2017-05-10 09:25
TRX颁中铁3亿工程．与嘉登联营提升道路工程
（吉隆坡9日讯）大马城股权买卖生变，并未影响中资公司，特别是中国中铁集团（CREC）扩充大马业务的雄心，该集团透过另一家联营公司抢下3亿2790万5000令吉工程。
值得留意的是，颁给这项道路升级工程的机构，正是处于交易告吹暴风眼的敦拉萨国际贸易中心城市公司（TRX City）。
中铁属下中铁一局（CRFG）是透过与嘉登控股（GADANG，9261，主板建筑组）设立的联营公司——嘉登CRFG财团，获得上述工程。
敦拉萨国际贸易中心城市公司在文告中说，嘉登CRFG财团将负责吉隆坡敦拉萨路的升级工程，范围涵盖朗伽高尔夫路至甘榜班丹交通圈。
嘉登控股与CRFG分别持有嘉登CRFG财团的51%与49%股权。
敦拉萨国际贸易中心城市公司说，上述工程是透过第三方独立稽查公司监督的招标活动中选出中标财团。
TRX将衔接3大道
“承包商的资格预审从2016年5月开始，招标活动则落在8月。”
该公司表示，升级工程完成后，敦拉萨国际贸易中心（TRX）将衔接3条大道，包括精明隧道（SMART）、吉隆坡布城大道（MEX）和第三期大使路—淡江大道（DUKE-3）。
上周，敦拉萨国际贸易中心城市公司公布，由于中铁集团和依海控股（IWH）所组公司无法依期付款，因此大马城60%股权交易宣布告吹；惟中铁集团和依海控股随后否认，并强调已遵照合约规定付款，将保留一切追究权利。
10/5/2017
2017年06月16日 11时42分
刘特佐被爆拥双重国籍 42亿豪华房產遍布英美
美国司法部发布最新报告调查一马发展公司的可疑基金，揭露大马富豪刘特佐拥有双重国籍。
报告称，刘特佐拥有大马护照，以及中美洲岛国圣克里斯多福及尼维斯（Saint Kitts and Nevis）的护照。
根据我国联邦宪法第24（2）条文，大马公民不可拥有双重国籍，否则將被褫夺大马公民权。
此外，美国司法部报告指刘特佐拥有逾10亿美元（42.78亿）豪华房產遍布於美国纽约、加州和英国伦敦，投资房產的资金疑似来自一马发展公司，其中的房產被指转手卖给大马“高官”家属。
美国司法部称，刘特佐涉嫌复杂的转账交易，目的是盗用一马发展公司的资金，部分资金疑被用来购买名画，再以抵押名画的方式获得贷款。
16/6/2017
2017年06月16日 11时42分
刘特佐被爆拥双重国籍 42亿豪华房產遍布英美
美国司法部发布最新报告调查一马发展公司的可疑基金，揭露大马富豪刘特佐拥有双重国籍。
报告称，刘特佐拥有大马护照，以及中美洲岛国圣克里斯多福及尼维斯（Saint Kitts and Nevis）的护照。
根据我国联邦宪法第24（2）条文，大马公民不可拥有双重国籍，否则將被褫夺大马公民权。
此外，美国司法部报告指刘特佐拥有逾10亿美元（42.78亿）豪华房產遍布於美国纽约、加州和英国伦敦，投资房產的资金疑似来自一马发展公司，其中的房產被指转手卖给大马“高官”家属。
美国司法部称，刘特佐涉嫌复杂的转账交易，目的是盗用一马发展公司的资金，部分资金疑被用来购买名画，再以抵押名画的方式获得贷款。
16/6/2017
2017年06月16日 13时09分
1MDB案延烧好莱坞 里奥纳度交出奥斯卡小金人
美国司法部严查一马发展公司的案件，延烧至好莱坞电影界。
奥斯卡影帝里奥纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）发言人表示，里奥纳度配合美国调查单位，已交出著名演员马龙白兰度所贏得的奥斯卡奖项，即「小金人」。
里奥纳度也將交出一些在慈善拍卖会所获得的物件，因为这些物件与一马发展公司案有关。
他说，马龙白兰度贏得的奥斯卡小金人，是《华尔街之狼》电影公司送给他作为谢礼。
红巖电影公司（Red Granite Pictures）是由纳吉继子里扎与乔尔麦法兰创办，该公司前年被美国司法部指控，挪用一马发展公司资金开拍《华尔街之狼》。
里奥纳度当时扬言，若证实他所收取的礼物涉嫌一马发展公司案件，他愿意物归原主。
美国司法部也称，该电影公司挪用一马发展公司的资金购买比卡索和巴斯奎特的两幅名画，並转赠给里奥纳度。
此外，美国司法部也充公了由红巖电影公司製作的两部好莱坞片，即2014年由金凯瑞（Jim Carrey）主演的《阿呆与阿瓜》（Dumb and Dumber），以及2015年由马克华伯格（Mark Wahlberg）主演的《老爸当家》（Daddy's Home）。
16/6/2017
2017年06月16日 13时24分
美国查1MDB挪用45亿美元 充公资產包括22卡钻石、游艇、名画
美国司法部再查一马发展公司（1MDB），指该公司的高级官员在2009至2015年期间，不当挪用该公司的45亿美元（192亿令吉）基金。
据《彭博社》报导，美国司法部这次充公了总共5.4亿美元（23亿令吉）的资產，包括22卡拉钻石、豪华游艇、电影版权、比卡索名画等
报导指出，豪华游艇价值超过2.6亿美元（11亿令吉）由刘特佐购买，游艇上有33名员工，並由直升机停机坪、健身房、影院，可以招待26名贵宾，目的为让大马「高官」享受高品质生活。
此外，报导称刘特佐持有 Viceroy酒店集团价值3100万美元的股份，目的也是让「高官」享福。
美国司法部持续调查一马发展公司60亿美元基金的全球去向，多国调查机构包括瑞士、新加坡、香港等也介入调查。
一马发展公司主席兼首相拿督斯里纳吉早在去年，已针对美国司法部对於该公司的指控，一一否认。大马总检察署也证实纳吉清白，並指责美国的调查行动含有政治动机。
16/6/2017
2017年06月16日 13时53分
刘特佐被指用1MDB资金 买心形钻石送澳洲名模
美国司法部报告披露，大马富豪刘特佐挪用一马公司资金，购买一颗价值129万美元（约551万令吉）的11.72卡拉心形钻石，当作情人节礼物，送给澳洲名模米兰达（Miranda Kerr）。
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米兰达 |
米兰达是澳洲籍名模，获选为有时尚界最高荣誉之称的「维多利亚的秘密」（Victoria Secret）模特儿，並和奥斯卡影帝里奥纳度狄卡比奥传过緋闻。
该报告称，刘特佐在2014年向纽约著名珠宝设计师洛琳施华滋（Lorraine Schwartz）订购心形钻石的项链，购物產品单据註明「11.72卡拉心形钻石」，价格为129万美元（约551万令吉）。
报告指出，刘特佐通过新加坡瑞意银行（BSI）户口转账给施华滋公司。
报告指刘特佐在2013年挪用一马发展公司的资金，经由帕克莱恩酒店（Park Lane Hotel）股份交易，以及阿布达比国际石油投资公司（IPIC）交易洗白后，支付心形钻石费用。
16/6/2017
阿班迪批评美国司法部「含沙射影」
（吉隆坡16日讯） 总检察长丹斯里阿班迪坚持认为，一马公司没有发生资金挪用，並批评美国司法部对首相拿督斯里纳吉「含沙射影」。
阿班迪今日发表声明指出，对於「影射」纳吉犯罪的说法，表达高度关注和强烈担忧。
「美国司法部的民事诉讼，没有將首相列为答辩人，或指他犯有任何罪行。」
美国司法部在针对一马公司採取新一轮冻结行动时，没有事前通知或提醒他，感到十分沮丧。
他说，美国司法部行动似乎是去年首轮行动的重演，並坚持认为马来西亚政府拥有的一马公司没有挪用资金。
「我们注意到，各个司法管辖范围的执法机构对一马公司的所有调查，都没有找到任何证据，证明一马公司资金遭到挪用，也没有任何人因为出挪用资金遭到刑事指控。」
他说，一马公司是大马的一个企业，並且受到大马国內多方面的调查，包括反贪污委员会、总稽查署及国会公共账目委员会。
「在调查后，我们发现当中没有涉及犯罪。目前，警方对一马公司的调查工作仍在进行中。」
阿班迪也抨击，美国司法部不曾向总检察署请求获取相关案件的资讯或证据。
「不过，我们欢迎美国方面向我们提出提供证据的要求，这与我们承诺展开国际合作以打击洗黑钱活动是一致的。」
「就如我之前所承诺的，总检察署將不迟疑地对犯罪者採取行动，惟前提是必须要有足够的证据这么做。任何错误行动都会受到惩罚，而大马会捍卫法治。」
16/6/2017
2017年06月16日 17时19分
1MDB谴责美国司法部採取充公行动
（吉隆坡16日讯 ） 一马发展公司（1MDB）抨击美国司法部（DOJ）没有出示证据，並谴责美国司法部在无凭无据下採取的充公行动。
「我们发现相关的民事诉讼並不涵括任何文件证明或证人的证词，以作为美国司法部指控的支撑。」
1MDB今日发文告强调，美国司法部並没有在民事诉讼中，將1MDB列为答辩人，期间也不曾联络1MDB。
无论如何，该公司表示將给予外国执法单位全面合作，並称会遵守有关此事的国际协议与国內执法单位的意见。
1MDB案件今日再有进展，美国司法部宣布展开新一波的司法行动，包括充公被指源自1MDB的5亿4000万美元的资產。
16/6/2017
2017年06月16日 18时01分
美查一马公司充公22亿资產
华盛顿16日讯） 美国司法部宣佈针对一马公司（1MDB）新一波的法律行动，以寻求充公源自1MDB的5亿4000万美元（约22亿8500万令吉）资產，並发佈逾250页的文件，揭露1MDB案件的许多新內情。
美国当局最新寻求充公的资產，包含2014年的《阿呆与阿瓜：贱招拆招》（Dumb and Dumber To），与2015年的《家有两个爸》（Daddy's Home）两部喜剧的所有权。据称资金来源是从1MDB流出的数千万美元款项。
美国当局去年充公由里奥纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）主演的电影《华尔街之狼》（The Wolf of Wall Street）的所有权。这3部电影都由好莱坞的红岩影片（Red Granite Pictures）製作，该公司由马来西亚首相拿督斯里纳吉的继子里扎所创立。
红岩影片发表声明，称正在与美国司法部研商，「以解决这项民事案件，並將全面配合调查」。
根据诉讼，里奥纳度狄卡比奥收到的礼物还包括毕加索的画作《静物与牛头骨》（Nature Morte au Crane de Taureau）、一座奥斯卡奖盃、摄影师阿巴斯的一幅摄影作品以及美国街头画家吉恩米切尔巴斯奎特的一副拼贴画。
里奥纳度狄卡比奥的发言人说，里奥纳度狄卡比奥已將他收到的物品交给政府，包括1955年马龙白兰度（Marlon Brando）凭《码头风云》（On the Waterfront）一片的演出，获得的奥斯卡最佳男演员奖奖座。红岩影片將此作为礼物，送给奥纳度狄卡比奥，以感谢他对《华尔街之狼》的贡献。
此外，美国司法部寻求扣押的资產，还包括赠予名模米兰达柯尔（Miranda Kerr）的钻石。
诉讼还称，刘特佐过去曾送给可儿价值800万美元（3385万令吉）的纽约珠宝商洛兰施瓦茨（Lorraine Schwartz）的珠宝首饰，其中包括在2014年情人节送给米兰达柯尔的一枚11.72克拉的心形钻石。
起诉书称，2013年4月至2014年9月，刘特佐挪用1MDB的资金，从全球各地的公司购买了价值2亿美元的珠宝。诉状称，其中一部分送给了米兰达柯尔，另有近3000万美元（1亿2694万令吉）的珠宝送给了「一號官员」（MO1）的妻子。
上述起诉书还寻求扣押刘特佐在对冲基金Electrum Group LLC中的1亿5000万美元（6亿3500万令吉）投资。
有关部门称，德意志银行（Deutsche Bank）给1MDB的12亿3000万美元（52亿500万令吉）贷款资金中，有约8亿5000万美元被转移到了两家境外实体。起诉书称，这些资金隨后被转入刘特佐、「一號官员」以及与刘特佐关係密切的1MDB高管Jasmine Loo控制的账户。
16/6/2017
2017年06月16日 18时05分
点名「一號官员」夫人 挪用资金购逾亿钻石项链
（华盛顿16日讯 ） 美国司法部针对一马公司最新行动，首次点名大马「一號官员」（MO1）夫人，指源自一马公司的资金曾被她挪用，来购买价值2730万美元（约1亿1552万令吉）的22克拉粉红色钻石项链。
此外，遭挪用的德意志银行贷款，则让「一號官员」妻子购买了27款18K黄金项链与手链，总值130万美元（550万令吉）。这些买卖的经手人，正是刘特佐及其助手陈金隆。
在美国司法部公佈的长达251页文件中，共13次提及大马「一號官员」妻子。根据文件，早在2013年6月2日，刘特佐联络纽约顶级珠宝设计师洛兰施瓦茨，向他购买一颗18克拉粉红心钻石。
翌月初，洛兰施瓦茨寻得这款钻石。刘特佐先是要求派人在纽约领取，但后来则约洛兰施瓦茨在摩洛哥相会，向他与「一號官员」妻子展示钻石。「在这时，洛兰施瓦茨尚未知「客户」（「一號官员」妻子）的身份。」
一阵电邮来往后，洛兰施瓦茨在同年9月28日，再会见刘特佐与「一號官员」妻子，向他们展示钻石的设计，地点是纽约文华东方酒店。
美国司法部的文件指出：「成品的22克拉粉红钻石项链，包括22克拉粉红钻石垂饰，在2014年3月7日左右，送到香港给（「一號官员」妻子）的马国朋友，以让她移交给身在吉隆坡的『一號官员』妻子。」
该文件並未说明，22克拉粉红钻石项链最终是否由「一號官员」妻子自己穿戴，或是转送他人。
文件写道，支付22克拉粉红钻石项链的资金，来自1MDB在2013年发佈的30亿美元（127亿令吉）债券，更准確说法是源自以投资SRC国际公司为幌子，从Tanore金融机构发给一號官的资金。
文件写道，这一资金正是所谓的「26亿献金」的部分金额。
大马总检察长阿班迪在去年1月召开记者会时宣称，他確认「一號官员」个人户口的6亿8100万美元（2015年匯率约值26亿令吉），乃源自沙地王室的私人捐款，而「一號官员」只用了一小部分献金，即退还余下6亿2000万美元。
不过，文件却指出，6亿8100万美元是源自Tanore金融机构的新加坡户口，献金归还的对象並非「沙地王室」，而是Tanore金融机构。
16/6/2017
2017年06月16日 18时07分
美国司法部要充公追討逾71亿资產
（华盛顿16日讯 ） 美国司法部周四宣佈的声明，由美国代理主力司法部长布兰科、加利福尼亚中区联邦检察长布朗、联邦调查局（FBI）刑事调查组助理主任理查森、国税局刑事调查组副主任福特联合发出。
声明指出，加上去年7月提起的民事充公诉讼，追討逾10亿美元（42亿3100万令吉）的资產，以及上周入稟法庭追討约1亿美元的资產，目前要充公的资產加起来总共约17亿美元（71亿9300万令吉），是追回盗窃资產行动组有史以来最大型的行动。
根据民事充公控状，从2009年至2015年，属於一马公司（1MDB）的45亿美元（190亿4100万令吉）资金，遭到该公司的高层和通货挪用。1MDB由马来西亚政府创立，以透过全球伙伴关係和外商直接投资，促进马来西亚经济发展。
布兰科在声明中指出，美国刑事部门坚持保护美国的金融系统免受滥用，包括盗窃者试图隱藏他们不当所得，而今天的诉讼打开了这个行之多年、涉及数以十亿美元计诈骗计划的新篇章，当中已被確认遭挪用的资金达45亿美元。这些资金资助了非法同谋的奢侈生活，对大马人民造成损害。
他强调，美国不会成为贪污个人和盗窃者隱藏不义之財的天堂，而这些被查出的资產，將归还给受害者。
理查森则表示，这些案件涉及的数以十亿计的资金，本应用来帮助马来西亚的人民，却被小部分的个人用来满足他们惊人的贪念。用於挪用1MDB资金的谎言铺张和虚擬交易，因检察官和执法人员的努力调查遭到揭发。
他说：「我们不会允许美国成为贪污者，隱藏资產和奢侈使用原本属於他国人民资產的地方。」
理查森指出，这次的诉讼显示出FBI在剷除国际性贪腐的重要角色。当外国官员想透过美国洗钱，助长他们的非法活动，FBI將孜孜不倦地协助揪出他们和被挪用的资金。他並讚扬所有同僚和国际伙伴协助，寻回取自马来西亚人民的巨额资金。
16/6/2017
2017年06月16日 18时18分
通过投资挪用1MDB资金 纳吉继子海外置產投资
（吉隆坡16日讯） 美国司法部指出，首相拿督斯里纳吉继子里扎通过英属维京群岛的阿尔巴投资PJS私人公司（阿尔巴BVI），挪用一马公司（1MDB）的资金，在美国及英国购置房產，並將钱投入本身所拥有的红岩电影公司。
「阿尔巴BVI在获得1MDB二次发行的债券的收益后不久，就把2亿3800万美元转入红岩在一家新家坡银行的户头，他是大马一號官员的亲属及刘特佐的朋友。其中，里扎使用这笔钱在美国及英国购置房產作为私用，並投资他的电影製作公司，红岩电影公司。1MDB否认曾投资红岩电影公司。」
根据美国司法部最新寻求充公资產及物品的诉状，里扎所购置的房產，都是向富豪刘特佐购入。
诉状说，刘特佐先在2010年通过Good Star公司的户头，以一马公司资金购置位于英国伦敦的Qentas联排式別墅，再由里扎在2012年7月，以4179万美元向刘特佐购买。
诉状指出，1MDB曾向阿尔巴BVI支付35亿1000万美元，这包括在2012年支付13亿6700万美元，充作总值35亿美元债券的抵押金；阿尔巴BVI是在2012年6月18日，转账其中1亿3300万美元里扎的红岩资本公司（Red Granite Capital）在新加坡银行的户头。
「在大约2天后，即2012年6月20日那几天，里扎把红岩资本公司账户的5850万美元，匯到花旗银行的『Shearman IOLA』户头。
Shearman IOLA翌日则把其中的4300万美元匯给Shearman & Sterling公司伦敦办事处的一个户头，以向刘特佐购买Qentas联排別墅。」
美国司法部说，刘特佐在2010年使用1MDB的资金，购置美国加利福尼亚州比华利山庄山顶路的產业，尔后，里扎通过阿尔巴BVI公司出资，向刘特佐购得有关產业。
刘特佐在2010年以2398万美元购下纽约的Park Laurel公寓，也在两年后以3550万美元转售给里扎。
诉状也说，里扎从2012年开始，通过阿尔巴BVI出资收集珍藏的电影海报，当中包括在2012年10月16日以7万5000万美元购得1939年电影《绿野仙踪》的原版海报。
一封誌期2012年10月8日，由Cinema Archives公司拥有人发出的电邮告知里扎与红岩电影公司联合创办人乔尔麦法兰，该海报非常珍贵，全世界只有两张，另一张是由好莱坞巨星里奥纳度狄卡比奥所拥有。
120万美元购海报
美国司法部声称，里扎在2013年6月11日至2014年3月11日期间，从红岩资本公司的户头，至少8次匯款共428万9760美元给Cinema Archives公司的银行户头，购买多款电影海报等珍藏，总共达约70张，价格从数千美元到40万美元不等。
不过，里扎买过最昂贵的珍藏海报，是在2012年10月，以120万美元买下的1927年德国科幻默电影《大都会》的海报。
美国司法部也说，阿尔巴BVI在2012年6月18日首次匯款给红岩资本公司，接著红岩资本公司的户头在6月20日至11月20日期间，分11次转账共6400万美元给红岩电影公司在美国国民城市银行的户头。
16/6/2017
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