反贪会：挪用资金 查涉1MDB科威特人
（八打灵再也4日讯）大马反贪污委员会证实，反贪会正在积极对数名涉嫌挪用一马公司（1MDB）资金的科威特人展开调查。
目前反贪会正在等待科威特当局针对此事的回应，该会是通过共同法律援助（MLA）向科威特提出申请，要求提供有关事件的详情。科威特仍在深入研究有关事项。
反贪会今日针对一则关于当局正在对涉嫌挪用1MDB资金的科威特人展开调查的网络报道，发文告表示，反贪会已经针对有关事项展开调查，调查仍在积极进行中。
“过去2年，反贪会与科威特执法机构已进行了一系列的洽谈。
文告指出，反贪会作为资产追回工作的主要领导者之一，专注于追回因1MDB和相关公司挪用资金而损失的资产或金钱。
“与外国执法机构合作而展开的每一项行动，都涉及非常复杂的资金流动。”
反贪会表示，诚如总检察署于7月16日发表的文告所述，涉及一马公司（1MDB）丑闻而潜逃的大马富商刘特佐曾试图通过代表与大马政府谈判，但刘特佐提出的所有和解提议，均遭到总检察署的拒绝。
反贪会呼吁各方不要对此事进行任何猜测，以免造成公众的混淆和影响调查。
科威特13日提控3人
早前，《砂拉越报告》引述消息人士指出，科威特反洗钱机构经过2年的调查后，当地法庭将于9月13日开庭审理与挪用1MDB资金有关的案件，并将提控3名科威特人。
据报道，反贪会已经多次就挪用1MDB资金一案到访科威特并进行实况调查，然而，案件并未有任何具体进展，直到刘特佐试图透过代表与大马政府谈判的事件曝光后，才有进一步的发展。
在2020年6月，《华尔街日报》曾报道指刘特佐为避开大马和美国当局的追捕及国际通缉令，于2019年9月潜逃到科威特。
该报道指刘特佐在科威特的联系人，为他（刘特佐）提供了方法阻断美国和马来西亚调查人员的追缉。科威特的联系人也为刘特佐带来了新的保护、新的商业交易和新的资金转移渠道。此外，该处的银行也为刘特佐处理了数以亿计美元的来往事务，包括向美国和英国公司支付数百万美元，以作为替他处理法律事务的费用。
《砂拉越报告》也披露，将被科威特当局提控的3人分别是时任科威特总理的儿子及其律师，以及刘特佐的大学朋友。
4/9/2022
_______________________________________________________________________
无法提供1MDB可疑交易报告 狮城对付瑞意前高层
（新加坡10日讯）新加坡当局已对瑞意银行（BSI）新加坡分行的一名前高层，因未能就一马公司（1MDB）相关交易中，提供可疑交易报告（STRs），遭新加坡金融管理局发出10年禁止令（PO），即不得再提供财务顾问服务，或参与管理、也不能担任财务顾问公司的董事，或成为主要的股东。
禁10年内任财务工作
《马新社》报道，这名高层是瑞意银行新加坡分行的前副首席执行员拉吉斯里兰（Raj Sriram），除了金管局的禁止令，他也收到新加坡商业事务局（CAD）发出24个月的有条件警告。
新加坡金融管理局副执行董事（金融监管）何亨申（Ho Hern Shin）称：“拉吉斯里兰也是该银行的私人金融主管，他是一马公司受污染资金的关键渠道。”
何亨申在文告中指出，新加坡金管局已经在2016年撤销瑞意银行在新加坡的商业银行执照，因其违反了反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）的要求，确保银行遵守有关法规的最终责任，在于银行的董事会和高级管理层，所以金管局将会对这些高层采取行动。
文告透露，新加坡商业事务局在调查拉吉斯里兰时，他在银行中的业务与一马公司和Aabar Investments PJS Ltd有关系，而后者的母公司位于阿布扎比。
商业事务局发现，瑞意银行有合理的理由，根据上述金融条例，针对一马公司的相关交易提呈可疑交易报告。
“由于拉吉斯里兰的疏忽，瑞意银行并未提呈有关报告。”
商业局发警告替代起诉
在仔细考虑案件的情况和与总检察长办公室协商后，新加坡商业事务局根据金管局法令第27B（2）条文、同读第28B（1）条文，向拉吉斯里兰发出警告以替代起诉。
在有条件警告下，拉吉斯里兰必须向新加坡政府的综合基金支付15万新元（约48万令吉），并且承诺在24个月不抵触犯罪行为、继续配合当局进行与一马公司有关的调查。另外，自2021年9月6日起的4年之内，不得接受任何董事职位或类似形式的职位。
10/10/2022
0 Comments:
发表评论