第 45 章
佐哈利：1MDB资金进错户头 政府可考虑诉海外银行
（吉隆坡21日讯）一马公司（1MDB）特工队主席拿督斯里佐哈利说，大马政府可以考虑对一些未能正确验证客户身分，以致一马公司（1MDB）资金进入错误户头的海外银行采取法律行动。
《马来西亚前锋报》报道，佐哈利昨晚接受本地一家电视台题为 “与种植及原产业部长部长一起优化国家农业商品成果 ”的特别访问时说：“根据法律，我们可以对那些未能正确执行‘认识你的客户（KYC）程序的银行采取法律行动。
“如果这些银行想要抗辩，我们可以反击。但若涉及金额不太大，我们通常会考虑庭外和解。
佐哈利表示，毕竟这些银行也不希望自己的名字被卷入一马公司丑闻。
他说，任何法律行动都属于追讨资产的“第二阶段”，第一阶段是寻求和解，例如跟高盛集团达成的协议。
佐哈利：有谁敢就来做 “我还是1MDB特工队主席”
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佐哈利（中）正式打卡上班。右二为副部长陈泓缣。（蔡伟传摄） |
（布城13日讯）种植及原产业部长拿督斯里佐哈利表示，至今他仍然是一马发展公司（1MDB）特工队主席。
受询及首相会否替换该职位的人选，他说：“再看吧，有谁敢，就来做。”
他指出，当安华告知将委任他为种植及原产业部长时，也表达了想要让他加入经济委员会的想法；两人之后将针对此事再展开讨论。
针对1MDB特工队的事务，佐哈利说，该队已完成所该完成的任务，目前只是监督过程，因为高盛集团已要求国际仲裁，以大马政府涉嫌违反和解协议为由，提出仲裁诉讼。
他指责高盛集团没有遵守2020年与我国签署的和解协议，后者认为支付给大马银行（Ambank）等单位的款项，是大马政府所追讨的赔款，但实际上是罚款。
“我们有分歧，大家都知道，因为高盛集团不遵守2020年签署的和解协议。我担任主席后，我坚决他们必须根据协议来支付（赔偿），但是很可惜，经过4次展延，他们仍不要进行首次付款，即2亿5000万美元。
“他们的理由是每次支付给Ambank等单位的款项是赔偿的一部分，但实际上赔偿是指追回透过1MDB所不见的资产，支付给Ambank那些更多的是罚款，而不是赔偿。只有这项争议。”
一马公司特工队 考虑向数海外银行兴讼
该特工队主席拿督斯里佐哈利指出，特工队致力于以透明的方式解决一马公司问题，并将追究所有相关方的责任。
他今日发文告说：“和解协议的复杂性需要仔细审查，一马公司特工队正在积极参与仲裁程序，以确保达致符合大马国民最大利益的公平解决方案。”
佐哈利指出，特工队也正在审查，在当时代表大马政府的谈判代表和律师是否违反其信托责任，或在达成和解协议方面，存在疏失。
他指出，目前已注意到，在当时代表大马政府的谈判代表和律师，未能从高盛集团取得公平和充分的和解。
“谈判代表和律师的此类失误，未能通过谈判达成公平和明确的和解协议，已损害大马政府在当前争议中的立场。”
佐哈利提到，大马政府与高盛于2020年8月签署的和解协议要求该公司支付25亿美元（1美元=4.728令吉）现金，并向大马政府提供14亿美元的资产追回担保。
反贪会：包括纳吉外交顾问3公寓 追回2391万1MDB资产
（八打灵再也8日讯）反贪污委员会不断在国内外追回一马发展公司（1MDB）的资产，总结去年初至本月5日，反贪会已经成功追回了包括现金和其他资产在内逾2391万令吉，并已经收归大马国库。
这些资产是在反贪会反洗黑钱组（AML）自去年至2月5日的追查和追回一马公司资金的过程中，通过法庭的庭令展开充公行动和5名个人的自愿交出而追回的。
据反贪会今天发文告指出，去年8月30日，他们从一马公司的员工努查希泰益那里追回了55万6275令吉。这名员工曾经从一马公司的Maximus和Catalyze项目中收取资金，并存入他所涉及的Turquoise Coast Offshore Incorporated公司的账户。
去年9月29日，反贪会又从前首相纳吉的特别官员安哈里那里追回了97万2251美元（折合马币455万令吉），这名官员是通过瑞士的BSI银行转账的方式自愿交出这笔钱的。
此外，去年11月8日，隆市高庭也发出庭令，充公纳吉的外交顾问莫哈末卡马3套市值705万令吉的公寓。
这名顾问曾经从一马公司的Magnolia、Maximus和Catalyze项目中收取资金，并存入他所拥有的Spring Elite International Limited公司的账户。
这三个资产追回行动是根据2022年2月时，美国布鲁克林联邦法院审判高盛集团前银行家黄宗华的过程中揭露的讯息而展开的。
只有瑞意银行回应 反贪官员：查1MDB弊案不容易
（吉隆坡26日讯）反贪会查案官诺艾达供称，在调查一马公司（1MDB）案期间，她在通过共同法律援助（MLA）向国外当局取得文件之余，也要求向当地相关的银行职员录取口供，惟没获得回应，最终只有取得瑞意银行（BSI）新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克和该银行前客户经理叶友志（译音）的口供。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。38岁的诺艾达是第49名控方证人。她也是反贪会主席丹斯里阿占巴基的妻子。她是在2015年以助理查案官的身分参与1MDB案的调查工作，并在2018年全国大选后，取代莫哈末纳沙鲁丁，出任1MDB案的查案官。
辩方首席律师丹斯里沙菲宜继续交叉盘问诺艾达有关后者通过共同法律援助，从国外当局所取得的文件。
诺艾达此前供称，她通过共同法律援助，从香港、瑞士、新加坡、巴巴多斯以及荷兰当局取得相关的文件，当中包括了银行户头开设表格、公司本票等等，以用于案件调查。
她今日同意沙菲宜所指，即仅查看有关文件的内容，她无法确认文件内容的真实性。
她指出，为此，当时有提出申请，以向发出上述文件的相关银行职员取录口供，但无法获得合作。
沙菲宜接着问诺艾达，后者向哪个国外当局提出申请？
“追讨1MDB资产协议含糊不清” 佐哈利：高盛赖账14亿美元
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佐哈利（档案照） |
（八打灵再也1日讯）一马公司（1MDB）特工队主席拿督斯里佐哈利透露，我国政府与高盛集团所签署的追讨2020年一马公司资产的协议不但含糊不清、不详细，而这也导致高盛集团趁机不愿向我国政府支付14亿美元的资产追回担保。
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