被指与刘特佐有关连· 洪素玲任MOM首席营运员
(吉隆坡11日讯)被指与一马公司(1MDB)弊案关键人物刘特佐有关连,并曾出任一马人民基金会(YR1M)首席执行员的洪素玲,受委出任大马奥林匹克理事会(MOM)首席营运员。
一马人民基金会曾是由前首相拿督斯里纳吉出任主席职,《华尔街日报》在2015年曾揭发该基金会在2013年全国大选时,为巩固国阵政权而豪花数百万令吉。
洪素玲在修读法律系后,曾任职由刘特佐主导的资产管理公司,后来加入YR1M,因此被媒体指与刘特佐有关连。据报道,YR1M收受了大集团如云顶与丹绒数亿令吉捐款,并以慈善名义将这些款项用做政治用途。
大马奥理会副会长阿都阿兹因受询时,证实这项委任,并指洪素玲是从60名应征者,凭最高分数脱颖而出,受委出任该项职位。
他说,洪素玲曾出任联昌银行(CIMB)基金会总裁助理,也活跃于网球、脚车与橄榄球等运动。
“虽然她过去曾在YR1M任职,不过她并没有因一马公司弊案而受到调查,因此我们并不担心,毕竟她只是其中一名员工。”
“无论在任何机构,一旦你获得捐款,你肯定会欣然接受,但不会询问金钱来源。奥理会是在评估她的经验与能力后,决定聘请她。”
作者 : 许俊杰
文章来源 : 星洲日报 2019-04-11
刘特佐人在中国· 马急于与中联手捉人向民交代
八打灵再也11日讯)星洲日报从可靠消息来源探悉,一马发展公司(1MDB)弊案的关键人物,也就是多国警方追缉的刘特佐,最近游走于香港、澳门、上海、深圳、北京及海南岛之间;因此相信他人在中国。
消息人士指出,大马警方目前仍然积极地与中国公安局合作,以寻找刘特佐的下落;但诧异的是,中方仍无刘特佐的下落。
由于前首相拿督斯里纳吉被控涉及SRC国际公司洗黑钱的案件已开审,但刘特佐仍下落不明,因此大马警方急于将他逮捕归案,以便对人民有一个明确的交代。
刘特佐的大马护照已被政府撤销,同时他的名字目前还在国际刑警组织(INTERPOL)的红色通报名单上,若他一直没现身,那红色通报永远都不会被解除;再者,除了大马外,新加坡以及美国联邦调查局(FBI)也在通缉他。
刘拥有港居留证及豪宅
根据报道,刘特佐拥有香港的居留证,他在中环的公司仍照常运作,同时他在海外仍有一些资产,在香港也有豪宅。
在被大马警方通缉期间,刘特佐在得知其家族位于槟城丹绒武雅的3层楼豪宅被查封后,还在网上发表声明驳斥政府未审先判。显然对方虽然遭到通缉,但并没有因此躲躲藏藏,而是在行动上拥有相当大的自由空间。
敦马访华或有助寻下落
另一方面,虽然早前有消息传出,刘特佐人在泰国曼谷,大马警方也有联络泰国警方,但泰国警方没有通报刘特佐人在该国的消息。
今年是马中建交45周年纪念,一般相信当首相敦马哈迪在月杪出席第2届“一带一路”国际合作高峰论坛时,将会寻求中方协助,加大力度搜寻刘特佐,以便将他带回大马受审。
第2届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月26至27日在北京举行。
【新闻背景】
1MDB与沙地石油联营投资计划
7亿美元转入刘特佐公司
《砂拉越报告》和《The Edge财经日报》于2015年3月披露,一马发展公司(1MDB)于2009月9月28日与沙地石油国际公司(PetroSaudi International)签署10亿美元联营投资计划,当中7亿美元原本应由1MDB付给联营公司,却转进刘特佐所成立的Good Star公司。
2016年4月,新加坡警方因刘特佐涉嫌洗钱和不诚实收取盗窃得来财产,向对方发出拘捕令,同月新加坡警方要求香港警方协助逮捕刘特佐,但遭香港警方拒绝。
2018年8月24日,总检察署以洗黑钱罪名提控一马发展公司舞弊案关键人物刘特佐与其父刘福平,并向法庭申请逮捕令,以便引渡相信匿藏在国外的两人。
在总检查署发出逮捕令后,全国总警长丹斯里弗兹指警方已通过国际刑警组织(INTERPOL)向刘特佐发出红色通报,同时向8个国家地区,包括香港、澳门、台湾、中国、阿联酋迪拜、印尼、印度及缅甸合作,要求协助逮捕刘特佐。(独家报道:黄劲鸿)
作者 : 黄劲鸿
文章来源 : 星洲日报 2019-04-11
刘特佐料人在中国·敦马访华或有助搜寻下落
(八打灵再也11日讯)星洲日报从可靠消息来源探悉,一马发展公司(1MDB)弊案的关键人物,也就是多国警方追缉的刘特佐,最近游走于香港、澳门、上海、深圳、北京及海南岛之间;因此相信他人在中国。
消息人士指出,大马警方目前仍然积极地与中国公安局合作,以寻找刘特佐的下落;但诧异的是,中方仍无刘特佐的下落。
由于前首相拿督斯里纳吉被控涉及SRC国际公司洗黑钱的案件已开审,但刘特佐仍下落不明,因此大马警方急于将他逮捕归案,以便对人民有一个明确的交代。
刘特佐的大马护照已被政府撤销,同时他的名字目前还在国际刑警组织(INTERPOL)的红色通报名单上,若他一直没现身,那红色通报永远都不会被解除;再者,除了大马外,新加坡以及美国联邦调查局(FBI)也在通缉他。
刘拥港居留证 中环公司仍运作
根据报道,刘特佐拥有香港的居留证,他在中环的公司仍照常运作,同时他在海外仍有一些资产,在香港也有豪宅。
在被大马警方通缉期间,刘特佐在得知其家族位于槟城丹绒武雅的3层楼豪宅被查封后,还在网上发表声明驳斥政府未审先判。显然对方虽然遭到通缉,但并没有因此躲躲藏藏,而是在行动上拥有相当大的自由空间。
另一方面,虽然早前有消息传出,刘特佐人在泰国曼谷,大马警方也有联络泰国警方,但泰国警方没有通报刘特佐人在该国的消息。
今年是马中建交45周年纪念,一般相信当首相敦马哈迪在月杪出席第2届“一带一路”国际合作高峰论坛时,将会寻求中方协助,加大力度搜寻刘特佐,以便将他带回大马受审。
第2届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月26至27日在北京举行。
作者 : 独家报道:黄劲鸿
文章来源 : 星洲日报 2019-04-11
傳劉特佐藏身中國 大使:搜查後沒發現
(吉隆坡18日讯) 一马公司通缉犯刘特佐盛传藏身在中国,对此,中国驻马大使白天称,中国警方根据马方要求进行搜查,但是依然没有发现刘特佐。
白天表示,媒体多次询问他关於刘特佐的下落,他也多次作出回应,称不知道刘特佐是否在中国。
白天指出,大马新政府上臺后,確实要求中方协助搜寻刘特佐,在大马警方要求下及根据马方提供线索,中国警方已展开十分严密的搜查。
「然而,中方查无所获。」
他说,中马两国警方关系良好,合作无间,因此將会在此案协助大马。
他强调,如果大马提供新信息,中国警方將再次开始搜查。同时,若中国有新发现,也准备与大马展开任何合作。
白天於今日与11家媒体举行长桌会议时如是指出。中国大使馆配合首相出席一带一路论坛,马中建交45周年,马中双边关系与媒体进行交流和分享。
日前在东铁项目宣布重启时,首相敦马哈迪称,大马并没有借重启东铁项目,来要求中国协助寻找刘特佐。
18/4/2019
刘特佐父亲千万冻结资產 7月或被政府充公
(吉隆坡19日讯)富商刘特佐的父亲刘福平的银行账户在3月遭冻结后,户头內的4800万令吉资產,或在7月被政府充公。
吉隆坡高庭今天裁定,刘福平被冻结的资產,將在7月开放申索。
据报导,这个户头內至少有4800万令吉的资產,到时若无人申索,政府有权充公这笔资產。
吉隆坡刑事高庭法官莫哈末再尼今天裁定,7月19日执行申索资產程序。
早前,副检察司亚伦阿希拉向法庭入稟申请,根据《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》第61 (2) 条文宪报。
根据该条文,法庭要求,任何在有关银行账户拥有利益,或欲申索的第三方人士,在上述日期到法庭说明,相关资產为何不该被充公。
7户头相信源自1MDB
大马政府今年3月28日入稟吉隆坡高庭,申请冻结刘福平名下7个共4800万令吉的银行户头。
这7个户头,包括3个定期存款及4个来往户头,相信皆源自於一马发展公司(1MDB)。
据《The Edge》报导,消息人士指出,他们怀疑刘特佐通过国外公司將资金转入账户。
总检察署是援引2001年反洗钱、反恐融资及 非法活动收益法令(AMLA)第56条文申请冻结刘福平的户头,即在提控前进行充公行动。
今年3月21日,来自武吉安曼反洗黑钱及反恐怖主义融资小组的警员出示一封由总检察署援引2001年反洗钱、反恐融资及 非法活动收益法令第4(1)(a)条文发出的查封令,查封刘特佐家族在檳城丹绒武雅一栋3层楼的豪宅。
不过,当时,刘特佐及刘福平均不在豪宅內。
该誌期今年1月17日的查封令声明,该豪宅已被调查单位扣押,因此,不允许进行任何交易,否则就形同违反条例。
据瞭解,该价值约1500万令吉的豪宅,相信是登记在刘特佐的母亲吴玉幼的名下。
刘特佐是一马案件的关键人物。我国警方已经於去年12月5日,在总检察长的批准下,正式通缉刘特佐及另外4人;5人共面对13项涉及金额高达11亿7000万美元(约42亿令吉)的洗黑钱控状。
虽然外界一直盛传刘特佐人在中国境內,但依据警方的资料,並没有直接证据显示他的確实位置。
为了进一步调查一马公司舞弊案,警方於今年1月25日再宣佈通缉4名人士,包括刘特佐的父母,即刘福平及吴玉幼。
在警方查封了豪宅后,刘特佐隨即批评政府的做法,並指该房產与一马案件无关联。
他说,这所豪宅是在大约20年前,在首相敦马哈迪执政期间所建成的。
19/4/2019
刘特佐同意 700万钻石交美国
(吉隆坡2日讯)目前遭大马政府通缉的富豪刘特佐,已同意將总值170万美元(约700万令吉)的钻石首饰,將移交给美国政府。
一份美国检察官的法庭诉讼文件透露,刘特佐已同意交出这批原本买给其母亲吴玉幼的钻石首饰。
检察官是于本週三提交的诉讼文件说,將依据与该钻石託管人达成的协议,將钻石移交美国政府。
文告补充,此举「不可詮释为承认当前託管人不当行为或责任。」
刘特佐坚持不认罪
检察官不曾明言, 谁是有关首饰的託管人,但早前的文件称,该饰物目前是在泰国,有报导称,刘特佐母亲吴玉幼正居住该国。
刘特佐在我国、美国皆被控告涉及一马发展公司(1MDB)贪腐案。惟,行踪不明的刘特佐坚持不认罪。
2017年,美国司法部对数项据称使用一马公司资金购买的资產,包括一双钻石耳环、戒指提起民事没收诉讼。
美国司法部称, 刘特佐于2012年便使用一马公司债券筹集而来的资金,购买该钻石予其母亲吴玉幼。
刘特佐发言人则发文告说,刘特佐「欣慰于美国司法部和相关单位正努力解决这些问题。」
一马公司由前首相拿督斯里纳吉2009年创立,因洗钱丑闻缠身,目前受6国相关机构调查。
去年大选落败下野的纳吉,亦因此面对逾40项指控,惟他否认有罪。
2/5/2019
刘特佐母亲吴玉幼同意交出170万美元首饰
吴玉幼(左) |
(槟城2日讯)刘特佐的母亲吴玉幼同意向美国司法部交出价值170万美元(约703万令吉)的首饰。
早前报道指美国司法部和首饰保管人(与一马发展公司案相关的首饰)达致协议,把首饰包括一对钻石耳环和钻石戒指归还给美国,但美国司法部并没有公布保管人的名字。
《星报》今日报道,还在潜逃的刘特佐通过发言人说,美国索回这些据说是送给他母亲的首饰,他希望此事可获解决。他感到高兴,因为美国司法部和其他相关单位正努力以友善的方式解决问题。
根据报道,归还财产的举动,并不能被当成承认犯错。据知,吴玉幼目前居住在泰国,美国司法部将寻求泰国执法单位的协助取回首饰。
文章来源 : 星洲日报 2019-05-02
疑盗用1MDB资金购买·刘特佐拟售美1.6亿豪宅
(洛杉矶4日彭博电)一马发展公司(1MDB)弊案关键人物刘特佐正寻求出售一幢位于美国洛杉矶的价值3900万美元(1.6亿令吉)的豪宅。
这幢豪宅相信是以盗用自一马公司的资金所购买。
刘特佐在2012年以低价购买这幢位于日落大道的豪宅,但该豪宅每年的维修、税务和保险费用超过69万美元(约285万令吉)。
美国司法部及刘特佐控股公司双方的代表律师周五在洛杉矶联邦法院提呈出售此产业的申请,以避免该豪宅在美国充公诉讼期间持续贬值。
美国检方指控,刘特佐使用从一马公司资金窃取的金钱在加州和纽约购买房地产、一艘价值2亿5000万美元的游艇、毕卡索和莫内的名画、一架私人飞机,以及为他一度的女友澳洲名模米兰达可儿购买数百万美元的珠宝首饰。
美国试图充公的一些资产,包括刘特佐在EMI音乐出版公司的股份已遭庭令冻结,其收益正受扣押,等待有关充公诉讼的判决。
根据熟悉此案的消息人士此前透露,美国当局正准备归还所取回的约2亿美元(约8亿3000万令吉)资金予大马。据悉,这笔钱最快可在下周转账。
文章来源 : 星洲日报 2019-05-04
敦马:不放弃追捕刘特佐
(布城6日讯)首相敦马哈迪表示,大马不会放弃追捕涉及一马公司案的大马年轻富豪刘特佐。
敦马哈迪表示,目前仍有很多属于一马公司(1MDB)的资金不知下落,大马收回的资金并不多,刘特佐盗取非常多的资金。
“还有很多资金失踪,仅是刘特佐就挪用了高达420亿令吉的一马公司资金,而我们拿回来的不多。”
“谁拿到这些钱?谁收著这些钱?这些钱去了哪里?”
敦马哈迪表示,有一些证据显示,刘特佐本人拿走了不少资金。
他称,大马在追踪刘特佐方面遇到问题,但当局还在寻找他,并不会放弃。
美国与新加坡将退还一马公司相关资金予大马,其中美国政府将归还近2亿美元(约8亿2800万令吉);新加坡政府则归还近3500万新元(约1亿600万令吉),两国所归还的资金总额高达9亿3400万令吉。
另外,大马云顶公司以1亿2600万美元(约5亿1421万令吉)的价格,买下豪华游艇平静号,并易名为宁静号。
6/5/2019
前美国饶舌歌手涉与刘特佐合谋 为美国总统选举引进非法竞选基金而被控
博斯米切尔 |
美国司法部周五(11日)公布,该部提控前Fugees乐团饶舌歌手博斯米切尔(Prakazrel “Pras” Michel)与大马富商刘特佐合谋,在2012年美国总统选举中引进来自外国的非法竞选基金。
根据起诉书内容,于2012年6月至同年11月期间,刘特佐指示将来自外国实体及户头的约2160万美元(逾9000万令吉),转交博斯米切尔作为美国选举基金,却将之掩饰为合法的竞选献金。
然而,该起诉书并没有透露有关总统候选人的身份。
根据美国联邦选举法,外国公民在美国联邦、州或地方选举中作出政治捐款是违法的。
11/5/2019
涉非法金援总统选举·美司法部控刘特佐
根据起诉书内容,在2012年6月至同一年11月之间,刘特佐指示将来自外国公司和银行户头的大约2160万美元(约8980万令吉)转给米切尔,以作为美国选举基金,但却将其掩饰成合法的竞选献金。
不过,起诉书并没有透露有关总统候选人的身分。
米切尔是美国公民,也是前民主党籍总统奥巴马的狂热支持者。
美国联邦选举记录显示,他曾捐款给支持奥巴马于2012年寻求连任竞选运动的政治委员会,以及民主党的其他委员会。
根据美国联邦选举法,外国国民为美国联邦、州及地方选举提供政治献金属于一项罪行。
美国司法部指控米切尔和刘特佐串谋绕过法律,通过那些声称以他们本身名字献捐的“幽灵捐款人”,将来自刘特佐的外国资金投入竞选活动。
起诉书称,这样一来,他们希望他们能够“接近,并有可能影响一名候选人、该候选人的竞选运动以及候选人的政府”。
刘特佐目前依然在逃。
刘特佐否认指控
刘特佐的一名发言人通过其律师发表文告说:“刘特佐是无辜的,而他在美国法律下是被推定无罪的。他未曾直接或间接在美国作出任何竞选捐献,而他也明确地否认涉及或知悉任何的有关活动。”
至于米切尔已经于周五华盛顿联邦法院面控。
美国司法部发言人卡尔证实,米切尔对有关指控否认有罪,案件将于5月16日开审。
米切尔和刘特佐各被控以一项串谋欺骗美国政府及提供来自外国和通过他人的竞选捐献罪名。
米切尔也被控以一项隐瞒事实的控状,以及2项提控假口供的控状。
起诉书指出,除了利用幽灵捐款人将来自刘特佐的金钱移交给一个政治委员会,米切尔也以他本人名义和他的公司名义向另一个委员会捐献约110万美元(约457万令吉),以掩盖该笔钱是来自刘特佐。
起诉书中所指这些捐献的日期及数额与当年一个支持奥巴马寻求连任的政治行动委员会“黑人投票” 所呈报的联邦筹款资料相符。
这并不是美国司法部首次将米尔尔与刘特佐扯上关系。
司法部于2018年11月宣布的一起民事充公行动中称,米切尔与司法部一名前雇员开设多个美国银行户头,接收来自数个由刘特佐所控制海外户头的数千万美元资金。
文章来源 : 星洲日报 2019-05-11
刘特佐否认介入美总统选举
(吉隆坡12日讯)美国司法部指控大马年轻富商刘特佐及饶舌歌手博斯米切尔串谋让非法海外竞选资金流入2012年美国总统选举,刘特佐发言人坚称,刘特佐是无辜的,否认参与或了解有关被指控的活动。
刘特佐发言人是昨日在刘特佐个人网站上发声明指出,在美国法律下,在证明有罪之前,刘特佐依然是清白的。
他抨击,对于刘特佐的指控完全没有根据。
“实际上,刘先生从来没有在美国直接或间接地提供任何竞选资金,而他也完全否认参与或了解被控的活动。”
这已不是刘特佐首次通过其发言人或代表律师喊冤,或坚持自己的清白无辜;在此之前,刘特佐就曾在美国司法部发动刑事起诉后,通过发言人强调自己无辜。
美国司法部是在当地时间周五再度入禀法庭,提控刘特佐及前Fugees乐团饶舌歌手博斯米切尔(Prakazrel ‘Pras’ Michel),指两人串谋让非法的海外竞选资金流入2012年美国总统选举。
根据控状,刘特佐在2012年6月至12月间,指示将从外国机构和户头将约2160万美元(约9000万令吉)转账给米切尔,伪装成合法的竞选捐款,介入美国选举。
美国司法部声称,刘特佐和米切尔串谋逃避美国法律,通过“空头捐款人”(straw contributors)让外国资金介入美国选举。
实际上,这并非美国司法部首次将刘特佐和米切尔联系在一起。司法部在2018年11月的民事充公起诉中,称米切尔和一名前司法部职员曾开设多个美国银行户头,以从刘特佐控制的海外户头接收数千万美元资金。
针对上诉的控罪,刘特佐通过代表律师发表声明,直言刘特佐是无辜的,并否认曾揭露美国总统选举。
12/5/2019
吁刘特佐速自首 警方将保护·总警长任内要结1MDB结案
阿都哈密 |
(吉隆坡24日讯)全国总警长拿督斯里阿都哈密矢言要在任期内,为一马发展公司(1MDB)弊案画上句点,他呼吁涉案的富商刘特佐回国面审,并保证警方将给予保护。
他形容,1MDB弊案是即悲伤又丑陋,且一团糟的事件,他如今接掌警队首要目标便是了结此案,而且国家进程刻不容缓,不应再因此案而裹足不前。
他今早到马来西亚电讯公司大厦出席配合开斋节举行的“安全行动15”推介礼后向媒体指出,警方已掌握刘特佐和他的五六名左右手的行踪,但他拒绝证实刘特佐是否身在中国。
指不可能匿藏逃一辈子
“他们仍在匿藏,但他们不能逃一辈子,警方希望他们若自认清白,应尽快回国面对公正的调查和审讯,人民已经等了很久,莫再浪费时间。”
阿都哈密也指坊间传言指刘特佐回国接受调查将被执法人员殴打折磨是一派胡言,因为大马是法治社会,只要涉案者回国面对审查,他们可以聘请世界上最好的律师为他们辩护,警方也将保证他们的安全。
另一方面,阿都哈密针对警方昨天到德勤有限公司展开的行动指出,该行动为搜查与一马公司弊案相关的文件和记录,相信崭获不少。
武吉阿曼商业罪案调查部昨午到位于敦依斯迈医生花园的德勤公司办公室搜查7小时,带走11箱文件以助查1MDB弊案;对此,德勤向财经新闻网“The Edge Markets”做出回应时指出,该公司并非警方针对1MDB弊案的调查对象,他们也会全力协助警方进行调查。
文章来源 : 星洲日报 2019-05-24
刘特佐与美司法部达成协议 脱售2间被指滥用1MDB款项购买公寓
(吉隆坡30日讯)一马发展公司(1MDB)案件的关键人物刘特佐与美国司法部达成谈判协议,即脱售刘特佐被指滥用1MDB款项购买的2间位于纽约市的豪华公寓。
刘特佐代表律师及美国政府在周三向洛杉矶法院法官提出申请,以允许出售刘特佐的2间豪华公寓,而这也是美国政府在充公诉讼下,所鉴定可出售的产业之一。
这2栋公寓分别是刘特佐在2011年于纽约市的哥伦布圆环80号时代华纳(Time Warner)公寓,当时以3100万美元(约1亿3000万令吉)购入;另一栋则是在格林街的公寓,当时以1400万美元(约5900万令吉)购入。
据《彭博社》报道,刘特佐发言人发表声明称,刘特佐知道与美国政府的这两项谈判协议。
他说,这个持续性的合作是非常重要,以便保护资产价值及各方面的合法权益。
在1MDB案件爆发以来,美国试图充公的一些资产,包括刘特佐在EMI音乐出版公司的股份已遭庭令冻结,而刘特佐的收益正受扣押,等待有关充公诉讼的判决结果。
在本月初,刘特佐也要求出售一栋相信也是挪用1MDB款项购买的价值3900万美元(约1亿6400万令吉)、位于美国洛杉矶日落大道的豪宅,豪宅每年维修费用超过69万美元(约289万令吉),这也是属于美国司法部申请充公的产业之一。
其代表律师及美国司法部申请出售房产的请求,是避免别墅在美国充公诉讼期间持续贬值。
30/5/2019
刘特佐:家族豪宅与1MDB无关.“母亲投资成果”
(吉隆坡31日讯)遭通缉的一马公司(1MDB)弊案关键人物刘特佐重申,其家族位于槟城丹绒武雅的一栋3层楼高豪宅,是以合法的方式购入。
他今日透过亲自签署的公开声明指出,其母亲吴玉幼在投资取得了巨大的盈利,因此有能力购买这所豪宅。
“我的父母孜孜不倦地工作了几十年,为他们的孩子提供安全,舒适的教养。”
刘特佐强调,其家族购买和建造这所豪宅超过10年后,才发生一马公司弊案事件,因此有关豪宅与一马公司弊案显然没有直接的关系。
据悉,这是刘特佐首次以亲笔签名信函发表声明;此前,刘特佐皆是透过其在澳洲的律师办公室发表声明。
此外,刘特佐也在本次的公开声明附上了一份有关当局于2000年7月13日发出的入伙纸。
刘特佐声称,政府充公有关豪宅的行为,是无视正当程序进行的政治报复。
“很明显,该政权(希盟)的意图是通过任何必要的手段对付我以获得“政治胜利”,包括持续透过全球的媒体,将我和我的家人描绘成“有罪的通缉犯”,以向我们施加压力。”
刘特佐家族位于丹绒武雅的豪宅是于今年3月被贴上查封令,該禁毒令由副检察司莎菲娜斯签署,志期今年1月17日,注明发给刘特佐母亲吴玉幼。
该查封令是在2001年反洗黑钱及反恐融资法令
(AMLATFA)第4(1)条文下发出的,阐明在同样法令第51(1A)条文下,该豪宅已被查封,不许进行任何交易。
此外,刘特佐被指利用一马公司资金购买的两套豪华纽约公寓,也在近日获得美国司法部的批准进行脱售程序。
文章来源 : 星洲日报 2019-05-31
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