1MDB 世紀大騙案
第 41 章：政府与1MDB达成和解
第4回 : 佐哈利：1MDB资金进错户头, 政府可考虑诉海外银行
(21/12/23)
佐哈利：1MDB资金进错户头 政府可考虑诉海外银行
（吉隆坡21日讯）一马公司（1MDB）特工队主席拿督斯里佐哈利说，大马政府可以考虑对一些未能正确验证客户身分，以致一马公司（1MDB）资金进入错误户头的海外银行采取法律行动。
他表示，至少有8家外国银行参与促成一马公司的相关资金流向。不过，他没有透露相关银行的信息。
《马来西亚前锋报》报道，佐哈利昨晚接受本地一家电视台题为 “与种植及原产业部长部长一起优化国家农业商品成果 ”的特别访问时说：“根据法律，我们可以对那些未能正确执行‘认识你的客户（KYC）程序的银行采取法律行动。
“如果这些银行想要抗辩，我们可以反击。但若涉及金额不太大，我们通常会考虑庭外和解。
佐哈利表示，毕竟这些银行也不希望自己的名字被卷入一马公司丑闻。
他说，任何法律行动都属于追讨资产的“第二阶段”，第一阶段是寻求和解，例如跟高盛集团达成的协议。
21/12/2023
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