（吉隆坡31日讯）《The Edge》集团主席拿督童贵旺赠送820万令吉（200万美元）给一马发展公司（1MDB）关键人物之一的希维尔佐斯托，作为感谢后者揭发一马公司的弊端。
佐斯托今日连同其妻子劳拉、以及4岁的儿子贞德，到访位於八打灵再也的The Edge媒体集团办公室，并会见了童贵旺和总编辑兼首席执行员何启达。
根据《The Edge》报导，童贵旺形容，这份「大礼」是作为佐斯托协助揭发前朝政府的盗贼统治行为的奖赏。
「没有他（佐斯托），如《The Edge》报导所揭发，涉及一马公司的错误行为就不会被曝光。」
《The Edge》是在2015年3月开始，报导有关美国、瑞士和新加坡，对一马公司涉及盗取65亿美元的资金展开全球性的调查。
美国司法部更將此案形容为史上最大的盗贼统治案件。
佐斯托为向The Edge和《砂拉越报告》提供消息付出了沉重的代价，他在2015年內6月，因涉嫌勒索在泰国北部，并监禁长达18个月。
童贵旺指出，佐斯托被关进牢后，其家人不断受到骚扰和恐嚇。
「没有人应该经歷那些他所忍受的事，就只是为了协助揭露真相。我仅代表所有大马人，向他和他的家人致谢。」
童贵旺也补充，佐斯托向他保证，並没有涉及盗取数据，这是不实的指控。
「我的律师曾试图联繫沙地石油国际 公司（PetroSaudi），但他们一再选择不回应。」
另外，佐斯托也对童贵旺表达感谢，形容这份礼物很大程度上协助他和家人重建生活。
「我感到安慰，因为我的努力没有白费。大马人必须了解真相，最终我也重获自由。」
佐斯托曾在沙地国际石油公司担任高层，在他从泰国出狱后，曾多次来马到大马反贪污委员会录供，协助揭发一马公司的丑闻。
31/1/2019
揭露一马丑闻 瑞士查佐斯托
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希维尔佐斯托 |
（吉隆坡18日讯） 沙地国际石油公司（PetroSaudi）前高层希维尔佐斯托，在苏黎世被瑞士总检察长办公室以经济间谍罪名调查。
佐斯托因为揭露一马发展公司与沙地石油公司的交易的资料，导致一马公司丑闻曝光，《The Edge》集团主席拿督童贵旺而因此赠送他820万令吉（200万美元）作为奖励，但他所面对的麻烦仍未结束。
有瑞士媒体报导，瑞士总检察长办公室（OAG）確认，援引《瑞士刑法》第273条文调查佐斯托，该条文涵盖经济间谍活动。
该办公室也证实，瑞士司法部长索马鲁加去年9月，已授权控诉佐斯托。
佐斯托日前被指勒索前东家释放犯罪数据，在泰国被监禁。
我国政党轮替、前首相拿督斯里纳吉因一马发展公司丑闻被控后，童贵旺赠送佐斯托约200万美元，酬谢他致力揭露该丑闻。
18/2/2019
上节目被要求推荐一本书 微软创办人：《鯨吞亿万》
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比尔盖茨 |
微软创办人比尔盖茨，近日参与美国有线电视新闻网（CNN）的节目时，被主持人要求推荐一本值得阅读的书本，而比尔盖茨也选择了揭露一马发展有限公司（1MDB）丑闻的《鯨吞亿万，Billion Dollar Whale》。
这本由《华尔街日报》记者汤姆莱特（Tom Wright）和布拉里霍普（Bradley Hope）联合书写的这本《鯨吞亿万，Billion Dollar Whale》，被比尔盖茨形容是一个：国际金融腐败与贪污的悲惨故事。
《鯨吞亿万》作者之一，汤姆莱特（Tom Wright）也透过 Instagram 发文，感谢比尔盖茨推荐阅读《鯨吞亿万》。
《鯨吞亿万》这本书，是谈及刘特佐在一马公司丑闻中所扮演的角色，以及刘特佐的成功之路，如何以一马公司资金而成为好莱坞的精英和全球具影响力的人物。
此外，《鯨吞亿万》將被翻拍成电影，並由大马国际影星丹斯里杨紫琼参与联合製作。
《鯨吞亿万》2018年9月18日全球发售十天后，汤姆莱特在去年於推特引述美国媒体《好莱坞报导》（ Hollywood Reporter）的报导指出，美国电影製作公司SK Global已获得版权拍摄电影。
汤姆莱特认为，书本即將搬上大萤幕，將让更多人知道目前潜逃中的大马富豪刘特佐的故事，如同现代版的《大亨小传》（The Great Gatsby）。《大亨小传》是一部2013年的美国好莱坞电影，剧情敘述男主角立志成为富翁，为挽回失去的爱情，而挥金如土，夜夜笙歌，以引起女主角的注意。
18/2/2019
瑞士总检署调查 佐斯托：只是公关活动
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佐斯托 |
（吉隆坡20日讯）沙地国际石油公司（PetroSaudi）前高层佐斯托宣称，本身受到瑞士总检察署以经济间谍活动调查，是前东家沙地国际石油公司一项「公关活动」。
「这是沙地国际石油公司董事们的公关行动，他希望我也面对法律的制裁，就如他们因1MDB案件受到调查一样。」
根据《Astro Awani》的报导，佐斯托解释，瑞士总检察署是针对旧案件的调查。
佐斯托也在面子书帖文，指本身并未对这类的指控和调查感到担忧。「这是一个旧的事件，在2017年，我们还在一起时，奥贝德和马奥尼就提出了诉讼，而他们並非起诉我们誹谤，而是就业界间谍活动提出诉讼。」
2015年初，佐斯托將在沙地国际石油公司获得的文件，移交给《砂拉越报告》和《TheEdge》，从而打开潘多拉的盒子，一一揭发了1MDB的资金，如何被人盗取，并涉及全球最大规模的洗黑钱活动。
爆料者身份录供
《TheEdge》在3月开始，报导有关美国、瑞士和新加坡，对一马公司涉及盗取65亿美元的资金展开全球性的调查。美国司法部更將此案形容为史上最大的盗贼统治案件。
惟，佐斯托也为向TheEdge和砂拉越报告提供消息付出了沉重的代价，在2015年6月，因涉嫌勒索在泰国北部，並监禁长达18个月。
隨著我国改朝换代后，佐斯托以爆料者的身份来马，多次向大马反贪污委员会录供，而TheEdge集团主席拿督童贵旺更赠送820万令吉（200万美金）给佐斯托，作为感谢他愿意揭发一马公司丑闻。
然而，佐斯托的麻烦还未结束，因有瑞士媒体报导，瑞士总检察长办公室確认，援引《瑞士刑法》第273条文调查佐斯托，该条文涵盖经济间谍活动。
该办公室也证实，瑞士司法部长索马鲁加去年9月，已授权控诉佐斯托。
20/2/2019
美司法部：刘特佐利用房产项目·
1千万美元秘密转移“MO1”
（吉隆坡24日讯）美国司法部声称，大马富商刘特佐利用属于伊斯兰圣地的两个城市，即麦加和麦地那的房地产项目，通过中间人秘密把1000万美元转移给马来西亚高官“MO1”。
针对1MDB丑闻的调查发现，PetroSaudi国际公司（PSI）的子公司Good Star有2000万美元被转移到“MO1”的银行户头，1000万美元是其中一部份。
2017年6月，美国司法部首度曝光这些细节，该部在上周五再次入禀新一轮民事诉讼的文件。
钱先被转至Riyad银行户头
据美国司法部指出，刘特佐掌控的Good Star在2009年获得7亿美元，而且在2010年有3亿1000万美元从1MDB公司转出。
来自Good Star的2450万美元被转移到Riyad银行户头，而该户头的持有人是被称为“Saudi Associate1”与“Saudi Associate2”的人。
给“MO1”的2000万美元分为两笔各1000万美元，在转移到沙地后的数日，于2011年2月和6月被转走。
美国司法部说，根据刘特佐回复RBS Coutts，他是依与“Saudi Associate1”的投资管理协议于2011年6月电汇有关款项，作为投资麦加和麦地那的房地产项目。
与接收26亿同一户头
“MO1”用来接受2000万美元的银行户头，是与2013年接受1MDB转汇的6亿8100万美元相同。
纳吉坚持6亿8100万美元或相等于26亿令吉，是沙地阿拉伯王室的捐款。他去年9月出示信件证明沙地王室的捐款，惟美国司法部指6亿8100万美元是以虚构借口从Tanore金融公司转出。Tanore公司在安勤银行（Falcon）持有的户头，是由刘特佐的生意伙伴陈金龙（译音）所有。
指陈金龙谎称是SRC户头
美国司法部说，陈金龙向安勤银行发送的电子邮件指出，“MO1”的银行户头实际上是1MDB的子公司SRC国际的银行户头。
“该封电邮还错误的指，转账6亿8100万美元是根据Tanore与SRC国际之间的一项伊斯兰融资协议进行，该协议被称为是伊斯兰分利协议（Mudharabah）。”
一份融资协议是由陈金龙和“1MDB-SRC职员”签署，其副本交给安勤银行以进行转账，相信“1MDB-SRC职员”是SRC国际董事聂法依沙。
美国司法部指出，Tanore是一家空壳公司，没有合法的业务。
文章来源 ：
星洲日报 2019-02-24
纳吉继子买股洗白420万美元．属1MDB资产 美寻求充公
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纳吉的继子里扎阿兹 |
（吉隆坡24日讯）据称，前首相拿督斯里纳吉的继子里扎阿兹及其商业伙伴乔伊麦克法兰（Joey McFarland）挪用与一马公司（1MDB）相关资金的逾400万美元，购买了美国肯塔基州的一家设施管理公司的股份。
有关股份是美国司法部周五在加利福尼亚州提呈的最新一轮民事没收诉讼中，寻求充公3个与1MDB相关的资产之一。
根据有关诉讼，里扎及乔伊两人于2013年6月购入了被称为“公司1”（Company1）的43.37%股份，惟目前还不清楚为甚么他们购买该公司的股份。
一位匿名的高级管理人员“公司1执行人员2”据说是麦克法兰的朋友。
用于购入股份的420万美元从里扎全资拥有的红岩（RedGranite）投资控股公司，直接转移给另一名为“公司1执行人员1”的高级管理人员。
这笔钱是Telina控股公司借给里扎阿兹旗下另一家公司红岩资本的5000万美元的一部份，用于资助拍摄电影《华尔街之狼》。
Telina控股是一家在英属维尔京群岛注册的公司，由国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪阿都拉库拜西（Khadem Abdulla al-Qubaisi）所有。
《华尔街之狼》用作贷款抵押
根据美国司法部指出，《华尔街之狼》被用作贷款的抵押品。
虽然库拜西被指是1MDB丑闻的主谋之一，但目前尚不清楚Telina的资金如何与1MDB挂钩。
美国司法部声称，收购计划于2012年11月开始，并在接下来的几个月内被具体讨论，2015年1月，在购买股份后的18个月内，麦克法兰从“公司1”
获得了约350万美元，他后来将15万美元转入里扎的个人账户。
今年1月，“公司1”斥资2810万美元回购红岩投资控股公司和麦克法兰的股份，这是通过一家联营公司New FMAcquisition Company进行的，而资金则存放在由托管代理人Squire Patton Boggs律师事务所持有的托管账户中。
文章来源 ：
星洲日报 2019-02-24
助查收取1MDB资金案 伊党总秘书现身布城反贪会
（布城28日讯）伊斯兰党总秘书拿督达基尤丁今日应反贪污委员会传召，现身布城反贪会总部录供，以助查伊党收取一马发展公司（1MDB）9000万令吉资金一案。
达基尤丁是於今早9时20分现身反贪会总部，目前正在接受反贪会录供。
本週一，反贪污委员会主席拿督斯里苏克里才表示，经过调查后，反贪会没有在伊斯兰党银行户头髮现被指是一马发展公司匯入的9000万令吉。
不过，反贪会却在今早传召达基尤丁前来反贪会录供助查此案。
本月8日，伊党中委兼万捷国会议员聂阿都也在吉兰丹反贪委员会总部，针对伊党收取一马公司9000万资金的指控，录取口供。
达基尤丁较后证实，一个有关伊党党员收取巫统9000万令吉资金的录音，確实是聂阿都的声音。
伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺在2年前因为不满《砂拉越报告》指控，纳吉从一马发展公司户头中，將9000万令吉转入伊党户头，决定对《砂拉越报告》展开越洋诉讼，在本月1日与《砂拉越报告》主编克莱尔庭外和解，结束这起长达2年的誹谤官司。
无论如何，《砂拉越报告》无需撤下爭议性文章，並得以全身而退，让伊党继续备受收取鉅款的指控。
儘管哈迪阿旺已经驳斥曾给钱克莱尔，惟人民公正党主席拿督斯里安华昨晚表示，自己掌握一份银行帐单，里面有纪录著金钱来往记录，因此能证明哈迪阿旺曾支付克莱尔140万令吉解决官司。
28/2/2019
涉1MDB案 巫统户头长时间冻结
（吉隆坡20日讯） 財政部长林冠英表示，若希望联盟政府关闭巫统的银行户头被指是残酷的，那前朝政府也一样残酷。
他以前朝政府曾以更长的时间冻结某个银行户头为例，指前朝政府一样残酷。
「这是因为前朝政府在冻结某个银行户头时，用了一个更长的时间……」
林冠英说，巫统的银行户头遭冻结，是因为它涉及仍在审理中的一马发展公司（1MDB）案件。
他今日在国会下议院回答巫统笨珍国会议员拿督阿末马斯兰的附加问题时，这么回应。
阿末马斯兰说，上诉庭在去年7月曾作出宣判，涉及2001年反洗钱、反恐怖分子资金和不法活动收入法令（AMLA）的案件，当局只能冻结相关户头头最多90天。
他指出，在巫统个案上，儘管户口已冻结超过90天，但是至今未解冻 ，造成巫统总部无法发薪给职员。
林冠英强调，若是没有涉及1MDB案件，当局將会检討有关的冻结令。
「但若是涉及1MDB案件，就不用去质疑，因为全球都知道这是一宗贪污丑闻，只有巫统不知道而已。」
他也促阿末马斯兰「醒悟」，那是一宗全球最大的丑闻，甚至令到大马被取笑为「盗贼政府」。
20/3/2019
狮城金管局．续查银行是否涉1MDB案
（新加坡20日讯）新加坡金融管理局（MAS）指出，当局会继续调查其他金融机构和个人是否有涉及一马发展有限公司（1MDB）案件。
该局推出执法报告时说，有关1MDB的案件是目前为止涉及洗钱和金融恐怖主义最显著的案件。
“我们会与总检察署、商业事务部及外国的执法单位密切合作，揭露1MDB案件中复杂的交易网络，当中涉及数家岸外空壳公司，一群共谋者在不同权限的国家营运。”
当局指出，当局已经采取严厉的执法行动，包括关闭银行、惩罚违反洗钱标准的金融机构以及个人。
“MAS也指示瑞意银行和瑞士安勤私人银行在新加坡的分行关闭，并对8家金融机构施加3000万新元（近9000万令吉）的罚款。
这8家金融机构包括上述两家银行、渣打银行、私人银行Coutts & Co.有限公司、瑞士银行集团（UBS AG）在新加坡的分行；以及星展银行、大华银行及瑞士信贷（Credit Suisse）。”
MAS也发出通令如要银行调查失误、缺失和采取纪律行动对付违规的员工；也对8名人士发出禁令，期限从3年至终身禁令不等。
其中面对终身禁令的有4人，分别是新加坡瑞意银行前财富规划员杨家伟、瑞意银行前客户伙伴高级副总裁易有志、瑞士安勤私人银行前新加坡分行经理斯图尔森埃格以及高盛集团前投资银行家莱斯纳。
上述执法报告也说明了执法时需优先考虑的事项，以及在对付违规者采取行动，让他们负起更大的责任，以及需具备透明度。
该局负责执法的执行董事陈吉莲（译音）指出，有关报告将会每隔18个月出版一次，在金融监督方面，提供侦查、调查和惩罚不法人士，执法行动扮演重要的角色。
“此举是为了阻吓违法以及不道德的行为，借以保护消费人。”
文章来源 ： 星洲日报 2019-03-21
新加坡還一馬公司1500萬新元 同大馬合作調查
(布城9日讯) 新加坡法院已下令返还大马与一马公司案有关的约1500万新元，同时正进一步努力追回资產。
首相敦马哈迪和新加坡总理李显龙是在今天布城首相署举行第9届马新领导人非正式峰会后，发佈联合声明中指出，马新两国在一马公司案持续合作。
声明指出。马新確认两国机构进行双边合作，並与美国、瑞士合作，针对就一马公司案进行违法行为调查、分享银行户头信息、资金流动或相关交易，並且索回资產。
新加坡当局將按照新加坡法律，在获取金融机构持有的记录，以及证人面谈方面，提供司法协助。
9/4/2019
1MDB丑闻案·美国司法部促高盛认罪
报章引述没公开姓名的消息人士报道，这项建议可用於高盛與美国或国家当局之间的任何庭外解决方案。
據报道，这将是美国司法部可施予的最严厉惩罚，因为它可能会对该金融业巨头的执照，以及其经营业务的能力造成影响。
根據一名接近有关调查工作的消息人士，调查人员作出这样强硬的建议不足为奇，但最终解决方案可能没那麼沉重。
司法部未对法新社要求评论即时作出回应。不过，行家表示，高盛可能面对20亿美元（约80亿令吉）的罚款。
美国当局指控大马金融中介刘特佐、高盛前合伙人莱斯纳，以及高盛前银行家黄宗华合谋为一马公司洗钱。
美国官员指出，有逾27亿美元的基金遭挪用，而高盛从2012年至2013年之间的3次债券发行中赚取了6亿美元的发行费用及收入。
莱斯纳已对此承认有罪，但刘特佐及黄宗华否认有关指控。
至於高盛集团方面，则一直试图與其两名前雇员切割关系。
询及该认罪建议的问题，一名银行发言人告诉法新社：“我们不认为这样的罚款在案件事实或法律上有所依據，特别是因为高层管理对於莱斯纳先生及其同伙的犯罪活动並不知情，而且他们也作出特别的努力隐瞒他们参與该非法计划之事，避免受到公司管理层、条规及法律职能对付。”
文章来源 ： 星洲日报 2019-04-25
美司法部促认罪·高盛或罚款80亿
（纽约25日法新电）据报道，美国司法部促请高盛集团就其有份参与涉及一马公司（1MDB）的巨额贪污丑闻作出认罪。
英国《金融时报》周三引述不具名消息人士报道，这项建议可用于高盛与美国或国家当局之间的任何庭外解决方案。
报道说，这将是美国司法部可施予的最严厉惩罚，因为它可能会对该金融业巨头的执照，以及其经营业务的能力造成影响。
根据一名接近有关调查工作的消息人士指出，调查人员提出这样强硬的建议不足为奇，但最终解决方案可能没那么沉重。
司法部未对法新社要求评论即时作出回应。不过，行家表示，高盛可能面对20亿美元（约80亿令吉）的罚款。
美国当局指控大马金融中介刘特佐、高盛前合伙人莱斯纳，以及高盛前银行家黄宗华合谋为一马公司洗钱。
美国官员指出，有逾27亿美元的基金遭挪用，而高
盛从2012至2013年之间的3次债券发行中，赚取了6亿美元的发行费用及收入。
莱斯纳已对此承认有罪，但刘特佐及黄宗华否认有关指控。
图与2前雇员切割关系
至于高盛集团则一直试图与其2名前雇员切割关系。
询及该认罪建议的问题，一名银行发言人告诉法新社：“我们不认为这样的罚款在案件事实或法律上有所依据，特别是因为高层管理对于莱斯纳及其同伙的犯罪活动并不知情，而且他们也作出特别的努力隐瞒他们参与该非法计划之事，避免受到公司管理层、条规及法律职能对付。”
文章来源 ： 星洲日报 2019-04-25
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