第 30 章：刘特佐涉案 2021年
塞浦路斯应大马要求 · 充公刘特佐3000万豪宅和存款
全国总警长丹斯里阿都哈密向国文报《马来西亚前锋报》指出，警方目前正加紧努力，去追讨回所有被挪用的一马公司资金。
他说，这起一马公司资金挪用案导致国家承受43亿令吉的损失。
他也赞扬日前美国司法部向英国一间著名律师事务所发出庭令，以充公一笔数以亿美元计，相信来自于被挪用的一马公司资金。
“这证明了该机构一直坚定的协助大马追讨回那些因为犯罪而被挪用的资金和财产。”
他说，他相信终有一天，所有涉及这起弊案的嫌疑人，特别是刘特佐，终将会锒铛入狱。
19/2/2021
刘特佐带不回来 · 总警长遗憾食言了
（吉隆坡17日讯）全国总警长丹斯里阿都哈密表示，他对于自己无法再退休前将一马发展公司弊案关键人物的富商刘特佐带回国受审，深表遗憾。
他说，他去年接受国文《阳光日报》访问时信心满满称可在去年底将刘特佐带返大马。
“当时警方已在部署，我也亲自搭飞机去到刘特佐所在的地方，请求当地政府配合，逮捕刘特佐，以便我们能将他带回国受审。”
阿都哈密今午受邀到国文《阳光日报》在各社交媒体平台直播的“与全国总警长有约”节目，接受主持人及知名媒体人丹斯里佐汉惹化访问时，这么表示。
他也说，当时警方得知，刘特佐在澳门是自由之身，还知道其同伴SRC国际公司前董事经理聂法依扎与妻儿身在香港，其妻子是从印尼飞到香港与他会合，而警方也提供住址等资料供当地警方展开逮捕工作，孰料警方要求帮忙捉人的请求却被拒绝。
“我感到极度失望，我要把他（刘特佐）带回国的心愿无法达成，对人民的承诺也食言了。”
18/3/2021
美对刘特佐與Fugees前成员提新控状 图游说特朗普政府弃查1MDB案
（华盛顿12日讯）美国一个联邦大陪审团针对在逃大马籍富商刘特佐及嘻哈乐团Fugees前成员米切尔（Prakazrel "Pras" Michel）提出新的刑事指控，指2人企图非法游说特朗普政府放弃调查一马公司（1MDB）贪腐案，并将一名逃亡至美国的中国异议分子驱逐出境。
彭博社报导，根据美国司法部于周五（11日）所发出的声明，该陪审团是在周四（10日）提出针对刘特佐及米切尔的替代指控。
声明指出，刘特佐及米切尔的目的是要影响时任美国总统特朗普及美国司法部放弃针对1MDB案的调查，并将一名因批评中国政府而逃亡至美国的中国异议分子遣送回中国。
尽管美国司法部并未公布这名中国异议分子的身份，但消息人士透露，该名中国异议分子就是郭文贵。
刘特佐和米切尔是在美国法院被控共谋洗黑钱，而米切尔同时也面对干扰证人及共谋伪造银行对账单的控状。
米切尔的代表律师本杰明布拉夫曼发表声明指出，米切尔打算积极为此案进行抗辩，并相信所有事实得以证实后，陪审团会得出结论，即这是一项选择性且针对他的不公平提控，并证明他无罪。
刘特佐和米切尔是于2019年被控企图将刘特佐的数百万美元充当美国总统选举基金，却将其掩饰成合法的竞选献金。
检察官指出，2人与特朗普前募款人布洛迪有着密切的合作关系，布洛迪是共和党前重要募款人，他于去年针对被控非法游说美国司法部撤回一马公司安调查而认罪，并于今年一月获得特朗普的特赦。
美国司法部于2018年提控目前仍在逃的刘特佐涉嫌洗钱，而有关高达数十亿美元的款项，是通过挪用1MDB的资金所得。
美国投资银行高盛集团的马来西亚子公司已向美国司法部认罪，并同意向美国政府支付超过23亿美元（94亿5000万令吉）的罚款金额。
美国法院于6月9日裁决，高盛集团必须在10天内支付剩余的12亿6000万美元（51亿8000万令吉）。
12/6/2021
向刘特佐等人追讨赔偿 · 1MDB修改索赔 59亿变158亿
（吉隆坡14日讯）一马公司（1MDB）及其子公司修改诉状，向在逃大马富商刘特佐与其父母、弟妹及其生意伙伴陈金龙，索取37亿8370万美元（约158亿9300万令吉）赔偿，比早前提出的14亿400万美元（约59亿令吉）索赔高出许多。
财经日报《The Edge》报道，1MDB及其子公司是在本月6日入禀法庭申请修改索赔数额，及增加答辩人，向答辩人要求更高的赔偿。
起诉人在今年5月，向刘特佐、其父亲刘福平、其妹妹刘敏宁（译音，Low May Lin）及陈金龙，追讨14亿400万美元赔偿。
在修改诉状后，包括一马发展能源集团（1MDHL）、1MDB Energy有限公司（1MEL）、1MDB Energy（冷岳）、Global Diversified Investment Company在内的诉方，也将刘特佐母亲吴玉幼、刘特佐身在香港的哥哥刘特升（Low Taek Szen），列为附加答辩人。
根据报导，诉方代表律师西华古马将设法把修改后的索赔诉状，递交给所有答辩人。
法庭择定8月12日进行案件管理。
14/7/2021
刘特佐家族槟城1500万洋房 政府申请充公不成
（吉隆坡8日讯） 政府充公在逃富商刘特佐家族在槟城丹绒武雅的一栋3层楼豪宅的申请，今日遭高庭驳回。
高庭法官莫哈末再尼今日驳回政府提出充公刘特特家族在丹绒武雅的1500万令吉三层洋房，以及3个丰隆银行账户中的资金的申请。
“申请人（政府）只是出示了存入这3个银行账户的款项，但没有提供任何证据证明这些银行账户如何与非法活动有关，或被用来进行非法活动。”
“本案第13名答辩人（刘特佐的母亲吴玉幼）与一马发展公司（1MDB）中的人物和个体之间的关系，明显缺失。”
法官表示：“再来，调查官宣誓书中有很多矛盾之处，但却没有被纠正或解释。”
政府是在2019年查封刘特佐家族位于丹绒武雅的3层楼洋房，该产业是以刘特佐母亲吴玉幼名义注册。
政府之后入禀高庭，提出充公该洋房的申请。
吴玉幼与丈夫刘福平在2019年时，被警方列为通缉人士，以调查1MDB案件。
除了吴玉幼，政府也将另17人列为这宗充公诉讼的答辩人，包括前首相纳吉、前首相夫人罗斯玛、纳吉继子里扎、纳吉的儿子诺阿斯曼、纳吉的女儿诺雅娜
莫哈末吉扎（Mohd Kyizzad Mesran）、Senijauhar有限公司、艾曼（Aiman Ruslan）、一马人民基金会、Semesta基金会、Mustika Kasih基金会、Rembulan Kembara有限公司、黄宗华（Ng Chong Hwa）、林惠彬（Lim Hwee Bin）、季国添（Kee Kok Thiam）、陈文德（Tan Vern Tact）及倪祖韩（Geh Choh Hun）。
法官再尼指出，在申请充公被指与黄宗华夫妇有关的7个银行账户的188万令吉中，政府也没有提供证据证明有关资金与任何非法交易有关。
法官说：“我倾向于认同他们代表律师的论点，因此驳回了这项申请。”
法官批准政府充公在莫哈末吉扎、一马人民基金会、Semesta基金会、Mustika Kasih基金会、Rembulan Kembara有限公司、季国添、陈文德和倪祖韩那里所扣押的物件，因这些答辩人从未回应有关充公诉讼。
8/11/2021
高庭：刘特佐母亲资产 无证据与非法活动有关
（吉隆坡8日讯）高庭今日驳回政府对逃亡商人刘特佐的母亲潘斯里吴玉幼所提出的充公资产诉讼，因为控方并未提供任何证据，证明有关资产与非法活动有关。
政府于2019年查封吴玉幼位于槟城丹绒武雅的3层楼洋房，并入禀高庭提出充公该洋房，以及吴玉幼3个丰隆银行户头钱财的申请。
高庭法官莫哈末再尼今日在高庭驳回该申请，并在陈述判决时指出，申请方（政府）只是证明这些款项已存入银行账户，但没提供任何证据，证明有关账户如何与非法行动有关，或用来从事非法行动。
他说，在这起充公诉讼中，第13名答辩人即吴玉幼，与一马发展公司（1MDB）中的任何人物或个体之间的关系，也明显缺失。
他补充，调查官的宣誓书中，也出现许多明显的差异，但却未被纠正或解释。“而且，申请方宣誓书中，对于豪宅的部分，也未有任何确认。”
对于申请方强调，吴玉幼从大马潜逃后未能配合警方调查，因此应该无视吴玉幼的宣誓书。法官莫哈末再尼给予反对。
除了吴玉幼，政府也将另17人列为这宗充公诉讼的答辩人，包括前首相拿督斯里纳吉和夫人拿汀斯里罗斯玛及其3名孩子。
8/11/2021
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