如何，《当今大马》无法查核，《华尔街日报》的指控真伪。
《华尔街日报》指出，刘特佐代表律师拒绝回应此事。刘特佐也向来否认本身涉及任何一马公司案的罪行。
20/5/2016
遭刑事检控，分行被令关闭
瑞意银行面对瑞新两国对付
瑞士瑞意银行涉及一马公司的交易与资金转移，如今该银行受到两国当局对付。一方面，瑞士律政司长办公室向它展开刑事检控；另一厢，新加坡金融管理局下令关闭其新加坡分行。
瑞士律政司长办公室发文告宣布，它已针对瑞士银行发起刑事检控，因该银行被指无法阻止涉及一马公司的罪行。
“律政司长办公司怀疑，瑞意银行的内部组织有缺陷。”
“律政司长办公司相信，基于这些缺陷，该银行无法防止犯罪行为，这些罪行目前正在一马公司的刑事检控中，受到调查。”
新加坡执照被撤回
另外，《路透社》报道，新加坡金融管理局下令关闭，瑞意银行的新加坡分行。
新加坡金融管理局已撤回，瑞意银行在新加坡的商业银行执照。
该局所给予的理由是，这家瑞士银行严重违反洗黑钱准则，疏于监督银行行政，一些银行职员出现严重不良行为。
24/5/2016
指瑞意银行违反金融监管法
瑞士充公四亿令吉非法盈利
瑞士瑞意银行因一马公司案，而面对瑞士律政司长办公室的刑事检控，瑞士金融市场监督管理局（Finma）宣布，它充公了瑞意银行近4亿令吉的非法盈利。
瑞士金融市场监督管理局今日发文告公布调查详情，指它已下令瑞意银行，交出9500万瑞士法郎（约3亿9400万令吉）的非法盈利。
“所交出的资金将归瑞士联邦。”
该局指出，瑞意银行在接受调查期间，因与客户所维持的商业关系，使到该银行征收高额费用，严重违反金融监管法。
25/5/2016
警方查GoodStar刘特佐关系
2016年6月24日上午11点23分
（更新：2016年6月24日上午11点29分）
随着《华尔街日报》与《路透社》相继报道Good Star公司由富豪刘特佐拥有，全国总警长卡立今日披露，警方正在调查双方的关系。
卡立今早出席一场活动后，在记者会上受询时简短回应。
“这是我们调查的一部分。”
涉及挪用1MDB资金
记者是要求他评论《路透社》昨日的报道。根据《路透社》，一名知情官员证实，国家银行最近确认刘特佐全权拥有Good Star公司。
《路透社》所阅读的公司注册文件显示，Good Star在2009年5月18日于塞舌尔群岛成立。该公司成立4个月后，一马公司开始付款合伙公司——沙地国际石油公司。
Good Star公司在2014年5月2日关闭。
消息人士指出，Good Star的5年营运期间，拥有者为刘特佐。
Good Star公司的拥有权至关重要，因为可由此知道一马公司的资金是真的作为联营公司用途，或被移作他用。
公账会一马公司案报告揭露，一马公司未经董事局同意之下，擅自在2009年转账7亿美元至Good Star有限公司。这属于一马公司与沙地石油国际公司联营计划的10亿美元资金的一部分。
若Good Star公司真属于沙地石油国际公司，则此笔转账则没问题；但若其由任何与这项联营计划无关的个人或单位拥有，则将引起重大关注。
沙地石油国际公司早前拒绝确认Good Star公司的拥有者身份。
《路透社》续称，调查人员相信，厘清Good Star拥有者身份，有助于调查一马公司资金，是否遭滥用，或用在合法投资上。
华尔街日报也爆料
更早之前，《华尔街日报》在5月27日公布一封据称是由国行写给公账会主席哈山的信函。这封志期4月6日的信函确认，Good Star公司乃刘特佐所有。
首相纳吉随后表示，国行总裁慕哈末已报警，要求彻查《华尔街日报》泄露政府机密文件。
哈山之后也驳斥《华尔街日报》的报道，否认被指挪用一马公司资金的Good Star公司乃由刘特佐所拥，更指国行给公账会的资料是秘密调查所得，无法确认真伪，所以不能纳入公账会一马公司报告。
24/6/2016
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