（八打灵再也9日讯）总检察署正式向美国高盛集团的3间子公司的17名现任和前任董事提出刑事诉讼。
这三间子公司分别是高盛国际、高盛（亚洲）及高盛（新加坡）。
这次的新提控，是继去年12月就这三家子公司作出指控的一部份。
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汤米汤姆斯 |
总检察长汤米汤姆斯今日在总检察署官方推特发表文告说，总检察长已于去年12月17日及19日提控高盛的主要职员莱斯纳与黄宗华、一马发展公司（1MDB）的卢爱璇和富商刘特佐，罪名是涉嫌以虚假或误导性的陈述来委托和唆使，以欺骗大马政府及一马发展公司发行的3项总额65亿美元(约270亿令吉)债券的购买者，而这些债劵都是由高盛集团安排及承销。
文告指出，最新被控的17人是在资本市场和服务法令第367（1）条文下被提控。
文告表示，17名被告在2012年5月和2013年3月担任高盛子公司董事，他们必须为遭控的公司负上责任。
文告说，作为这三家高盛子公司的最高执行人员，他们对这些机构的交易行使或应该行使决策权。
文告说，基于欺骗及欺诈性挪用上述债券的计划非常严重、犯罪行为的时长是经过策划及实施，以及涉及上述交易的高盛集团人数及相关收益，被告可在367条文下被治罪，一旦罪成，可被判监禁及罚款。
9/8/2019
2015年离高盛 主导收购Lazada·阿里总裁埃文斯 陷1MDB诉讼
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迈克埃文斯 |
（八打灵再也10日讯）总检察署向美国高盛集团3间子公司17名现任和前任董事提出与一马发展公司（1MDB）案有关的刑事诉讼，其中一人是阿里巴巴集团总裁迈克埃文斯。
彭博社报道，迈克埃文斯于2015年离开高盛集团后加入阿里巴巴集团，他在阿里巴巴集团扮演重要角色，包括收购Lazada股权，以及把大马纳为其电子商务版图的重要伙伴。
“他也负责监督阿里巴巴在美国拓展业务，该集团创办人马云承诺美国总统特朗普在美国创立100万个工作机会。”
据报道，埃文斯面对的刑事诉讼将会带来国际性的影响，美国指控高盛集团为1MDB发行债券所募集的80亿美元（334亿令吉），超过一半被挪用。
阿里称知晓事件 高盛要在法庭挑战
阿里巴巴集团发文告指出，该集团知道这件事，并且将会继续监督和掌握事件的进展。
一名高盛集团发言人在回复彭博社的电邮中指出，相信这起新的诉讼及去年12月的诉讼是具有误导性的，该集团将会在法庭中作出挑战。
总检察署于8月9日发文告指出，正式向美国高盛集团的3间子公司的17名现任和前任董事提出刑事诉讼，这三间子公司分别是高盛国际、高盛（亚洲）及高盛（新加坡）。
这次的新提控，是继去年12月就这三家子公司作出指控的一部分。
总检长控高盛涉1MDB债券欺诈
总检察长汤米汤姆斯已于去年12月17日及19日提控高盛的主要职员莱斯纳与黄宗华、1MDB的卢爱璇和富商刘特佐，罪名是涉嫌以虚假或误导性的陈述来委托和唆使，以欺骗大马政府及一马发展公司发行的3项总额65亿美元(约270亿令吉)债券的购买者，而这些债劵都是由高盛集团安排及承销。
最新被控的17人是在资本市场和服务法令第367（1）条文下被提控，17名被告在2012年5月和2013年3月担任高盛子公司董事，他们必须为遭控的公司负上责任。
文告说，作为这三家高盛子公司的最高执行人员，他们对这些机构的交易行使或应该行使决策权。
10/8/2019
1MDB丑闻神秘扯线人曝光·传是高盛前高层维拉
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安德列亚维拉 |
（吉隆坡16日讯）据彭博社报道，负责高盛（亚洲）集团债务和结构性融资业务的意大利人安德列亚维拉，现已被鉴定为高盛与一马公司（1MDB）丑闻联系背后的“神秘人”。
安德烈亚维拉负责监管高盛除日本以外的所有亚洲投资银行业务，现在他正式“休假”。
为发行1MDB债券穿针引线
美国检察官去年将其与正在逃亡的富商刘特佐和大马官员，包括前首相拿督斯里纳吉的交易联系起来。
至于高盛集团前银行家黄宗华仍在试图就美国对1MDB贪污资金的指控达成一项认罪协议。
美国司法部指控46岁的黄宗华通过高盛处理的债券发行，串谋在马来西亚及阿布扎比进行洗钱及贿赂政府官员。他已在今年5月被送引渡到美国。
报道说，如果美国检察官能够证明像安德烈亚维拉这样有权势的人如何帮助推动1MDB惨败，那么高盛就更难以否认它意识到企图贿赂官员，同时将责任归咎于高盛集团前投资银行家莱斯纳。
传维拉现隐匿亚洲
据报道，目前维拉隐匿亚洲。
总检察署已在上周正式向美国高盛集团的3间子公司的17名现任和前任董事提出刑事诉讼。
这3间子公司分别是高盛国际、高盛（亚洲）及高盛（新加坡）。
17/8/2019
与高盛谈判 大马对和解持开放态度
（吉隆坡17日讯）大马政府正与高盛集团谈判，并对和解持开放态度。
至于大马方面，则采取“边打边谈”的策略。
总检察长汤米汤姆斯告诉《日经亚洲评论》，刑事指控与和解谈判同时进行，两者并不相互排斥。
他说，双方到目前为止已进行了两轮谈判，但尚未就赔偿金额达成协议。汤米汤姆斯是领导大马的谈判团队。“我们举行了一些初步会议，但差距仍然很大。”
高盛被指勾结富商刘特佐，通过一马公司（1MDB）“掠夺”大马的国家资产，大马为此向高盛索偿33亿美元；高盛的3家子公司，也因为涉及1MDB发行的3笔债券，而面对刑事提控。
大马是世界上第一个起诉高盛公司的国家，去年12月对高盛（亚洲）有限责任公司、高盛国际（英国）和高盛（新加坡）提起诉讼，寻求27亿美元罚款。
政府指控高盛在发行3笔1MDB债券时误导了投资者，并要求退还6亿美元的手续费。
首相敦马哈迪于6月表示，高盛提出以2亿3900万美元赔偿金作为和解，但首相认为，考虑到高盛造成的巨大杀伤力，这笔钱微不足道。
大马政府对高盛的诉讼案定于10月22日在推事庭进行，随后将移交给高庭。
汤米汤姆斯说，大马政府与高盛的和解谈判可能会一直持续到刑事指控审讯开始之前。
“我们依然可以在审讯的第一天达成和解，即使在审讯开始后，很多案件也得到解决。因此，在检方为刑事案件作好准备的同时，讨论和解的大门仍然打开。”
“我们不怕与高盛在法庭上见，我们对赢得这个案例非常有信心。但是，如果要进行谈判，那大门也是敞开。”
高盛将面临在债券发行时的不当行为和重大遗漏的指控，其中包括与刘特佐有关的重大疏漏。
汤米汤姆斯称，高盛3笔债券发行的说明书最关键的遗漏是刘特佐，这令人难以置信。
另外，汤米汤姆斯称，要收回全部被挪用的一马公司资金是不可能的，因为大部分已被刘特佐等人挥霍掉了。
大马对挪用1MDB资金购买的资产索回工作停滞不前，因为刘特佐在美国的一家公司针对美国司法部提交禁令申请，阻止部出售与1MDB相关的资产。
17/10/2019
林冠英：追讨高盛75亿美元·预计明年年中开审
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林冠英 |
（布城12日讯）财政部长林冠英指出，政府会继续通过法律行动向美国高盛集团（Goldman Sachs）追讨75亿美元（约312亿令吉）赔偿，预计明年年中开审。
他在部门召开新闻发布会上说，有关美国高盛集团被指愿意支付15到20亿美元的罚款给美国司法部的消息，大马政府并不知道这方面的详情。
他说，他联络总检察长丹斯里汤米汤姆斯后，对方告知我国向高盛集团索偿的法庭案件继续进行并且预计于明年年中开审。
他指出，高盛集为一马发展有限公司（1MDB）处理的债券发行而造成的估计财务损失高达75亿美元（约312亿令吉），因此政府入禀法庭追讨赔偿。
“我们没有会面，有关审讯还是会继续进行。”
较早时，他周一在国会上议院走廊对记者说，大马政府和财政部并不知情，他有联系汤米汤姆斯，后者也说他完全不知情。
根据《彭博社》日前引述消息来源的报道，高盛集团最终可能支付低于20亿美元（约84亿令吉）的罚款，作为与美国司法部达成和解的一部分。
12/12/2019
政府诉高盛3子公司案·2刑事起诉移交高庭审
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诺丽娜(右) |
（吉隆坡16日讯）大马政府起诉高盛集团旗下3家子公司，指这些公司在一马发展公司（1MDB）发行65亿美元债券的事件误导投资者的案件，高庭今日批准其中两项刑事起诉，即对高盛国际以及高盛（亚洲）的起诉由推事庭移交高庭审理。
主控官诺丽娜副检察司今早在案件管理时，向高庭法官莫哈末再尼指出，这3家子公司分别是高盛国际、高盛（亚洲）及高盛（新加坡）。
她说，对高盛国际以及高盛（亚洲）的起诉，已完成了所有移交高庭的程序。
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郑宝德 |
高盛集团代表律师郑宝德表示，该公司不反对案件移交高庭审理。
莫哈末再尼批准案件移交高庭审理。
高盛（新加坡）案暂未能移交高庭
另一名主控官扎基副检察司表示，至于对高盛（新加坡）的起诉，则因为还有控状未列入在原先的刑事起诉中，因此需要重新发出诉状，暂时未能移交高庭，要求法庭另择他日进行案件管理。
莫哈末再尼择定本月26日为上述3项刑事起诉进行案件管理。
希盟政府是于2018年5月执政不久后，即对高盛集团旗下3个单位展开刑事起诉，指这3个单位误导投资者，在1MDB基金发行总额65亿美元债券的事件上，作出不属实的陈述及省略关键的实际情况。
总检察署也于今年8月9日发文告指出，正式向美国高盛集团的3家子公司的17名现任和前任董事提出刑事诉讼，这3家子公司分别是高盛国际、高盛（亚洲）及高盛（新加坡）。
总检察长丹斯里汤米汤姆斯已于去年12月17日及19日提控高盛的主要职员莱斯纳与黄宗华、1MDB的卢爱璇和富商刘特佐，罪名是涉嫌以虚假或误导性的陈述来委托和唆使，以欺骗大马政府及1MDB发行的3项总额65亿美元（约270亿令吉）债券的购买者，而这些债劵都是由高盛集团安排及承销。
16/12/2019
高盛前职员莱斯纳·被永久禁足证券业
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高盛集团前亚洲地区主管莱斯纳与他的妻子。（法新社照片） |
（华盛顿17日法新电）美国证券交易委员会（SEC）周一宣布，该委员会已就高盛集团前亚洲地区主管莱斯纳在马来西亚的一马公司（1MDB）丑闻中涉及贿赂，永久禁止他涉足证券业。
莱斯纳是于一年前承认与该案有关的贿赂及共谋洗钱指控。
美国证券交易委员会指出，莱斯纳利用第三方中介贿赂大马及阿布扎比的高级官员，以便高盛能够从一马公司获得赚钱的生意。
该委员会外国贿赂单位主管凯恩在一项声明中说：“莱斯纳滥用他在高盛的领导角色，进行针对两个外国政府最高层的大规模贿赂，以便为该公司带来赚钱的生意，并为自己致富。”
据委员会指出，作为和解协议的一部分，莱斯纳也将交出4370万美元（约1.81亿令吉）的非法所得。这笔钱将以他去年与美国司法部达成的和解协议中的被充公款项抵消。
随着今年8月承认有罪后，莱斯纳预计将于明年6月11日在纽约布鲁克林联邦法院被判刑。
17/12/2019
美证交委会指纳吉 从一马债券获回扣
（吉隆坡18日讯）美国证券交易委员会指称，在高盛集团前董事雷斯纳为一马公司（1MDB）发行债券时，前首相拿督斯里纳吉从中获得了回扣。
美国证券交易委员会今日发文告称，有意接受雷斯纳提出的庭外和解条件。
美国司法部早前对雷斯纳提出刑事指控，而雷斯纳提出庭外和解，其中条件包括永久性禁入证券行业。
美国证券交易委员会列出详细案件背景，指出雷斯纳以支持旨在造福大马人的项目为幌子，协助1MDB发行65亿美元债券。
“雷斯纳和其他人策划，挪用27亿美元资金，以贿款和回扣的方式，分派资金给大马和阿布达比政府官员，包括纳吉、项目内其他参与者、他们的家人，而雷斯纳也从中获益。”
“雷斯纳也意识到，纳吉将会从2012年1MDB债券Maximus计划获益。”
“雷斯纳也知道，当时纳吉、阿布达比官员及1MDB官员，会从Maximus计划的收益中获得金钱，该计划通过雷斯纳、刘特佐等人实际控制的空壳公司转移这些金钱。”
美国证券交易委员会还补充，纳吉的近亲也获得这笔挪用资金。
Maximus项目是1MDB在2012年发行的两笔债券中的第二笔。
根据美国司法部，纳吉在此阶段获得3000万美元回扣。在2013年的Catalyze计划中，纳吉从1MDB挪用6亿8100万美元。
美国证券交易委员会的文告也提到Catalyze计划，但没有点名纳吉。
该委员会称，Catalyze计划结束时，还有附加交易产生回扣，包括“将大约130万美元汇入一名纽约珠宝商的户头，以为纳吉配偶支付珠宝款项。”
这涉及刘特佐为纳吉夫人拿督斯里罗斯玛购买27个18克拉的金项链和手镯。
18/12/2019
刑事诉讼高盛 汤米做好准备
他说，虽然大马政府有意与高盛庭外和解，但总检察署已做好准备。
他在接受《彭博社》访问时表示，他准备起诉多达17位美国投资银行现任和前任高管，因为他们“在适当时机”在马来西亚犯了罪。他补充，庭外和解这回事似乎还未来临。
“这17名董事在马来西亚犯了罪，这就是为什么他们被指控，所以我们没有理由不反对他们。”
他说，审判准备将与谈判并行进行。“马来西亚和高盛集团公司之间仍然存在著太平洋鸿沟”。
“但是就我们而言，解决之门始终是敞开的。他们知道我们在哪里，他们可以来找我们，如果他们想找到我们。”
他补充，控方也在调查涉嫌参与一马发展公司丑闻的其它银行、会计师、律师和子公司。
汤米汤姆斯是一位私人律师，他被聘请领导一马发展公司的指控。他说，他尚未确定是否仍要延长合同。
“我对两年在政府任职感到满意，但我很高兴回到私营部门。”
去年，马来西亚已经起诉涉嫌一马发展公司丑闻的高盛集团公司3家子公司和两名前员工。
8月，布城宣布将对高盛集团公司的17位前任和现任董事提出额外指控，包括其副董事长理查德诺德（Richard J. Gnodde）和阿里巴巴集团控股有限公司总裁的前合伙人迈克尔伊万（J. Michael Evans）。
汤米汤姆斯透露，他要求高盛集团公司赔偿80亿美元（331亿2000万令吉）至90亿美元（372亿6000万令吉）。
首相敦马哈迪此前表示，马来西亚希望从高盛集团公司获得75亿美元，并希望尽快达成和解。
据早前报导，在美国与马来西亚的和解谈判中已提出至少20亿美元的报价，但汤米汤姆斯说，与美国政府达成的任何协议都不会影响马来西亚的起诉。
21/12/2019
诉状尚未发给一子公司·高盛涉1MDB案114过堂
普拉姆（左一起）和克里斯那代表高盛（新加坡）出庭进行案件管理。
（吉隆坡26日讯）大马政府起诉高盛集团旗下3家子公司，指这些公司在一马发展公司（1MDB）发行65亿美元债券的事件中误导投资者的案件，高庭基于诉状尚未发出给其中一家子公司，即高盛（新加坡），因此择定于明年1月14日过堂。
其他2家子公司为高盛国际及高盛（亚洲）。高庭已于本月16日批准起诉这两家公司的案件移交高庭审理，而高盛（新加坡）则因还有控状未列入原先的刑事起诉中，需要重新发出诉状，因此高庭于今日为高盛（新加坡）进行案件管理。
高盛（新加坡）的代表律师克里斯那今日在内庭进行案件管理后，在庭外接受媒体访问时表示，由于诉状尚未发出给高盛（新加坡），因此高庭法官莫哈末再尼将在明年1月14日为高盛（新加坡）的刑事起诉进行过堂，以了解相关诉状的最新进展。
此案的主控官为扎基副检察司；另一名高盛（新加坡）的代表律师为拿督普拉姆。
希盟政府是于2018年5月执政不久后，即对高盛集团旗下3个单位展开刑事起诉，指这3个单位误导投资者，在1MDB基金发行总额65亿美元债券的事件上，作出不属实的陈述及省略关键的实际情况。
总检察署也于今年8月9日发文告指出，正式向美国高盛集团的3家子公司的17名现任和前任董事提出刑事诉讼，这3家子公司分别是高盛国际、高盛（亚洲）及高盛（新加坡）。
26/12/2019
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