巫 統 編
第 四十 章 ：1MDB案
纳吉入禀法庭 向刘特佐与洁蒂夫儿索银行文件
（吉隆坡24日讯）前首相拿督斯里纳吉今日透过代表律师，向法庭入禀申请书和宣誓书，以向政府索取大马在逃富商刘特佐，以及前国行总裁丹斯里洁蒂的丈夫和儿子，所拥有的公司的相关银行文件。
纳吉在宣誓书中指出，阻止他在案件审判中索取相关的银行文件，将会扭曲事情的真相，以及侵犯他在宪法下的人权。
他说，在联邦宪法第5条款下，他有权力获得公平的审讯，以及在联邦宪法第8条款下，人人在法律下皆平。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案，是于今早进行案件管理。
纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜指出，这些文件对于辩方的辩护以及在传召证人方面，至关重要，然而在案件开审前，政府并未将这些文件提供给辩方。
沙菲宜告诉承审法官科林劳伦斯，辩方已入禀相关的申请书和宣誓书；主控官阿末阿克南副检察司表示，控方已经收到。
根据纳吉入禀法庭的宣誓书，他要求索取的文件包括了洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼和儿子阿里夫及阿都阿兹，所拥有的公司的相关银行文件。
这些公司包括了Iron Rhapsody Limited、Cutting Edge Industries Limited。
此外，他也要求索取ACME Time Limited（BVI），Butamba Investment Limited和Central Holding Limited等等公司的银行文件，这些公司与刘特佐有关联。
另一方面，科林劳伦斯今日告诉控辩双方，若纳吉就其SRC国际公司案所提出的上诉聆审，因某些原因而无法在4月进行，那么1MDB洗黑钱和滥权案的审讯将会在较早前所择定的日期，即4月19至22日续审。
上诉庭此前择定从4月5日起，聆审纳吉就其SRC国际公司案所提出的上诉。聆审日期为4月5至8日、12至15日，以及19至22日。
（吉隆坡24日讯）前首相拿督斯里纳吉今日透过代表律师，向法庭入禀申请书和宣誓书，以向政府索取大马在逃富商刘特佐，以及前国行总裁丹斯里洁蒂的丈夫和儿子，所拥有的公司的相关银行文件。
纳吉在宣誓书中指出，阻止他在案件审判中索取相关的银行文件，将会扭曲事情的真相，以及侵犯他在宪法下的人权。
他说，在联邦宪法第5条款下，他有权力获得公平的审讯，以及在联邦宪法第8条款下，人人在法律下皆平。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案，是于今早进行案件管理。
纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜指出，这些文件对于辩方的辩护以及在传召证人方面，至关重要，然而在案件开审前，政府并未将这些文件提供给辩方。
沙菲宜告诉承审法官科林劳伦斯，辩方已入禀相关的申请书和宣誓书；主控官阿末阿克南副检察司表示，控方已经收到。
根据纳吉入禀法庭的宣誓书，他要求索取的文件包括了洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼和儿子阿里夫及阿都阿兹，所拥有的公司的相关银行文件。
这些公司包括了Iron Rhapsody Limited、Cutting Edge Industries Limited。
此外，他也要求索取ACME Time Limited（BVI），Butamba Investment Limited和Central Holding Limited等等公司的银行文件，这些公司与刘特佐有关联。
另一方面，科林劳伦斯今日告诉控辩双方，若纳吉就其SRC国际公司案所提出的上诉聆审，因某些原因而无法在4月进行，那么1MDB洗黑钱和滥权案的审讯将会在较早前所择定的日期，即4月19至22日续审。
上诉庭此前择定从4月5日起，聆审纳吉就其SRC国际公司案所提出的上诉。聆审日期为4月5至8日、12至15日，以及19至22日。
24/3/2021
充公纳吉夫妇等资产案 | 主控官：没合理解释 · 从1MDB流入纳吉户头资金属洗黑钱
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从1MDB流入纳吉户头资金属洗黑钱 |
（吉隆坡26日讯）前首相拿督斯里纳吉和夫人拿汀斯里罗斯玛等16造的充公资产案的主控官法丁哈迪妮指出，在政府充公纳吉和罗斯玛等16造的现金、珠宝、手提包及其他事务案件中，对于从一马发展公司流入纳吉个人户口的资金，并没有一个逻辑的解释。
她认为，这整套机制就是属于洗黑钱。
她指出，其中一马发展公司的超过20亿令吉资金，有部分转到一个名为“Tanore”的及金融机构，剩下的则是通过纳吉在大马银行户口（账户最后数字为1880）转到了一些商人、政党及个人。
“对于这个个人户头为何会收到这样大笔的资金，并没有一个逻辑或合理的解释，唯有的解释就是第一答辩人纳吉宣称，这些资金都是来自沙地阿拉伯国王。我们所能找到的就只有他一口断言的这个解释。”
法丁哈迪妮今日在高庭为纳吉及17造的充公资产案进行结案陈词时这么表示。
她说，上述结果主要是根据一马发展公司案的反贪会查案官拉嘉哥巴及武吉安曼商业罪案反洗黑钱组符伟民警监的调查。
作者 ： 梁康
文章来源 ： 星洲日报 2021-03-26
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纳吉等18造充公资产案 | 辩方：控方无法证明洗钱 · 举证不足应驳回充公
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辩方：控方无法证明洗钱 · 举证不足应驳回充公 |
（吉隆坡23日讯）前首相拿督斯里纳吉、夫人拿汀斯里罗斯玛及另外16造充公资产案，纳吉代表律师塔妮雅希维蒂提出，控方在针对纳吉违反2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令的控状中举证不足。
她指出，其中就包括控方缺乏关于一马发展公司资金转移到纳吉个人户头的有力文件证据。
她表示，虽然两名警方查案官拉嘉哥巴及符伟民（译音）在书面证词中有提到，涉及纳吉个人户头的资金汇进及汇出动向，但是相关证据的举证，仍然不足以证明，这些资金是来自违反反洗黑钱法令的非法活动，同时当局也是以此作为充公资产的基础。
她强调，控方不但无法证明上述控状违反反洗黑钱法令第4（1）条文，也不足以证明纳吉收取的资金违反刑事法典第409条文（失信）及第411条文（不诚实的收取或保留盗窃财产）。
塔妮雅希维蒂今日在高庭进行书面陈词时这么表示；此案承审法官为莫哈末再尼。
她表示，控方的举证不足以证明，此案所充公的资产，包括名表、珠宝及产业等，是来自一马发展公司的逾20亿令吉资金，因此她要求法庭驳回反贪会的充公资产申请。
法官莫哈末再尼择定案件于6月18日继续审讯，届时，控方将会针对纳吉律师团一方的陈词作出反驳。
23/4/2021
1MDB案 | 哈占：没获董事会批准 · 1MDB GIL 90%资金遭转移
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莫哈末哈占以第10名控方证人的身份，于周三继续上庭供证 |
（吉隆坡19日讯）1MDB前首席执行员莫哈末哈占供称，在1MDB全球投资有限公司（1MDB GIL）发行总值30亿美元债券仅3天后，大约90%的资金在没有获得董事会的批准下，从该公司的帐户汇出。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。莫哈末哈占以第10名控方证人的身分继续上庭供证。
3500万美元汇入YR1M
他在接受辩方律师旺艾祖丁的交叉盘问时指出，其中3500万美元的资金在2013年3月汇至一个大马人民基金会（YR1M），纳吉是此基金会的董事会主席。
对于此基金会是否和1MDB有关，莫哈末哈占说，两者是完全分开的，而1MDB有在1MDB基金会下进行企业社会责任项目。
他表示不记得是谁负责1MDB的企业社会责任项目，但有团队在管理1MDB基金会。
YR1M与1MDB基金会是不同实体
他同意旺艾祖丁的说法，即一个大马人民基金会和1MDB基金会是不同的实体。
他说，一个大马人民基金会的负责人是该基金会首席执行员洪素玲。
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洪素玲 |
他指出，他曾见过洪素玲，但不记得是在谁的介绍下认识后者，如没记错，是拿督阿兹林（纳吉已故前机要秘书）。
他表示不知道洪素玲于2004至2006年期间，曾在大马在逃富商刘特佐拥有的Wynton投资公司工作一事。
Ihsan Perdana负责1MDB企社责任项目
询及他是否知道Ihsan Perdana公司的问题，他表示知道，而这家公司背后的人是拿督三苏安华苏莱曼。
三苏安华苏莱曼此前在纳吉涉及的SRC国际公司4200万洗钱案的审讯时，以第37名证人身分供证时指出，1MDB的董事会曾指示他设立一家公司，接管1MDB的企业社会责任项目，而Ihsan Perdana也就随之诞生了。
针对Ihsan Perdana是否一家进行企业社会责任工作的公司问题，莫哈末哈占说，1MDB基金会有把企业社会责任项目交由Ihsan Perdana负责。
此外，旺艾祖丁向莫哈末哈占出示银行文件，有关文件显示了1MDB GIL两名授权签署人阿兹米（1MDB前首席财务员）和Terence Geh（1MDB前副首席财务员）的签名。
他同时也向莫哈末哈占出示资金交易指示函的签名，并要后者确认，阿兹米和Terence Geh在银行文件的签名和交易指示函的签名是否相同。
针对旺艾祖丁的上述做法，主控官阿末阿克南副检察司提出反对，毕竟莫哈末哈占不是手写专家（handwriting expert）。
承审法官科林劳伦斯同意控方提出的反对，并指莫哈末哈占已经说了有关的签名看上去是常见的签名，但如果要求他进行比较，则超出了专业知识。
此案将于明日续审。
19/5/2021
让路另2案件 ‧ 纳吉依尔旺失信案展期审
（吉隆坡21日讯）前首相拿督斯里纳吉和财政部前秘书长丹斯里依尔旺原定9月开审的失信案宣告延期，以让路给纳吉另两宗案件的审讯。
纳吉的一个马来西亚发展公司（1MDB）和审计报告案审讯，仍在进行中。
《马新社》报道，高庭法官拿督莫哈末嘉米尔是批准控方所提出的申请，以展延原定在9月和10月审讯的失信案。
证人证据与1MDB案相同
较早前，主控官聂沙里尔副检察司指出，本失信案审讯的证人和所将呈堂的证据，与1MDB案相同。
“如果两宗审讯（一马公司和失信案）同时进行，有可能本案和1MDB案所提出的证据会重叠。
“我方认为，最好是展延审讯，并定在12月进行案件管理，以让控辩双方告知1MDB案的最新进展。”
个别代表纳吉和依尔旺的律师丹斯里沙菲宜和拿督古马兰德兰不反对控方的这项申请。
纳吉和依尔旺今日豁免出庭。
12月9进行案件管理
法庭随后定于12月9日进行案件管理。
去年10月9日，嘉米尔择定这宗失信案在2021年9月和10月每天审讯，为期32天，周五除外。
2018年10月25日，纳吉和依尔旺在地庭面对6项失信控状，所涉金额为66亿3606万5000令吉，以付款予国际石油投资公司（IPIC），惟他们不认罪。
他们被控抵触刑事法典第409条文，并与相同法典第34条文同读，一旦罪成，可被判监禁最高20年和鞭笞，另加罚款。
21/5/2021
1MDB洗黑钱案再展延 律师：纳吉眼疾术后现血肿 视力模糊
（吉隆坡24日讯）前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案因纳吉双眼进行手术后出现血肿(Hematoma)情况，而导致今日的审讯被迫展延。
此案自2019年开审以来可谓经历“一波三折”，多次因各种因素导致审讯一而再的展延。
本案在相隔近3个月后，于今年5月17日、19日及20日进行审讯，原本择定于今日续审，传召1MDB前首席执行员莫哈末哈占继续供证，惟今早开庭后，辩方首席律师丹斯里沙菲宜告诉承审法官科林劳伦斯，指纳吉在上周四的审讯后前往进行眼部手术。
他说，纳吉的眼部在手术后出现血肿的情况，这是在预计之内的情况，医生当时有给了纳吉7天的病假。
“我们是希望纳吉可以在昨天复原，并且可以出席今日的审讯；很遗憾的是纳吉未复原，他现在的视力模糊，也无法签发支票。”
他指出，辩方已向法庭提呈纳吉病假单的副本。
科林劳伦斯批准展延今日的审讯，并择定明日如常开庭，如果纳吉的情况好转，那么就可以续审。
“我给他（纳吉）一天的时间休息，或许明日的审讯他可以出庭，只需要坐着，也无需阅读。”
此案于2019年8月28日开审，至今经历了辩方律师、证人及被告因病假，加上冠病等等的因素，而多次被迫展延。
此前，纳吉曾在2019年9月11日，因双眼因受烟霾影响，以致结膜炎复发，无法出庭，而向法庭申请两天的病假；之后在同年10月31日，案件进入第29天审讯时，纳吉眼睛再度出现不适的症状，而向法庭申请病假。
24/5/2021
纳吉继续休病假 · 1MDB案再度展延
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纳吉的眼部出现血肿 |
（吉隆坡25日讯）由于前首相拿督斯里纳吉的眼部还未复原，仍然出现发红（redness）的情况，因此医生建议他继续休病假，以致今日的1MDB洗黑钱和滥权案审讯再度被迫展延。
承审法官科林劳伦斯择定案件于本周四续审。
在昨日开庭时，纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜告诉科林劳伦斯，纳吉双眼进行手术后出现血肿情况而无法出庭，因此原定于昨日的审讯展延至今日。
在今早开庭后，沙菲宜告诉科林劳伦斯，纳吉的眼部有消肿了，但仍然发红，而在咨询医生后，医生建议纳吉继续休病假。
纳吉在上周四的审讯后，前往进行眼部手术。在手术过后，纳吉的眼部出现血肿的情况，医生当时给了纳吉7天的病假。
沙菲宜指出，虽然明天是公假，但纳吉明天也会去见医生，此案有望在周四可以续审。
科林劳伦斯允许腾空今日的审讯，并择定案件于周四续审。
科林劳伦斯：即起仅允控辩双方各6成员参与审讯
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科林劳伦斯 |
此外，科林劳伦斯宣布，即日起仅允许控方和辩方团队各6名成员在庭内参与审讯。
他说，随着今日开始落实收紧的行动管制令，加上冠病确诊病例的上升，因此，为了降低感染冠病的风险，必须减少控辩双方在庭内的人数。
此前，控辩方团队在审讯中，各团队一般上都超过6名成员。控辩方的座位区各有三张桌子，一般上是两人共用一张桌子。
科林劳伦斯说，为避免庭内出现拥挤的情况，控辩双方只能有各三名成员列席控辩座位区，即一人使用一张桌子，至于各团队的另三名成员，只能坐在公众席。
对此，沙菲宜指出，由于他和辩方团队的其中一名成员，也就是其太太塔妮娅是住在同一屋檐下，因此要求在审讯期间，他和塔妮娅可以坐在辩方区的第一排座位，即两个人共用一张桌子，方便塔妮娅传递文件或从旁协助他。
主控官阿末阿克南副检察司表示，他赞同沙菲宜的上述要求，因为若主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司出庭参与审讯，后者也需要一名助理在旁协助，因此希望控方座位区的第一排，可以两人共用一张桌子。
科林劳伦斯表示，只在有必要时，才能允许控辩双方的上述要求。
他也说，在审讯期间，也会打开门窗，以及在每隔90分钟的审讯后，就会进行消毒，之后才续审。
25/5/2021
1MDB洗钱案 | 莫哈末哈占：刘告知钱属于巫统 “带回海外资金是‘表演’”
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莫哈末哈占以第10名控方证人的身分， 于周四继续上庭供证 |
（吉隆坡27日讯）一马公司（1MDB）前首席执行员莫哈末哈占供称，该公司董事会指示管理层将公司的海外资金带回国，这都是一场“表演”（sandiwara）。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。莫哈末哈占以第10名控方证人的身分继续上庭供证。
辩方律师旺艾祖丁就莫哈末哈占此前在供证时指出，他在1MDB任职期间，大马在逃富商刘特佐向他说明，1MDB是维护纳吉的利益及为巫统筹集资金的公司一事，交叉盘问莫哈末哈占。
“董事会指示你（莫哈末哈占）和管理层清算并带回1MDB在海外的资金，当时你并没告知董事会无法带回该笔资金，因为该笔资金是巫统所拥有。”
莫哈末哈占回答是的。
承认未知会董事会实为巫统资金
旺艾祖丁接着向莫哈末哈占出示有关的董事会会议记录，根据会议记录，董事会坚信，该公司在海外的资金均属于公司，并非其他人。
莫哈末哈占回答是的。
他同意旺艾祖丁的说法，即根据有关的会议记录，他并没有向董事会提及刘特佐涉及海外资金的事情。
“你（莫哈末哈占）没在董事会会议上汇报该笔海外资金属于巫统，这是因为董事会的成员都知道这笔资金的真正用途？”
对此，莫哈末哈占回答是的。
旺艾祖丁进一步盘问，为什么不将此事记录在会议记录中，即该笔资金属于巫统？
莫哈末哈占表示，这是一项计划（scheme），即不应该将此事记录在案。
“你（莫哈末哈占）声称所有董事会成员都参与了这项阴谋？”
莫哈末哈占回答是的。
他同意旺艾祖丁的说法，即根据会议记录，他没在会议上告诉董事会，曾被刘特佐告知该笔海外资金属于巫统。
他也同意旺艾祖丁的说法，即本身参与了这场“表演”。
估计有130亿海外资金
在去年9月17日，莫哈末哈占上庭供称，他不知道1MDB在海外的资金是否还存在，或已用于巫统的需要。
他说，根据他估计，在海外的资金数额共有38亿美元，约130亿令吉。
纳吉于周四出庭时，戴上了墨镜，相信是其眼部尚未完全复原。纳吉在上周四的审讯后，进行眼部手术，惟手术后出现血肿的情况，医生当时给了纳吉7天的病假。
董事会管理层等人出席
赴瑞士开特殊会议
此外，旺艾祖丁进一步盘问莫哈末哈占，有关1MDB于2014年6月在瑞士卢加诺（Lugano）进行的一场特殊会议。
莫哈末哈占表示，该会议的目的是为了更了解瑞意银行（BSI Bank），该银行的总行就位于瑞士。
在去年9月15日，莫哈末哈占上庭供称，在债券发行协议签署后的数天即2013年3月19日，发行债券所募集的钱被汇入1MDB GIL在瑞士BSI的银行户头，发行债券的过程很快速，据他所知高盛集团已经承销发行的所有债券。
在今日的审讯中，莫哈末哈占表示，他不记得参与上述特殊会议的人士有谁。
根据旺艾祖丁在庭上念出的会议出席者名单，包括了1MDB前董事会主席丹斯里罗丁、1MDB前首席投资员Vincent Koh等等。
但莫哈末哈占表示，除了1MDB的董事会成员，部分管理层人员以及稽查员也是有出席上述的特殊会议。
他说，有关行程大约2至3天。
旺艾祖丁接着指，这已是董事会第二次坚持要带回海外的资金，董事会也前往卢加诺，这说明了此事件的严重性，也说明了股东希望带回海外资金。
针对旺艾祖丁的上述说法，莫哈末哈占表示不同意。
“你（莫哈末哈占）认为该笔资金属于巫统？”
莫哈末哈占表示，因为这全是“表演”。
他也说，从海外清算后带回国的资金，理应是要回到1MDB的帐户。
此案将于下周二续审。
27/5/2021
纳吉申请索1MDB案文件案 · 高庭7月12裁决
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纳吉申请要求控方提供1MDB案的相关文件，高庭择定7月12日作出裁决 |
（吉隆坡31日讯）高庭将于7月12日针对前首相拿督斯里纳吉要求控方提供与一马公司（1MDB）案的相关文件的申请作出裁决。
有关文件包括高盛集团相关文件、国家银行前总裁丹斯里洁蒂的丈夫和儿子相关公司的文件，以及大马在逃富商刘特佐相关公司的文件。
纳吉于今年3月24日及4月5日分别入禀上述的申请。高庭法官科林劳伦斯于今日聆审相关申请。
洁蒂列1MDB案证人
纳吉在1MDB洗黑钱和滥权案中共面对25项控状，至今传召了10名控方证人。洁蒂此前已被列入证人名单，是此案第26名控方证人。
纳吉在宣誓书中指出，根据媒体报道，新加坡警方已经就一笔涉及刘特佐的可疑转账交易向大马国行通报，而有关资金涉及洁蒂的丈夫和儿子所拥有的一家公司。
他说，报道称，根据所掌握到的文件，显示新加坡商业事务局（CAD）与大马国行共享此信息，洁蒂是时任国行总裁。
“这笔转账交易的资金是从与刘特佐有关账户，转到一个名为Iron Rhapsody Limited的账户，该账户证实是由洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼以及他们的儿子所拥有。”
纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜今日陈词时指出，洁蒂的家人收到巨款，这与此案极度相关的，这也就是为什么纳吉的帐户出现巨款时，国行没有向纳吉发出警报。
他说，如果控方传召洁蒂供证，那么在刑事程序法典第51A条文下，控方理应提供相关的文件，以让辩方检阅和研究，因此法庭有责任允许纳吉索取上述文件。
他说，至于在申请索取高盛集团文件方面，则是因为高盛集团处理多个与1MDB有关的债券发行。
沙菲宜指出，高盛集团前银行家Tim Leissner是1MDB以及1MDB子公司的财务顾问。
他说，在1MDB案的审讯中，控方证人的供词说明了高盛集团涉及在1MDB的事务中，包括了登嘉楼投资机构（1MDB前身）的成立、50亿令吉伊斯兰中期票据（IMTN）的计划、丹绒能源公司的收购计划、Mastika Lagenda公司的收购计划及1MDB全球投资有限公司的债券发行。
他指出，Tim Leissner因1MDB而在美国被控，并已认罪，承认向1MDB公司内的数名人员支付贿款。
他也说，辩方的立场是不应该相信控方证人，因为就如Tim Leissner所提到的，后者声称贿赂了数名1MDB官员。
主控官：听取证词才能确定
暂无法裁定洁蒂可信度
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哥巴斯里南 |
另一方面，主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司回复陈词时指出，法庭只有在审讯的过程中听取证人的证词后，才能确定控方证人的可信度。
洁蒂家人涉收款 无关纳吉控状
他说，现阶段并不能裁定洁蒂作为控方证人的可信度，而洁蒂家人所收取的款项与纳吉在本案所面对的控状无关。
“控方要求法庭驳回辩方的上述申请，因为这申请对此案的审讯带来了间接攻击，在法律上是不被允许的。”
他说，控方的指控是，纳吉是1MDB的影子董事，而刘特佐是纳吉的“分身”（mirror image）。
他也反驳沙菲宜的论点，即Tim Leissner在美国已认罪，及承认向1MDB公司内的数名人员支付贿款与纳吉在这里所面对的控状有关联。
根据纳吉入禀法庭的宣誓书，他要求索取的文件包括了洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼和儿子阿里夫及阿都阿兹，所拥有的公司的相关银行文件，这些公司是Iron Rhapsody Limited、Cutting Edge Industries Limited。
此外，纳吉也要求索取ACME Time Limited（BVI）、Central Holding Limited、Aktis Capital Singapore Private Limited等等的银行文件；据了解，这些公司与刘特佐有关联。
31/5/2021
1MDB及SRC索赔案 · 司法专员曾秀琼退审
（吉隆坡1日讯）高庭司法专员曾秀琼（译音，Liza Chan Sow Keng）为了避嫌，已退出一马公司（1MDB）起诉一家律师事务所，以及SRC国际公司起诉前首相拿督斯里纳吉和其他6造的诉讼的审讯。
与纳吉是朋友 回避案件
根据马新社的报道，代表1MDB和SRC国际的Rosli Dahlan Saravana Partnership律师事务所的一名律师受询时说，曾秀琼在今天通过视讯会议进行的法庭程序上，通知所有当事方，因纳吉是她的朋友，所以她已决定退出有关诉讼的审讯。
“虽然他们多年没有联系，但她认为她应该回避这个案件，以避免出现任何偏见或偏袒的怀疑或指控；因此，此案已交到另一个法庭进行案件管理，很快会择定新的日期。”
今年5月7日，由新领导层领导下的SRC国际入禀民事诉讼起诉纳吉和其他6造，指控他们在公务员退休基金局（KWAP）向SRC提供40亿令吉贷款方面失信和违反法定义务。
同一天，1MDB入禀民事诉讼起诉律师事务所Wong & Partners，以及事务所合伙人谢福义（译音）索赔10亿美元（约41亿4019万令吉）一案。
Wong & Partners早前曾为1MDB提供法律谘询服务，如今1MDB入禀法庭向对方索赔，除了索赔10亿美元，也索回所支付的66万4821令吉21仙的法律费用。
2/6/2021
因全面封锁 · 1MDB案展21日审
（吉隆坡2日讯）前首相拿督斯里纳吉涉嫌一马发展公司（1MDB）23亿令吉贪污及洗黑钱案的审讯，已展延至6月21日。
《马新社》报道，此案原定于昨日续审，但因昨日开始落实的全面封锁而被迫展延。
主控官阿末阿克南副检察司说，若没有延长全面封锁的期限，此案将于6月21续审，由高庭法官科林劳伦斯聆审。
此案续审时，预计将由纳吉代表律师旺艾祖丁继续交叉盘问第10名证人一马公司（1MDB）前首席执行员莫哈末哈占。
67岁的纳吉面对4项涉嫌利用其职权从1MDB获取23亿令吉的贿款的控状，以及21项相同款项的洗黑钱控状。
文章来源 ： 星洲日报 2021-06-02
纳吉申请撤主控官资格 · 上诉庭923审
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纳吉申请撤主控官资格 |
（八打灵再也9日讯）上诉庭择定于9月23日聆审前首相拿督斯里纳吉和其代表律师丹斯里沙菲宜要求撤销前联邦法院法官哥巴斯里南，作为一马公司（1MDB）案主控官资格的上诉申请。
根据马新社报道，高级联邦律师三苏博哈山于今日受询时确认新的审讯日期。
报道指出，上诉庭此前是将聆审日期定为6月17日。
高庭去年驳回纳吉申请
高庭于去年8月28日驳回纳吉和沙菲宜挑战哥巴斯里南作为1MDB案主控官资格的司法检讨申请。
法官拿督斯里玛丽亚娜认为，没有发现任何证据显示，时任总检察长汤米汤姆斯在委任哥巴斯里南为高级副检察官一事上有违反法律的行为。
希盟时期的总检察长汤米汤姆斯于2018年8月31日任命哥巴斯里南为高级副检察官，负责执行涉及1MDB案件的整个提控程序。
在同年12月，纳吉提出司法检讨申请，要求撤销哥巴斯里南担任1MDB相关案件的高级副检察官。
另外，沙菲宜涉嫌收取来自纳吉950万令吉洗钱和报假税的案件，主控官也是哥巴斯里南。沙菲宜对此也提出了司法检讨申请，质疑委任哥巴斯里南负责其案件的决定。
9/6/2021
1MDB案审讯下周一续审
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1MDB案 |
（吉隆坡30日讯）高庭将从7月5日起，审理前首相拿督斯里纳吉涉嫌一个马来西亚发展公司（1MDB）23亿令吉贪污及洗黑钱的案件。
主控官阿末阿克兰副检察司接受《马新社》询问时说，法官科林劳伦斯原本在昨天和今天续审此案，惟庭讯基于国家复苏计划首阶段的行动限制而展延审讯。
“我们昨天下午接获法庭的电邮通知，有关腾空本周的1MDB案审讯。根据早前制定的时间表，接下来的审讯将从7月5日开始至8日。”
1MDB案最后一次审讯是在5月27日进行。
当高庭续审此案时，纳吉的代表律师旺艾祖丁将盘问第10名控方证人，即49岁的1MDB前首席执行员莫哈末哈占。
现年67岁的纳吉面对4项涉嫌滥权从1MDB获取23亿令吉贿金的指控，以及21项相同款项的洗黑钱罪名。
30/6/2021
高庭驳回纳吉索1MDB案相关文件申请
（吉隆坡12日讯）高庭今日驳回前首相拿督斯里纳吉要求控方提供与一马公司（1MDB）案相关文件的申请。
有关文件包括高盛集团相关文件、国家银行前总裁丹斯里洁蒂的丈夫和儿子相关公司的文件，以及大马在逃富商刘特佐相关公司的文件。
根据网媒《今日自由大马》报道，审理此案的高庭法官科林劳伦斯说，有关申请言之过早。
他说，他不认为洁蒂家属接收款项的银行文件，与辩方的辩护工作有关。
他说，纳吉申请文件以质疑洁蒂身为国行前总裁的可信度，相当于间接攻击（collateral attack）。
“律师可在她较后被传召上庭供证时，与她对质。”
高庭也驳回纳吉索取高盛集团前银行家莱斯纳（Tim Leissner）的电话记录，并表示控方已表明他们并没有持有相关文件。
科林劳伦斯说，证据显示纳吉寻求的电话记录，并不属于控方提控纳吉的案件，因此控方并没有义务向辩方提供不属于此案的文件。
至于纳吉寻求政府与高盛集团达成和解协议的副本，科林说，辩方没有具体说明他们要求的资料。
大马政府是于2020年7月，与高盛集团就一马发展公司丑闻达成的39亿美元（约166.30亿令吉）赔偿和解协议。
“这等同于钓鱼式的审前调查取证（fishing expedition），这是法律不允许的。”
纳吉在1MDB洗黑钱和滥权案中共面对25项控状，至今传召了10名控方证人。洁蒂此前已被列入证人名单，是此案第26名控方证人。
此案将于8月17日续审。
12/7/2021
待联邦法院最终裁决 · 纳吉2700万SRC洗黑钱案展延开审
（吉隆坡28日讯）原定于下周一开审的前首相拿督斯里纳吉被控3项涉及SRC国际公司2700万令吉洗钱案将展延，以等待联邦法院就纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗钱案作出最终裁决。
此案今日以内庭方式进行案件管理。主控官阿斯鲁夫副检察司在案件管理后接受媒体询问时指出，控辩双方也会向法庭提出申请，以腾空此前已择定的所有审讯日。
他说，纳吉被控3项涉及SRC国际公司2700万令吉洗钱案理应在下周开审，但控辩双方已告诉此案的承审法官莫哈末再尼，将会寻求展延开审此案。
阿斯鲁夫指出，寻求展延开审此案的原因是因为纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗钱案依然在等待上诉庭的裁决，之后案件上诉至联邦法院后，也会等待联邦法院的裁决。
他说，这是因为此案的控状和纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗钱案的控状是有关联的。
“因此我们（控辩双方）寻求展延此案，以等待纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗钱案的最终裁决。”
阿斯鲁夫指出，控辩双方会就上述事项在今日提交信函给法庭，法庭会在之后择定日期进行案件管理。
今日代表辩方出席案件管理的是拉玛哈兹兰。
此案的3项控状指纳吉于2014年7月8日，在位于拉惹朱兰路的大马银行大厦，通过其大马银行的3个个人账户收取来自非法活动收益的2700万令吉，因而抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4（1）（a）条文。一旦罪成，可被判罚款最高500万令吉或是监禁不超过5年，或两者兼施。
吉隆坡高庭是在去年7月28日裁定纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗钱案的7项控状罪名成立，分别是3项刑事失信、3项洗黑钱及1项滥权控状，并判处他入狱12年和罚款2亿1000万令吉，若无法缴付2亿1000万令吉罚款，则以5年牢狱代替。
纳吉在去年7月30日针对裁决和刑罚提出上诉。在经过长达15天的上诉聆审后，上诉庭三司于今年5月18日结束聆审，并择日作出裁决。
28/7/2021