第 47 章: 2024年 刘特佐案
第 1 回 : 美司法部与刘特佐达协议逾4.7亿资产归还大马(27/6/24 )
独委会驳回上诉 刘特佐塞国护照吊销
（雅典7日新华社电）新华社报道，塞浦路斯政府5日决定，吊销在逃大马富商刘特佐的塞浦路斯护照。
新华社引述塞通社报道，塞浦路斯政府一年前作出吊销刘特佐护照的决定。由于刘特佐对这一决定提出上诉，一个独立调查委员会开始重新审查此案。今年5月底，该委员会决定驳回上诉，剥夺刘特佐的塞浦路斯国籍。
据报道，刘特佐于2015年获得塞浦路斯国籍。当时，他涉嫌卷入一马公司丑闻的案件仍在调查之中。
2018年12月，刘特佐因洗钱被马来西亚警方通缉。2019年，欧盟对塞浦路斯的“投资入籍计划”展开审查，塞浦路斯启动吊销刘特佐护照的法律程序。
刘特佐通过狮城银行 洗黑钱188亿
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刘特佐 |
（新加坡20日讯）被马来西亚警方通缉的刘特佐，通过新加坡至少6家银行的户头洗黑钱，涉案金额有至少40亿美元（约188亿4199万令吉），至今仍潜逃在外。截至今年5月，新加坡法庭已下令将约1.03亿新元（约3亿5889万令吉）被扣押资金归还给马来西亚。
刘特佐被指非法挪用一个马来西亚发展有限公司（1MDB）超过65亿美元（约306亿1825万令吉）的资金用于其个人利益，并通过新加坡以及其他4个国家的多个银行户头洗钱。
据称，当中至少有40亿美元是经新加坡至少6家银行的多个银行户头，使用复杂的投资结构并在银行业者和海外基金管理公司的协助下，转换成表面上合法的资金。新加坡警方也已对刘特佐发出通缉令。
新加坡警方就此案已查封多个个人银行户头，并限制他们处理财产。截至2024年5月，新加坡法庭已下令将约1.03亿新元被扣押资金归还给马来西亚。
《新明日报》报道，由新加坡内政部、金融管理局和财政部今日联合发布的“洗黑钱国家风险评估报告”指出，新加坡的银行和财富管理机构最容易被非法分子滥用来洗黑钱。
报告显示，进入或经过新加坡的非法资金，最常见的洗黑钱渠道就是通过银行户头。跨国犯罪团伙利用银行的跨境转账服务和空壳公司等途径来洗犯罪所得资金。此外，银行也有更多面临洗黑钱高风险的客户，比如高净值人士，以及来自洗黑钱高风险地区者。
新加坡共有超过150家银行，截至2023年底，银行业的总资产规模接近3.5万亿新元。
美司法部与刘特佐达协议 1MDB相关逾4.7亿资产归还大马
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美国司法部已与刘特佐达成协议，归还与1MDB丑闻相关的 逾1亿美元。（档案照） |
（纽约27日综合电）美国司法部已与在逃的大马商人刘特佐达成协议，归还与一马发展有限公司（1MDB）丑闻相关的超过1亿美元（约4亿7100万令吉）。
英国广播公司（BBC）报道，艺术家安迪沃荷（Andy Warhol）及克洛德莫内（Claude Monet）的艺术作品及在巴黎的豪华公寓将被变现，价值6700万美元（约3亿1570万令吉）的资产将归还予马来西亚。
检察官指，有关资产与自2012年及2013年以来，为1MDB基金获得的资金有关。
被通缉的刘特佐目前仍在逃，行踪不明。
美国司法部说，这些资产将增加在美国协助下归还的约14亿美元（约47亿令吉）的资产；1MDB有超过45亿美元（约212亿令吉）的资金遭挪用。
美国表示，作为与刘特佐及其家人和他所成立的单位达成的部分协议，美国将协调与其他国家的合作，将他海外持有的资产转移至马来西亚。
司法部说，该协议解决针对巴黎豪华公寓，以及在瑞士的艺术家安迪沃荷和克洛德莫内艺术作品的民事诉讼充公，这些是刘特佐以约3500万美元（约1亿6500万令吉）购买的。
知道已与美司法部达协议 大马不停止追捕刘特佐
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| （档案照 |
（布城29日讯）我国意识到在逃商人刘特佐与美国司法部达成协议，但有关当局不会松懈对刘特佐的追捕。
《星报》报道，刘特佐与美国司法部就没收一马发展有限公司（1MDB）资产达成保密协议，但政府消息人士说，这“绝不意味着大马有关当局将停止对他的追捕。”
了解1MDB调查及追捕刘特佐情况的一名高级官员说，我国政府及有关当局意识到刘特佐与司法部之间的协议。
“我们知道双方已经达成协议，我们知道发生了什么。
“该协议意味着可以追回更多与1MDB相关的资产，并将其归还予（马来西亚）。”
然而，这名官员并没有透露司法部与刘特佐是何时达成协议，也没有透露我国当局是否参与制定协议条款，仅表示我国将持续追查刘特佐的下落。
“协议是有关追回资产。
美国司法部已与刘特佐达成协议，归还与1MDB丑闻相关的逾1亿美元。（档案照）
（纽约27日综合电）美国司法部已与在逃的大马商人刘特佐达成协议，归还与一马发展有限公司（1MDB）丑闻相关的超过1亿美元（约4亿7100万令吉）。
英国广播公司（BBC）报道，艺术家安迪沃荷（Andy Warhol）及克洛德莫内（Claude Monet）的艺术作品及在巴黎的豪华公寓将被变现，价值6700万美元（约3亿1570万令吉）的资产将归还予马来西亚。
检察官指，有关资产与自2012年及2013年以来，为1MDB基金获得的资金有关。
被通缉的刘特佐目前仍在逃，行踪不明。
美国司法部说，这些资产将增加在美国协助下归还的约14亿美元（约47亿令吉）的资产；1MDB有超过45亿美元（约212亿令吉）的资金遭挪用。
美国表示，作为与刘特佐及其家人和他所成立的单位达成的部分协议，美国将协调与其他国家的合作，将他海外持有的资产转移至马来西亚。
司法部说，该协议解决针对巴黎豪华公寓，以及在瑞士的艺术家安迪沃荷和克洛德莫内艺术作品的民事诉讼充公，这些是刘特佐以约3500万美元（约1亿6500万令吉）购买的。
“此外，各方也同意将在香港、瑞士及新加坡总值6700万美元（约3亿1570万令吉）的房产及银行户头内的现金，归还给马来西亚。”
刘特佐被控涉及1MDB丑闻，导致数十亿美元的资金被挪用。
美国及大马检察官指控，这些资金流入少数有权势人士的口袋，被用来购买豪华房产、私人飞机及昂贵的艺术作品。
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