巫 統 編
第 四十 章 ：1MDB案
纳吉1MDB案 | 莫哈末哈占：没与控方交易 · 否认供证换撤被诉
（吉隆坡17日讯）一马公司（1MDB）前首席执行员莫哈末哈占否认与控方达成任何交易，以撤销1MDB对他提出的民事诉讼。
莫哈末哈占不同意辩方的主张，即他的名字从1MDB在今年5月入禀法庭的民事诉讼后，从被告人名单中“奇迹般”移除，是他在此案中出庭供证的部分“协议”。
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第10名证人：一马公司前CEO莫哈末哈占 |
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案展延逾2个月后，今日续审。莫哈末哈占以第10名控方证人的身分继续供证。
1MDB在今年5月，连同1MDB Energy (Langat) Ltd、Global Diversified Investment Company Ltd (前身为1MDB Global Investments Ltd)、1MDB Energy Holdings Ltd和1MDB Energy Ltd，对多名1MDB前董事和高层管理人员提出民事诉讼，辩方首席律师丹斯里沙菲宜今日向莫哈末哈占出示上述诉状，并针对诉状内容交叉盘问莫哈末哈占。
从报道获知被诉 未收过诉状
莫哈末哈占表示，他是通过新闻报道才知道自己被起诉，但他未曾收到有关诉状。
根据沙菲宜念出的诉状内容，其中7名被告人是纳吉、1MDB前董事丹斯里罗丁、丹斯里依斯密、Ong Gim Huat、阿斯威、拿督沙鲁尔及莫哈末哈占。
除了纳吉和6名前董事，沙菲宜也念出被告名单上其他1MDB高层管理人员，包括了1MDB前首席财务员阿兹米、1MDB前财务董事Terence Geh Choh Heng、1MDB前法律顾问Jasmine Loo Ai Swan、1MDB前业务发展执行总监Casey Tang Keng Chee、1MDB前首席投资员Vincent Beng Huat Koh、1MDB前首席财务员Radhi Mohamad、1MDB前投资总监Kelvin Tan Kay Jin。
根据此前的新闻报道，在被告名单中的这些人士被指控欺诈性虚假陈述、欺诈性违反职责、欺诈性违反信托、违反法定和合同义务、共谋、疏忽、知情接收、欺诈性挪用和不当牟利。
沙菲宜盘问莫哈末哈占，知道有关的诉状后，有什么想法？
莫哈末哈占表示，他就等待接收有关的诉状。
沙菲宜接着向莫哈末哈占出示一份修改诉状，有关诉状显示莫哈末哈占及多名前董事的名字从被告名单中移除。
沙菲宜问：“你（莫哈末哈占）是否同意我所说的，即为此案出庭供证的沙鲁尔，他的名字也被移除了。”
莫哈末哈占回答是的。
“你（莫哈末哈占）获得保证，即你的名字会（从诉状被告名单）移除。”
莫哈末哈占不同意此看法。
根据此前新闻报道，名字从有关诉状中被移除的包括了罗丁、依斯密、Ong Gim Huat 、阿斯威、沙鲁尔、阿兹米和莫哈末哈占。此修改控状是在7月入禀法庭。
同意没做任何事被撤诉
沙菲宜接着问：“你（莫哈末哈占）是高层管理人员，也是董事和首席执行员，你在没有做任何事情的情况下，名字被移除？”
莫哈末哈占回答是的。
他说，此前他并未意识到名字从诉状中被移除，也未曾与控方达成任何交易。
沙菲宜进一步向莫哈末哈占主张，被形容为“江鱼仔”（ikan bilis）的管理团队，他们的名字还在诉状中，如Casey Tang Keng Chee、Vincent Beng Huat Koh。
“你（莫哈末哈占）不知道为什么你的名字会被移除？”
莫哈末哈占回答不知道。
自觉不像CEO
“1MDB实为刘特佐掌控”
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莫哈末哈占 |
此外，莫哈末哈占供称，大马在逃富商刘特佐当时对1MDB高级管理层的控制，像是在经营1MDB，并指本身对此情况容忍了2年4个月。
他同意沙菲宜的主张，即他觉得自己不像首席执行员，因为是刘特佐在控制1MDB。
沙菲宜问莫哈末哈占，在1MDB出现状况后，身为首席执行员的他是否有采取任何行动解决问题。
莫哈末哈占表示没有。
沙菲宜进一步问：“你（莫哈末哈占）是否曾向罗丁反映无法再容忍上述情况，并要求可能在罗丁的协助下，解决上述情况，向纳吉确认1MDB的运作方式？”
莫哈末哈占回答没有。
指刘特佐是“首相”
莫哈末哈占是于2012年8月开始在1MDB担任首席营运员一职，2013年3月受委为首席执行员，直到2015年1月离职。
他也说，Terence Geh和Jasmine Loo是“刘特佐的人”，而刘特佐“基本上是首相”。
他同意沙菲宜的主张，即指刘特佐是“首相”，是他的假设。
此外，沙菲宜问莫哈末哈占：“你是否觉得你身为1MDB的首席执行员，表现得好吗？所有事情是刘特佐在掌控。”
莫哈末哈占回答，（表现）不好，而此情况也影响他的自尊。
沙菲宜进一步向莫哈末哈占主张，指后者在造成1MDB陷入灾难后，收取逾200万令吉的花红和薪水，并问莫哈末哈占，接受这笔钱有何感想。
莫哈末哈占询问，他是否需要回答这问题。
针对沙菲宜的上述盘问，主控官阿末阿克南副检察司提出反对，指莫哈末哈占收取的花红与此案无关，花红一事也不在莫哈末哈占控制的范围。
对此，沙菲宜表示，辩方试图证明证人的口供不一致，因为证人身为首席执行员，却完全不像个首席执行员。
“他（莫哈末哈占）没履行职务，却收取花红。他对这有何想法？”
沙菲宜说，这和莫哈末哈占的可信度有关。
他接着问莫哈末哈占：“你说你被刘特佐牵着鼻子走。但面对公司的情况每况愈下，你得到了花红。你接受这笔花红，不觉得羞耻吗？”
莫哈末哈占表示，花红是董事会议决的，并指本身已完成了工作。
沙菲宜接着向莫哈末哈占主张：“你为收取这笔钱感到羞耻的唯一原因，因为你是刘特佐阴谋的一部分。”
莫哈末哈占表示不同意。
沙菲宜进一步向莫哈末哈占主张，指后者允许刘特佐和其他同伙误导纳吉，以及允许未经财政部批准的事项。
莫哈末哈占不同意上述主张。
17/8/2021
1MDB案 | 巫统今开会决定首相人选 纳吉申请暂时休庭获准
（吉隆坡18日讯）前首相拿督斯里纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜向承审1MDB案的法官提出申请，以便今日的审讯可以在早上10时30分或10时45分左右休庭，因为纳吉需要与政党领袖进行会议，以决定由谁领导国家；对此，法官允许审讯进行至10时45分休庭，但必需在下午2时30分续审。
纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案于今早大约9时30分续审。沙菲宜在开庭后，向承审法官拿督科林劳伦斯提出上述申请。
沙菲宜指出，其当事人纳吉是国阵顾问局主席，需要出席政党之间的会议。
他因此向法官提出申请，以便今日审讯可以进行至早上10时30分或10时45分左右休庭，因为纳吉需要出席在吉隆坡世界贸易中心（PWTC）举行的政党会议。
“有关的会议是为了针对由谁领导国家一事作出决定。”
他说，纳吉需要在早上11时之前抵达吉隆坡世界贸易中心。
针对上述申请，科林劳伦斯询问沙菲宜，上述会议为时多久，因为他无法允许休庭整天。
他说，他可以容许纳吉出席会议，但此案也必须继续。
“审讯可以进行至10时45分，（纳吉）需要在下午2时30分回来（法庭）。”
科林劳伦斯强调，他会允许今早审讯进行至早上10时30分左右休庭，让纳吉离开法庭出席政党会议，是因为该会议在此关键时刻的重要性。
他说，上述会议对达成某种决议有一定的重要性。
“我不希望让人留下一种印象，即日后的会议或活动申请，都会获批。”
为了避免被质疑，他强调，会允许上述申请是因为国家目前面对的特殊情况。
沙菲宜感谢科林劳伦斯给予的批准。此外，科林劳伦斯也询问沙菲宜，纳吉出席的是否实体会议？
对此，沙菲宜表示，是实体会议。
科林劳伦斯接着表示，希望纳吉在出席会议的同时可以遵守防疫标准作业程序。
他也说，不希望审讯再次受到其他的干扰。
他指出，此案将于今日下午2时30分续审。
此外，鉴于他允许纳吉的上述申请，因此今日的审讯可能会进行超过傍晚5点。
18/8/2021
莫哈末哈占：没与刘特佐合谋 “代表1MDB签协议没犯法”
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第10名控方证人莫哈末哈占周三上庭继续供证 |
（吉隆坡18日讯）一马公司（1MDB）前首席执行员莫哈末哈占否认他在代表1MDB能源控股有限公司和Aabar Investments PJS Ltd签署协议时，犯下滥权、洗黑钱和失信的罪行。
律师是指莫哈末哈占是未经时任首相拿督斯里纳吉的批准下，签署相关协议文件，以促使该笔资金被大马在逃富商刘特佐和同谋者使用，而他明知签署相关协议协助欺诈1亿7500万美元，也知道这份协议将会合理化汇款协议，但莫哈末哈占表示不同意。
款项汇入冒牌Aabar公司
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。莫哈末哈占以第10名控方证人的身分继续上庭供证。辩方律师丹斯里沙菲宜在下午的审讯中，就1MDB能源控股有限公司与Aabar Investments PJS Ltd在2014年4月28日签署的一份协议，交叉盘问莫哈末哈占。
在此前的审讯中，辩方曾念出1MDB向银行借贷的汇款交易文件，有关1MDB通过其子公司1MDB能源控股有限公司从德意志银行获得了总额12亿2500万美元的两笔贷款，第一笔是2亿5000万美元及第二笔的9亿7500万美元。第一笔当中的1亿7500万美元汇至Aabar Investments PJS Ltd（BVI）。
文件也显示，1MDB向银行借贷的款项并没用在偿还Aabar的期权，而是汇入了冒牌的Aabar公司，即在英属维京群岛（BVI）注册的Aabar Investments PJS Ltd银行账户。
辩方指未经纳吉同意签名
沙菲宜指莫哈末哈占在签署上述协议文件方面，犯下了刑事罪，并指莫哈末哈占是未经纳吉的批准下，签署相关的协议文件，以促使该笔资金被大马在逃富商刘特佐和同谋者使用。
他向莫哈末哈占主张，指后者在签署相关协议文件时，知道这将有助于欺诈1亿7500万美元。
莫哈末哈占表示不同意。
沙菲宜进一步向莫哈末哈占主张：“在你签署相关协议文件时，你知道这份协议将会合理化汇款协议。
莫哈末哈占再次表示不同意。
他也否认他协助刘特佐和同谋者挪用上述所提及的2亿5000万美元。
此案将于明日续审。
19/8/2021
缺席庭审惹法官不满 纳吉：填饱肚子就上庭
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填饱肚子就上庭 |
（吉隆坡19日讯） 因缺席今早1MDB案件庭审引起法官不满的前首相拿督斯里纳吉表示，会在午餐后前往法庭出席案件审讯！
前首相拿督斯里纳吉今日通过面子书贴文指出，本身除了会履行国会议员的责任，也会配合法庭面对官司，同时附上一张在用餐的照片。
“请给我一点时间填饱肚子，等会儿我就会回到法庭参与法庭事务。”
他在文中表示，会尽力处理眼前所有事务，并解释今早他是与其他国会议员一同觐见国家元首。
原定在今早9时30分开始的一马公司案件审讯，纳吉的代律师今早告知法庭有关纳吉上午须前往国家王宫的消息后，法官感到不悦地表示，纳吉应先来法庭告知此事，并要求辩方给出纳吉实际觐见国家元首的时间，然后决定将案件展至下午续审。
因纳吉过去曾多次以各种原因而展延审讯，故今日举动也惹来法官不满。法官最后依然要求在下午4时后，继续审讯。
19/8/2021
前CEO：1MDB曾付钱彭博社 将BGARF列投资公司名单
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莫哈末哈兹 |
（吉隆坡19日讯）一马发展公司案第10证人即该公司前首席执行员莫哈末哈兹确认，一马发展公司曾付钱让彭博社，把一家开曼群岛的基金Bridge Global Absolute SPC Fund（BGARF）列在彭博社的投资公司名单上。
他今日在高庭的一马发展公司案接受辩方拿督斯里纳吉代表律师塔妮雅的盘问时确认此事。
他说，这样做的目的是改善有关基金在投资项目的合法性声誉。
根据此前的报道，一马发展公司把23亿美元（约76亿7000万令吉）的现金汇给开曼群岛的一家投资机构Bridge Patners Investment，用以管理BGARF的投资基金。
询及彭博社是否并没有针对这个基金作出查证，只需要支付订阅费即可把有关基金列在投资名单上，他表示，他并不知道，因为他无法代表彭博社回答此事。
另外，他确认，一马发展公司董事会是直至2014年6月及7月会议之后，才知道一马发展公司旗下两间子公司，即1MDB能源控股有限公司及1MDB能源（冷岳）有限公司达成一项要以9亿8900万美元，向Aabar投资PJS赎回该子公司49%股权的协议。
在这协议当中也导致了1MDB旗下两个子公司把向德意志银行借贷的2亿5000万美元其中的1亿7500万美元汇给了Aabar投资PJS公司。
在这之前，辩方律师玛蒂雅多次追问，他确认于2014年4月签署与Aabar投资PJS公司签署的协议，并不曾与1MDB董事会商讨，但是他否认这是为了隐瞒董事会有关协议内容。
他解释，这是因为2014年4月的协议已经撤销，并在5月重新制定。
不过追问及一马发展公司董事会是否于2014年7月以后才首次知道了上述协议中的赎回股权的内容，他表示：“是。”
另外，在昨日的审讯中，辩方代表律师丹斯里沙菲宜提出，是莫哈末哈兹协助刘特佐滥用了上述2亿5000万美元的贷款，以致把1亿7500万美元汇给了“假Aabar”公司，对此，莫哈末哈兹表示不同意。
19/8/2021
【1MDB世纪审讯】前CEO：刘特佐用相近公司名字混淆众人
（吉隆坡23日讯）一马公司（1MDB）前首席执行员莫哈末哈仄表示，在逃富商刘特佐使用类似的公司名称来混淆各方，包括政府和银行。
一马公司23亿令吉贪污和洗钱案的第10名控方证人莫哈末哈仄在回答前首相拿督斯里纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜提问时，如是指出。
他说，刘特佐的作案手法是使用类似的公司名称，并只添加“有限公司 ”一词。
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一马公司（1MDB）前首席执行员莫哈末哈仄 |
他表示，1MDB能源于2012年5月18日与阿尔巴投资有限公司（Aabar Investment PJS Ltd）阿尔巴英属维京岛 (Aabar BVI)签署协议的是假的阿尔巴公司。
沙菲宜：是否同意1MDB 的大多数董事会成员都不知道这是一家假的阿尔巴公司？
莫哈末哈仄：是的，同意。
沙菲宜：由于这项协议，1MDB能源将不得不向Aabar BVI 转移总计 2.33 亿美元（9.85 亿令吉）的资金，而不是阿尔巴塞舌尔 （Aabar Seychelles ）。
莫哈末哈仄：是的。
沙菲宜：但是，钱进入了 Aabar Seychelles 账户，对吗？
莫哈末哈仄：是的。
沙菲宜：是否同意1MDB Energy 在Aabar BVI 没有批准文件下，将资金转移到 Aabar Seychelles？
莫哈末哈仄：是的
沙菲宜：我假设1MDB 的首席财务官阿兹米和财务执行董事倪崇兴（译音，Terence Geh）都知道 2.33 亿美元（9.85 亿令吉）被转移到 Aabar Seychelles。
莫哈末哈仄：我不知道。
沙菲宜：你、阿兹米和倪崇兴选择不告诉德意志银行， Aabar Seychelles 是资金的接收者，而不是 Aabar BVI。这样你和另外两个人给银行留下了错误的印象。
莫哈末哈仄：我不同意。
此外，莫哈末哈仄也不同意沙菲宜的主张，即他们三人故意隐瞒重要事实，挪用资金。
现年 68 岁的纳吉面临四项贪污指控，即利用其职位从 1MDB 的资金中获得 23 亿令吉的贿赂，以及 21 项涉及相同金额的洗钱指控。
23/8/2021
《砂报告》主编缺庭面控 推事庭发逮捕令
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（档案照） |
（瓜拉登嘉楼23日讯）推事庭今日向涉嫌诽谤登嘉楼苏丹后努扎希拉，却缺庭面控的《砂拉越报告》网站主编克莱尔发出逮捕令。
推事诺蒂雅娜在控方提出申请之后，即向现年62岁的被告发出逮捕令，并择定案件在11月23日重新过堂。
控方团队有3名副检察司，分别是恩姑阿末拉斯迪、诺哈丝琳达及娜蒂雅。
克莱尔涉嫌通过《砂拉越报告：一马公司内幕揭秘》一书发表具诽谤意味言论，原本今天在刑事法典第500（诽谤）条文下面控。
苏丹后努扎希拉是在2018年11月兴讼，她在诉状中指出，克莱尔在《砂》一书中贬损她，并索赔1亿令吉。
苏丹后声称，这番言论意图指她涉及贪污，以及干预州行政，并利用其地位影响登嘉楼投资局（TIA）的成立。该局是一个马来西亚发展公司（1MDB）的前身。
苏丹后提到，该言论也推断她协助刘特佐成为TIA的顾问。她强调，她从未涉及登州行政和TIA的成立，因此这番方言论是在诋毁，以及玷污其声誉。
23/9/2021
纳吉投报反贪会 索取前高盛主管贿赂官员名单
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纳吉相信，若获得莱斯纳在一马公司的贿赂者名单，将有助于洗清对他的罪名。 （视频截图） |
（布城27日讯）前首相拿督斯里纳吉今早向大马反贪污委员会（MACC） 投报，要求索取高盛前东南亚地区主管莱斯纳在一马公司（1MDB） 案中贿赂的官员名单。
他相信，若获得这份贿赂者的名单，将有助于洗清对他的罪名。
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高盛前东南亚地区主管莱斯纳 |
盼引渡莱斯纳
他在布城反贪会大厦外对记者说，他今日前来投报就是希望大马政府可以向莱斯纳进行盘问或引渡他回马，索取及公布其向美国司法部（DOJ）透露的贿赂者名单，以便采取适当的行动。
“我很好奇，为什么马来西亚政府和控方似乎不想知道被莱斯纳贿赂的名单？”
他相信这样可让当局采取行动，直至高盛集团不得不支付高达164亿令吉的罚款和赔偿给大马政府。
纳吉说，其代表律师在今年较早前在美国赢了要取得名单的诉讼，惟美国政府挑战法庭的决定，阻止公布这份名单。
根据纳吉，雷斯纳是在美国被控且认罪时，公布贿赂的官员名单。
莱斯纳之前向纽约法庭认罪，承认自己贿赂了一马公司的数名人士和政府，不过，美国司法部没有揭露有关被贿赂者的名单。
其前雇主高盛集团过后于去年7月就马来西亚的相关调查达成和解，并承诺支付39亿美元（约164亿令吉）赔偿；马来西亚于2020年9月初撤销了对这家纽约银行的刑事指控。
27/10/2021
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