一马案伪造文件欺骗银行 美国司法部职员认罪
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乔治希金博坦 |
这名高级职员经过调查后，终于在昨天认罪。
美国司法部发文告表示，1MDB聘请了司法部的高级国会事务专家乔治希金博坦（George Higginbotham），以便将数千万美元从外国银行户头转移到美国。
此外，这名职员在接受1MDB丑闻舞弊案调查后认罪，并承认伪造文件欺骗银行百万美元，暗中帮助富商刘特佐进行游说工作。
文告表示，希金博坦承认，他欺骗银行伪造贷款及谘询的文件和做假口供，隐瞒银行资金的来源及目的。
涉挪用188亿
他转移的资金，主要用于游说工作，以解决司法部调查针对1MDB挪用国家基金的数十亿美元的民事及刑事问题。
司法部也强调，希金博坦并没参与司法部的任何调查工作，也无法影响任何的调查工作。
司法部称，1MDB高层涉嫌在2009年至2014年期间，挪用了该公司约45亿美元（约188亿令吉）。
较早前，美国检察官公布了两名前高盛集团高级管理人员也涉及此项刑事案。
美国司法部还提出了诉讼，要求充公美国金融机构账户超过7300万美元，据悉是希金波坦开启户头来帮助马来西亚年轻富商刘特佐。
我国政府也提控刘特佐和其他同谋从一马发展公司贪污的数十亿美元中，挪用一部分的资金，来影响美国对银行丑闻的调查。
从一马发展公司舞弊案被揭发至今，一直未曾现身的刘特佐，都是透过其发言人来还自己的清白。
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（吉隆坡1日讯）因涉及一马公司舞弊案而违反内部条规，美国联邦储备委员会（美联储）正强力对高盛集团展开调查。
据《彭博社》报导，美联储过去数周都积极调查高盛集团及涉案人士，并盘问了高盛前任和现任职员，查明职员如何轻易违反内部的法律及道德准则。
消息人士称，高盛的代表也会见了联储局，并为该集团的内部监控进行辩护。虽然美联储不能采取刑事诉讼，但它可以通过严厉的罚款，限制银行的增长和规模来惩罚违规的银行，就好像今年初对付违法内部条例的Well Fargo & Co公司一样。
据《彭博社》透露，在联络美联储针对此事作出回应时表示，美国司法部正为该公司在刑事诉讼上展开调查。
美国司法部早前正式提控两名前高盛银行家蒂姆莱斯纳和黄宗华，以及大马富商刘特佐，指他们挪用IMDB的资金。
马来西亚也准备向高盛集团提出民事诉讼，在IMDB丑闻上，追讨45亿美元的损失赔偿。
该公司近期饱受压力，除了可能面对股票遭到新一轮的抛售外，也必须偿还至少6亿美元（25亿令吉）的佣金。
高盛集团在2012年至2013年为一马公司发行债卷筹集65亿美元，并获得约5.93亿美元的佣金。
1/12/2018
美联储调查高盛集团
（吉隆坡1日讯）因涉及一马公司舞弊案而违反内部条规，美国联邦储备委员会（美联储）正强力对高盛集团展开调查。
据《彭博社》报导，美联储过去数周都积极调查高盛集团及涉案人士，并盘问了高盛前任和现任职员，查明职员如何轻易违反内部的法律及道德准则。
消息人士称，高盛的代表也会见了联储局，并为该集团的内部监控进行辩护。虽然美联储不能采取刑事诉讼，但它可以通过严厉的罚款，限制银行的增长和规模来惩罚违规的银行，就好像今年初对付违法内部条例的Well Fargo & Co公司一样。
据《彭博社》透露，在联络美联储针对此事作出回应时表示，美国司法部正为该公司在刑事诉讼上展开调查。
1/12/2018
祖基菲里被反贪会传召 助查1MDB报告遭篡改案
（布城5日讯）前反贪污委员会首席专员拿督斯里祖基菲里今日被反贪会传召，以协助调查一马发展公司（1MDB）最终审计报告內容遭篡改一案。
身穿一身笔直黑色西装的祖基菲里，是在上午10时25分抵达位於布城的反贪会总部大楼。
他步出其日產奇骏轿车时，向在场守候的媒体人员挥手示意后，才步入反贪会大厦。
祖基菲里阿末是在前首相拿督斯里纳吉掌政时期的反贪会一哥。
国家总稽查司丹斯里玛蒂娜於上个月24日揭露，1MDB最终稽查报告遭纂改，並指这是前首相纳吉和其前机要秘书丹斯里苏克里发出的指示。
她也提及报告中所刪除2个段重要內容，分別是关於迄今下落未明的年轻富豪刘特佐出席的1MDB董事局会议段落，以及2014年1MDB財务报告出现双版本的內容。
对此，反贪会隨即在11月25日宣佈，正式对1MDB最终审计报告遭篡改和刪除段落一事开档调查。
除了反贪会以外，国会公共账目委员会也將陆续传召涉及1MDB最终审计报告遭篡改一事的相关人士以协助调查，其中包括前首相拿督斯里纳吉、1MDB前首席执行员阿鲁甘达、玛蒂娜及前总审计司丹斯里安比林出席听证会。
当中，安比林於本月4日与公账会的会面上称目前还在调查其报告是否有被篡改，因此无法详细谈此案。
5/12/2018
完整版1MDB报告交公账会
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玛蒂娜 |
（吉隆坡5日讯）总稽查司丹斯里玛蒂娜指出，已將未经刪改的一马公司（1MDB）稽查报告交给国会公共账目委员会。
她今日到公账会供证后接受在场守候的记者询问时说，她已向公账会解释了一切，並將所有的证据交给了公账会。
她说，她不知道前总稽查司丹斯里安比林向公账会作了什么供证，而她已將自己所知道的一切告诉了公账会。
「我们已將所有文件交给公账会，我们也已將原本（未经刪改）的报告，交给了公账会。」
公账会今日针对1MDB稽查报告被指遭篡改一案，传召总稽查司玛蒂娜前来供证，玛蒂娜是於下午3时抵达公账会，整个听证会歷时约2小时45分钟。
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罗纳建迪 |
另一方面，公账会主席拿督斯里罗纳建迪对於玛蒂娜的听证会感到满意，而玛蒂娜提供了她对於该稽查报告已被篡改的供证。
他指出，他无法告知是什么证据，而玛蒂娜给予和她早前所发表的文告一样內容的供证。
不过，罗纳建迪也披露，今日也已经获得数个新的需要被传召的人士，惟他並没有透露是谁。
他也说，明日是公账会针对此案召开听证会的最后一天，即传召总稽查署官员供证，接著將在1月再继续召开听证会。
5/12/2018
【修改1MDB最终稽查报告案】反贪会传召纳吉
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纳吉 |
（布城6日讯）前首相拿督斯里纳吉今日被反贪污委员会传召，以针对一马发展有限公司（1MDB）最终审计报告被指遭删改一案录供。
据反贪会官员消息指出，纳吉于今早10时30分乘坐黑色轿车，抵达布城反贪会总部，约20名记者在反贪会入口处守候多时，惟最终扑空一场。
昨日，前反贪会首席专员拿督斯里祖基菲里和前总稽查司丹斯里安比林，已先后接受反贪会问话。
国家总稽查司丹斯里玛蒂娜日前发文告指，前首相纳吉与其机要秘书丹斯里苏克里曾先后发出指示删除和修改1MDB最终稽查报告中，涉及大马年轻富商刘特出席1MDB董事会会议的段落。
6/12/2018
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反贪会查1MDB最终审计报告案 纳吉录供约4小时后离开
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纳吉 |
（布城6日讯）因一马发展有限公司（1MDB）最终审计报告被指遭删改案而被反贪污委员会传召的前首相拿督斯里纳吉，今日在录供约4小时后，离开反贪会大厦。
纳吉于今午2时25分离开布城反贪会大厦，当时正好下起倾盆大雨，而纳吉就在媒体人员躲雨之际，乘车离开反贪会总部。
据反贪会官员消息指出，纳吉于今日上午10时30分乘坐黑色轿车，抵达布城反贪会总部，约20名记者在反贪会入口处守候多时，惟最终扑空一场。
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安比林 |
昨日，前反贪会首席专员拿督斯里祖基菲里和前总稽查司丹斯里安比林，已先后接受反贪会问话。
6/12/2018
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