第 47 章: 2024年 刘特佐案
第 1 回 : 美司法部与刘特佐达协议逾4.7亿资产归还大马(27/6/24 )
独委会驳回上诉 刘特佐塞国护照吊销
（雅典7日新华社电）新华社报道，塞浦路斯政府5日决定，吊销在逃大马富商刘特佐的塞浦路斯护照。
新华社引述塞通社报道，塞浦路斯政府一年前作出吊销刘特佐护照的决定。由于刘特佐对这一决定提出上诉，一个独立调查委员会开始重新审查此案。今年5月底，该委员会决定驳回上诉，剥夺刘特佐的塞浦路斯国籍。
据报道，刘特佐于2015年获得塞浦路斯国籍。当时，他涉嫌卷入一马公司丑闻的案件仍在调查之中。
2018年12月，刘特佐因洗钱被马来西亚警方通缉。2019年，欧盟对塞浦路斯的“投资入籍计划”展开审查，塞浦路斯启动吊销刘特佐护照的法律程序。
刘特佐通过狮城银行 洗黑钱188亿
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刘特佐 |
（新加坡20日讯）被马来西亚警方通缉的刘特佐，通过新加坡至少6家银行的户头洗黑钱，涉案金额有至少40亿美元（约188亿4199万令吉），至今仍潜逃在外。截至今年5月，新加坡法庭已下令将约1.03亿新元（约3亿5889万令吉）被扣押资金归还给马来西亚。
刘特佐被指非法挪用一个马来西亚发展有限公司（1MDB）超过65亿美元（约306亿1825万令吉）的资金用于其个人利益，并通过新加坡以及其他4个国家的多个银行户头洗钱。
据称，当中至少有40亿美元是经新加坡至少6家银行的多个银行户头，使用复杂的投资结构并在银行业者和海外基金管理公司的协助下，转换成表面上合法的资金。新加坡警方也已对刘特佐发出通缉令。
新加坡警方就此案已查封多个个人银行户头，并限制他们处理财产。截至2024年5月，新加坡法庭已下令将约1.03亿新元被扣押资金归还给马来西亚。
《新明日报》报道，由新加坡内政部、金融管理局和财政部今日联合发布的“洗黑钱国家风险评估报告”指出，新加坡的银行和财富管理机构最容易被非法分子滥用来洗黑钱。
报告显示，进入或经过新加坡的非法资金，最常见的洗黑钱渠道就是通过银行户头。跨国犯罪团伙利用银行的跨境转账服务和空壳公司等途径来洗犯罪所得资金。此外，银行也有更多面临洗黑钱高风险的客户，比如高净值人士，以及来自洗黑钱高风险地区者。
新加坡共有超过150家银行，截至2023年底，银行业的总资产规模接近3.5万亿新元。
美司法部与刘特佐达协议 1MDB相关逾4.7亿资产归还大马
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美国司法部已与刘特佐达成协议，归还与1MDB丑闻相关的 逾1亿美元。（档案照） |
（纽约27日综合电）美国司法部已与在逃的大马商人刘特佐达成协议，归还与一马发展有限公司（1MDB）丑闻相关的超过1亿美元（约4亿7100万令吉）。
英国广播公司（BBC）报道，艺术家安迪沃荷（Andy Warhol）及克洛德莫内（Claude Monet）的艺术作品及在巴黎的豪华公寓将被变现，价值6700万美元（约3亿1570万令吉）的资产将归还予马来西亚。
检察官指，有关资产与自2012年及2013年以来，为1MDB基金获得的资金有关。
被通缉的刘特佐目前仍在逃，行踪不明。
美国司法部说，这些资产将增加在美国协助下归还的约14亿美元（约47亿令吉）的资产；1MDB有超过45亿美元（约212亿令吉）的资金遭挪用。
美国表示，作为与刘特佐及其家人和他所成立的单位达成的部分协议，美国将协调与其他国家的合作，将他海外持有的资产转移至马来西亚。
司法部说，该协议解决针对巴黎豪华公寓，以及在瑞士的艺术家安迪沃荷和克洛德莫内艺术作品的民事诉讼充公，这些是刘特佐以约3500万美元（约1亿6500万令吉）购买的。
知道已与美司法部达协议 大马不停止追捕刘特佐
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| （档案照 |
（布城29日讯）我国意识到在逃商人刘特佐与美国司法部达成协议，但有关当局不会松懈对刘特佐的追捕。
《星报》报道，刘特佐与美国司法部就没收一马发展有限公司（1MDB）资产达成保密协议，但政府消息人士说，这“绝不意味着大马有关当局将停止对他的追捕。”
了解1MDB调查及追捕刘特佐情况的一名高级官员说，我国政府及有关当局意识到刘特佐与司法部之间的协议。
“我们知道双方已经达成协议，我们知道发生了什么。
“该协议意味着可以追回更多与1MDB相关的资产，并将其归还予（马来西亚）。”
然而，这名官员并没有透露司法部与刘特佐是何时达成协议，也没有透露我国当局是否参与制定协议条款，仅表示我国将持续追查刘特佐的下落。
“协议是有关追回资产。
美国司法部已与刘特佐达成协议，归还与1MDB丑闻相关的逾1亿美元。（档案照）
（纽约27日综合电）美国司法部已与在逃的大马商人刘特佐达成协议，归还与一马发展有限公司（1MDB）丑闻相关的超过1亿美元（约4亿7100万令吉）。
英国广播公司（BBC）报道，艺术家安迪沃荷（Andy Warhol）及克洛德莫内（Claude Monet）的艺术作品及在巴黎的豪华公寓将被变现，价值6700万美元（约3亿1570万令吉）的资产将归还予马来西亚。
检察官指，有关资产与自2012年及2013年以来，为1MDB基金获得的资金有关。
被通缉的刘特佐目前仍在逃，行踪不明。
美国司法部说，这些资产将增加在美国协助下归还的约14亿美元（约47亿令吉）的资产；1MDB有超过45亿美元（约212亿令吉）的资金遭挪用。
美国表示，作为与刘特佐及其家人和他所成立的单位达成的部分协议，美国将协调与其他国家的合作，将他海外持有的资产转移至马来西亚。
司法部说，该协议解决针对巴黎豪华公寓，以及在瑞士的艺术家安迪沃荷和克洛德莫内艺术作品的民事诉讼充公，这些是刘特佐以约3500万美元（约1亿6500万令吉）购买的。
“此外，各方也同意将在香港、瑞士及新加坡总值6700万美元（约3亿1570万令吉）的房产及银行户头内的现金，归还给马来西亚。”
刘特佐被控涉及1MDB丑闻，导致数十亿美元的资金被挪用。
美国及大马检察官指控，这些资金流入少数有权势人士的口袋，被用来购买豪华房产、私人飞机及昂贵的艺术作品。
比原价便宜30% 刘特佐昔日名画《无题》卖1.4亿令吉
根据香港“The Value”（值点网）新闻平台，这幅名为《无题（黄与蓝）》 的作品，在2015年的纽约苏富比拍卖会上，曾以4645万美元（约2亿511万令吉）的价码成交。
（吉隆坡4日讯）金融犯罪调查员理察儿登布曼供称，根据调查显示，大马在逃富商刘特佐和同伙陈金隆，将一马公司（1MDB）的1300万美元用于拉斯维加斯金沙集团赌场和度假村。
1MDB及子公司起诉前首相拿督斯里纳吉的继子里扎的民事案今日续审。来自英国的理察儿登布曼是起诉方证人。他在调查金融犯罪方面拥有24年的经验，曾参与1MDB资金遭挪用的调查工作，目前是Kroll Advisory Ltd的调查总监。
理察儿登布曼供称，在2012年6月20日，里扎所持有的红岩资本有限公司将4100万美元转移至空壳公司Alsen Chance。
4100万美元转移至Alsen Chance
他指出，Alsen Chance是一家空壳公司，没有合法业务，仅用于洗白从1MDB和子公司SRC国际公司所挪用的资金。
他说，从上述的4100万美元，其中1300万美元分成两笔交易，汇入了户头号为000990129926的美国银行国际户头，该户头名为“Las Vegas Sands LLC”（拉斯维加斯金沙户头），
“第一笔交易是在2012年7月10日的1100万美元，标注为‘玩家编号3454296’；第二笔交易则是在2012年7月11日的200万美元，标注为‘玩家陈金隆编号4678710’。”
他供称，研究显示，拉斯维加斯金沙集团是一家赌场和度假村公司。
理察儿登布曼进一步供称，在2012年7月23日，735万500美元和130万美元 ，从Alsen Chance户头汇入拉斯维加斯金沙集团的户头。
“这些汇款被标记为‘刘特佐应收资金’和‘陈金隆应收资金’。”
他说，这些资金似乎是2012年7月10日至11日支付给拉斯维加斯金沙集团的余额，也就是红岩资本有限公司转移至Alsen Chance的资金。
2021年5月7日，1MDB及其三家子公司，即1MDB能源控股有限公司、1MDB Energy Holdings Limited、1MDB能源有限公司以及1MDB能源（冷岳）有限公司起诉里扎及其两家公司（红岩电影公司及红岩资本有限公司）从1MDB获得约2亿4800万美元资金，答辩人里扎把资金用于个人及盟友利益，包括用来制作电影及购买各式房地产。
指答辩人知情
1MDB指答辩人在知情的情况下参与失信，因此是一名不诚实的人，而上述资金遭在逃富商刘特佐挪用，答辩人是知情的。
1MDB要求法庭宣判里扎需对挪用的资金负责任，并作出偿还。
里扎及其两家公司则在2021年10月25日提交的辩护声明中声称，他们是向沙地阿拉伯王室或国际石油投资公司（IPIC）借钱，以便在美国制作数部电影，相关资金并非来自1MDB。
其余资金汇画廊等公司
此外，理察儿登布曼供称，除了上述1300万美元汇入拉斯维加斯金沙集团，其余资金也汇入了画廊、航空公司、房地产公司、书商、营销机构，以及陈金隆名下的银行户头等。
他说，其中330万美元在2012年7月27日汇入Callamari Fine Art Inc。
“在2012年7月9至23日，278万7401美元汇入航空公司Royal Jets，交易标注为‘私人航空服务’。”
他进一步指出，在2012年7月23日，50万美元汇入陈金隆在瑞意银行的户头。
理察儿登布曼供称，在2012年6月20日，5850万美元从红岩资本有限公司转移至Shearman律师楼的户头。
“根据美国司法部，在2012年6月21日及7月10日，5500万美元用于从刘特佐那里购置2套房产，给予里扎。”
12/11/2024
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