第 26 章：刘特佐涉案特辑 2020年
金额及买主身分不详·刘特佐纽约豪寓售出
（纽约3日综合电）大马富商刘特佐位于纽约曼哈顿，并被美国司法部充公的阁楼公寓已于上周五售出，但金额和买主身分不详。
最后报价是1.28亿
据报道，该物业的最后报价是3000万美元（1.28亿令吉）。
这套面积近5000平方尺的阁楼公寓高踞于时代华纳中心，4卧式的豪华阁楼公寓属整幢大楼里唯一一套有500平方尺露台的公寓，露台可以俯瞰纽约的地标中央公园。时代华纳中心坐落于曼哈顿中城哥伦布圆环，外立面覆以玻璃幕墙。
据美国《巴伦周刊》报道，有关交易尚未记录在房产记录中，因此未有买家的信息和最终售价。
根据PropertyShark网站的记录显示，刘特佐于2011年7月以3055万美元（约1.31亿令吉）买下该房产。
较早前，美国司法部已与刘特佐达成协议，以后者列出的价格，出售刘特佐位于纽约市，被指挪用一马发展公司（1MDB）资金购买的2套豪华公寓。刘特佐因一马公司案而遭通缉。
纽约著名的房地产平台The Real Deal上月报道，一家有限责任公司（LLC）以760万美元（约3254万令吉），购买了刘特佐在纽约位于王子街的双层两房式住宅单位，比当初刘特佐购买时的价格低了620万美元（约2655万令吉）或45%。
根据美国司法部，刘特佐窃取一马公司的资金，购置数栋豪华公寓，公寓地点除了纽约，还包括加利福尼亚。
美国司法部早前说，一旦法庭批准双方的和解协议，加上早前其他已充公的资产，当局料可取回约10亿美元（约42.8亿令吉）遭挪用的一马公司资产。
3/6/2020
报价1.3亿·刘特佐纽约豪华公寓售出
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刘特佐。（图：档案照） |
（纽约3日讯）因一马公司（1MDB）案而遭通缉多年的大马富商刘特佐位于纽约曼哈顿、被美国司法部充公的阁楼公寓已于上周五售出，但金额和买主身份不详。
据报道，该物业的最后报价是3000万美元（1.28亿令吉）。
这套面积近5000平方英尺的阁楼公寓高踞于时代华纳中心，4卧式的豪华阁楼公寓属整幢大楼里唯一一套有500平方英尺露台的公寓，露台可以俯瞰纽约的地标中央公园。时代华纳中心坐落于曼哈顿中城哥伦布圆环，外立面覆以玻璃幕墙。
据美国《巴伦周刊》报指，有关交易尚未记录在房产纪录中，因此未有买家的信息和最终售价。
根据PropertyShark网站的纪录显示，刘特佐于2011年7月，以3055万美元（约1.31亿令吉）买下该房产。
较早前，美国司法部已与刘特佐达成协议，以后者列出的价格，出售刘特佐位于纽约市，被指挪用一马发展公司资金购买的两套豪华公寓。
纽约著名的房地产平台The Real Deal上月报道，一家有限责任公司（LLC）以760万美元（约3254万令吉），购买了刘特佐在纽约位于王子街的双层两房式住宅单位，比当初刘特佐购买时的价格低了620万美元（约2655万令吉）或45%。
根据美国司法部，刘特佐窃取一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的资金，购置数栋豪华公寓，公寓地点除了纽约，还包括加利福尼亚。
美国司法部早前指，一旦法庭批准双方的和解协议，加上早前其他已充公的资产，当局料可取回约10亿美元（约42.8亿令吉）遭挪用的一马公司资产。
3/6/2020
美媒：当地联系人助避开通缉‧“刘特佐潜逃科威特”
（八打灵再也10日讯）《华尔街日报》报道指仍在外国逃亡的富商刘特佐为避开大马和美国当局的追捕及国际通缉令，去年9月潜逃到科威特。
《华尔街日报》指根据所看到的文件，以及和刘特佐在科威特的联络人熟络的消息人士指出，尽管国际刑警组织（Interpol）发出红色通缉令，但刘特佐还是入了境科威特。
报道指，刘特佐在科威特的联系人，为刘特佐提供了方法去阻断美国和马来西亚调查人员的追缉。
指刘求助科威特王室
报道指，随着美国当局在2016年介入调查，了解为何刘特佐有能力过奢华生活，包括购买喷气式飞机，投资好莱坞电影《华尔街之狼》及为影星里奥纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）和其他明星举行奢华派对后，刘特佐开始向科威特王室求助。
该报道引述一名曾出席相关会议，名为巴查吉万（Bachar Kiwan）法国籍商人指出，刘特佐在2016年初前往科威特，找到了科威特首相的儿子赛萨巴，双方在数年前曾见过面；当时刘特佐利用他在中国的关系，把投资引入科威特。
巴查吉万说，刘特佐在晚宴上声称他在马来西亚赚了数十亿美元，因此他也将在中国赚取至少1000亿美元。
《华尔街日报》也指出，科威特的联系人为刘特佐带来了新的保护、新的商业交易和新的资金转移渠道。
报道指，该处的银行为刘特佐处理了数以亿计美元的来往事务，包括向美国和英国公司支付数百万美元，以作为替他处理法律事务的费用。
指马追踪到部分资金下落
《华尔街日报》也表示，马来西亚调查人员已经追踪到了一些资金的下落，该笔资金透过一家位于科威特的中国银行，从中国转移到开曼群岛实体公司，然后再向刘氏在马来西亚掌控的资产支付近10亿美元，以偿还部分一马发展公司（1MDB）的债务。
报道引述调查人员指出，这笔交易是以人民币进行，以免引起美国的关注。
刘特佐的发言人拒绝针对此事置评。科威特政府和马来西亚政府没有对此事作出回应，美国司法部也拒绝就此事置评。
10/6/2020
刘特佐花556万粉饰形象“全球慈善家”
（雪兰莪·八打灵再也7日讯）一马公司弊案关键人物刘特佐日前被英国媒体揭发，耗费约556万令吉聘请公关公司，为他打造富豪形象，管理他对外声誉与新闻稿等。
刘特佐虽然已被美国与大马提告洗钱罪，但他的行踪仍成谜。
根据英国《卫报》报道，刘特佐在2019年1月至2020年3月间，耗资高达130万美元，大约556万令吉，聘请专为富豪打点形象与管理声誉的的公关公司Schillings。
报道指，过去两年刘特作发动数百万公关策略，聘请大批律师和公关顾问。而设立于英国轮动的Schillings会为刘特佐准备新闻稿，以及维护刘特佐的个人网站。
该网站形容刘特佐是“一个全球慈善家”、“投资家和企业家”等，并指出“将在相关证据已提呈时，在一个公平合法的法庭辩护”。
2018年，刘特佐也曾通过这家公关公司向全世界书商发函以警告他们，不要贩卖揭露一马公司弊案的《鲸吞亿万》。
根据《卫报》报道，另一家为刘特佐服务的公关公司是设于伦敦的PHA 集团，该公司自2018年起为刘特佐服务后，共获得27万5000英镑（约147万令吉）酬劳。
而刘特佐是通过Kobre & Kim律师楼缴付两家公关公司的报酬。
文章来源 ： 星洲日报 2020-07-07
反贪会向法庭提申请·修改刘福平充公通知书
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反贪会向法庭提申请·修改刘福平充公通知书 |
（吉隆坡7日讯）反贪会今日向法庭提出申请，要求修改对一马公司案通缉犯刘特佐父亲丹斯里刘福平所发出的充公通知书（Forfeiture Notice），这涉及后者银行帐户中被政府充公的4890万令吉。
涉及银行帐户4890万
根据马新社报道，在去年7月19日，在没有第三方出现并向法庭提申索的情况下，高庭法官莫哈末再尼批准检控方的申请，充公刘福平在7个银行帐户的4890万令吉存款，但相信政府尚未取得这笔款项的拥有权。
莫哈末努祖副检察司今日接受媒体访问时表示，检控方已要求法庭允许延长入禀陈词的时间，以修改有关的充公通知书。
他指出，法庭择定7月24日聆审有关的申请。
报道指出，政府已在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第56（2）条文下入禀有关的充公通知书。
“在没有第三方出现并向法庭提申索的情况，检控方已要求有关的款项由马来西亚政府充公。”
报道指出，有关的7个帐户涵盖了定期存款及现金账户，这些帐户较早前因1MDB案的调查已被冻结。
充公的资金包括刘福平在吉隆坡城中城兴业银行分行，分别为2070万令吉、30万令吉、50万令吉和2000万令吉的款项，这些存款已在2018年12月11日被冻结；以及在槟城合您广场马银行分行，分别为660万令吉、46万2618令吉以及31万8021令吉的款项，这些款项已在2019年1月31日被冻结。
报道也指出，当局在过去1年来试图寻找刘福平，其太太吴玉幼及刘特佐，以协助调查1MDB案件。
文章来源 ： 星洲日报 2020-07-07
总警长：刘特佐身在澳门·“得到中国庇护”
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全国总警长丹斯里阿都哈密。 （图：档案照） |
（吉隆坡29日讯）全国总警长丹斯里阿都哈密证实，一马发展公司关键人物刘特佐身在澳门，并且得到中国的庇护，导致警方引渡他回国受审的努力受阻。
国文《马来西亚前锋报》引述阿都哈密指出，被指与前首相拿督斯里有特殊关系的刘特佐正在澳门逍遥过活，而他的家人也被发现自由地在香港活动。
他说，警方尝试从各方面努力将刘特佐引渡回国，但中国执法机构在双边合作上却不真诚，才导致引渡一事被延误。
“警方很久之前已要引渡刘特佐，但至今得不到中国执法机构肯定的回应。”
他说，第14届全国大选前2天，刘特佐还在我国，但大选成绩公布後，他即逃到泰国；由於行踪被发现，刘特佐之後逃到澳门。
他指出，警方查悉，刘特佐在澳门这段期间，数次过账使用“赃款”在澳门购置产业；而在此之前，他也曾试图利用他人名义，在地中海岛国塞浦路斯置产，但不果。
“除此之外，警方也发现刘特佐与家人挪用一马公司的资金，在吉隆坡和槟城秘密购置的一些产业，总值逾千万令吉。”
无论如何，阿都哈密强调，警方并没有放弃追查刘特佐，同时也在一些国家的执法机构协助下调查刘特佐试图以一些公司名义置产的事件。
29/7/2020
中重申未发现刘特佐下落·“不包庇犯罪分子”
（吉隆坡29日讯）中国驻马大使馆重申，中方之前已认真核查马来西亚的全部线索，但未能发现一马公司案通缉犯刘特佐的下落。
全国总警长丹斯里阿都哈密此前接受《马来西亚前锋报》访问时声称，刘特佐匿藏在澳门。
对此，中国驻马大使馆新闻与公共外交处主任兼使馆发言人唐瑭今午发文告说，中国的立场和态度明确，不会包庇任何犯罪分子。
“使馆注意到马警方所谓刘特佐藏身中国澳门并受中方保护的表态。据我了解，中方高度重视中马执法合作，本着真诚负责的态度对马方通报的全部线索均进行了认真核查。
不接受无端指责
“遗憾的是，未能发现相关人员下落。中方也已将此调查结果反馈马方。中方不接受无端的指责。”
他重申，中方对于打击犯罪的立场和态度是一贯的和明确的，不会包庇任何犯罪分子。
他补充，马方如能提供充分完整的可调查信息，中方愿继续协助马方开展调查。
29/7/2020
保安司长驳刘特佐在澳门·“马近2年没通报及请求”
（八打灵再也31日讯）澳门警方驳斥全国总警长阿都哈密指一马发展公司弊案关键人物刘特佐身在澳门的说法，并指自2018年回复我国警方后，便未再接获任何通报及请求。
针对媒体报道被通缉的大马公民刘特佐身处当地，澳门保安司司长办公室官网昨天发布通告指出，澳门国际刑警支局于前年收到我国警方的请求，当时已明确回复刘特佐不在澳门。
文告也指，自前年至今，马来西亚警方并没有向该局作出任何通报，亦没有提出任何请求。
驳总警长说法与事实不符
“大马警方单方面宣称刘某某（刘特佐）身处澳门，与事实不符，也不符合国际警务合作的规则和惯例。”
文告表明，澳门警方一直依法依程序，并以务实坦诚的态度，在平等互惠及互相尊重的原则下与各国、各地区警方开展有效的警务合作。
阿都哈密指日前向媒体指出，刘特佐目前身在澳门并且得到中国的庇护，导致警方引渡他回国受审的努力受阻。
他也指刘特佐在澳门逍遥过活，甚至使用“赃款”在澳门购置房产，其家人也被发现自由地在香港活动，而警方多方面尝试将刘特佐引渡回国，却因中国执法机构在双边合作上不真诚，才导致引渡一事被延误。
阿都哈密也指刘特佐在2018年全国大选前仍在国内，大选成绩出炉后便逃去泰国，之后因行踪暴露才逃至澳门。
31/7/2020
总警长坚持先前说法· 促澳门助捕捉刘特佐
阿都哈密向《法新社》透露，警方今年逮捕一名持续送文件到澳门给刘特佐的女子，因此断定刘特佐身处当地。
有人送文件到澳门给刘
他说，而在一马发展公司身居要职的SRC国际有限公司前董事经理聂法依沙，以及法律顾问卢爱璇，警方相信两人分别在香港和中国深圳。
阿都哈密指刘特佐目前几乎是毫无拘束地在澳门开展业务，而警方希望澳门警方采取负责任的行动，并指“难道澳门执法机构没有提供协助的警察本能吗？”
他也说，近年来与香港警方关系恶化，使到在当地的执法努力也受阻。
阿都哈密说，由于缺乏香港或澳门政府的配合，他不知何时才能成功捉到刘特佐和其他匿藏外国的涉案分子，也无法给出一个将刘特佐捉回国的具体日期。
“但我们不会停下，我们会将涉案者都逮捕归案。”
阿都哈密于上个月杪披露刘特佐得到中国政府庇护及藏身澳门，逍遥过活甚至在澳门置产，惟澳门警方随后驳斥有关说法，并指大马警方自2018年没有向该局作出任何通报和请求。
文章来源 ： 星洲日报 2020-08-06
发现“可疑交易”多年后才通报·美国银行涉放任刘特佐洗钱
（八打灵再也21日讯）美国多家银行涉嫌在一马案“可疑交易”发生好几年之后，才向美国财政部呈递“可疑活动报告”（Suspicious Activity Reports，简称SAR）。
一马公司案通缉犯刘特佐的家族及相关企业在过去数年间，于美国多家银行之间转移数十亿美元的资金。
根据《当今大马》报导，美国财政部的金融犯罪执法网络局（FinCEN）部分外泄资料显示，这几家银行一直没有通报这些“可疑交易”，直至美国司法部于2016年揭露一马公司资金遭挪用之后，这些银行才陆续通报数年前就出现的可疑交易。
依照规定，若美国银行遇上“可疑交易”时，如无法得知金钱来源，或怀疑有犯罪行为时，都必须在60天之内向美国财政部通报、向金融犯罪执法网络局提交“可疑活动报告”。
根据外泄的FinCEN资料，汇丰银行美国（HSBC United States）、纽约梅隆银行（The Bank of New York Mellon, NYSE）、德意志银行美洲信托公司（Deutsche Bank Trust Company Americas）及摩根大通银行（JP Morgan Chase）曾经通报一马公司或刘特佐的可疑交易。
其中摩根大通银行早在2013年就提出了24项有关一马公司的可疑活动报告，而其他三家银行则都是交易发生数年后才通报。
美银行漠视洗钱迹象
早在2010年，汇丰银行美国就遇上“可疑交易”，但该银行却在2017年才通报。
纽约梅隆银行则于2012年6月及2015年4月之间，出现737项与刘特佐有关的可疑交易，但该银行亦是直到美国司法部在2016年采取行动后才通报。
目前，除了高盛集团之外，迄今没有其他美国银行因为昔日协助一马公司交易而受到惩罚。
21/9/2020
《半岛》播录音爆刘特佐责任全推纳吉“我没做错什么”
（吉隆坡17日讯）半岛电视台在特备节目──《刘特佐：寻找逃亡者》里播放一段指是一马发展公司（1MDB）弊案关键人物刘特佐的录音，并将跟1MDB有关的问题全推给前首相拿督斯里纳吉。
“因此，我不认为我自己做错了什么事。”
根据《刘特佐：寻找逃亡者》节目，播出一段声称是从希盟前朝政府官员处获得的录音片段。该电视台指录音中的男子相信是刘特佐。
不过，整个特备节目中，没有出现刘特佐本人受访的片段。因此，有关声音是否就是刘特佐本人，还有待当局证实。
半岛电视台在节目里指出，上述据称是刘特佐与希盟前朝官员的通话录音，是在2018年5月至11月间的某次通话录下，并获得第三方鉴定。
他指控纳吉才是1MDB的始作俑者，并自称自己其实无权针对1MDB案例做任何决定。
这名男子也声称：“阿拉伯联合酋长国也是1MDB的同谋。”
这名男子说，当时他人在中国，并同意在香港或澳门与大马调查人员会面。不过，他在会面前一日便飞往阿联酋，没能与调查官员会面。
纪录片也访问了参与调查1MDB弊案的美国联邦调查局（FBI）前特别官员狄波拉，后者不认为刘特佐有意合作。
17/11/2020
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