第 25 章：2020年 1MDB案
总检察长澄清《砂》报道·IPIC法律诉讼照跑
（八打灵再也4日讯）总检察长丹斯里依德鲁斯今日否认有关政府已经停止在伦敦向国际石油投资公司（IPIC）提出法律诉讼的报道。
他在文告中说，总检察署并没有停止有关的诉讼。
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依德鲁斯 |
《砂拉越报告》此前报道，政府已决定中止法院对IPIC涉及58亿7000万美元（约248亿令吉）和解协议提出的诉讼。
依德鲁斯说说，只要符合原则和职责的建议，政府都愿意考虑作为解决方案，以确保归还国家资产和维护司法公正。
他说，我国一直和阿联酋政府一直进行商讨。
“不论是前朝还是现在政府，都是处在这种情况。而这些讨论只涉及政府官员，没有其他政党。”
希盟政府曾于2018年在伦敦法院向IPIC提出诉讼，以解除他们与一马公司之间在2017年5月31日达成的和解方案。
文章来源 ： 星洲日报 2020-08-04
申请修改临时禁令获准·沙地石油服务准用1MDB款项
（吉隆坡19日讯）高庭今日批准沙地石油服务（委内瑞拉）公司寻求修改临时禁令的申请，这也意味着该公司获准动用被指与一马公司（1MDB）有关的逾3亿4000万美元款项当中的大约135万7000美元，以支付律师费和其他费用沙地石油服务（委内瑞拉）公司是在今年7月24日入禀申请，以寻求修改大马政府阻止该公司转移一笔逾3亿4000万美元款项，所取得的临时禁令。
这笔被指与1MDB有关的逾3亿4000万美元，目前是存放在英国伦敦Clyde & Co律师事务所的一个代管账户内。
吉隆坡高庭法官莫哈末纳兹兰今日聆听了控辩双方的陈词后，作出上述裁决。
大马政府是于今年7月10日申请禁令，以禁止沙地石油有限公司及其子公司沙地石油服务（委内瑞拉）公司，动用共3亿4025万8246美元的资金进行任何交易，这笔款项由Clyde & Co律师事务所为沙地石油服务（委内瑞拉）公司托管。
高庭随后在今年7月16批准大马政府的申请，发出临时禁令以禁止沙地石油有限公司及及其子公司沙地石油服务（委内瑞拉）公司动用与一个1MDB有关的资金。
文章来源 ： 星洲日报 2020-08-19
达基尤丁:无视种族地位·1MDB丑闻涉案者 皆被控
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达基尤丁 |
达基尤丁透露，截至目前为止，已有34宗涉及1MDB以及SRC国际公司的案件已被带上法庭；当中，有32宗案件仍在审讯阶段。
达基尤丁今日以国会书面方式，回应行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥的提问，政府是否会继续对涉及1MDB贪污丑闻的人士进行提控时如是表示，
“任何与该案有关、且已被没收或即将被没收的金钱和资产，将被归还给政府，这笔钱将记入1MDB资产追回信托户头。”
文章来源 ： 马新社(BER)文字 2020-08-28
游说美政府放弃查1MDB案 女商人承认收数百万美元
（吉隆坡1日讯）美国1MDB案件最新进展，一名美国夏威夷女商人认罪，承认自己曾游说美国政府和司法部放弃调查一马公司丑闻调查，以及将一名中国异见人士遣送回中国，以换取数百万美元的酬劳。
美国司法部昨日发文告指出，夏威夷檀香山市的45岁的妮基戴维斯（Nickie Davis）在美国地方法院法官莱斯利（Leslie E.Kobayashi）面前承认一项违反《外国代理人登记法》的罪名。其判刑日期待定。
美国司法部刑事司代理副总检察长布莱恩（Brian C. Rabbitt）说，妮基戴维斯和他人为了数百万美元，暗中通过一个外国政府和外国委托人的投标，试图影响美国政府高级官员，对美国司法部调查和引渡外国国民的决定。
美国司法部（DOJ）总监察长办公室(OIG)网络调查办公室特务基斯（Keith A. Bonanno）指出，妮基戴维斯承认，在2017年3月至2018年1月之间，她和其他人（包括一名与政府有联系的国家政党的著名官员）同意游说美国总统、总检察长、司法部的其他高层官员，放弃民事没收程序以及对1MDB侵吞数十亿美元资金的刑事调查。
妮基戴维斯和同伙也在2017年8月国务卿和大马首相举行会议之前，向国务卿提供了有关1MDB调查的谈话要点，并催促白宫办公厅主任，为美国总统和大马首相举行会议和高尔夫比赛，以让大马首相提出对1MDB调查的解决方案。
妮基戴维斯在这项游说计划中，所扮演的角色获得至少300万美元的报酬。
前美国司法部的高级国会事务专家乔治希金博坦（George Higginbotham）此前于2018年11月30日在美国哥伦比亚特区地方法院，因其游说计划中的角色而认罪。
1/9/2020
【1MDB案】与政府达成庭外和解‧高庭准撤高盛提控
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莫哈末道勿 |
（吉隆坡4日讯）高庭今日批准主控官撤回针对高盛集团及其亚州相关公司涉及1MDB公司丑闻的刑事提控，并得以无罪获释。
主控官拿督马兹里莫哈末道勿今日向法官莫哈末再尼提出，基于大马政府与高盛集团已达成庭外和解，因此不愿意再继续关于资本市场及服务法令的刑事案提控。
他是今日在进行此案案件管理时提出此事。
高盛集团代表律师郑宝德也向法庭提出，对高盛集团及其亚洲相关公司发出无罪获释准令（discharge and acquittal order）；对此，法官表示批准。
大马政府与高盛集团今年7月达成39亿美元（约166亿3000万令吉）赔偿的和解协议。
根据协议，高盛集团已于上周支付25亿美元的现金赔偿给大马政府，至于剩余的14亿美元，则保证会在未来数年通过1MDB公司被充公的资产偿还。
4/9/2020
查英国监管账户新发现·美追讨1MDB 逾12亿资产
（八打灵再也17日讯）美国司法部追查到英国一个监管账户（Escrow Account）后，正在追讨与一马发展有限公司（1MDB）资金有关的一笔价值3亿美元（逾12亿令吉）资产。
根据路透社报道，美国司法部周三指出，大马和美国当局预计1MDB被盗取了45亿美元，高官如前首相拿督斯里纳吉和美国高盛集团高层被指涉及其中，而纳吉已经否有任何违法行为。
该部周三入禀美国加州中区法院时说，在追查委内瑞拉石油公司提供贷款给沙地阿拉伯PetroSaudi公司的一项开采石油联营计划，发现这笔价值3亿美元的资产。
当我国高庭决定冻结与英国当局的合作后，这些公司已经为了这笔钱而卷入官司中。
查纳吉继子挪逾1600万买海报
美国司法部也将会追查纳吉继子里扎挪用1MDB资金所购买的4打促销电影海报，这笔款项超过400万美元（逾1652万令吉）。
早在今年5月，当局与里扎达致协议后，检察官撤销对里扎的洗钱提控，后者同意协助当局追讨与1MDB有关的资产。
在诉状中提及，美国追讨与1MDB有关的资产达21亿美元，是目前为止涉及最大笔资金的案件，美国已经协助大马追讨回近11亿美元的资产。
作者 ： 吴珍妮
文章来源 ： 星洲日报 2020-09-17
前一马公司高管携款逃泰国
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一马公司前业务发展执行总监邓景志携款逃泰国 |
（八打灵再也20日讯）因涉嫌一个马来西亚发展有限公司弊案而受到警方通缉的前一马公司高管邓景志，相信卷走了一笔属于一马公司的巨款，并匿藏在泰国曼谷的一个高级公寓单位内。
国文《马来西亚前锋报星期刊》引述消息指出，一马公司前业务发展执行总监邓景志（55岁，译音）失踪后，相信就是带着一笔属于一马公司的巨款潜逃到泰国，并且警方已查到对方有关在泰国购买保险箱的消息。
消息指出，SRC公司前首席执行员聂法依沙、同样潜逃的卢爱璇（47岁，译音）则相信与被通缉的富商刘特佐一同匿藏在香港。
消息说，根据警方接获的情报，聂法依沙的儿子在香港一间法国国际学校就读。
全国总警长丹斯里阿都哈密向该报证实，警方有接获上述消息，并强调警方一直孜孜不倦的与相关国家的执法人员合作，以追查涉嫌一马公司弊案而在逃人士的下落。
早前报道指出，刘特佐被发现匿藏在中国澳门和香港两地转移，而刘特佐及其家人则被发现来往于澳门和香港两地之间。
文章来源 ： 星洲日报 2020-09-20
前1MDB高管邓景志·将数百万公司巨款藏泰公寓
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示意图 |
（八打灵再也22日讯）因涉嫌一个马来西亚发展有限公司弊案而受到警方通缉的前一马公司高管邓景志，相信将数以百万计令吉，属于一马公司的巨款匿藏在泰国曼谷的一个高级公寓单位内。
国文《马来西亚前锋报》引述消息指出，一马公司前业务发展执行总监邓景志（55岁，译音）与数名一马公司高管逃跑后，他自己本身相信卷走了一笔属于一马公司的巨款潜逃到泰国，并将这笔巨款匿藏在曼谷的一个高级公寓单位内。
消息说，警方相信这笔钱高达百万令吉，不过确凿的金额仍有待调查。
全国总警长丹斯里阿都哈密也向该报证实上述消息属实。
此外，警方之前也曾接获有关邓景志在泰国购买保险箱的情报。
22/9/2020
全球银行8.2万亿交易涉洗黑钱·新加坡被点名
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新加坡金管局正密切研究审查该国监管框架符合国际标准。（档案照片） |
（新加坡22日讯）一批外泄文件显示，全球银行于1999年至2017年期间超过2万亿美元（8.2万亿令吉）的交易可能涉及洗黑钱或其他犯罪活动。其间共有1781宗“可疑交易”流经新加坡，流入新加坡的资金总额为29亿4746万美元（约121亿7596万令吉），从新加坡流出的资金有14亿7124万美元（约60亿7852万令吉）。
当中涉及交易的包括星展银行（DBS）、大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）、联昌银行（CIMB）和渣打银行等，但报告未提供更多信息。
新加坡金融管理局发言人回答《联合早报》询问时说：“尽管可疑交易报告本身并不意味着交易是非法的，但金管局非常重视此类报告。我们正在密切研究这些媒体报道中的信息，将根据审查结果采取适当行动。新加坡打击洗黑钱的监管框架符合国际反洗黑钱机构金融行动特别工作组制定的国际标准。”
新加坡国立大学客座教授白士泮博士受访时说，可疑活动报告是金融或其他中介行业如贸易、房地产领域，例常上报给有关政府机构的文件，报告只是发觉其中有不寻常的交易或资金流动。
在本地，金融机构向商业事务局提交此类报告，后者旗下的可疑交易报告办事处会进一步调查分析。若发觉可能与犯罪活动有关，便会同相关执法与监管机构分享信息。
他指出，光看这些报告涉及的数字并不说明什么，需要进一步调查才能下定论。
星展集团发言人受询时说：“对于滥用金融体系的不良行为者，我们持零容忍态度，并与金融业团结一致，和有关部门合作冻结资金并破坏犯罪网络。”
她指出，除了冻结受制裁的个人或特定账户，考虑到对合法业务的影响，通常很难延迟或拦截资金转账。正常流程一般涉及跟进调查，确定可疑之处，并以此为根据采取必要的行动。
华侨银行反洗钱部总经理黄翠婷说，集团拥有完善和强劲的反洗黑钱和恐怖融资框架，采纳了国际最佳做法，将继续大量投资科技发展数据分析能力，加强优化能力提早发现洗黑钱活动。
大华银行集团合规主管吴永智也表示，银行设有良好的预防、检测和执行措施打击洗黑钱，包括风险评估、顾客和交易方尽职调查、交易监督等。
22/9/2020
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