巫 統 編
第 十八章 ：超级貪官逐个提控 -1 SRC案2019年
第 14 回: 在纳吉私邸见到刘特佐
纳吉SRC案‧洪素玲：纳吉秘书指充企业社会责任用途‧4200万汇入纳吉2账户
（吉隆坡16日讯）前一个大马人民基金（YR1M）首席执行员洪素玲指出，前首相拿督斯里纳吉的私人秘书拿督斯里阿兹林阿里雅斯指示把4200万令吉汇入纳吉在大马银行（AmBank）的两个私人账户，作为企业社会责任活动用途。
她说，这些资金并非源自YR1M，而是来自一马公司（1MDB）的企业社会责任伙伴Ihsan Perdana私人有限公司（简称IPSB）。
她指阿兹林告诉她转移的资金的用途，当时她并不知道两个账户是属于纳吉的。阿兹林于2015年在直升机坠毁意外中丧生。
她说，4200万令吉分两次，即2014年12月26日共有2700万令吉和500万令吉，以及2015年2月10日有1000万令吉汇入纳吉的账户。
阿兹林通过WhatsApp指示
51岁的她是本案的第49名证人，她在纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗黑钱案第第38天审讯中，在主控官苏莱曼许庆辉引导下，读出其书面供词。
她说，阿兹林于2014年12月24日告诉她，有关资金已经转移给IPSB，并要她指示IPSB首席执行员拿督斯里三苏安华，将资金转移到大马银行两个私人账户。”
她说，2700万令吉汇入了尾码880的账户，而500万令吉则汇入尾码906的账户。在大马银行拉惹朱兰路分行开设的这两个账户均以纳吉名字注册。
洪素玲指出，她于2015年2月9日再收到阿兹林的指示，同样是要她指示三苏安华把1000万令吉汇入尾码880的账户。她把收款账户资料和转账金额提供给三苏安华，这些资料是阿兹林提供给她的。
她是于2014年9月14日前往布城首相署的五楼，在阿兹林的办公室与后者会晤商讨YR1M的事务，当时，阿兹林通知她，有一笔款项将转入IPSB的账户，但没有被告知金额和转账日期，3个月后，阿兹林通过WhatsApp通知她，有一笔没有说明的金额已存入IPSB账户。
“然后我被告知要指示三苏安华将2700万令吉和500万令吉汇入大马银行的两个帐户。”
她说，阿兹林于2015年2月9日再通过WhatsApp联络有一笔1000万令吉的转账。
曾任职刘特佐公司
洪素玲证实她曾在被通缉的富商刘特佐拥有的温顿（Wynton）集团任职，也曾在Merican & Partners资产管理公司工作，该公司负责管理刘特佐的投资。
她也曾在CIMB担任该集团首席执行员拿督斯里纳西尔拉萨的私人助理，负责撰写纳西尔的演讲稿。
她于2006年至2012年在联昌集团（CIMB）工作，2013年加入YR1M。她曾考虑当自由写作人，但数个月后获悉时任首相倡导的新基金即将成立，她便提出申请和得到工作。
不须面试即加入YR1M
她表示是通过堂兄弟施传万（译音，Dennis See），也就是1MDB企业社会部负责人提交其简历，让时任首相（纳吉）考虑，结果她不须面试就得到这份工作，她认为其表现记录是录取的原因。
离开温顿（Wynton）集团后，她从2006年至2012年在CIMB担任该集团首席执行员拿督斯里纳西尔拉萨的私人助理，负责撰写纳西尔的演讲稿，后来还参与了CIMB基金会和其他企业社会责任活动。
询及今年4月传出洪素玲受委出任大马奥林匹克理事会（MOM）首席执行员，她表示最终并没有发生。
她在沙菲宜引导下说，从2015至2018年杪她总共与反贪会官员会晤了4次。
1MDB提供2.1亿给YRIM
洪素玲指出，一马公司（1MDB）、云顶集团和国家石油公司是YR1M的三大“金主”。这3造分别提供了2亿1000万令吉（1MDB）；2亿3000万令吉（云顶集团），以及300万令吉（国油）给YRIM。
她解释，2亿1000万令吉是1MDB提供的唯一一笔资金，而国油提供的300万令吉是作为特定项目的用途。
她说，YR1M与政府机构、私人企业、非政府组织等合作展开扶贫活动，而YR1M与Ihsan Perdana私人有限公司（IPSB）的合作始于2013年1月，在此之前，IPSB是1MDB基金的合作伙伴。
她指出，YR1M在2013至2018年的5年内进行援助弱势社区的活动超过1500项，以砂拉越和沙巴的活动居多，主要是提供干净水供、小型水力发电系统、农耕计划、微型企业家培训计划、长屋防火计划等。
她接受沙菲宜的交叉盘问说，活动集中在东马是因当地族群大多孤立无援，非政府组织可以辅助政府，为有关社区提供援助。
她说，YR1M也在全国建设了7所淡米尔学前教育学校。
她指出，YR1M在大马银行开设了3个账户，第一个是用来支付项目开销，资金源自经营博彩业的云顶集团；第二个账户是支付营运开销，而第三个则是支付各项目开销。
不知Joanna Yu打理纳吉私人账户
洪素玲指出，由于大马银行公关经理Joanna Yu是负责处理YR1M开设账户和打理有关账户交易的人，所以她从2013年1月开始认识了后者，但她不知道后者也负责打理纳吉的私人账户。
在主控官阿斯洛夫副检察司询问她是否知道Joanna Yu也是负责处理纳吉的账户的公关经理时，她说：“我知道她是负责有关账户的公关经理，但我不知道那些是纳吉的私人账户。”
阿斯洛夫向她出示国家银行数码鉴证组分析员苏再里兹曼此前提供给法庭，有关Joanna Yu的黑莓手机内的通讯记录文件。
洪素玲阅览了该文件后证实，她曾于2014和2015年，就汇款到尾码880和906账户的事，用其黑莓手机与Joanna Yu联系，因这两个账户的名字很相似，分别是“AmPrivate Banking-1MY”及“AmPrivate Banking-MY”，她要确保账户名字与账号是吻合的。
15/7/2019
【纳吉世纪审讯】Wynton公司 刘特佐是控制人
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刘特佐 |
（吉隆坡16日讯）一马人民基金会（YR1M）前首席执行员洪素玲（Ung Su Ling）称，大马通缉犯刘特佐拥有Wynton投资公司。
洪素玲于2004年至2006年期间，在Wynton投资公司工作，她今日作为第49名证人，为前首相拿督斯里纳吉4200万SRC案件供证。
洪素玲在法庭上说，那些在大马分公司工作的员工，都知道刘特佐是公司实际控制人。
洪素玲在交叉盘问中告诉纳吉的代表律师沙菲益，她在Wynton没有正式职位，主要负责行政和秘书事务，基本上她负责准备交易文件或要会见的人士。
对于刘特佐是否与刘特佐有关联及拥有Wynton公司，洪素玲给予肯定的答案，并形容刘特佐是“首长”。
在离开Wynton之后，洪素玲曾经担任联昌集团首席执行员拿督斯里纳西尔的私人助理，后者是纳吉的弟弟。
对于在联昌集团扮演的角色，洪素玲称，当时她是纳西尔的私人助理，主要为他撰写演讲稿，并且被赋予高级经理的职位。
早前有消息指出，洪素玲今年4月被任命为大马奥林匹克委员会的首席运营官，当她今天在法庭上证实，这项任命最终没有通过。
鉴于洪素玲与刘特佐的联系，其任命引起了注意，曾经有报道称，为了国阵利益的政治目的，她花费数百万令吉。
在法庭上，洪素玲称，当初获得一马人民基金会没有接受任何正式面试，而是通过其表兄弟申请工作。
洪素玲在2013年1月至去年5月担任一马人民基金会首席执行员。
洪素玲称，听闻时任首相纳吉设立了一个新基金会，即一马人民基金会，因此通过曾在一马公司企业社会责任（CSR）部门工作的表兄弟申请该职位。
她称，在没有接受正式面世的情况获得工作，当时她是把求职简历发给了表兄弟，而非基金会
根据洪素玲介绍，一马人民基金会的企业社会工作范围下，已完成了1500多个项目，主要在东马升级和建设新学校，甚至为砂拉越的长屋引入了消防系统。
她解释说，该公司的成立是为了帮助弱势群体，主要针对40岁以下人口。
16/7/2019
洪素玲：纳吉秘书指示將 4200万汇入自己的2账户
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洪素玲 |
（吉隆坡16日讯）前一个大马人民基金（YR1M）首席执行员洪素玲指出，前首相拿督斯里纳吉的私人秘书拿督斯里阿兹林阿里雅斯指示把4200万令吉汇入纳吉在大马银行（AmBank）的两个私人账户，作为企业社会责任活动用途。
她说，这些资金并非源自YR1M，而是来自一马公司（1MDB）的企业社会责任伙伴Ihsan Perdana私人有限公司（简称IPSB）。
她指阿兹林告诉她转移的资金的用途，当时她并不知道两个账户是属于纳吉的。阿兹林于2015年在直升机坠毁意外中丧生。
她说，4200万令吉分两次，即2014年12月26日共有2700万和500万令吉，以及2015年2月10日有1000万令吉汇入纳吉的账户。
51岁的洪素玲是本案的第49名证人，她在纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗黑钱案第第38天审讯中，在主控官苏莱曼许庆辉引导下，读出其书面供词。
她说，阿兹林于2014年12月24日告诉她，有关资金已经转移给IPSB，并要她指示IPSB首席执行员拿督斯里三苏安华，将资金转移到大马银行两个私人账户。”
她说，2700万令吉汇入了尾码880的账户，而500万令吉则汇入尾码906的账户。在大马银行拉惹朱兰路分行开设的这两个账户均以纳吉名字注册。
洪素玲指出，她于2015年2月9日再收到阿兹林的指示，同样是要她指示三苏安华把1000万令吉汇入尾码880的账户。她把收款账户资料和转账金额提供给三苏安华，这些资料是阿兹林提供给她的。
她是于2014年9月14日前往布城首相署的五楼，在阿兹林的办公室与后者会晤商讨YR1M的事务，当时，阿兹林通知她，有一笔款项将转入IPSB的账户，但没有被告知金额和转账日期，3个月后，阿兹林通过WhatsApp通知她，有一笔没有说明的金额已存入IPSB账户。
“然后我被告知要指示三苏安华将2700万和500万令吉汇入大马银行的两个账户。”
她说，阿兹林于2015年2月9日再通过WhatsApp联络有一笔1000万令吉的转账。
曾任职刘特佐公司
洪素玲证实她曾在被通缉的富商刘特佐拥有的温顿（Wynton）集团任职，也曾在Merican & Partners资产管理公司工作，该公司负责管理刘特佐的投资。
她也曾在CIMB担任该集团首席执行员拿督斯里纳西尔拉萨的私人助理，负责撰写纳西尔的演讲稿。
她于2006至2012年在联昌集团（CIMB）工作，2013年加入YR1M。她曾考虑当自由写作人，但数个月后获悉时任首相倡导的新基金即将成立，她便提出申请和得到工作。
不须面试即加入YR1M
她表示是通过堂兄弟施传万（译音，Dennis See），也就是1MDB企业社会部负责人提交其简历，让时任首相（纳吉）考虑，结果她不须面试就得到这份工作，她认为其表现记录是录取的原因。
离开温顿（Wynton）集团后，她从2006至2012年在CIMB担任该集团首席执行员拿督斯里纳西尔拉萨的私人助理，负责撰写纳西尔的演讲稿，后来还参与了CIMB基金会和其他企业社会责任活动。
询及今年4月传出洪素玲受委出任大马奥林匹克理事会（MOM）首席执行员，她表示最终并没有发生。
她在沙菲宜引导下说，从2015至2018年杪她总共与反贪会官员会晤了4次。
1MDB提供2.1亿给YRIM
洪素玲指出，一马公司（1MDB）、云顶集团和国家石油公司是YR1M的三大“金主”。这3造分别提供了2亿1000万令吉（1MDB）；2亿3000万令吉（云顶集团），以及300万令吉（国油）给YRIM。
她解释，2亿1000万令吉是1MDB提供的唯一一笔资金，而国油提供的300万令吉是作为特定项目的用途。
她说，YR1M与政府机构、私人企业、非政府组织等合作展开扶贫活动，而YR1M与Ihsan Perdana私人有限公司（IPSB）的合作始于2013年1月，在此之前，IPSB是1MDB基金的合作伙伴。
她指出，YR1M在2013至2018年的5年内进行援助弱势社区的活动超过1500项，以砂拉越和沙巴的活动居多，主要是提供干净水供、小型水力发电系统、农耕计划、微型企业家培训计划、长屋防火计划等。
她接受沙菲宜的交叉盘问说，活动集中在东马是因当地族群大多孤立无援，非政府组织可以辅助政府，为有关社区提供援助。
她说，YR1M也在全国建设了7所淡米尔学前教育学校。
她指出，YR1M在大马银行开设了3个账户，第一个是用来支付项目开销，资金源自经营博彩业的云顶集团；第二个账户是支付营运开销，而第三个则是支付各项目开销。
不知Joanna Yu
打理纳吉私人账户
洪素玲指出，由于大马银行公关经理Joanna Yu是负责处理YR1M开设账户和打理有关账户交易的人，所以她从2013年1月开始认识了后者，但她不知道后者也负责打理纳吉的私人账户。
在主控官阿斯洛夫副检察司询问她是否知道Joanna Yu也是负责处理纳吉的账户的公关经理时，她说：“我知道她是负责有关账户的公关经理，但我不知道那些是纳吉的私人账户。”
阿斯洛夫向她出示国家银行数码鉴证组分析员苏再里兹曼此前提供给法庭，有关Joanna Yu的黑莓手机内的通讯记录文件。
洪素玲阅览了该文件后证实，她曾于2014和2015年，就汇款到尾码880和906账户的事，用其黑莓手机与Joanna Yu联系，因这两个账户的名字很相似，分别是“AmPrivate Banking-1MY”及“AmPrivate Banking-MY”，她要确保账户名字与账号是吻合的。
YR1M 4信托人
纳吉为首
洪素玲指出，YR1M共有4名信托人，以时任首相纳吉为首，另3人分别是丹斯里罗丁卡马鲁丁、拿督旺斯合依斯迈（首相办公室特别官员）和阿兹林，但在阿兹林于2015年4月逝世后，只剩下3名信托人
针对沙菲宜问及信托人曾否就YR1M的资金如何使用及YR1M进行的扶贫项目开会讨论的问题，她表示，他们从未正式开会，所有事情都是通过决议通知来处理和核准的。
她说，信托人主要是策划YR1M的整体战略和方向，并且批准要进行的社区项目及有关项目的预算分配。
她说，一般的程序是，由她拟定决议通知后呈交给阿兹林，后者签名和寻求纳吉和旺斯合签名后再交回给她，她才寻求罗丁签名作实。
“有关YR1M的管理和政策方面，我都是与阿兹林联系，特别是讨论需要信托人批准的信托人批准的计划书，这包括取得首相批准和签名，阿兹林也会传达首相的指示和建议，由我们负责执行。”
成立旨在更能扶助各族
她在较早前说，成立YR1M的原因是，纳吉认为贯彻一个大马精神的扶助各种族社区的活动还不够多，所以YR1M在纳吉的倡议下于2013年1月成立，而她于2013年1月至2018年5月出任YR1M的首席执行员。
她指出，YR1M为其合作伙伴Ihsan Perdana私人有限公司（IPSB）提供了1亿2000万令吉的资金，分别是2013年7000万令吉、2014年4000万令吉和2015年1000万令吉，以进行扶助社区的项目。
16/7/2019
洪素玲：4200万汇纳吉2账户‧否认刘特佐指示转账
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（吉隆坡17日讯）前一个大马人民基金（YR1M）首席执行员洪素玲否认接到刘特佐的指示，而把4200万令吉汇入纳吉在大马银行的两个账户。
辩方律师哈威德吉星主张洪素玲是接获刘特佐的指示，从IPSB转账4200万令吉至纳吉在大马银行的账户，她不同意此说法。
她说，当时是寻求阿兹林阿里雅斯的指示执行转账工作。
哈威德吉星问，除了WhatsApp的信息，是否有其他证据证明她是接获阿兹林阿里雅斯的指示；洪素玲回答没有。
“妳一直提到阿兹林阿里雅斯的名字，是因为他已经去世，这样是安全？”
“我不同意。”
哈威德吉星进一步主张，Terrence Geh（一马发展公司前董事）也是接获刘特佐的指示，洪素玲也不同意。
较早前，哈威德吉星问洪素玲，是否知道迫切需要将IPSB的500万令吉转至大马银行一个私人账户，因为有关账户已经透支，需要汇入现金才能正规化。
洪素玲说，起初并不知道，但随着此事件被揭发，她才知道。
洪素玲：不曾处理刘特佐资金
洪素玲供证时指出，Merican & Partners资产管理公司不曾处理刘特佐的资金。
洪素玲指出，刘特佐当时打算收购Merican & Partners资产管理公司（转名之前为Lotus Asset Management），因此她和其他人，包括老板在内离开了这公司，并加入温顿集团。
她也说，该公司并没有为刘特佐处理资产。
洪素玲指出，当时认识刘特佐时，对方说在美国完成学业后，要回来马来西亚发展，并且有意往线上生意发展。
辩方律师哈威德吉星主张Joanna Yu(大马银行前公关经理)和洪素玲的聊天记录多次提到的“朋友”是刘特佐，但洪素玲也否认。
哈威德吉星向洪素玲展示她和Joanna Yu的一系列聊天记录，并读出每一项聊天记录内容，确认记录所提及的“朋友”究竟是指何人。
洪素玲回答“朋友”指的是阿兹林，并非刘特佐，另有一项聊天记录提及的“朋友”是指Kee Kok Thiam。
有些聊天记录提及的“朋友”，她则不能确认是否就是刘特佐。
哈威德吉星主张洪素玲在汇款方面，是接受刘特佐指示的人，但否认。
“你这么说，难道是因为我曾于2004至2006年期间，在温顿集团(刘特佐所拥有)工作？”
哈威德吉星5度称呼错洪素玲
在今早的审讯中，哈威德吉星和洪素玲之间的“互动”，引来阵阵笑声，尤其是当哈威德吉星5度称呼洪素玲为Joanna，洪素玲纠正哈威德吉星，她不是Joanna。
哈威德吉祥笑言，可能是太累了。
然而，在接下来的盘问，哈威德吉星数度称洪素玲为Joanna，最后他自己也不禁笑言，不晓得为什么会这样(一直叫错名字)。
此外，哈威德吉星也要求洪素玲接受他的盘问时，不要望向控方。
“请不要一直望向他们(控方)，请望向法官或望向我。”
主控官拿督希旦峇兰副检察司则站起来表达不满。
“你(哈威德吉星)在尝试暗示什么？是否暗示控方在指导证人，我们不会指导证人。”
在审讯进入午休前，哈威德吉星指洪素玲一直逃避问题，并没有正确的作出回答。
17/7/2019
纳吉称不知4200万汇入账户
她指出，当时纳吉告诉她此事看起来就很懊恼(annoyed)，而涉及资金转移她为此向纳吉道歉，也向纳吉辞去她担任一个大马人民基金首席执行员的职位。
纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗黑钱案今日进入第39天审讯中说。洪素玲以本案第49名证人身分二度上庭供证。
洪素玲昨日供证时指纳吉的私人秘书拿督斯里阿兹林阿里雅斯指示，把4200万令吉汇入纳吉在大马银行的两个账户，并指转移的资金是用作企业社会责任活动，当时她并不知道两个账户是属于纳吉。阿兹林于2015年在直升机坠毁意外中丧生。
和纳吉会面不到5次
她接受辩方律师哈威德吉的盘问时指出，她和纳吉会面不到5次。
哈威德吉星询问洪素玲关于2015年媒体报道指有巨款汇入纳吉的个人账户。
洪素玲指出，在有关报道登出数个月后，她曾会见纳吉。
“那时是妳第一次知道有巨款汇入纳吉的个人账户，而妳在当中也扮演了部分的角色？”
洪素玲回答是的。
她也说，在其中一次会面中，她记得纳吉当时向她说，这事件对他的声誉造成了极大的损害。
“他（纳吉）说他不知道这笔钱被汇入他的账户，但我不记得他是否有说，他不知道这笔钱是从Ihsan Perdana私人有限公司（简称IPSB）汇入。”
洪素玲昨日供证时也说，这些资金并非源自YR1M，而是来自一马公司（1MDB）的企业社会责任伙伴IPSB。
否认捏造阿兹林指示行事
洪素玲表示，她过去没有意识到保留手机的重要性，因此换新手机时就把旧手机丢弃。
辩方律师丹斯里沙菲宜质问，纳吉的私人秘书阿兹林已去世死无对证，她又没有保留存有对话记录的黑莓手机，所以指阿兹林指示她行事的对话都是捏造的，她不同意，她指向反贪会官员供证时已经解释了，她把旧手机丢进垃圾桶。
17/7/2019
证人：在纳吉私邸见到刘特佐
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谢德光 |
（吉隆坡17日讯）前首相拿督斯里纳吉被控涉嫌SRC国际公司贪污洗钱案续审，大马银行前董事经理谢德光（译音）今日供证指出，2011年1月，当他在纳吉私邸洽谈开设银行户头一事时，年轻富豪刘特佐也在纳吉私邸。
他说，当纳吉的前助理拿督阿兹林安排了有关会面后，他乘车被带往位于吉隆坡大使馆的纳吉私邸，以讨论开设储蓄和来往户头之事。
“当我来到纳吉的私邸时，我见到了刘特佐，我之前也见过他。”
“刘特佐带我进入屋内，过后把我介绍给纳吉，刘特佐也告诉他我是来自大马银行。”
“过后，纳吉和我就到一个会客室去，而当时刘特佐在另一处等候。”
谢德光指出，之前大马银行公关经理余锦萍（Joanna Yu Ging Ping）已交给他开设银行户头和信用卡的表格副本。
“在2011年1月初，她告诉我时任首相纳吉有意要在大马银行开设储蓄和来往账户。”
“然后我就到办公室会见大马银行主席丹斯里阿兹曼，讨论纳吉有意开设银行户头之事，主席指示我根据银行规则处理此事。”
谢德光也是纳吉SRC案件的第50名证人，他说，在为纳吉开设银行户头后，余锦萍不时有向他汇报有关户头的状况。
谢德光也是公务员退休基金局投诉组成员，他在2007年受委，一直任职至2016年2月。
他指出，2011年7月5日，他与其他公务员退休基金局投资组成员开会讨论该基金局贷款10亿令吉给SRC国际公司的初步建议。
SRC公司最初是提出39亿5000万令吉的贷款，惟退休基金局试图将有关贷款额降至10亿万令吉，但该局主席兼财政部长秘书长丹斯里旺阿都阿兹早前供证时表示，纳吉要他批准将该贷款额增加一倍。
谢德光指出，公务员退休基金局倾向于将20亿令吉贷款直接批给一马发展公司（1MDB），而不是批给SRC国际公司，因1MDB隶属财政部长机构。
他在接受纳吉代表律师法汉的盘问时指出，该局投资组建议为SRC公司提供10亿令吉贷款，并提出公司担保条件，但该局固定收益部却建议以政府担保SRC公司的贷款。
他说，该局投资组同意20亿令吉贷款，同时建议政府成为贷款的直接强制收款人，而不是SRC公司。
他指出，该局同意SRC公司的贷款，不是因为纳吉是首相，而是基于SRC公司项目的可行性。
17/7/2019
刷330万买首饰给女王·纳吉：将在法庭揭晓
（八打灵再也18日讯）针对《华尔街日报》报道前首相纳吉在美国、大马、意大利等地度假、购物及买首饰，耗用1500万美金（约为5880万令吉），纳吉昨晚11时23分在其脸书发表一则长文回应。
纳吉列出《华尔街日报》对其的数项指控：
1. 2011年用5万6千美金（约为22万令吉）购买豪车；
2. 2014年10月，用75万欧元（约为330百万）在意大利购买首饰；
3. 2014年12月22日，用13万美金（约为51.2万令吉）在美国夏威夷购买香奈儿（Chanel）首饰；
4. 于2011年至2014年间，支付1400万美金（约为5500万令吉）给Jakel Trading 公司。
纳吉对第1项简单解释道，22万令吉在大马并不足以买名车豪车。
纳吉针对第2项解释道，自己是在意大利完成一笔330万令吉的交易。
“我是用我自己的信用卡。”
“某个国家的女王曾经写信给我的妻子（罗斯玛），那些首饰是买给女王和她的随行人员。”
然而，纳吉并没有说明该女王来自哪个国家。
“接收者的名字和国家即将在不久后，在法庭揭晓。揭晓之后，就可以写信去问他们（接收者）。”
针对第3项，纳吉指自己在夏威夷与美国前总统奥巴马打高尔夫球时，在香奈儿购买51万令吉的物品，更多详情将在法庭上解释。
针对第4项，纳吉则表示，最大笔金额的550万令吉，被指支付给Jakel Trading 公司，是希盟政府对自己的指控。
纳吉表示，该公司已发表声明指该款项是买卖的交易款项，并非所谓的度假、购物和买首饰的用途。
目前，纳吉面对三项刑事失信案、三项洗黑钱以及一项滥用职权罪。
18/7/2019
谢德光：表明1亿至2亿美元‧“纳吉开户头收沙地捐款”
作为SRC案第50证人的他接受辩方律师哈威德吉星交叉盘问时证实此事。
询及当纳吉说明是收取海外捐款，他作为一名资深银行家是否有提醒对方需要遵守条规，包括向国家银行报备，谢德光表示有向纳吉解释相关条规。
称首次与刘特佐见面
他也承认，纳吉告诉他，一切都按照程序行事。
他确认，当时是与纳吉在一间会客室单独与纳吉见面，并替他处理开办私人户头事项，而当时接待他进入纳吉私邸的刘特佐并没有进入会客室。
他表示，当天也是他首次与刘特佐见面，但是他此前就认识对方。
询及他认识对方是否因为对方曾为大马银行带来很多生意，他说，有些生意他记得，有些不记得。
他隔日把纳吉填写开户口的表格交给银行职员Joanna去处理。
谢德光较早宣读证词时指出，一马发展公司于2009年成为大马银行的企业客户，他是在2010年年尾开始亲自参与纳吉在该银行开设私人账户一事。
知道纳吉有意在该银行开设储蓄账户（Saving Account）和来往账户（Current Account）。
他和大马银行主席丹斯里阿兹曼讨论后，阿兹曼指示他处理此事，他随后联系纳吉的特别官员阿兹林讨论和纳吉会面的时间和地点。
他指出，在2011年1月中旬约晚上7时，他前往纳吉位于Jalan Langgak Duta的私邸讨论开设账户的事宜，抵达时由刘特左引见纳吉。
曾告知国行总裁纳吉开账户
谢德光向纳吉讲解开设银行账户的程序和条规，让纳吉签署了所有的表格。他之后和时任国家银行总裁丹斯里洁蒂会面，通知对方有关纳吉在大马银行开设账户一事，对方没有异议，但提醒必须遵循银行的规则和条例。
针对账户的“AmPrivate Banking-MR”代码名称保留给纳吉，谢德光说，他被Joanna告知，这代码名称是刘特佐提出的要求。
“我不确定是谁决定在账户使用这个代码名称。”
他随后将此事告知国家银行总裁。
他表示，隔日就把纳吉填写开户口的表格交给银行职员Joanna去处理。
18/7/2019
第50证人：大马银行前集团董事经理·谢德光：不守时·“不会与刘特佐深交”
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谢德光 |
（吉隆坡18日讯）大马银行前集团董事经理谢德光指出，刘特佐是一名不守时的人，本身不会和这样的人深交。
前首相拿督斯里纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗黑钱案今日进入40天审讯，谢德光以本案第50名证人的身分二度上庭供证。
辩方律师哈威德吉星当时是针对此前由本案第46名证人国家银行金融情报和执法部数码鉴证组分析员苏再里兹曼向法庭提供的呈堂文件，文件涉及Joanna Yu黑莓手机的通讯记录盘问证人。
谢德光在供证时指出，预约早上10点，刘特佐却可以在中午1时30分才出现。
谢德光说，本身很注重守时，因此不会和刘特佐深交。
哈威德吉星接着问谢德光，会否形容刘特佐是一名骗子，谢德光回答不会，但本身不会和这样的人深交。
没收取刘特佐赠送手机
此外，哈威德吉星读出Joanna Yu（大马银行前公关经理）在2013年年尾，和一名疑似刘特佐的人，针对赠送4部iPhone 5S手机一事，进行的手机通讯记录。
“Joanna说，谢德光要向刘特佐拿两部iPhone 5S手机，刘特佐说，当然，我也会给妳两部。”
哈威德吉星指出，根据有关的通讯记录，Joanna Yu表示本身不需要（手机），给谢德光就行了。
“刘特佐说，给妳啦，12月就是圣诞节了，圣诞礼物。”
针对哈威德吉星的这番话，谢德光表示，他并没有收取手机。
指黑莓及三星手机是自己买
“你要看我的手机吗？我现在也是用诺基亚手机”
谢德光对辩方律师哈威德吉星说出的这番话，引来现场人士哄堂大笑。
哈威德吉星问谢德光，刘特佐是否给了他黑莓手机和三星手机。
谢德光说，这些手机是自己买，他表明自己拥有的这些手机，都不是刘特佐赠送的。
他表示自己不是追求手机品牌的人，现在还用着诺基亚手机。
文章来源 ： 星洲日报 2019-07-18
第51证人：SRC国际公司前秘书·徐肃文：反贪官会议中上门·“聂法依沙确认交易记录”
（吉隆坡18日讯）SRC国际公司前秘书徐肃文（译音）表示，SRC公司前首席执行员聂法依沙曾向反贪会确认关于《华尔街日报》报道提及的交易记录。
“我对这一切事情（交易记录）不知情，SRC公司董事拿督莫哈末阿兹哈奥斯曼也是一样。当时有一次讨论《华尔街日报》报道的董事局会议，而反贪会官员在半途中来到我们的办公室，并带走了一些文件。
“反贪会官员当时询问的其中一个问题就是有关交易记录是否曾经发生，而聂法依沙确认确有此事。接着反贪会官员又问董事局知不知道有关交易，而我说，董事没有权力做特定事情，但是董事局需要向股东解释。”
董事局拟书面提案纠正
他说，董事局决定要纠正这个（关于交易的）行动，并拟定一个书面提案。
也是第51证人的徐肃文说：“我们通常会劝告董事局不要进行纠正，因为这不是良好管理及良好惯例的做法，但是在特定时候，基于紧急性，需要采取特定行动，所有董事做了他们需要做的事情，即回到董事局寻求议案。
“我指的是Gandingan Mentari私人有限公司于2015年11月24日通过的董事局议案，我确认该议案是纠正Gandingan Mentari之前在SRC国际公司的要求下，或在代表SRC国际公司的情况下，支付款项给Ihsan Perdana公司进行企业社会责任项目的议案。”
他表示，上述议案的副本有交给聂法依沙及SRC国际公司前非执行董事拿督苏博雅欣，并让他们签名。
徐肃文于2015年5月1日至2017年2月28日期间出任SRC公司的秘书，他也兼任旗下子公司Gandingan Mentari私人有限公司秘书。
18/7/2019
第53证人 财政部前副秘书长·法勿兹雅：监督劝告·曾建议委一官员任董事
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法勿兹雅耶谷 |
（吉隆坡18日讯）财政部前副秘书长拿督法勿兹雅耶谷表示，鉴于SRC国际公司经常会延迟呈交公司年度财务报告，因此财政部曾建议委任一名官员进入该公司担任董事，以便起到监督及给予劝告的作用。
法勿兹雅耶谷也是SRC案件第53名证人，她在庭上供证时说，上述建议已经获得当时的第二财政部长拿督斯里阿末胡斯尼的批准，而财政部决定委任的官员为拿督莫哈末依萨胡赛因。
询及直到她于2015年7月退休，她是否知道上述委任有没有执行时，她则表示，不知道。
另外，辩方律师哈威德吉星则询问，通过委任也是财政部官员的拿督马克诺纳威出任SRC公司顾问，是否也能起到一如上述委任财政部官员出任董事的作用时，她则认为，两者是不一样的。
她表示，本身并不清楚关于马克诺纳威出任SRC公司顾问的事宜。
18/7/2019
发文澄清白金信用卡一事 汤米汤姆斯：纳吉行为妨碍司法
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汤米汤姆斯 |
（吉隆坡18日讯）总检察长汤米汤姆斯今日针对前首相拿督斯里纳吉在面子书发文，解释SRC国际公司贪污案审讯中提及其名下白金信用卡消费超过300万令吉一事，要求纳吉道歉及保证不重犯，因纳吉的作法妨碍司法。
承审法官纳兹兰在午休开庭后，择定在下周一聆审各造对此事的陈词，但他不希望耗时太久，在1小时内审结此事。
他也提醒纳吉，若在这段期间内进一步公开帖文，可构成藐视法庭。
本周一，SRC国际公司案第47名证人大马银行（Ambank）高级副总裁杨英良（译音）供证时揭露，属于纳吉的两张限额300万令吉大马银行白金信用卡，于2014年8月8日在意大利de GRISOGONO珠宝店进行10笔交易，同一天内刷了高达76万3500欧元（332万670令吉65仙）。
当晚，纳吉便在面子书上澄清，这笔开销是为了赠送某个国家的王室礼物，并张贴一封信函，证明他在2014年8月8日所赠送的礼物，收礼者在同年8月15日来函感谢纳吉夫妇所赠予贵重礼物。
汤米汤姆斯今早在开庭时表示，被告的行为妨碍司法，而且虽然纳吉为前首相，但必须与其他刑事案的被告一样，受到同样的对待。
他指出，根据马来西亚的刑事司法系统，被告可在法庭为自己辩护，但是被禁止在社交媒体上为自己辩护。
“他不能因为自己是前首相和政治人物就期望自己能获得与其他被告不同的待遇。”
“我们要求被告为自己的行为作出无条件的道歉，并承诺不会再重犯。”
辩方律师哈文德吉星在寻求其当事人纳吉的指示后，在法庭恢复审讯时，向法官要求更多时间，以谘询辩方首席律师丹斯里沙菲宜，有关控方要求纳吉道歉一事。
午休后，沙菲宜向法官要求在下周一才聆审此事，因为他需要时间来准备陈词；而汤米汤姆斯则表明，若是如此，被告不能再在其面子书帖文，直到周一。
不过，沙菲宜认为，这会侵犯纳吉的人权，因为纳吉之所以会在社交媒体上发表声明，是因为他认为，媒体的报导对他非常不公平。
他举例，第50名证人谢德光（译音）曾会见前国家银行总裁丹斯里洁蒂的证词，并没有获得媒体报导。
“虽然这与本案十分相关，但完全零报导。反而针对购买珠宝的部分，则被大幅度报导。”
他说，纳吉所张贴的内容或没有触及妨碍司法的范围，但这点他需要时间审视。
汤米汤姆斯则指出，言论自由在我国并非绝对的，而是必须平衡审讯内容。
18/7/2019
一马丑闻爆发 银行经理被“请走”
48岁的余锦萍也是纳吉被控涉嫌SRC公司贪污洗钱案的第54证人，她今日在庭上供证时指出，她离开大马银行，大概是该银行被国家银行罚款的时候。
之前证人在法庭上供证时指出，国家银行在2015年罚款大马银行，因该银行没有汇报有关纳吉户头的可疑交易。
余锦萍在接受纳吉代表律师哈威德吉星盘问时表示，她是从报章上得知大马银行因没有遵守条例而被罚款。
当律师询及她是请辞还是被要求离职时，她表示自己是被要求离职。
律师问：“是因为你涉及纳吉的户头？”
余锦萍答道：“我相信是的。当时压力很大，所以我被要求离职。”
她说，她的另一名同事丹尼尔李也离职，但另一名同事克丽丝德叶则留在该银行一阵子。
“当时我们的队伍比较大，而丹尼尔李和克丽丝德叶都是负责SRC国际公司的户头。而他们三个中，她是最资深的。”
23/7/2019
辩方2律师告假！纳吉SRC审讯展延至明早
（吉隆坡24日讯）前首相拿督斯里纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗黑钱案今日进入第43天审讯，惟基于辩方两名主要律师因故缺席今日的审讯，导致审讯被迫展延至明早进行。
在今早开庭时，辩方律师团仅有两名律师，即旺艾祖丁和莎西拉哈娜比出庭。
而原定于今日继续交叉盘问第54名证人大马银行前客户经理余静萍的辩方律师哈威德吉星，并没出现在庭内，也不见辩方首席律师丹斯里沙菲宜的踪影。
在开庭后，旺艾祖丁即向法官莫哈末纳兹兰提出申请，要求展延今日的审讯。
旺艾祖丁说，负责盘问第54名证人的哈威德吉星告病假，至于沙菲宜则有国家养牛中心的案件，因此无法出席本案今日的审讯。
“我们谦卑地寻求展延审讯至明日。”
针对旺艾祖丁提出的申请，莫哈末纳兹兰询问是否有其他律师可以接手交叉盘问第54名证人。
旺艾祖丁表示，法汉里阿因故不能出席审讯。
莫哈末纳兹兰进一步问，那其他律师如卡玛鲁希山和拿督尤索夫？
旺艾祖说，没收到指示（由其他律师接手交叉盘问）。
就在此时，主控官拿督希旦峇兰副检察司指出，控方要本案在规定的时间表内审结。
但他向莫哈末纳兹兰道歉，指除了第54名证人外，其他证人都安排在下週才上庭供证。
他说，他是在今早6时30分接到哈威德吉星的通知，指需要告病假。
他说，哈威德吉星必须呈上病假单。
“我们不要在辩方律师生病的情况下进行审讯，这不好。”
他说，控辩双方已同意以8月9日作為今日展延审讯的替代日期。
惟莫哈末纳兹兰进一步询问，可否在下午传召新证人，以让今日审讯继续。
对此，希旦峇兰表示，因为通知的时间太短了，今天无法传召其他新证人。
莫哈末纳兹兰允许审讯展延至明日，并择定以8月9日替代今日的审讯。
此外，他也谕令，如果明天哈威德吉星还是不能出席审讯，那么就必须传召其他证人，而哈威德吉星也必须在明日呈上病假单。
24/7/2019
【纳吉世纪审讯】炸弹警报证实只是虚惊一场
（吉隆坡25日讯）前首相拿督斯里纳吉SRC国际公司贪污洗钱案审讯到一半，被炸弹警报打断，警方经搜查后证实只是虚惊一场！
吉隆坡刑事调查主任法兹尔高级助理总监指出，敦依斯迈医生花园警局今早11时10分接获一名男子投报，指吉隆坡高庭内藏有爆炸物，立刻派出警员前往现场疏散人群以策安全。
“拆弹小组受召到现场，对法庭进行地毯式搜查，惟没有寻获任何可疑物品。”
他说，警方确认这是一宗“诈弹”投报，法庭目前已重新开放，民众也被允许进入大厅范围。警方目前也针对此投报开档彻查，调查这名投报者的真正动机。
25/7/2019
法庭接炸弹威胁！SRC审讯案被迫暂停
（吉隆坡25日讯）吉隆坡法庭今日中午12时26分接获警方传来炸弹威胁的消息，正在审讯中的SRC案件法官纳兹兰立刻指示暂停审讯及进行疏散。
除了SRC案件，其他正在审讯的法庭也同样进行疏散工作，警方已经封锁法庭大门，以展开全面调查工作。
余静萍三度上庭供证
前首相拿督斯里纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗黑钱案今日进入第44天审讯，余静萍以本案第54名证人的身份三度上庭供证。
此前，余静萍在供证时曾指出，纳吉银行账户“AmPrivate Banking-MR”代码名称是刘特佐提出的要求，指希望账户保密。
“我不确定是谁决定这个代码名称，但谢德光(本案第50名证人，大马银行前集团董事经理)说，已将此事通知时任国家银行总裁。”
被告知不能透露纳吉名字
辩方律师哈威德吉星今日交叉盘问余静萍，当有资金汇入纳吉在该银行的账户，是否不能透露有关帐户持有人的名字。
余静萍表示同意哈威德吉星的说法。
“我们被告知不能透露纳吉的名字。”
哈威德吉星接着问余静萍，刘特佐是否告诉她，因有关的账户涉及曝光率极高的人士的机密性，所以不能透露(账户持有者)。
余静萍回答，刘特佐曾这样告诉她。
此外，哈威德吉星主张，从2011年至2015年，刘特佐是大马银行的重要客户，因为涉及很大的交易流量?
余静萍不忍同此说法，并指每一位客户都很重要 ，而刘特佐是该银行其中一名主要客户。
但她表示，她并没有从一马发展公司首次公开售股（IPO）的交易中获得佣金，但她承认她和同事们获得奖金。
25/7/2019
315手提袋和各国货币 纳吉与家人入禀取回扣押品
（吉隆坡25日讯）前首相拿督斯里纳吉和夫人拿汀斯里罗斯玛及他们的女儿入禀申请通知，以取回反贪污委员会所扣押物品，包括315个各品牌手提袋和各国货币现金的完整详情。
此案今日在高庭法官莫哈末再尼面前进行案件管理后，由纳吉代表律师莎希拉及罗斯玛和女儿诺雅娜代表律师阿兹鲁，在庭外告知记者上述事项。
纳吉是在7月18日入禀通知，以及其妻子和女儿是在7月19日入禀，并将检察官列为答辩人。
66岁的纳吉在申请通知中，要求答辩人提供或拍下彩色照片，以及附上完整描述如反贪会在今年5月17日扣押物品时一同发现的标签、标志、礼品卡、包装及盒子。
纳吉入禀这项申请的理由是，一部分盒子、袋子和收纳容器的内含物被扣押，它们已由原包装移出，这导致在辨识动产时出现混淆。
68岁的罗斯玛和31岁的诺雅娜也申请实际检查被反贪会扣押，以及仍受到该委员会监管的动产。
这两项申请所包括的扣押品是315个各品牌手提袋、14枚各品牌手表和27双鞋子，以及各国货币现金，包括53万7000令吉、2700英镑、287万斯里兰卡卢比，以及18万7750令吉和32万零500英镑旧币。
另外，在今天的庭讯，法庭择定10月14日聆听纳吉、罗斯玛和诺雅娜的申请。
较早前，副检察司法丁说，控方需要时间研究法律，因为2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令，并没有阐明特别的程序，以满足3名申请人的申请。
5月30日，高庭批准控方在宪报颁布公告，以通知与扣押自纳吉、罗斯玛、他们3名孩子，以及13名个人和数家公司的上百个手提袋、各类货币现金、手表和27辆汽车，有利益关系的第三方。
法庭是批准控方根据1950年证据法令，以及2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第61（2）条文所提出的申请。
有关的公告是为通知所有与上述财产有关系的单位，以在指定的日期出庭，说明有关财产为何不应该被大马政府充公。
25/7/2019
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