巫 統 編
第 廿四章 ：东姑安南貪污案(二)
第 2 回: 慕沙阿曼控贪污洗黑钱案(25/9/19)
高庭驳回出国准令 喻令慕沙阿曼缴交回护照
（吉隆坡16日讯）尽管沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼上週获地庭批准取回护照，以便前往英国治病，但高庭今日推翻地庭的裁决，並諭令慕沙阿曼重新將护照交回给法庭。
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慕沙阿曼(中) |
面对35项贪污罪，涉贪总额高达2亿6300万令吉的慕沙阿曼，本月7日获得地庭的批准，取回护照，以便於1月15日至2月10日期间，在英国和新加坡两国使用，地庭当时諭令慕沙阿曼务必在2月11日归还护照给法庭。
不过，高庭法官莫哈末再尼今日推翻地庭的决定，表明慕沙阿曼有潜逃的风险，因此批准总检察署的上诉，禁止慕沙阿曼出国，並諭令慕沙阿曼立即交还护照给法庭。
在详细阅读过慕沙阿曼的宣誓书后，莫哈末再尼认为，没有任何证据显示，慕沙阿曼必须出国，前往英国和新加坡接受心臟病治疗。
「如今的问题是，他是否应该被给予出国治疗的自由。没有任何建议，他只能在新加坡和英国接受治疗。这只是他在表明需要特殊医疗护理，而这是大马所没有的。」
「以我的理解来看，对方只是希望获得他选择的医生来医治。但如果假设他能够在国內接受治疗，而国內的医生也能医治其病情。」
他说，慕沙阿曼有责任出示证据，证明国內没有他所需要的特別治疗。
莫哈末再尼提到，慕沙阿曼在首次保释时就被諭令交出护照，这意味著他有潜逃的风险，需要限制他出国的自由，而地庭没有充分考虑到这一点。
「在被告获准出国前，必须要有非常令人信服的理由。因此我推翻地庭在2019年1月7日的裁决，维持被告当初保释条件。」
慕沙阿曼代表律师阿米尔韩查隨后向记者提到，他將寻求慕沙阿曼的进一步指示，以决定是否要提出上诉。
「如果慕沙阿曼指示（上诉），我们有14天的时间提出申请。」
慕沙阿曼是在去年11月5日，被带上法庭面对35项贪污控状。
根据其35项控状，被告慕沙阿曼是於2004年12月20日起至2008年11月6日期间，分別35次在新加坡及香港银行接受2万13美金至1614万8547美金不等的贿赂后，以其身为沙巴首长及沙巴基金局主席的身份，將合约交给指定公司负责。此举抵触1997年反贪污法令第11（a）条文，並可在相同法令第16条文下被治罪。
一旦罪成，可被判监禁不超过20年，也可被罚款不少过非法取得的款项5倍。
2019年01月16日
涉及金额逾1.5亿·慕沙再控16洗黑钱罪
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沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼 |
（吉隆坡5日讯）沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼今天在地庭再面对16项洗黑钱控罪，涉及金额逾3780万美元（约1亿5100万令吉）及250万新元，但他否认有罪，并要求审讯。
慕沙阿曼于去年11月面对有关沙巴伐木特许经营合约有关的35项贪污控罪，加上今天新增的控罪一共面对51宗控罪。
慕沙阿曼的代表律师黄益权（译音）以其当事人身体状况不佳为由，申请让慕沙坐著聆听宣读控状。
不认罪要求审讯
现年68岁的慕沙阿曼穿著蓝色西装，戴著宋谷。当法官罗兹娜在两名通译员宣读所有控状后，询问被告是否认罪，坐在被告栏内的他说：“我要求审讯。”
根据第一项控状，慕沙阿曼被控间接涉及洗钱交易，在2006年6月21日指示67岁的巴纳斯在新加坡瑞银银行，以理查的名义开设银行账户收受非法活动资金。
针对第一项控状，慕沙阿曼也面对一项替代控状，即在上述日期指示巴纳斯以以理查的名义在新加坡瑞银银行开户头，作为掩护他间接接受非法资金一事。
至于第2至第15项控状，慕沙阿曼被控在2006年6月21日至2008年3月25日期间，通过巴纳斯的香港瑞银银行账户，多次从不同个人及公司收取非法资金。
而最后一项控状则指控慕沙阿曼涉及洗黑钱，在上述期间指示巴纳斯将理查银行户头名下所有资产和未来收到的资金，转移到慕沙阿曼在瑞士苏黎世瑞银银行的户头。
罪成可监15年罚款500万
他因而抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（a）条文，一旦罪成，最高将监禁15年，以及罚款500万令吉，或非法活动获取资金的五倍。
检控官拿督拉惹罗泽拉副检察司要求法庭，以慕沙阿曼去年11月5日面对35项贪污控罪时的保释金额，即200万令吉作为本次保释条件，并要求法庭将今天的案件与慕沙阿曼的贪污控罪同审。
辩方没有对控方上述建议提出反对。
以200万及2担保人保外
法官允许慕沙阿曼以200万令吉保释金及2名担保人保外候审，并择定于4月15日进行案件管理。
此外，黄益权告诉法官，其当事人于2011年12月22日接获香港廉政公署（ICAC）的一封信函，而此事与慕沙阿曼面对的贪污庭案形成冲突。
“这封信说明廉政公署已完成对慕沙阿曼的调查，而该署副廉政专员同意不会对慕沙阿曼展开进一步调查。我们会向高庭申请提呈。”
罗兹娜谕令辩方就此事提出正式申请。
较早前，当慕沙阿曼的35项控状重新提堂时，拉惹罗泽拉告诉法庭， 控方已把刑事程序法典第51A条文相关案件余下的文件交给辩方。
贪污控罪7月15开始审
法庭择定从7月15日开始聆审慕沙的贪污控罪。
2018年11月5日，慕沙阿曼在地庭面对35项有关沙巴伐木特许经营合约贪污的控罪，涉嫌收受8家伐木特许经营公司贿赂金额达6329万3924美元（约2亿6346万零962令吉）。
他被控在2004年12月20日至2008年11月6日在香港和新加坡8家金融机构犯下上述罪行。
他因而抵触1997年反贪污法令第11（a）条文，并可以在相同法令第16条文下治罪，一旦罪成，最高监禁20年，及罚款1万令吉，或不少于受贿金额的5倍，视何者更高。
文章来源 ：
星洲日报 2019-03-05
涉洗黑钱逾亿 前沙首长加控16罪
（吉隆坡5日讯）沙巴前首席部长丹斯里慕沙阿曼今日再被控16项涉及3780万美元（约1亿5405万令吉）和250万新幣（约751万令吉）的洗黑钱罪名。
慕沙阿曼早前已因涉及在10多年前，收取2亿6300万令吉贿赂以「出售」伐木执照，已被控35项贪污罪名，加上今日新增的罪名，至今一共面对51项控状。
68岁的慕沙阿曼，今日身穿蓝色西装外套和头戴宋谷帽现身吉隆坡地庭面控，基于他的身体状况欠佳，法官罗兹娜阿育允许他全程坐著聆听法庭人员念出其控状。
当控状在法官罗兹娜阿育面前宣读后，慕沙均否认有罪。
根据第一控罪，慕沙阿曼被指间接涉嫌洗钱活动，即在2006年6月21日，指示伯纳斯（Richard Christopher Barnes）在新加坡瑞银银行（UBS AG Bank），以理查（Richard)个人的名义开设银行账户，以便能够收取非法资金。
指示他人代开户头
针对第一控罪，他也面对一项替代控状，即是涉嫌指示伯纳斯以个人名义，在新加坡瑞银银行开户头，以便能够掩饰他间接收取非法资金。
另14项控状，则指慕沙阿曼在2006年6月21日及2008年5月14日，在新加坡瑞士银行及香港特別行政区瑞士银行犯下有关行为，所涉及款项分別是3780万美元和250万新幣。
而最后一项控罪则指慕沙阿曼曾涉嫌指示伯纳斯將所有资產及未来资金，匯至慕沙阿曼在瑞士苏黎世（Zurich）瑞银银行的私人户口，以达到洗钱目的。
慕沙阿曼因牴触2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4（1）（a）条文，一旦罪成可被判最高500万令吉罚款或洗黑钱的5倍款项，或面临最高15年的监禁或两者兼施。
5/3/2019
主控官:获外国额外证据‧慕沙贪污控状或修改
（吉隆坡1日讯）控方正考虑修改沙巴前首席部长丹斯里慕沙阿曼面对的贪污及洗黑钱罪控。
马新社报道，主控官拿督乌马赛夫丁副检察司今天在案件过堂时告诉高庭，控方需要更多时间研究控状。
“随着此案刚移交高庭审理，需对控状作出一些修改。控方也申请一个日期进行案件管理，以便审查及准备好文件交给辩方。这是因为出现来自国外的额外证据。”
乌马赛夫丁说，被告将出国接受治疗，将在8月7日启程及在9月7日回国。
高庭法官柯林劳伦斯择定9月27日进行案件管理。
慕沙阿曼代表律师黄益权（译音）说，其当事人获准暂时取回护照，以前往伦敦接受治疗。
现年68岁的慕沙阿曼于2018年11月5日被控上地庭，面对与沙巴伐木特许经营合约有关的35项贪污控罪，涉及总额达6330万美元（约2亿6346万零962令吉）；他获准以200万令吉保释金、2名担保人及交出护照保外候审。
根据控状，慕沙阿曼身为沙巴州政府代理人，即沙巴首长兼沙巴信托基金会董事局主席，涉嫌收受6330万美元的贿赂。
他被控收受贿赂，给予数家公司伐木特许经营权，包括Segar Tepat私人有限公司和J.V. Lestari私人有限公司。
慕沙阿曼被控在外国的7间银行和金融机构犯下上述罪行，包括汇丰银行位于新加坡克莱莫公寓和海洋大厦的分行、瑞银集团位于香港中环的分行。
他在1997年反贪污法令第11条文（代理人行贿或收受贿赂罪行）下被控，可在第16条文下治罪，一旦罪成，最高监禁29年，罚款为受贿金额的至少5倍，或1万令吉，视何者更高。
1/8/2019
慕沙阿曼控贪污洗黑钱案·高庭下月18案件管理
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慕沙阿曼 |
（吉隆坡25日马新电）高庭择订下月18日，为沙巴前首席部长丹斯里慕沙阿曼被控在沙巴伐木合约涉嫌贪污和洗黑钱案进行案件管理。
主控官拿汀诺素海达在高庭副主簿官凯特琳于内庭进行案件管理后，对记者这么说。
“接下来的案件管理将由高庭法官柯林进行。”
68岁的慕沙阿曼的代表律师是郑清丰。
涉收贿6330万美元
慕沙阿曼被控时任沙巴州政府代理人，即沙巴首长兼沙巴信托基金会董事局主席，收受8家伐木特许经营公司拥有人的贿赂，涉及总额达6330万美元，他否认有罪。
他被控在2004年12月20日至2008年11月6日，在香港和新加坡8家金融机构犯下上述罪行。
他在1997年反贪污法令第11条文（代理人行贿或收受贿赂罪行）下被控，可在第16条文下治罪，一旦罪成，最高监禁20年，罚款为受贿金额的至少5倍，或1万令吉，视何者更高。
洗黑钱案控16罪
此外，他也面对16项洗黑钱控罪，涉及金额逾3780万美元及250万新元，但他否认有罪。
根据第一项控状，慕沙阿曼被控间接涉及洗钱交易，在2006年6月21日指示67岁的巴纳斯在新加坡瑞银银行，以理查的名义开设银行账户收受非法活动资金。
针对第一项控状，慕沙阿曼也面对一项替代控状，即在上述日期指示巴纳斯以以理查的名义在新加坡瑞银银行开户头，作为掩护他间接接受非法资金一事。
至于第2至第15项控状，慕沙阿曼被控在2006年6月21日至2008年3月25日期间，通过巴纳斯的香港瑞银银行账户，多次从不同个人及公司收取非法资金。
最后一项控状则指控慕沙阿曼涉及洗黑钱，在上述期间指示巴纳斯将理查银行户口名下所有资产和未来收到的资金，转移到慕沙阿曼在瑞士苏黎世瑞银银行的户口。
25/9/2019
5项涉1280万贪污控状 高庭宣判慕沙阿曼无罪释放
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慕沙阿曼 |
（吉隆坡18日讯）前沙巴首席部长丹斯里慕沙阿曼被控借由沙巴伐木业涉贪的35项贪污案，其中慕沙阿曼今日成功摆脱5项涉及1280万令吉的贪污控状，并获高庭宣判无罪释放。
尽管主控官乌玛赛夫丁副检察司要求法庭判慕沙阿曼释放但不代表无罪，但高庭法官柯林劳仁斯直接宣判慕沙无罪释放。
法官柯林劳仁斯表示，控方乌玛副检察司所给予的理由没有说服力。
“他不能继续背负有关控状，我谕令他获得释放。”
不过，虽然控方修改了控状，但另30项贪污控状依然保持不变。
慕沙阿曼基于健康理由，获准坐在被告栏内聆听法庭通译员读出控状，他也否认所有控状。
慕沙阿曼自2003年开始出任沙巴首长，直至去年509大选国阵失去政权为止。
慕沙是于去年11月5日被控上法庭，他被控在其任职沙巴首长及沙巴基金会主席时借由沙巴伐木业涉贪6300万美元，因而面对35项涉贪控状。
根据35项控状，慕沙阿曼是于2004年12月20日起至2008年11月6日期间，分别35次在新加坡及香港银行接受2万13美元至1614万8547美元不等的贿赂后，以其身为沙巴首长及沙巴基金局主席的身份，将合约交给指定公司负责。此举抵触1997年反贪污法令第11（a）条文，并可在相同法令第16条文下被治罪。
一旦罪成，可被判监禁不超过20年，也可被罚款不少过非法取得的款项5倍。
接著，慕沙又在今年3月5日，再被控16项洗钱罪，涉嫌的洗钱金额3780万美元，因而抵触《2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》（AMLATF）第4（1）（a）条文。
18/10/2019
沙菲益：首相有权改组内阁·“部长做好本分即可”
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沙菲益 |
（吉隆坡28日讯）沙巴首长拿督斯里沙菲益说，改组内阁是首相的权力，任何人受委部长后就必须扮演本身的角色，带领国家迈向进步。
他今日在国会走廊召开新闻发布会上说，一切交由首相决定，希盟政府是共享与合作的政权。
“我过去从内阁改组被除名时也说过，那是首相的权力，由首相决定有关部长人选是否适合。”
沙首长稳固有利推展政务
另一方面，针对上诉庭驳回沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼的上诉申请，维持高庭宣判他是合法首长的裁决，沙菲益说，首长合法性非常重要，以便政务能够顺利推行。
他指出，这次的判决是依据前例和依法判决，掌握最多议席者获得政权就是法理依据。
“这项判决不仅惠及沙巴，对联邦政府也是好事，也有助于吸引游客和增加收入，如果有所动荡的疑虑，则会对施政造成问题，外资也会因为不确定性而产生疑虑。”
他说，这项裁决之后，沙巴州可以往前迈进，发展沙巴和国家。
28/11/2019
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