第 50 章:1MDB民事案 2024
第 1 回 : 调查员：数十亿一马资金被转走
A调查员：数十亿一马资金被转走 接收者有好莱坞明星
（吉隆坡9日讯）金融犯罪调查员理察儿登布曼供称，根据调查，一马公司（1MDB）的资金通过在逃大马富商刘特佐持有的公司户头，转移至多组接收者，当中包括好莱坞明星金卡黛珊及其前夫克里斯亨弗里斯。
1MDB入禀法庭向1MDB前主席丹斯里依尔旺和1MDB前首席执行员阿鲁尔甘达追讨65亿9000万美元损失的诉讼案，今日通过Zoom线上视讯方式开审。
来自英国的理察儿登布曼是起诉方1MDB的首名证人。他在调查金融犯罪方面拥有24年的经验，曾参与1MDB资金遭挪用的调查工作，目前任职于Kroll Advisory Ltd 的调查总监。这是一家国际咨询公司，在重组和破产、公司财务、法务会计和调查、跨境资产追回和债权人服务等具备专业知识。
通过系列离案公司转移
理察儿登布曼供称，在2011年10月25日，1MDB已转移10亿3000万美元至刘特佐持有的Good Star公司。
他说，这些资金通过一系列的离岸公司进行转移，作为共谋者和亲属及同伙的利益。
他指出，转入Good Star的其中2亿2245万242美元资金被转移至11组接收者，分别是UBG Energy Limited、Abu Dhabi-Kuwait Investment Corporation、Blackstone Asia Real Estate Partners Limited、Maplehill Property Limited、Talamasca Inc、当中包括了金卡黛珊及其前夫克里斯亨弗里斯等等。
理察儿登布曼供称，转移至金卡黛珊个人的资金为30万6000美元，转移至金卡黛珊和前夫的资金则为10万美元。
1MDB民事案 | 理察儿登布曼：1MDB资金遭挪用 调查结论 与公账会不同
（吉隆坡10日讯）金融犯罪调查员理察儿登布曼同意一马公司（1MDB）前首席执行员阿鲁尔甘达的代表律师所指，即他对1MDB资金遭挪用进行的调查，得出的结论与公账会2016年的调查报告是非常不一样的。
指阿鲁尔是需负责者之一
公账会2016年的调查报告认为1MDB前首席执行员拿督沙鲁尔需要为该公司的资金遭挪用事件负责；而理察儿登布曼则指阿鲁尔甘达是其中一名需要为事件负责的人士。
1MDB入禀法庭向1MDB前主席丹斯里依尔旺和阿鲁尔甘达追讨65亿9000万美元损失的诉讼案，今日通过Zoom线上视讯方式续审。
来自英国的理察儿登布曼是起诉方1MDB的首名证人。他在调查金融犯罪方面拥有24年的经验，曾参与1MDB资金遭挪用的调查工作。他目前是Kroll Advisory Ltd的调查总监。
阿鲁尔甘达的代表律师山杰莫汉今日在交叉盘问理察儿登布曼时，围绕在阿鲁尔甘达加入1MDB前后，1MDB所发生的资金交易，并主张阿鲁尔甘达是在1MDB发生资金挪用事件后，才加入1MDB。
理察儿登布曼同意山杰莫汉所指，即阿鲁尔甘达是在2015年1月加入1MDB。
同意阿鲁尔违约违信托义务
针对山杰莫汉主张，指1MDB资金遭挪用的所有交易皆发生阿鲁尔甘达加入1MDB之前，理察儿登布曼表示，他无法评论。
1MDB民事案 | 英调查员：调查异于公账会报告 “阿鲁尔需为挪用资金负责”
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沙鲁尔 |
（吉隆坡10日讯）金融犯罪调查员理察儿登布曼同意一马公司（1MDB）前首席执行员阿鲁尔甘达的代表律师所指，即他对1MDB资金遭挪用进行的调查，得出的结论与公账会2016年的调查报告是非常不一样的。 |
公账会2016年的调查报告认为1MDB前首席执行员拿督沙鲁尔需为该公司的资金遭挪用事件负责；而理察儿登布曼则指阿鲁尔甘达需要为事件负责。
1MDB入禀法庭向1MDB前主席丹斯里依尔旺和阿鲁尔甘达追讨65亿9000万美元损失的诉讼案，今日续审。
来自英国的理察儿登布曼是起诉方1MDB的首名证人。他在调查金融犯罪方面拥有24年的经验，曾参与1MDB资金遭挪用的调查工作，目前是Kroll Advisory Ltd的调查总监。
盘问围绕在阿鲁尔甘达入职前后
阿鲁尔甘达的代表律师山杰莫汉今日在交叉盘问理察儿登布曼时，围绕在阿鲁尔甘达加入1MDB前后，1MDB所发生的资金交易。
理察儿登布曼同意山杰莫汉所指，即阿鲁尔甘达是在2015年1月加入1MDB。
针对山杰莫汉主张，指1MDB资金遭挪用的所有交易皆发生阿鲁尔甘达加入1MDB之前，理察儿登布曼表示，他无法评论。
1MDB民事案 | 英调查员：通过1MDB全资公司 赎回投资为名 循环转移
（吉隆坡11日讯）金融犯罪调查员理察儿登布曼供称，如果阿鲁尔甘达当年在担任一马公司（1MDB）首席执行员时，有对1MDB子公司Brazen Sky的银行户头展开进一步调查，可能就会发现Brazen Sky所谓的赎回投资，实际上只是同一笔钱多次循环转移。
1MDB入禀法庭向1MDB前主席丹斯里依尔旺和阿鲁尔甘达追讨65亿9000万美元损失的诉讼案，今日续审。
理察儿登布曼此前供称，阿鲁尔甘达需要为1MDB资金遭挪用事件负责。
阿鲁尔甘达的代表律师山杰莫汉则主张，1MDB资金遭挪用的所有交易皆发生在阿鲁尔甘达加入1MDB之前，因此责任不在于阿鲁尔甘达。
来自英国的理察儿登布曼是起诉方1MDB的首名证人。他在调查金融犯罪方面拥有24年的经验，曾参与1MDB资金遭挪用的调查工作，目前是Kroll Advisory Ltd的调查总监。
他在接受山杰莫汉的交叉盘问时指出，据他了解，阿鲁尔甘达在2015年1月向1MDB董事会和媒体发表评论，指Brazen Sky 对Bridge Global Absolute Return Fund SPC（Bridge Global）的投资已被赎回。
7次汇款总额逾15亿美元
他说，Brazen Sky是1MDB的子公司，若阿鲁尔甘达当时有审查Brazen Sky在新加坡瑞意银行的户头文件 ，就会看到在2014年10月和11月，出现来自Bridge Global，7次总额大约为15亿2500万美元的资金汇入。
总稽查司报告| 5年为1MDB偿还397.4亿 还不包括94.6亿外债
（吉隆坡14日讯）根据总稽查司报告，在2019年至2023年期间，政府共拨出397亿4000万令吉的款项给一马公司（1MDB），用于偿还本金，以及包括债券和票息在内等其他费用。
根据2024年第三系列总稽查司报告，除了偿还上述款项以外，政府还需要准备94亿6000万令吉的款项。
“其中包括50亿令吉用于2023年5月27日到期的伊斯兰中期票据本金，以及44亿6000万令吉用于支付在2024年至2039年（15年6个月）期间的伊斯兰中期票据的票息。”
报告指出，政府一年需要支付的伊斯兰中期票据票息，共计2亿8750万令吉。
总稽查司建议，政府应该从包括国内外各方获取与一马公司及SRC国际有限公司相关的资产，并建议政府应该善用相关资金来偿还一马公司和SRC公司的债务费用。
“这是因为根据资产回收信托账户（AAMKA）既定的信托指示，资产回收信托账户最迟将在2028年关闭。”
14/10/2024
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