敦马：挪用1MDB资金远不止41亿·要向刘特佐追回更多
（吉隆坡2日讯）首相敦马哈迪认为，一马公司（1MDB）案关键人物刘特佐从1MDB公司挪用的资金远不止10亿美元（约41.7亿令吉），因此，大马将继续向刘特佐追讨回其余失踪的1MDB资金。
美国司法部本周和大马富商刘特佐达成协议，为1MDB的主权基金追回近10亿美元。
马哈迪昨日接受英国《金融时报》访问时表示，马来西亚当局相信，刘特佐从1MDB所挪用的资金远不止10亿美元。
“数额要大很多，如果他愿意全额归还，我们会很开心。我们仍在追回其余的钱。”
马哈迪补充，美国当局也向大马表明，倘若我国能够提出证据，证明相关资金的拥有权，美国将把从刘特佐身上充公的资金退还给大马。
美此前已退还马2.3亿
美国政府此前已向大马退还从1MDB案件中起获的数亿美元的赔偿金，包括今年5月退还从前首相纳吉继子里扎阿兹所成立的红岩电影公司（Red Granite Pictures）没收得来的5700万美元（约2亿3650万令吉）资金。
美国司法部指出，本周与刘特佐的和解协议是美国司法部成立“高层腐败资产追回计划”（Kleptocracy Asset Recovery Initiative）以来，取得最重大的收获。
参与此案的执法机构发表联合声明指出，本次和解协议否认了刘特佐和其家人的“不正当的收益”，并表明美国不会成为贪污的“避风港”。
声明还指出，刘特佐仍然面临与美国其他两个地区有关1MDB的刑事指控。
2/11/2019
将1MDB赔款降至少于83亿·敦马：大马拒绝高盛献议
（吉隆坡2日讯）首相敦马哈迪指出，政府拒绝高盛集团将一马发展有限公司（1MDB）的赔款数额降低到“少于20亿美元（约83亿令吉）”的献议。
马哈迪昨日接受英国《金融时报》采访时强调，高盛集团为1MDB处理的债券发行而造成的估计财务损失高达75亿美元（约312亿令吉）；因此，大马政府认为高盛集团所提出的赔偿献议是不合理的。
马哈迪补充，大马可以不坚持索回75亿美元的赔偿，但前提是高盛集团必须做出合理的报价。
“而高盛提出的报价却低于20亿美元。”
马哈迪透露，政府已和德意志银行和瑞银联系，以了解两家银行在1MDB案件当中所扮演的角色。
大马政府正对涉嫌一马公司丑闻的高盛集团提出诉讼，索偿75亿美元赔款；不过，《彭博社》早前援引消息人士报道，数名马来西亚代表近期前往高盛集团商谈，并采取私下协商，打算将赔款数额降低到20亿至30亿美元。
消息人士称，虽然最终赔款金额可能不再上述范围内，但相信大马谈判代表会愿意接受。
无论如何，高盛至今仍拒绝针对此事做出任何的回应。
2/11/2019
【丹绒比艾补选】助选缺席1MDB审讯 纳吉：拿了一天病假
（笨珍2日讯）患有眼疾的前首相兼北根国会议员拿督斯里纳吉南下丹绒比艾助选，却缺席一马公司案件审讯，遭受非议。他解释，他只拿了一天病假日，即一马公司案件审讯当天，因此还是可以照样来丹绒比艾国会选区助选。
他表示，目前他的眼睛还是有点肿，但有持续吃药让眼疾好转。
纳吉今日上午在丹绒比艾国席补选提名中心外，接受媒体访问时，这么回应。
他是今日上午约10时30分离开提名中心会场。与此同时，国阵方面称，今早共有8000名支持者到场支持。
纳吉昨日到丹绒比艾选区为巫统基层打强心针，并促请基层放眼国阵获得各族支持，在第15届全国大选夺回政权，此次要全力支持丹绒比艾国席马华候选人拿督斯里黄日昇胜选。
询及这次补选战火猛烈，多达6名候选人，他则以“越多越好”来回答。
2/11/2019
副财长:1MDB 360亿本金没还到·140亿利息明年还要给
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阿米鲁丁 |
（雅加达11日讯）财政部副部长拿督阿米鲁丁表示，政府必须为一马公司（1MDB）债务偿还约140亿令吉的利息至明年。
据马新社报道，他昨日在大马驻雅加达大使馆参与聚会时说，这些款项可用于各项造福人民的计划。
“我们希望那些受托管理国家者不会再做出这些事（滥用公款）；截至目前，我们只偿还1MDB债务的利息，其360亿令吉本金还没偿还。”
财政部长林冠英之前说，政府还需要偿还高达439亿令吉，来解决1MDB债务。
文章来源 ： 马新社(BER)文字 2019-11-12
追回被“偷走”1MDB资金·刘伟强：区区1%
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刘伟强 |
（吉隆坡21日讯）首相署部长拿督刘伟强表示，政府所追回的一马发展公司（1MDB）海外或“被偷走”的资金及资产，只有区区1%！
他表示，根据财政部长林冠英在宣布2020年财政预算案所提供的数据，被记录在海外或遭挪走的1MDB资金及资产，高达1500亿令吉。
“目前已追回的是15亿令吉左右，因此在这1500亿令吉中政府只追回了1%左右。”
刘伟强今早在国会下议院的“部长问答时间”回应伊党古邦阁亮区国会议员拿督端依布拉欣提出附加提问，询问精英顾问团追回1MDB的资金及资产，还有将流亡在外的1MDB案关键人物刘特佐带回大马的进度。
21/11/2019
伦敦上诉庭推翻英高庭裁决·马可申请撤销“合意判决”
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汤米汤姆斯 |
（布城26日讯）总检察长汤米汤姆斯宣布，一马发展公司（1MDB）及财政部长机构在国际石油投资公司（IPIC）及阿尔班投资PJS公司起诉两造一案中上诉成功，伦敦上诉庭推翻了英国高庭禁止1MDB及财长机构入禀法庭提出申请的裁决。
1MDB及财长机构早前申请，在等待IPIS及阿尔巴投资PJS公司对大马发起的仲裁程序期间，撤销前首相拿督斯里纳吉任相时与IPIC及阿尔班投资PJS公司达致的“合意判决”（Consent Award）裁决。
“因此，高庭指示在任何法庭程序启动前，先进行仲裁。”
“随著上诉庭的裁决，1MDB及财长机构申请合意判决将会在伦敦的高庭进行审理。”
他发表文告表示，伦敦上诉庭大法官杰菲里、法官纽威及马勒斯也指示限制由IPIC及阿尔巴PJS发起的平行仲裁程序。
汤米汤姆斯指出，大马申请撤销“合意判决”的案件将在伦敦高庭开审，这是个公开及透明的程序，因此大马人及世界各国都可以跟进此案的法庭审讯。
“此案是2017年4月签署的退款保证书（Settlement Deeds）包括一项没有任何法庭审讯将被带上以撤销合意判决，这试图阻扰任何挑战保证书的法律途径。”
“在退款保证书下，违约的罚款是一笔大数目。”
汤米汤姆斯表示：“法庭程序是在2018年10月入禀，并认为合意判决及潜在的还款保证书是纳吉等人的精心设计，也是欺诈阴谋的一部分，而IPIC及阿尔巴PJS都知道纳吉的所作所为违反了1MDB及财长机构的利益。”
若马胜诉能追回35亿美元
他也说，若大马胜诉，就能寻求追回1MDB资金支付给IPIC子公司的35亿美元。
“在1MDB丑闻中，数十亿美元纳税人的钱遭到滥用，并被形容为现代史最巨大的盗贼统治，将作恶者绳之以法是复杂且具挑战性的任务，因为这些交易涉及多个司法管辖区，也涉及许多人及单位。”
“大马政府为了公众利益，将致力于不懈地追捕这些应该为这些严重不公正行为负责的人。”
汤米汤姆斯指出，大法官杰菲里代表上诉庭宣布一致同意的裁决时，直指IPIC及阿尔巴PJS公司对1MDB及财长机构的行为是在“无理取闹”。
他转述杰菲里的谈话，表示杰菲里宣布裁决时说：“退款保证书的条文明显试图约束索赔方（1MDB及财长机构）行使他们的法定权力，即挑战第一次仲裁的合意判决。”
“第二次仲裁试图以巨额罚款，威胁寻求行使法律权力的索赔方。”
“在此案的情况下，适当行使的裁量权是颁布禁令，限制寻求第二次仲裁。法庭审讯将进行以定夺合意判决的有效性，直到有所决定，第二次仲裁都不应该进行，这项禁令将终结被告无理取闹（Vexatious）的行为。”
杰菲里也在总结时表示，上诉庭批准1MDB及财长机构的上诉。
26/11/2019
美证交委会指纳吉 从一马债券获回扣
（吉隆坡18日讯）美国证券交易委员会指称，在高盛集团前董事雷斯纳为一马公司（1MDB）发行债券时，前首相拿督斯里纳吉从中获得了回扣。
美国证券交易委员会今日发文告称，有意接受雷斯纳提出的庭外和解条件。
美国司法部早前对雷斯纳提出刑事指控，而雷斯纳提出庭外和解，其中条件包括永久性禁入证券行业。
美国证券交易委员会列出详细案件背景，指出雷斯纳以支持旨在造福大马人的项目为幌子，协助1MDB发行65亿美元债券。
“雷斯纳和其他人策划，挪用27亿美元资金，以贿款和回扣的方式，分派资金给大马和阿布达比政府官员，包括纳吉、项目内其他参与者、他们的家人，而雷斯纳也从中获益。”
“雷斯纳也意识到，纳吉将会从2012年1MDB债券Maximus计划获益。”
“雷斯纳也知道，当时纳吉、阿布达比官员及1MDB官员，会从Maximus计划的收益中获得金钱，该计划通过雷斯纳、刘特佐等人实际控制的空壳公司转移这些金钱。”
美国证券交易委员会还补充，纳吉的近亲也获得这笔挪用资金。
Maximus项目是1MDB在2012年发行的两笔债券中的第二笔。
根据美国司法部，纳吉在此阶段获得3000万美元回扣。在2013年的Catalyze计划中，纳吉从1MDB挪用6亿8100万美元。
美国证券交易委员会的文告也提到Catalyze计划，但没有点名纳吉。
该委员会称，Catalyze计划结束时，还有附加交易产生回扣，包括“将大约130万美元汇入一名纽约珠宝商的户头，以为纳吉配偶支付珠宝款项。”
这涉及刘特佐为纳吉夫人拿督斯里罗斯玛购买27个18克拉的金项链和手镯。
18/12/2019
美证交会指纳吉收1MDB债券回扣·总检署未准备增新指控
（八打灵再也20日讯）尽管美国证券交易委员会多次提到前首相拿督斯里纳吉接受贿赂，作为对高盛集团获得有利可图债券业务的回报，但总检察署未准备对纳吉提出新的指控。
美国证交委会日前指出，高盛前主管莱斯纳达指控纳吉和其他大马官员收取一马发展公司（1MDB）65亿美元债券交易的回扣。
莱斯纳达是在为他从1MDB窃取2亿美元案件答辩时，揭发上述信息。
新加坡《海峡时报》报道，尽管美国发出上述信息，但是总检察署未有计划增加对纳吉有关1MDB的现有指控。
消息说：“目前没有进一步的指控。”
文章来源 ： 星洲日报 2019-12-20
就1MDB调查与美政府商谈·高盛拟付85亿罚金和解
（华盛顿20日综合电）高盛集团正与美国政府商谈支付一笔数十亿美元罚金、认罪并且同意对其合规程序进行持续监督，以解决该集团涉一马公司贪污案的刑事调查。
路透社引述知情人士称，高盛与美国司法部已大体达成协议，高盛将支付一笔近20亿美元(82亿5000万令吉)的罚金，借此摆脱相关的指控。
有份参与磋商的单位有3个联邦监管机构，即美国司法部、美国证券交易委员会、美联储及纽约州金融服务局。
其中一些知情人士说，高盛和美国政府官员讨论的协议，包括由高盛亚洲子公司、而非高盛自己承认违反美国反贿赂法。
这些知情人士称，这些讨论还涉及高盛设置独立监督人来监督其合规程序并提出调整建议。
高盛集团在声明中表示，有关和解谈判仍在进行中，而他们会继续跟监管单位配合。
美国证券交易委员会则拒绝就相关报道置评。其他监管单位的代表未就此做出回应。
和解方案或1月尾出炉
无论如何，熟悉调查的消息透露，和解方案或在1月尾出炉。
20/12/2019
解决1MDB刑事调查 高盛集团进行认罪协商
（吉隆坡20日讯）高盛集团正与美国政府及监管机构进行认罪协商，寻求以赔偿20亿美元（82亿5000万令吉）的方式，以解决该公司涉及在一间马公司（1MDB）贪腐丑闻中的刑事调查。
据《路透社》引述知情人士消息说，有份参与共识的美国单位包括，三个联邦监管机构（即美国司法部，美国证券交易委员会和美国联邦储备局），以及纽约金融服务部。
据悉，相关讨论可能包括高盛设置一独立监督机构，并就高盛的合规程序提出调整建议。
该报导也引述了《华尔街时报》在周四的报导，指高盛集团跟美国官员讨论了一项协议，让其亚洲分行承认违反了美国的贪污法。
1月底宣布和解消息
高盛发表声明中表示，和解谈判转化，高盛将继续与监管机构配合。
不过，SEC与美国司法部却未针对此事回应。其他监管机构的代表也未有回应。
这名消息人士熟悉协商情况，该名人士透露，或在明年1月底宣布和解消息。
报导也指出，我国首相敦马哈迪和总检察署都尚未回应他们的询问。
根据美国司法部控状，一马公司在2009至2014年之间筹资资金，但高达45亿美元资金却遭到挪用。
2018年11月，美国司法部对涉案的新加坡高盛集团前董事董事纳斯和高盛集团前银行家黄宗华和大马富豪刘特佐等，展开刑事提控。
美国、马来西亚、新加坡等至少14个国家的监管机构已经对高盛进行了与一马发展基金丑闻有关的调查。
雷斯纳在去年已经认罪，而黄宗华则不认罪，布鲁克林联邦法院仍在审理他的案件。
发行债券从中获得回扣 总检署暂不增加纳吉控状
美国证券交易委员会日前称高盛集团，为一马发展公司发行债券时，前首相拿督斯里纳吉从中获得回扣；有消息指出，总检察署目前未对这项新指控做出研究。
据报导，总检察署消息指目前没有计划增加纳吉的控状。
美国证券交易委员会日前发文告称，有意接受高盛集团前董事雷斯纳提出的庭外和解条件。
美国司法部早前对雷斯纳提出刑事指控，而雷斯纳提出庭外和解，其中条件包括永久性禁入证券行业。
美国证券交易委员会列出详细案件背景，指出雷斯纳以支持旨在造福大马人的项目为幌子，协助1MDB发行65亿美元债券。
雷斯纳从中获益
“雷斯纳和其他人策划，挪用27亿美元资金，以贿款和回扣的方式，分派资金给大马和阿布达比政府官员，包括纳吉、项目内其他参与者、他们的家人，而雷斯纳也从中获益。”
20/12/2019
总检长：数次谈判分歧仍大·随时起诉高盛17高管
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汤米汤姆斯 |
（布城20日讯）总检察长汤米汤姆斯指出，由于双方经过多次谈判后的分歧依然很大，他已经准备好起诉17名在一马发展公司（1MDB）丑闻中扮演角色的高盛集团高管。
他接受彭博社访问时坦言，当时机成熟时，大马会继续起诉这些前任或现任高盛高管。
他说：“这17人在大马犯法，这就是他们被控的原因，我们没理由不对付他们。”
“我们要他们在被告栏内。”
汤米汤姆斯透露，大马和高盛至今已经展开2至3次和谈，而大门现阶段还敞开，不过解决方案遥遥无期，双方的距离就像隔着太平洋一样。
高盛与美协议 不影响马兴讼
他也说，他对美国的和谈进展了解并不直接，但美国司法部却有告知大马“决议很遥远”。不过，与美国或其他司法管辖区达成的任何协议，都不会影响到大马的起诉案件。
他补充，起诉高盛高管的审讯预计会在明年中展开。
另外，谈到任期会在2020年6月结束，而上述案件可能会超过以上期限时，汤米汤姆斯表示，他还未决定是否要求延长任期。
20/12/2019
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