巫 統 編
第 十八章 ：超级貪官逐个提控 -1 SRC案2019年
第 16 回: 税收局向纳吉追16亿9000万额外税款
消息：內陆税收局向纳吉追討15亿
（吉隆坡1日讯）消息指出，內陆税收局向前首相拿督斯里纳吉追税高达15亿令吉。
据《The Edge》报导，消息指这笔15亿令吉的欠税，来自纳吉在2011年至2017年期间，没有向內陆税收局申报近40亿令吉的收入，其中包括纳吉声称来自沙地阿拉伯的26亿令吉捐款。
报导指出，该局上週已致函通知纳吉欠税15亿令吉，展开追税行动。
报导称，所有收入包括捐款，都必须向內陆税收局申报，並可被该局徵税，纳吉没向该局申报有关收入属於违法。
至於有关收入是否合法，就交由执法单位例如警方或反贪污委员会调查，是否涉及犯罪行为。
內陆税收局和纳吉未对这项消息作出回应。
1/4/2019
专家：来歷不明资金需缴税
（吉隆坡1日讯）税务专家认为，虽然来自海外的资金不需要缴税，但无法证实来歷的资金，则需要缴税。
税务专家孔令龙称，如果能够证明来自海外的款项提供人，那是不需要缴税； 但不能证明这笔捐款是在马来西亚所赚取的「所谓来歷不明」的钱，无论合不合法，都必须要缴税。
他今日接受《东方日报》访问时称，大马的税法是纳税义务人，是针对任何在马来西亚领土上赚取的收入及利润或获得方缴税，因此来自海外已缴税的资金不需要缴税。
《The Edge》报导指內陆税收局在上週向纳吉追討一笔约15亿令吉的涵盖政治献金欠税后，纳吉隨后在面子书驳斥政治献金及国外资金皆无需报税。
纳吉称，所有的政治捐献，包括来自沙地阿拉伯財政部的献金，並没有受到税收法的约束，其次是税收法下，来自国外的资金无需纳税。
1/4/2019
被指欠税高达15亿 纳吉质疑税收局计算法要求审查
（吉隆坡2日讯）对於被指欠税高达15亿令吉，前首相拿督斯里纳吉质疑內陆税收局的计算基础、收入的定义和计算法，因此他將要求就此展开审查，並寻求具体的纠正措施。
他表示，他会向当局证明，遭追逃的税务是源於政治献金。
「我认为这（当局的举动）非常不公，我们会向当局寻求纠正，或者任何能做的事。」
纳吉是今日在国会走廊，受询及他被內陆税收局追討15亿令吉税款课题时，如此表示。
不过，他不算透露有关细节部分，但他的人员正在努力寻找纠正方案。
当媒体进一步向他確认被追討税款，是否高达15亿令吉时，纳吉並没有正面回应，仅表示他们掌握资尊，所以一切会跟著实据走。
《The Edge》日前引述消息指称，內陆税收局向纳吉追討2011年至2017年所欠下15亿令吉税务。
报导说，內陆税收局所追討的税款，远远超过这名前首相在过去6年时所申报的收入，这也是该局评估纳吉在那段期间没有申报近40亿令吉的收入。
追討的税务也包括来自一个大马发展公司（1MDB）的26亿令吉。
无论如何，纳吉隨后已驳斥內税税收局这项追税行动，指政治献金及国外资金无需报税。
2/4/2019
纳吉涉欺诈之嫌 FELDA以21亿高价收购股权
(吉隆坡9日讯) 联邦土地发展局（FELDA）已向警方投报，前首相拿督斯里纳吉让该局高价5亿500万美元（约21亿令吉）收购印尼飞鹰种植公司（PT Eagle High，EHP）股权一事，涉及欺诈之嫌。
联邦土地发展局总监拿督奥曼昨日向金马警区报案，指该局收购37%印尼飞鹰种植公司股权所交付的资金，比实际价格1亿1400万美元（约4亿7000万令吉）高出344%。
根据奥曼的报案书，EHP是印尼亿万富豪丹斯里彼得松达拥有的印尼飞鹰集团（Rajawali Group）的子公司，这名富豪与纳吉关係良好。
他指出，该局共花费48亿令吉贷款来促成GovCo Holdings Bhd（GovCo）的交易，而纳吉当时身兼財政部长，这所公司是財政部子公司。
他说，在该局以23亿令吉收购上述股权后，上个月的价值却只有5亿5500令吉，蒙受巨大的亏损。
据奥曼的说法，纳吉在2015年12月8日以財长的身份致函给联邦土地发展局，指示该局通过FIC Properties私人有限公司投资EHP，而在这之前，该公司也与该局旗下的FGV控股、大马棕油局（MPOB）和大马橡胶局（MRB）有所接触。
他也提到，当时的联邦土地发展局主席丹斯里莫哈末依沙所签署的交易非常有风险，因EHP在2014年债务高达5亿4740万美元（约22亿4000万令吉），2016年负债为6亿7690万美元（约27亿7000万令吉）。
他称，印尼飞鹰种植公司没有永续棕櫚油认证，未来10年也无法获得棕油永续发展圆桌会议（RSPO）认证。
据他所揭露，这项交易也违背了审计师BDO Malaysia及毕马威的调查结果、印尼律师事务所HBT的审计。
联邦土地发展局在2年前曾辩护这笔交易，并称「需要一个强大的本土合作伙伴来实现在印尼的商业扩展计划。」
早前有报导称，联邦土地发展局有计划脱售EHP股权。
9/4/2019
图绑纳吉等4领袖 3人判监
布城15日讯） 图谋绑架前首相拿督斯里纳吉和3名领袖的一名印尼人和2名我国前军人，今日被上诉庭判罪名成立，3人分別被判监禁12年及8年！
31岁的印尼籍被告阿里赛夫丁原为一名电线技工，持有我国居留证，被判刑12年监禁；另2名大马籍被告，32岁的诺阿兹米和32岁的莫哈末尤斯里则被判处8年监禁。
以拿督黄南吉为首的上诉庭三司在被告辩护律师求情后，做出上述判决。3人刑期从2015年4月5日逮捕日开始计算。
上诉庭是於本月8日判决3名被告，即阿里赛夫丁、诺阿兹米和莫哈末尤斯里於2015年1月30日至4月6日，在吉打笨筒密谋推行恐怖主义活动罪名成立，並於今日判刑。
根据高庭供词，3名被告被指与军人阿布道勿同谋，企划绑架前首相拿督斯里纳吉、前副首相拿督斯里阿末扎希、前国防部长拿督斯里希山慕丁及前青体部长凯里，作为释放数名2012年国家保安（特別措施）法令扣留者的交换条件。
15/4/2019
纳吉被充公资产案·高庭准检方公告涉案第三方·不服充公9月前须挑战
（吉隆坡31日讯）高庭批准检方在宪报刊登公告，要求所有与前首相夫妇拿督斯里纳吉与罗斯玛，3名孩子，以及13造个人和公司，共18名答辩人身上充公的资产，包括各种货币的现金，手表和27辆汽车有利益关系的第三方，最迟可在8月30日挑战有关充公令。
《马新社》报道，高庭法官莫哈末再尼是根据《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》下的56和61（2）条文，批准检方提出的控诉申请。
法院8月30案件管理
“法院给予检方在3个月的时间内实施（在宪报刊登公告）；因此，法院将于8月30日执行案件管理。”
在宪报刊登公告后，任何声称对该财产有权益的第三方，需亲自或透过律师，在指定日期出庭说明为何有关财产不能被充公。
此外，副检察司法宁尤索夫也告知，案件的第16至第18名证人，即季国添（译音），陈文德（译音）和倪祖韩（译音）已经潜逃，因此检方无法向他们递交诉状。
法宁指出，控方会申请在没有上述3人情况下，继续审讯。
“因此，检方将根据《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》下的56和61（2）条文，在宪报刊登公告。”
检方需时在宪报刊登公告
另一名副检察司莫哈末赛夫丁接受媒体访问时表示，检方需要时间在宪报刊登公告。
本月7日，总检察长办公室提交了一份从纳吉夫妇，3名孩子以及13造个人和公司充公充公的数百件物品的通知，包括名牌手袋和27辆轿车。
据悉，这些资产包括来自多个银行户头总值1800万令吉的资金、总值53万7000令吉外币现金、27辆日产Urvan轿车、263个名牌手提包、14只手表、27双鞋、以及一栋属刘特佐母亲吴玉幼名下，位于槟城的一栋豪宅。
另一边厢，出席的答辩人律师，包括纳吉的儿女季平和诺雅娜的律师也都没有反对这项申请。
文章来源 ： 星洲日报 2019-05-31
政府将通过内陆税收局 向纳吉追16亿9000万额外税款
 |
内陆税收局
（吉隆坡4日讯） 政府正通过内陆税收局，向前首相拿督斯里纳吉追索2011至2017年，约16亿9000万令吉的额外税款。
根据财经日报《The Edge》的报导，此举源于纳吉未能回应内陆税收局今年3月，14亿7000万令吉的额外税款初步调查，以致4月份增加10%即1亿4700万令吉，5月份另增加5%即8000万令吉。
《The Edge》在4月曾引述消息报导，内陆税收局已向纳吉呈交一份金额约15亿令吉，2011至2017年的额外税单。
继当局在今年3月20日发出第一个附加评税通知书后，在6月25日正式入禀诉讼。
诉状显示，“2019年3月25日，原告（政府）以挂号信形式发出附加评税通知予被告其时最后地址。而被告不曾将其退还给原告。”
基于纳吉未能在初步评税通知发出后30天内，支付14亿7000万令吉，将在《1967年所得税法令》第103条文下增加10%税额。
随后，纳吉未能在60天内偿还新金额，因而在同一法令下增加5%税额。
“2019年3月25日，原告（政府）以挂号信形式发出附加税通知予被告其时最后地址。而被告不曾将其退还给原告。”
上述诉讼状也指出，原告有权追讨被告拖欠的所得税，及逾期未缴的附加税额。
自判决日起，该16亿9000万令吉索偿金将逐年增加5%金额，直至付清该款项及所有法院规定的费用。
4/7/2019
控方申请充公资产 纳吉夫妇及3子女反对
（吉隆坡4日讯）随著总检察署向法庭申请充公前首相拿督斯里纳吉夫妇、其3名孩子及另13人和公司的资产后，纳吉夫妇和3名孩子对控方要充公警方去年所起获的资产，提出反对。
纳吉夫妇与3名孩子的代表律师沙希拉指出，其当事人将入禀通知书以便提出抗议，并会在本月18日或之前针对此事入禀紧急证书的申请。
“我们反对第三方充公这些被起获的资产。基本上，被起获的东西是在第一答辩人纳吉的名下，这些是他的东西。”
沙希拉今日在高庭副主簿官凯特琳面前出席案件管理后，如是指出。
这些物品是调查官员在去年5月17日至今年3月11日期间所起获的。
沙希拉表示，他们也会向法庭申请一个被起获物品的清单，包括被起获物品的名字、资产种类、牌子、颜色和其他。
此案定于今年8月30日在高庭法官再尼面前过堂。
总检察署在上个月入禀诉讼，申请充公纳吉夫妇、其3名孩子及另13人和公司共18造的珠宝手饰、现金、名表、名牌包和27辆名贵车等。
总检察署向高庭申请庭令，以便在2001年反洗黑钱和反恐怖主义融资法令第61（2）条文下发布一个通知书，要求所有第三方在特定日期出庭或委任律师出庭。这些第三方可以解释为何这些资产不应被大马政府充公。
总检察署将纳吉列为本案第一答辩人、接著是罗斯玛、里扎沙里兹、诺阿斯曼、诺雅娜、莫哈末基扎、Senijauhar私人有限公司、艾曼鲁斯兰、一马人民基金、Semesta基金、Mustika Kasih基金、Rembulan Kembara私人有限公司、吴玉幼、黄宗华、林惠彬（译音）、季国添、陈文达（译音）及倪祖韩。
检察司入禀申请的理由是，检控方在刑事程序法典第56（1）条文并在376条文同读下，满意警方在去年5月17日至今年3月11日所起获的物件，有关物件被指是答辩人通过非法活动取得的。
在去年5月17日被当局扣押的物件包括52个名牌包、10名表、现金包括53万7000令吉、2700英磅、287万元斯里兰卡卢比、18万7750令吉旧钞、32万500英镑、131万7700印尼卢比、100美元、376乌克兰格里夫纳、20欧元、50法郎、10南非锾、40新元、531沙特里亚尔、740菲律宾披索以及2万1150令吉新钞。
其他在同一天一并被扣押的物品包括，4款不同牌子的名牌手表、4款不同尺寸和牌子的名牌手提袋、167个不同牌子的名牌手提袋、27双不同牌子名牌鞋。另外，当局在同年6月11日，也扣押了40个不同牌子的名牌手提袋。
在去年8月16日至今年3月11日间，分别在伊斯兰银行、Al-Rajhi银行、马银行、联昌国际银行、兴业银行、大众银行、大马银行和丰隆银行户头中超过1800万令吉的资金和利息已被扣押。
4/7/2019
被内陆税收局追近17亿税 纳吉坚称从未逃税
（吉隆坡5日讯） 前首相拿督斯里纳吉被内陆税收局追税，不过他声称自己从未逃税。
纳吉昨日在面子书贴文表示，内陆税收局在今年3月向他追讨14亿7000万令吉税款，几个月后，有媒体报到说，内陆税收局追讨税务增至16亿9000万令吉。
他也点出，希盟政府之前证实，他每一年都有缴税，没有逃税的问题。
纳吉也附上《每日新闻》相关报道，声称税收局追讨的税款，与他接收国外捐款有关，即包括了来自沙地阿拉伯财政部的捐款。
“更惊人的是，希盟政府在法庭指控我收取非法资金。但内陆税收局并认为是非法资金，而是应该征税的合法收入。”
“但权力在他们手上，他们可以为所欲为。”
他进一步指出，税收局追讨最大笔款项的年份是2013年，即他收取26亿令吉之时，但事实上他在接到相关捐款4个月后，就已将资金退还。
他说，不过希盟政府却说是收入，需要惩罚，捐款其实不用还税，但希盟还是要罚款。
他称，来自国外的钱不必还税，但希盟还是要罚款；政治献金不可抽税，但希盟还是要惩罚。
另外，纳吉声称，第14届大选后，法庭已有许多证据说明，他所收到的款项都已通过非政府组织与政党回馈人民。
“我为人民福利工作和贡献，我却受到惩罚。事实上，用作企业社会责任的资金可以获得扣税，但他们还是要惩罚我。”
5/7/2019
纳吉不曾否认文件签名来自本人
（吉隆坡19日讯）前首相拿督斯里纳吉涉SRC国际公司贪污洗钱案今日续审，大马反贪污委员会特别行动高级助理专员罗斯里指出，纳吉在2015年、2018年先后接受反贪会盘问时，不曾否认部分有关银行文件签名，并非是出自他本身。
上述文件包括大马银行（AmBank）开户文件、信用卡申请文件、信用卡取消文件等。
也是本案查案官的罗斯里今日以第57名证人身份出庭，接受主控官拿督苏海米副检察司盘问供证时表示，纳吉此前接受反贪会调查及录口供时，不曾否认文件上的签名不是他的。
值得一提的是在此前案件审讯期间，辩方多次主张纳吉在多份银行文件、指示银行转账信函上的签名，有被伪造之嫌。
苏海米今日也要求罗斯里核对，多份反贪会在2018年向大马银行提取的银行文件，包括反贪会在2018年5月和6月指示大马银行提供转账信函、转账记录和电邮等文件的3封信函。
反贪会向大马银行提取的文件，涉及纳吉尾号906和898银行户头与Gandingan Mentari私人有限公司和Ihsan Perdana私人有限公司的交易记录等。
罗斯里提到，由于大马银行在2015年7月6日，把SRC公司时任首席执行员聂法依沙，在2014年授权刘特佐伙伴纪国天（Kee Kok Thiam，译音）汇款至纳吉银行户头的信函正本交给国家银行，因此反贪会只能从大马银行取得副本。
聂法依沙也是纳吉大马银行户头的授权管理人。
他说，反贪会曾试图向国家银行取得那封信函，但国行告知无法找到那封信函正本。
纳吉去年7月4日被控3项SRC资金失信罪状，及1项贪污滥权控状，涉及款项为4200万令吉。 去年8月8日，他被加控3项涉及相同款项的洗黑钱控状。
在刑事失信罪文下，一旦罪成，将可面对监禁最高20年、鞭笞与罚款；至于渎职滥权罪下，则可面对监禁最高20年、罚款1万令吉或不少于贿金5倍，视何者为高。
而在洗黑钱罪下，可面对监禁最高15年、罚款最高1500万令吉或洗钱款额5倍，视何者为高。
19/8/2019
要求查看被扣押财物‧纳吉与妻女申请 1014审
（吉隆坡30日讯）高庭择定10月14日，审理前首相拿督斯里纳吉、夫人拿汀斯里罗丝玛及他们的女儿诺雅娜，要求检查警方所扣押物品的申请。
他们遭扣押的物品包括315个各品牌手提袋、14枚各品牌手表和27双鞋子，以及各国货币现金，包括53万7000令吉、2700英镑、287万斯里兰卡卢比，以及18万7750令吉和32万零500英镑旧币。
有名牌包包手表巨额货币
法官莫哈末再尼今天进行案件管理后择订上述日期，此案主控官是来自大马反贪污委员会的亚伦副检察司，纳吉的代表律师是莫哈末法罕，罗丝玛和诺雅娜的代表律师是依斯干达。
较早前，亚伦说，控方已接获罗丝玛和诺雅娜要求检查在警方扣押下的物品，纳吉则在今天才提呈这项申请。
他也告诉法庭，控方已于本月8日在宪报颁布发出充公有关物品的公告。
“第三方即马来亚银行今天也出庭，以了解索回这些财产的情况。”
莫哈末法罕说，总检察署告知他们可以看警方扣押物品的照片，不过纳吉今天提出检查有关物品的申请。
纳吉要求控方提供彩照
纳吉于7月18日入禀申请，要求控方提供或拍下彩色照片，以及附上完整描述，例如警方在今年5月17日扣押物品时一同发现的标签、标志、礼品卡、包装及盒子。
纳吉是基于一部分盒子、袋子和收纳容器的内含物被扣押后已由原包装移出，导致辨识时出现混淆，而入禀上述申请。
罗丝玛和诺雅娜于7月19日，申请检查被警方扣押的物品，包括315个各品牌手提袋和各国货币现金。
此外，马银行的代表律师莫哈末阿慕兹说，他们希望了解是否有权取得遭扣押的现金，以解决数名答辩人的贷款。
法庭谕令马银行，在申请索回反贪会充公一个马来西亚发展公司（1MDB）资金的款项之前，先研究此事。
5月30日，高庭批准控方在宪报颁布公告，以通知与纳吉、罗斯玛、他们3名孩子，以及13名个人和数家公司遭扣押的上百个手提袋、各类货币现金、手表和27辆汽车有利益关系的第三方。
法庭是批准控方根据1950年证据法令，以及2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第61（2）条文所提出的申请。
有关的公告是为通知所有与上述财产有关系的单位，以在指定的日期出庭，说明有关财产为何不应该被大马政府充公。
30/8/2019
纳吉和妻儿申请索回资产
 |
纳吉和妻儿申请索回资产
（吉隆坡3日讯）前首相拿督斯里纳吉和3名妻儿，在政府申请充公Obyu控股有限公司与一马公司（1MDB）相关的资金及财产案中，申请成为第三方以索回资产和财产。
另外3造是纳吉夫人拿汀斯里罗斯玛和他们的女儿诺雅娜及儿子诺阿斯曼（季平）、黎巴嫩珠宝商世皇贸易SAL公司及巫统。
政府于去年5月17日充公Obyu控股有限公司1万1990件首饰、401只手表及16件手表配件、234副眼镜及306个手提袋，以及今年1月31日充公共1亿1416万4393令吉44仙各国货币。
此外，政府于去年11月1日充公该公司位于吉隆坡一间房地产。
来自反贪污委员会的亚伦副检察司在案件过堂时告诉高庭法官柯林劳伦斯，今天有数名第三方出庭，要求索回Obyu控股有限公司遭充公的资产和款项。
“我们（申请人）已于8月23日通过宪报程序发出第三方通告，有数方已经出庭。”
政府在2001年反洗黑钱和反恐怖主义融资法令第61（2）条文下，发出上述通告。
纳吉代表律师丹斯里莫哈末沙菲宜说，其当事人希望索回一些外币、手表和笔，罗斯玛和两名孩子通过代表律师阿兹鲁要求索回遭充公的财产。
巫统的代表律师诺法立赞说，该党要求索回1亿1416万4393令吉44仙。
世皇贸易SAL公司的代表律师拿督大卫古鲁帕南说，该公司希望获得珠宝鉴定专家检查遭充公的饰品。
法庭择订10月31日审理第三方的申请，并谕令他们在10月31日或之前，入禀宣誓书。
控方申请充公Obyu控股有限公司的资产及现金，并列该公司为答辩人，该公司的代表律师是拿督卡马鲁及郑宝德。
世皇贸易SAL公司去年6月26日入禀高庭，向罗丝玛追讨44件价值高达近6000万令吉的珠宝首饰。
3/9/2019
0 Comments:
发表评论