弗兹：警方至今无法证实 刘特佐是否在中国
（吉隆坡6日讯）「虽然很多人说他（大马年轻富商刘特佐）在中国，但其实警方至今都无法证实他是否在中国，惟有密切和中方保持交流，持续调查其下落。」
全国警察总长丹斯里弗兹今日在隆市武吉安曼出席2018年卓越警察服务颁奖典礼后，受媒体询问有关刘特佐及一马发展公司舞弊案的调查进展时，如此表示。
他表示，虽然外界一直盛传刘特佐人在中国境內，但依据警方的资料，並没有直接证据显示他的確实位置。
「无论如何，我国警方仍是和中方保持联络，以掌握任何相关资讯。」
另外，他也表示，警方目前正在逐步提交有关一马发展公司舞弊案的调查文件予总检察署，目前整个调查过程也十分顺利。
「我们目前也正在等待总检察署给予我们下一步行动的指示。」
他更指出，针对外界所关心的何时將在纳吉住处所起获的11亿令吉的財物及现金归还或继续充公的问题，警方是有权利扣押这些財物至5月16日。
「5月16日后，我们必须把它们交给法庭，然后再由法庭的建议下，进行特定程序来做下一步行动。」
6/3/2019
刘特佐否认捐助特朗普逾40万
（八打灵再也14日讯） 一个马来西亚发展公司（1MDB）案关键人物刘特佐否认，他曾间接捐助10万美金（约41万8000令吉）竞选基金给美国总统特朗普。
刘特佐通过律师发表声明称，刘特佐断然否认《华尔街日报》的报道，並指这些都是错误及毫无根据的。
「在《华尔街日报》引述报道前，刘特佐从来没有听过LNS资本公司及（LNS资本公司老板）戴维斯（Larry Davis）。」
《华尔街日报》在报道中提到，曾收到刘特佐的短讯，表示他不认识该报章所提到的戴维斯，同时也不知道有这笔捐款。
疑为影响1MDB调查
报导称，在收到这则短讯的3分钟之后，又收到第2则短讯，指前一则短信是其律师发出，要求將该短讯作废。
据该报章报道，美国司法部正在调查刘特佐是否曾透过美国公民兼LNS资本公司老板戴维尔为特朗普胜利委员会捐助政治献金。
报道称，司法部正在追查夏威夷LNS资本公司老板戴维斯，在2017年12月捐给特朗普胜利委员会的10万美元现金的源头。
据报道，调查人员正在釐清刘特佐在2017年5月匯款150万美元（约613万令吉）给LNS资本公司，当中是否包括该公司捐助特朗普胜利委员会的10万美元。
据悉，调查人员也正在釐清刘特佐资金与捐款人之间的关联，报道也怀疑疑刘特佐违法捐款给美国总统的募款组织，目的是为了影响美国政府对1MDB的调查。
美国法律禁止任何外国人及企业直接或间接捐款给当地政治人物及政治人物的募款委员会，这是为了杜绝外国势力干预美国政治。
美国在去年起诉刘特佐3条罪状，当中包括共谋违反禁止外国贿赂法及非法洗钱，与刘特佐一起遭起诉的前高盛东南区高管赖斯诺已认罪，並接受4370万美元（1亿8227万令吉）的罚款，但刘特佐迄今仍下落不明。
14/3/19
涉迂回捐款特朗普募款组织·美再查刘特佐
（吉隆坡14日讯）涉及一马公司（1MDB）案的富商刘特佐否认他曾捐款资助美国总统特朗普竞选连任的指控。
《华尔街日报》周三报导，美国司法部正在调查在2017年中，刘特佐转了一笔150万美元的款项给一家夏威夷LNS Capital投资公司，该公司持有人拉里戴维斯是否于同年12月期间挪用其中一部分资金，捐赠给特朗普胜利政治行动委员会。
富商刘特佐否认有关他捐款10万美元给一个为美国政党，间接资助美国总统特朗普竞选连任的指控。
《华尔街日报》周三(13日）报导，美国司法部正在调查在2017年中，刘特佐转了一笔150万美元的款项给一家夏威夷LNS Capital投资公司，而该公司持有人拉里戴维斯是否于同年12月期间挪用其中一部分资金，捐赠给特朗普胜利政治行动委员会（Trump Victory committee）。
然而，刘特佐代表律师罗宾通过电邮发布的文告中，否认刘特佐认识戴维斯，同时对他捐款给特朗普胜利一事毫不知情。
知情人士告诉《华尔街日报》，2017年12月，LNS Capital的共同所有人之一、美国公民戴维斯向特朗普获胜委员会捐款10万美元。
报道说，该委员会正在积极为特朗普筹募2020年总统大选的资金。
根据这些知情人士，美国司法法正在寻求确认刘特佐在7个月前向LNS Capital提供的150万美元，是否为戴维斯向特朗普获胜委员会的捐款提供了资金。
美国法律禁止任何外国人或企业，直接或间接地捐款给当地的政治人物或募款委员会，以杜绝外国势力插手美国政
罗宾在文告中指出：“刘先生明确地否认如《华尔街日报》文章中所提到的任何所谓的捐款。
“这些指控完全虚假且毫无根据的，正如《华尔街日报》在刊登前前所说的那样。
“刘先生从不曾签订任何协议或支付（或授权支付）任何资金给如《华尔街日报》所提及的组织作为政治捐款。
“事实上，在《华尔街日报》提及之前，刘先生从未听说过LNS或拉里戴维斯。令人失望的是，《华尔街日报》选择忽视法律特权，并发布一封明显有错误的电子邮件。”
文章来源 ： 星洲日报 2019-03-14
曾为美国总统特朗普提供服务 纳吉聘共和党政治操盘手
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马克科拉罗(右） |
（吉隆坡21日讯）美国政治响应中心报告指出，前首相拿督斯里纳吉去年聘请了一名顶级共和党人的政治操盘手，这名人士曾经为美国总统特朗普提供服务。
据《当今大马》和《The Edge》报导，美国政治响应中心在查阅了美国外国代理人登记法（FARA）的註册记录，马克科拉罗（Mark Corallo）是纳吉的外国代理人。
美国法律要求涉及外国政治人物的代理人定期公开披露情况，科拉罗去年3月27日提交的文件显示，纳吉是科拉罗的客户，而向纳吉提供的服务类型栏目则写著「尚未確定」，同时也没有说明他获得的酬劳。
科拉罗在美国政坛是大名鼎鼎，富有爭议性的人物，美国联邦调查于2016年调查特朗普竞选活动与俄罗斯政府之间联繫时，他担任特朗普法律团队发言人。
在此之前，他是美国著名私人军事安全公司「黑水」的公共关係顾问，这一公司在2007年杀死14名伊拉克平民。
没收到纳吉支付款项
值得留意的是，科拉罗也是美国前司法部长艾希克罗（John Ashcroft）的发言人，早前《华尔街日报》指，纳吉自2016年开始，聘请艾希克罗律师事务所，当时美国司法部对一马公司洗钱进行调查，而根据FARA文件，科拉罗目前在艾希克罗律师事务所工作。
根据艾希克罗律师事务所在2018年提供给FARA的记录，该公司还向纳吉提供了「关于第三方试图破坏大马政府稳定不当行为」的法律咨询和顾问服务。
不过，艾希克罗律师事务所在去年12月12日在对FARA的补充声明中表示，由于工作中断，该公司没有收到纳吉支付的任何款项。
此外，美国政治响应中心报告称，FARA文件显示，一马公司丑闻通缉犯刘特佐聘请了Kobre和Kim律师事务所及使用Schillings International的服务。
根据文件，Schillings International的工作范围是在www.jho-low.com上传播信息，不过没有为提供的服务指定预算。
公开文件显示，刘特佐为这两家律师事务所支付了大约7位数的费用，且金额可能更高，因为有些费用不需要向FARA报告。
21/3/2019
刘特佐家族千万豪宅遭查封
（槟城23日讯）涉一马发展公司（1MDB）案件而被通缉的大马富豪刘特佐，其家族在丹绒武雅的3层楼豪宅，已被当局查封。
该豪宅大门外日前被贴上的查封令，由副检察司莎菲娜斯签署，志期今年1月17日，注明发给刘特佐母亲吴玉幼。
该查封令是在2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLATFA）第4（1）条文下发出的，阐明在同样法令第51（1A）条文下，该豪宅已被查封，不许进行任何交易。
据了解，该豪宅估计价值至少1500万令吉，已人去楼空多时。
文章来源 ： 星洲日报 2019-03-23
位於檳岛的刘特佐家族豪宅 遭警方查封
（檳城23日讯）受到大马警方通缉的年轻富豪刘特佐家族在檳城丹绒武雅拥有的一栋3层楼豪宅，已被警方查封。
根据《星报》报导，相信是来自武吉安曼反洗黑钱及反恐怖主义融资小组的警员，于週四（3月21日）到该豪宅，出示一封由总检察署援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLATFA）第4（1）（a）条文发出的查封令。
不过，据了解，当时並没有人在豪宅內。
该誌期今年1月17日的查封令声明，该豪宅已被调查单位扣押，因此，不允许进行任何交易，否则就形同违反条例。
据了解，该价值约1500万令吉的豪宅，相信是在刘特佐的母亲吴玉幼（64岁）名下。
23/3/19
豪宅被政府查封！刘特佐发声了
（吉隆坡23日讯）涉一马发展公司（1MDB）案件而被通缉的大马富豪刘特佐，其家族在丹绒武雅的3层楼豪宅，已被当局查封。
据《当今大马》报道，刘特佐发言人发文告表示，政府查封刘特佐豪宅，再次显示马哈迪政府以媒体公审他。
文告指出，这栋豪宅在约20年前就已建好，那是马哈迪第一次担任首相的时代，也是一马公司出现的逾10年前，当时刘特佐还是一个青少年。
文告说，过去20年，政府从没留意该豪宅，该豪宅也跟任何指控无关，政府查封它，显示马哈迪把课题政治化，破坏法治，也进一步证明刘特佐无法获得公平审讯。
文章来源 ： 星洲日报 2019-03-24
刘特佐豪宅查封令不翼而飞
一张原本张贴在年轻富豪刘特佐家族在檳城丹绒武雅3层楼豪宅外的查封令，已不翼而飞！
根据该豪宅的邻居向《星报》指出，她是週一经过该豪宅时，发现原本贴在大门的查封令不见了。
不过，也有居民猜测，查封令可能是被某公家单位撤下的。居民说，刘特佐日前已通过律师发文告，声称该豪宅与一马发展公司（1MDB）弊案无关。
这所豪宅是大约20年前，在首相敦马哈迪执政期间建成，当时他还是一名少年。
居民猜测可能是当局搞错了，所以撤下查封令。该价值约1500万令吉的豪宅，是登记在刘特佐的母亲吴玉幼（64岁）名下。
26/3/2019
警方指属1MDB资金 拟充公刘特佐父4800万
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刘福平(右） |
（八打灵再也28日讯）武吉阿曼反洗黑钱及反恐融资专案小组，早前向法庭申请查封刘特佐家族位于槟城丹绒武雅1幢市价1500万令吉的洋楼后，今日再入禀吉隆坡高庭，申请充公刘特佐父亲刘福平7个存款总额高达4800万令吉的银行户头。
申请查封洋楼后又一行动
据了解，上述7个银行户头，分别为3个定期存款及4个来往户头。
警方已经掌握充足证据，证明上述7个户头内的存款，为刘特佐从一马发展公司（1MDB）转入其父亲银行户头的资金。
由于刘福平目前下落不明，吉隆坡高庭将在明日择定警方行动的期限。
文章来源 ： 星洲日报 2019-03-28
刘特佐抨希盟政府滥用权力
（吉隆坡29日讯）继政府申请冻结刘特佐父亲丹斯里刘福平名下7个存款总额高达4800万令吉的银行户头后，大马富商刘特佐抨击我国政府滥用权力，在政治上迫害他。
刘特佐透过其律师发声明指出，过去，国阵政府不曾查封他在檳城的豪宅，因此指控希盟政府「骚扰及政治迫害」他。
「再一次地，马哈迪政权无视法治、滥用权力，企图利用总检察署及警方攻击敌对者，执行马哈迪政权的个人议程。」
「这是马哈迪政权利用媒体公审的另一个例子，进一步证明，（我）不可能在大马得到公平的审讯。」
政府是在周四入稟吉隆坡高庭，申请冻结刘福平名下7个共4800万令吉的·银行户头。
这7个户头，包括3个定期存款及4个来往户头，相信皆源自於一马发展公司（1MDB）。
据《The Edge》报导，消息人士指出，他们怀疑刘特佐通过国外公司將资金转入账户。
总检察署是援引2001年反洗钱、反恐融资及 非法活动收益法令（AMLA）第56条文申请冻结刘福平的户头，即在提控前进行充公行动。
今年3月21日，来自武吉安曼反洗黑钱及反恐怖主义融资小组的警员出示一封由总检察署援引2001年反洗钱、反恐融资及 非法活动收益法令第4（1）（a）条文发出的查封令，查封刘特佐家族在檳城丹绒武雅一栋3层楼的豪宅。
不过，当时，刘特佐及刘福平均不在豪宅內。
该誌期今年1月17日的查封令声明，该豪宅已被调查单位扣押，因此，不允许进行任何交易，否则就形同违反条例。
据瞭解，该价值约1500万令吉的豪宅，相信是登记在刘特佐的母亲吴玉幼的名下。
刘特佐是一马案件的关键人物。我国警方已经於去年12月5日，在总检察长的批准下，正式通缉刘特佐及另外4人；5人共面对13项涉及金额高达11亿7000万美元（约42亿令吉）的洗黑钱控状。
虽然外界一直盛传刘特佐人在中国境內，但依据警方的资料，並没有直接证据显示他的確实位置。
为了进一步调查一马公司舞弊案，警方於今年1月25日再宣佈通缉4名人士，包括刘特佐的父母，即刘福平及吴玉幼。
在警方查封了豪宅后，刘特佐隨即批评政府的做法，並指该房產与一马案件无关联。
他说，这所豪宅是在大约20年前，在首相敦马哈迪执政期间所建成的。
29/3/2019
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