2017年07月13日 18时33分
逾200万不义之財匯父母户头 杨家伟设公司赚介绍费
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杨家伟 |
（新加坡13日讯）一马公司洗黑钱案爆出新內幕，控方揭露，涉案的瑞意银行前职员杨家伟在听从大马富商刘特佐指示办事同时，本身偷偷开设公司从中赚取介绍费，甚至將当中50万美元（约214万5000令吉）不义之財匯入父母的公司银行户头。
这起案件被视为是新加坡最错综复杂且最大起的洗黑钱案。根据《新明日报》报导，杨家伟曾在新加坡瑞意银行（BSI）任职，他承认两项洗黑钱和欺骗罪状，另外8项类似控状交由法官下判时考虑。
指10亿资金流入刘户头
去年12月，杨家伟（34岁）因另外4项企图和唆使他人妨碍司法公正的罪状，经审讯后被判坐牢两年半。
其两年半的刑期已完成约15个月，昨日被判的4年半监禁期即日算起，两项刑期有部分重叠。
2009年至2014年中，杨家伟在瑞意银行当財富规划员时，积极参与一马公司、一马独资子公司Brazen Sky及前子公司SRC国际私人有限公司相关的交易。
刘特佐当时是瑞意银行最重要的客户，能左右跟一马公司和SRC有关的交易。杨家伟离职后，加入刘特佐的团队替他工作。
杨家伟在庭上揭露，2009年9月至2011年10月，一马公司在账面上注入10亿3000万美元（约44亿1870万令吉）投资一个合资项目，但实际上资金流入了刘特佐持有的Good Star公司的银行户头。
所谓的合资项目，所投资的公司只拥有两艘老旧的钻井船。
非法收益近1500万
瑞意银行在2012年中接获指示，为一马公司「重组」投资。刘特佐密切参与重组过程，身为银行財富规划员的杨家伟，也扮演重要角色。
被告在过程中暗中开公司，偷赚介绍费，並將50万美元不义之財，从他公司的马来西亚银行户头，匯到父母开设的公司银行户头。
控方指被告的罪行都经过周详策划，对新加坡的金融体系造成伤害，但也考虑到一马公司是本案「最大的受害者」，案件的中心人物是刘特佐。
控方指出，被告所赚取的非法收益至少有490万新元（约1494万5000令吉），被告已承诺卖屋套现，將所有的不义之財吐出来。
被告向警方承诺，將名下所有资產，包括在澳洲的房產和银行存款，以及新加坡的存款交给警方。
目前为止新加坡共有5人因一马案被控，其中4人被判入狱，一人罚款。杨家伟是当中判刑最重的，其他3人的刑期介于两周至28周。（部分人名译音）
承诺成控方证人
杨家伟涉及一马公司洗黑钱案而被判入狱，其父母也因此受到牵连，母亲甚至因此患上忧鬱症。
代表杨家伟的江祐贤律师向法官求情时说，其当事人重犯风险低，出狱后再也无法回到金融界，必须到陌生的领域重新打拼。其当事人也为之前的行为向商业事务局道歉，承诺会协助警方调查。
「这起案件对被告父母带来巨大衝击，被告母亲甚至患上忧鬱症。被告承诺会协助调查，在日后有关一马案件中，可成控方证人。」
代表律师透露，被告亲友为他写人格证明书，共有约90人在证明书签名。
13/7/2017
2017年07月13日 18时49分
刘特佐罕有发声明 指新国政府提控1MDB有政治动机
（吉隆坡13日讯） 新加坡瑞意银行財富规划员杨家伟承认在一马公司（1MDB）洗钱案涉及欺骗和贪污后，1MDB案件的关键人物，大马年轻富豪刘特佐罕见的发表声明，指责前新加坡的提控是完全出自政治动机。
刘特佐的发言人指出，大马政府已经力证1MDB的清白，新加教竟然继续追究1MDB。
他说，新加坡当局是基於毫无根据的假设，试图將刘特佐与新加坡1MDB案件中已认罪的罪犯，牵扯在一起。
他指出，这是一个含有政治动机的案例，新加坡政府选择性指控1MDB是受害者，但大马当局已清楚表明，1MDB的资金没有被滥用。
「没有任何司法权已经证明1MDB资金被挪用的罪名，而在新加坡的事件发展中，并没有改变这件事。」
该发言人说，刘特佐有信心，任何公正的一方在看到完整的事实后，將知道这些指控是有缺陷的，有偏见并製造了一个错误的印象。
昨日，已因参与一马公司洗钱案入狱的前新加坡瑞意银行財富规划院杨家伟因承认犯下一项欺骗以及一项贪污、贩毒和严重行为罪案（没收利益）法令的罪状，遭新加坡法庭研判入狱54个月。
新加坡检察机构表示，一笔约10亿美元（43亿令吉）用作於沙地石油国际公司合资投资的资金，被转入刘特佐名下的户头。
据悉，杨家伟与刘特佐的关係密切，杨家伟更称呼刘特佐为「老板」。
惟，刘特佐的这封声明却完全没有提到杨家伟的名字，只是以「1MDB案件中认罪的罪犯」做称呼。
在新加坡的1MDB案件中，包括杨家伟在內，共有5人因1MDB资金流案被控罪成，其中4人被判入狱。
目前，刘特佐并未在大马境內出现，同时在新加坡与美国分別针对1MDB不当行为展开调查后，刘特佐就逐渐神隱，并未对1MDB的事件作出任何声明。
13/7/2017
2017年07月20日 22时05分
英国议员动议辩论一马课题
（吉隆坡20日讯）英国国会议员安克鲁伊德向英国下议院提呈早期动议（Early Day Motion），辩论一个大马发展有限公司（1MDB）课题。
根据英国国会网站在週三刊登的动议通知书，有关1MDB的动议被列入下议院会议议程的第212项。
通知书写道：「下议院对1MDB被滥用数亿美元一事感到震惊，」
这名英国工党国会议员在通知书中指出，美国及瑞士等国家目前正针对1MDB资金被滥用一事进行调查，而根据美国联邦调查局代局长麦凯布有关美国司法部对1MDB调查的声明，更是说明马来西亚人民遭到欺骗。
「动议也强调，马来西亚的言论及结社自由继续受到限制，煽动法令被滥用来对付批评政府人事，包括经过未达国际水准的法庭审讯后入狱的反对党领袖安华以及国会议员拉菲兹。」
克鲁伊德说，英国国会应促请大马政府，允许包括来自共和联邦国家的国际观察员，进入大马监督即將来临的大选，確保大选在自由及公正的情况下进行。
「尤其是马来西亚將在2020年成为共和联邦国家的主席国。」
20/7/2017
2017年07月24日 18时51分 •
追击一马 反对党逾30提问全驳回
（吉隆坡24日讯） 美国司法部对一马公司（1MDB）课题採取的新一轮行动后，反对党国会议员在今日开始的新一季国会会议上不断追击1MDB课题，但反对党议员提出的逾30道关于1MDB提问，皆被驳回。
约20名反对党议员从各个角度，对1MDB课题提出提问，但一一被下议院驳回，令反对党大感不满。
同时，国会反对党领袖拿督斯里旺阿兹莎挑战政府在国会提呈白皮书，解释政府指称1MDB案是受外来势力干预的爭议。
旺阿兹莎今日在议会厅內指出，她的提问已被议长办公室驳回，而她希望议长办公室能重新检討这项决定。
「政府声称1MDB课题是关於外来势力干预，而政府是否打算针对外来势力干预发表白皮书。我问的是外来势力插手，不是1MDB（案情）。更何况，1MDB案目前也没有在大马任何法庭审理。」
她后来在文告中指出，「政府应详细解释1MDB课题，首相纳吉应採取的其中一个做法，就像我在那个提问中所说的，在国会提呈白皮书，而我的问题也应由首相回答。」
此外，行动党蒲种国会议员哥宾星、诚信党瓜拉吉赖国会议员哈达南利、伊党波格先那国会议员玛夫兹、行动党振林山国会议员林吉祥也在议会厅內表示，他们提出关於1MDB问题也被驳回。
根据媒体稍后取得资料，提问1MDB同样被驳回的还包括公正党金宝区国会议言许崇信、行动党泗岩沫区国会议员林立迎，以及公正党亚罗士打区国会议员魏晓隆。
林吉祥在议会厅內站起说，他是询问政府是否愿意收回美国司法部所充公资金，但这个提问也同样被驳回；而他建议所有提问被拒的议员集结起来，要求议长重新检討驳回提问的决定。
指议长误导国会
他质问道，「里奥纳度已把刘特佐送他的礼物缴还，超模米兰达柯尔也把珠宝缴还给美国司法部。这些钱不是来自1MDB，难道是鬼在送他们礼物吗？政府难道是要假装1MDB这案件不曾发生过？」
此外，提问被拒的多名议员稍后也到媒体室召开记者会，蒲种区国会议员哥宾星说，根据议会常规第99项，国会议员有权检討议长的决定，但前提是议长必须给予他们机会，来辩论相关动议。
「我们会提呈相关动议，但我要求议长的保证，给予我们机会来辩论相关课题。」
巴生国会议员查尔斯圣地雅哥则质问说，「议长给予的答案令人生气，请现在1MDB案是在国內哪个法庭审理？议长已经在误导国会，当议长的诚信受到质疑，整个国会的诚信也隨之受到质疑！」
24/7/2017
2017年07月31日 19时28分
未查一马 总稽查署需等政府指示
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玛蒂娜 |
（吉隆坡31日讯） 国家总稽查司丹斯里玛蒂娜表示，总稽查署將根据政府的指示，才会对一马发展公司（1MDB）展开稽查。
她指出，在一马公司的课题上，总稽查署必须等待政府的指示。
「在接获指示后，总稽查署会根据政府的指示来行事。」
玛蒂娜是今日將《2016年第一系列总稽查司报告》提呈国会，并与国会公共账目委员会召开会议后的记者会上，如是回应记者的提问。
另一方面，针对美国司法部对一马公司展开的民事诉讼，公账会是否会重新展开调查一事，公账会主席拿督哈山阿里芬坚决说：「不会。」
他指出，公账会已有了本身的调查，而调查报告也已提呈国会，至於是否要对一马公司採取行动，则由政府做决定。
「公账会已经完成了报告，也提呈上了国会，现在是政府决定是否要针对提呈上国会的报告来採取任何的行动。
31/7/2017
2017年07月31日 19时35分
不派律师团赴美观察一马诉讼
（吉隆坡31日讯 ）首相署部长拿督斯里阿莎丽娜表示，大马政府暂无计划派遣律师团队到美国法庭，观察美国司法部对一马发展公司（1MDB）的民事诉讼案。
她指出，大马政府已注意到美国司法部（DOJ）在美国法庭展开的民事诉讼案，同时大马也正监督这起案件的发展。
她说，大马政府也了解民事诉讼是美国法庭的权限，同时目前尚未有任何人因刑事罪而受到刑事指控。
她提到，如今美国法庭也尚未对此案做出任何裁决。
「大马政府一向支持法治原则，并尊重美国司法部採取任何认为合宜法律行动的自由。因此，总检察署目前没有计划派律师团队到美国，以观察美国司法部在美国法庭进行的一马公司民事诉讼。」
阿莎丽娜在下议院以书面，回答公正党吉打港口国会议员阿兹曼的提问时，如此表示。
阿兹曼要求首相说明，大马是否会派遣律师团队到美国观察美国充公一马公司资金的民事诉讼案？如果没有，为什么？
美国司法部在去年7月提出第一次的民事充公诉讼，追討一马公司逾10亿美元的资產，并入稟法庭追討约1亿美元的资產。
而美国司法部也在今年6月16日，进行另一波的充公，指一马公司有多达45亿美元的资產遭到挪用，因此要求充公一马公司的5亿4000万美元资產。
31/7/2017
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